eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴먼테크놀로지 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 인포마크
대 표 이 사 : 최 혁
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층
(전 화) 02-6205-0505
(홈페이지) http://www.infomark.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 정 재 창
(전 화) 02-6205-0505
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)마크젠	2017.12.01	경기도 성남시 분당구	축우용 바이오캡슐의 유통/판매	70	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)엠앤씨벤처스(*)	2018.01.22	경기도 성남시 분당구	창업자 및 창업기업 투자	149	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(*) (주)엠앤씨벤처스는 2019년 8월 21일 주주총회 결의에 의하여 해산등기되었으며 2019년 10월 29일 청산종결 등기를 완료하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)에이엘티(*)	지분율 변동

-	-

(*) (주)에이엘티는 2019년 7월 의결권을 보유하고 있는 상환전환우선주 119,537주(37.4%)를 발행하여, 당초 지분율 60.0%에서 37.6%로 변동되었습니다. 이에 따라,기존 종속기업에서 관계기업으로 재분류되었습니다. 나. 회사의 법적/상업적 명칭(1) 국문 : 주식회사 인포마크(2) 약식 : (주)인포마크(3) 영문 : INFOMARK Co., Ltd 다. 설립일자 및 존속기간(1) 설립일자 : 2002년 1월 24일(2) 상장일자 : 2015년 9월 23일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층(2) 전화번호 : 02-6205-0505(3) 홈페이지 : http://www.infomark.co.kr 마. 중소기업 해당 여부(1) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

(2) 벤처기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 벤처투자기업에 해당합니다.① 발행 번호 : 제20190300761호② 확인 유형 : 벤처투자기업(창투사 등이 자본금 10%이상 투자)③ 확인 기관 : 한국벤처캐피탈협회④ 유효 기간 : 2019년 9월 12일 ~ 2021년 9월 11일⑤ 확인 일자 : 2019년 9월 12일 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 작성기준일 현재 당사를 제외한 총 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 주요 내용은 'IX. 계열회사등에 관한 사항'의 내용을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 09월 18일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 주된 변동사항

구 분	내 용

2002년	01월	(주)인포마크 회사 설립

07월	정보통신 IT 우수신기술 기업 선정

2005년	02월	벤처기업인증

2008년	09월	국내 통신C사와 WiBro 사업 MOU 체결

2009년	04월	세계 최초 모바일라우터 개발 (Mobile WiMAX Router (모델명 : Egg))

2010년	05월	기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) A등급 인증

2011년	10월	Best of 4G Awards (Best New Mobile Device 부문 1st Runner-up) 수상

11월	3천만불 수출의 탑 수상 및 수출유공자 대통령 표창

2012년	11월	모바일 큐브 일본 Good Design Award 수상

2013년	10월	경기도 유망 중소기업 선정

11월	모바일 슬림 일본 Good Design Award 수상

12월	5천만불 수출의 탑 수상

2014년	06월	우수기술연구센터 지정 (산업통상자원부)

07월	키즈폰 준(JooN) 출시

11월	모바일 기술대상, 한국경제신문사장상 수상 (미래창조과학부)

11월	JooN, 굿디자인상 수상 (한국디자인진흥원)

2015년	03월	JooN2, Red Dot Design Award (Honourable Mention) 수상

04월	키즈폰 준2(JooN2) 출시

09월	코스닥증권시장 상장

10월	2015 대한민국 ICT 이노베이션 대상, 국무총리상 수상(미래창조과학부)

2016년	02월	Qualcomm 에코 파트너 선정

09월	스마트토이 플랫폼 "로보랑"런칭

09월	키즈폰 준3(JooN3) 출시

2017년	03월	스마트 토이 "대시앤닷" 국내 공식 런칭

04월	JooN3, Red Dot Design Award (Winner) 수상

09월	주식회사 엘아이제이브이 설립주식회사 에이엘티 설립

12월	주식회사 마크젠 설립주식회사 엘아이제이브이 상호변경((주)마크티)주식회사 마크티 유상증자(제3자배정, 라인프렌즈(주)로 51%지분양도)

