한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제8기 주주총회부터 정기주주총회에서 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다.

※ 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 제 14기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정)에서 집중투표제 배제 조항 삭제의 정관 변경 안건이 상정되어 있습니다. (Ⅰ. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항 참고)

나. 소수주주권의 행사여부 당사 공시대상 기간의 소수주주권 행사 내역은 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	123,875,069	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,886,316	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	121,988,753	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사의 경영상 필요로 생산, 판매 등의 제휴회사에게 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	서울경제신문

※ 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hankooktire.com)에 게재하며 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 '서울경제신문' 에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제11기 정기주총(2023.03.29)	제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 현금배당 예정 내용 - 1주당 배당금 : 보통주 800원	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제12기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 현금배당 예정 내용 - 1주당 배당금 : 보통주 1,300원	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건 - 제3-1-2호 의안 : 철회(삭제) - 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건 - 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건 - 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건 - 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건 - 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건	가결	원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건	가결	원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건- 제5-3호 의안 : 철회(삭제)	가결	원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인

제13기 정기주총(2025.03.26)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회)- 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26)	가결	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건	가결	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	원안대로 승인