eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이큐어 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이큐어 주식회사
대 표 이 사 : 최 영 권
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사임당로1길 7, 1층(서초동, 세현빌딩0
(전 화) 02-6959-6909
(홈페이지) http://www.icure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 정 상 윤
(전 화) 02-6959-6909
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

나비끄(주)	2015.04. 23	서울시 서초구 사임당로 26, 401호(서초동, 신영빌딩)	화장품 판매	226	출자지분의 100% 소유	해당사항 없음

(주)뷰트리코스메틱스	2016.01.04	서울시 서초구 사임당로1길 7,로비층(서초동, 세현빌딩)	화장품 판매	1,046	출자지분의 70% 소유	해당사항 없음

(주)아이파마	2016.03.18	경기도 군포시 군포로510번길 5(당동)	일반의약품 판매외	7,382	출자지분의 100% 소유	해당사항 없음

아이콰(상해)국제유한공사	2016.03.23	Room825, 288 Hongjing Road,Minhang District, Shanghai, CHINA	화장품 판매	35	출자지분의 100% 소유	해당사항 없음

(주)디에이트인터내셔널	2016.08.12	서울시 마포구 양화로12길 8-7,3층(서교동, 수필재)	화장품 판매	150	출자지분의 100% 소유	해당사항 없음

주) (주)디에이트인터내셔널은 2018. 02. 23일 부로 청산 완료 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경가. 지배회사 본점소재지 및 그 변경

일 자	소 재 지

2000.05	서울시 서초구 방배동 474-22 춘강빌딩

2002.10	서울시 관악구 신림동 산 56-1 서울대학교 신소재공동연구소 412호

2015.04	서울시 서초구 사임당로1길 7, 1층(서초동, 세현빌딩)

나. 지점, 종속회사 본점소재지 및 그 변경

(1) 아이큐어(주) 공장(지점)

일 자	소 재 지

2005.12	(안성공장) 경기도 안성시 서운면 제3공단3길 13

2013.07	(평택공장) 경기도 평택시 동삭로 455-62 (칠괴동)

2016.12.	(완주공장) 전라북도 완주군 ?동읍 완주산단5로 248

(2) 나비끄(주)

일 자	소 재 지

2015.04	서울시 서초구 사임당로 26, 401호(서초동, 신영빌딩)

2017.05.	서울시 서초구 사임당로 1길 7, 5층(서초동, 세현빌딩)

(3) (주)뷰트리코스메틱스

일 자	소 재 지

2016.01	서울시 서초구 사임당로 26, 4층(서초동, 신영빌딩)

2016.01	서울시 서초구 사임당로1길 7, 로비층(서초동, 세현빌딩)

(4) (주)아이파마

일 자	소 재 지

2016.03	경기도 군포시 군포로510번길 5(당동)

2016.12	경기도 의왕시 갈미2로 7, 1층 101, 102호(내손동, 라바파크)

(5) 아이콰(상해)국제유한공사

일 자	소 재 지

2016.03	Room825, 288 Hongjing Road, Minhang District, Shanghai, CHINA

(6) (주)디에이트인터내셔널

일 자	소 재 지

2016.08	서울시 마포구 양화로12길 8-7, 3층(서교동, 수필재)

2017.07	서울시 서초구 사임당로1길 7, 3층(서초동, 세현빌딩)

주) (주)디에이트인터내셔널은 2018. 02. 23일 부로 청산 완료 되었습니다.

2. 경영진의 중요한 변동

구 분	회사명	경영진 변동사항	변동일	비 고

1	아이큐어(주)	-	-	-

2	나비끄(주)	-	-	-

3	(주)뷰트리코스메틱스	정현식 대표 선임	2017.6	-

4	(주)아이파마	-	-	-

5	아이콰(상해)국제유한공사	-	-	-

6	(주)디에이트인터내셔널	이다윤 대표 선임	2017.7	-

3. 최대주주의 변동- 해당사항이 없습니다.4. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	주요내용	아이큐어(주)(지배회사)	나비끄(주)(종속회사)	(주)뷰트리코스메틱스(종속회사)	(주)아이파마
(종속회사)	아이큐어(상해)국제무역유한공사(종속회사)	(주)디에이트인터내셔널(종속회사)

