신스틸 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 - 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 이사회 내부에 내부거래위원회와 감사위원회를 운영하고 있습니다. - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영기본방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 심의, 결정 합니다. - 각 이사의 주요이력은 「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-가.임원의 현황」을 참고하시기 바랍니다. - 당사의 이사의 수 및 사외이사 변동 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	2

* 당사는 사외이사 2명의 중도퇴임으로 제16기 정기주주총회에서 사외이사 2명을 신규 선임하였습니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

신승곤	송승헌	서명환	허현욱	김정수	최용문	명한석	표종무

참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)

찬반여부

1	2024-01-04	2024년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임

2	2024-01-25	기업은행 무신용장 매입한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-01-31	2023년 4분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-02-13	SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-02-14	하나은행 여신거래 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-02-22	2023 회계연도 결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-02-22	2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-03-11	배당금 지급결정 및 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-03-11	수출입은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-03-21	국민은행 토지분양자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-03-21	국민은행 약정한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-04-03	SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	사임	찬성	찬성

13	2024-04-16	「내부정보관리규정」개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-04-30	2024년 1분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-05-09	스팩 발기인 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-05-09	기업은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-05-09	신한은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-05-15	하나은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-05-15	우리은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-05-20	산업은행 여신거래 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-05-21	관계회사 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-05-31	SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-07-03	SHIN STEEL MEXICO 법인대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024-07-05	수출입은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024-07-22	수출입은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024-07-22	2024년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024-08-13	국민은행 약정한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024-08-19	SHIN STEEL MEXICO 법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024-08-27	신한은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024-09-10	산업은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2024-10-10	하나은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2024-10-10	기업은행 여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024-10-23	국민은행 약정한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2024-10-25	2024년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2024-10-30	ES STEEL 법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2024-11-15	「표준내부회계 관리규정」개정사항 보고 및 수출입은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2024-12-18	SHIN STEEL MEXICO 법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2024-12-23	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사의 이사회 내의 위원회는 내부거래위원회와 감사위원회로 구성되어 있으며, 감사위원회에 관한 사항은 "2.감사제도에 관한 사항"에 기재하였습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	명한석 (사외이사, 위원장)표종무 (사외이사)송승헌 (사내이사)	내부거래 적정성 검토 (계열회사 및 이해관계자와의 거래 등)	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임여부 및 횟수

사내이사	신승곤	당사 업무총괄 및 안정적인 대외업무를 수행하기 위함	대표이사 이사회의장 경영총괄	해당사항없음.	최대주주	이사회	3년	연임(3회)

사내이사	송승헌	경영기획부문 총괄	재무총괄	해당사항없음.	해당사항 없음	이사회	3년	연임(1회)

사내이사	서명환	가전그룹 영업 총괄	가전그룹 총괄	해당사항없음.	해당사항 없음	이사회	3년	연임(1회)

사외이사	허현욱	철강업종 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원	해당사항없음.	해당사항 없음	이사회	3년	중임(1회)

사외이사	표종무	법률전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원	해당사항없음.	해당사항 없음	이사회	3년	신규선임

사외이사	명한석	회계, 세무전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원	해당사항없음.	해당사항 없음	이사회	3년	신규선임

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.당사의 사외이사는 전원 회사와 거래관계가 없고, 최대주주와 관계가 없는 자를 이사회의 추천으로 선임되었는 바, 주주총회 전 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지, 공고 및 비치하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 및 지원조직 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

허현욱	73.10~03.09 현대비앤지스틸㈜ 상무이사 04.08~18.03 ㈜대한특수강 부사장 05.03~06.02 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 06.03~07.02 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수 13.03~15.02 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 21.03~현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	-

표종무	12.05 - 14.08 지성법무사함동사무소 대표법무사 14.09 - 현재 표종무법무사사무소 대표법무사 24.03 - 현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	법무사

명한석	00.11 - 03.12 삼일회계법인 03.12 - 10.09 한영회계법인 07.05 - 08.11 Ernst LLP Chicago office 10.10 - 23.03 삼영회계법인 23.04 - 현재 대성삼경회계법인 24.03 - 현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	회계사세무사

(2) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요활동내역

재무기획팀	2명	과장 1명사원 1명	- 내부거래위원회 운영 지원 - 주주총회, 이사회 운영 지원 - 기타 업무 지원

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 12월 02일	코스닥협회	허현욱 사외이사표종무 사외이사명한석 사외이사	해당사항 없음.	- 신외부감사법 관련 제도 변화- 신외부감사법상 내부감사의 법적 책임- 내부감사의 재무제표 주요 점검 사항