한국타이어앤테크놀로지 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3명(안종선, 이상훈, 박정수)과 사외이사 5명(김종갑, 강영재, 문두철, 한성권, 김정연), 총 8명으로 구성되어 있습니다. 전체 구성원의 62.5%가 사외이사로 구성되어 있으며, 상법 제542조의8 제1항의 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영되고 있습니다. 사외이사는 경제산업, 투자, 회계재무, 법률, ESG, 자동차산업 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 지닌 인사를 선임하여 운영하고 있습니다.당사는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 자를 이사회에 참여시켜 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 중요한 기업 이슈, 법률, 정관에서 정한 사항, 기업 운영의 기본 정책 및 경영과 관련한 필수 사항들을 심의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회 의장은 사외이사인 김종갑 이사입니다. 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 경영진의 업무 집행 관련 견제와 균형을 행사하고, 이사회가 독립적으로 운영될 수 있도록 하였습니다. 김종갑 의장은 도이치은행 한국 대표 역임하는 등 외국계 은행에서 35년 간 근무한 금융산업과 재무/회계분야 전문가입니다. 2021년 3월부터 당사의 사외이사로 선임되어 회사의 주요 의사결정 사항들에 대해 직접 심의/의결하고 있으며, 2024년 3월까지 감사위원회 위원장으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 여부를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하고 개선 제안하는 등 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한 금융, 재무, 위험관리 등에 대한 전문 지식을 바탕으로 투자와 재무관리 그리고 내부 관리 프로세스 등에 대한 개선사항 제안 및 조언을 제공하였습니다. 이에 이사회를 원활하게 운영하고 관련 법령 및 내부 규정에 따라 역할과 책임을 적정하게 수행할 것으로 기대되어 2025년 3월 26일 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회 내에는 의사결정 및 업무집행의 전문성 강화를 위해 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 총 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 당사는 법령상 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정으로 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 제고하였습니다. 또한, 2022년 5월 건전하고 투명한 기업지배구조 확립 및 ESG 중심 경영 강화를 위해 이사회 결의로 기업지배구조 헌장을 제정하고 공표하였습니다. 당사의 이사회는 2023년 사외이사 윤리강령을 제정하였으며, 윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 이를 통해 주주이익 증진, 다양한 이해관계자들의 권리보호 및 기업가치를 제고하고자 합니다.

구 분	구 성	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 5명	ㆍ중요한 기업 이슈, 법령 또는 정관이 규정한 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 정책 및 업무 집행에 관한 필수사항 심의 및 의결ㆍ이사 경영진의 직무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사ㆍ외부감사인 선정에 대한 승인 및 외부감사인 감사 업무 평가ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 이사회 보고

사외이사후보추천위원회	사내이사 3명사외이사 5명	ㆍ사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

경영위원회	사내이사 3명	ㆍ이사회가 위임한 경영일반에 관한 사항 심의 및 의결ㆍ이사회 승인 한도 내 차입, 투자 등 재무관련 현안 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 3명	ㆍ이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받아 사전 심사 및 승인 업무 수행ㆍ공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고함

ESG위원회	사내이사 3명사외이사 5명	ㆍ환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에 서 지속가능경영을 강화하여 주주가치를 제고함

(2) 중요 의결사항 등

보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이수일(출석률 : 100%)	박종호(출석률 : 100%)	안종선(출석률 : 100%)	이상훈(출석률 : 100%)	박정수(출석률 : 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	한성권(출석률: 100%)	문두철(출석률: 100%)	김정연(출석률 : 80%)

찬 반 여 부

25-1	2025.02.04	2024년 4분기 연결 실적 보고의 건	보고	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-	-	-	불참

2025년 사업계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	불참

제13기(2024년) 별도/연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제13기(2024년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2025년 안전보건 경영계획에 대한 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25-2	2025.02.27	제13기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13기 결산 배당 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유제도 도입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 퇴직금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-3	2025.03.26	이사회 의장 선임의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회사무국 구성 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-4	2025.05.08	2025년 1분기 연결 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2025년 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

