한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

조건호(출석률: 91.7%)	조충환(출석률: 92.3%)	홍성필(출석률: 92.3%)	정창화(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

17-정기-1	2017.02.03	2016년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2017년 사업계획 보고	가결

2017년 인사 및 조직개편 보고	가결

17-임시-1	2017.02.09	제5기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17-임시-2	2017.03.07	2016년(제5기) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2016년 재무제표 승인의 건	가결

정기주주총회 소집 결정의 건	가결

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결

17-임시-3	2017.03.16	2016년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17-정기-2	2017.04.26	2017년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

특수관계인간의 거래 승인의 건

17-정기-3	2017.07.26	2017년 2분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17-정기-4	2017.10.31	2017년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

17-임시-4	2017.12.26	퇴임임원 경영자문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

임원 Incentive 지급의 건 (장기/단기)

18-임시-1	2018.01.02	외화표시 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

대표이사 신규 선임의 건

18-정기-1	2018.01.26	2017년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

2018년 사업계획 보고

2018년 인사 및 조직개편 보고

글로벌 본드 발행 결과 보고

18-임시-2	2018.02.08	제 6기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18-임시-3	2018.02.28	2017년(제6기) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2017년 재무제표 승인의 건

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

내부회계관리자 변경 보고의 건

18-임시-4	2018.03.26	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

경영위원회 위원 선임의 건

※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 정기 주주총회를 통해 임기만료로 서승화 사내이사 퇴임, 조현범 사내이사 재선임, 이수일 사내이사 신규선임, 조건호 사외이사 퇴임, 조충환, 홍성필 사외이사 재선임, 정창화 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 정창화 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다. (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

17-정기-1	2017.02.03	3 (3)	-

17-임시-1	2017.02.09	3 (3)	-

17-임시-2	2017.03.07	3 (3)	-

17-임시-3	2017.03.16	3 (3)	-

17-정기-2	2017.04.26	2 (3)	-

17-정기-3	2017.07.26	3 (3)	-

17-정기-4	2017.10.31	2 (3)	-

17-임시-4	2017.12.26	3 (3)	-

18-임시-1	2018.01.02	3 (3)	-

18-정기-1	2018.01.26	2 (3)	-

18-임시-2	2018.02.08	3 (3)	-

18-임시-3	2018.02.28	3 (3)	-

18-임시-4	2018.03.26	3 (3)	-

※ 괄호안 숫자는 총 사외이사 수임.나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황 (2017년 12월 31일 현재)이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어 상근이사	서승화조현범	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어 사외이사	조건호조충환홍성필

※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통해 아래와 같이 변경되었습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어 상근이사	조현범이수일	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어 사외이사	조충환홍성필정창화

3) 경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	한국타이어 등기이사	서승화조현범	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

※ 관련법 및 규정에서 이사회 의결을 필요로 하는 경우 경영위원회 의결사항에서 제외됩니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 이사회를 통해 아래와 같이 변경되었습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	한국타이어 등기이사	조현범이수일	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어사외이사	조건호조충환홍성필	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 이사회 및 내부거래위원회를 통해 아래와 같이 변경되었습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어사외이사	조충환홍성필정창화	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. 2) 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

경영위원회	2017.01.11	네덜란드 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2017.01.16	호주 신설법인에 대한 자본금 제공	가결	-

2017.01.25	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.02.03	Hankook Tyre Australia Retail에 대한 대여금 제공	가결	-

2017.02.24	신규 여신한도 약정의 건	가결	-

2017.03.07	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2017.04.03	여신한도 증액 연장의 건	가결	-

2017.04.13	여신한도 연장의 건	가결	-

구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

테네시공장 신규차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.05.17	중경 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

네덜란드 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2017.05.25	인도 신설 법인에 대한 자본금 제공	가결	-

여신한도 갱신/연장의 건	가결	-

여신한도 연장 및 신규의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2017.05.31	자회사 에이치케이모터즈(주) 주식 매도의 건	가결	-