2018년	1월	주식회사 엠앤씨벤처스 설립

8월	주식회사 키즈유니버스 설립

2019년	7월	AI 디바이스 기가지니 LTE 2 출시모바일 라우터 번역 앱 기능 "에그 톡" 출시

9월	키즈폰 미국 T-Mobile 통신시장 진출

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변 경 일	변 경 후	비 고

2009.08.29	경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 801호 (정자동, 킨스타워)	본점이전

2013.08.23	경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 3층 (수내동, 휴맥스빌리지)	본점이전

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구 분	변경일	변 경 전	변 경 후	비 고

대표이사	2004.04.09	김선희	최 혁	-

사내이사	2005.03.31	박준성	서동수	-

2017.06.30	서동수	나경민	-

사외이사	2004.04.09	-	강동석	-

2014.09.16	강동석	-	-

기타비상무이사	2014.09.16	-	강동석	-

감사	2008.03.28	박장열	최문진	-

2014.09.16	최문진	양정훈	-

2017.03.30	양정훈	최문진	-

라. 최대주주의 변동

2013년 9월 6일 소프트뱅크벤처스의 투자로 최대주주는 에스비팬아시아펀드가 되었습니다. 다만, 코스닥상장규정 제2조 12항에 따라 최혁 대표이사도 최대주주에 해당됩니다.

이후, 2015년 9월 18일 코스닥 상장에 따른 공모시 최혁 대표이사가 최대주주(본인)로 변경되었습니다.

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

에스비팬아시아펀드외 8인	2013년 9월 6일	2,045,978	70.83%	-

최혁외 6인	2015년 9월 18일	1,002,770	28.62%	-

마. 상호의 변경법인 설립후 상호변경이 없었습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 합병 등에 대한 사실이 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용보고서 제출일 기준 현재 해당사항 없습니다. 차. 종속회사의 연혁

(1) 주식회사 마크젠 (가) 상호의 변경법인 설립후 상호변경이 없었습니다.

(나) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. (다) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 합병 등에 대한 사실이 없습니다.

(라) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. (마) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용보고서 제출일 기준 현재 해당사항 없습니다.

(2) 주식회사 엠앤씨벤처스 (가) 상호의 변경법인 설립후 상호변경이 없었습니다.

(나) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- (주)엠앤씨벤처스는 2019년 8월 21일 주주총회 결의에 의하여 해산등기되었으며, 2019년 10월 29일 청산종결 등기 절차가 완료되었습니다. (다) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 합병 등에 대한 사실이 없습니다.

(라) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화설립일부터 보고서 제출일 기준 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. (마) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용보고서 제출일 기준 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,540	5,000	65,000	-

2013년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	60,000	5,000	50,000	-

2013년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	20,000	5,000	50,000	-

2014년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	33,000	5,000	50,000	-

2014년 10월 17일	주식분할	보통주	2,200,860	500	50,000	액면분할

2014년 10월 17일	주식분할	우선주	229,169	500	500	액면분할

2015년 05월 20일	전환권행사	보통주	443,208	500	5,000	우선주보통주전환

2015년 09월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	615,100	500	14,000	코스닥시장상장

2016년 11월 01일	주식매수선택권행사	보통주	57,500	500	5,000	-

2017년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	5,000	-

2017년 10월 13일	주식매수선택권행사	보통주	56,500	500	5,000	-

2019년 09월 05일	전환권행사	보통주	15,048	500	13,290	전환사채전환

2019년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 04월 25일	2022년 04월 25일	10,000	보통주	2018.04.25~ 2022.03.25	100	13,290	1,300	97,818	(*)

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 24일	2024년 04월 24일	6,000	보통주	2020.04.24~ 2024.03.24	100	10,764	6,000	557,413	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 06월 24일	2024년 06월 24일	10,000	보통주	2020.06.24~ 2024.05.24	100	9,999	10,000	1,000,100	-

