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현대공업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)현대공업
대 표 이 사 : 강 현 석
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)
(전 화) 052-276-1900
(홈페이지) http://www.hdi21.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명) 강 현 석
(전 화) 052-276-1900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 206
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 207
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 210
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 210
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 212
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 215
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 217
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 221
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 221
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 221
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 225
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 227
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 229
1. 전문가의 확인 ----------------------- 229
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 229
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경현공기차부건유한공사	2004.07.21	중국북경시 순의군 북무진창상촌	자동차 시트부품 제조업	28,050	보유지분100.00%	해당 (1), (3)

황화현공기차부건유한공사	2015.12.24	하북성 황화시 텅주앙현공업원	자동차 시트부품 제조업	-	보유지분100.00%	-

(*) 주요 종속회사 여부

(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사

(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	황화현공기차부건유한공사	신규설립(보유지분 100%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 현대공업"이라고 표기합니다. 영문으로는 Hyundai Industrial Co.,Ltd.이라고 하며 약식으로 표기할 때는 Hyundai Industrial이라고 합니다. 다. 설립일자당사는 1969년 현대공업사로 설립되어 1978년 9월 12일 주식회사 현대공업으로 사명을 변경하여 법인으로 전환 설립되었습니다. 2013년 12월 4일 한국거래소가 개설하는 코스닥 시장에 주권 상장된 법인입니다. 라. 본사 및 아산공장 주소 및 전화번호, 홈페이지

본사	주소	울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)

전화번호	(052) 276-1900

홈페이지	www.hdi21.co.kr

아산공장	주소	충청남도 아산시 선장면 서부남로 313(충청남도 아산시 선장면 선창리 12-49)

전화번호	(041) 543-6411

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

시행령 별표 1>

기준검토항목	기 준	당사 현황	적·부합

1.	해당사업	주된사업 : 제조업등	그외 기타 자동차 부품 제조업(C30399)	적합

2.	소유경영독립성충족 여부	상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아닐 것	독립성 충족	적합

3.	졸업범위	다음 각 호의 기준으 모두 갖춘 기업 ① 자산총액 5천억원 이상 ② 직전 3개 사업연도 평균 매출액 1천억원 이상	현대공업 2015년귀속 기준① 자산총액 : 904억원 ② 3개연도 평균매출액 : 964억원	미해당 (적합)

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 목적사업당사는 시트패드 발포 기술등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며, 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

자동차부품류의 제조 및 판매업	-

우레탄발포성형제품 제조 및 판매업	-

기타 운송장비 부품류의 제조 및 판매업	-

중장비 부품류의 제조 및 판매업	-

수출입업(자동차부품류)	-

부동산임대업	-

기술용역업	-

전 각호에 부대되는 사업	-

(2). 향후 추진하고자 하는 사업당사와 연결종속회사는 암레스트, 시트패드, 헤드레스트, 사이드패드등의 시트류부품 제조업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 신규 공장 증설, 신규 차종 수주 및 개발 이외에 향후 추진하는 신규사업은 현재로는 없습니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부당사는 공시서류 작성일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 계열회사는 중국 베이징에 있습니다.

상호	사업목적	설립일	지배관계 근거	상장 여부

북경현공기차부건유한공사	자동차 시트 부품제조	2004.07.21	보유지분100.00%	비상장

황화현공기차부건유한공사	자동차 시트부품제조	2015.12.24	보유지분100.00%	비상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

1969년 07월	현대공업사 설립

1978년 09월	㈜현대공업 법인설립

1979년 03월	상공부 자동차부품 전문공장 지정

1979년 07월	공업진흥청 공고 품질관리업체 지정

1985년 05월	유망 중소기업 선정(중소기업은행)

1986년 03월	울산시 남구 부곡동 271-6(현위치)조성

1987년 03월	공장 신축 준공 이전

1996년 05월	100PPM 달생

1999년 12월	QS-9000품질인증 획득

2000년 08월	강성모 대표이사 취임

2001년 12월	아산공장 준공

2004년 1월	이채식 대표이사 취임

2004년 07월	현대모비스 우수 협력업체 지정

북경공장 설립(중국)

