에이엘티 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요1). 이사회 구성 당사의 이사회는 보고서작성기준일 현재 총6명의 이사(사내이사4명, 사외이사2명)로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 이덕형 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

2). 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

회의종류	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매 분기 종료 후 30일 내에 개최를 원칙으로 하며 개최장소와 시기는 별도로 정한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	1. 이사회는 대표이사 소집한다. 그러나 대표이사 유고 시에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 직무를 대행한다.
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전까지 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사에 관한 사항
5. 기타

이사회 내
위원회	1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
2. 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
- 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
- 대표이사의 선임 및 해임
- 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
- 정관에서 정하는 사항
3. 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

의사록	1. 이사회는 의사에 관하여 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의안의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

3). 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

이덕형(출석률 100%)	천병태(출석률 100%)	연룡모(출석율 100%)	이경진(출석율 -%)	이경진(출석율 100%)	안상규(출석율 100%)	김문곤(출석율 -%)

1	2024.02.15	1. 제21기 기말 정기 이사회 보고 및 승인2. 제21기 기말 정기 이사회 보고 사항	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	-

2	2024.02.21	1. 공매 응찰 진행 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	-

3	2024.02.29	1. 한국산업은행 신규시설자금 차입 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	-

4	2024.03.06	1. 제21기 정기주주총회 개최 건2. 제21기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	-

4). 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (가) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	사외이사 안상규(위원장)사외이사 이경진사내이사 연룡모	- 설치목적 : 거래 투명성 제고, 내부통제 강화 및 윤리경영 추진 등 투명경영 실현 역할 수행- 권한사항 :ㆍ독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 특수관계인과의 거래 행위ㆍ접대비, 임원의 보수 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항ㆍ투자 등 이사회가 위임한 사항	-

※ 2024.03.29 제21기 정기주주총회에서 이경진 사외이사의 임기만료로 김문곤 사외이사가 신규 선임되었습니다. (나) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

안상규(출석률 100%)	이경진(출석률 100%)	김문곤(출석률-%)	연룡모(출석률 100%)

찬반여부

투명경영위원회	2024.02.06	2023년도 4분기 특수관계인과의 거래, 임원보수, 접대비, 설비투자 등 집행내역 검토	가결	찬성	찬성	-	찬성

5). 이사의 독립성 (가). 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주총회 소집공고 시 각 주주에게 공고하고 있으며, 별도의 사외이사추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이덕형	22.03~25.03(0회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	경영 총괄	-	발행회사등기임원

사내이사	천병태	24.03~27.03(1회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	영업	-	최대주주본인

사내이사	연룡모	24.03~27.03(1회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	경영 전반 업무	-	발행회사 등기임원

사내이사	이경진	24.03~27.03(0회)	대내외적 원할한 업무 수행	이사회	전략 기획	-	발행회사등기임원

사외이사	안상규	22.12~25.12(0회)	경영투명성 제고	이사회	경영 자문	-	발행회사등기임원

사외이사	김문곤	24.03~27.03(0회)	경영투명성 제고	이사회	경영 자문	-	발행회사등기임원

(나). 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 보고서제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. (다). 사외이사의 전문성당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(라). 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 2024.03.29일 개최된 제21기 정기주주총회 결과 이경진 사외이사의 임기만료로 김문곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(마). 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사에게 경영현황 및 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며, 사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.