합 계	-	-	26,000	-	-	100	-	17,300	1,655,331	-

(*) 제3회 회사채 10,000백만원의 전환조건 - 전환가액은 시가하락에 따라 2019년 1월 25일에 13,290원으로 조정되었습니다.또한 조기상환 청구에 의하여 2019년 4월 25일 7,500백만원, 2019년 7월 25일 1,000백만원, 2019년 9월 5일 200백만원을 전환청구하여 권면잔액은 1,300백만원입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,653,256	-	3,653,256	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,653,256	-	3,653,256	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,653,256	-	3,653,256	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,653,256	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,653,256	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회 사의 중요한 정책 (1) 이익배당① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 분기배당① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. (3)배당금 지급청구권의 소멸시효① 배당금의 지급청구권은 5 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기(2019년 3분기)	제17기(2018년)	제16기(2017년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,719	-506	-7,395

(별도)당기순이익(백만원)	-11,633	1,915	-6,984

(연결)주당순이익(원)	-939	34	-2,007

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 3분기(당기)	한울회계법인	-	-

제17기(전기)	서현회계법인	적정	-

제16기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 3분기(당기)	한울회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사와 검토	85백만원	-

제17기(전기)	서현회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사와 검토	110백만원	888

제16기(전전기)	서일회계법인	재무제표 검토 및 정기감사	95백만원	630

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	검토의견

제18기 (3분기)	한울회계법인	-

제17기(전기)	서현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제16기(전전기)	서일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(상근), 1명의 기타비상무이사(비상근)로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.02.08	1. 단기대여금 진행의 건	가결	-

2	2019.02.13	1. 2018년 결산자료 승인의 건(개별)	가결	-

3	2019.02.14	1. 단기대여금 실행의 건	가결	-

4	2019.02.20	1. 2018년 결산자료 승인의 건(연결)	가결	-

5	2019.02.22	1. 단기대여금 실행의 건	가결	-

6	2019.02.25	1. 신주인수권부사채 인수의 건	가결	-

7	2019.02.26	1. 단기대여금 실행의 건	가결	-

8	2019.03.12	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 제 17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2019.03.14	1. 단기차입금 차입연장 및 상환의 건	가결	-

10	2019.03.21	1. 단기대여금 실행의 건	가결	-

11	2019.03.21	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

12	2019.03.28	1. 대표이사 중임의 건	가결	-

13	2019.04.09	1. 단기대여금 진행의 건	가결	-

14	2019.04.11	1. 계약이행 보증보험에 대한 연대보증의 건	가결	-

15	2019.04.22	1. 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

16	2019.05.17	1.단기차입금 실행의 건	가결	-

17	2019.05.27	1.단기차입금 대환 및 수입신용장한도 개설의 건	가결	-

18	2019.06.07	1.단기차입금 실행의 건	가결	-

19	2019.06.20	1.제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

20	2019.07.01	1.단기대여금 실행의 건	가결	-

21	2019.09.11	1. 우리사주취득자금대출 대출연장에 따른 연대보증의 건2. 계열회사 청산의 건3. 단기대여금 승인의 건	가결	-

22	2019.09.30	1. 구주 인수의 건2. 계열회사 매각의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

최문진	서울대 경영학과 학사 現. 회계법인 원 이사 現. 한국공인회계사회 세무편람 집필위원	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성 감사의 결격요건에 대하여 검토한 바, 감사의 독립성을 저해할 요건에 해당하는 사항이 없습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제542조의10 (상근감사)	-	-

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

제542조의8 (사외이사의 선임)
2. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X	-

상법시행령 제36조 (상근감사)
1. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

2. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

라. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석여부

1	2019.02.08	1. 단기대여금 진행의 건	가결	참석

2	2019.02.13	1. 2018년 결산자료 승인의 건(개별)	가결	참석

3	2019.02.14	1. 단기대여금 실행의 건	가결	참석

4	2019.02.20	1. 2018년 결산자료 승인의 건(연결)	가결	참석

5	2019.02.22	1. 단기대여금 실행의 건	가결	참석

6	2019.02.25	1. 신주인수권부사채 인수의 건	가결	참석

7	2019.02.26	1. 단기대여금 실행의 건	가결	참석

8	2019.03.12	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 제 17기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

