엘티씨 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

(5) 이사의 손해배상 책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상 책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구성과소집	제4조 (구성)① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
제9조 (소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제10조 (소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한	제12조 (부의사항)① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2. 경영 전반 및 신규 사업에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사에 관한 사항5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

결의방법	제11조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제16조 (이사회 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2015-01	2015-01-08	타법인 출자 결의의 건	O

2015-02	2015-01-30	2014년 내부회계관리제도 운영 보고의 건	O

2015-03	2015-02-13	코원이노텍 전환상환우선주 양수 결의의 건	O

2015-04	2015-02-13	타법인 출자 결의의 건	O

2015-05	2015-02-25	제8기 재무제표 확정의 건 제8기 주주총회소집 결의의 건	O

2015-06	2015-02-26	코원이노텍 전환사채 양수 결의의 건	O

2015-07	2015-03-08	코원이노텍 대여금 지급의 건	O

2015-08	2015-03-20	제8기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건	O

2015-09	2015-03-20	대표이사 선출의 건	O

2015-10	2015-03-26	엘티씨에이엠(주) 여신에 대한 담보제공 및 보증의 건	O

2015-11	2015-04-13	엘티씨에이엠(주) 여신에 대한 보증의 건	O

2015-12	2015-04-13	엘티씨에이엠(주) 여신에 대한 담보제공의 건	O

2015-13	2015-04-22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	O

2015-14	2015-05-26	보증신용장 발급신청의 건	O

2015-15	2015-06-18	엘티씨에이엠 대여금 출자전환 결의의 건	O

2015-16	2015-08-05	운전자금 차입의 건	O

2015-17	2015-09-08	운전자금 차입의 건	O

2015-18	2015-09-08	시설자금 차입의 건	O

2015-19	2015-09-10	타법인 출자 결의의 건	O

2015-20	2015-09-16	엠머티리얼스 주주배정증자 참여의 건	O

2015-21	2015-09-24	신공장 건축 및 설비투자의 건	O

2015-22	2015-10-14	엠머티리얼스㈜의 시설자금 차입에 대한 법인연대보증의 건	O

2015-23	2015-10-14	엠머티리얼스㈜의 운전자금 차입에 대한 법인연대보증의 건	O

2015-24	2015-10-22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	O

2015-25	2015-10-23	경기화성바이오밸리 신축공장 시설자금 차입의 건	O

라. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 위	성 명	추천인	담당업무	회사와거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	최호성	이사회	경영총괄	-	본인

이사	김시열	이사회	경영총괄	-	-

이사	임돈	이사회	관리	-	-

마. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

바. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.