파버나인 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019 년 06 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 2018년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요	기재정정	가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.	가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이제훈 대표를 의장으로 선임하였으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 다. 중요의결사항	기재정정	정정내역 하단기재(주1)	정정내역 하단기재(주1)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 라. 이사의 독립성	기재정정	정정내역 하단기재(주2)	정정내역 하단기재(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등 개인별 보수현황>	기재정정	정정내역 하단기재(주3)	정정내역 하단기재(주3)5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황-추가>

(주1) Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항에 대한 정정사항 [정정전] Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항다. 중요의결사항

1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부

01	02.05	- 제 21기(2017년)재무제표 승인의 건	가결

02	02.22	- 무역어음 대출 차입의 건	가결

03	03.06	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

04	03.12	- 정기주주총회 소집의 건	가결

05	03.21	- 운전자금 대여의 건(파버나인 코리아)	가결

06	03.27	- 임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건	가결

07	04.09	- 무역어음대출 20억원 증액의 건	가결

08	06.01	- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

09	06.04	- 기업자금대출 차입의 건(5억)	가결

10	07.05	- 하나은행 신규차입의 건(삼성전자 물대지원펀드)	가결

11	07.13	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건	가결

12	07.17	- 임시주주총회 소집의 건	가결

13	07.18	- 소액 유상증자 결정의 건	가결

14	08.30	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	가결

15	09.05	- 자기주식 취득 신탁 계약 연장의 건	가결

16	09.20	- 우리은행 자금 차입의 건	가결

17	09.21	- 주식 양도양수 계약 체결의 건	가결

18	10.26	- 운전자금 대여의 건 (파버나인코리아)	가결

19	10.26	- 기업은행 자금 차입의 건	가결

20	11.23	- 산업은행 자금 차입의 건	가결

21	11.30	- 제3자 유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	가결

22	12.13	- 산업은행 자금 차입의 건	가결

23	12.14	- 신주인수권부 사채 발행의 건	가결

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사참석인원	가결여부	비고

01	02.05	- 제 21기(2017년)재무제표 승인의 건	1/2	가결	-

02	02.22	- 무역어음 대출 차입의 건	1/2	가결	-

03	03.06	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	1/2	가결	-

04	03.12	- 정기주주총회 소집의 건	1/2	가결	-

05	03.21	- 운전자금 대여의 건(파버나인 코리아)	1/2	가결	-

06	03.27	- 임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건	1/2	가결	-

07	04.09	- 무역어음대출 20억원 증액의 건	1/2	가결	-

08	06.01	- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	0/2	가결	-

09	06.04	- 기업자금대출 차입의 건(5억)	1/2	가결	-

10	07.05	- 하나은행 신규차입의 건(삼성전자 물대지원펀드)	1/2	가결	-

11	07.13	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건	1/2	가결	-

12	07.17	- 임시주주총회 소집의 건	1/2	가결	-

13	07.18	- 소액 유상증자 결정의 건	1/2	가결	-

14	08.30	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	1/2	가결	-

15	09.05	- 자기주식 취득 신탁 계약 연장의 건	1/2	가결	-

16	09.20	- 우리은행 자금 차입의 건	1/2	가결	-

17	09.21	- 주식 양도양수 계약 체결의 건	1/2	가결	-

18	10.26	- 운전자금 대여의 건 (파버나인코리아)	1/2	가결	-

19	10.26	- 기업은행 자금 차입의 건	1/2	가결	-

20	11.23	- 산업은행 자금 차입의 건	0/2	가결	-

21	11.30	- 제3자 유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	1/2	가결	-

22	12.13	- 산업은행 자금 차입의 건	1/2	가결	-

23	12.14	- 신주인수권부 사채 발행의 건	1/2	가결	-

[정정후] Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

다. 중요 의결 사항 등1) 이사회에서의 사내이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이제훈	오종철	안신철	김진철

출석율100%	출석율100%	출석율35%	출석율90%

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

01	02.05	- 제 21기(2017년)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

02	02.22	- 무역어음 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	-

03	03.06	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

04	03.12	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-

05	03.21	- 운전자금 대여의 건(파버나인 코리아)	가결	찬성	찬성	-	-

06	03.27	- 임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-

07	04.09	- 무역어음대출 20억원 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	-

08	06.01	- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-

09	06.04	- 기업자금대출 차입의 건(5억)	가결	찬성	찬성	-	-

10	07.05	- 하나은행 신규차입의 건(삼성전자 물대지원펀드)	가결	찬성	찬성	-	-

11	07.13	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부 사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	07.17	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-

