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라이온켐텍 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Vl. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	기재내용 보완	주1)	주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 나. 산정기준 및 방법	추가기재	-	주2)

주1)- 정정 전 -1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근등기이사, 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원의 현황을 참고하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018-01	2018-02-05	내부회계관리제도 실시 결과보고	가결

2018-02	2018-02-14	제36기 재무제표 확정의 건	가결

2018-03	2018-02-27	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2018-04	2018-10-08	산업은행 시설자금 대출의 건	가결

2018-05	2018-10-29	자기주식 취득의 결정	가결

2018-06	2018-11-12	한국수출입은행 수출성장자금대출(80억원)의 건	가결

2018-07	2018-12-18	현금배당(1주당 200원)의 건	가결

다. 이사회 내에서의 사외이사 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	가결 여부

2018-01	2018-02-05	2(2)	가결

2018-02	2018-02-14	2(2)	가결

2018-03	2018-02-27	2(2)	가결

2018-04	2018-10-08	2(2)	가결

2018-05	2018-10-29	2(2)	가결

2018-06	2018-11-12	2(2)	가결

2018-07	2018-12-18	2(2)	가결

주1) 괄호 안은 사외이사 총수입니다.

마. 이사회 내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 사. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

- 정전 후 -1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근등기이사, 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제39조에 따라 박희원 대표이사를 선임하고 있습니다. 나. 이사회 주요 활동 내역사

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박희원	박서영	최기섭	임채환	유병주

찬반여부

2018-01	2018-02-05	내부회계관리제도 실시 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-02	2018-02-14	제36기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-03	2018-02-27	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-04	2018-10-08	산업은행 시설자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-05	2018-10-29	자기주식 취득의 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-06	2018-11-12	한국수출입은행 수출성장자금대출(80억원)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-07	2018-12-18	현금배당(1주당 200원)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	임기	연임 여부(횟수)	선임배경

박희원	이사회	경영총괄	없음	최대주주	3년	6	이사회추천

박서영	이사회	관리총괄	없음	처	3년	-	이사회추천

최기섭	이사회	연구개발	없음	없음	3년	2	이사회추천

임채환	이사회	사외이사	없음	없음	3년	2	이사회추천

유병주	이사회	사외이사	없음	없음	3년	1	이사회추천

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

주2)5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박희원	대표이사	703	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박희원	근로소득	급여	703	○ 보수산정 기준 및 방법
- 임원보수규정에 따라 주주총회 이사보수한도액 내에서 지급함

상여	0.2	○ 보수산정 기준 및 방법
- 임원보수규정에 따라 경영성과에 따른 2018년도 CEO로서 매출액은 전년대비 5.0% 증가한 1,379억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 65.1% 감소한 28억원, 당기순이익은 전년대비 50.4% 감소한 19억원 등 계량지표 측면에서 성과 달성에 기여한 점을 고려함- 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하였고 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-