더미동 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

당사는 보고서작성기준일 현재 전자투표제도를 정관상 도입하고 있지 않으나, 2024년 03월 29일 제15기(2023년도) 정기주주총회에 한하여 이사회 도입을 통해 전자투표를 실시하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,096,354	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	197,827	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,898,527	-

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주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제11기 정기주총(2020. 03. 27.)	제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기 임시주총(2021. 01. 18.)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후성양 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 위진진 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 왕건화 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제12기 정기주총(2021. 03. 26.)	제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제13기 정기주총(2022. 03. 25.)	제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제14기 정기주총(2023. 03. 31.)	제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주주제안의 건 제5-1호 의안 : 정관 일부 변경(주식 액면 분할)의 건(주주제안)제5-2호 의안 : 이사 배동욱 선임의 건(주주제안)	제1호~제4호의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 부결	5-1호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 의결 정족수 미달.5-2호 의안 이사 배동욱 선임의 건 이사 배동욱 선입에 대한 표결 진행 참석한 주주의 주식수의 과반에 미달 하여 부결

제15기 임시주총(2023. 08. 07.)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 상호 변경의 건 제1-2호 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 : 이사의 수 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이대현 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이준열 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 서정욱 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박진섭 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김영석 선임의 건	정족수 미달로 총회 불성립	-

제15기 정기주총(2024. 03. 29)(속회 2024. 04. 05)	- 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후샹샹(HU XIANGXIANG) 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 수빈량(SUI BINLIANG) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 류샹(LIU XIANG) 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건제2-5호 의안 : 사외이사 백염(BAI YAN) 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 라걸(LUO JIE) 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모두 원안대로 가결	제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 은 속회를 개최하여 가결

임시주총(2024. 11. 08.)	제1호의안 :이사 후샹샹 해임의 건(주주제안)	정족수 미달로 총회 불성립	정족수 미달로 총회 불성립 되어 제1호 의안 표결에 이르지 못함.

16기 정기주총(2025/ 03. 28)	- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모두 원안대로 가결	-

주식사무

신주인수권의 내용	당사 정관 제9조에 의하면 그 내용은 다음과 같습니다.
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
5. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주식등의 전자등록	회사는 [주식 ·사채등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.

주권의 종류	회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사 홈페이지(http://www.the-midong.com), 아시아경제신문