하나머티리얼즈 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 현황공시기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회의장을 겸임하고 있습니다. 그리고, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의관계	결격요건여부	비고

김진홍	KAIST 화학공학과 공학박사	타인	없음	선임일 :2017.03.10

ESDWork㈜ 기술연구소 이사 삼성전자㈜ 공정개발그룹장

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	조 항

제3조 [권한]	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제7조 [소집권자]	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 [소집절차]	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조[결의방법]	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	사내이사	비고

김진홍(출석률:100%)	오경석(출석률:100%)	신동국(출석률:100%)	최왕기(출석률:100%)	서원교(출석률:100%)	김태민(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.01.15	Puller 증설 투자 심의	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.01.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.01.22	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.01	제11기 결산 재무제표 완료의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.02.20	제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.20	제11기 결산 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.02.28	관계사 차입금 관련 지급보증 제공	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.16	아산사업장 신규 건설 및 시설 투자 심의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.04.02	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(이사사임)	해당사항없음(이사사임)	-

10	2018.04.04	NH농협은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2018.05.02	NH농협은행 시설자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2018.05.04	KB국민은행 운전자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.05.08	제12기 1분기 결산 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.05.25	KB국민은행 운전자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2018.05.31	주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2018.05.31	산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2018.05.31	N2O 가스제조시설(Plant) 투자변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2018.06.11	KB국민은행 운전자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2018.06.15	우리은행 운전자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2018.06.26	아산사업장 신규 건설 투자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2018.07.16	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2018.07.26	KB국민은행 운전자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2018.07.31	제12기 2분기 결산 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2018.08.21	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2018.08.21	아산디지털일반산업단지 토지 매입	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2018.08.29	하나마이크론 지급보증 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2018.09.10	NH농협은행 차입금 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2018.09.10	산업은행 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2018.10.01	기보고('17.07.31) 토지 매입 취득예정일	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	2018.11.09	제12기 3분기 결산 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	2018.11.30	내부회계관리규정 개정 안	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2018.12.14	하나마이크론 전환사채(CB) 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

33	2018.12.17	제3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 공시기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과이해관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	오경석	이사회	경영총괄	없음	없음	3년	신규

사내이사	신동국	이사회	경영지원	없음	없음	3년	신규

사내이사	최왕기	이사회	연구소장	없음	없음	3년	연임(3회)

사외이사	김진홍	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어전문성을 갖추고 있습니다.

바. 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 교육실시 예정