필옵틱스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 최근 3년간 정관 변경 이력에 관한 내용은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제16기 정기주주총회	- 제2조(목적) - 제57조(이익배당)	- 에너지 경영시스템 도입을 목적으로 추가- 배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 정보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함.

2025년 03월 25일	제17기 정기주주총회	- 제2조(목적) - 제22조(소집권자)- 제37조(이사의 직무)	- 회사 내 부지 주차관리 및 운영, 협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 목적 추가- 직급체계 변경에 따른 조문정비를 위한 변경

2026년 03월 25일	제18기 정기주주총회	- 제38조(이사의 의무) - 제39조(이사의 보수와 퇴직금)- 제52조(감사의 보수와 퇴직금)	- 상법 개정에 따른 조문 정비- 한도 통제 강화 및 주주총회 운영 효율성 증대

주1) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 반도체 자동화 설계 및 제조업
2. 에프피디(FPD) 자동화 설계 및 제조업
3. 피시비(PCB) 자동화 설계 및 제조업4. 광학장비 설계 및 제조업
5. 위 항에 관련된 제품의 판매 및 도,소매업6. 수출. 입업
7. 무역업
8. 전자부품 제조 및 판매업
9. 부동산 임대업
10. 용역업11. 사업시설 유지관리 서비스업
12. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 자동화 설계 및 제조업
2. 에프피디(FPD) 자동화 설계 및 제조업
3. 피시비(PCB) 자동화 설계 및 제조업4. 광학장비 설계 및 제조업
5. 위 항에 관련된 제품의 판매 및 도,소매업6. 수출. 입업
7. 무역업
8. 전자부품 제조 및 판매업
9. 부동산 임대업
10. 용역업11. 사업시설 유지관리 서비스업12. 태양광 발전사업
13. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	- 에너지 경영시스템 도입에 따른 사업목적추가

제57조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 외의 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 외의 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 정보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함

주2) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 자동화 설계 및 제조업
2. 에프피디(FPD) 자동화 설계 및 제조업
3. 피시비(PCB) 자동화 설계 및 제조업4. 광학장비 설계 및 제조업
5. 위 항에 관련된 제품의 판매 및 도,소매업6. 수출. 입업
7. 무역업
8. 전자부품 제조 및 판매업
9. 부동산 임대업
10. 용역업11. 사업시설 유지관리 서비스업12. 태양광 발전사업
13. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 자동화 설계 및 제조업
2. 에프피디(FPD) 자동화 설계 및 제조업
3. 피시비(PCB) 자동화 설계 및 제조업4. 광학장비 설계 및 제조업
5. 위 항에 관련된 제품의 판매 및 도,소매업6. 수출. 입업
7. 무역업
8. 전자부품 제조 및 판매업
9. 부동산 개발 및 임대업
10. 용역업11. 사업시설 유지관리 서비스업12. 태양광 발전사업
13. 주차장 운영업14. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	- 회사 내 부지 주차관리 및 운영, 협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 목적 추가

제22조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	제22조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	- 직급체계 변경에 따른 조문정비를 위한 변경

제37조(이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무)
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

주3) 세부 변경사항은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

변경전	변경후	비고

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑥ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 개정에 따른 조문 정비

제39조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제39조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수(본 조 2항에 의한 퇴직금 제외)는 연간 30억원을 한도로 한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	한도 통제 강화 및 주주총회 운영 효율성 증대

제52조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.	제52조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용하되, 한도는 연간 1억원으로 한다.	한도 통제 강화 및 주주총회 운영 효율성 증대

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 자동화 설계 및 제조업	영위

2	에프피디(FPD) 자동화 설계 및 제조업	영위

3	피시비(PCB) 자동화 설계 및 제조업	영위

4	광학장비 설계 및 제조업	영위

5	위 항에 관련된 제품의 판매 및 도,소매업	영위

6	수출. 입업	영위

7	무역업	영위

8	전자부품 제조 및 판매업	영위

9	부동산 개발 및 임대업	영위

10	용역업	영위

11	사업시설 유지관리 서비스업	영위

12	태양광 발전사업	영위

13	주차장 운영업	영위

14	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 (1). 사업목적 변경 내용(요약)