9	2019.03.14	1. 단기차입금 차입연장 및 상환의 건	가결	참석

10	2019.03.21	1. 단기대여금 실행의 건	가결	참석

11	2019.03.21	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석

12	2019.03.28	1. 대표이사 중임의 건	가결	참석

13	2019.04.09	1. 단기대여금 진행의 건	가결	참석

14	2019.04.11	1. 계약이행 보증보험에 대한 연대보증의 건	가결	참석

15	2019.04.22	1. 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

16	2019.05.17	1.단기차입금 실행의 건	가결	참석

17	2019.05.27	1.단기차입금 대환 및 수입신용장한도 개설의 건	가결	참석

18	2019.06.07	1.단기차입금 실행의 건	가결	참석

19	2019.06.20	1.제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

20	2019.07.01	1.단기대여금 실행의 건	가결	참석

21	2019.09.11	1. 우리사주취득자금대출 대출연장에 따른 연대보증의 건2. 계열회사 청산의 건3. 단기대여금 승인의 건	가결	참석

22	2019.09.30	1. 구주 인수의 건2. 계열회사 매각의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	팀장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

전략기획팀	1	팀장	회사 주요 경영사항에 대한 보고 및 지원

준법 지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2)서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

① 서면투표제

ㄱ) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

ㄴ) ㄱ)항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.ㄷ) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 ㄴ)항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.② 전자투표제당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최 혁	본인	보통주	762,770	21.02	762,770	20.88	-

구희준	임원	보통주	45,000	1.24	45,000	1.23	-

김선희	친인척	보통주	30,000	0.83	30,000	0.82	-

최영인	친인척	보통주	20,000	0.55	20,000	0.55	-

최현호	임원	보통주	29,588	0.82	29,588	0.81	-

고현정	임원	보통주	4,691	0.13	4,691	0.13	-

계	보통주	892,049	24.59	892,049	24.42	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 (기준일 : 2019년 9월 30일)

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최 혁	대표이사	2006.09 ~ 현재	(주)인포마크 대표이사	-

3. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 09월 18일	최혁 외	1,002,770	28.62	공모	주)

주) 당사는 코스닥 상장공모시 최대주주의 특수관계인인 소프트뱅크레인저벤처투자조합의 소유주식 443,208주중 281,000주를 공모하였습니다. 그 결과 코스닥 상장규정상 최대주주는 다음과 같이 변경되었습니다.

구 분	공 모 전	공 모 후

최대주주	에스비팬아시아펀드, 최 혁	최 혁

특수관계인	7명	6명

최대주주 및 특수관계인 지분율	70.83%	28.62%

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최 혁	762,770	20.88	-

에스비팬아시아펀드	600,000	16.42	소프트뱅크벤처스

소프트뱅크레인저벤처투자조합	162,208	4.44	소프트뱅크벤처스

우리사주조합	46,898	1.28	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,799	98.89	1,108,120	30.33	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

명부폐쇄시기	매년1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권 (8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.infomark.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다.

6. 최근 6개월간 주가 및 거래실적 (단위 : 원,주)

종류	'19.09	'19.08	'19.07	'19.06	'19.05	'19.04

기명식보통주	최고	15,550	14,850	14,350	13,000	11,400	11,600

최저	13,250	11,400	10,400	9,500	9,830	10,350

월간거래량	266,026	868,723	2,286,161	1,045,948	191,882	198,637

*출처 : 한국거래소
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최 혁	남	1971년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대 전자공학 박사
現.(주)인포마크 대표이사現.서울시립대 교수	762,770	-	본인	14년	2022년 03월 28일

나경민	남	1968년 03월	사내이사	등기임원	상근	전무이사	서울대 전자공학 박사
現.(주)인포마크 전무이사現.(주)인포마크 전략기획실장	-	-	임원	3년	2020년 06월 30일

