한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(이수일, 조현범, 박종호)과 사외이사 4명(표현명, 김종갑, 강영재, 이미라), 총 7명으로 구성되어 있습니다. 코로나19의 확산에 따른 글로벌 경제위기 우려와 모빌리티 산업 패러다임의 급격한 전환 등 급변하는 경영환경에 신속하고 효율적으로 대응하기 위하여, 타이어 사업 전반에 대한 풍부한 경험과 검증된 역량을 바탕으로 전문 경영인인 이수일 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관에서 정한 사항, 기업 운영의 기본 정책 및 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회는 의사결정 및 업무집행의 전문성 강화를 위해 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 5개의 위원회를 운영하고 있습니다.(2) 이사회의 주요활동내역보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 75%)	이수일(출석률: 100%)	박종호(출석률: 100%)	표현명(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1	2022.01.28	21년 4분기 연결 손익 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2022년 사업계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

안전보건사업계획에 대한 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-2	2022.02.15	제10기(2021년) 별도/연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-3	2022.02.24	제10기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리규정 일부 개정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

22-4	2022.05.09	2022년 1분기 연결 손익 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2022년 특수관계인간의 거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업지배구조헌장 제정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 5개의 이사회 내 위원회를 운영하고 있습니다.

1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	조현범이수일박종호	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 4명	표현명(*)강영재김종갑이미라

(*) 별표(*)는 위원회 위원장임3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	조현범이수일(*)박종호	이사회가 위임한 경영일반및 재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

(*) 별표(*)는 위원회 위원장임4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 4명	표현명(*)강영재김종갑이미라	이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인	-

(*) 별표(*)는 위원회 위원장임5) ESG위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	조현범이수일박종호	지속가능경영을 강화하기 위해 환경, 사회, 지배구조 경영에 관한 심의 및 의결	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 4명	표현명강영재김종갑이미라(*)

(*) 별표(*)는 위원회 위원장임(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.2) 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

조현범(출석률 : -%)	이수일(출석률 : -%)	박종호(출석률 : -%)

찬 반 여 부

지속가능 경영위원회	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 1분기 보고서 제출일 현재 개최내역 없습니다.3) 내부거래위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 내부거래위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명	비 고

표현명(출석률:100%)	김종갑(출석률:100%)	강영재(출석률:100%)	이미라(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2022.02.24	2021년 4분기 대규모 내부거래 변경공시 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.15	2022년 2분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: -%)	이수일(출석률: -%)	박종호(출석률: -%)	표현명(출석률: -%)	김종가(출석률: -%)	강영재(출석률: -%)	이미라(출석률: -%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2022년 1분기 보고서 제출일 현재 개최내역 없습니다.5) ESG위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 내부거래위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 50%)	이수일(출석률: 100%)	박종호(출석률: 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2022.01.28	탄소중립 로드맵 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.09	기업지배구조 헌장 제정 검토의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 사외이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는 자를 선발하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 정관 및 사외이사후보추천위원회 규정에 사외이사 후보추천 절차를 상세히 규정하고 있습니다.상법에서 요구하는 사외이사 자격요건은 물론 글로벌 기업에 맞는 자질, 윤리 책임성, 충실성 등의 자격 요건을 사외이사에 요구하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사회 구성의 다양성을 높이기 위해 산업계, 법조계, 금융계, 학계, 회계 분야 또는 공공부문에서 해당분야의 전문지식이나 경험이 풍부하고 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자를 대상으로 성별에 상관없이 후보자를 물색하며, 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증 절차로 사외이사 자격요건 체크리스트를 마련하여 활용하고 있습니다. 본 체크리스트는 상법에서 정하는 사외이사 선임 자격 배제 요건에 더해 공직자 대상 취업제한기업을 규정한 공직자윤리법 제 17조의 내용을 포괄하며, 이를 통해 구축된 후보군을 이사회에 제안합니다. 이사회는 제안된 후보자의 자격심사를 통해 최종 후보자를 확정하고 주주총회에 추천하며, 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 주주의 의결권 행사를 통해 선임됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 재임중인 당사의 사외이사는 관계법령 등에 정하고 있는 자격 요건을 모두 충족하고 있으며 모든 사외이사는 회사, 경영진, 주요주주와 이해관계가 없습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사	조현범	한국타이어앤테크놀로지㈜ 사장 및 한국앤컴퍼니(주) 대표이사로 글로벌 타이어 산업에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장 기반을 마련하였으며, 미래 성장 전략 추진을 통해 글로벌 경쟁력 강화에 큰 기여를 하였음. 특히, 중장기 전략을 비롯한 대규모 투자 결정과 혁신에 큰 역할을 하고 있으며, 창의적이고 수평적인 기업문화 혁신을 주도함으로써 내부 임직원의 동기부여를 통해 탁월한 경영성과를 이뤄냄. 전문성과 탁월한 리더십으로 경영 환경 변화에 적극 대응하며, 한국타이어앤테크놀로지를 비롯한 그룹사 성장을 위한 전략수립의 적임자로써 향후 당사의 책임경영과 지속적인 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대하여 선임함.	이사회	경영전반 총괄	해당없음	한국앤컴퍼니㈜의 최대주주 및 대표이사	2012.09~2024.03(4회)

