내츄럴엔도텍 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항-해당사항 없음-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제15기정기주주총회('16.3.28)	1. 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 감사 선임의 건	가결가결가결가결

제14기정기주주총회('15.3.27)	1. 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 정관 변경의 건5. 이사 선임의 건6. 감사 선임의 건	가결가결가결가결가결가결

제13기정기주주총회('14.3.26)	1. 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결

임시주주총회('13.6.5)	1. 정관개정의 건	가결

제12기정기주주총회('13.3.28)	1. 제12기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 정관개정의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결

임시주주총회('12.6.15)	1. 이사 선임의 건2. 정관 개정의 건	가결가결

임시주주총회('12.4.19)	1. 본점 이전의 건2. 이사 사임 및 선임의 건3. 감사 사임 및 선임의 건4. 정관 개정의 건	가결가결가결가결

제11기정기주주총회('12.3.30)	1. 제11기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 정관변경의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

3. 우발사항과 약정사항

(1) 보고기간말 현재 연결실체는 서울보증보험(주)으로부터 이행보증 등과 관련하여 297,618천원의 보증을 제공받고 있습니다.(2) 보고기간말 현재 연결실체는 기업카드와 관련하여 (주)한국씨티은행과 약정을 체결하고 있으며, 해당 금액에 대해서는 대표이사가 65,000천원 한도로 보증을 제공하고 있습니다. 이와 관련하여 보고기간말 현재 실행된 금액은 1,801천원입니다.

(3) 보고기간말 현재 연결실체의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위: USD)

보험내역	보험회사	부보금액

생산물배상책임보험	중소기업중앙회	USD 3,000,000

흥국화재해상보험(주)	1,000,000

일반화재보험	2,295,800

기업종합보험	17,300,000

(4) 보고기간말 현재 연결실체가 피고 등으로 계류중인 소송사건(소송가액 : 4,674백만원)등은 10건입니다. 연결실체는 상기 소송의 최종 결과를 예측할 수 없음에 따라 본 재무정보에는 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. (5) 보고기간말 현재 당사는 금산부리농업협동조합 및 남제천농업협동조합과 백수오수매계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따라 보고기준일 이후 구매(지급) 예정액은 약 3,400백만원이며, 실제 수확량에 따라 구매금액이 변동될 수 있습니다. (6) 영업활동의 불확실성

1) 2015년 4월 30일 식품의약품안전처는 당사에 보관중인 백수오 원료에 대한 이엽우피소의 혼입 여부 검사 결과 이엽우피소가 검출되었음을 발표 하였습니다.

2) 2015년 5월 26일 당사는 식품의약품안전처로부터 백수오와 관련된 당사의 유통중인 제품에 대하여 자율적으로 회수 할 것을 요청 받았습니다. 이에 따라 당사는 유통중인 백수오 관련 제품에 대한 자율적인 회수를 진행하고 있으며, 이와 관련하여 당기 중 7,237백만원의 비용을 인식하였습니다. 향후 이엽우피소가 혼입되지 아니한백수오 원료를 확보할 수 있도록 국내 농가 및 지방자치단체, 농업협동조합 등과 긴밀한 노력을 통하여 원료 확보에 최선을 다하고 있습니다.3) 경인지방식품의약품안전청의 행정처분 명령

2015년 5월 28일 당사는 경인지방식품의약품안전청으로부터 다음과 같이 행정처분명령을 받았습니다.

- 품목제조정지 2개월(2015년 5월 29일부터 2015년 7월 28일까지)

- 백수오등복합추출물(재공품) 및 홍백수오(제품)의 폐기

경인지방식품의약품안전청의 처분에 따라 당기 중 백수오등복합추출물의 제조를 일시적으로 중단하였으며, 이와 관련된 제품에 대해서는 2015년 중 대부분 폐기(재고자산폐기손실 6,159백만원)를 하였으며, 일부 재고에 대해서는 2016년 중에 폐기를 진행할 예정입니다. 이에 따라 보고기간말 현재 폐기 대상으로 판단되는 재고자산에 대하여 평가충당금을 계상하였습니다.4) 당사는 당사 원료의 이엽우피소 혼입경로에 대한 검찰의 수사를 받았으며 2015년6월 26일 무혐의 처분을 받았습니다. 5) 당사는 2015년 8월부터 식품의약품안전처의 검사명령제에 의한 유전자 검사 등을통하여 백수오로 판정된 원재료를 사용하여 제품 생산을 재개하였습니다. 6) 당사는 벤처기업으로서 자체 수익성모형을 지속적으로 확립하고 있는 상태이므로영업환경의 변화나 기술력의 발전 상태 등에 따라 향후 재무상태나 경영성과 등이 큰폭으로 변동할 가능성이 있습니다. 본 연결재무제표는 이러한 변동가능성으로 인해 발생 가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.

4. 합병 등의 사후 보고(1) 자산 양수에 관한 기본 사항- 양수대상 자산 : 토지 및 건물 1) 대상 자산 : 서울특별시 강남구 도산대로 161 (신사동) 중 66.7% 지분

(단위:천원)

구 분	소 재 지	면적(㎡)	부동산가치	양수도지분	양수도 가액

토 지	서울특별시 강남구 도산대로 161	561	17,250,000	2/3	11,500,000

건 물	상기 토지 위 건물	1,820.76	750,000	2/3	500,000

합 계	18,000,000	12,000,000

(*) 상기 양수ㆍ도 가격은 부가가치세가 제외된 금액입니다.2) 거래상대방 : 김중도, 임세우3) 이사회결의일 : 2014년 10월 23일4) 자산양수완료일 : 2014년 11월 24일(2) 자산 양수ㆍ도 배경 국내 뿐만 아니라 중국, 일본에도 널리 알려진 신사동 가로수길에 당사 제품과 서비스를 체험할 수 있는 전시관을 마련하여 국내외 마케팅, 홍보, 영업 등에 활용할 예정입니다. (3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과금번 자산양수를 통하여 당사의 경영권에 미치는 영향은 없습니다. 자산 양수가액은 12,000백만원으로 2013년 12월 31일 기준 자산총액 대비 17.57%이며, 매입대금은 당사의 이익잉여금으로 지불할 예정입니다. 이를 통하여 당사는 마케팅 능력 강화 및영업능력의 향상을 기대하고 있습니다. (4) 자산 양수의 법적 형태1) 자산 양수도 가액 : 12,000,000,0002) 자산양수도의 경우 상법 제374조에 따른 '중요한 일부’의 양수인지 또는 '중대한 영향을 미치는 일부’의 양수인지 여부

본 건은 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다. 영업양수도란 일정한 영업목적에 의하여 조직화 된 총체, 즉 인적ㆍ물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 말하는데, 당사는 토지 및 건물을 양수하는 것이므로 영업양수에 해당되지 않고, 유형자산의 처분에 해당합니다.

3) 양수도하려는 자산액이 최근 사업년도 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거 본 건은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제1항 제5호에 의거하여 매입하고자 하는 자산의 매입가액이 2013년 12월 31일 기준 자산총액 68,290백만원 대비 10%를 초과함에 따라 중요한 자산양수도에 해당됩니다.4) 그 밖의 자산양수도의 방법상 특기사항 : 없음* 상기 자산양수와 관련한 세부내용은 주식회사 내츄럴엔도텍이 2014년 10월 27일 제출한 '주요사항보고서_ 중요한 자산양수도 결정' 공시를 참조하시기 바랍니다.