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하나머티리얼즈 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 : 오 경 석
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 3공단3로 42
(전 화) 041-410-1255
(홈페이지) http://www.hanamts.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 신 동 국
(전 화) 041-410-1255
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '하나머티리얼즈 주식회사'이고, 영문명칭은 Hana Materials Inc. 입니다.

나. 설립일자 2007년 1월 23일 설립되었으며, 2013년 4월 19일 회사의 상호를 하나실리콘 주식회사에서 하나머티리얼즈 주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소 , 전화번호, 홈페이지 주소

주소	충남 천안시 서북구 3공단3로 42

전화번호	041-410-1215

홈페이지	http://www.hanamts.com

라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 실리콘(Silicon) 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드(Electrode)와 링(Ring), 반도체/디스플레이 제조공정용 특수가스 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 참조하시기 바랍니다.

정관에 기재된 목적사업	비고

1. 실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매	-

2. 반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매

3. 실리콘소재 정밀가공, 세정 및 판매업

4. 태양광 전지용 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

5. 폐기물 처리 및 재생업

6. 반도체 원재료 제조 및 판매업

7. 노우하우 기술의 판매 및 임대업

8. 부동산 임대 및 매매업

9. 수출입업 및 동 대행업

10. 신소재개발업 및 제조판매업

11. 세라믹 제품의 제조, 혼합 및 판매업

12. LED 관련 부품 소재 제조 및 판매업

13. 비금속광물, 희토류 수출입 및 제조판매업

14. 도, 소매업 및 위탁판매업

15. 반도체 및 디스플레이 제조설비의 제작, 개조, 판매, 임대 및 서비스업

16. 반도체 및 디스플레이용 산업가스의 제조, 정제, 충전 및 판매

17. 기타 산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매

18. 화학제품의 수입 및 제조판매업

19. 반도체용 잉곳 및 웨이퍼의 제조 및 판매

20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

바. 계열회사의 총수 및 명칭당사는 공시기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가회사	신용등급	비고

2018.04.20	이크레더블	BB+	기업신용등급

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 04월 28일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점은 충남 천안시 서북구 3공단3로 42에 위치하고 있으며, 법인 설립 이후 현재까지 본점소재지를 변경한 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 아래와 같습니다.

구분	변경전	변경후

대표이사	등기이사	사외이사	감사	대표이사	등기이사	사외이사	감사

14.03.17	서원교	윤종갑최왕기	김익표	서원교	윤종갑최왕기	김기영	김익표

14.12.11	서원교	윤종갑최왕기	김기영	김익표	서원교	윤종갑최왕기	김익표

15.03.30	서원교	윤종갑최왕기	김익표	서원교	강형석최왕기	이규만	김익표

16.03.25	서원교	강형석최왕기	이규만	김익표	서원교	최왕기김태민	이규만	주원식

17.03.10	서원교	최왕기김태민	이규만	주원식	서원교	최왕기김태민	김진홍	주원식

18.03.19	서원교	최왕기김태민	김진홍	주원식	오경석	신동국최왕기	김진홍	주원식

19.03.18	오경석	신동국최왕기	김진홍	주원식	오경석	신동국최왕기	김진홍	신무

다. 최대주주의 변동해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경

일자	변경	비고

2008.08.12	하나실리콘텍 주식회사 → 하나실리콘 주식회사	상호변경

2013.04.19	하나실리콘 주식회사 → 하나머티리얼즈 주식회사	상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5사업연도 중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일자	내용

2014. 08	노사문화우수기업 선정 (고용노동부)

2014. 12	대통령 표창 수상 (노사상생협력 유공)

2015. 03	납세자의 날 기획재정부장관 표창 수상 (모범납세자)

2015. 04	특수가스 사업개시 (오창사업장)

2015. 12	고용노동부장관 표창 수상 (일자리 창출 유공)

2016. 10	미국 Lam Research社 제품 공급 개시

2016. 12	오창2공장 부지 및 건물 매입

2017. 02	백석2공장 준공 및 양산 개시

2017. 04	코스닥시장 상장

2017. 07	아산사업장 부지 입주계약 체결

2018. 03	아산사업장 건설 착공

2018.04	N2O 가스 제조시설 준공

2018.12	대구경 실리콘잉곳 전용라인 준공

2019. 01	아산사업장 공장 준공
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.18	전환권행사	보통주	117,647	500	4,250	전환사채

