더미동 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	-

실시여부	미실시	미실시	-

당사는 보고서작성기준일 현재 전자투표제도를 정관상 도입하고 있지 않으나, 2024년 03월 29일 제15기(2023년도) 정기주주총회에 한하여 이사회 도입을 통해 전자투표를 실시하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,096,354	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	197,827	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,898,527	-

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소수주주권 행사 현황

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

배동욱	정관 일부 변경의 건 - 주식액면 분할 (주주제안권)	포함	-	- 2023년 1월 16일 정관 일부 변경 제안 접수(주주제안권)- 2023년 3월 13일 정기주주총회 이사회 결의 및 안건 상정.
- 2023년 3월 31일 정기주주총회 개회. 특별결의 의결 정족수 미달.

이사 배동욱 선입의건 (주주제안권)	포함	-	- 2023년 1월 16일 배동욱 이사선입건 제안 접 수(주주제안권)- 2023년 3월 13일 정기주주총회 이사회 결의 및 안건 상정.- 2023년 3월 31일 정기주주총회 개회. (참석한 주주의 주식수의 과반에 미달되어 부결됨).

권기혁	회계장부및 주주명부 열람및 등사 요청 (회계장부 열람및 등사 청구권)	포함	청구 서류 미비	- 2024년 6월 25일 회계장부및 주주명부 열람및 등사 청구권 접수.(회계장부등 열람및 등사 청구권)- 2024년 7월 1일 소수주주권 행사에 적격한지 확인되지 않아 거절.- 2024년 7월 4일 서울중앙지방법원 2024카합20999 회계장부등 열람및 등사 가처분 신청.- 2024년 12월 19일 2024카합20999 회계장부등 열람및 등사 가처분 결정. 일부 인용(주주명부 만 허용)- 2025년 1월 6일 주주명부 교부.

임시주주총회 소집 (임시주총 소집청구권)	포함	정족수 미달로 총회 불성립	- 2024년 7월 16일 임시주주총회 요청 접수.(임시주총 소집 청구권)
- 2024년 9월 4일 임시주주총회 소집 이사회 결의및 안건 상정- 2024년 11월 8월 임시주주총회 정족수 미달로 총회 불성립.

대표이사 후샹샹 해임 안건(주주제안권)	포함	총회 불성립	- 2024년 7월 16일 대표이사 해임건 안건 접수.(주주제안권)- 2024년 9월 4일 임시주주총회 소집 이사회 결의및 안건 상정- 2024년 11월 8월 임시주주총회 정족수 미달로 총회 불성립되어 안건 표결에 이르지 못함.

주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제11기 정기주총(2020. 03. 27.)	제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기 임시주총(2021. 01. 18.)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후성양 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 위진진 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 왕건화 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제12기 정기주총(2021. 03. 26.)	제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제13기 정기주총(2022. 03. 25.)	제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제14기 정기주총(2023. 03. 31.)	제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주주제안의 건 제5-1호 의안 : 정관 일부 변경(주식 액면 분할)의 건(주주제안)제5-2호 의안 : 이사 배동욱 선임의 건(주주제안)	제1호~제4호의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 부결	5-1호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 의결 정족수 미달.5-2호 의안 이사 배동욱 선임의 건 이사 배동욱 선입에 대한 표결 진행 참석한 주주의 주식수의 과반에 미달 하여 부결

제15기 임시주총(2023. 08. 07.)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 상호 변경의 건 제1-2호 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 : 이사의 수 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이대현 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이준열 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 서정욱 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박진섭 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김영석 선임의 건	정족수 미달로 총회 불성립	-

제15기 정기주총(2024. 03. 29)(속회 2024. 04. 05)	- 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후샹샹(HU XIANGXIANG) 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 수빈량(SUI BINLIANG) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 류샹(LIU XIANG) 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건제2-5호 의안 : 사외이사 백염(BAI YAN) 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 라걸(LUO JIE) 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모두 원안대로 가결	제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 은 속회를 개최하여 가결

임시주총(2024. 11. 08.)	제1호의안 :이사 후샹샹 해임의 건(주주제안)	정족수 미달로 총회 불성립	정족수 미달로 총회 불성립 되어 제1호 의안 표결에 이르지 못함.

주식사무

제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.the-midong.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 아시아경제신문에 한다.
제8조의 2 (주식의 종류)
1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
3. 종류주식의 발행한도는 제5조 발행할 주식의 총수의 4분의 1로 한다.
제9조 (신주인수권)
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2) 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
5. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
제12조 (명의개서대리인)
1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제20조 (소집시기)
1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.
제52조 (사업연도)
본 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.