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한국콜마 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국콜마주식회사
대 표 이 사 : 윤동한, 조홍구, 최현규, 강학희
본 점 소 재 지 : 세종시 전의면 덕고개길 12-11
(전 화) 044-862-8490
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김병수
(전 화) 02-3485-0332
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	2007. 05. 28	BEIJING,CHINA	화장품 제조 / 판매	28,604	의결권의 과반수보유(회계기준서 1110호)	해당 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '한국콜마주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'KOLMAR KOREA CO., LTD.'라 표기합니다.* 2012년 6월 4일 개최된 이사회에서 당사는 한국콜마홀딩스 주식회사(분할되는 회사)와 한국콜마 주식회사(인적분할신설회사)로 분할하기로 결의하였고, 2012년 8월 28일 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건이 원안대로 가결되었습니다. 10월 1일을 분할기일로 하여 10월 2일 각각 분할등기하였습니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2012년 10월 2일에 설립하였습니다. 또한 2012년 10월 19일에 유가증권시장에 상장되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11(2) 전화번호 : 044-862-8490(3) 홈페이지 : http://www.kolmar.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사의 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

(1) 화장품 제조 및 판매
(2) 의약부외품의 제조 및 판매
(3) 의약품 제조 및 판매
(4) 식품 제조 및 판매
(5) 통신판매업
(6) 인터넷 관련 전자상거래사업의 영위
(7) 농수산물 판매
(8) 건축자재 판매
(9) 학원운영업
(10) 교육서비스업
(11) 화장품 도소매업
(12) 연구개발서비스업
(13) 의료기기 판매
(14) 부동산임대 및 매매업
(15) 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
(16) 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
(17) 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무 지원 사업
(18) 화장품 원부자재 도소매업
(19) 의약품 원부자재 도소매업
(20) 위 각 항에 부대되는 수출입업
(21) 위 각 항에 부대되는 수출입 대행업
(22) 위 각 항에 부대되는 사업일체	-

사. 계열회사에 관한 사항 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	화장품 제조 / 판매	국외비상장

아. 신용평가에 관한 사항- 해당 사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경회사명 : 한국콜마 주식회사본점소재지 : 세종시 전의면 덕고개길 12-11 나. 경영진의 중요한 변동 2012년 10월 1일을 분할기일로 하여 한국콜마홀딩스로부터 화장품 및 제약 사업부문을 인적분할하여 신설하였습니다. 각자 대표 체제로 총괄 부문 윤동한 대표이사 회장, 화장품 부문 최현규 대표이사 사장, 제약 부문 조홍구 대표이사 부회장이 선임되었으며, 2015년 3월 27일 기술연구 부문 강학희 대표이사 사장이 신규선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변경 2012년 10월 1일자로 구)한국콜마의 회사분할에 따라, 구)한국콜마 주식이 한국콜마홀딩스와 신)한국콜마의 주식으로 각각 약 32.5%와 약 67.5%로 분할되었습니다. 이후 2012년 12월 26일 한국콜마 주식의 현물출자(3자배정 유상증자 / 2012. 12. 11 주요사항보고서(유상증자) 참조)를 통한 한국콜마홀딩스의 주식취득이 있었습니다. 이에 따라 한국콜마의 최대주주는 2012년 10월 1일 분할기일 기준 윤동한 외 특수관계인 3인(소유주식수 1,830,025주 / 지분율 19.51%) 에서 본 보고서 제출 기준일인 2015년 12월 31 일 기준 한국콜마홀딩스 외 특수관계인 12인 ( 소유주식수 4,731,874주 / 지분율 22.43%, 소유주식수 1,000주 미만 특수관계인 제외) 으로 변경되었습니다. 라. 회사의 설립 이후의 변동사항

일자	내용

2012. 10. 012012. 10. 022012. 10. 192014. 08. 122014. 10. 28	구 한국콜마 인적분할 한국콜마 분할등기 완료한국증권거래소 유가증권시장 재상장 완료한국콜마 신주 발행한국콜마 신주 발행

