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램테크놀러지 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 램테크놀러지 주식회사
대 표 이 사 : 길 준 봉
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285
(전 화) 031-323-1119
(홈페이지) http://www.ramtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 박 정 준
(전 화) 031-323-1119
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

람태과전자재료유한공사	2009.07.14	중국 강소성 소주시 오강구 경제기술개발구 남촌로 100번	기타 기초유기화학물질 제조업	8,235	지분율 50% 초과	해당 (자산총액의 10%이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(1) 회사의 명칭 당사의 명칭은 "램테크놀러지 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "RAM TECHNOLOGY CO., LTD" 라 표기합니다. 약식으로는 "RAM TECH" 이라고 표기합니다. (2) 설립일자 당사는 반도체용 식각액, 박리액 및 기타 IT 분야 화학소재등을 제조, 판매하기 위해 2001년 10월 25일 설립되었으며, 2013년 11월 18일에 한국거래소 코스닥시장("KOSDAQ")에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285

전화번호	(031) 323 - 1119

홈페이지	www.ramtech.co.kr

(4) 중소기업해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

기준검토항목	기준	당사현황	적부

1. 해당사업	주된사업:제조업	기타 기초무기화학물질 제조업(C20129)	적합

2. 종업원수	300명미만	79명	적합

3. 자본금	80억원 이하	66.5억원	적합

4. 매출액	1,500억원 미만	404.5억원	적합

5. 자기자본	1,000억원 미만	416.6억원	적합

6. 자산총액	5,000억원 미만	670.9억원	적합

7. 소유경영독립성 충족 여부	독립성충족	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니함	적합

주) 작성기준일은 2020년 12월 31일입니다.

(5) 벤처기업 해당 여부

기 준	당사 현황	발행번호	벤처기업 지정

기술평가보증기업	확인일자 : 2019.05.19	제20190104987호	기술보증기금

유효일자 : 2021.05.18

(6) 주요 사업의 내용 ① 회사가 영위하는 목적사업당사는 반도체 산업 및 기타 IT 산업을 전방 산업으로 하며 각 전방 산업별 핵심 공정중 사용되는 프로세스 케미컬 제조사업을 주력으로 하고 있으며, 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

영위하는 목적사업	영위하고 있지 않는 목적사업

1. 물질검사, 측정 및 분석기구 제조업, 물리 또는 화학분석, 측정, 검사용의 기기, 가스 또는 매연 분석용기기, 크로마토그래프와 전기영동장치, 물리 또는 화학분석, 측정, 검사용의 기기 제조업
2. 기타 기초 유기화합물 제조업, 아민 관능 화합물, 기타 유기 화합물 제조업
3. 기타 기초 무기화합물 제조업, 그외 기타 화학제품, 계면활성제 제조업, 유기계면 활성제 제조업
4. 그외 기타 분류 안된 화학제품 제조업, 진단용 조제시약 및 실험실용 조제시약, 전자공업용 화학원소 및 화학화합물 제조업
5. 일반용 도료 및 관련제품 제조업, 유기혼합용제와 신나, 조제한 페인트 제거제 또는 바니쉬 제거제 제조업
6. 의료전문 및 과학기기 도매업, 의료용 기기 측정.시험 및 기타 정밀기기, 물질검사.측정 및 분석기구, 기타전문 및 과학기기 제조업
7. 기타 상품 중개업, 의료.정밀.광학기기 및 시계 제조업
8. 기타 엔지니어링 서비스업, 산업설비 및 공정엔지니어링 서비스 개발업
9. 물질 성분 검사업, 합성.순도 시험 및 분석서비스, 물리적특성의 시험 및 분석서비스 및 기타 물질성분 검사서비스 개발업
10. 부동산임대 관련업 11. 태양광 발전사업12. 이차전지 관련 소재 및 부품 개발/제조업 13. 음식물 폐기물 처리 사업14. 폐기물 종합재활용업
15. 위 각호에 관련된 부대사업일체	해당사항 없음

(7) 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 신고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다. 다만, 관계회사는 비상장 회사인 '람태과전자재료유한공사'가 있습니다.

구분	사업목적	설립일	지분율	상장 여부

람태과전자재료유한공사	화학물질 제조/판매	2009.07.14	100%	비상장

(8) 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 외부기관으로부터의 신용평가에 관한 사항입니다.

평가일	평가대상유가증권등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018. 4.27	단순신용평가(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	B	(주)이크레더블( D ∼ AAA )	수시평가

2019. 4.24	단순신용평가(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	B+	(주)이크레더블( D ∼ AAA )	수시평가

2020. 4. 6	단순신용평가(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	BB	(주)이크레더블( D ∼ AAA )	수시평가

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2013년 11월 18일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

2014.01.01	경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285	도로명주소 변경

■ 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

일 시	내 용

2010년 06월	(RAM.T) 람태과무역(소주)유한공사 설립

2012년 12월	(RAM.T) 람태과무역(소주)유한공사 청산

2016년 11월	램테크놀러지 화성영업소 설립

주1) 청산사유 : 중국 내 Biz. 조기 거점 확보 및 무역 강화를 위하여 람태과무역유한공사를 설립하였으나, 주 사업체로 하고자 하였던 람태과전자재료유한공사의 건설 투자를 조기 진행함에 따라 자체적으로 무역 업무가 가능하여 비용절감차원에서 청산
주2) 청산손실내역 내역 금액 자본금 투자분 $45,000 (54,207,000원) 자본금 회수분 $35,400 (38,320,348원) 지분법투자처분손실 $9,600 (11,564,329원) 외화평가손실 (4,322,323원)

