한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

서승화(출석률: -)	조현범(출석률: 100.0%)	이수일(출석률: 100.0%)	조건호(출석률: -)	조충환(출석률: 87.5%)	홍성필(출석률: 87.5%)	정창화(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

18-임시-1	2018.01.02	외화표시 무보증 공모사채 발행의 건	가결	불참	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

대표이사 신규 선임의 건

18-정기-1	2018.01.26	2017년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

2018년 사업계획 보고

2018년 인사 및 조직개편 보고

글로벌 본드 발행 결과 보고

18-임시-2	2018.02.08	제 6기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

18-임시-3	2018.02.28	2017년(제6기) 현금 배당 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년 재무제표 승인의 건

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

내부회계관리자 변경 보고의 건

18-임시-4	2018.03.26	대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

경영위원회 위원 선임의 건

18-정기-2	2018.04.27	2018년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

특수관계인간의 거래 승인의 건

18-정기-3	2018.07.31	2018년 상반기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

18-정기-4	2018.10.26	2018년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 3분기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

※ 2018년 3월 26일 정기 주주총회를 통해 조건호 사외이사 퇴임, 조충환, 홍성필 사외이사 재선임, 정창화 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 서승화 사내이사 퇴임으로 출석률을 기재하지 않았습니다. ※ 조건호 사외이사 퇴임으로 출석률을 기재하지 않았습니다.※ 이수일 사내이사, 정창화 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다. 나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황 (2018년 12월 31일 현재)이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어 상근이사	조현범이수일	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어 사외이사	조충환홍성필정창화

3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어 등기이사	조현범이수일	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어사외이사	조충환홍성필정창화	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. 2) 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

지속가능경영위원회	2018.01.10	경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 투자의 건	가결	-

2018.01.26	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 증액의 건	가결	-

2018.02.12	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.02.27	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

신규여신한도 약정의 건	가결	-

2018.03.14	여신한도 연장의 건	가결	-

2018.03.26	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2018.04.13	테네시공장 차입연장에 대한 지급보증의 건	가결	-

테네시공장 신규차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.04.18	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.04.23	여신한도 연장의 건	가결	-

2018.04.24	OCI 지분 투자의 건	가결	-

2018.05.10	타법인 주식 투자의 건	가결	-

2018.05.25	여신한도 연장의 건	가결	-

2018.05.31	중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2018.07.31	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.08.30	러시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.09.03	러시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.09.28	여신한도 연장의 건	가결	-

2018.10.02	테네시공장 대여금 제공의 건	가결	-

2018.10.04	말레이시아법인에 대한 지급보증의 건	가결	-

2018.10.04	UAE국 법인화 진행	가결	-

2018.10.17	여신한도 연장의 건	가결	-

2018.10.25	여신약정 연장의 건	가결	-

2018.11.08	테네시공장 대여금 제공의 건	가결	-

2018.11.29	한국타이어(주) 차입약정 및 지급보증 제공	가결	-

2018.12.26	터키법인에 대한 지급보증의 건	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

내부거래위원회	2018.03.26	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조건호(출석률: -%)	조충환(출석률: 100%)	홍성필(출석률: 100%)	정창화(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2018.02.28	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2018.03.26	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 3월 26일 조건호 이사 퇴임 및 정창화 이사 신규 선임되었습니다. ※ 조건호 사외이사 퇴임으로 출석률을 기재하지 않았습니다. ※ 정창화 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다. 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

※ 2018년 3월 26일 정기 주주총회를 통해 임기만료로 서승화 사내이사 퇴임, 조현범 사내이사 재선임, 이수일 사내이사 신규선임, 조건호 사외이사 퇴임, 조충환, 홍성필 사외이사 재선임, 정창화 사외이사가 신규선임 되었습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조현범	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	이수일	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조충환	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	정창화	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조충환	42.02.13	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

정창화	74.02.01	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

조충환	한국타이어 사외이사	삼성물산 이사, 한국타이어 부회장	없음

홍성필	연세대학교 법학전문대학원 교수	연세대학교 법학전문대학원 교수	없음

정창화	고려대학교 경영학과 교수	고려대학교 경영학과 조교수, 부교수	없음

한편, 보고서 작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	상근이사	-

이수일	상근이사	-

조충환	사외이사	위원장

홍성필	사외이사	-

정창화	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어 대표이사(CEO) 사장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어 경영총괄(COO) 사장

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

※ 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계담당	22	상무보 1명(4.5년) 팀장 1명(18.7년) 책임 9명(평균 8.0년) 선임 5명(평균 9.7년) 사원 6명(평균 4.8년)	재무제표,이사회,경영전반에 관한 직무 수행지원