동일고무벨트 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20일이며, 제14기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지)
① (생 략)
② (신 설)	제20조(소집지)
① (좌 동)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회
제도 도입에 따른
근거규정 마련

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.	제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.	상법개정에 따른
사외이사 명칭 변경

제30조의2(사외이사후보의 추천) ① 사외이사후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.
② 사외이사후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.	제30조의2(독립이사후보의 추천) ① 독립이사 후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.	상법개정에 따른사외이사 명칭 변경

제32조(이사의 보선)
① (생 략)
② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)
① (좌 동)
② 독립이사 가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법개정에 따른사외이사 명칭 변경

제34조(이사의 직무)
① (생 략)
② (생 략)
③ (신 설)④ (신 설)	제34조(이사의 직무)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주을 위하여 그 직무를 충실히 수행한다.
④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 위하여 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법개정에 따른이사의 충실의무등 개정 조문 반영

① (신 설)	제34조의 3(이사의 선관주의의무)
① 이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다.	상법개정에 따른
이사의 선관주의의무 반영

제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배
(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생 략)	제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배
( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (좌 동)	상법개정에 따른사외이사 명칭 변경

제36조(이사회의 구성과 소집)
① (생 략)
② 이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 이사회에서 정한다.
③ (생 략)
④ (생 략)	제36조(이사회의 구성과 소집)
① (좌 동)
② 이사회의 의장은 독립이사 중 1인으로 이사회에서 정한다.
③ (좌 동)
④ (좌 동)	상법개정에 따른사외이사 명칭 변경

제37조(이사회의 결의방법)
① (생 략)
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ (생 략)	제37조(이사회의 결의방법)
① (좌 동)
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ (좌 동)	조문정비

제39조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천및보상위원회
3. ESG위원회
② (생 략)
③ (생 략)	제39조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 독립이사 후보추천및보상위원회
3. ESG위원회
② (좌 동)
③ (좌 동)	상법개정에 따른사외이사 명칭 변경

제42조(감사위원회의 구성) ① (생 략)
② (생 략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ (생 략)
⑥ (생 략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제42조(감사위원회의 구성) ① (좌 동)
② (좌 동)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
⑤ (좌 동)
⑥ (좌 동)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법개정에 따른
사외이사 명칭
변경 /
감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임 시 의결권 제한 강화 및 분리

부칙
① (생 략)
② (생 략)
③ (생 략)
④ (생 략)
⑤ (생 략)
⑥ (생 략)
⑦ (생 략)
⑧ (생 략)
⑨ (생 략)
⑩ (생 략)
⑪ (생 략)
⑫ (생 략)
⑬ (신 설)	부칙
① (좌 동)
② (좌 동)
③ (좌 동)
④ (좌 동)
⑤ (좌 동)
⑥ (좌 동)
⑦ (좌 동)
⑧ (좌 동)
⑨ (좌 동)
⑩ (좌 동)
⑪ (좌 동)
⑫ (좌 동)
⑬ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일 부터 시행한다.
다만, 제29조, 제30조2, 제32조, 제35조, 제36조, 제39조, 제42조(제4항은 제외) 개정내용은 2026년7월 23일부터 시행한다.	효력 발생
시점 명시

나. 정관 변경 이력최근 3사업연도 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 20일	제13기 주주총회	- 제4조(공고방법)- 제12조(주주명부 작성,비치)- 제31조2(교차임기제)- 부칙	- 인터넷 홈페이지 주소변경- 전자증권법 관련 내용반영- 규정 정비- 정관변경에 따른 시행일 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 고무벨트 제조 및 판매	영위

2	특수 고무제품 제조 및 판매	영위

3	금속류 기계가공 제품 제조 및 판매	영위

4	자동차부품 제조 및 판매	영위

5	합성수지제품 제조 및 판매	영위

6	면직물 및 화학섬유직물 제조 및 판매	영위

7	미장방수공사업	미영위

8	철물공사 전문건설업	영위

9	국내외 수입 및 수출에 관한 사업	영위

10	부동산 개발 및 임대업	영위

11	레저, 스포츠 사업	미영위

12	문화예술 사업	미영위

13	교육 서비스업	미영위

14	차량용 연료 소매업	미영위

15	정보 통신사업	미영위

16	연구 및 개발업	영위

17	사업 및 경영 상담업	영위

18	방지시설업	미영위

19	산업·환경 설비 공사업	영위

20	기계설비 공사업	영위

21	강구조물 설치 공사업	영위

22	철근콘크리트 공사업	영위

23	전 각호 부대되는 사업	영위