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장원테크 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)장원테크
대 표 이 사 : 박세혁
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
(전 화) 070-4016-3509
(홈페이지) http://www.jangwontech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박민수
(전 화) 070-4016-3509
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사장원테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 JangWonTech Co., Ltd.라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 마그네슘 사출성형 등 휴대폰 제조와 마그네슘 자동차 부품 및 의료기기 등의 제조를 목적으로 2000년 1월 06일에 설립되었으며, 2016년 07월 15일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)전화번호 : 070-4016-3509홈페이지 : http://www.jangwontech.co.kr 라. 중소기업해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 7. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.) 마. 주요사업의 내용 경량 금속소재 (Mg, Al 등)를 사용한 휴대폰, 태블릿PC, 노트북 등 휴대용 IT기기의 외장 및 내장재, 조립품 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회 결의 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

목적사업	비 고

1. 전자전기기계기구, 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매업2. 수출입업3. 정밀금형 제작 및 판매업4. 의료기기의 부품 제조 및 판매업5. 각종 차량부품의 제조 및 판매업6. 각종 주조, 단조, 압출제품의 제조 및 판매업7. 각 항에 관련된 부대사업 일체	현재 회사가 영위하는 목적사업

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급 범위)	비고

2016.05.13	회사전반	BBB-	나이스D(AAA~D)	수시평가

2015.05.15	회사전반	BB+	나이스D(AAA~D)	수시평가

2014.05.12	회사전반	BBB0	나이스D(AAA~D)	수시평가

사. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JANG WONTECH VINA Co., Ltd	2013.01.03	베트남박닌성	휴대폰 및 기타IT제품의 금속 다이캐스팅 및 모듈조립,프레스, 가공	53,031	주)	해당

주) 당사는 종속회사의 지분 100%를 지배하고 있으며, 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	상장여부	설립일	비고

JANG WON TECH VINA Co., Ltd.	비상장	2013.01.03	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연도	내용

2000.01	주식회사 장원테크 설립 (구미시 산동면 성수4길 28)

2004.05	품질경영시스템 『ISO9001, EN ISO9001, KSA9001』 인증

2006.05	해평 공장 신축 (UV코팅사업, 구미시 해평면 어은1길 60-11)

2007.02	구미1공장 신축 (휴대폰 MG성형사업, 구미시 1공단로7길 14-9)

2007.10	품질경영시스템 『ISO9001/ISO14001』 인증

2007.12	『자기장을 이용한 도색방법』 최초 특허 취득 (특허 제10-0788151호)

2008.02	자본금 증자 (5천만원 → 2억원)

2008.12	『경상북도 중소기업대상』 우수상 수상

2008.12	본점 소재지 변경 (구미시 1공단로7길 14-9)

2008.12	산동 공장 설립 (구미시 산동면 성수4길 28)

2009.02	기업부설연구소 설립 (제2009210068호)

2009.09	안전보건경영시스템 『OHSAS18001』 인증

2009.12	기술혁신형 중소기업 『INNO-BIZ』 인증

2009.12	제46회 무역의 날 『500만불 수출탑』 수상

2010.01	『부품소재 전문기업』 인증

2010.04	전국중소기업인 대회 『국무총리표창』 수상

2010.04	자동차품질경영시스템 『ISO/TS16949』 인증

2010.05	구미2공장 설립 (자동차부품외 Mg성형사업, 구미시 1공단로 86-26)

2010.11	제47회 무역의 날 『1,000만불 수출탑』 수상

2012.09	구미3공장 설립 (도장공정, 구미시 1공단로2길 35)

2012.11	제49회 무역의 날 『2,000만불 수출의 탑』 수상

2013.01	베트남 현지법인 설립 (하노이인근 박닌성 꾸에보 공단)

2013.01	삼성전자 『협성회』 회원사 등록

2013.01	『뿌리산업 전문기업』 지정 (대구경북지역 1호)

2013.04	제6회 『올해의 마그네슘 제품상』 대상 수상

2013.05	모범 중소기업인 『중소기업청장상』 수상

2013.06	『우수기술연구센터: ATC』 지정 (산업통상지원부)