2014.08.29	상환권행사	우선주	727,270	500	5,500	-

2015.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	500	5,000	-

2016.03.25	상환권행사	우선주	629,710	500	3,916	-

2016.06.03	주식매수선택권행사	보통주	52,500	500	4,500	-

2016.09.20	주식매수선택권행사	보통주	145,500	500	4,500	-

2017.04.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,998,200	500	12,000	코스닥상장

2017.07.06	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,500	-

2018.01.22	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,500	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	96,000	500	5,500	-

2018.06.15	무상증자	보통주	9,605,737	500	-	배정비율 1:1

2018.07.16	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,750	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,200,000	4,800,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,216,474	2,276,980	21,493,454	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,276,980	2,276,980	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,276,980	2,276,980	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,216,474	-	19,216,474	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,216,474	-	19,216,474	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황당사는 설립일 이후 총 3차에 걸쳐 발행주식수 기준 총 2,276,980주의 전환상환우선주를 발행하였으나, 공시서류 작성기준일 현재는 전량 상환 완료하여 보통주식 외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,216,474	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,216,474	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	36,246	19,447	9,031

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,892	1,099	616

현금배당금총액(백만원)	4,804	2,369	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.3	12.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	0.7	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	125	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 제11기 및 제10기는 2018년 무상증자(1:1)를 반영한 금액입니다.
1. 요약재무정보

제12기, 제11기, 제10기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인으로 부터 감사(검토)를 받은 재무정보 입니다.

(단위:백만원)

구 분	제12기(2018년12월31일)	제11기(2017년12월31일)	제10기(2016년12월31일)

[유동자산]	40,973	28,039	24,419

ㆍ현금및현금성자산	2,833	4,715	4,433

ㆍ매출채권	12,638	8,595	5,184

ㆍ기타채권및금융자산	611	218	460

ㆍ재고자산	24,192	13,956	13,436

ㆍ기타유동자산	699	555	906

[비유동자산]	207,843	106,969	48,325

ㆍ유형자산	193,419	102,051	43,622

ㆍ무형자산	3,565	2,742	2,612

ㆍ투자자산	-	347	-

ㆍ당기손익인식금융자산	8,831

ㆍ기타비유동자산	2,028	1,829	2,091

자산총계	248,816	135,008	72,744

[유동부채]	79,417	39,771	28,653

[비유동부채]	49,746	9,688	2,366

부채총계	129,163	49,459	31,019

[자본금]	9,608	4,737	3,731

[자본잉여금]	28,767	32,867	10,564

[기타자본구성요소]	596	799	121

[이익잉여금]	80,682	47,146	27,309

자본총계	119,653	85,549	41,725

부채 및 자본총계	248,816	135,008	72,744

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

구 분	(2018년01월01일~2018년12월31일)	(2017년01월01일~2017년12월31일)	(2016년01월01일~2016년12월31일)

매출액	175,562	102,914	61,281

영업이익	49,615	23,539	11,134

법인세비용차감전순이익(손실)	45,747	23,234	11,182

당기순이익(손실)	36,246	19,448	9,031

기타포괄이익(손실)	(341)	389	(193)

총포괄손익	35,905	19,837	8,838

기본주당순이익(원)	1,892	1,099	616

(*1) 제11기 및 제10기 기본주당순이익은 2018년 무상증자(1:1)를 반영한 금액입니다.
2. 연결재무제표

당사는 당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요최근 반도체 시장은 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 등 필두로 급격한 성장세를 보이고 있으며, 반도체 수요 증가에 따른 반도체 생산설비 및 FAB 투자가 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 또한, 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화와 반도체 FAB의 가동률 증가에 따른 부품사용빈도 증가 영향으로 당사 부품의 수요는 지속적으로 증가 할것으로 예상 되며 반도체 시장이 급격히 성장하는 환경 속에서도 당사는 이미 차별화된 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발과 공격적인 설비투자 및 생산 공정 혁신을 하여 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응해 나아 갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

(단위 : 백만원, %)

