듀켐바이오 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 및 사외이사 변동 현황당사의 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 ·대표이사(김상우)와 1명의 기타비상무이사(김학경)와 1명의 사외이사(이경호)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 김상우가 수행하고 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사의 수 및 공시대상기간 중 사외이사 변동 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성과 지식을 충분히 갖추고 있다고 판단하여 교육을 실시하지 않고 있으나, 향후 업무 수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

나. 중요 의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
(찬성/출석/정원)	비고

2022년	1	2022-03-10	1) 22.03.16자 기일도래하는 ㈜듀켐바이오의 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

2	2022-03-14	1) 제19기(2021.08.31~2021.12.31) K-IFRS 개별재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건2)제19기(2021.08.31~2021.12.31) K-IFRS 연결재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건	가결(4/4/4)	-

3	2022-03-14	1) 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결(4/4/4)	-

4	2022-03-22	1) 22.03.29자 기일도래하는 ㈜씨코헬스케어의 산업은행 운영자금대출금 729백만원 중 580백만원 1년 대환에 대한 연대보증의 건	가결(4/4/4)	-

5	2022-05-16	1) 합병 계약 승인 건2) 소규모 합병을 위한 기준일 설정의 건	가결(4/4/4)	-

6	2022-06-17	1) 합병 계약 승인의 건	가결(4/4/4)	-

7	2022-06-27	1) 22.06.29자 기일도래하는 ㈜듀켐바이오의 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건2) 22.06.29자 기일도래하는 ㈜씨코헬스케어의 산업은행 운영자금대출금 291백만원 중 146백만원 1년 대환에 대한 연대보증의 건	가결(4/4/4)	-

8	2022-07-20	1) 합병 경과보고 및 공고의 건2) 합병으로 인한 지점 이전(설치)의 건	가결(4/4/4)	-

9	2022-09-07	1) ㈜듀켐바이오의 신한은행 일반자금대출 신규실행의 건	가결(4/4/4)	-

10	2022-09-23	1) ㈜듀켐바이오의 관계사 케어캠프㈜ 신규 자금차입 실행의 건	가결(4/4/4)	-

11	2022-10-07	1) ㈜듀켐바이오연구소 보통주 양수도의 건2) ㈜듀켐바이오연구소 상환전환우선주 매수의 건	가결(4/4/4)	-

12	2022-10-12	1) 합병 계약 승인 건2) 소규모 합병을 위한 기준일 설정의 건	가결(4/4/4)	-

13	2022-11-14	1) 합병 계약 승인의 건	가결(4/4/4)	-

14	2022-11-17	1) 22.11.21자 기일도래하는 ㈜듀켐바이오의 산업은행 시설자금대출금 1년 기한연장 및 상환계획 변경의 건2) 22.12.10자 기일도래하는 ㈜듀켐바이오의 산업은행 운영자금대출금 1년 기한연장의 건	가결(4/4/4)	-

15	2022-12-19	1) 합병경과보고 및 공고의 건	가결(4/4/4)	-

2023년	1	2023-02-10	1) 제20기(2022년도) K-IFRS 개별재무제표(안) 승인의 건2) ㈜듀켐바이오 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결(4/4/4)	-

2	2023-03-14	1) 23.03월 기일도래하는 ㈜듀켐바이오의 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

3	2023-03-14	1) 제20기 정기주주총회 소집의 건	가결(4/4/4)	-

4	2023-06-23	1) 23.06.29자 기일도래하는 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

5	2023-07-17	1) 임시주주총회 소집 결의의 건	가결(4/4/4)	-

6	2023-09-01	1) 대표이사 변경의 건	가결(5/5/5)	-

7	2023-11-17	1) 21.11.21자 기일도래하는 산업은행 시설자금대출금 1년 기한연장 및 상환계획 변경의 건	가결(4/4/4)	-

8	2023-12-06	1) 23.12.10자 기일도래하는 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

2024년	1	2024-02-08	1) 제21기(2023년도) K-IFRS 재무제표(안) 승인의 건2) ㈜듀켐바이오 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결(4/4/4)	-

2	2024-03-11	1) '24.3.16자 기일도래하는 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

