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한국콜마 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국콜마주식회사
대 표 이 사 : 윤상현, 최학배, 강학희
본 점 소 재 지 : 세종시 전의면 덕고개길 12-11
(전 화) 044-862-8490
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정성호
(전 화) 02-3485-0333
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	2007. 05. 28	BEIJING,CHINA	화장품 제조 / 판매	76,795	의결권의 과반수보유	해당 없음

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	2016. 08. 11	WUXI,CHINA	화장품 제조 / 판매	14,227	의결권의 과반수보유	해당 없음

Seokoh, Inc.	2016. 09. 22	DELAWARE,USA	현지법인 인수를 위한 특수목적회사(SPC)	65,052	의결권의 과반수보유	해당 없음

Process Technologies and Packaging, LLC.	2016. 10. 13	PENNSYLVANIA,USA	화장품 제조 / 판매	65,052	의결권의 과반수보유	해당 없음

주1) Seokoh, Inc.의 최근사업연도말 자산총액은 Process Technologies and Packaging, LLC.의 재무정보를 포함한 연결재무제표상의 재무정보입니다.주2) Process Technologies and Packaging, LLC.는 Seokoh, Inc.의 종속기업으로 당사의 손자회사입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	신규 설립

Seokoh, Inc.	신규 설립

Process Technologies and Packaging, LLC.	지분 취득(51%)

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '한국콜마주식회사'이고 영문명은 'KOLMAR KOREA CO., LTD.'입니다. 다. 설립일자 당사는 2012년 10월 2일에 한국콜마주식회사로부터 분할되어 설립되었으며, 2012년 10월 19일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11(2) 전화번호 : 044-862-8490(3) 홈페이지 : http://www.kolmar.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 화장품 및 제약품의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있으며, 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

(1) 화장품 제조 및 판매
(2) 의약부외품의 제조 및 판매
(3) 의약품 제조 및 판매
(4) 식품 제조 및 판매
(5) 통신판매업
(6) 인터넷 관련 전자상거래사업의 영위
(7) 농수산물 판매
(8) 건축자재 판매
(9) 학원운영업
(10) 교육서비스업
(11) 화장품 도소매업
(12) 연구개발서비스업
(13) 의료기기 판매
(14) 부동산임대 및 매매업
(15) 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
(16) 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
(17) 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무 지원 사업
(18) 화장품 원부자재 도소매업
(19) 의약품 원부자재 도소매업
(20) 위 각 항에 부대되는 수출입업
(21) 위 각 항에 부대되는 수출입 대행업
(22) 위 각 항에 부대되는 사업일체	-

사. 계열회사에 관한 사항 2016년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	화장품 제조 / 판매	국외비상장

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.	화장품 제조 / 판매	국외비상장

Seokoh, Inc.	현지법인 인수를 위한 특수목적회사(SPC)	국외비상장

Process Technologies and Packaging, LLC.	화장품 제조 / 판매	국외비상장

주) Process Technologies and Packaging, LLC.는 Seokoh, Inc.의 종속기업으로 당사의 손자회사입니다. 아. 신용평가에 관한 사항- 해당 사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

2012. 10. 구 한국콜마 인적분할2012. 10. 한국콜마 분할등기 완료2012. 10. 한국증권거래소 유가증권시장 재상장 완료

2014. 04. 윤동한 회장 국민훈장 동백상 수훈 (보건복지부)

2014. 04. 대한민국 대표 브랜드 대상 (한국경제)

2014. 06. 관정공장 완공2014. 08. 한국콜마 신주 발행

2014. 09. 윤동한 회장 다산경영상 수상 (한국경제)2014. 10. 한국콜마 신주 발행2015. 01 통합 기술원 출범2015. 03 기술연구 부문 강학희 대표이사 사장 신규선임2015. 09 윤동한 대표, 가장 존경 받는 기업인상 수상 (한국경영인협회)

2015. 10 중국 언론이 선정한 K-브랜드 톱10 선정 (아주경제신문)

2015. 10 한중경영대상 중견기업부문 대상 수상 (한국마케팅협회)

2015. 12 인간경영대상 상생경영부문 수상 (인간개발연구원)2016. 03. 2015 고용창출100대 우수기업 선정 (고용노동부)

2016. 04. 제25회 대한민국 윤리경영대상 수상 (한국윤리경영학회)

2016. 06. 중국 우시신구와 중국제2공장 설립 협약 체결

2016. 06. 재능대학교 산학협력 협약 체결

2016. 06. 성균관대학교 산학협력 협약 체결2016. 08. 무석콜마 설립2016. 09. 윤상현 사장, 2016년도 일자리 창출 유공자 정부포상 (고용노동부)