2005년 05월	ISO/TS 16949:2002 품질경영시스템 인증(울산/아산공장)

2005년 07월	국내 최초 캐리어 tilt'g라인 개발

2006년 07월	ISO/TS 16949:2002 품질경영시스템 인증(북경공장)

2007년 3월	강현석 대표이사 취임

2007년 10월	북경공장 일체발포 헤드레스트 개발

2007년 11월	ISO14001:2004 / ISO 환경인증시스템 인증

2009년 02월	에쿠스VI 암레스트(양산)

2010년 11월	ISO14001:2004 / ISO 환경인증시스템 재인증

2011년 04월	ISO/TS 16949:2002 품질경영시스템 재인증(울산/아산공장)

2011년 10월	IBK기업은행 패밀리기업 선정

2013년 03월	All Mdi다경도 시트패드 개발 및 제네시스 후속모델 적용 확정

2013년 12월	코스닥 상장

2014년 04월	기업부설연구소 설립

2014년 07월	기술 혁신형 중소기업(이노비즈)선정

2015년 06월	본사 신축 이전울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

2015년 12월	황화현공기차부건유한공사 설립(중국)

나. 회사의 소재지 및 그 변경

연월	소재지	비고

1969년 7월	울산시 중구 반구동 215번지	설립 시 본점

1978년 9월	울산시 중구 반구동 215번지	법인전환 설립

1987년 3월	울산광역시 남구 사평로 202(울산광역시 남구 부곡동271-6)	구 본점

2015년 6월	울산광역시 북구 매곡산업 5길 28(매곡동)	현재 본점으로 이전
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 10월 25일	주식분할	보통주식	6,575,823	500	-	액면분할

2013년 11월 29일	유상증자(일반공모)	보통주식	2,693,530	500	-	유상증자

2014년 12월 01일	주식매수선택권행사	보통주식	50,000	500	-	유상증자

2015년 04월 24일	무상증자	보통주식	5,025,000	500	-	무상증자

2015년 09월 22일	주식매수선택권행사	보통주식	230,000	500	-	유상증자

* 등기기준 2012년 12월 21일 1주당 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할 하였음. 나. 자본금 변동 예정내용 등.2015년 12월31일 현재 전환사채, 신주인수권부사채등, 조건부 자본증권등의 발행내역이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,305,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,305,000	-	15,305,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,305,000	-	15,305,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,305,000	-	15,305,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	15,305,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	15,305,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,153	12,413	10,773

주당순이익 (원)	1,001	1,241	1,427

현금배당금총액 (백만원)	1,010	905	800

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.67	7.29	7.43

현금배당수익률 (%)	보통주식	1.18	1.06	1.29

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	66	90	80

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

① 주당이익(원)

연결실체의 기본 및 희석주당이익은 보통주 1주에 대한 기본 및 희석주당이익을 계산한 것으로서, 손익계산서상의 당기이익을 가중평균한 발행보통주식수로 나누어 산정한것입니다.

② 현금배당성향현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기말 2015년 12월 31일 현재
제 37 기말 2014년 12월 31일 현재
제 36 기말 2013년 12월 31일 현재
주식회사 현대공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 38 기말	제 37 기말	제 36 기말

유동자산	80,700,081,479	77,263,917,575	62,643,287,773

비유동자산	46,487,874,567	32,536,405,359	22,291,256,407

자산총계	127,187,956,046	109,800,322,934	84,934,544,180

유동부채	42,897,289,231	40,749,163,196	26,732,069,472

비유동부채	1,580,421,247	1,552,261,342	1,588,081,017

부채총계	44,477,710,478	42,301,424,538	28,320,150,489

자본금	7,652,500,000	5,025,000,000	5,000,000,000

기타불입자본	16,388,883,665	18,495,361,024	18,301,697,552

기타자본구성요소	512,867,830	(23,343,883)	(114,161,744)