1	상호의 변경	-	-	-	-	-	-

2	회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과	-	-	-	-	-	-

3	회사가 합병 등을 한 경우 그 내용	-	-	-	-	-	-

4	회사의 업종 또는 주된 사업의 변화	-	-	-	-	-	-

5	그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용	-	-	-	-	-	청산

주) (주)디에이트인터내셔널은 2018. 02. 23일 부로 청산 완료 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.03	유상증자(제3자배정)	우선주	1,089,744	500	7,800	우선주 발행(RCPS)

2015.08.13	전환권행사	보통주	140,850	500	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2015.09.10	전환권행사	보통주	140,850	500	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2015.11.16	전환권행사	보통주	1,089,744	500	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2016.06.10	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	사채 대용납입

2016.06.21	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	현금납입

2016.07.13	유상증자(제3자배정)	보통주	161,666	500	30,000	보통주 발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2017년 10월 27일	2020년 10월 27일	15,000,000,000	보통주	2018년 10월27일~2020년 10월 26일	100%	31,000	15,000,000,000	483,870	-

합 계	-	-	15,000,000,000	보통주	-	100%	31,000	15,000,000,000	483,870	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,908,134	-	4,908,134	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,908,134	-	4,908,134	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,908,134	-	4,908,134	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황- 당사는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

다. 보통주외의 주식에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 보통주 이외에 다른 종류의 주식이 존재하지 않습니다. 한편, 당사 정관 제9조에서 정하고 있는 우선주식에 대한 주요내용은 다음과 같습니다.

우선주식의 수와 종류

발행할 주식의 총수	2,000,000주

최저배당률	액면금액 기준 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정함

무배당 결의시	배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 보통주에 우선하여 배당한다.

우선주식에 대한 신주의 배정	유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의로써 그 신주의 종류를 정하고 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

존속기간	발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회 결의로 정하며, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 이 기간만료 시 상환되지 아니한 전환상환우선주식은 상환이 만료될 때까지 존속기간이 연장된다. 다만, 주주의 청구에 의하여 보통주로 전환된 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,908,134	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,908,134	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.나. 배당과 관련한 정관 규정제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	336	-3,242	-2,877

(별도)당기순이익(백만원)	240	-1,881	-2,202

(연결)주당순이익(원)	110	-673	-853

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무제표- 아래의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(단위: 원)

과목	제 18 기말	제 17 기말	제 16 기말

유동자산	21,904,061,858	13,072,447,337	18,957,024,292

비유동자산	31,996,404,092	18,453,247,688	7,195,780,148

자산총계	53,900,465,950	31,525,695,025	26,152,804,440

유동부채	12,771,145,143	11,511,691,650	7,817,677,930

비유동부채	23,852,822,061	3,068,800,792	12,372,430,277

부채총계	36,623,967,204	14,580,492,442	20,190,108,207

자본금	2,454,067,000	2,454,067,000	1,828,362,000

자본잉여금	25,580,741,825	25,580,741,825	11,761,038,687

결손금	(10,689,025,748)	(11,214,738,133)	(7,667,351,552)

기타자본	128,929,908	121,286,343	40,647,098

비지배주주지분	(198,214,239)	3,845,548	-

자본총계	17,276,498,746	16,945,202,583	5,962,696,233

부채 및 자본총계	53,900,465,950	31,525,695,025	26,152,804,440

매출액	39,796,329,223	27,278,982,487	18,673,478,528

영업이익(손실)	(320,828,060)	(3,092,826,474)	(944,688,551)

법인세비용차감전이익(손실)	346,055,049	(3,225,564,119)	(2,877,557,411)

당기순이익(손실)	335,889,524	(3,242,043,018)	(2,877,557,411)

기본주당이익	110	(673)	(853)

나. 요약 재무제표- 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (단위: 원)

과목	제 18 기말	제 17 기말	제 16 기말

유동자산	25,713,969,336	16,760,532,014	19,072,253,329

비유동자산	32,083,974,622	18,922,189,608	7,722,079,085

자산총계	57,797,943,958	35,682,721,622	26,794,332,414

유동부채	14,727,965,170	13,634,253,549	7,788,362,710

비유동부채	23,845,613,621	3,066,273,328	12,368,517,341

부채총계	38,573,578,791	16,700,526,877	20,156,880,051

자본금	2,454,067,000	2,454,067,000	1,828,362,000

자본잉여금	25,580,741,825	25,580,741,825	11,761,038,687

결손금	(8,937,394,523)	(9,172,926,337)	(6,992,595,422)