2013.10	IBK 기업은행 『기술강소기업』 인증

2013.10	삼성전자 ’13년 3Q 『품질 최우수 협력사』 수상 (무선사업부)

2013.12	현대/기아차 『SQ 품질 인증』 획득

2013.12	제50회 무역의 날 『3,000만불 수출탑』 『대통령 표창』 수상

2014.03	창원 공장 설립 (PEO코팅, 창원시 의창구 평산로8번길 19-15)

2014.12	제51회 무역의 날 『5,000만불 수출탑』 수상

2015.10	제8회 『올해의 마그네슘 제품상』 대상 수상

2015.12	제51회 무역의 날 『1억불 수출탑』 수상

2016.01	대표이사 변경 (박세혁 대표이사 취임)

2016.07	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	연 혁

2000.01.06	경상북도 구미시 산동면 신당리 산25-1

2000.04.11	경상북도 구미시 산동면 성수리 23

2008.12.24	경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)

다. 경영진의 중요한 변동

일자	연 혁

2013.03.22	사내이사 박희숙 사임사내이사 이광세 취임

2013.11.12	사내이사 이광세, 감사 장영 사임사내이사 박민수, 사외이사 송광실, 감사 김수섭 취임

2016.01.01	대표이사 장 현 사임대표이사 박세혁 취임

라. 최대주주의 변동당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.01.06	-	보통주	5,000	10,000	10,000	50,000,000

2008.02.20	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	200,000,000

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	10,000	1,300,000	230,000,000

2014.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000	10,000	1,300,000	240,000,000

2014.02.07	무상증자	보통주	216,000	10,000	-	2,400,000,000

2014.02.28	주식분할	보통주	4,560,000	500	-	2,400,000,000

2016.07.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,200,000	500	17,500	3,000,000,000

2016.07.11	유상증자(제3자배정)	보통주	45,000	500	17,500	3,022,500,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,045,000	-	6,045,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,045,000	-	6,045,000	-

Ⅴ. 자기주식수	120,000	-	120,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,925,000	-	5,925,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2016년 8월 17일 주가안정 및 주주가치제고 목적으로 신한금융투자와 15억원의 자기주식취득 신탁계약을 1년간 체결하였으며, 현재 보유중인 자기주식의 내용은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	120,000	-	-	120,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	120,000	-	-	120,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	120,000	-	-	120,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 당사는 보통주 이외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.
5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 6,045,000주이며 정관상 발행할 주식 총수(5천만주)의

12.09%에 해당됩니다.

이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 120,000주는 의결권이 없으며, 의결권 행사가능한 주식수는 5,925,000주입니다.

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,045,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	120,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,925,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제11조 [신주의 배당기산일]이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제54조 [이익배당]
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,911	21,381	-5,887

주당순이익 (원)	760	4,454	-1,229

현금배당금총액 (백만원)	-	240	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	1.1	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	10	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결기준으로 작성되었음.
IV. 감사인의 감사의견 등

연결재무제표와 재무제표에 대한 감사의견 1. 회계감사인의 감사의견 등 (가) 감사인에 관한 사항

제17기	제16기	제15기

대경회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인

당사는 외부감사인인 삼일회계법인과의 지정감사계약기간이 제16기로 종료됨에 따라 외부감사인 선임위원회를 통하여 대경회계법인을 선임하였습니다. 제15기, 제16기 감사 및 제17기 반기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제15기, 제16기 감사의견은 모두 적정이며, 제17기 반기 검토결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.감사용역에 대한 보수는 제15기 57.5백만원, 제16기 80백만원, 제17기 50백만원에 감사용역계약을 체결하였으며, 총 소요시간은 제15기는 1,302시간, 제16기는 1,065시 간, 제17기는 350시간이 소요 되었습니다. 2. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 3분기(당기)	대경회계법인	-	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	지적 사항 없음

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적 사항 없음

3. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 3분기(당기)	대경회계법인	별도 및 연결 반기재무제표 검토	20,000,000	350

제16기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	79,980,000	1,065

제15기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	57,500,000	1,302

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 3분기(당기)	2016.01.102016.06.03	P/A(내부회계사) 컨설팅증권신고서 감사인 확인서한	2016.01.18 ~ 2016.03.312016.06.03 ~ 2016.06.09	10백만원3백만원	-