이익잉여금	58,155,994,073	44,001,881,255	33,426,857,883

자 본 총 계	82,710,245,568	67,498,898,396	56,614,393,691

부 채 및 자 본 총 계	127,187,956,046	109,800,322,934	84,934,544,180

별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 37 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 36 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 현대공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출	197,997,560,765	180,410,314,377	153,895,744,699

영업이익	16,028,925,463	16,215,833,719	15,814,786,193

법인세비용차감전순이익	17,274,820,147	17,815,753,956	15,975,368,893

법인세비용	2,122,087,619	5,403,064,806	5,202,503,742

당기순이익	15,152,732,528	12,412,689,150	10,772,865,151

총포괄손익	15,594,824,539	12,128,777,034	10,449,861,974

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 동 보고서에 첨부한 "연결감사보고서의 주석2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시길 바랍니다.

별 도 재 무 상 태 표

제 38 기말 2015년 12월 31일 현재
제 37 기말 2014년 12월 31일 현재
제 36 기말 2013년 12월 31일 현재
주식회사 현대공업 (단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기	제 36 기

유동자산	38,141,596,496	50,334,223,256	40,239,733,087

비유동자산	52,257,792,802	32,581,074,611	22,260,181,889

자산총계	90,399,389,298	82,915,297,867	62,499,914,976

유동부채	24,966,663,980	23,960,436,579	17,744,513,303

비유동부채	1,580,421,247	1,552,261,342	1,588,081,017

부채총계	26,547,085,227	25,512,697,921	19,332,594,320

자본금	7,652,500,000	5,025,000,000	5,000,000,000

기타불입자본	16,388,883,665	18,495,361,024	18,301,697,552

기타자본구성요소	338,731,007	192,854,467	17,822,619

이익잉여금	39,472,189,399	33,689,384,455	19,847,800,485

자본총계	63,852,304,071	57,402,599,946	43,167,320,656

부 채 및 자 본 총 계	90,399,389,298	82,915,297,867	62,499,914,976

별첨 별도 재무제표에 대한 주석 참조포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 37 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 36 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 현대공업 (단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출	132,754,413,494	116,832,666,885	98,615,293,339

영업이익	4,745,783,225	3,133,378,603	6,277,693,932

법인세비용차감전순이익	7,495,231,294	17,488,901,100	6,333,235,167

법인세비용	713,806,638	2,472,587,153	2,777,716,304

당기순이익	6,781,424,656	15,016,313,947	3,555,518,863

총포괄손익	6,833,181,484	14,816,615,818	3,243,906,144
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	부원회계법인	적정	-

제37기(전기)	부원회계법인	적정	-

제36기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	부원회계법인	중간감사/ 기말감사	50,000,000	812

제37기(전기)	부원회계법인	중간감사/ 기말감사	45,000,000	820

제36기(전전기)	안진회계법인	중간감사/ 기말감사	77,580,000	590

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	안진회계법인	증권신고서에 대한 확인서한	-	15,000,000	-

4. 특이사항 요약

사업연도	특이사항

제38기(2015년도)	해당사항 없습니다.

제37기(2014년도)	해당사항 없습니다.

제36기(2013년도)	해당사항 없습니다.

제35기(2012년도)	한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 최초 도입하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)현대공업이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제38기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단 개요 연결재무제표 기준 2015년 매출액 1980억 원을 기록하고, 영업이익과 순이익은 각각 161억 원, 151억 원으로 잠정집계 됐었으며, 전년대비 매출액은 약 10% 증가하였으며 영업이익은 1% 감소, 순이익은 21.4% 가량 큰 폭으로 상승했습니다.글로벌 경기침체에도 불구하고“현대자동차 고급화 브랜드 전략에 따른 수혜와 지난 2/4분기까지 주춤했던 북경법인의 회복세가 실적 성장에 긍정적인 영향을 주었습니다. 2016년 상반기 중국내 출시되는 신형 아반떼 이슈와 중국 제 2공장(황화법인)이 준공되면 중국 내 매출처 다변화를 기반으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.

