에이엘티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 제22기 정기주주총회일인 2025년 03월 31일이며, 변경사항은 다음과 같습니다. 또한, 제23기 정기주주총회(2026.03.31)에서 정관 일부 변경 건이 포함되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.31	제22기정기주주총회	제9조(주식의 종류)제9조의2(종류주식의 수와 내용)제9조의3(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제제15조의2(주주명부 작성.비치)제16조(기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(교환사채의 발행)제21조(사채발행에 관한 준용규정)제21조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록) - 삭제제30조(의결권의 불통일행사)제38조(이사의 의무)제39조의2(이사의 책임감경)제46조(감사의 수)제47조(감사의 선임.해임)제49조(감사의 직무 등)제56조(이익배당)제57조(분기배당)	- 의결권 관련 종류주식 추가- 종류주식 배당 비누적적 변경, 의결권 배제- 의결권 관련 종류주식 추가- 주식.사채 등의 전자등록에 따른 조항 삭제- 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영- 표준정관에 맞게 문구정비- 발행한도 증액- 발행한도 증액- 발행한도 증액- 제15조 삭제에 따른 문구정비- 전자등록 시행에 따른 조항 삭제- 표준 정관에 맞게 문구정비- 조항명 변경- 상법 제400조 내용 반영- 상법 제542조의10 내용 반영- 전자투표 도입 시 결의요건 완화 내용 반영- 신설규정 내용 반영- 표준정관에 맞게 문구정비- 자본시장법 개정내용 반영

2022.03.31	제19기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)제44조(대표이사의 선임)제45조(대표이사의 직무)	- 전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제- 경영상 필요에 의한 변경- 제44조 변경에 따른 문구 변경

2021.11.19	제19기 임시주주총회	제12조(신주의 동등배당)	- 발행한 주식에 대한 동등배당 원칙 ②항 내용 삭제

2021.08.23	제19기 임시주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제5조(발행예정주식총수)제8조(주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제10조(신주인수권)제11조의2(우리사주매수선택권)제12조(신주의동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2(주주명부)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제21조(사채발행에 관한 준용규정)제22조(소집시기)제23조(소집권자)제26조(주주총회의 의장)제37조(이사의 직무)제40조(이사회의 구성과 소집)제45조(대표이사의 직무)제47조(감사의 선임)제53조(재무제표 등의 작성 등)제56조(이익배당)제57조(분기배당)	- 상장회사 표준 정관 반영- 문구 변경 및 기타 경영상 필요에 의한 변경

2021.03.29	제18기 정기주주총회	제5조(발행예정주식총수)	- 발행 한도 증액

나. 제23기 정기주주총회에 상정된 정관일부 변경의 건 안건 내용

개정 전	개정 후	개정 이유

제25조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)	제25조( 소집지와 개최방식 )
①(현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	-개정상법 제542조의14, 제542조의15 전자주주총회 도입 여부에 따른 개정

제31조(의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 행사)
①~②(현행과 같음)
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	-개정상법 제368조 대리권 증명을 서면또는 전자문서로 가능하게 하는 개정사항 반영

제34조(이사의 수)
회사는 이사를 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수)
회사는 이사를 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	-개정상법542조의8 사외이사의 명칭 변경 및 인원수 비율 변경 개정안 반영

제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관에 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 안 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관에 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~④ (현행과 같음)	-개정상법 제382조의3 이사의 충실의무 확대 개정내용 반영

제39조의2(이사의 책임감경)
상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2(이사의 책임감경)
상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-개정상법542조의8 사외이사 명칭 변경

-	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용)
① 제34조, 제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	-개정상법 시행일 적용

※ 제23기 정기주주총회의 안건으로 상정된 정관변경의 경우, 해당 안건이 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스	영위

2	반도체 시험 생산업	영위

3	반도체소자 제조 및 판매업	영위

4	반도체소자 기타 이와 유사한 제품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매업	영위

5	통신기기 및 방송장비 제조, 판매 및 임대업	미영위

6	전자전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업	미영위

7	기술연구 및 용역 수탁업	영위

8	반도체장비 임대업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	금속가공관련 부품 제조 및 판매업	미영위

11	요트, 보트 등 선박관련 제조, 판매, 임대 및 관련서비스업	미영위

12	반도체 소자 및 기타 이와 유사한 제품 무역업	영위

13	통신기기 및 방송장비 무역업	미영위

14	전자전기, 통신기계, 기구 및 부품 무역업	미영위

15	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다.

라. 사업목적 추가 내용 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가하지 않았습니다.