2016. 09. 미국 화장품 ODM 업체 프로세스 테크놀러지 앤드 패키징

(Process Technologies and Packaging) 인수

2016. 10. 제 14회 머니투데이 IR 대상 화장품부문 최우수상(머니투데이)

2016. 11. 2016 월드클래스300 유공자 포상식 산업부장관표창 수상(산업통상자원부)

2016. 11. 한국콜마, 한겨레신문사 '행복일터’수상(한겨레)

2016. 11. 캐나다 화장품 OEM·ODM 업체 CSR Cosmetic Solutions Inc 인수

2016. 12. 한국콜마·생명과학연구소 김남향 이사, 제25회 다산기술상 중견기업부문 수상(한국경제)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 10월 22일	-	보통주	19,483,772	500	-	기업 분할

2014년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	1,077,586	500	23,200	제1회 무기명 사모 분리형 신주인수권부사채

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	538,793	500	23,200	제1회 무기명 사모 분리형 신주인수권부사채

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회사모신주인수권부사채	2013년 08월 02일	2019년 08월 02일	50,000,000,000	보통주	2014.08.02~2019.08.01	100	23,200	0	538,793	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 신주인수권행사가액의 조정 : 23,200원 (2013. 11. 01 신주인수권의 행사가액 조정 공시 참조)주2) 조기상환청구권 : 사채권자는 사채발행일로부터 2년이 경과한 시점 및 그 이후 매 6개월 마다 회사에게 자신들이 보유한 사채(신주인수권증권은제외)의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있습니다. 다만 최초의 조기상환청구권 행사가능 시점은 사채발행일로부터 2년이 경과하는 날의 5영업일 전의 날로 합니다.주3) 신주인수권부사채 중 절반에 해당하는 250억원에 대한 신주인수권이 2014년 8월 13일자로 행사되었고, 동 금액에 해당하는 신주인수권부사채가 대용납입의 방식으로 상환되었습니다.주4) 신주인수권 중 25%에 해당하는 125억원에 대한 신주인수권이 2014년 10월 28일자로 행사되었습니다.주5) 2015년 7월 27일, 신주인수권부사채 조기상환청구권 행사로 잔여 250억원의 신주인수권부사채가 상환되었습니다.주6) 2016년 12월 31일 현재, 발행 액면 125억 원(538,793주)에 해당하는 신주인수권은 행사되지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,100,151	-	21,100,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,100,151	-	21,100,151	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,100,151	-	21,100,151	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,100,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,100,151	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	53,409	45,479	32,806

(개별)당기순이익(백만원)	52,240	42,794	30,153

(연결)주당순이익(원)	2,516	2,155	1,641

현금배당금총액(백만원)	5,275	4,220	3,376

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.9	9.3	10.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	0.2	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	200	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 서일회계법인은 당사의 제3기, 제4기, 제5기 감사를 수행하였고, 감사의견은 모두적정입니다. 당사의 종속기업은 회계감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다. 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	서일회계법인	적정	-

제4기(전기)	서일회계법인	적정	-

제3기(전전기)	서일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	서일회계법인	분, 반기 검토 및기말 감사	110,000,000	1,664

제4기(전기)	서일회계법인	분, 반기 검토 및기말 감사	95,000,000	1,708

제3기(전전기)	서일회계법인	분, 반기 검토 및기말 감사	85,000,000	1,814

구분 일정 반기 2016.07.27 ~ 2016.08.01 3분기 2016.10.28 ~ 2016.11.02 기말 2017.02.06 ~ 2017.02.13 ※상기 일정은 별도 ·연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제5기(당기) 2016년 1월 세무조정 검토 2016.01 ~ 2016.12 6,000 - 제4기(전기) 2015년 1월 세무조정 검토 2015.01 ~ 2015.12 6,000 - 제3기(전전기) 2014년 1월 세무조정 검토 2014.01 ~ 2014.12 6,000 -

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도제4기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 2016년 12월말 현재 7명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 등기이사는 이사회에서 추천을 하며 경영, 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 전문가를 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인 받고 있습니다.