최대주주와의 유형자산 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-5	2025.05.28	종속회사 자금보충약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 기존 이사회 구성원 중 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사가 사임하였으며, 안종선 사내이사, 이상훈 사내이사, 박정수 사내이사가 제13기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. ※ 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 5개의 이사회 내 위원회를 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 3명	문두철(*)한성권김정연	Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	안종선이상훈박정수	관계법령, 정관, 및 이사회 규정에 따라 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천, 이사회가 위임한 사항을 처리하고 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 5명	한성권(*)김종갑강영재문두철김정연	-

경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	이상훈(*)안종선박정수	이사회가 위임한 경영일반, 재무 및 경영 전반 Risk 관리 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 3명	김정연(*)김종갑강영재	이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받아 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대해 사전 심사 및 승인	-

ESG위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 3명	안종선이상훈박정수	지속가능경영을 강화하기 위해 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 경영활동에 관한 심의 및 의결	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 5명	문두철(*)김종갑강영재한성권김정연	-

※ 별표(*)는 위원회 위원장임

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 사외이사후보추천위원회'다. 이사의 독립성 - (2) 사외이사후보추천위원회'를 참조하시기 바랍니다.3) 경영위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 지속가능경영위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

이수일(출석률 : 100%)	박종호(출석률 : 100%)	안종선(출석률 : 100%)	이상훈(출석률 : 100%)	박정수(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

25-1	2025.02.27	해외법인 증자의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

25-2	2025.04.01	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

25-3	2025.06.16	타이베이지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

산티아고지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한국 아카데미하우스 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 기존 경영위원회 구성원 중 이수일 사내이사, 박종호 사내이사가 사임하였으며, 안종선 사내이사, 이상훈 사내이사, 박정수 사내이사가 제13기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. ※ 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 위원회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.

4) 내부거래위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 내부거래위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

김정연(출석률 : 100%)	김종갑(출석률 : 100%)	강영재(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

25-1	2025.06.26	2025년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5) ESG위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 ESG위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이수일(출석률 : 100%)	박종호(출석률 : 100%)	안종선(출석률 : 100%)	이상훈(출석률 : 100%)	박정수(출석률 : 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	한성권(출석률: 100%)	문두철(출석률: 100%)	김정연(출석률 : 50%)

찬 반 여 부

25-1	2025.02.04	2024년 ESG 성과 및 2025년 계획 보고의 건	보고	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-	-	-	불참

25-2	2025.05.08	ESG Report 2024/25 발간 사전 보고의 건	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-	해당사항 없음	-	-	-	-	-