3. 경영성과연 결 포 괄 손 익 계 산 서제 38 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지제 37 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과 목	제38기	제 37 기	증감율

매출	197,997,560,765	180,410,314,377	9.7%

매출총이익	24,925,990,217	23,995,233,505	3.9%

영업이익	16,028,925,463	16,215,833,719	-1.2%

법인세비용차감전순이익	17,274,820,147	17,815,753,956	-3.0%

법인세비용	2,122,087,619	5,403,064,806	-60.7%

당기순이익	15,152,732,528	12,412,689,150	22.1%

당기총포괄이익	15,594,824,539	12,128,777,034	28.6%

4. 연결 재무상태표제38기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지제37기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 (단위 : 원)

계정과목	제38기	제 37 기	증감비율

유동자산	80,700,081,479	77,263,917,575	4.4%

비유동자산	46,487,874,567	32,536,405,359	42.9%

자 산 총 계	127,187,956,046	109,800,322,934	15.8%

유동부채	42,897,289,231	40,749,163,196	5.3%

비유동부채	1,580,421,247	1,552,261,342	1.8%

부 채 총 계	44,477,710,478	42,301,424,538	5.1%

지배기업소유주지분	82,710,245,568	67,498,898,396	22.5%

자본금	7,652,500,000	5,025,000,000	52.3%

기타불입자본	16,388,883,665	18,495,361,024	-11.4%

기타자본구성요소	512,867,830	-23,343,883	-2297.0%

이익잉여금	58,155,994,073	44,001,881,255	32.2%

자 본 총 계	82,710,245,568	67,498,898,396	22.5%

부 채 및 자 본 총 계	127,187,956,046	109,800,322,934	15.8%

5. 자금조달2013년 12월4일 코스닥 상장이후 대규모 자금조달은 없습니다.6. 부외거래해당사항 없습니다.7. 그 밖의 투자결정에 필요사항해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회의 권한	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한
직무집행감독권	제12조(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

원용국	- 학력
2007년_한국방송통신대학교 중어중문학과 졸업
- 경력
1970년 ~ 1978년 천안, 평택, 인천세무서 근무
1979년 ~ 현재 원용국 세무회계사무소
2012년 9월 ~ 현재 현대공업 비상근 사외이사	없음	없음

다. 이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

원용국

찬반여부	참석여부

1	2015년02월16일	제37기(2014년 사업연도)재무제표 승인의 건 外	찬성	참석

2	2015년03월31일	대표이사 중임의 건 外	찬성	참석

3	2015년04월07일	무상증자(주식발행초과금)자본전입의 건	찬성	참석

4	2015년09월09일	골프회원권 매도에 관한 건	찬성	참석

5	2015년09월21일	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 건	찬성	참석

6	2015년12월21일	중국 황화법인 설립 건	찬성	참석

2. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

이사회의 구성과 소집	제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.
제5조(의장) ①이사회의 의장은 대표이사으로 한다.
②의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제32조에 의한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
제6조(소집권자) ①이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제7조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	제8조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송*수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 내 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의사록	제13조(의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

최대주주등과의 거래	이사회 운영규정 : 제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
2. 감사제도에 관한 사항

(1). 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등은 당사는 정관 제6장 제40조(감사의 수와 선임)에서 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	권한	책임	인원수	상근여부

감사	제43조(감사의 직무 등)①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	감사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니된다	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 정관 제43조(감사의 직무 등)에서 감사업무에 필요한 경영정보접근을 규정하고 있으며, 감사직무규정을 도입하여 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 했습니다.

[감사직무규정]

구분	주요내용

독립성과 객관성	제8조(독립성과 객관성의 원칙)
① 감사는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여 감사하여야 한다.

감사의 직무	제3조(직무) 감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다..
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
5. 감사결과 지적 사항에 대한 조치내용 확인
6. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
7. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

감사의 권한	제4조(권한) 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무,재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 .