기타자본	126,950,865	120,312,257	40,647,098

자본총계	19,224,365,167	18,982,194,745	6,637,452,363

부채 및 자본총계	57,797,943,958	35,682,721,622	26,794,332,414

매출액	35,674,467,090	27,469,888,835	18,922,810,511

영업이익(손실)	142,626,775	(1,163,062,834)	(698,239,779)

법인세비용차감전이익(손실)	242,553,424	(1,865,236,429)	(2,202,801,281)

당기순이익(손실)	239,554,646	(1,881,990,070)	(2,202,801,281)

기본주당이익	49	(390)	(653)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제17기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	2017년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	130,000	1,462

제17기(전기)	삼정회계법인	2016년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	130,000	1,218

제16기(전전기)	삼정회계법인	2015년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	90,000	940

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	2015.08.25	K-IFRS 도입 컨설팅 자문계약	2015.08.25~2015.09.15	25,000	삼일회계법인

2015.08.25	내부회계관리제도 자문계약	2015.09.16~2015.10.08	20,000	삼일회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

아이큐어 주식회사 이사회는 5개의 종속기업을 포함하여, 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 및 분석 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 관련서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 및 분석 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단 및 분석의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀하게 검토하였습니다. 경영진단 및 분석을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀하게 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태와 영업실적에 대한 분석

당사는 지난해 극심한 경기침체를 겪고 있는 가운데 많은 도전과 변화를 겪었습니다.

지속 가능한 성장을 위해 기존 제약사업을 토대로 당사의 주요 핵심 기술인 의료 패치 기술을 화장품 하이드로겔 마스크 및 기초라인 영역에 접목시켜 코스메틱 신규사업을 본격적으로 확장하였습니다.

그 결과 연결 매출액은 전년대비 125억원 증가한 398억원을 달성하였으며,

사업부문별로는 제약사업이 156억원, 화장품 사업이 242억원을 달성하였습니다.

영업이익의 경우에는 화장품 사업의 성장으로 전년대비 손실이 28억 감소하여 3억 2천만원의 영업손실이 발생되었습니다.

또한 당기순이익의 경우에는 영업외수익 및 지분법이익이 증가되어 3억3천만원의 이익이 발생되었습니다.

(단위: 억원, %)

과 목	제18기	제17기	증감금액

매출액	398	273	125

영업이익	-3	-31	28

법인세비용차감전이익	3	-32	35

당기순이익	3	-32	35

4. 그 밖에 영업에 관한 사항으로서 중요하다고 인정되는 사항

- 특이사항이 없습니다.

5. 유동성, 중요한 자금조달 및 상환계획

가. 장ㆍ단기차입금 조달 내역 (단위: 원)

구분	당기말	전기말

유동부채

단기차입부채(차입금)	4,389,723,566	4,330,656,750

유동성장기차입부채(사채포함)	392,000,000	392,000,000

합 계	4,781,723,566	4,722,656,750

비유동부채

장기차입부채(차입금)	5,686,000,000	1,078,000,000

장기차입부채(신주인수권부사채)	11,377,014,069	-

파생상품부채(신주인수권대가)	3,402,870,000	-

합 계	20,465,884,069	1,078,000,000

5. 부외 거래 및 기타당사는 부외거래 및 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항들에 대해 특이사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 」의 「가. 임원의 현황」 을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회의 주요활동 내역 (2017.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최정숙	최재준

1	2017.02.10	제17기 (2016년) 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

2	2017.02.17	신한은행 여신 차입 결의의 건	가결	참석(찬성)	-

3	2017.02.20	주식매수선택권 부여취소의 건(함서영)	가결	참석(찬성)	-

4	2017.02.24	제1기 (2017년) 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

5	2017.02.28	제17기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	참석(찬성)	-

6	2017.03.02	한국산업은행 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2016.03.24	제17기 정기주주총회 의사록	가결	-	참석(찬성)

8	2017.04.03	주식매수선택권 부여취소의 건(오용호)	가결	-	참석(찬성)

9	2017.04.06	지급보증서 발급을 위한 외화지급보증 여신신규 및 예금담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	-

10	2017.04.11	한국산업은행 차임금 대환의 건	가결	참석(찬성)	-

11	2017.05.22	주식매수선택권 부여취소의 건(심용호)	가결	-	참석(찬성)