※ 기존 ESG위원회 구성원 중 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사가 사임하였으며, 안종선 사내이사, 이상훈 사내이사, 박정수 사내이사가 제13기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. ※ 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출합니다. 당사는 사외이사로서 실질적으로 기여할 수 있는 자를 선발하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 공정하고 투명하게 사외이사를 선임하기 위해 정관 및 사외이사후보추천위원회 규정에 사외이사 후보추천 절차를 규정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 산업계, 법조계, 금융계, 학계 또는 공공부문에서 해당 분야의 전문지식, 경험이 풍부하고 글로벌 기업에 적합한 자질, 윤리의식 등을 갖춘 후보자를 성별에 상관없이 물색합니다. 또한, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사), 상법 542조의8(사외이사의 선임)등의 관련 법규에서 규정한 결격사유에 해당하는 후보자는 검토시 제외하고, 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 후보자를 선정하여 이사회에 제안합니다. 이사회는 제안된 후보자의 자격을 심사하고 최종 후보자를 확정하여 주주총회에 추천하며, 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 주주의 의결권 행사를 통해 선임됩니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주 제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이 제안을 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 재임중인 당사 사외이사는 관계법령 등에 정하고 있는 자격 요건을 모두 충족하고 있으며, 회사, 경영진, 주요 주주와 이해관계가 없습니다.공시서류 작성기준일 현재 이사회 구성원의 임기, 선임 배경 등 기본 정보는 아래와 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사 (공동대표이사)	안종선	안종선 사내이사는 前 한국앤컴퍼니 대표이사로서 한국앤컴퍼니를 성공적인 사업형 지주사로 정착시키고 성장시키는 데 중추적인 역할을 하였으며 그룹의 미래 전략 구축과 신규 사업 발굴, 핵심사업 경쟁력 강화를 통해 그룹의 지속 성장을 견인한 경영 전문가임. 2021년 4월부터 한국앤컴퍼니 경영총괄사장, 2022년 3월부터 대표이사로서 그룹 전반의 전략과 신성장을 위한 미래 로드맵을 구성하는 역할 뿐만 아니라, ES(Energy Solution) 사업본부의 경쟁력을 강화하며 사업형 지주회사로 정착하는 데 기여. 특히 '한국(Hankook)' 브랜드의 프리미엄 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 제품 판매 비중을 확대하여 수익성을 개선했으며, 지역별 최적의 판매 전략이 북미와 유럽 등 주요 시장에서의 매출으로 이어지며 기업 경쟁력을 한층 강화하였음. 그 결과 2024년 한국앤컴퍼니는 매출 및 영업이익 모두에서 사상 최대실적을 기록하였음. 안종선 사내이사가 오랜 기간 쌓아온 글로벌 비즈니스 경험 및 경영 전반에 대한 깊은 통찰력을 토대로 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 선도 기업으로 성장하는데 있어서 후보자의 전문성과 리더십이 중요한 역할을 발휘할 것으로 기대하여 사내이사로 선임. - 경력 : 두산인프라코어 영업본부 AM/PS 전무 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장 (겸 ES사업본부장) 現 한국타이어앤테크놀로지 공동대표이사 사장 (겸 경영혁신본부장)	이사회	경영 전반 총괄	해당 없음	계열회사 임원	2025.03~2028.03

사내이사 (공동대표이사)	이상훈	이상훈 사내이사는 유럽, 중국 등 글로벌 핵심 시장에서 본부장을 역임하며 해당 지역 매출 성장에 크게 기여하였으며, 프리미엄 브랜드 이미지를 강화하여 중장기 성장의 기반을 마련한 타이어 산업 전문가이자 풍부한 실무 경험 및 글로벌 안목을 갖춘 경영인임. 인재경영팀장으로 근무하며 글로벌 HR 체계 마련, 조직몰입도 강화 및 우수인재 확보, 육성, 관리 등 인사 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 2010년부터 2019년까지 중국 지역 영업 및 전략기획담당 임원과 중국지역본부장을 역임하며 당사의 주요 시장인 중국에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있음. 특히 구주본부장으로 재임하면서 당사의 핵심 시장으로서의 가장 큰 비중을 차지하는 유럽 시장에서 소비자 니즈 및 유통 구조를 면밀히 분석하고, 마케팅 전략을 효과적으로 적용하여 당사의 프리미엄 브랜드 입지를 확고히 하는 데 중추적인 역할을 하였음. 급변하는 경영환경 속에서도 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 선도기업으로 도약하기 위해 영업 및 마케팅 부문에서의 경험과 전문 역량이 중요한 역할을 할 것이라 판단하여 사내이사로 선임함. - 경력 : 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무 한국타이어 중)영업담당 전무 한국타이어 중국지역본부장 전무 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장 現 한국타이어앤테크놀로지 공동대표이사 사장 (겸 마케팅본부장)	경영 전반 총괄	해당 없음	계열회사 임원	2025.03~2028.03