감사의 실시	제14조(감사의 실시)
① 감사는 감사직무를 수행함에 있어 피감사부서장에게 소속 직원의 근무지원을 요청할 수 있다. 이 경우 피감사부서장은 이에 협조하여야 한다.
② 감사는 내부통제시스템감사 체크리스트를 활용하여 감사를 실시한다.
③ 감사는 회사가 회계제도 또는 회계처리의 방법을 변경할 경우에는 사전에 변경이유 및 변경에 따르는 영향에 관하여 보고하도록 이사에게 요구한다. 감사는 회계제도 또는 회계처리의 변경이 부당하거나 기타 적절하지 못한 경우에는 이사에게 의견을 제시하여야 한다.
④ 감사는 감사를 함에 있어 다음 각호의 사항을 검토하고 확인하여야 한다.
1. 거래기록의 신뢰성
2. 각 계정에 기재된 사실의 정확성
3. 재무제표 표시방법의 타당성
4. 재무제표가 기업회계기준 및 공정타당한 회계관행에 준거하였는지 여부
5. 회계방침의 계속성
6. 재무제표가 회사의 재정상태 및 경영성적을 적정하게 표시하고 있는지 여부

(3 ) 감사 위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

윤형근	- 학력1996년_연세대학교 경제학과 졸업
- 경력
2000년 ~ 2004년 삼일회계법인 근무
2004년 ~ 2010년 제395호 감사반(주무 공인회계사)
2010년 ~ 현재 한울회계법인 근무 (이사)
2012년 9월 ~ 현재 현대공업 비상근 감사	없음	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

당사의 감사는 대부분의 이사회에 출석하여 주요 의결 내용에 있어 적법성과 부당성을 검토하고 그에 따른 의견을 제시하였습니다. 필요하다고 인정되는 사항에 있어서는 관련 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 관련서류를 열람하는 등 충실한 감사활동을 지속해왔습니다.

(5)이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

윤형근

가결여부	참석여부

1	2015년02월16일	제37기(2014년 사업연도)재무제표 승인의 건 外	찬성	참석

2	2015년03월31일	대표이사 중임의 건 外	찬성	참석

3	2015년04월07일	무상증자(주식발행초과금)자본전입의 건	찬성	참석

4	2015년09월09일	골프회원권 매도에 관한 건	찬성	참석

5	2015년09월21일	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 건	찬성	참석

6	2015년12월21일	중국 황화법인 설립 건	찬성	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 정관 제30조에 의하여 집중투표제를 배제하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재까지 소수주주권 행사된 사실이 없습니다. 다. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 현재 서면투표제 및 전자투표제 모두 채택하고 있지 않습니다. 라. 경영권 경쟁 여부

당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이채식	남	1955년 02월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)현대공업 31년	120,000	-	31년	2018.03.31

강현석	남	1973년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)현대공업 18년	5,231,880	-	18년	2018.03.31

이용희	남	1958년 05월	사장	등기임원	상근	영업*생산총괄	(주)현대공업 1년LEAR 코리아 10년MOBIS 10년	70,000	-	3년	2018.03.31

백상열	남	1960년 02월	전무이사	미등기임원	상근	울산공장공장장	(주)현대공업 33년	62,548	-	34년	-

강현욱	남	1961년 11월	상무이사	미등기임원	상근	CFO	(주)현대공업 28년	64,908	-	29년	-

김두칠	남	1962년 01월	이사	미등기임원	상근	북경공장총괄	(주)현대공업 27년	39,975	-	27년	-

김해석	남	1961년 07월	이사	미등기임원	상근	아산공장총괄	(주)현대공업 9년(주)현대자동차 7년	39,754	-	10년	-

원용국	남	1950년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)현대공업 사외이사 3년천안,평택,인천세무서 8년	-	-	3년	2018.03.31

윤형근	남	1974년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	(주)현대공업 감사3년한울회계법인 3년주무공인회계사 감사반 6년삼일회계법인 4년	-	-	3년	2017.12.31

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	155	-	-	-	155	9	4,875,080,813	31,452,134	-

자동차부품	여	24	-	3	-	27	13	848,430,539	31,423,353	-

합 계	161	-	3	-	182	11	5,723,511,352	31,437,744	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

(주1) 이사 및 감사의 지급총액 및 주총승인금액은 2013년귀속 정기주주총회에서 승인된 금액으로, 이사의 연간 총 보수한도액은 20억원으로 책정하여 그 범위 내에서 이사회가 적절히 집행 하도록 결의 하였습니다. 감사의 연간보수한도액은 1억원입니다.

