아이큐어 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 구성 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사, 1인의 비상무이사로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

(2) 주요 이사회 운영규정 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

구성	제4조 【구 성】
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

소집	제9조 【소집권자】
1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제10조 【소집절차】
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 회의 개최 10일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한과의무	제12조 【부의사항】
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집
2) 영업보고서의 승인
3) 재무제표의 승인
4) 정관의 변경
5) 자본의 감소
6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7) 주식의 소각
8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10) 이사, 감사의 선임 및 해임
11) 주식의 액면미달발행
12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
13) 주식배당 결정
14) 주식매수선택권의 부여
15) 이사와 감사의 보수
16) 회사의 최대주주 등(그의 특수관계인을 포함한) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 또는 신제품의 개발
3) 자금계획 및 예산운용
4) 대표이사의 선임 및 해임
5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
6) 공동대표의 결정
7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10) 이사의 전문가 조력의 결정
11) 지배인의 선임 및 해임
12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
13) 급여체계, 상여 및 후생제도
14) 노조정책에 관한 중요사항
15) 기본조직의 제정 및 개폐
16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
1) 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 결손의 처분
5) 중요시설의 신설 및 개폐
6) 신주의 발행
7) 사채의 모집
8) 준비금의 자본전입
9) 전환사채의 발행
10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 자기자본 5%를 초과하는 지금차입 및 보증행위
(12) 회사의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
1) 이사와 회사간 거래의 승인
2) 이사가 다른 회사의 임원으로 겸임대에 관한 사항
5. 기 타
1) 중요한 소송의 제기
2) 주식매수선택권 부여의 취소
3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항

결의방법	제11조 【결의방법】
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
5. 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제15조 【의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비상무

최영권(참석률 :100%)	정상윤 (참석률 :100%)	한창규 (참석률 :100%)	최재준(참석률 : 38.89%)	박준규(참석률 : 5.56%)

1	2019.01.14	타법인 출자의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

2	2019.01.25	부동산 유형자산 취득의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

3	2019.02.11	특수관계인 보수 승인의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

4	2019.02.21	시설자금 약정의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

5	2019.02.21	제19기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

6	2019.02.22	시설자금 170억원 신규차입	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

7	2019.02.22	중국법화일백만위안 Stand-by L/C개설	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

8	2019.03.07	제19기 정기주주총회 소집 결의 건 외	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

9	2019.03.12	신규시설 투자의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-

10	2019.03.20	중국법화일백만위안 Stand-by L/C개설	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

11	2019.03.22	제19기 정기주주총회 개회 의사록	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

12	2019.04.05	타법인 출자의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

13	2019.04.16	제2회, 제3회 전환사채 발행의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

14	2019.05.03	주식매수선택권부여 취소의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

15	2019.06.20	본점 이전의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

16	2019.07.19	지점폐지의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

17	2019.08.08	자기주식취득 결정의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

18	2019.08.19	아이큐어펩젠(신설법인)설립 및 출자의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제24조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하여 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경 및 활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	최영권	이사회	사업 및 연구 개발 총괄	-	본인

사내이사	정상윤	이사회	사업 총괄	-	-

사내이사	한창규	이사회	연구개발 총괄	-	-

기타비상무이사	박준규	이사회	당사 경영의 투명성 제고	-	-

사외이사	최재준	이사회	당사 경영의 투명성 제고	-	-

보고서 작성기준일 현재, 제19기 정기주주총회에서 최영권 및 정상윤 사내이사가 연임되었습니다. [관련공시 : " 정기주주총회결과보고 - 2018.03.22 " ]

마. 사외이사의 전문성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.