사내이사(대표이사)	이수일	공채로 입사해 오랜 기간 한국타이어앤테크놀로지의 영업, 판매, 마케팅 담당임원 및 지역본부장으로 재임하며 글로벌 타이어 산업에 대한 전문성과 실무 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 판매 전략고도화 및 전기차, 자율주행 기술과 같은 급변하는 모빌리티 환경에 적극적으로 대응하기 위한 전략을 추진하는 등 큰 기여를 하고 있음. 전문경영인으로서 경영전반에 관한 통찰력과 검증 된 역량을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 향후에도 한국타이어앤테크놀로지의 책임경영 및 정도경영에 큰 역할을 할 것으로 기대하며 선임함.	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2018.03~2024.03(2회)

사내이사	박종호	국세청, 기획재정부에서의 공직 경험과 LG전자에서 재경업무의 전문성을 쌓았으며, 2011년부터 한국타이어앤테크놀로지에서 기획재정부문장으로 근무하면서 전략기획, 경영혁신, 재무회계, 세무, 법무, M 등의 업무를 주도하며 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 전략적 의사결정과 재무구조 개선에 있어 큰 기여를 하였음. 또한, 한온시스템 경영기획본부장을 역임하며 글로벌 자동차 산업에 대한 높은 이해도를 지니고 있으며, 현재 한국타이어앤테크놀로지의 경영지원총괄 사장으로 재직하며 폭넓은 업무 수행으로 회사의 기업 가치 향상에 기여하고 있음. 당사의 경영운영, 재무 상황을 정확하게 이해하여 이사회의 구성원으로써 주주와 회사, 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2021.03~2024.03

사외이사	표현명	상장회사 사장 및 대기업 계열사 대표이사를 역임한 경제산업분야의 전문가로 현재 KT 사외이사를 맡고 있음. 상장회사/금융사의 사외이사 및 이사회 내 위원회에 재직한 이력으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 전문성과 풍부한 경험을 갖추고 있음. 또한, 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.	이사회 및사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	강영재	상장회사 임원과 계열사 대표이사를 역임하였으며, 경제학 박사로서 경제정책 연구와 경영전략컨설팅 경험을 보유한 경제산업 및 투자분야 전문가임. 또한, 자동차 산업 기술 동향에 대한 이해와 관련 분야 스타트업 멘토링 경험으로 회사의 미래 전략 방향에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하여 당사의 중장기 전략 목표 달성에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대함. 구체적이고 실효적인 정책연구가이자 글로벌 자동차 산업에 대한 높은 이해도, 그리고 투자분야 전문성은 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하여 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	김종갑	도이치은행 한국 대표를 역임하며, 35년간 금융업에 근무한 경력을 바탕으로 다양한 경험과 회계 및 재무 분야에서 전문적 지식을 축적하였음. 또한, 외국계 은행 중 최고 수준의 건전성 관리와 재무제표 작성 및 보고의 최종 책임자로서 회계기준에 따라 은행 내 재무회계를 총괄하였음. 회계재무전문가로서의 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 체계 심화에 기여할 것으로 기대함. 또한, 이사회의 독립성을 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임함.	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	이미라	최고 수준의 기업지배구조를 갖춘 글로벌 기업에서 성장한 여성 리더로 글로벌 기업에서 경험한 ESG 경영을 바탕으로 기업의 사회적 책임에 대한 방향성 제시가 가능할 것으로 보임. 또한, 이화여대 여성사외이사 전문과정 1기로 사외이사로서의 소양을 쌓았으며, 금융재무적 지식을 바탕으로 전략기획, 투자, 인사관리 등의 업무를 수행하였으며, 다양하고 폭넓은 현장 경험과 전문성을 갖추었음. 이사회의 성별 다양성을 제고하고 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하여 당사의 감사위원회 위원이되는 사외이사로 선임함.	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

(*) 이사회 의장은 이수일 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.(*) 이사회 의장 선임 사유 : 전문경영인으로서 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 수행할 수 있도록 하기 위함

또한, 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 총 7명 중 4명의 사외이사로 구성되어, 사외이사 비율이 57%에 해당합니다. 이는 사외이사가 과반수가 되어야 한다는 상법의 규정을 충족하며 공정성과 투명성을 유지하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	사내이사	-

이수일	사내이사	-

박종호	사내이사	-

표현명	사외이사	위원장

강영재	사외이사	-

김종갑	사외이사	-

이미라	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어앤테크놀로지(주) 사장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 회장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사

박종호	한국타이어 기획재정부문장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 사장

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 이사회 활동을 체계적으로 지원하기 위하여 2021년 4월 이사회 사무국을 설치하였습니다. 이사회 간사 업무를 담당하는 재무회계담당임원이 이사회 사무국장 역할을 수행하며 유관부서의 임원 및 팀장 등 총 8명으로 구성되었습니다. 또한 당사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 이사회 및 감사위원회 규정상 근거를 마련하여 사외이사의 실질적 업무 수행을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	담당 기간	주요 활동

이사회사무국	8명	상무 3명, 팀장 4명, 직원 1명	2021.04~	이사회 및 이사회 산하 위원회 활동 지원

또한, 사외이사 전원으로 구성된 감사위원회의 실질적 활동을 지원하기 위해 감사위원회 산하에 이를 보좌하고 실무 업무를 수행하는 전담부서인 내부통제팀을 두고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	담당 기간	주요 활동

내부통제팀	6명	팀장 1명, 직원 5명	2020.03~	감사위원회 개최 및 업무 보고, 내부통제 관련 교육 기획 및 지원 등 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황 당사의 사외이사는 전문성 강화를 위해 국내/외 공장 및 연구소 등 주요 사업장을 정기적으로 방문하고 있으며, 당사는 교육, 세미나 실시 등을 통해 사외이사들이 원활한 역할을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 01월 27일	ESG팀	김종갑표현명이미라강영재	-	ESG 경영, 최신 동향 관련 사전 교육