구 분	제12기	제11기	증감	증감율

[유동자산]	40,973	28,039	12,934	46.13

[비유동자산]	207,843	106,969	100,874	94.30

자 산 총 계	248,816	135,008	113,808	84.30

[유동부채]	79,417	39,771	39,646	99.69

[비유동부채]	49,746	9,688	40,058	413.48

부 채 총 계	129,163	49,459	79,704	161.15

[자본금]	9,608	4,737	4,871	102.83

[자본잉여금]	28,767	32,867	(4,100)	-12.47

[기타자본구성요소]	596	799	(203)	-25.41

[이익잉여금]	80,682	47,146	33,536	71.13

자 본 총 계	119,653	85,549	34,104	39.86

부채와자본총계	248,816	135,008	113,808	84.30

- 당사의 제12기 자산은 전년대비 1,138억원(94.3%) 증가한 2,488억원 입니다. 자산 증감의 주된 원인은 따른 고객수요 증대에 따른 생산능력 확충 투자 등 입니다.- 부채는 전년대비 797억원(161.1%) 증가한 1,292억원 입니다. 부채 증감의 주된 원인은 시설투자에 따른 차입금 증가 입니다.

- 자본은 전기대비 341억원(39.8%) 증가한 1,197억원 입니다. 자본 증감의 주된 원인은 당기순이익 362억 발생에 따른 증가입니다.

나 . 영업 실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제12기	제11기	증감	증감율

매출액	175,562	102,914	72,648	70.59

매출원가	109,103	69,895	39,209	56.10

매출총이익	66,459	33,020	33,439	101.27

판매비와관리비	16,843	9,481	7,362	77.66

영업이익	49,615	23,539	26,077	110.78

기타수익	927	665	262	39.47

기타비용	3,979	359	3,620	1006.92

금융수익	48	114	(66)	-57.71

금융비용	865	723	141	19.55

법인세비용차감전순이익	45,747	23,234	22,513	96.89

법인세비용(이익)	9,501	3,787	5,715	150.91

당기순이익	36,246	19,448	16,798	86.38

- 당사의 제12기 매출은 반도체 경기 상승에 따른 수주물량 증가로 전기대비 726억원(70.6%) 증가한 1,756억원을 기록하였습니다.

- 영업이익은 가동률 증가에 따른 고정비 부담 등의 감소로 전기대비 261억원(110.8%) 증가한 496억원을 기록하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출당기말 현재 현금 및 현금성자산은 28억원으로서 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제12기	제11기	증 감

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	44,291	31,050	13,242

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(110,860)	(64,050)	(46,810)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	64,688	33,304	31,384

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(1)	(23)	22

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	(1,881)	304	(2,185)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	4,714	4,433	281

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	2,833	4,714	(1,881)

- 당사의 제12기 영업현금흐름은 전기대비 132억 증가한 443억원 입니다. 이는 이익증가가 그대로 현금흐름으로 이어졌음을 보여줍니다.- 자금조달은 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"중 "5.재무제표 주석의 16. 단기차입금 및 17 장기차입금, 33. 우발부채와 주요 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 5. 재무제표 주석, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 을 참조하시기 바랍니다.나. 위험관리정책에 관한 사항

사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석, 4. 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기 (당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제11기 (전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제10기 (전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기 (당기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS)반기, 기말 회계감사	70,000천원	849시간

제11기 (전기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS)반기, 기말 회계감사	67,000천원	697시간

제10기 (전전기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS)기말회계 감사	105,000천원	1,083시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	2018.05.02	세무조정	2018.12~2019.03	8,000천원	-

제11기(전기)	2017.04.27	세무조정	2017.12~2018.03	8,000천원	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 내부회계관리제도감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성 의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	선임일	비 고

주원식	서경대학교 경영학과 졸업
한국은행
금융감독원 실장
신협중앙회 검사감독이사
현재 하나머티리얼즈 감사	없음	2016.03.25	상근

다. 감사의 독립성당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구분	내용

정관 제50조(감사의 직무와 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.4. 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