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 2012년 6월 4일 개최된 이사회에서 당사는 한국콜마홀딩스(분할되는 회사)와 한국콜마(인적분할신설회사)로 분할하기로 결의하였고, 2012년 8월 28일 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건이 원안대로 가결되었습니다. 이에 따라 당사는 2012년 10월 1일을 분할기일로 하여 한국콜마홀딩스로부터 화장품 및 제약 사업부문을 인적분할하여 신설되었으며, 2012년 10월 19일 한국증권거래소 유가증권시장에 재상장 완료하였습니다. 분할존속회사인 한국콜마홀딩스는 2012년 10월 19일 한국증권거래소 유가증권시장에 변경상장을 완료하였습니다. 바. 주요 종속회사의 연혁 Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.- 2007. 5월 설립 사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2013. 02. 마케팅 대상, 마케팅리더십 경영인상 수상 (한국경제신문)

2013. 04. 대한민국 대표 브랜드 대상

2013. 05. 한국경영사학회 CEO 대상 (대한상공회의소)

2013. 09. 올해의 미래창조 경영대상(글로벌경영부문)(한국경제)

2013. 09. 대한민국 가장 신뢰받는 기업상 (한국경제)

2013. 11. 제 22회 다산기술상 수상 (한국경제)

2013. 12. 2013 차세대 세계일류상품 인증 (산업통상자원부)

2014. 04. 윤동한 회장 국민훈장 동백상 수훈 (보건복지부)

2014. 04. 대한민국 대표 브랜드 대상 (한국경제)

2014. 06. 관정공장 완공

2014. 09. 윤동한 회장 다산경영상 수상 (한국경제)2015. 01 통합 기술원 출범2015. 09 윤동한 대표, 가장 존경 받는 기업인상 수상 (한국경영인협회)

2015. 10 중국 언론이 선정한 K-브랜드 톱10 선정 (아주경제신문)

2015. 10 한중경영대상 중견기업부문 대상 수상 (한국마케팅협회)

2015. 12 인간경영대상 상생경영부문 수상 (인간개발연구원)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 10월 22일	-	보통주	19,483,772	500	-	-

2014년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	1,077,586	500	-	제1회 무기명 사모 분리형 신주인수권부사채

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	538,793	500	-	제1회 무기명 사모 분리형 신주인수권부사채

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회사모신주인수권부사채	2013년 08월 02일	2019년 08월 02일	50,000,000,000	보통주	2014.08.02~2019.08.01	100%	23,200	0	538,793	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	100%	23,200	0	538,793	-

주1) 신주인수권행사가액의 조정 : 23,200원 (2013. 11. 01 신주인수권의 행사가액 조정 공시 참조)주2) 조기상환청구권 : 사채권자는 사채발행일로부터 2년이 경과한 시점 및 그 이후 매 6개월 마다 회사에게 자신들이 보유한 사채(신주인수권증권은제외)의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있습니다. 다만 최초의 조기상환청구권 행사가능 시점은 사채발행일로부터 2년이 경과하는 날의 5영업일 전의 날로 합니다.주3) 2013년 8월 2일에 발행한 신주인수권부사채 중 절반에 해당하는 250억원에 대하여 2014년 8월 13일자로 행사하였습니다.주4) 2013년 8월 2일에 발행한 신주인수권 중 25%에 해당하는 125억원에 대하여 2014년 10월 28일자로 행사하였습니다.주5) 2015년 7월 27일, 신주인수권부사채 조기상환청구권 행사로 인해 250억을 상환하였습니다.주6) 2015년 12월 31일 현재, 발행 액면 125억 원(538,793주)에 해당하는 신주인수권은 행사되지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,100,151	-	21,100,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,100,151	-	21,100,151	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,100,151	-	21,100,151	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,100,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,100,151	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	45,479	32,806	14,060

주당순이익 (원)	2,155	1,641	722

현금배당금총액 (백만원)	4,220	3,376	2,046

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.3	10.3	14.6

현금배당수익률 (%)	보통주	0.2	0.4	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	160	105

