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루켄테크놀러지스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 루켄테크놀러지스
대 표 이 사 : 안 윤 태
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8
(전 화)031-366-1853
(홈페이지) http://www.luken.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 안 윤 태
(전 화) 031-366-1853
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 01월 08일	-	-	-	사내이사 한수덕 사임사외이사 김민 사임

2018년 03월 30일	-	-	-	사내이사 김영오 임기만료

2018년 03월 30일	정기주총	사내이사 김석중	-	-

2018년 09월 10일	임시주총	사내이사 김영오	-	-

2019년 11월 29일	-	-	-	사내이사 김영삼 사임

2020년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 안윤태감사 정치원	-

2021년 01월 14일	-	-	-	사외이사 김영민(사임)감사 정치원(사임)

2021년 01월 14일	임시주총	사외이사 서수정기타비상무이사 김영민감사 김장현	-	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 김석중	-

2021년 09월 13일	-	-	-	사내이사 김영오(임기만료)

2022년 03월 28일	정기주총	사내이사 박무열사내이사 이임수	-	-

2022년 03월 28일	-	-	-	사외이사 서수정(사임)

2023년 03월 31일	정기주총	-	대표이사 안윤태	-

2023년 12월 15일	임시주총	사외이사 이영우	-	-

2024년 01월 14일	-	-	-	사내이사 김영민(임기만료)

2024년 03월 26일	정기주총	-	감사 김장현	-

주1) 경영진에 관한 자세한 사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 연혁

연월	세부항목

2007.10	루켄테크놀러지스 법인 설립(2007.10.02)

2008.01	R Center 설립

2008.03	벤처기업 인증(한국벤처캐피탈협회)

2008.06	수출유망중소기업지정

2008.08	품질경영시스템 ISO 9001 인증

2009.04	부품소재 전문기업 확인

2009.08	본사 이전 (경기도 이천), 공장 부지: 4,000평

2010.05	엘지디스플레이 업체등록

2010.11	삼성모바일디스플레이 업체등록

2011.11	MEMS 장비 및 인원 투자 진행

2012.05	반도체 PCB용 Vertical Probe Card MEMS Type 개발

2012.12	경기도 유망 중소기업 지정

2015.12	OLED 검사 관련 특허 취득

2016.03	벤처기업 재선정(한국벤처캐피탈협회)

2017.04	기술혁신형 중소기업인증(중소기업청장)

2017.05	경영혁신형 중소기업인증(중소기업청장)

2017.07	코넥스시장 신규 상장(한국거래소)

2018.09	용인 본사 신축 건물 공사 착공

2020.11	무상증자(2배수)

2021.07	신축건물으로 본점 소재지 이전

2021.10	본사 신축건물 준공 승인

2024.04	TIU사업부 영업양수

2024.08	삼성전자 업체등록

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.

라. 상호 변경 및 본점소재지 변경

구분	변경전	변경후

2009년 08월 25일	경기도 화성시 양감면 송산리 538-1	경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94

2011년 07월 20일	주식회사 루켄테크놀러지스	주식회사 루켄테크놀러지스
(LUKEN Technologies Co., Ltd.)

2021년 07월 01일	경기도 이천시 마장면 중부대로 2670번길 94	용인시 처인구 양지면 중부대로2670번길 53-8

주1) 2011년 07월 20일 영문상호를 추가하였습니다.주2) 당사는 2021년 7월 01일 본점소재지를 경기도 용인시 처인구 중부대로2670번길 53-8로 이전 하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제18기(2024년말)	제17기(2023년말)	제16기(2022년말)

보통주	발행주식총수	11,156,602	10,989,936	10,989,936

액면금액	500	500	500

자본금	5,578,301,000	5,494,968,000	5,494,968,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,578,301,000	5,494,968,000	5,494,968,000

주1)사업보고서 제출일 현재 자본금은 5,578,301,000원(보통주식 11,156,602주, 1주당 액면가액 500원)입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 해당사항 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 해당사항 없습니다. 마. 종류주식 발행현황 - 동사는 보고일 현재 종류주식 발행 내역은 없습니다. 다만, 2024년 7월 26일 제3자배정 유상증자 결정 및 보통주 166,666주를 발행하였습니다.

주식종류	발행주식수	발행가액	발행금액	비고

보통주	166,666	6,000	999,996,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	보통주,종류주 구분 없음

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,156,602	-	11,156,602	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,156,602	-	11,156,602	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,156,602	-	11,156,602	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 05월 10일	임시주주총회	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제10조의3(신주의 동등배당)제11조(명의개서대리인)제12(전자주주명부)제13조(기준일)제14조의2(전환사채의 발행)제17조(소집시기)제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다제52조(이익배당)	- 신축공장준공예정으로 주소변경- 주권 전자등록제도 반영- 상법 개정 내용 정비- 기타 일부조항을 현실에 맞게 수정 정비

2021년 01월 14일	임시주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조의2(이익배당, 의결권배제, 주식의 상환 및 전황에 관한 종류주식)제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제9조의2(주식 등의 전자등록)제10조(신주인수권)제10조의2(주식매수선택권)제12조(전자주주명부)제14조(사채의 발행)제14조의2(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)제27조의2(서면에 의한 의결권의 행사)제29조(이사의 수)제31조(이사의 임기)제32조(이사의 보선)제34조(이사의 직무)제36조(이사회의 구성과 소집)제37조(이사회의 결의방법)제40조(위원회)제45조(감사의 직무 등)제49조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제52조(이익배당)부칙 제4조(시행일)	- 사업목적 추가- 표준정관 적용에 따른 내용 수정- 불필요한 조항 및 내용 수정 및 삭제를 통한 정관 정비

2019년 03월 29일	정기주주총회	제2조(목적)제9조(주권의 종류)제9조의2(주식 등의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(사채발행에 관한 중용규정)제17조(소집시기)제42조의2(외부감사인의 선임)	- 사업목적 추가- 주권 전자등록의무화에 따른 수정- 재무제표의 승인기관에 따른 개최시기 근거 신설

2019년 01월 30일	임시주주총회	제2조(목적)	- 사업목적 추가

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 디스플레이 장비, 부품 제조업	영위

2	반도체 및 디스플레이 장비, 부품 오퍼업	영위

3	반도체 및 디스플레이 장비, 부품 수ㆍ출입업	영위

4	공장자동화 부품 및 장치 제조업	영위

5	공장자동화 부품 및 장치 오퍼업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	스마트융합기기용 부품 수입 제조 판매	미영위

(1) 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없습니다. (2) 사업목적 추가 현황표 - 해당사항 없습니다.

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 01월 14일	-	위 각항에 관련된 부대사업 일체

추가	2019년 03월 19일	-	스마트융합기기용 부품 수입,제조판매

추가	2019년 01월 30일	-	부동산 임대사업 일체

4. 변경 사유

- 사업다각화를 위한 스마트융합기기용 부품 수입,제조판매업의 추가- 신규 공장설비 증축에 따른 부동산 임대사업의 추가

- 위 각항에 관련된 부대사업에 대한 사업 확대

5. 사업목적 추가 현황표 - 해당사항 없습니다.