12	2017.06.09	주식매수선택권 부여취소의 건(김현)	가결	-	참석(찬성)

13	2017.06.19	주식매수선택권 부여취소의 건(이선우)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2017.08.16	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2017.10.25	전환사채 발행의 건	가결	-	참석(찬성)

16	2017.12.05	디에이트인터내셔널 청산의 건	가결	-	참석(찬성)

*이사의 수(사내이사 2명, 사외이사 2명)다. 이사회내 위원회당사는 설립일 이후부터 보고서 제출일 현재까지 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.라. 이사의 독립성당사의 이사회는 최대주주인 최영권 대표이사외 1명 사내이사와 최정숙 사외이사외 1명으로 구성되어 있으며, 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의결정을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 대표이사를 제외한 3명의 이사는 최대주주와 직접적인 이해관계가 없는 타인으로, 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있어 이해상충의 여지는 없다고 판단됩니다. 따라서 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 당사는 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회보고서 작성 기준일 현재 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다나. 감사의 인적사항보고서 작성 기준일 현재 당사의 정기주주총회에서 선임된 1명의 비상근감사가 활동 중에 있습니다.

성명	주요경력	재선임일

김도형	- 서울대학교 경영학과 졸업- 대주회계법인 공인회계사- 아이큐어(주) 감사- 現 삼덕회계법인 공인회계사	2017.03.24

다. 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

라. 감사의 주요 활동 내용 (2017.12.31 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2017.02.10	제17기 (2016년) 별도 재무제표 승인의 건	가결	○

2	2017.02.17	신한은행 여신 차입 결의의 건	가결	○

3	2017.02.20	주식매수선택권 부여취소의 건(함서영)	가결	○

4	2017.02.24	제1기 (2017년) 연결 재무제표 승인의 건	가결	○

5	2017.02.28	제17기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	○

6	2016.03.24	제17기 정기주주총회 의사록	가결	○

7	2017.04.03	주식매수선택권 부여취소의 건(오용호)	가결	○

8	2017.05.22	주식매수선택권 부여취소의 건(심용호)	가결	○

9	2017.06.09	주식매수선택권 부여취소의 건(김현)	가결	○

10	2017.06.19	주식매수선택권 부여취소의 건(이선우)	가결	○

11	2017.12.05	디에이트인터내셔널 청산의 건	가결	○

* 참고: ○ 은 감사 참석여부 표시임마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 직무와 권한을 정관으로 규정하고 있으며, 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 설립일로부터 보고서 작성 기준일 현재까지 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 당해 사업연도 개시일로부터 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 회사의 경영지배권에 관하여 위임장 경쟁, 공개매수, 경영지배권 관련소송 등 경쟁사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최영권	최대주주	보통주	1,273,035	25.94	1,273,035	25.94	-

최동현	특수관계인	보통주	17,325	0.35	17,325	0.35	-

최동은	특수관계인	보통주	17,325	0.35	17,325	0.35	-

최영진	특수관계인	보통주	67,000	1.37	67,000	1.37	-

계	보통주	1,374,685	28.01	1,374,685	28.01	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최영권	1,273,035	25.94	최대주주

아이텍(주)	340,000	6.93	-

인테베스트글로벌제약펀드	330,768	6.74	-

KB12-1벤처조합	288,462	5.88	-

KoFC-LB Pioneer Champ 2011-4호 투자조합	288,462	5.88	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,663	97.0%	942,717	19.21%	-

- 최근 주주명부 폐쇄일(2017.12.31)을 기준으로 작성된 자료이며, 현재 주식 보유현황과는 차이가 발생 할 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최영권	남	1960.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 약학대학 학사
서울대학교 약학대학원 석사
Dept of Pharm. Pharm. Chem., U of Utah, USA (박사)
KIST 연구원
Twente 대학 (네덜란드) 객원연구원
유타대 CCCD 연구원
삼양사 의약연구소 수석연구원	1,273,035	-	17년7개월	2019.03.25

정상윤	남	1966.05	사내이사	등기임원	상근	제약사업본부 총괄	경남대학교 법정대학 법학과 학사
대웅제약 마케팅팀장
대웅제약 영업부서장	-	-	6년9개월	2019.03.25

최정숙	여	1948.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)노사 대표	620	-	8년8개월	2018.04.01

최재준	남	1970.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대 법학과 졸업피어리스 법제팀現 일진그룹 직속기구 법무팀	-	-	10개월	2020.03.24

