한국콜마 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제13기('25.03.26) 정기주주총회

※ 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,605,077	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,605,077	-

우선주	-	-

※ 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수 및 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 22,881,180주입니다. 2024년 02월 14일 ㈜연우와의 포괄적 주식교환이 완료됨에 따라 723,897주를 신주발행하였습니다. 이에, 공시서류작성기준일 현재 발행주식총수와 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 23,605,077주입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	[제 10 조] 주식의 발행 및 배정
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kolmar.co.kr)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용(주1)	주요논의내용

제11기 정기주주총회(2023. 3. 29.)	제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	제3-1호 의안: Thomas Shin(사외이사) 선임의 건제3-2호 의안: 배연국(사외이사) 선임의 건
제3-3호 의안: 김현정(사외이사) 선임의 건	가결	-

제4호 의안: 감사 선임의 건	제4-1호 의안 : 장상헌(비상근감사) 선임의 건	가결	-

제5호 의안: 임원 보수규정 승인의 건	가결	-

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 40억

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억

제12기 정기주주총회(2024. 3. 28.)	제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건	가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건	3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건	가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 40억

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억

제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	-

제13기 정기주주총회(2025. 3. 26.)	제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 이사의 임기에 관한 정관 변경의 건제2-2호 의안: 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 최현규 재선임의 건제3-2호 의안: 사내이사 한상근 재선임의 건제3-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건제3-4호 의안: 사외이사 김현정 재선임의 건제3-5호 의안: 사외이사 김지현 신규선임의 건	가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 70억원

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 3억원

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	-

(주1) 상기 안건 중 주주제안 안건은 없었으며, 전 의안 원안대로 가결되었습니다.