라. 이사회내에서 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결여부

1	2018.01.15	Puller 증설 투자 심의	참석	가결

2	2018.01.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	가결

3	2018.01.22	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결

4	2018.02.01	제11기 결산 재무제표 완료의 건	참석	가결

5	2018.02.20	제11기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

6	2018.02.20	제11기 결산 현금배당 결의의 건	참석	가결

7	2018.02.28	관계사 차입금 관련 지급보증 제공	참석	가결

8	2018.03.16	아산사업장 신규 건설 및 시설 투자 심의의 건	참석	가결

9	2018.04.02	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결

10	2018.04.04	NH농협은행 운영자금 차입의 건	참석	가결

11	2018.05.02	NH농협은행 시설자금 차입의 건	참석	가결

12	2018.05.04	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결

13	2018.05.08	제12기 1분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	가결

14	2018.05.25	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결

15	2018.05.31	주식발행초과금 자본전입에 관한 건 (무상증자)	참석	가결

16	2018.05.31	산업은행 운영자금 대환의 건	참석	가결

17	2018.05.31	N2O 가스제조시설(Plant) 투자 변경의 건	참석	가결

18	2018.06.11	KB국민은행 운전자금 대환의 건	참석	가결

19	2018.06.15	우리은행 운전자금 대환의 건	참석	가결

20	2018.06.26	아산사업장 신규 건설 투자 변경의 건	참석	가결

21	2018.07.16	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결

22	2018.07.26	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결

23	2018.07.31	제12기 2분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	가결

24	2018.08.21	우리은행 운영자금 차입의 건	참석	가결

25	2018.08.21	아산디지털일반산업단지 토지 매입	참석	가결

26	2018.08.29	하나마이크론 지급보증 연장	참석	가결

27	2018.09.10	NH농협은행 차입금 연장	참석	가결

28	2018.09.10	산업은행 차입의 건	참석	가결

29	2018.10.01	기보고('17.07.31) 토지 매입 취득예정일	참석	가결

31	2018.11.09	제12기 3분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	가결

32	2018.11.30	내부회계관리규정 개정 안	참석	가결

33	2018.12.14	하나마이크론 전환사채(CB) 취득의 건	참석	가결

34	2018.12.17	제3자배정 유상증자의 건	참석	가결

마. 감사 교육 실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 사 . 준 법지원인 등에 관한 사항

당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제 여부당사는 공시기준일 현재 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 공시기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 당사는 공시기준일 현재 소수주주의 행사내역이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 공시기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오경석	남	1960.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 물리학 석사 삼성전자 반도체 LED사업부장 (부사장)	-	-	-	12개월	2021.03.19

신동국	남	1961.08	전무	등기임원	상근	경영지원실장	삼성전자 반도체 경영지원그룹 하나마이크론 경영관리팀장 (전무)	4,000	-	-	9개월	2021.03.19

최왕기	남	1969.03	전무	등기임원	상근	제조본부장	한국기술교육대 신소재공학박사 MEMC 결정성장수석연구원	55,000	-	-	8년 3개월	2020.03.17

김진홍	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	KAIST 화학공학박사 삼성전자 반도체 연구소	-	-	-	1년9개월	2020.03.10

주원식	남	1957.02	감사	등기임원	상근	감사	서경대 경영학 금융감독원 실장	-	-	-	2년9개월	2019.03.25

최창호	남	1950.12	회장	미등기임원	상근	사업전략	한국산업기술대 경영학박사 하나마이크론 대표이사	-	-	최대주주	1년 8개월	-

김철호	남	1962.02	전무	미등기임원	상근	가스사업부장	유한대 전기 원익머트리얼즈 영업총괄	10,280	-	-	2년 10개월	-

추광호	남	1966.02	전무	미등기임원	상근	제조운영팀장	서강대 대학원 (화공기술사) 원익머트리얼즈 제품기술총괄	-	-	-	1년 7개월	-

김선준	남	1965.01	전무	미등기임원	상근	전략영업2팀장	광운대학교 전자통신 세메스㈜ 법인장	-	-	-	4개월	-

김창민	남	1962.04	전무	미등기임원	상근	제조3팀장	전남대학교 화학석사 디에스테크노 SIC개발사업부장	-	-	-	12개월	-

최한수	남	1979.12	상무	미등기임원	상근	신수종	California University 졸업 現 하나마이크론 IoT 사업부장	2,300,000	-	임원	7개월	-

김태민	남	1969.04	상무	미등기임원	상근	제조2팀장	고려대 산업공학 삼성전자 반도체 생산그룹장	20,000	-	-	3년 6개월	-

이동인	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	전략기획팀장	아주대 경영학석사 톱텍 전략기획팀장	22,000	-	-	2년 6개월	-