강동석	남	1969년 04월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	서울대 경영대학원 MBA
現.(주)소프트뱅크벤처스 부사장	-	-	-	14년	2020년 03월 30일

최문진	남	1970년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대 경영학과 학사現.회계법인 원 이사現.한국공인회계사회 세무편람 집필위원	-	-	-	-	2020년 03월 30일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	82	-	-	-	82	3년4개월	2,645	32	-

전체	여	26	-	-	-	26	3년3개월	618	24	-

합 계	108	-	-	-	108	3년4개월	3,263	30	-

주1) 직원수는 2019년 9월 30일 현재 등기임원을 제외한 재직인원(휴직자 제외)기준 입니다.주2) 연간급여총액은 2019년도 3분기 누적 급여이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에서 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.주3) 1인평균급여액은 2019년도 3분기 누적 급여 총액을 평균인원 기준으로 나누어 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	855	71	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	353	88	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	238	119	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

회사현황	업종	주요제품	상장여부	결산일	지분율

회사명 : (주)마크젠대표자 : 민봉기설립일 : 2017년 12월 1일	유통, 서비스	축우용 바이오캡슐 유통,판매,서비스동물용 의료기기 유통,판매,서비스	비상장	12월 31일	100%

회사명 : (주)엠앤씨벤처스(*)대표자 : 최 혁설립일 : 2017년 12월 1일	서비스	창업자 및 창업기업 투자 및 지원	비상장	12월 31일	100%

(*) (주)엠앤씨벤처스는 2019년 8월 21일 주주총회 결의에 의하여 해산 등기되었으며, 2019년 10월 29일 청산종결 등기 절차가 완료되었습니다. 주) (주)에이엘티는 2019년 7월 의결권을 보유하고 있는 상환전환우선주 119,537주 (37.4%)를 발행하여, 당초 지분율 60.0%에서 37.6%로 변동되었습니다. 이에 따라,기존 종속기업에서 관계기업으로 재분류하였습니다. 나. 계열회사 임원현황

회사명	성명	생년월일	직책	소유주식(단위:주)	비고

종류	수량

(주)마크젠	민봉기	69.11.10	대표이사	-	-	상근, 등기

(주)엠앤씨벤처스(*)	최 혁	71.03.10	이사	-	-	상근, 등기(청산인)

(*) (주)엠앤씨벤처스는 2019년 8월 21일 주주총회 결의에 의하여 해산 등기 및 대표이사의 청산인 등기가 완료되었습니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)마크티	2017년 09월 01일	사업다각화	500	100,000	49.0	2,519	-	-	-903	100,000	49.0	1,616	10,110	-421

(주)에이엘티(*1)	2017년 09월 01일	사업다각화	600	120,000	60.0	600	-	-	7,550	120,000	37.6	8,150	13,373	-587

(주)마크젠	2017년 12월 01일	사업다각화	100	20,000	100.0	100	-	-	-	20,000	100.0	100	129	-238

(주)엠앤씨벤처스	2018년 01월 19일	사업다각화	200	40,000	100.0	200	-	-	-	40,000	100.0	200	138	-10

(주)키즈유니버스(*2)	2018년 08월 27일	사업다각화	1,020	51,000	51.0	1,020	-	-	1	1,020	51.0	1,021	2,001	19

INFOMARK INDIAPRIVATE LIMITED	2013년 11월 14일	사업다각화	13	3,000	30.0	13	-	-	-13	3,000	30.0	-	-	-

합 계	334,000	-	4,452	-	-	6,635	284,020	-	11,087	25,752	-1,237

(*1) (주)에이엘티는 2019년 7월 의결권을 보유하고 있는 상환전환우선주 119,537주(37.4%)를 발행하여, 당초 지분율 60.0%에서 37.6%로 변동되었습니다.(*2) (주)키즈유니버스는 2019년 9월, 양사간 조인트벤쳐 계약 해지를 합의 하고 이후, 출자금 1,020백만원을 회수하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 (단위:백만원)

대상자	관계	구분	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

대표이사	최대주주	대여금	1,730	120	-	1,850	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음