13	07.18	- 소액 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	08.30	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부 사채 발행의 건(기간연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	09.05	- 자기주식 취득 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	09.20	- 우리은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	09.21	- 주식 양도양수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

18	10.26	- 운전자금 대여의 건 (파버나인코리아)	가결	찬성	찬성	-	찬성

19	10.26	- 기업은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20	11.23	- 산업은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	11.30	- 제3자 유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	가결	찬성	찬성	-	찬성

22	12.13	- 산업은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

23	12.14	- 신주인수권부 사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

* 2018년 8월 30일 김진철 사내이사가 선임되었습니다.2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	조명우	Takashimikami	서석준

출석율92%	출석율0%	출석율100%

찬반여부	찬반여부	찬반여부

01	02.05	- 제 21기(2017년)재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-

02	02.22	- 무역어음 대출 차입의 건	가결	찬성	-	-

03	03.06	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	-	-

04	03.12	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

05	03.21	- 운전자금 대여의 건(파버나인 코리아)	가결	찬성	-	-

06	03.27	- 임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	-	-

07	04.09	- 무역어음대출 20억원 증액의 건	가결	찬성	-	-

08	06.01	- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	-	-

09	06.04	- 기업자금대출 차입의 건(5억)	가결	찬성	-	-

10	07.05	- 하나은행 신규차입의 건(삼성전자 물대지원펀드)	가결	찬성	-	-

11	07.13	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부 사채 발행의 건	가결	찬성	-	-

12	07.17	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

13	07.18	- 소액 유상증자 결정의 건	가결	찬성	-	-

14	08.30	- 제3자유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부 사채 발행의 건(기간연장)	가결	-	-	찬성

15	09.05	- 자기주식 취득 신탁 계약 연장의 건	가결	-	-	찬성

16	09.20	- 우리은행 자금 차입의 건	가결	-	-	찬성

17	09.21	- 주식 양도양수 계약 체결의 건	가결	-	-	찬성

18	10.26	- 운전자금 대여의 건 (파버나인코리아)	가결	-	-	찬성

19	10.26	- 기업은행 자금 차입의 건	가결	-	-	찬성

20	11.23	- 산업은행 자금 차입의 건	가결	-	-	찬성

21	11.30	- 제3자 유상증자, 제1회 전환사채,제1회 신주인수권부사채 발행의 건(기간연장)	가결	-	-	찬성

22	12.13	- 산업은행 자금 차입의 건	가결	-	-	찬성

23	12.14	- 신주인수권부 사채 발행의 건	가결	-	-	찬성

* 2018년 8월 30일 조명우 사외이사는 개인적인 사유로 사임을 하고 서석준 사외 이사가 선임되었습니다. (주2) Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항에 대한 정정사항 [정정전] Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 라. 이 사의 독립성

1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인(대표이사 포함), 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이 중 3인은 최대주주인 대표이사와 특수관계가 없는 독립적인 이사 입니다. 한편 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.2) 이사회 운영규정 상의 주요 내용

제4조 [이사회의 구성]① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.② 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장이 된다. 회장 또는 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 업무를 처리하기 위하여 1명의 간사를 둔다.제5조 [이사회의 구분]이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.제6조 [이사회의 소집]① 정기이사회는 연 1회 이상 개최하여야 한다.② 임시이사회의 개최는 의장이 필요하다고 인정할 때와 이사 3인 이상의 이사의 요청이있을 때 의장이 이를 소집한다.③ 이사회의 소집은 회의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 서면 및 구두로 통보한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다.제7조 [이사회의 성립]이사회의 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.제8조 [이사회의 결의방법]① 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 가결로 결정한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장의 결정에 따른다.② 긴급을 요하는 사안의 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.③ 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을 행사할 수없으며, 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다.제9조 [이사회 결의사항]① 다음 각 호에 해당하는 회사의 업무집행은 이사회결의로 한다.1. 정관의 변경에 관한 주주총회 부의사항2. 주주총회의 소집사항ㆍ위임사항ㆍ제출사항3. 회사의 중요한 경영계획 및 사업계획과 운영에 관한 사항4. 신규 사업 진출 및 투자에 관한 사항5. 회사의 중요재산 취득 및 처분에 관한 사항6. 회사와 이사에 관한 사항7. 자산 및 자금운영(차입 및 대여 포함)에 관한 사항8. 지배인의 선임과 해임에 관한 사항9. 지사의 설치와 이전 및 폐지에 관한 사항10. 회사규정의 제정 및 개폐에 관한 사항11. 투자자유치 및 자본유치에 관한 사항12. 기타 이사회 결의가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 결의할 안건은 담당이사가 이사회개최일 7일 전까지 대표이사에게 제출하여야 한다.