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	서일회계법인	적정	-

제3기(전기)	서일회계법인	적정	-

제2기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결 현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	서일회계법인	분,반기 검토 및기말감사	95,000,000	1,708

제3기(전기)	서일회계법인	분,반기 검토 및기말감사	85,000,000	1,814

제2기(전전기)	서일회계법인	분,반기 검토 및기말감사	85,000,000	1,738

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도제4기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 2015년 12월말 현재 10명의 등기이사 중 3명의 사외이사가 있습니다. 등기이사는 이사회에서 추천을 하며, 경영, 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 전문가를 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인 받고 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용- 회사의 업무진행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사의 결의로 합니다.- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

나. 중요 의결사항 본 보고서 제출일까지 개최된 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

아키타마코토	이영조	최한곤	윤준식	표학길

1	2015.02.11	제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	-

2	2015.02.12	씨엔아이개발 연대보증에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	불참	-

3	2015.03.12	제3기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	-

4	2015.03.20	오창발효연구소 운영의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	-

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참	불참	-	찬성

6	2015.11.10	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	-	불참	-	찬성

7	2015.11.19	산업운영자금대출 기한연장 승인의 건	가결	불참	-	불참	-	찬성

주1) 2015년 3월 27일 사외이사 윤준식 사임하였습니다.주2) 2015년 3월 27일 등기이사 강학희 신규선임되었습니다. 주3) 2015년 3월 27일 사외이사 표학길 신규선임되었습니다.

주4) 2015년 6월 26일 사외이사 이영조 사임하였습니다.

주5) 2015년 10월 2일 등기이사 홍이표 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	선정배경	비고

성보경	동림물산 대표이사	관련업계 근무경력 업무수행경험	상근 감사

요시이 요시히로	일본콜마 執行役員 및 取締役	관련업계 근무경력 업무수행경험	비상근 감사

나. 감사의 독립성 당사는 감사 후보를 추천할 경우, 감사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회는 감사 후보자를 최종 결정하고 주주총회에 상정하여 감사 선임 여부를 결정하게 됩니다.또한, 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용 감사의 선임일부터 공시서류작성기준일까지 통상적인 회의를 통한 업무와 내부통제시스템의 평가 활동이 있었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

요시이 요시히로	신경희	성보경

1	2015.02.11	제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	-

2	2015.02.12	씨엔아이개발 연대보증에 관한 건	가결	불참	찬성	-

3	2015.03.12	제3기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	찬성	-

4	2015.03.20	오창발효연구소 운영의 건	가결	불참	찬성	-

5	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	불참	-	불참

6	2015.11.10	북경콜마 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	불참	-	찬성

7	2015.11.19	산업운영자금대출 기한연장 승인의 건	가결	불참	-	찬성

주1) 2015년 3월 27일 감사 신경희 사임 하였습니다.주2) 2015년 3월 27일 감사 성보경 신규선임 하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사 정관30조 ③에 의거 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다. 또한, 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권분쟁 공시대상기간중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	13(5)	4,000,000,000	-

감사	3	200,000,000	-

합계	12	4,200,000,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	8	2,037,362,660	254,670,333	-

사외이사	5	54,828,450	10,965,690	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	94,811,330	31,603,777	-

계	16	2,187,002,440	145,800,163	-

주1) 2015. 01. 01 ~ 12. 31까지의 급상여 금액입니다.주2) 상기 등기이사 중 1인, 사외이사 중 1인, 감사 중 1인은 2015. 3. 27 주주총회에서 신규 선임되었으며 사외이사 1인, 감사 1인은 사임하였습니다.주3) 사외이사 1인 2015.6.26 사임하였습니다.주4) 등기이사 1인 2015.10.02 사임하였습니다.