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 10월 23일	-	사업시설 유지관리 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	태양광 발전사업

수정	2025년 03월 25일	부동산 임대업	부동산 개발 및 임대업

추가	2025년 03월 25일	-	주차장 운영업

(2) 변경 사유

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	계열사를 포함한 사업시설 전부를 통합 관리하고자 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

2	태양광 발전사업	당사는 친환경적 전력 생산, 탄소 배출 저감 활동에 적극 참여하는 에너지 경영시스템을 도입하고자 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위하여, 주주총회 결의를 통해 사업목적을 변경하였습니다.

4	주차장 운영업	회사 내 부지 주차관리 및 운영을 위하여 주주총회 결의를 통해 사업목적에 추가하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	사업시설 유지관리 서비스업	2023년 10월 23일

2	태양광 발전사업	2024년 03월 28일

3	부동산 개발 및 임대업	2025년 03월 25일

4	주차장 운영업	2025년 03월 25일

( 1) 그 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출목적

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 계열사를 포함한 공장 및 시설 등 전부를 통합 관리함으로써, 유지관리 비용 절감 및 효율성 제고할 목적입니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전 사업은 구축된 시설에서 발생된 전력을 자체 소비를 통해 에너지 비용을 절감하고, 잉여 전력은 외부에 판매할 목적입니다. 다만, 보고서 제출일 현재 당사에 필요한 전력으로만 사용되고 있으며, 외부 판매를 통한 수익 창출은 발생하고 있지 않습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업은 협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 진행할 목적입니다.

4	주차장 운영업	회사 관리 부지내 원활한 주차 관리 및 운영을 진행할 목적입니다.

(2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 및 성장성에 대해서 기재하지 않았습니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전사업은 기후변화에 대응하여 친환경적인 방식으로 전력을 생산하여 탄소배출량을 감축하고 에너지 비용을 절감할 수 있는 사업이나, 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 및 성장성에 대해서 기재하지 않았습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모등은 기재하지 않았습니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업은 사업다각화를 위해 추진하는 신규 사업이 아니기 때문에 별도의 시장의 주요 특성·규모 등은 기재하지 않았습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등)

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업과 관련하여 투자 집행되는 비용은 없으며, 별도의 자금조달을 진행하지 않았습니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전사업과 관련하여 정부지원금 147백만원과 자체자금(보유자금) 47백만원을 합쳐 총 194백만원을 투자하였으며, 별도의 자금조달을 진행하지 않았습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업과 관련된 사업 진행 시 비용투자가 집행될 계획입니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업과 관련된 사업 진행 시 비용투자가 집행될 계획입니다.

(4) 사업추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 기존 인프라 담당 부서에서 관리하고 있습니다. 또한 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전 사업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 기존 인프라 담당 부서에서 관리하고 있습니다. 또한 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업과 관련하여 당사에서 별도 조직을 운영하지 않고 있으며, 연구개발을 포함한 제품 및 서비스 상용화를 위한 별도의 활동은 하지 않고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전사업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업은 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

(6) 주요 위험

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	사업시설 유지관리 서비스업은 주요 위험 사항 없습니다.

2	태양광 발전사업	태양광 발전사업은 주요 위험 사항 없습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업은 주요 위험 사항 없습니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업은 주요 위험 사항 없습니다.

(7) 향후 추진계획

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	사업시설 유지관리 서비스업 사업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다

2	태양광 발전사업	태양광 발전 사업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	부동산 개발 및 임대업 사업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

4	주차장 운영업	주차장 운영업 사업은 사업의 특성상 향후 확대 추진계획이 없습니다.

(8) 미추진 사유

구분	사업목적	내용

1	사업시설 유지관리서비스업	해당사항 없습니다.

2	태양광 발전사업	해당사항 없습니다.

3	부동산 개발 및 임대업	해당사항 없습니다.

4	주차장 운영업	해당사항 없습니다.