제16기(전기)	2015.05.112015.11.27	세무조정내부회계관리제도구축	2015.01.01 ~ 2015.03.312015.11.30 ~ 2015.12.18	6.7백만원16.5백만원	-

제15기(전전기)	2014.01.012014.04.092014.05.30	세무조정무역보험공사가 보증할 회사의 재무실사장원테크 비나 사업계획검토	2014.01.01 ~ 2014.03.312014.04.10 ~ 2014.04.282014.05.30 ~ 2014.06.30	7백만원27.24백만원26.8백만원	-

5. 회계감사인의 변경

2013년 06월 14일 "주식회사의 외부감사에 관한 법률" 제4조의3 제1항에 의거 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 지정 받아 감사계약을 체결하였습니다. 이후 2016년 04월 29일 대경회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 이에 따라 2016년 1분기 검토부터 대경회계법인으로부터 받았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(박세혁, 장현, 박민수)와 1인의 사외이사(송광실) 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

송광실(출석률: 93.75%)

찬 반 여 부

DIR-101	2016.01.01	안건 : 임시의장 선임의 건내용 : 대표이사 장현 사임 및 임시 의장 이사 박세혁안건 : 대표이사 변경의 건내용 : 박세혁 대표이사 취임	찬성

DIR-102	2016.01.04	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄700,000(미화칠십만불) 승인	찬성

DIR-103	2016.02.01	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,000,000(미화일백만불) 승인	찬성

DIR-104	2016.02.02	안건 : 한국거래소 코스닥시장 상장(IPO) 결의의 건내용 : 신한금융투자 주관 코스닥 시장 상장(IPO) 결의안건 : 제16기 정기주주총회소집에 관한 건내용 : 제16기 결산재무제표, 정관개정, 임원퇴직금지급 규정, 감사재선임(김수섭)외 승인	찬성

DIR-105	2016.03.02	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,000,000(미화일백만불) 승인	찬성

DIR-106	2016.03.08	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 분체/액체도장라인 수출의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,251,018.90, 분체/액체도장라인 수출	찬성

DIR-107	2016.04.22	안건 : 베트남현지법인의 현지금융에 따른 지급보증내용 : JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 은행여신 관련 보증금액 ＄9,600,000(한국씨티은행 범어동지점)	찬성

DIR-108	2016.06.01	안건 : 무역금융 증액 및 파생상품(통화선도) 차입의 건내용 : 무역금융 100억원(기존 50억원 한도)	찬성

DIR-109	2016.06.08	안건 : 코스닥 상장을 위한 신주모집 승인의 건내용 : 신주모집(1,200,000주), 구주매출(300,000주), 3자배정(45,000주)	찬성

DIR-110	2016.06.09	안건 : 코스닥 상장에 따른 유상증자의 건내용 : 유상증자, 보통주 1,245,000주	찬성

DIR-111	2016.06.24	안건 : 부동산 처분의 건내용 : 구미시 해평면 오상리21번지 내 토지 및 건축물 등 지장물, 영업권 일체(한국수자원공사 수용에 따른 처분)	불참

DIR-112	2016.07.06	안건 : 우리사주대출 신규시 법인(동사) 연대보증 입보의 건내용 : 신한은행, 연대보증금액(삼십일억오천만원)	찬성

DIR-113	2016.08.17	의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건내용 : 신한금융투자, 15억원 신탁계약체결, 1년간	찬성

DIR-114	2016.09.19	의안 : 유형자산 취득의 건(기계장치)내용 : 탬핑센터 31대 구매	찬성

DIR-115	2016.09.20	의안 : 임시주주총회 소집의 건내용 : 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명)	찬성

DIR-116	2016.09.23	유형자산 처분의 건(토지/건물)내용 : 구미시 공단동 282-63(3공장) 매각	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. - 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 (1) 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김수섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사의 독립성감사는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

DIR-101	2016.01.01	안건 : 임시의장 선임의 건내용 : 대표이사 장현 사임 및 임시 의장 이사 박세혁안건 : 대표이사 변경의 건내용 : 박세혁 대표이사 취임	가결	-

