에어레인 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제22기 정기주주총회	- 전면개정	- 불필요한 문구 삭제- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2023년 09월 12일	제23기 임시주주총회	- 제6조(1주의 금액)	- 액면분할

2024년 10월 31일	제24기 임시주주총회	- 제36조의 2(위원회)	- 내부거래위원회운영규정의 개정 및 폐지 절차를 마련- 각 위원회 의결사항에 대한 정기주주총회 보고 절차를 마련

주1) 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 10월 31일입니다.

1-2. 정관 변경 예정현황본 보고서 제출 이후 2026년 03월 26일 개최 예정인 당사의 제25기 정기주주총회 안건에는 아래와 같은 정관 변경안이 포함되어 있습니다. 해당 정관 변경안은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

정관변경 예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제25기 정기주주총회	제2조(목적)	추진 사업 관련 사업목적 추가, 문구 및 기재순서 정비

제42조(이사의 보수와 퇴직금)	이사 보수한도의 정관 명문화

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	정기주주총회 권리행사 기준일을 이사회결의를 통해 정하도록 규정 정비

제52조(이익배당)	이익배당 기준일 및 승인절차 정비

제3조(본점 소재지 및 지점 등의 설치)	본점소재지 관련 문구 정비

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)	액면변경에 의한 설립시 발행 주식수의 명확화

제13조(주식매수선택권)	감사위원회 도입에 따른 주식매수선택권 부여대상자 규정 정비

제19조(전환사채의 발행)	전환사채 발행한도 증액

제20조(신주인수권부 사채의 발행)	신주인수권부사채 발행한도 증액, 문구 정비

제23조(소집시기)	문구 정비

제24조(소집통지 및 공고)	감사위원회 도입에 따른 규정 정비

제25조(소집지 및 소집권자)	개정 상법 반영, 주주총회 소집지 및 소집권자 명문화

제26조(의장)	주주총회 의장 관련 규정 정비

제26조의2(의장의 질서유지권)	조문번호 변경

제27조 (결의)	조문번호 변경

제28조(의결권의 대리행사)	개정 상법 반영, 조문번호 변경

제29조(상호주에 대한 의결권 제한)	조문번호 변경

제30조(의결권의 불통일행사)	조문번호 변경

제31조(주주총회의 의사록)	조문번호 변경

제32조(이사의 원수)	개정 상법 반영, 이사의 원수 규정 정비, 조문번호 변경

제33조(대표이사의 선임)	조문번호 변경

제34조(대표이사의 직무)	문구 정비 및 조문번호 변경

제35조(이사의 선임)	조문번호 변경

제36조(이사의 임기)	조문번호 변경

제37조(이사회의 구성과 소집)	감사위원회 도입에 따른 규정 정비 및 문구 정비, 조문번호 변경

제37조의2(위원회)	감사위원회 도입에 따른 이사회 산하 위원회 추가

제38조(이사회의 결의방법)	이사회 결의방법 중 원격통신수단의 구체화

제39조(이사회의 의사록)	감사위원회 도입에 따른 규정 정비

제40조(이사의 직무)	문구 정비 및 대표이사 유고시 대행자에 대한 규정 정비

제41조(이사의 의무)	개정 상법 반영 및 감사위원회 도입에 따른 규정 정비

제42조의2(이사의 책임감경)	개정 상법 반영

제43조(상담역 및 고문)	조문번호 변경

제6장 감사위원회	감사위원회 도입에 따른 규정 정비

제43조(감사의 수)제44조(감사의 선임 ·해임)제45조(감사의 임기와 보선)제46조(감사의 직무 등)제47조(감사의 감사록) 제48조(감사의 보수와 퇴직금)	감사위원회 도입에 따른 기존 감사제도 삭제

제44조(감사위원회의 구성)제44조의2(감사위원의 분리선임 · 해임)제45조(감사위원회 대표의 선임)제46조(감사위원회의 직무 등) 제47조(감사록)	감사위원회 도입에 따른 관련 규정 신설

