한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2017.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 (1) 감사위원회 구성 개요당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회 위원은 3인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회 구성 방법

당사는 정관 및 상법 제415조의 2에서 규정에 의거하여 상법상의 감사위원회를 설치하였으며 구성 방법 등은 하기와 같습니다.

(구 성) 1. 위원회 위원은 주주총회 결의에 의하여 선임한다. 2. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원 총수 중 상법 제415조의2 제2항 각호에 해당되는 자가 3분의 1을 초과할 수 없다. 4. 사외이사인 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제3항의 규정에 의한 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.

(직무와 권한) 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. 3. 위원회는 상기 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (결의방법)위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원 이 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다. (위원장) 1. 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. 2. 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다. 3. 위원장의 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다. (종 류) 1. 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다. 2. 정기위원회는 매분기 1회 개최함을 원칙으로 한다. 단, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장은 그 개최를 연기 또는 중지할 수 있다. 3. 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

(소집권자) 1. 위원회는 위원장이 소집한다. 2. 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다. (소집절차) 1. 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 2. 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회 의를 열 수 있다. (부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 이사 및 이사회에 관한 사항 3. 감사에 관한 사항 (의사록) 1. 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.한편, 당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 용이하게 하기 위하여, 회사내부규정인 '감사위원회 운영규정'을 제정하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 명기함으로써 활동의 근거를 마련하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계 등	추천인	사외이사 여부	비 고

조 건 호	1966	서울대학교 법학 졸업	해당사항없음	이사회	사외이사	-

1998	국무총리비서실장

1999	과학기술부 차관

2007 ~ 현재	現 전국경제인연합회 고문

조 충 환	1964	서울대 법학과 졸업	해당사항없음	이사회	사외이사	-

1979 ~ 1983	삼성물산 이사

1983 ~ 2007	한국타이어 부회장

홍 성 필	1986	서울대 법학과 석사, 박사	해당사항없음	이사회	사외이사	-

2002	미국 예일법학대학원 석사, 박사

2005 ~ 현재	現) 연세대 법학전문대학원 교수

2012 ~ 현재	現) ㈜만도 사외이사

(4) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

-3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

-사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족(전원 사외이사)

-위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항

-감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(5) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

조건호(출석률:88.0%)	조충환(출석률:88.0%)	홍성필(출석률:76.0%)

찬반여부

12-정기-1	2012.11.01	2012년 Global 3분기 연결 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2012년 3분기 업무 감사 결과 보고의 건

13-정기-1	2013.01.15	2012년 Global 4분기 연결 실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성

2012년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건

13-임시-1	2013.02.26	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2012년 재무제표 보고의 건

정기주주총회 부의안건 검토의 건

외부감사인 선임 심의 및 승인의 건

13-정기-2	2013.04.23	2013년 1분기 Global 연결 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2013년 1분기 업무 감사 결과 보고

13-정기-3	2013.07.26	2013년 2분기 Global 연결 실적 보고	가결	불참	찬성	찬성

2013년 2분기 업무 감사 결과 보고

13-정기-4	2013.10.22	2013년 3분기 Global 연결 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2013년 3분기 업무 감사 결과 보고

14-정기-1	2014.01.17	2013년 Global 연결 손익 4분기 실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성

2013년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건

14-임시-1	2014.03.06	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2013년 재무제표 보고의 건

정기주주총회 부의안건 검토의 건

14-정기-2	2014.04.25	2014년 Global 연결손익 1분기 실적보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2014년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건

14-정기-3	2014.07.17	2014년 2분기 Global 연결 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2014년 2분기 업무 감사 결과 보고

14-정기-4	2014.10.24	2014년 Global 연결 손익 3분기 실적보고의 건	가결	불참	찬성	찬성

2014년 3분기 업무 감사 결과 보고의 건

15-정기-1	2015.01.15	2014년 Global 연결 손익 4분기 실적보고의 건	가결	찬성	불참	찬성

2014년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건

15-임시-1	2015.03.02	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2014년 재무제표 보고의 건

정기주주총회 부의안건 검토의 건

15-임시-2	2015.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15-정기-2	2015.04.30	2015년 Global 연결 손익 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2015년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건

15-정기-3	2015.07.23	2015년 Global 연결 손익 2분기 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성

2015년 2분기 업무 감사 결과 보고의 건

15-정기-4	2015.10.23	2015년 Global 연결 손익 3분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2015년 3분기 업무 감사 결과 보고의 건

16-정기-1	2016.02.04	2015년 Global 연결 손익 4분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건

16-임시-1	2016.03.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 부의안건 검토의 건

지배기구와의 커뮤니케이션의 건

외부감사인 선임 심의 및 승인의 건

16-정기-2	2016.04.18	2016년 Global 연결 손익 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2016년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건

16-정기-3	2016.07.22	2016년 Global 연결 손익 2분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016년 2분기 업무 감사 결과 보고의 건

16-정기-4	2016.10.25	2016년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2016년 3분기 업무 감사 결과 보고의 건

17-정기-1	2017.02.03	2016년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건

17-임시-1	2017.03.07	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016년 재무제표 보고의 건

정기주주총회 부의안건 검토의 건

17-정기-2	2017.04.26	2017년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

2017년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건

(6) 준법지원인 현황보고서 제출일 현재 준법지원인 선임현황은 없습니다.

성 명	선임일	주 요 경 력	비 고

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