DIR-102	2016.01.04	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄700,000(미화칠십만불) 승인	가결	-

DIR-103	2016.02.01	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,000,000(미화일백만불) 승인	가결	-

DIR-104	2016.02.02	안건 : 한국거래소 코스닥시장 상장(IPO) 결의의 건내용 : 신한금융투자 주관 코스닥 시장 상장(IPO) 결의안건 : 제16기 정기주주총회소집에 관한 건내용 : 제16기 결산재무제표, 정관개정, 임원퇴직금지급 규정, 감사재선임(김수섭)외 승인	가결	-

DIR-105	2016.03.02	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 거래한도 승인의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,000,000(미화일백만불) 승인	가결	-

DIR-106	2016.03.08	안건 : 2016년 1월 JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 분체/액체도장라인 수출의 건내용 : 거래금액한도 ＄1,251,018.90, 분체/액체도장라인 수출	가결	-

DIR-107	2016.04.22	안건 : 베트남현지법인의 현지금융에 따른 지급보증내용 : JANG WON TECH VINA CO.,LTD. 은행여신 관련 보증금액 ＄9,600,000(한국씨티은행 범어동지점)	가결	-

DIR-108	2016.06.01	안건 : 무역금융 증액 및 파생상품(통화선도) 차입의 건내용 : 무역금융 100억원(기존 50억원 한도)	가결	-

DIR-109	2016.06.08	안건 : 코스닥 상장을 위한 신주모집 승인의 건내용 : 신주모집(1,200,000주), 구주매출(300,000주), 3자배정(45,000주)	가결	-

DIR-110	2016.06.09	안건 : 코스닥 상장에 따른 유상증자의 건내용 : 유상증자, 보통주 1,245,000주	가결	-

DIR-112	2016.07.06	안건 : 우리사주대출 신규시 법인(동사) 연대보증 입보의 건내용 : 신한은행, 연대보증금액(삼십일억오천만원)	가결	-

DIR-113	2016.08.17	의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건내용 : 신한금융투자, 15억원 신탁계약체결, 1년간	가결	-

DIR-114	2016.09.19	의안 : 유형자산 취득의 건(기계장치)내용 : 탬핑센터 31대 구매	가결	-

DIR-115	2016.09.20	의안 : 임시주주총회 소집의 건내용 : 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명)	가결	-

DIR-116	2016.09.23	유형자산 처분의 건(토지/건물)내용 : 구미시 공단동 282-63(3공장) 매각	가결	-

※ 감사 김수섭은 2016년 제16기 주주총회에서 재선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 채택 여부 - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 채택 여부

- 당사는 소액주주 의결권 보호를 위하여 서면투표제를 도입, 운영하고 있습 니다. 회사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 서면 투표용지를 주총소집통지서 발송 시 동봉하여 송부 하며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전일까지 회 사에 송부함으로써 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있습니다. (3) 전자투표제 채택 여부 - 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

- 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장현	본인	보통주	2,400,000	50.00	2,100,000	37.74	-

박희숙	배우자	보통주	800,000	16.67	800,000	13.23	-

장훈	제	보통주	400,000	8.33	400,000	6.62	-

김명옥	처남의 배우자	보통주	400,000	8.33	400,000	6.62	(주1)

이영섭	임원	보통주	0	0	2,040	0.03	-

김학길	임원	보통주	0	0	5,300	0.09	-

김종태	임원	보통주	0	0	1,338	0.02	-

이순모	임원	보통주	0	0	25,000	0.41	(주2)

계	보통주	4,000,000	83.33	3,733,678	61.77	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 기초는 2016년 1월 1일 기준이며, 기말은 2016년 9월 30일 기준입니다. 또한, 2016년 7월 11일 일반공모 및 제3자배정 유상증자를 통하여 발행주식총수가 4,800,000주에서 6,045,000주로 증가하였습니다.(주1) 김명옥의 원 소유주는 박희정주주이나 영면에 따른 상속절차가 완료되지 않아, 그의 피상속인 중 배우자를 특수관계인으로 하고 보고를 하였습니다. 향 후, 상속에 대한 확정 시 변경 또는 변동 사항이 발생될 경우, 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시를 통하여 공시토록 하겠습니다.(주2) 이순모이사의 경우 보고서 제출 현재 특수관계인에서 해소(퇴사:2016년 10월 31일) 되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력

