신스틸 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

- 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 이사회 내부에 내부거래위원회와 감사위원회를 운영하고 있습니다. - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영기본방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 심의 결정합니다. - 각 이사의 주요 이력 및 인정사항은 [VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 가. 임원의현황]을 참고하시기 바랍니다.

- 당사의 이사의 수 및 사외이사 변동현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

신승곤	송승헌	서명환	허현욱	김정수	최용문

참석율 (97%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (100%)	참석율 (97%)	참석율 (97%)

찬반여부

1	2023-01-04	토지매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-01-13	2023년 이해관계자와의 거래한도승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-01-19	2022년 4Q 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-02-16	2022년 회계연도 결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-02-16	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-02-22	하나은행 신규여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-03-14	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-03-24	제15기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-03-27	제15기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-03-30	㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-04-03	수출입은행 수출팩토링한도 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-04-17	KB국민은행 시설자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-04-28	2023년 1Q 내부거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-04-28	KB국민은행 예금담보대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-05-22	산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-05-26	KB국민은행 운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023-06-01	신한은행 원화지급보증 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023-06-02	㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023-06-16	㈜신스틸 멕시코법인 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023-06-23	산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023-06-26	수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023-06-28	㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023-07-17	㈜신디벨로퍼 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023-07-28	수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023-08-03	2023년 2분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023-08-31	산업은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023-09-13	산업은행 수입신용장 및 원화지급보증 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023-09-26	산업은행 외화지급보증 신규 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2023-10-27	제2회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

30	2023-11-03	2023년 3분기 내부거래 및 접대비 사용액 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023-11-15	신스틸멕시코 법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2023-11-21	산업은행 시설자금대출 신규차입 및 외국환한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2023-11-30	한국수출입은행 수출팩토링한도 거래 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2023-12-28	㈜신스틸 당진에스씨 대여금 지급연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황당사의 이사회 내의 위원회는 내부거래위원회와 감사위원회로 구성되어 있으며, 감사위원회에 관한 사항은 "2.감사제도에 관한 사항"에 기재하였습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사(상근) 1명	최용문 (사외이사, 위원장),김정수 (사외이사),송승헌 (사내이사)	내부거래 적정성 검토(계열회사 및 이해관계자와의 거래 등)	-

라. 이사의 독립성(1)이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인	임기	연임여부및 횟수

사내이사	신승곤	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사
(경영총괄)	해당사항 없음	최대주주	이사회	3년	연임(3회)

사내이사	송승헌	경영기획부문 총괄	재무총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	3년	연임(1회)

사내이사	서명환	가전그룹 영업 총괄	가전그룹총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	3년	연임(1회)

사외이사	허현욱	철강업종전문가로서적임자로 판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	3년	연임(1회)

사외이사	김정수	회계,세무전문가로서적임자로 판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	코스닥협회	3년	신규선임

사외이사	최용문	법률전문가로서적임자로 판단되어 선임	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	코스닥협회	3년	신규선임

(2) 사외이사 후보 추천위원회보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 한편, 당사는 사외이사의 독립성 및 전문성 강화를 위해 코스닥협회로부터 사외이사 2인(김정수, 최용문)을 추천받아 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 및 지원조직(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

허현욱	73.10~03.09 현대비앤지스틸㈜ 상무이사
04.08~18.03 ㈜대한특수강 부사장
05.03~06.02 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수
06.03~07.02 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수
13.03~15.02 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수
21.03~현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	-

김정수	02.12~03.02 ㈜더존디지털웨어
03.02~03.10 ㈜사이테크
03.10~04.10 ㈜트라이튼테크
04.10~05.05 ㈜투이컨설팅
05.05~16.04 성도회계법인
16.05~현재 인덕회계법인
21.10~현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	공인회계사

최용문	14.04~14.10 법무법인 피플
14.11~17.08 법무법인(유한) 예율
16.12~현재 서울특별시 공익 변호사
17.03~현재 강남경찰서 역삼지구대 자문변호사
17.03~19.02 대한변호사협회 대의원
17.08~18.08 법무법인 수호
18.09~현재 법무법인(유한) 예율
19.04~현재 인터넷신문위원회 심의위원
20.10~현재 YTN 시청자위원
21.08~현재 강남소방서 소방공무원 징계위원
21.10~현재 ㈜신스틸 사외이사	없음	없음	변호사

(2) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재무기획팀	2명	부장 1명과장 1명	- 내부거래위원회 운영 지원- 주주총회, 이사회 운영 지원- 기타 업무 지원

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 법률 및 회계전문가로서 산업 및 회사에 대한이해도가 높고 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 당기에는 별도로 교육을실시하지 않았으며, 필요시 관련 교육을 진행할 예정입니다.