코나솔 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,836,383	800,000	6,636,383	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,836,383	800,000	6,636,383	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,836,383	800,000	6,636,383	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

1) 코나솔1우선주(상환전환) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2023년 11월 11일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	500,000	500,000

현재 잔액(현재 주식수)	6,323,333	6,323,333

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 11월 10일

이익배당에 관한 사항	① 본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로서, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 1%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고, 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식 또는 다른 우선주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.
② 주식배당의 경우 종류주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 종류주식 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.
③ 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.
④ 본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	① 본건 종류주식은 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서, 본건 종류주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액 및 이에 대하여 [연복리 6%]의 비율로 계산한 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다. 잔여재산이 복수의 본건 우선주주 및 여하의 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 본건 우선주주 및 여하의 우선주주들이 지급받아야 할 각각의 우선분배액에 비례하여 분배한다.② 본건 종류주식의 주주에 대하여 잔여재산을 우선 분배한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는, 본건 종류주식의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	① 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 효력발생일로부터 [4]년이 경과한 날로부터 본건 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 회사에 대하여 본건 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급된 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니 한다.② 전항에도 불구하고, 회사가 명목여하를 불문하고 회사의 현재 또는 장래의 영업과 밀접한 관련을 가진 중요 자산 또는 전년도 자산총계의 15%에 해당하는 자산을 사업목적 외로 사용하거나 유출한 경우, 감사보고서의견이 적정이 아닌 경우, 법령위반으로 인하여 회사가 본계약 내용을 이행할 수 없는 경우, 회사 또는 이해관계인(이해관계인의 경우 고의 중과실)이 본계약을 위반하고 시정이 불가능한 경우이거나 시정을 요구했으나 15일이 경과하도록 시정되지 않은 경우에는 즉시 상환을 청구할 수 있다.③ 회사는 본건 종류주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.④ 본건 종류주식의 1주당 상환가액은 본건 종류주식의 1주당 발행가액 및 이에 대하여 본건 종류주식의 효력발생일로부터 상환일까지 [연복리 6%]의 비율로 계산한 이자에서 이미 지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다.

상환방법	상환청구가 있는 날로부터 60일이내 현금상환

상환기간	2027년 11월 11일 ~ 2033년 11월 10일

주당 상환가액	9,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	100%

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024년 11월 11일 ~ 2033년 11월 10일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	555,555

의결권에 관한 사항	우선주1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

2) 코나솔2우선주(상환전환) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2023년 11월 30일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	300,000	300,000

현재 잔액(현재 주식수)	6,623,333	6,623,333

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 11월 29일

이익배당에 관한 사항	① 본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로서, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 1%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고, 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식 또는 다른 우선주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.
② 주식배당의 경우 종류주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 종류주식 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.
③ 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.
④ 본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	① 본건 종류주식은 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서, 본건 종류주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액 및 이에 대하여 [연복리 6%]의 비율로 계산한 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다. 잔여재산이 복수의 본건 우선주주 및 여하의 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 본건 우선주주 및 여하의 우선주주들이 지급받아야 할 각각의 우선분배액에 비례하여 분배한다.② 본건 종류주식의 주주에 대하여 잔여재산을 우선 분배한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는, 본건 종류주식의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	① 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 효력발생일로부터 [4]년이 경과한 날로부터 본건 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 회사에 대하여 본건 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급된 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니 한다.
② 전항에도 불구하고, 회사가 명목여하를 불문하고 회사의 현재 또는 장래의 영업과 밀접한 관련을 가진 중요 자산 또는 전년도 자산총계의 15%에 해당하는 자산을 사업목적 외로 사용하거나 유출한 경우, 감사보고서의견이 적정이 아닌 경우, 법령위반으로 인하여 회사가 본계약 내용을 이행할 수 없는 경우, 회사 또는 이해관계인(이해관계인의 경우 고의 중과실)이 본계약을 위반하고 시정이 불가능한 경우이거나 시정을 요구했으나 15일이 경과하도록 시정되지 않은 경우에는 즉시 상환을 청구할 수 있다.
③ 회사는 본건 종류주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.
④ 본건 종류주식의 1주당 상환가액은 본건 종류주식의 1주당 발행가액 및 이에 대하여 본건 종류주식의 효력발생일로부터 상환일까지 [연복리 6%]의 비율로 계산한 이자에서 이미 지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다.

상환방법	상환청구가 있는 날로부터 60일이내 현금상환

상환기간	2027년 11월 30일 ~ 2033년 11월 29일

주당 상환가액	9,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	100%

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024년 11월 30일 ~ 2033년 11월 29일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	333,333

의결권에 관한 사항	우선주1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-