쓰리에이로직스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 6인 및 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 박광범 대표이사 입니다. 당사의 이사회는 상법과 기타 법령, 정관과 당사의 이사회 규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 집무집행을 감독하는 역할을 하고 있습니다. 각 이사의 업무분장 및 주요 약력 등에 관한 사항은 『VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

1-2. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

이사회운영규정제3조(권한)	① 이사회는 제12조가 정하는 사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회운영규정제5조(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상 한다.③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

이사회운영규정제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회운영규정제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회의일을 정하고 회의 1주일 전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 서면, 구두 또는 전자우편으로 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사회운영규정제11조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회운영규정제13조(권한의 위임)	이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

1-3. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이평한	박광범	천성훈	류창호	김성완	신우제	이헌	강원구

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률87%

찬반여부

2024년	1	2024.01.19	1) 대표이사 급여 산정 및 지급방식에 관한 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

2	2024.03.13	1) 제20기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

3	2024.04.09	1) 준비금의 자본전입에 관한 건2) 대표이사 변경의 건3) 공동대표규정 및 내부회계관리규정 신설의 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불출석

4	2024.05.03	1) 운영자금대출 대환차입(신한은행)	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

5	2024.05.24	1) 한국거래소 코스닥시장 상장 신청의 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

6	2024.09.20	1) 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

7	2024.12.10	1) 우리사주조합 신주 인수 자금을 위한 회사 예금의 담보제공 승인의 건	가결	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

1-4. 이사회내 위원회당사는 정관의 규정에 따라 이사회 내에 1개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.가. 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	신우제이헌, 강원구	윤리경영에 관한 각종 업무와 실천을 감독하기 위함	-

나. 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신우제	이헌	강원구

출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

윤리경영위원회	2023.11.13	윤리경영위원회 위원장 선임의 건2023년 11월 13일까지의 접대비 관련 부의안건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.13	2023년 4분기 접대비 관련 부의안건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.05.14	2024년 1분기 접대비 관련 부의 안건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.09.24	2024년 2분기 접대비 관련 부의 안건	가결	찬성	찬성	찬성

1-5. 이사의 독립성가. 이사의 선임당사는 상법을 준수하여 이사의 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 제출일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임회수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박광범	이사회	2024.04.09 ~ 2027.04.09	연임(6회)	당사의 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CEO	해당사항 없음	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	이평한	이사회	2024.04.09 ~ 2027.04.09	연임(7회)	당사의 연구업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CEO	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	신우제	이사회	2023.09.08 ~ 2026.09.08	신규선임	당사의 회계 및 재무 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CFO	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	천성훈	이사회	2023.03.30 ~ 2026.03.30	연임(7회)	당사의 연구 부분 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CTO	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	류창호	이사회	2023.03.30 ~ 2026.03.30	연임(4회)	당사의 연구 부분 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기술연구소 자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김성완	이사회	2022.03.30 ~ 2025.03.30	신규선임	당사의 연구 부분 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기술연구소 자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이헌	이사회	2023.03.30 ~ 2026.03.30	신규선임	공학분야 전문가	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	강원구	이사회	2023.09.08 ~ 2026.09.08	신규선임	경제분야 전문가	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여, 현재까지는 추가적인 교육은 실시 하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.