2017.06.09	중경 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

강소 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

여신한도 약정 과목 추가의 건	가결	-

2017.07.13	여신한도 증액의 건	가결	-

여신한도 증액 연장의 건	가결	-

2017.07.25	중경 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

가흥 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.07.26	일본법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.08.29	여신한도 연장의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.09.18	여신한도 연장의 건	가결	-

2017.10.13	가흥 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2017.10.26	여신약정 연장의 건	가결	-

2017.10.31	여신한도 약정 과목 추가의 건	가결	-

EHS(환경보건안전) Risk 관리 역량 강화를 위한 조직 개선	가결	-

2017.11.21	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2017.11.28	헝가리공장 Cash Incentive 계약에 대한 지급보증의 건	가결	-

한국타이어(주) 차입약정 및 지급보증 제공	가결	-

2017.12.26	중경 법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2018.01.10	경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 투자의 건	가결	-

2018.01.26	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 증액의 건	가결	-

2018.02.12	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.02.27	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 증액의 건	가결	-

2018.03.26	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

내부거래위원회	2017.07.26	Brand Royalty 계약 갱신의 건	가결	-

2017.09.28	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

2018.03.26	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조건호(출석률: 100%)	조충환(출석률: 100%)	홍성필(출석률: 100%)	정창화(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2018.02.28	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.26	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 조건호 이사 퇴임 및 정창화 이사 신규 선임되었습니다. ※ 정창화 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다. 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서승화	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	조현범	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	조충환	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	조건호	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조건호	44.06.02	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

조충환	42.02.13	사외이사	없음

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

조건호	한국타이어사외이사	1966년 서울대학교 법학 졸업1998년 국무총리비서실장1999년 과학기술부 차관2005년 전국경제인연합회 상근부회장2007년 전국경제인연합회 고문	없음

조충환	한국타이어사외이사	1964년 서울대 법학과 졸업1979년 삼성물산 이사2007년 한국타이어 부회장	없음

홍성필	한국타이어사외이사	1986년 서울대 법학과 석사, 박사 2002년 미국 예일법학대학원 석사, 박사 前) ㈜만도 사외이사 (2017년 6월 사임)現) 연세대 법학전문대학원 교수	없음

한편, 당기말 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

서승화	상근이사	-

조현범	상근이사	-

조건호	사외이사	위원장

조충환	사외이사	-

홍성필	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	추천인	회사와의 거래	비 고

서승화	1967년 보성고등학교 졸업	해당사항없음	이사회	없음	한국타이어(주)대표이사 부회장

1971년 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업

2006년 한국타이어(주) 구주지역 본부장

조현범	1996년 Boston College 경제학 졸업	최대주주의특수관계인	이사회	없음	한국타이어(주) 사장

1998년 한국타이어 입사

2004년 한국타이어 상무

2006년 한국타이어 부사장

※ 보고서 작성 기준일 이후 2018년 3월 26일 정기 주주총회를 통해 임기만료로 서승화 사내이사 퇴임, 조현범 사내이사 재선임, 이수일 사내이사 신규선임, 조건호 사외이사 퇴임, 조충환, 홍성필 사외이사 재선임, 정창화 사외이사가 신규선임 되었습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조현범	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	이수일	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조충환	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	정창화	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조충환	42.02.13	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

정창화	74.02.01	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

조충환	한국타이어 사외이사	삼성물산 이사한국타이어 부회장	없음

홍성필	연세대학교 법학전문대학원 교수	연세대학교 법학전문대학원 교수	없음

정창화	고려대학교 경영학과 교수	고려대학교 경영학과 조교수, 부교수	없음

한편, 보고서 작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	상근이사	-

이수일	상근이사	-

조충환	사외이사	위원장

홍성필	사외이사	-

정창화	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어 대표이사 사장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어 경영총괄(COO) 사장