제48조(사업연도)	문구 정비 및 조문번호 변경

제49조(재무제표, 영업보고서의 작성 비치 등)	감사위원회 도입에 따른 규정 정비, 재무제표의 이사회승인 및 주주총회 보고 요건 반영, 문구 정비 및 조문번호 변경

제50조(이익잉여금의 처분)	조문번호 변경

제51조(외부감사인의 선임)	감사위원회 도입에 따른 규정 정비, 조문번호 변경

제53조(중간배당)	조문번호 변경

부칙 (2026.03.26)	시행일자 부칙 규정

2-1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	액체 및 기체를 분리할 수 있는 막의 관련 연구개발, 제품 및 설비의 제조 판매	영위

2	액체 및 기체를 분리할 수 있는 제품의 수출입업	영위

3	바이오가스 및 수소가스 제조(정제)를 활용한 사업	영위

4	반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업의 일체	영위

5	연구개발 용역업	영위

6	에너지, 환경 장치 제조업	영위

7	에너지, 환경 장치 임대업	영위

8	기계장치 및 설비 설치공사업	영위

9	플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업	영위

10	플랜트 부품 수출입업	영위

11	설비 임대업	영위

12	부동산 임대업	영위

13	위 각항에 부대되는 사업의 일체	영위

2-2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 30일	-	1. 에너지, 환경 장치 제조업1. 에너지, 환경 장치 임대업1. 기계장치 및 설비 설치공사업1. 플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업1. 플랜트 부품 수출입업

2-3. 사업목적 변경 예정현황본 보고서 제출 이후 2026년 03월 26일 개최 예정인 당사의 제25기 정기주주총회 안건에는 아래와 같은 사업목적 변경안이 포함되어 있습니다. 해당 사업목적 변경안은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

구분	변경 예정일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2026년 03월 26일	1. 반도체용 케미컬의재활용을 위한 사업의 일체	1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업

추가	2026년 03월 26일	-	1. 기초 무기화학 물질 제조업
1. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업
1. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업
1. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
1. 바이오 연료 및 혼합물 제조업
1. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업
1. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업

2-4. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	회사의 주된사업에미치는 영향

1. 에너지, 환경 장치 제조업1. 에너지, 환경 장치 임대업1. 기계장치 및 설비 설치공사업1. 플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업1. 플랜트 부품 수출입업	㈜에너엔비텍 합병에 따른사업목적 추가	이사회	사업목적의 재정의에 해당하며,당사의 주된 사업에미치는 영향은없을 것으로 예상됨.

(주1)1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업	단순 문구정비	이사회	단순 문구정비

(주1)1. 기초 무기화학 물질 제조업
1. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업
1. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업
1. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
1. 바이오 연료 및 혼합물 제조업
1. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업
1. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업	추진 사업 관련 사업목적 추가	이사회	회사의 매출확대 및사업영역 확장 예상

(주1) 해당 사업목적 수정 및 추가 건은 본 보고서 제출 이후 2026년 03월 26일 개최 예정인 당사의 제25기 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2-5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	에너지, 환경 장치 제조업	2023년 03월 30일

2	에너지, 환경 장치 임대업	2023년 03월 30일

3	기계장치 및 설비 설치공사업	2023년 03월 30일

4	플랜트 유지, 관리 및 보수 서비스업	2023년 03월 30일

5	플랜트 부품 수출입업	2023년 03월 30일

※ 상기 2023년 3월 30일 추가된 사업목적은 2022년 12월 30일 당사가 흡수합병한 피합병법인 ㈜에너엔비텍이 영위하던 사업입니다. 해당 사업은 합병 이전 및 합병이 완료된 이후 당사가 지속적으로 진행하고 있는 사업임에 따라 해당 사업목적 추가로 인하여 당사의 영업활동에 미치는 영향은 없을 것으로 판단하고 있습니다.