에이엘티 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요 1). 이사회 구성이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를분장집행하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서제출일 현재 총4명의 이사(사내이사3명, 사외이사1명)로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회는 이사회 활동을 총괄하는 역할에 천병태 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

2). 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

회의종류	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매 분기 종료 후 30일 내에 개최를 원칙으로 하며 개최장소와 시기는 별도로 정한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	1. 이사회는 대표이사 소집한다. 그러나 대표이사 유고 시에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 직무를 대행한다.
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전까지 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사에 관한 사항
5. 기타

이사회 내
위원회	1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
2. 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
- 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
- 대표이사의 선임 및 해임
- 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
- 정관에서 정하는 사항
3. 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

의사록	1. 이사회는 의사에 관하여 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의안의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

3 ). 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사	사내이사	사외이사

천병태(출석률 100%)	연룡모(출석율 100%)	이태희(출석율 100%)	이경진(출석율 100%)

1	2021.02.01	자기주식 보유분 전량매각 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

2	2021.03.03	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

3	2021.03.29	제18기 정기주주총회 의사록	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

4	2021.03.29	대표이사 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

5	2021.04.05	한국산업은행 34억원 운영자금 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

6	2021.04.09	2021년도 1분기 정기 이사회 손익보고 및 규정 개정,제정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

7	2021.05.14	산업시설용지 매입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

8	2021.05.24	㈜에이지피 건물 임대차계약 기간 연장 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

9	2021.07.07	제19기 임시 주주총회 개최의 건(정관일부변경)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

10	2021.07.29	2021년도 2분기 정기 이사회 손익 보고의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

11	2021.08.23	제19기 임시주주총회 의사록(정관변경의 건)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

12	2021.09.07	한국거래소 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

13	2021.10.07	제19기 임시주주총회 개최의 건(정관일부변경)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

14	2021.10.14	이익금에 의한 전환우선주 소각의 건(366,670주)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

15	2021.10.20	제19기(상반기) 재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

16	2021.10.25	한국산업은행 20억 운영자금 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

17	2021.10.29	2021년도 3분기 정기 이사회 손익 보고 및 승인 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

18	2021.11.29	제19기 임시주주총회 의사록(정관일부변경)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

19	2021.12.07	하나은행 시설자금 대환에 관한 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

4). 이사회내 위원회당사는 보고서제출일 현재 이사회내 위원회를 설치하지 않고 있습니다. 5). 이사의 독립성 (1). 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 이사에 대한모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 주주총회 소집공고시 각 주주에게 공고하고 있으며, 별도의 사외이사추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	천병태	21.03~24.03(0회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	경영 총괄	-	최대주주본인

사내이사	연룡모	21.03~24.03 (0회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	경영 전반 업무	-	발행회사 등기임원

사내이사	이태희	21.03~24.03 (0회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	경영 전반 업무	-	발행회사 등기임원

사외이사	이경진	21.03~24.03 (0회)	경영투명성 제고	이사회	경영 자문	-	발행회사등기임원

(2). 사외이사 주요경력 현황

성명	주요경력

이경진	- 78.03~82.02 인하대학교 학사
- 82.02~10.12 삼성반도체
- 95.10~96.09 일본 지역전문가 파견근무
- 06.01 삼성전자 임원 피선 (제품기술팀장)
- 08.06 삼성전자 온양캠퍼스 제조팀장(S.LSI/Flash/DRAM)
- 10.12 삼성전자 소주(蘇州) 반도체 법인장
- 11.01~12.12 스테코㈜ 대표이사
- 16.01~16.12 스테코㈜ 고문
- 17.05~20.12 DnA㈜ 장비사업 본부장(사장)- 21.10.12~현재 (주)프로이천 감사

(3). 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 보고서제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. (4). 사외이사의 전문성회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(5). 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사 경영현황 및 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며, 사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.