선익시스템 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제33기 정기주주총회 미실시제34기 정기주주총회 실시제35기 정기주주총회 미실시

(주1) 전자투표제 실시 내역- 제34기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제34기 정기주주총회(2024.03.25.)

전자투표 기간	2024.03.15. ~ 2024.03.24.

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(주2) 의결권대리행사권유제도 도입 및 실시내역① 전자위임장 이용내역- 제34기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제34기 정기주주총회(2024.03.25.)

전자위임장 수여기간	2024.03.15. ~ 2024.03.24.

전자위임장 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 서면위임장 이용내역- 제34기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제34기 정기주주총회(2024.03.25.)

위임장 용지 교부 방법	피권유자에게 직접 교부우편 또는 모사전송(FAX)전자우편으로 위임장 용지 송부

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	9,558,504	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	739,004	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	8,819,500	-

-	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16 규정에 의하여 주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 자금조달 및 기타 경영상의 목적을 위하여 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 발행한 주권을 신규 상장하거나 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 우리사주조합 또는 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(www.sunic.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제35기 정기주총 (2025.3.25)	제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 35기 영업성과 등에 대해 의장의 설명

제2 호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 중간 배당 항목 추가, 발행주식 총수 한도 변경, 사채 발행 한도 변경 등 정관 변경의 취지 설명

제3호 의안
: 사내이사 김혜동 재선임의 건	원안대로 가결	- 사내이사 후보자에 대한 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	- 35기 보수 집행 내역 발표 및 36기 보수한도 설명

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건	원안대로 가결	- 35기 보수 집행 내역 발표 및 36기 보수한도 설명

제34기 정기주총 (2024.3.25)	제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 34기 영업성과 등에 대해 의장의 설명

제2-1 호의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건	원안대로 가결	- 사내이사 후보자에 대한 설명

제2-2호 의안
: 사내이사 박진균 신규선임의 건	원안대로 가결	- 사내이사 후보자에 대한 설명

제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의 건	원안대로 가결	- 사외이사 후보자에 대한 설명

제3호 의안 : 감사 최원순 재선임의 건	원안대로 가결	- 감사 후보자에 대한 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	- 34기 보수 집행 내역 발표 및 35기 보수한도 설명

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건	원안대로 가결	- 34기 보수 집행 내역 발표 및 35기 보수한도 설명

제33기 정기주총 (2023.3.27)	제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	- 33기 영업성과 등에 대해 의장의 설명

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	- 33기 보수 집행 내역 발표 및 34기 보수한도 설명

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의건	원안대로 가결	- 33기 보수 집행 내역 발표 및 34기 보수한도 설명