구분	내역

성 명	장현(Jang, Hyun)

학 력	국민대학교 기계설계학과

주요경력	한국기계연구소삼성전자 생산기술센타(주)장원테크 대표이사現. (주)장원테크 회장

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장현	2,100,000	34.74	-

박희숙	800,000	13.23	-

장훈	400,000	6.62	-

김명옥	400,000	6.62	(주1)

우리사주조합	143,022	2.35	(주2)

(주1) 김명옥의 원 소유주는 박희정주주이나 영면에 따른 상속절차가 완료되지 않아, 그의 피상속인 중 배우자를 특수관계인으로 하고 보고를 하였습니다. 향 후, 상속에 대한 확정 시 변경 또는 변동 사항이 발생될 경우, 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시를 통하여 공시토록 하겠습니다.(주2) 2016년 7월 11일 일반공모 및 제3자배정 유상증자 시 우리사주 150,000주를 배정 받았으나, 2016년 9월 30일 현재 우리사주조합원인 직원의 퇴사로 인해 6,978주가 감소하였습니다. 4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.11.15 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,570	99.85%	1,947,978	32.22%

주) 본 보고서 제출일 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 10월 7일자 기준임.주) 소액주주는 총발행주식 중 1%미만을 소유한 주주임. 5. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포가 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백증권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1개월 間

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의특전	없음	공고게재신문	매일신문

6. 주가 및 주식거래실적 [단위 : 원, 주]

종류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최고	-	-	-	17,150	15,250	11,850

최저	-	-	-	15,250	11,150	10,650

월간 거래량	-	-	-	6,914,789	3,951,869	1,549,168

※ 당사는 2016년 7월 15일 코스닥시장에 상장되어 7월부터 주식거래실적이 발생하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박세혁	남	1960.04	대표이사	등기임원	상근	이사회 의장경영 총괄	인천대 기계과 졸업삼성전자現 장원테크 대표이사	-	-	180개월	2018.03.27

장 현	남	1954.01	회장	등기임원	상근	경영 총괄	국민대 기계설계학과 졸업삼성전자現 장원테크 회장	2,100,000	-	189개월	2018.03.27

박민수	남	1963.08	상무	등기임원	상근	영업전반 총괄	연세대 대학원 금속공학 석사기아자동차, 삼성자동차現 장원테크 영업본부장	-	-	86개월	2019.11.07

송광실	남	1952.09	이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대 대학원 기계공학 박사現 한국폴리텍6대학 교수	-	-	34개월	2019.11.07

김수섭	남	1957.09	감사	등기임원	비상근	감사	영남대 경영학과 졸업(전)기업은행 지점장	-	-	34개월	2019.03.20

이영섭	남	1960.09	부사장	미등기임원	상근	베트남 법인총괄	경북대학교 제어계측학 석사삼성전자現 장원테크 베트남 법인장	2,040	-	19개월	-

김학길	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	베트남제조	한양대 기계공학과 졸업삼성전자現 장원테크 제조팀장	5,300	-	22개월	-

김종태	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	베트남지원	울산대 일어과 졸업기아자동차現 장원테크 베트남 지원팀장	1,368	-	67개월	-

이순모	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	기획관리	구미1대학 세무회계과 졸업계양정밀現 장원테크 기획관리팀장	25,000	-	14개월	-

※ 2016년 11월 8일 임시주주총회를 통해 사내이사 박민수와 사외이사 송광실이 재선임 되었으며, 위 임기만료일은 재선임 기준으로 작성 되었습니다.※ 본 보고서 제출일 현재 이순모이사는 2016년 10월 31일자로 퇴사하였습니다. 나. 타회사 임원겸직 현황 - 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기임원 중 타회사에 임원으로 겸직하고 있는 임원은 없습니다. 다. 미등기임원의 변동 - 본 보고서 작성기준일 현재까지 변동된 미등기 인원의 현황은 없습니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

이동통신산업	남	157	-	1	-	158	3.5	5,213	25	-

이동통신산업	여	51	-	-	-	51	4.0	1,260	19	-

합 계	208	-	1	-	209	3.6	6,473	24	-

주1) 상기 직원의 수는 국내기준임.주2) 급여총액에는 복리후생비, 퇴직급여충당금 제외.