3	2024-03-12	1) 제 21기 정기주주총회 소집의 건	가결(4/4/4)	-

4	2024-03-28	1) 지점 이전의 건	가결(4/4/4)	-

5	2024-04-25	1) 임시주주총회 소집 결의의 건(기타비상무이사 선임)	가결(4/4/4)	-

6	2024-05-20	1) 임시주주총회 소집 결의의 건(감사 선임)	가결(4/4/4)	-

7	2024-06-11	1) 임시주주총회 소집 결의의 건(감사 선임 / 세부내역 확정)	가결(4/4/4)	-

8	2024-06-19	1) BNK캐피탈 금융리스 리스 신청에 관한 건	가결(4/4/4)	-

9	2024-06-26	1) 산업은행 운영자금대출금 1년 대환의 건	가결(4/4/4)	-

10	2024-08-02	1) 코스닥상장법인 내부정보관리규정 제정의 건
2) 이사 등과의 과거 거래 내역 보고 및 사후 승인의 건	가결(4/4/4)	-

11	2024-08-16	1) 자기주식 처분 결정의 건
2) 타법인 주식 취득 승인의 건	가결(4/4/4)	-

12	2024-08-19	1) 자기주식 처분 결정의 건(처분 일부 수정)
2) 타법인 주식 취득 승인의 건(양도인 및 거래 종결일 등 수정)
3) 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결(4/4/4)	-

13	2024-08-26	1) 상장 추진 동의의 건	가결(4/4/4)	-

14	2024-09-02	1) (주)듀켐바이오의 관계사 케어캠프(주) 자금차입 실행의 건(차입금 12.1억원 1년 만기 연장 건)	가결(3/3/3)	-

15	2024-10-15	1) (주)듀켐바이오의 관계사 케어캠프(주) 자금차입 실행의 건(차입금 9.9억원 1년 만기 연장 건)	가결(3/3/3)	-

16	2024-11-08	1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결(3/3/3)	-

17	2024-11-15	1) '24.11.21자 만기도래하는 산업은행 시설자금대출금 1년 기한연장 및 상환계획 변경의 건	가결(3/3/3)	-

18	2024-12-16	1) 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결(3/3/3)	-

19	2024-12-23	1) IPO를 위한 지정감사 재지정 신청 철회에 대한 결의의 건	가결(3/3/3)	-

다. 이사회 내 위원회

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부/횟수

사내이사(대표이사)	김상우	바이오센서연구소 부사장으로 기술과 경영을 결합한 탁월한 운영 경험을 쌓음. 이 과정에서 과학기술의 발전을 경영전략에 반영하고 연구개발 분야에서성과를 이끌어내는 능력을 입증함. 이러한 기술적 전문성과 경영 능력은 듀켐바이오가 바이오 산업의 최전선에서 혁신을 주도하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대되어 대표이사로 선임함.	이사회	경영 총괄	해당없음	-	23.09.01~26.8.31	-

비상무이사	김학경	동아제약에서 20여년간 근무하며 제약 업계의 전반적인 흐름과 주요 시장의 트렌드를 깊이 있게 파악한 전문가이며, 제약 산업에 대한 깊은 이해와 시장에서의 전략적 운영 능력은 당사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것이라 보여져 기타비상무이사로 선임함.	이사회	경영자문	해당없음	-	24.06.05~27.06.04	-

사외이사	이경호	보건복지부 차관으로써 국가 보건정책을 총괄하고, 의료 및 제약 산업의 정책적 방향성을 이끄는 중추적 역할을 수행함. 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 겸임하며 법률적 전문성을 토대로 관련 법적 이슈와 규제를 신속하게 파악하고 대응할 수 있는 능력을 갖춤으로 듀켐바이오의 리스크 관리와 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함.	이사회	사외이사	해당없음	-	22.03.29~25.03.28	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부

이경호	2001~2002 보건복지부 차관
2003~2006 한국보건산업진흥원 원장
2010~2017 한국제약협회 한국제약바이오협회장
2017~현재 김ㆍ장 법률사무소 고문	없음	없음

(2) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않습니다.