에이엘티 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 제19기 정기주주총회일인 2022년 03월 31일이며, 변경사항은 다음과 같습니다. 또한 제22기 정기주주총회(2025.03.31)에서 정관 일부 변경의 건이 포함되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제18기 정기주주총회	제5조(발행예정주식총수)	- 발행 한도 증액

2021.08.23	제19기 임시주주총회	제1조(상호) 제4조(공고방법) 제5조(발행예정주식총수) 제8조(주권의 종류) 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제10조(신주인수권) 제11조의2(우리사주매수선택권) 제12조(신주의동등배당) 제14조(명의개서대리인) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 제15조의2(주주명부) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(전환사채의 발행) 제18조(신주인수권부사채의 발행) 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제22조(소집시기) 제23조(소집권자) 제26조(주주총회의 의장) 제37조(이사의 직무) 제40조(이사회의 구성과 소집) 제45조(대표이사의 직무) 제47조(감사의 선임) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 제56조(이익배당) 제57조(분기배당)	- 상장회사 표준 정관 반영 - 문구 변경 및 기타 경영상 필요에 의한 변경

2021.11.29	제19기 임시주주총회	제12조(신주의 동등배당)	- 발행한 주식에 대한 동등배당 원칙②항 내용 삭제

2022.03.31	제19기 정기주주총회	제8조(주권의 종류) 제44조(대표이사의 선임) 제45조(대표이사의 직무)	- 전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제 - 경영상 필요에 의한 변경 - 제44조 변경에 따른 문구 변경

나. 제22기 정기주주총회에 상정된 정관일부 변경의 건 안건 내용

개정 전	개정 후	개정 이유

제9조(주식의 종류)
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제9조(주식의 종류)
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	- 의결권 관련 종류주식 추가

제9조의2(종류주식의 수와 내용)
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식은 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 갖는다.	제9조의2(종류주식의 수와 내용)
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.
⑤ (삭제)	- 종류주식에 대한 배당을 비누적적으로 변경
- 종류주식의 의결권 배제

제9조의3(이익배당, 잔여재산분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 잔여재산분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.
② 회사가 발행하는 이익배당, 잔여재산분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식의 그 수와 내용은 제9조2에 제1항 내지 제6항을 준용한다.	제9조의3(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 회사가 발행하는 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식의 그 수와 내용은 제9조2에 제1항 내지 제6항을 준용한다.	- 의결권 관련 종류주식 추가

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제 1항 및 제 2항에 관한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 경우에는 삭제한다.	제15조(삭제)	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조의 2(주주명부)
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
(신설)
(신설)	제15조의 2(주주명부 작성 비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자 등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	- 조항명 변경
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제37조제6항의 규정 내용 반영
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
- 기존 제15조의2의 내용을 ③항으로 이관

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(기준일)
① (삭제)
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제2항의 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 한다.
④ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 표준정관에 맞게 문구정비

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.
2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.
3. 사채의 액면총액이 오백억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.	제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.
2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.
3. 사채의 액면총액이 이천억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.	- 발행한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 발행한도 증액

제19조(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제19조(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	- 발행한도 증액

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용 규정은 적용하지 않는다.	제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제21조의 2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)
회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	제21조의 2 (삭제)	- 전자등록 시행에 따른 조항 삭제

제30조(의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	제30조(의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	- 표준 정관에 맞게 문구정비

제38조(이사의 업무)	제38조(이사의 의무)	- 조항명 변경

제39조의2(이사의 책임감경) 상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. -「상법」제400조 회사에 대한 책임의 감면 내용 반영