주3) 1인 평균급여액은 기준일 기준 재직인원의 평균급여액임. 주 4) 등기임원 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	1,500	-

감사보수한도	1	100	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	574	191	-

사외이사	1	11	11	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	16	16	-

계	5	601	120	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 JANG WON TECH VINA이며 비상장 회사입니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 100%이며, 2013년 1월에 설립하였습니다.[요약제무제표]당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. [단위 : 천원]

회사명	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	3분기순손익	총포괄손익

JANG WON TECH VINA	54,448,167	39,393,147	15,055,021	48,395,491	5,776,483	4,880,711

2. 타법인출자 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 사업영위의 목적 등으로 1개의 계열회사에 지분을 출자하고 있습니다. 아래 타법인 출자현황 중 JANG WON TECH VINA 종속기업투자로 분류됩니다.

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JANG WONTECH VINA	2013.01.06	해외생산	3,402,920	-	100.00	3,402,920	-	-	-	-	100.00	3,402,920	53,031,313	7,718,049

합 계	-	100.00	3,402,920	-	-	-	-	100.00	3,402,920	53,031,313	7,718,049
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등 해당사항이 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당분기와 전분기 중 매출 및 매입 등의 이해관계자와의 거래는 발생하지 않았으며, 당분기말과 전기말 현재 매출 및 매입 등의 거래관련 채권·채무 잔액은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행 변경사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2016.11.08	제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	원안대로 가결	임시주주총회

2016.03.28	제1호의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 결산 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이익배당의 건(보통주 1주당 50원)제3호의안 : 정관개정의 건제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제5호의안 : 감사 선임의 건제6호의안 : 이사 보수한도(15억원) 승인의 건제7호의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2015.03.26	제1호의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 결산 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도(10억원) 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2014.03.27	제1호의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 결산 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도(15억원) 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도(2억원) 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발 채무 등 가. 보고기간말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.(단위 : 천원, USD, VND)

약정사항	금융기관	금 액

한도금액	사용액

무역금융대출약정	(주)신한은행	10,000,000	-

매출채권담보대출	Shinhan Bank Vietnam Limited	USD 4,500,000	-

일반자금대출약정	IBK기업은행	800,000	800,000

한국수출입은행	USD 3,000,000	USD 3,000,000

(주)신한은행	USD 1,875,000	USD 1,875,000

VIETINBANK	VND 36,951,298,858	VND 36,951,298,858

(주)신한은행 싱가폴지점	USD 5,000,000	USD 5,000,000

Citi Bank Hanoi Branc	USD 8,000,000	USD 6,000,000

Shinhan Bank Vietnam Limited	USD 1,600,000	USD 1,600,000

Shinhan Bank Vietnam Limited	VND 28,984,369,948	VND 28,984,369,948

수입신용장개설약정	IBK기업은행	USD 1,000,000	-

외화지급보증약정	(주)신한은행	USD 1,600,000	USD 1,600,000

Shinhan Bank Vietnam Limited	USD 5,000,000	USD 5,000,000

나. 보고기간말 현재 회사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원).

제공하는 자	보증금액	보증내역

서울보증보험(주)	54,000	외국인 노동자 임금지급

다. 보고기간말 현재 연결회사는 차입금과 관련하여 한국무역보험공사 및 (주)신한은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

4. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 채무보증내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 중 소기업 기준검토표

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장 상장)	2016.07.11	21,787,500	아래참조	아래참조	아래참조

(주1) 신고서상 자금 사용 계획 - 신규설비 투자 7,200,000천원, 베트남 설비투자 9,800,000천원, 연구개발 2,200,000천원, 운영자금 1,866,852천원, 상장제비용 720,648천원 계획하였습니다.(주2) 현재 실제 자금사용 현황 - 신규설비 투자 534,603천원, 연구개발 111,443천원, 상장제비용 720,648천원 등 총사용 자금은 1,366,694천원 사용하였습니다.(주3) 차이발생 사유는 투자 미확정 등 자금 미사용으로 차이 발생
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.