나. 중요 의결사항 본 보고서 제출일까지 개최된 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

아키타마코토	최한곤	표학길	이시가미토시유키

1	2016.01.04	기체에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	불참	불참	찬성	-

2	2016.02.12	제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	-

3	2016.03.02	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	불참	찬성	-

4	2016.03.10	제4기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	불참	찬성	-

5	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	불참	불참

6	2016.04.14	미래에셋자산운용 출자확약의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

7	2016.06.22	무석하이테크산업개발구관리위원회와의 투자 협의서 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

8	2016.08.04	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	불참

9	2016.08.05	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	불참

10	2016.09.05	하나은행 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

11	2016.09.05	산업은행 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

12	2016.09.08	중국 현지법인 설립 및 자본금 납입의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

13	2016.09.19	미국 현지법인 인수를 위한 특수목적 회사 설립의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

14	2016.09.30	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

15	2016.10.12	프로세스 테크놀로지스 앤드 패키징社 채무지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

16	2016.11.09	신한은행 종합통장대출의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

17	2016.11.30	CSR Cosmetic Solutions Inc. 인수의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

18	2016.12.13	북경콜마 현지금융 지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

주1) 2016년 3월 25일 사외이사 아키타마코토는 사임하였습니다.주2) 2016년 3월 25일 사외이사 이시가미 토시유키는 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	선정배경	비고

성보경	동림물산 대표이사	관련업계 근무경력 업무수행경험	상근 감사

요시이 요시히로	일본콜마 執行役員 및 取締役	관련업계 근무경력 업무수행경험	비상근 감사

나. 감사의 독립성 당사는 감사 후보를 추천할 경우, 감사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회는 감사 후보자를 최종 결정하고 주주총회에 상정하여 감사 선임 여부를 결정하게 됩니다.또한, 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용 감사의 선임일부터 공시서류작성기준일까지 통상적인 회의를 통한 업무와 내부통제시스템의 평가 활동이 있었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

요시이 요시히로	성보경

1	2016.01.04	기체에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	불참	참석

2	2016.02.12	제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	참석

3	2016.03.02	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	참석

4	2016.03.10	제4기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	참석

5	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참

6	2016.04.14	미래에셋자산운용 출자확약의 건	가결	불참	참석

7	2016.06.22	무석하이테크산업개발구관리위원회와의 투자 협의서 체결의 건	가결	불참	참석

8	2016.08.04	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	참석

9	2016.08.05	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	참석

10	2016.09.05	하나은행 차입의 건	가결	불참	참석

11	2016.09.05	산업은행 차입의 건	가결	불참	참석

12	2016.09.08	중국 현지법인 설립 및 자본금 납입의 건	가결	불참	참석

13	2016.09.19	미국 현지법인 인수를 위한 특수목적 회사 설립의 건	가결	불참	참석

14	2016.09.30	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참

15	2016.10.12	프로세스 테크놀로지스 앤드 패키징社 채무지급보증의 건	가결	불참	참석

16	2016.11.09	신한은행 종합통장대출의 건	가결	불참	참석

17	2016.11.30	CSR Cosmetic Solutions Inc. 인수의 건	가결	불참	참석

18	2016.12.13	북경콜마 현지금융 지급보증의 건	가결	불참	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사 정관30조 ③에 의거 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다. 또한, 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권분쟁 공시대상기간중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	10(3)	4,000,000,000	-

감사	2	200,000,000	-

합계	12	4,200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	2,301,590,730	177,045,441	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	2,152,486,050	307,498,007	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	49,104,600	12,276,150	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	100,000,080	50,000,040	-

주1) 2016. 01. 01 ~ 12. 31까지의 급상여 금액입니다.주2) 상기 인원수는 2016년 12월 31일 기준입니다.주3) 상기 사외이사 중 1인은 2016. 03. 25 주주총회에서 신규 선임되었으며 사외이사 1인은 사임하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤동한	대표이사	778,141,630	-

윤상현	대표이사	768,166,200	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤동한	근로소득	급여	670,663,080	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 직위 및 근속기간등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의겨하여 책정된 급여 총액을 12개월로 분할하여 지급

상여	107,478,550	- 설/추석상여 : 각 50만원- 성과상여 : 상여기준금의 100%지급(年 1회, 개인 성과에 따라 가감지급, 상여기준금 : 기본급의 85%)- 인센티브 : 매출액, 영업이익률 내부 목표치의 100%이상 달성 시 상여기준금의 200% 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤상현	근로소득	급여	664,000,000	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 직위 및 근속기간등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의겨하여 책정된 급여 총액을 12개월로 분할하여 지급

상여	104,166,200	- 설/추석상여 : 각 50만원- 성과상여 : 상여기준금의 100%지급(年 1회, 개인 성과에 따라 가감지급, 상여기준금 : 기본급의 85%)- 인센티브 : 매출액, 영업이익률 내부 목표치의 100%이상 달성 시 상여기준금의 200% 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 : 한국콜마 주식회사 나. 소속회사의 현황