김도형	남	1972.01	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 경영학과 졸업대주회계법인 공인회계사아이큐어(주) 감사現 삼덕회계법인 공인회계사	-	-	9년9개월	2020.03.24

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/사무/영업	남	29	-	-	-	29	2.0	1,450,397	50,014	-

관리/사무/영업	여	17	1	-	-	18	1.7	507,893	28,216	-

생산/품질	남	39	-	-	-	39	3.4	1,458,982	37,410	-

생산/품질	여	29	-	-	-	29	3.2	769,919	26,549	-

연구/기술지원	남	12	-	-	-	12	3.6	621,130	51,761	-

연구/기술지원	여	8	-	-	-	8	1.1	247,201	30,900	-

합 계	134	1	-	-	135	2.7	5,055,522	37,448	-

주. 등기임원(감사 포함) 제외 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	353,040	117,680	-

주. 1인당 평균보수액은 사외이사 2명을 제외한 인원으로 산출 되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	326,740	163,370	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	26,300	26,300	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 20,232 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정상윤 등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 20,000 - - 20,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 국영훈 미등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 정현식 미등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 한창규 미등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 이문행 미등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 김현숙 미등기임원 2015.10.01 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2017.10.01~2022.09.30 40,000 소우섭 미등기임원 2016.03.25 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2018.03.25~2023.03.24 40,000 김중곤 미등기임원 2017.03.24 신주 또는 자기주식 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.24~2024.03.25 40,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (기준일: 2017.12.31)

계열회사명	지분율	설립일	출자목적	국가	관계구조

나비끄(주)	100%	2015.04. 23	화장품 판매 (자사 브랜드)	한국	자회사

(주)뷰트리코스메틱스	70%	2016.01.04	화장품 판매 (자사 및 홈쇼핑)	한국	자회사

(주)아이파마	100%	2016.03.18	일반의약품외 판매	한국	자회사

아이콰(상해)국제유한공사	100%	2016.03.23	화장품 판매 (자사 브랜드)	중국	자회사

(주)디에이트인터내셔널	100%	2016.08.12	화장품 판매(자사 및 타사)	한국	자회사

주) (주)디에이트인터내셔널은 2018. 02. 23일 부로 청산 완료 되었습니다.2. 계통도

3. 계열(타법인 출자) 회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2017.12.31)

성명	당사(지배회사) 직위	겸직현황

회사명	직위	상근여부

최영권	대표이사	코스맥스아이큐어(주)	대표이사	비상근

정상윤	사내이사	코스맥스아이큐어(주)	사내이사	비상근

나비끄(주)	사내이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코스맥스아이큐어(주)	2014.12.19	하이드로겔 마스크 제조판매	735,000	147,000	49%	735,000	-	-	-	147,000	49%	735,000	5,055,824	972,817

합 계	147,000	-	735,000	-	-	-	147,000	-	735,000	5,055,824	972,817
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산 양수도 등- 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시 내용의 진행, 변경사항- 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

일자	내용	의 안	가결여부	비고

2014.03.26	제14기정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안 가결	-

2. 조인트벤처 승인의 건	-

3. 감사 중임의 건	-

4. 이사보수한도 승인의 건

5. 감사보수한도 승인의 건

2015.03.27	제15기정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	-

3. 사외이사 중임의 건	-

4. 이사보수한도 승인의 건	-

5. 감사보수한도 승인의 건	-

2015.09.30	임시 주주총회	1. 정관 변경의 건	원안 가결	-

2. 임원 변경의 건	-

3. 스톡옵션 부여의 건	-

4. 임원퇴직금 지급율 승인의 건	-

2016.03.25	제16기정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건 (연결/별도)	원안 가결	-

2. 사내이사 재선임의 건	-

3. 주식매수선택권 부여의 건	-

4. 이사보수한도 승인의 건	-

5. 감사보수한도 승인의 건	-

2017.03.24	제17기정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건 (연결/별도)	원안 가결	-

2. 사외이사 선임의 건	-

3. 감사 재선임의 건	-

4. 주식매수선택권 부여의건	-

5. 이사보수한도 승인의 건	-

6. 감사보수한도 승인의 건	-

2. 우발채무 등 (연결기준)가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음

나 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황- 해당사항 없음 다. 채무보증 현황- 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 (연결기준)가. 제재현황- 해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음다. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음라. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음