사내이사	박정수	박정수 사내이사는 기업의 재무, 회계, 세무에 대한 다양한 경험과 고도의 전문성을 보유한 재무·회계 전문가임. 2019년부터 한국타이어앤테크놀로지의 재무회계담당을 거쳐, 현재 한국앤컴퍼니 재무기획실장과 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장을 겸임하면서 재무, 회계, 세무, IR 등 기업의 핵심 업무를 주도해왔음. LG전자의 아시아 및 미주 금융센터장을 역임하며 풍부한 실무 경험과 글로벌 재무 및 회계 역량을 쌓았으며, 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 임원으로 재직하며 재무·회계 전문성을 바탕으로 투명한 재무 관리와 철저한 리스크 관리를 통해 견실한 재무 구조를 구축하였음. 또한, IR 업무를 수행하며 쌓아온 시장 참여자들과의 소통 경험은 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있음. 검증된 재무·회계 분야의 전문가로서 당사가 지속가능 경영을 실현하기 위해 이사회의 재무적 역량 강화가 중요한 현 상황에서 경영 및 재무를 깊이 있게 이해하고, 리스크를 효과적으로 관리하며 시장과 소통할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하였음. - 경력 : 한국타이어 재무팀 팀장 상무보 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 現 한국앤컴퍼니 재무기획실장 전무 現 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무	사외이사후보추천위원회	재무회계부문장	해당 없음	한국앤컴퍼니㈜ 미등기임원	2025.03~2028.03

사외이사	김종갑	도이치은행 한국 대표를 역임하며, 35년간 금융업에 근무한 경력을 바탕으로 다양한 경험과 회계 및 재무 분야에서 전문지식을 축적하였음. 또한, 외국계 은행에서 최고 수준으로 건전성을 관리하였고 재무제표 최종 책임자로서 회계기준에 따라 은행 내 재무회계를 총괄하였음. 회계재무 전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 체계 강화에 기여할 것으로 기대함. 또한, 이사회의 독립성을 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 기대하여 선임함. - 경력 : 바클레이즈 은행 서울지점 씨티은행 서울지점 상무 도이치은행 서울지점 대표	이사회 의장	해당 없음	해당 없음	2021.03~2027.03 (2회)

사외이사	강영재	상장회사 임원과 계열사 대표이사를 역임하였으며, 경제학 박사로서 경제정책 연구와 경영전략컨설팅 경험을 보유한 경제산업 및 투자분야 전문가임. 또한, 자동차 산업 기술 동향에 대한 이해도와 관련 분야 스타트업 멘토링 경험을 바탕으로 회사의 미래 전략 방향에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하여 당사 중장기 전략 목표 달성에 큰 도움을 줄 것으로 기대함. 구체적이고 실효적인 정책연구가이자 글로벌 자동차 산업에 대한 높은 이해도, 그리고 투자분야 전문성은 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하여 선임함. - 경력 : 앤플랫폼 부사장 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 코이스라시드파트너스 공동대표 現 엔슬파트너스 파트너	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2021.03~2027.03 (2회)

사외이사	김정연	이화여자대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있는 법률 전문가로서, 법률 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 전문성과 독립성을 바탕으로 객관적인 시작을 통해 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할 뿐만 아니라, 회사의 ESG 개선과 준법경영체제 강화에 크게 기여할 것으로 기대하여 선임함. - 경력 : 외교통상부 2등 서기관 김ㆍ장 법률사무소 변호사 인천대학교 법학부 교수 코람코자산운용 사외이사 現 한화손해보험 사외이사 現 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

사외이사	한성권	글로벌 자동차 기업에서 근무하며 인사 분야의 중역과 상용사업 사장을 역임하며 자동차 산업 및 인사 분야에 대한 높은 전문성을 보유함. 글로벌 상용 자동차 시장에 대한 전문성을 바탕으로 당사의 TBR 사업 발전을 위한 객관적이고 통찰력 있는 의견 제시가 가능할 것으로 기대함. 인사 분야에서의 깊은 이해도는 당사의 글로벌 인재 확보 및 육성, 조직문화 혁신에 기여하고, 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 방향으로 조언을 제공할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 현대자동차그룹 인재개발원 원장 현대자동차 상용사업담당 사장 현대차 정몽구 재단 부이사장 現 SK온 상근고문 現 일진하이솔루스 사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

