앱클론 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주1) 2022년 3월 29일 주주총회에서 이용준 사내이사가 선임되었습니다.주2) 2022년 5월 9일 이재원 사내이사가 사임하였습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

연도	회차	개최일자	안 건	가결여부	이사의 성명	비고

이종서(출석률:100%)	이재원(출석률:83%)	이용준(출석률:100%)	김정호(출석률:100%)

찬반여부

2022년	1	2022.02.04	- 내부결산의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022년	2	2022.02.22	- 정기주주총회 개최의 건- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022년	3	2022.02.28	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022년	4	2022.03.21	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2022년	5	2022.03.29	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	22.03.29 사내이사 선임

2022년	6	2022.04.29	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년	7	2022.05.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	22.05.09 사내이사 사임

2022년	8	2022.06.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	9	2022.07.26	- 유상증자 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	10	2022.07.26	- 제1회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	11	2022.08.22	- 동액대환 대출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	12	2022.07.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	13	2022.08.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	14	2022.09.20	- 유상증자 일정 등 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	15	2022.09.20	- 제1회 사모 전환사채 일정 등 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	16	2022.09.21	- 자산재평가 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년	17	2022.10.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	안 건	사외이사참석인원

2022년	1	2022.02.04	- 내부결산의 건	김정호(1/1)

2022년	2	2022.02.22	- 정기주주총회 개최의 건- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	김정호(1/1)

2022년	3	2022.02.28	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	4	2022.03.21	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	5	2022.03.29	- 대표이사 선임의 건	김정호(1/1)

2022년	6	2022.04.29	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	7	2022.05.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	8	2022.06.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	9	2022.07.26	- 유상증자 결의의 건	김정호(1/1)

2022년	10	2022.07.26	- 제1회 사모 전환사채 발행의 건	김정호(1/1)

2022년	11	2022.07.29	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	12	2022.08.22	- 동액대환 대출의 건	김정호(1/1)

2022년	13	2022.08.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

2022년	14	2022.09.20	- 유상증자 일정 등 변경의 건	김정호(1/1)

2022년	15	2022.09.20	- 제1회 사모 전환사채 일정 등 변경의 건	김정호(1/1)

2022년	16	2022.09.21	- 자산재평가 결정의 건	김정호(1/1)

2022년	17	2022.10.31	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	김정호(1/1)

다. 이사회 내의 위원회 구성당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제35조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에주주에게 서면을 통해 공고하고있습니다.

당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략팀	1	부장 1명(평균 8개월)	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-