현대공업 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회의 권한	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한
직무집행감독권	제12조(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

이채식	1984년 (주)현대공업 입사2016년 (주)현대공업 회장2017년 (주)현대공업 고문
2018년 (주)현대공업 퇴사	없음	없음	-

2021년 3월 31일 기준으로 원용국 사외이사는 연임 6년을 초과, 신규선임이 불가하여 21년 3월31일 정기주주총회에서 이채식 사외이사로 변경 되었습니다.

다. 이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

원용국(신규:이채식)

찬반여부	참석여부

1	2021년02월16일	제43기 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2021년02월24일	제1호 의안: 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제43기 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고의 건제3호 의안: 제43기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

3	2021년02월24일	현금배당(안)승인의 건	가결	참석

4	2021년02월24일	Sunbo Angel Partners LLC 출자(앰프리오스)	가결	참석

5	2021년03월12일	제43기 정기주주총회 소집결의에 관한 건 - 제1호 의안: 제43기 연결 재무제표(별도포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석

6	2021년03월31일	제43기 정기주주총회 결과 - 제1호 의안: 제43기 연결 재무제표(별도포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(철회) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결(철회)가결가결	참석

7	2021년03월31일	대표이사 중임의 건	가결	찬석

8	2021년04월06일	Sunbo Angel Energy Innovation II LLC출자(Hypoint)	가결	참석

9	2021년04월13일	제 44기 임시 주주총회 소집결의에 관한 건 - 제1호 의안 : 상근감사 김원근 선임의 건	가결	참석

10	2021년05월26일	제 44기 임시 주주총회 결과 - 제1호 의안: 상근감사 김원근 선임의 건	가결	참석

11	2021년 07월 07일	자기주식 신탁계약 체결의 件	가결	참석

라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

이사회의 구성과 소집	제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.
제5조(의장) ①이사회의 의장은 대표이사으로 한다.
②의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제32조에 의한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
제6조(소집권자) ①이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제7조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	제8조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송*수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 내 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의사록	제13조(의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

최대주주등과의 거래	이사회 운영규정 : 제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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