사외이사	문두철	미국 뉴욕시립대학교에서 경영학 박사 학위를 취득하였고, 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직하고 있는 회계 및 재무 분야의 전문가임. 뿐만 아니라, 한국경제신문 대한민국 ESG클럽 자문교수, 기술보증기금 ESG경영위원회 공동위원장, 연세대학교 지속가능경영연구센터장, 한국거래소 ESG경영자문위원회 자문위원을 맡고 있는 ESG 전문가이기도 함. 기업지배구조, 기업윤리, 기업의 사회적 책임 등의 ESG 전문성을 바탕으로 이사회와 감사위원회에 전문적인 조언을 제공하여 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 한국중소기업학회, 회장 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 現 연세대학교 경영대학 교수 現 연세대학교 지속가능경영연구센터장 現 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 現 동반성장위원회, 공익위원 겸 적합업종실무위원장 現 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 現 사학연금, 자산운용위원회 위원 現 LG디스플레이 사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.1) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항(설치목적) 관계법령, 정관, 및 이사회 규정에 따라 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천, 이사회가 위임한 사항을 처리함(권한사항) 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 추천하고 있으며 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대하여 상법 등 관련법령, 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 필요로 하는 전문성 및 개인적 역량 등을 고려하여 사외이사 자격요건을 갖추었는지를 엄정하게 심사하고 있습니다.2) 사외이사후보추천위원회 구성현황사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 총 8명 중 5명의 사외이사로 구성되어, 사외이사 비율이 62.5%에 해당합니다. 이는 사외이사가 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의8 제4항 규정을 충족하며 공정성과 투명성을 유지하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

안종선	X	상법 제542조의8 제4항의 규정에 따른 사외이사 과반수 요건을 충족함.

이상훈	X

박정수	X

김종갑	O

강영재	O

문두철	O

한성권 (위원장)	O

김정연	O

3) 사외이사후보추천위원회 활동내역

※ 보고서 제출일 현재 개최내역이 없습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	-	-	1

※ 상기 이사의 수는 제13기 정기주주총회 (2025.03.26 개최)에 대한 결과입니다.※ 기존 이사회 구성원 중 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사가 사임하였으며, 안종선 사내이사, 이상훈 사내이사, 박정수 사내이사가 제13기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 이사회 활동을 체계적으로 지원하기 위하여 2021년 4월 이사회 사무국을 설치하였습니다. 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재무팀장)가 이사회 사무국장 역할을 수행하며 유관부서의 임원 및 팀장 등 총 11명으로 구성되었습니다. 이사회 사무국은 이사회 및 이사회 내 위원회 개최시 사전에 자료를 제공하거나 내용을 설명하여, 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 정기적으로 회사의 현안 이슈, 시장 동향 등 주요 경영정보를 정기적으로 제공하고 있습니다. 또한 당사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 이사회 및 감사위원회 규정상 근거를 마련하여 사외이사의 실질적 업무 수행을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위
(근속연수)	담당 기간	주요 활동

이사회사무국	11명	팀장 9명, 직원 2명(평균 13년 11개월)	2021.04~	이사회 및 이사회 산하 위원회 활동 지원사외이사 교육/세미나 진행

또한, 사외이사 전원으로 구성된 감사위원회의 실질적 활동을 지원하기 위해 감사위원회 산하에 이를 보좌하고 실무 업무를 수행하는 직속 전담부서인 내부통제팀을 두고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	담당 기간	주요 활동

내부통제팀	8명	팀장 1명, 직원 7명(평균 5년 9개월)	2020.03~	감사위원회 개최 및 업무 보고, 내부통제 관련 교육 기획 및 지원 등 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황사외이사의 전문성 강화와 회사 경영현황의 이해를 높이기 위해 국내/외 공장 및 연구소 등 주요 사업장을 정기적으로 방문하고 있으며, 내/외부 교육, 세미나 참석 등을 통해 사외이사의 원활한 역할 수행에 도움이 될 수 있도록 지원하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 30일	이사회사무국	김종갑, 강영재, 김정연, 한성권, 문두철	-	헝가리 생산법인 및 구주지역본부 시찰(2025.06.30~2025.07.03)