구분	회사명	주요사업

국외비상장	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	화장품 제조 / 판매

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.	화장품 제조 / 판매

Seokoh, Inc.	현지법인 인수목적 회사

Process Technologies and Packaging, LLC.	화장품 제조 / 판매

주) 당기 중 신설법인인 Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.와 Seokoh, Inc.가 추가 되었으며 Process Technologies and Packaging, LLC.는 Seokoh, Inc.의 종속회사입니다. 다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

라. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직- 해당사항 없습니다. 마. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사- 해당사항 없습니다. 바. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직위	성명	상근/비상근 여부	회사명	직책	상근/비상근 여부

대표이사	윤동한	상근	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	동사	비상근

대표이사	윤상현	상근	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	동사	비상근

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.	동사	비상근

사내이사	최현규	상근	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	동사장	상근

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.	동사장	상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.(비상장).	2007년 06월 27일	투자	463	-	100	5,403	-	-	-	-	100	5,403	76,795	1,280

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.(비상장)	2016년 09월 08일	투자	13,282	-	-	-	-	13,282	-	-	100	13,282	14,227	222

Seokoh, Inc.(비상장)	2016년 10월 05일	투자	17,029	-	-	-	15,300,000	17,029	-	15,300,000	100	17,029	65,052	189

한국화장품공업협동조합(비상장)	-	투자	50	100	12.9	49	-	-	-	100	12.9	49	770	5

합 계	100	-	5,452	15,300,000	30,311	-	15,300,100	-	35,763	156,074	1,691

주1) Seokoh, Inc.의 최근사업연도말 자산총액은 Process Technologies and Packaging, LLC.의 재무정보를 포함한 연결재무제표상의 재무정보입니다.주2) Process Technologies and Packaging, LLC.는 Seokoh, Inc.의 종속기업으로 당사의 손자회사입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.

2. 특수관계자에게 제공한 지급보증- 연결재무제표에대한 주석 33-2.- 재무제표에 대한 주석 34-2. 당사가 타인에게 제공한 지급보증 참조 바랍니다. 3. 특수관계자와의 거래- 연결재무제표에 대한 주석 32.- 재무제표에 대한 주석 33. 특수관계자와의 거래 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

구 분	의 안	비 고

제4기 정기주주총회(2016. 3. 25)	제1호의안: 제4기(2015.01.01 - 2015.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제3기 정기주주총회(2015. 3. 27)	제1호의안: 제3기(2014.01.01 - 2014.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건
제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제2기 정기주주총회(2014. 3. 28)	제1호의안: 제2기(2013.04.01 - 2013.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건
제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 계류중인 소송사건

3-1. 당기와 전기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건의 현황은 다음과 같으며 동 소송사건은 당기말 현재 관할법원에 계류중에 있어 소송사건의 최종결과가 재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(단위 : 천원, USD)

당기

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울고등법원	에이치씨티아시아엘티디	연결실체외 (주1)	특허침해금지등	150,000	1심 승소,2심 진행 중

서울중앙지방법원	손기익	연결실체외 (주1)	손해배상	100,000	1심 승소,2심 진행 중

Federal court in New York	Irwin Silverberg	연결실체	컨설팅 계약 위반	USD 297,917	약식재판 진행중

합계	250,000	-

USD 297,917

주1) 동 소송사건은 연결실체를 포함한 피고에게 제기된 사건으로써 소송가액은 총소송금액 중 연결실체의 지분금액을 표시한 것입니다.

(단위 : 천원)

전기

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울고등법원	에이치씨티아시아엘티디	연결실체외 (주1)	특허침해금지등	50,000	1심 승소,2심 진행 중

서울중앙지방법원	한국유나이티드제약	연결실체외 (*)	특허침해금지등	100,000	1심 진행 중

서울중앙지방법원	손기익	연결실체외 (*)	손해배상	100,000	1심 진행 중

합계	250,000

주1) 동 소송사건은 연결실체를 포함한 피고에게 제기된 사건으로써 소송가액은 총소송금액 중 연결실체의 지분금액을 표시한 것입니다. 3-2. 당기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건의 현황은 다음과 같습니다. 동 소송사건은 관할법원에 계류 중에 있어 소송사건의 최종결과가 재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울행정법원	연결실체외(주1)	식품의약품안전처장	정보공개결정처분취소	950,000	1심 진행 중

주1) 동 소송사건은 연결실체를 포함한 원고가 제기한 사건으로써 소송가액은 총 소송금액입니다.전기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 5. 채무보증내역연결재무제표에 대한 주석'33. 지급보증'을 참조하시기 바랍니다.

6. 합병등의 사후정보 2017년 1월 캐나다 화장품 ODM사인 CSR Cosmetic Solutions Inc.의 보통주 85%를 인수하였으며, 해당법인의 실적은 2017년 1분기부터 연결 재무제표에 반영될 예정입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.