한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2025.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

문두철	예	美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수기획재정부, 공공기관 경영평가위원한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수한국중소기업학회, 회장한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원現 연세대학교 경영대학 교수現 연세대학교 지속가능경영연구센터장現 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장現 동반성장위원회, 공익위원 겸 적합업종실무위원장現 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장現 사학연금, 자산운용위원회 위원現 LG디스플레이 사외이사	예	대학에서 회계 또는 재무경력자(2호 유형)	現) 연세대학교 경영대학 교수

한성권	예	현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장현대자동차그룹 인재개발원 원장현대자동차 상용사업담당 사장현대차 정몽구 재단 부이사장現 SK온 상근고문現 일진하이솔루스 사외이사	-	-	-

김정연	예	외교통상부 2등 서기관김ㆍ장 법률사무소 변호사인천대학교 법학부 교수코람코자산운용 사외이사現 한화손해보험 사외이사現 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

-3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

-사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족(전원 사외이사)

-위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(문두철 1인)	상법 제542조의11 제2항

-감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역보고서 작성 대상 기간 중 개최된 감사위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

문두철(출석률 : 100%)	김정연(출석률 : 83%)	한성권(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

25-1	2025.02.04	2024년 4분기 연결 손익 실적 보고	보고	-	불참	-

2024년 4분기 주요 결산 사항 보고	보고	-	불참	-

2024년 4분기 업무 감사 결과 보고	보고	-	불참	-

제13기(2024년) 별도/연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

25-2	2025.02.27	2024년 내부감시장치 가동현황 보고	보고	-	-	-

2024년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

2024년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 연결/별도 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 감사위원회 자가평가	가결	찬성	찬성	찬성

감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제13기 정기주주총회 부의 안건 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25-3	2025.05.08	2025년 1분기 연결 손익 실적 보고	보고	-	-	-

2025년 1분기 주요 결산 사항 보고	보고	-	-	-

2025년 1분기 업무 감사 결과 보고	보고	-	-	-

회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 연간 내부회계관리제도 운영 보고	보고	-	-	-

25-4	2025.06.04	임원 이슈사항 보고	보고	-	-	-

25-5	2025.08.07	2025년 상반기 연결 손익 실적 보고	보고	-	-	-

2025년 상반기 주요 결산 사항 보고	보고	-	-	-

2025년 상반기 업무 감사 결과 보고	보고	-	-	-

2025년 상반기 주요 진행 현황 보고	보고	-	-	-

2025년 연결 내부회계관리제도 운영 보고	보고	-	-	-

회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25-6	2025.11.06	2025년 3분기 연결 손익 실적 보고	보고	-	-	-

2025년 3분기 업무 감사 결과 보고	보고	-	-	-

2025년 연결 내부회계관리제도 운영 보고	보고	-	-	-

내부회계관리규정 등 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 09월 01일	멀티캠퍼스	문두철, 김정연, 한성권	해당사항 없음	내부회계관리제도 핵심교육(2025.09.01~2025.09.30)

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	9	팀장 1명(27년)책임 5명(4년)선임 3명(2년)	재무제표,이사회,경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행전담

재무회계담당	26	전무 1명(11년)상무 1명(24년)팀장 1명(4년)책임 13명(7년)선임 5명(11년)사원 5명(3년)	재무제표,이사회,경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

경영진단담당	8	상무 1명(24년)책임 7명(14년)	재무제표,이사회,경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

※ 당사 재직 근속연수 기준바. 준법지원인 현황

구 분	내 용

1. 인적사항 및 주요경력	성명	김정우

출생연월	1989.08

성별	남

담당업무	한국타이어앤테크놀로지㈜ 국내법무팀 사내변호사

주요경력	한국타이어앤테크놀로지㈜ ('23.05~)

학력	연세대학교 법학과 졸업연세대학교 법학전문대학원 졸업

2. 이사회 결의일	2026.02.04

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	2029.02.04까지 임기 3년 연임

※ 상기 준법지원인은 상법 시행령 제 41조 제 1호의 요건(변호사 자격을 가진 사람)을 충족함. 사. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 보고서 작성 대상 기간 동안 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과는 아래와 같습니다.

활동내역	세부내용	처리결과

준법교육실시	- 윤리경영/개인정보/성희롱 예방 온라인 교육 진행- 분기별 정기안전보건 온라인 교육 진행- 임직원 대상 하도급법 및 공정거래법 관련 준법교육 실시	준법교육 및 준법시스템 운영을 통해 준법 문화 확산 및 리스크 관리

준법지원 시스템 운영	- 법무시스템 운영을 통한 사내 법률자문 및 계약 검토 진행- 표준계약서, 주요 법령 개정, 최신 판례 등 온라인으로 제공하여 임직원 업무 지원

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무담당	6	상무 1명(19년)팀장 1명(5년)책임 2명(2년)선임 2명(1년)	준법지원 관련 직무 수행

※ 당사 재직 근속연수 기준