보수현황>다. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤동한	대표이사	744,574,960	-

윤상현	부사장	728,495,920	-

라. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

대표이사 윤동한	1. 보수총액 7억 4천만원 내역
1) 근로소득
① 급여 : 6억 7천만원
② 상여 : 7천 3백만원
(설/추석상여, 성과상여, 인센티브로 구성)
2.보수 산정기준 및 방법
1) 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 직위 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 책정된 급여 총액을 12개월로 분할하여 지급
2) 상여 :
- 설/추석상여 : 각 50만원
- 성과상여 : 상여기준금의 100%지급
(年 1회, 개인 성과에 따라 가감지급)
- 인센티브 : 매출액, 영업이익률, 수금현황 을 평가하여 목표 100% 달성시 200% 지급

부사장 윤상현	1. 보수총액 7억 2천만원
1) 근로소득
① 급여 : 6억 5천만원
② 상여 : 7천만원
(설/추석상여, 성과상여, 인센티브로 구성)
2. 보수 산정기준 및 방법
1) 급여 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위내에서 직위 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 책정된 급여 총액을 12개월로 분할하여 지급
2) 상여 :
- 설/추석상여 : 각 50만원
- 성과상여 : 상여기준금의 100%지급
(年 1회, 개인 성과에 따라 가감지급)
- 인센티브 : 매출액, 영업이익률, 수금현황 을 평가하여 목표 100% 달성시 200% 지급
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 소속회사의 명칭

회사명	주요사업	상장여부

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	화장품 제조 / 판매	국외비상장

나. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

성명	직위	겸직현황	비고

윤동한	대표이사	Kolmar Cosmetics(Beijing) Co., Ltd. 동사	-

홍이표	전무	Kolmar Cosmetics(Beijing) Co., Ltd. 동사	-

채희원	상무	Kolmar Cosmetics(Beijing) Co., Ltd. 동사	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co., Ltd.	2007년 06월 27일	투자	463	-	100	5,403	-	-	-	-	100	5,403	37,806	3,541

합 계	-	100	5,403	-	-	-	-	100	5,403	37,806	3,541

3. 기타의 투자주식

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	출자목적	기초잔액	증가(감소)	기말잔액

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액

수량	금액

한국화장품공업협동조합 -비상장-	투자	100	12.90	49	-	-	-	100	12.90	49

합 계	100	12.90	49	-	-	-	100	12.90	49
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 특수관계자에게 제공한 지급보증

당기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

연결실체와의 관계	제공 받은 자	당기

제공한 보증의 내용	보증금액	차입금액	차입처

기타의 특수관계자	씨엔아이개발(주)	차입금에 대한 보증	3,720,000	2,695,200	신한은행

3. 특수관계자와의 거래 - 연결재무제표에 대한 주석 32. - 재무제표에 대한 주석 33. 특수관계자와의 거래 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ 변경 상황 - 당 보고서 제출일 현재 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

구 분	의 안	비 고

제4기 정기주주총회(2016. 3. 25)	제1호의안: 제4기(2015.01.01 - 2015.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제3기 정기주주총회(2015. 3. 27)	제1호의안: 제3기(2014.01.01 - 2014.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건
제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제2기 정기주주총회(2014. 3. 28)	제1호의안: 제2기(2013.04.01 - 2013.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건
제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 계 류중인 소송사건

당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건의 현황은 다음과 같으며 동 소송사건은 당기말 현재 관할법원에 계류중에 있어 소송사건의 최종결과가 재무제표에미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. 한편, 당기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다.

(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울고등법원	에이치씨티아시아엘티디	연결실체외 (*)	특허침해금지등	50,000	1심 연결실체 승소, 2심 진행 중

서울중앙지방법원	한국유나이티드제약	연결실체외 (*)	특허침해금지등	100,000	1심 진행 중

서울중앙지방법원	손기익	연결실체외 (*)	손해배상	100,000	1심 진행 중

합계	250,000

(*) 동 소송사건은 연결실체를 포함한 피고에게 제기된 사건으로써 소송가액은 총소송금액 중 연결실체의 지분금액을 표시한 것입니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 사모자금의 사용내역

(*) 신주인수권부사채는 당기 중에 조기상환 되었습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.