3) 사외이사의 전문성당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

[정정후]

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인(대표이사 포함), 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 이 중 2인은 최대주주인 대표이사와 특수관계가 없는 독립적인 이사 입니다. 한편 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.2) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이제훈	00.12~21.03(7회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사내이사	오종철	00.12~21.03(7회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영 총괄	해당 없음	특수관계인

사내이사	안신철	11.03~20.03(3회)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	베트남 총괄	해당 없음	특수관계인

사내이사	이제엽	19.03~22.03(신규)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	광주 총괄	해당 없음	특수관계인

사외이사	서석준	18.08~21.08(신규)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	-

사외이사	이재호	19.03~22.03(신규)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	-

3) 이사회 운영규정 상의 주요 내용

제4조 [이사회의 구성]① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.② 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장이 된다. 회장 또는 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 업무를 처리하기 위하여 1명의 간사를 둔다. 제5조 [이사회의 구분]이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다. 제6조 [이사회의 소집] ① 정기이사회는 연 1회 이상 개최하여야 한다.② 임시이사회의 개최는 의장이 필요하다고 인정할 때와 이사 3인 이상의 이사의 요청이있을 때 의장이 이를 소집한다.③ 이사회의 소집은 회의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 서면 및 구두로 통보한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다. 제7조 [이사회의 성립]이사회의 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다. 제8조 [이사회의 결의방법]① 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 가결로 결정한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장의 결정에 따른다.② 긴급을 요하는 사안의 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.③ 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을 행사할 수없으며, 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다. 제9조 [이사회 결의사항]① 다음 각 호에 해당하는 회사의 업무집행은 이사회결의로 한다.1. 정관의 변경에 관한 주주총회 부의사항2. 주주총회의 소집사항ㆍ위임사항ㆍ제출사항3. 회사의 중요한 경영계획 및 사업계획과 운영에 관한 사항4. 신규 사업 진출 및 투자에 관한 사항5. 회사의 중요재산 취득 및 처분에 관한 사항6. 회사와 이사에 관한 사항7. 자산 및 자금운영(차입 및 대여 포함)에 관한 사항8. 지배인의 선임과 해임에 관한 사항9. 지사의 설치와 이전 및 폐지에 관한 사항10. 회사규정의 제정 및 개폐에 관한 사항11. 투자자유치 및 자본유치에 관한 사항12. 기타 이사회 결의가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 결의할 안건은 담당이사가 이사회개최일 7일 전까지 대표이사에게 제출하여야 한다.

4) 사외이사의 전문성당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(주3) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항에 관한 정정사항 [정정전]

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이제훈	대표이사	577	-

오종철	부사장	577	-

* 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이제훈	근로소득	급여	533	주주총회 결의로 정한 지급한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-

오종철	근로소득	급여	533	주주총회 결의로 정한 지급한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-

[정정후]

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이제훈	대표이사	577	-

오종철	부사장	577	-

* 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이제훈	근로소득	급여	533	주주총회 승인금액 중 직무, 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기준급여 및 연봉협상 기준으로 기본급 399백만원, 연장근로외 수당134백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월(12개월)에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-

오종철	근로소득	급여	533	주주총회 승인금액 중 직무, 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기준급여 및 연봉협상 기준으로 기본급 399백만원, 연장근로외 수당134백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월(12개월)에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이제훈	대표이사	577	-

오종철	부사장	577	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이제훈	근로소득	급여	533	주주총회 승인금액 중 직무, 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기준급여 및 연봉협상 기준으로 기본급 399백만원, 연장근로외 수당134백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월(12개월)에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-

오종철	근로소득	급여	533	주주총회 승인금액 중 직무, 직급, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기준급여 및 연봉협상 기준으로 기본급 399백만원, 연장근로외 수당134백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	44	월평균급여액 기준 근무개월(12개월)에 해당하는 퇴직급 계상

기타소득	-	-