이종만	남	1972.09	상무	미등기임원	상근	전략영업1팀	아주대 경영학석사 삼성전자 반도체 제조, 개발	32,000	-	-	4년	-

김동현	남	1981.05	이사	미등기임원	상근	신수종	Stanford University 전자공학 박사 現 하나마이크론 연구소장	-	-	임원	7개월	-

양도환	남	1969.08	이사	미등기임원	상근	생산기술팀장	서강대 대학원 (화학공학) MEMC Korea 기술위원회 상무	-	-	-	5개월	-

주1) 2019년 03월 18일 주주총회에서 주원식 감사는 임기만료로 사임하였고, 신무 감사를 신규 선임하였습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 변동사항

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임원선임	류흥선	남	1966.12	상무보	미등기임원	상근	품질팀장	한기대 대학원 박사(기술경영) 하나마이크론Bump팀장	-	-	-	6개월19년 3월 임원선임

김영석	남	1971.09	상무보	미등기임원	상근	INFRA팀장	호서대 반도체공학 하나마이크론 총무그룹장	-	-	-	19년1월 입사19년3월 임원선임

감사선임	신무	남	1960.11	감사	등기임원	상근	감사	서강대학교 경제학과삼성전자(기흥사업장)경리과現삼지회계법인 공인회계사	-	-	-	19년3월 신규선임

나. 겸직임원현황 (등기임원기준) ※ 해당사항이 없습니다. 다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

부품사업	남	420	-	-	-	420	2.5	22,869,353	54,451	-

부품사업	여	74	-	-	-	74	2.6	3,138,639	42,414	-

특수가스	남	32	-	-	-	32	2.5	1,694,425	52,951	-

특수가스	여	2	-	-	-	2	1.3	54,436	27,218	-

합 계	528	-	-	-	528	2.5	27,756,854	52,570	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	4,118	374	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열 회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 하나마이크론 주식회사 보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 제외하고 총10개사이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. (2) 기업집단에 소속된 회사 (2018년 12월 31일 기준)

상장여부	회사수	회사명	법인등록번호	비고

상장(코스닥)	2	하나마이크론(주)	164811-0021208	-

하나머티리얼즈(주)	161511-0086227	-

비상장사	9	Hana Micron America, Inc.	해외법인	미국

HT Micron Semicondutores S.A.	해외법인	브라질

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인	브라질

(주)이노메이트	160111-0228216	-

(주)이피웍스	110111-3487570	-

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인	베트남

하나마이크론태양광(주)	161511-0126776	-

Hana Latin America, Ltda.	해외법인	브라질

AniTrace,Inc.	해외법인	미국

(3) 관계회사간 출자현황

[기준일 : 2018년 12월 31일]

출자회사피출자회사	하나마이크론(주)	HANA Micron America Inc.

하나머티리얼즈(주)	33.45%	-

Hana Micron America, Inc.	100.00%	-

HT Micron Semicondutores S.A.	72.52%	-

HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-

(주)이노메이트	79.75%	-

(주)이피웍스	51.19%	-

HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-

하나마이크론태양광(주)	100.00%	-

Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%

AniTrace,Inc.	-	100.00%

나. 계열회사간 임원 겸직현황 (등기임원기준) ※ 해당사항이 없습니다.

2. 타법인 출자현황 당사는 공시기준일 현재 타법인 출자가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 내역

당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 채무보증 내역

[기준일 : 2018년 12월 31일] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	보증시작일	보증내용

기초	증가	감소	기말

하나마이크론(주)	최대주주	수출입은행	2019-03-05	-	6,000	-	6,000	2018-03-02	차입금 지급보증

주) 하나마이크론(주)의 수출입은행 채무금액 50억원(채권최고액: 60억원)에 대하여 채무지급보증을 결정 하였습니다.(최초 6개월에서 6개월 추가연장)

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 아산디지털일반산업단지 산업시설용지 양수당사는 고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보를 목적으로 최대주주인 하나마이크론(주)이 조성, 분양 중인 충남 아산시 음봉면 소재 아산디지털일반산업단지 입주를 위해 산업시설용지 매입을 결정하였습니다.

