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한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국타이어앤테크놀로지(주)
대 표 이 사 : 조현범, 이수일
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(전 화) 02-2222-1000
(홈페이지) http://hankooktire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 박종호
(전 화) 02-2222-1000
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요...............................................................................................2 2. 회사의 연혁.............................................................................................12 3. 자본금 변동사항.......................................................................................18 4. 주식의 총수 등.........................................................................................18 5. 의결권 현황.............................................................................................20 6. 배당에 관한 사항 등..................................................................................20II. 사업의 내용...............................................................................................22III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보...........................................................................................63 2. 연결재무제표...........................................................................................66 3. 연결재무제표 주석....................................................................................75 4. 재무제표................................................................................................175 5. 재무제표 주석........................................................................................182 6. 기타 재무에 관한 사항............................................................................284IV. 이사의 경영진단 및 분석의견...................................................................295V. 감사인의 감사의견 등...............................................................................308VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항.................................................................................322 2. 감사제도에 관한 사항..............................................................................328 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...............................................................335VII. 주주에 관한 사항...................................................................................336VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황............................................................................340 2. 임원의 보수 등.......................................................................................345IX. 계열회사 등에 관한 사항..........................................................................349X. 이해관계자와의 거래내용..........................................................................359XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.................................................367[전문가의 확인]..........................................................................................381
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사의 정관 제 30조 1항에 따르면, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있다고 명시되어 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부공시대상 기간동안 소수주주권의 행사는 발생하지 않았습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사/사외이사	5(2/3)	10,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,036	407	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,874	937	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	162	54	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조현범	사장	1,307	-

이수일	사장	567	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사장조현범	근로소득	급여	1,070	2019년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 1,070 백만원으로 산정함. 급여의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

상여	237	2019년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2019년 연결매출액 68,833억원, 영업이익 5,440억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며 Global7위인 한국타이어앤테크놀로지의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과급 237백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사장이수일	근로소득	급여	482	2019년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 482 백만원으로 산정함. 급여의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

상여	85	2019년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2019년 연결매출액 68,833억원, 영업이익 5,440억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며 Global7위인 한국타이어앤테크놀로지의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과급 85백만원을 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조양래	회장	2,057	-

조현범	사장	1,307	-

이수일	사장	567	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

회장조양래	근로소득	급여	1,682	2019년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 1,682 백만원으로 산정함. 급여의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

상여	372	2019년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2019년 연결매출액 68,833억원, 영업이익 5,440억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며 Global7위인 한국타이어앤테크놀로지의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과급 372백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	임원통신비, 선물대로 총 3백만원 상당의 임원 복리후생 비용을 회사에서 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사장조현범	근로소득	급여	1,070	2019년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 1,070 백만원으로 산정함. 급여의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

상여	237	2019년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2019년 연결매출액 68,833억원, 영업이익 5,440억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며 Global7위인 한국타이어앤테크놀로지의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과급 237백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사장이수일	근로소득	급여	482	2019년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 482 백만원으로 산정함. 급여의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

상여	85	2019년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2019년 연결매출액 68,833억원, 영업이익 5,440억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며 Global7위인 한국타이어앤테크놀로지의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과급 85백만원을 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
1. 전문가의 확인

감사(검토)받은 재무제표 및 감사(검토)보고서 외에, 전문가의 사실, 확인, 주장, 의견등을 인용한 표현은 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.