한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 44.4%)	이수일(출석률: 100.0%)	조충환(출석률: 100%)	홍성필(출석률: 100.0%)	정창화(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

20-임시-1	2020.01.03	가흥공장 자본금 증자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-1	2020.02.13	2019년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 사업계획 보고

2020년 인사 및 조직 개편

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경

2019년 CSR 결과 보고

사채발행 대표이사 위임

해외법인 여신에 대한 본사 지급보증 제공

한국본부 여신만기 연장

20-임시-2	2020.02.28	제8기 현금배당 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고

20-임시-3	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

20-임시-4	2020.03.23	한국타이어앤테크놀로지 자기주식 매입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인 여신에 대한 본사 지급보증 제공

20-임시-5	2020.04.09	본점 소재지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-2	2020.05.06	2020년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인 간의 거래 승인의 건

대표이사 부정행위 관련 인사 Plan 검토

20-정기-3	2020.07.31	2020년 상반기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 수정 사업계획

정도경영 위원회 진행사항

20-정기-4	2020.10.30	2020년 3분기 Global 연결 손익 실적	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한국타이어앤테크놀로지 Sustainability

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)상근이사	조현범이수일	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어사외이사	조충환홍성필정창화

3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)등기이사	조현범이수일	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	조충환홍성필정창화	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.2) 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

지속가능 경영위원회	2020.04.21	여신한도 연장의 건	가결	-

2020.05.28	여신한도 연장의 건(Standard Chartered)	가결	-

여신한도 연장의 건(ING)	가결	-

2020.06.23	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2020.07.24	미국법인에 대한 대여금 제공의 건	가결	-

2020.08.20	유럽 Holdings-한국본부 간 대여금 공여의 건	가결	-

2020.10.07	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조충환(출석률: -%)	홍성필(출석률: -%)	정창화(출석률: -%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사	조현범	이사회	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2012.09~2021.03 (3회)

사내이사(대표이사)	이수일	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2018.03~2021.03

사외이사	조충환	이사회 및사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2012.09~2021.03 (3회)

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2012.09~2021.03 (3회)

사외이사	정창화	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2018.03~2021.03

주) 이사회 의장은 이수일 사내이사입니다.(이사회 의장 선임사유 : 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 수행할 수 있도록 하기 위함)

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조충환	42.02.13	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

정창화	74.02.01	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간거래내역

조충환	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	삼성물산 이사, 한국타이어 부회장	없음

홍성필	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	연세대학교 법학전문대학원 교수,맥슨텔레콤 사장	없음

정창화	고려대학교 경영학과 교수	고려대학교 경영학과 조교수, 부교수	없음

한편, 보고서 작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	상근이사	-

이수일	상근이사	-

조충환	사외이사	위원장

홍성필	사외이사	-

정창화	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주)사장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주)경영총괄(COO) 사장

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.07.31	상장회사협의회	조충환, 홍성필, 정창화	-	내부회계관리제도 감사 Insight

2020.09.10	생산본부장, 연구	조충환	-	금산공장 및 연구소 운영현황 이해