(주2) 1인당 평균 지급액 산정시 기중 입퇴사 인원에 대해서는 2015년 6월말 중 평균 재직월수를 적용하여 산정하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	983,305,000	327,768,333	보수총액 상세내역 - 급 여: 457,575,000 - 스톡옵션: 525,730,000(190,000주)

사외이사	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000,000	12,000,000	-

계	5	1,007,305,000	351,768,333	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 59,100,000 이채식(1차 80,000주)이용희(2차 70,000주) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 59,100,000 - 당사는 당사의 경영진과 종업원에 대한 주식기준보상제도를 시행하고 있습니다. 2012년 임시주주총회에서 승인된 이 제도의 규정에 의해, 당기 중 당사의 경영진은 보통주를 주당 3,500원에 매입할 수 있는 주식선택권을 부여받았습니다.이 후 2015년 5월 21일 무상증자를 통하여 주식선택권 행사수량은 1/3증가, 행사가격은 2,333원으로 변경되었으며 행사 총금액은 변동 없습니다. 종업원주식선택권은 행사시점에 당사 의 주식으로 전환됩니다. 종업원이 주식선택권을 부여 받을 때 지급하였거나 지급할 금액은 없습니다. 주식선택권은 배당에 대한 권리나 의결권을 가지지 않습니다. 주식선택권은 가득일로부터 만기일까지의 기간 동안에 행사될 수 있습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이채식 등기임원 2012.10.29 신주발행 보통주식 120,000 120,000 - - 2014.10.30~2017.10.29 2,333 백상열 미등기임원 2012.10.29 신주발행 보통주식 75,000 40,000 - 35,000 2014.10.30~2017.10.29 2,333 강현욱 미등기임원 2012.10.29 신주발행 보통주식 67,500 37,500 - 30,000 2014.10.30~2017.10.29 2,333 김두칠 미등기임원 2012.10.29 신주발행 보통주식 22,500 22,500 - - 2014.10.30~2017.10.29 2,333 김해석 미등기임원 2012.10.29 신주발행 보통주식 15,000 15,000 - - 2014.10.30~2017.10.29 2,333 이용희 등기임원 2012.12.04 신주발행 보통주식 105,000 70,000 - 35,000 2014.12.05~2017.12.04 2,333 합계 - - - - 405,000 305,000 - 100,000 - - 주1) 2013년 12월 스톡옵션 부여시 270,000주를 주당 3,500원주2) 2015년 05월 무상증자 이후 행사수량은 1/3증가한 405,000주, 행사가격은 2,333원으로 행사 총금액은 변동 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없음니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년12월31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	3,000	당좌개설 보증금

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개	2013년 11월 29일	19,000	본사신축이전外	- 차입금상환: 5,300- 시 설 자 금: 19,400(토지:65억원, 건물:80억원, 생산설비:49억원外)	-

* 상기 납입금액은 구주매출 및 상장주선인수수료등 비용 차감 금액임. 1. 공모 자금의 사용목적 가. 개요 당사는 2013년 12월 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모 및 사모자금 23,201백만원중 발행제비용 689백만원과 구주매출대금 3,000백만원을 제외한 금액을 시설자금(매곡산업단지 이전 및 시설자금), 아산공장 시설자금, 연구개발비, 운영차입금 상환 등에 사용할 예정입니다. 나. 시설자금 사용내역 1. 2015년 6월말 매곡산업단지 신축 이전 완료 194억원 (토지 매입: 65억원, 건물신축: 80억원, 기계설비외 45억원)2. 2014년 1월말 아산공장 증축 자금 12억원 (공장증축외 전기, 소방시설)

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년12월31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

현재 해당사항 없습니다.