한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 33.3%)	이수일(출석률: 93.3%)	조충환(출석률: 93.3%)	홍성필(출석률: 80.0%)	정창화(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

19-임시-1	2019.01.04	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-임시-2	2019.01.16	임원 Incentive 지급의 건(단기)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

19-정기-1	2019.01.30	2018년 4분기 연결 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 사업계획 보고

2019년 조직개편 및 임원인사 보고

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건

내부회계관리규정 개정의 건

2018년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고

19-임시-3	2019.02.13	제7기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

19-임시-4	2019.02.28	2018년(제7기) 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

이사 겸임 승인의 건

준법지원인 선임의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

19-임시-5	2019.03.12	제7기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19-정기-2	2019.04.30	2019년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

특수관계인간의 거래 승인의 건

19-정기-3	2019.07.31	2019년 상반기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

19-정기-4	2019.10.31	2019년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19-임시-6	2019.12.19	New T-Station 운영을 위한 SPC 설립의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 투자 계약 체결의 건

해외법인 여신에 대한 본사 보증 제공의 건

19-임시-7	2019.12.27	임원 Incentive 지급의 건 (단기)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

퇴임 임원/상무보 경영자문 위촉

20-임시-1	2020.01.03	가흥공장 자본금 증자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-1	2020.02.13	2019년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 사업계획 보고

2020년 인사 및 조직 개편

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경

2019년 CSR 결과 보고

사채발행 대표이사 위임

해외법인 여신에 대한 본사 지급보증 제공

한국본부 여신만기 연장

20-임시-2	2020.02.28	제8기 현금배당 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고

20-임시-3	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)상근이사	조현범이수일	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	조충환홍성필정창화

3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)등기이사	조현범이수일	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	조충환홍성필정창화	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.2) 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

지속가능경영위원회	2019.01.23	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.01.30	인도 BIS License 관련 Bank Guarantee 발급	가결	-

2019.02.27	여신한도 약정 연장의 건	가결	-

2019.03.07	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.03.08	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.03.18	여신약정 연장의 건	가결	-

2019.03.26	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2019.04.16	테네시공장 차입연장에 대한 지급보증의 건	가결	-

테네시공장 차입차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.04.23	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.04.30	러시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

러시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.05.28	UAE법인 대여금 제공의 건	가결	-

2019.05.30	여신한도 연장의 건 (Standard Chartered)	가결	-

여신한도 연장의 건 (ING)	가결	-

2019.06.26	러시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.06.26	UN Tender 공급 관련 Bank Guarantee 발급	가결	-

2019.06.28	여신한도 연장의 건	가결	-

2019.07.23	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.08.19	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.09.06	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.09.24	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.10.18	말레이시아법인에 대한 지급보증의 건	가결	-

2019.11.18	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

내부거래위원회	2019.12.19	Brand Royalty 계약 갱신의 건	가결	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조충환(출석률: -%)	홍성필(출석률: -%)	정창화(출석률: -%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사(대표이사)	조현범	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2012.09~2021.03 (3회)

사내이사(대표이사)	이수일	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2018.03~2021.03

사외이사	조충환	이사회 및사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2012.09~2021.03 (3회)

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2012.09~2021.03 (3회)

사외이사	정창화	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2018.03~2021.03

주) 이사회 의장은 조현범 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.(이사회 의장 선임사유 : 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 수행할 수 있도록 하기 위함)1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조충환	42.02.13	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

정창화	74.02.01	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간거래내역

조충환	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	삼성물산 이사, 한국타이어 부회장	없음

홍성필	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	연세대학교 법학전문대학원 교수, 맥슨텔레콤 사장	없음

정창화	고려대학교 경영학과 교수	고려대학교 경영학과 조교수, 부교수	없음

사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	상근이사	-

이수일	상근이사	-

조충환	사외이사	위원장

홍성필	사외이사	-

정창화	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주)대표이사(CEO) 사장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주)경영총괄(COO) 사장

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 18일	구주지역 경영현장 경영진	조충환, 홍성필, 정창화	해당사항 없음	경영활동 현황파악을 위한현장 시찰(2019.06.18~20)

(2)사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계담당	28명	상무보 1명(5년)팀장 2명(19.5년)책임 13명(8.6년)선임 4명(10.8년)사원 8명(5.8년)	재무제표,이사회,경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원