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2018년 4월 30일 대표이사 변경 하였습니다. (길준잉→길준봉)

다. 최대주주의 변동 당사는 사업보고서 제출일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호변경 당사는 설립 이후 상호를 변경한 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 3사업연도 및 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

날짜	내 용

2012년	10 월	지경부주관 사업화연계기술개발(R)사업 선정

12 월	중국 법인 화공단지 비준 완료

2013년	11월	코스닥 상장

2014년	11월	지경부주관 사업화연계기술개발(R)사업 성공 판정

2015년	9월	산업혁신운동 3.0 우수기업 표창 수상

11월	벤처 활성화 유공 표창 수상

2016년	11월	화성영업소 설립

2019년	7월	화평법 등록

2019년	7월	장외영향평가 적합 취득

2019년	7월	위해관리계획서 적합 취득

2019년	7월	보관판매업 변경 등록

2020년	11월	중소벤처기업부 강소기업 100 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.11.02	무상증자	보통주	2,626,838	500	-	-

2018.06.08	주식매수선택권행사	보통주	43,750	500	3,692	-

2018.12.10	주식매수선택권행사	보통주	34,563	500	3,692	-

2019.07.26	주식매수선택권행사	보통주	110,251	500	3,692	-

2019.12.12	유상증자(제3자배정)	우선주	1,702,187	500	6,756	-

2020.04.24	주식매수선택권행사	보통주	35,438	500	3,692	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채	1	2019.12.06	2024.12.06	7,500,000,000	램테크놀러지(주)기명식보통주식	2020.12.06~2024.11.06	100	7,542	7,500,000,000	994,431	(주1)

합 계	-	-	-	7,500,000,000	-	-	-	-	7,500,000,000	-	-

(주1) 2021. 3. 8일자 시가하락에 의한 제1회 무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채의 전환가액 조정(6,363원)으로 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 전환가능 주식수는 1,178,689주입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부 무보증무담보 사모비분리형 신주인수권부사채	2	2019.12.06	2024.12.06	2,500,000,000	램테크놀러지(주)기명식보통주식	2020.12.06~2024.11.06	100	7,542	2,500,000,000	331,477	(주1)

합 계	-	-	-	2,500,000,000	-	-	-	-	2,500,000,000	-	-

(주1) 2021. 3. 8일자 시가하락에 의한 제2회 무기명식 이권부 무보증무담보 사모 비분리형 신주인수권부사채의 행사가액 조정(6,363원)으로 보고서 제출일 현재 미행사신주인수권부사채 행사가능 주식수는 392,896주입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,606,968	1,702,187	13,309,155	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,606,968	1,702,187	13,309,155	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,606,968	1,702,187	13,309,155	-

- 당사는 2019.12.12 유상증자(3자배정) 행사를 통해 전환우선주 1,702,187주를 발행하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2019년 12월 12일

주당 발행가액(액면가액)	6,756	500

발행총액(발행주식수)	11,499,975,372	1,702,187

현재 잔액(현재 주식수)	11,499,975,372	1,702,187

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가액 기준 연 1.0% (참가적, 비누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	가. 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 종류주식 발행일로부터 매3개월마다 조정하되(조정일 이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다), 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 1개월 “가중산술평균주가”, 1주일 “가중산술평균주가” 및 최근일 “가중산술평균주가”를 산술 평균한 가격과 최근일 “가중산술평균주가” 중 낮은 가격이 직전 “전환가격”보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환가격의 조정한도는 발행 시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상이어야 한다.
나. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 그 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 조정한다.
다. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액 등으로 유상증자를하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, “조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 등 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 이 경우 시가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에서 정하는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 의미한다.
라. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, ”조정 전 전환가액 × 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)”의 산식에 따라 전환가액을 조정한다
마. 회사의 다른 법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시(제2호에 해당되는 경우를 제외한다) 교환비율 산정을 위한 평가액이 그당시의 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다.
바. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가액을 기준으로 한다.
사. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환가액 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.
아. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정한다.
자. 본건 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 및 전환가액 조정 규정이 본건 종류주식보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율 및 전환가액 조정 규정에 따라 전환비율 및 전환가액을 조정한다.
차. 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주주총회 특별결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가액을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 가능할 경우 전환가액을 조정한다.
카. 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구기간	2019년 12월 12일 ~ 2024년 12월 11일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,702,187

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	한국예탁결제원 1년간 보호예수, (주1)

(주1) 2020. 3. 12일자 시가하락에 의한 전환우선주 전환가액 조정(5,507원)으로 보고서 제출일 현재 전환가능 주식수는 2,088,246주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,606,968	-

우선주	1,702,187	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,606,968	-

우선주	1,702,187	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,493	3,174	1,499

(별도)당기순이익(백만원)	1,767	2,832	1,282

(연결)주당순이익(원)	187	276	131

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관은 제19기 정기주주총회(2020년 3월 24일)에서 승인된 정관입니다. 나. 2021년 3월 29일 개최 예정인 제 20기 정기주주총회에 아래 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관 변경일	해당 주총명	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

2021년 3월 29일 예정	제20기정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.