대 상 자	하나마이크론(주)	회사와의 관계	최대주주

거래종류	자산양수	양수예정일자	2019년 03월 31일

계약일자	2017년 7월 31일	양수가액	19,682,266,000원

양수대상	아산디지털일반산업단지 산업시설용지(토지) 49,668㎡

양수목적	고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보

기타사항	·매매대금은 계약금, 중도금(3회차) 및 잔금은 5차에 걸쳐 지급하며, 현재 양수금액 전액을 지급하였음 · 산업단지 확정측량에 따른 분양면적 증가분 (68.2 ㎡) 및 산업단지 완공에 따른 확정분양단가와 차액에 대해 매매대금 2,489백만원을 추가로 지급할 예정입니다. · 양수가액에는 추가 지급 예정금액 포함

대 상 자	하나마이크론(주)	회사와의 관계	최대주주

거래종류	자산양수	양수예정일자	2019년 03월 31일

계약일자	2018년 8월 22일	양수가액	13,521,000,000원

양수대상	아산디지털일반산업단지 산업시설용지(토지) 33,108㎡

양수목적	고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보

기타사항	· 매매대금은 계약금, 중도금, 잔금을 3차에 걸쳐 지급하며, 현재 계약금과 중도금 12,150백만원을 지급하였음· 산업단지 확정측량에 따른 분양면적 증가분 (50.6 ㎡)에 대해 매매대금 21백만원을 추가로 지급할 예정입니다. · 양수가액에는 추가 지급 예정금액 포함

3. 대주주와의 영업거래당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.06.26	신규 시설투자 등	공장 건축 및 신규 시설 투자 - 투자항목 : 건설 및 U/T 등 - 투자금액 : 499억원 - 투자기간 : 2018.03.28~2019.01.31※ 투자 금액 변경에 따른 공시사항 정정. 공장 건축 및 신규 시설 투자 - 투자항목 : 건설 및 U/T 등 - 투자금액 : 454억원 - 투자기간 : 2018.03.28~2019.01.31	투자완료 금액변경(2019.01.31)

2017.12.28	유형자산양수결정	고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보 - 투자항목 : 토지 - 투자금액 : 172억원 - 투자기간 : 2017.07.31~2018.09.30※ 투자기간 변경에 따른 공시사항 정정. 공장 건축 및 신규 시설 투자 - 투자항목 : 토지 - 투자금액 : 172억원 - 투자기간 : 2017.07.31~2019.03.31	입주 산업단지 개발 일정변경에 따른 기재사항 정정(2018.10.01)

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회(일자)	안건	결의내용	비고

제12기 정기주주총회(2019.3.18)	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	-

제11기 정기주주총회(2018.3.19)	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로승인	-

제10기 정기주주총회(2017.03.10)	1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

2. 우발 채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 담보제공 및 채무보증 현황동보고서의 "X. 이해관계자와의 거래내용" 중 "1의 나, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

하나머티리얼즈 제일차(유)	도쿄일렉트론코리아(주) (하나머티리얼즈 매출처) 매출채권	ABCP	2018.10.30	10,000	10,000

※ ABCP 200억 중 100억을 2018.10.30 발행하였고, 나머지 100억은 2019.01.30 발행하였습니다.

2) 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	10,000	-	-	-	10,000

총차입금	99,902	10.01%	33,500	-	66,402

매출액	175,562	5.70%	102,914	-	72,648

매출채권	12,638	79.13%	8,595	-	4,043

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 환수현황당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 동보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 " 중 "5.재무제표 주석, 34. 보고기간 후 사건"을 참조하시기 바랍니다. 라. 중소기업 기준검토표 당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역당사는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하였으며, 2017년 4월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

(가) 공모 및 상장 일정

증권신고서제출일	투자설명서제출일	청약일	주금납입일	상장 및매매개시

2017.03.21	2017.04.12	2017.04.18~2017.04.19	2017.04.21	2017.04.28

(나) 공모 금액(단위 : 주, 천원)

구분	주식의종류	주식수	주당공모가액	공모금액	비고

일반공모	보통주	1,940,000	12,000	23,280,000	-

의무인수분	보통주	58,200	12,000	698,400	상장주선인

합계	1,998,200	-	23,978,400	-

(다) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2017년 04월 21일	시설자금 : 19,069연구개발 : 2,100기타운영 : 2,021	23,190	시설자금 : 22,660연구개발 : 30기타운영 : 500	23,190	경영환경 변환에따른 투자집행 변경

(2) 사모자금의 사용 내역당사는 공시 대상기간 및 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병 등의 사후 정보 당사는 공시 대상기간 및 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 보호예수 현황 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수 1년이 2018년04월28일 종료되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.