동아에스티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 당사의 정관 최근 개정일은 2024년 3월 26일이며, 제11기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다. 공시대상기간 중 정관변경이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.26	제11기정기주주총회	사업영위 목적사항의 변경	향후 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항 삭제주차타워 신설 및 임대 사업을 위하여 주차장 운영업 추가

2023.03.28	제10기정기주주총회	배당기준일 결정방법, 신주인수권, 전환사채 및 신주인수권부사채의제3자 배정 예외조항 추가 및발행한도 기산일 재산정	배당절차 개선 및 신주 및 메자닌 채권의 제3자 배정 예외조항 추가 및 발행한도기산일 재산정

나. 정관변경 예정사항- 제13기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

- 제2-1호 의안 : 사업목적의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~32. (생략)(신설)33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 2019.03.29>	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~32. (생략)
33. 세차장 운영업 2026.03.26>
34. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 2026.03.26>	사업목적 추가

- 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제26조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 2026.03.26>	대리권 증명 방법 추가
(상법 제368조 제2항)
※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 투자자문위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3.~5. (생략)	제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 투자자문위원회
2. 독립이사후보추천위원회 2026.03.26>
3.~5. (생략)	상장회사의 사외이사
명칭변경 (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제39조의 3(감사위원회의 구성)
① ~ ② (생략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인감사위원 중 선임한다. 2018.03.27>(신설)	제39조의 3(감사위원회의 구성)
① ~ ② (생략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. 2026.03.26>
④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 독립이사인 감사위원 중 선임한다. 2026.03.26>⑤ 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2026.03.26>	상장회사의 사외이사
명칭변경 (상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)
(상법 제542조의12 제2항)
※ 현행 상법 및 정관 개정시기('26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련(부칙 제1조)

(신설)	부 칙 2026. 3. 26.>
1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 경과조치) 제39조의2 및 제39조의3(제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경에 따른
시행일 항목 신설 및
상법 시행 시기에 맞춰
경과조치를 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품,생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업	영위

2	의약품소분업	영위

3	연구, 개발 및 기술개발과 기술정보 등의 제공업 및관련 용역 수탁업	영위

4	한약재 수출입 및 판매업	영위

5	의료기기, 위생용품의 제조, 수입, 임대, 수리 및 판매업	영위

6	식료품, 식품첨가물, 인삼제품의 제조 및 매매업	영위

7	효소의 제조 및 매매업	영위

8	무역업 및 무역대리업	영위

9	수입품의 판매 및 위탁업	영위

10	부동산 개발, 매매 및 임대업	영위

11	전산용역 및 임대업	미영위

12	조림, 육림 및 약초재배업(앵속제외)	미영위

13	창고업 및 자동차 운수사업	영위

14	기계.전기 및 전자기기 제조 및 매매업	영위

15	의약품가공수탁, 제조시설 및 기구임대업	영위

16	교육 서어비스업	미영위

17	금형 및 기타장치 제조 및 매매업	미영위

18	Engineering 용역업	미영위

19	주류 수출입 중개업	미영위

20	통신판매업	미영위

21	자가측정 대행업	미영위

22	동물용 의약품 등의 제조 및 판매업	미영위

23	단미사료제조업	미영위

24	임대주택 건설 및 임대업	미영위

25	아파트형 공장건설, 분양 및 임대업	미영위

26	택지, 공장부지 조성 및 공급업	영위

27	상가, 업무용 시설의 건설, 공급, 판매 및 그 시공업	미영위

28	식품의 유통전문판매업	영위

29	인터넷 관련 전자상거래 사업	미영위

30	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

31	시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업	영위

32	주차장 운영업	영위

33	전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용(1) 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2024.03.26	7. 화장품, 세제, 세정제, 비누, 도료, 프라스틱제품의 제조 및 매매업	-

삭제	2024.03.26	25. 주택의 건설, 공급, 판매 및 그 시공업	-

삭제	2024.03.26	26. 조립식 주택사업	-

추가	2024.03.26	-	32. 주차장 운영업

(2) 변경 사유

- 향후 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항 삭제- 주차타워 신설 및 임대 사업을 위하여 주차장 운영업 추가

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	32. 주차장 운영업	2024.03.26

- 변경 취지 및 필요성 주차타워를 신축하고 임대사업을 시작하였습니다. 수익사업 영위를 위해 정관상 사업목적 추가가 필요하여 해당 사업목적을 추가 하였습니다.- 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업 변경의 제안 주체는 이사회이며, 2024년 03월 26일 제 11기 정기주주총회에서 최종 승인되었습니다.- 해당 사업목적 변경이 주된 사업에 미치는 영향

당사의 주 영업활동에 부속되는 사업으로, 공시서류 작성기준일 현재 당사의 매출 기반에 주요하게 영향을 미치지 않습니다.- 기타 참고사항 해당 사업목적이 당사의 주 영업활동에 미치는 영향은 미미하여 시장의 주요 특성,규모 및 성장성 등에 대한 사항은 기재하지 않습니다.