한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 100%)	이수일(출석률: 100.0%)	박종호(출석률: 100%)	조충환(출석률: -%)	홍성필(출석률: -%)	정창화(출석률: -%)	표현명(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1	2021.01.28	2020년 4분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	2021년 3월 30일정기주주총회에서신규선임되었습니다	찬성	찬성	찬성	2021년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다

2021년 사업계획 보고

2021년 조직 개편 및 임원인사 보고

산업안전 계획에 대한 보고 및 승인

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경

대표이사 부정행위 관련 후속조치 검토

21-2	2021.02.15	2020년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-3	2021.02.25	제9기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건

정기주주총회 부의안건 결정의 건

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

21-4	2021.03.12	2020년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21-5	2021.04.01	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건

이사회 내 위원회 위원 선임의 건

21-6	2021.04.28	2021년 1분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한국타이어앤테크놀로지 ESG 보고

이사회사무국 신설 검토 보고

특수관계인간의 거래 승인의 건

21-7	2021.07.30	2021년 상반기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

테네시 2기 투자 검토안 보고

ESG위원회 신설

이사회 내 위원회 위원 선임

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 제개정

21-8	2021.10.28	2021년 3분기 Global 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 3월 30일 정기 주주총회를 통해 조충환, 홍성필, 정창화 사외이사 퇴임하였고, 표현명, 강영재, 김종갑, 이미라 사외이사 신규선임 되었으며, 박종호 사내이사 신규선임되었습니다. ※ 조충환, 홍성필, 정창화 사외이사 퇴임으로 출석률을 기재하지 않았습니다.※ 박종호 사내이사, 표현명, 강영재, 김종갑, 이미라 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 5개의 소위원회가 있습니다.

1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내이사	조현범이수일박종호	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	표현명강영재김종갑이미라

3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내이사	조현범이수일박종호	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	표현명강영재김종갑이미라	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

5) ESG위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내이사	조현범이수일박종호	이사회의 역할과 활동 확대 및 기업지배구조 개선	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사	표현명강영재김종갑이미라

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.2) 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

지속가능 경영위원회	2021.03.29	유럽 Holdings - 한국본부 간 대여금 공여의 건	가결	-

2021.04.01	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2021.04.23	아이앤비코퍼레이션 주식회사 설립 및 출자의 건	가결	-

2021.05.28	미국판매법인 Custom Duty Bond 발급에 대한 모회사 보증의 건	가결	-

러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(AO Woori)	가결	-

러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(KEB HNB)	가결	-

러시아 법인 차입에 대한 지급보증의 건(AO Citi)	가결	-

여신한도 연장의 건(ING)	가결	-

여신한도 연장의 건(SC)	가결	-

2021.06.14	테네시공장 CITIBANK 시설자금대출에 대한 모회사 보증의 건	가결	-

2021.09.17	임원배상책임보험(D) 가입의 건	가결	-

인도 법인 폐쇄	가결	-

인도 법인 청산인 대표 선임	가결	-

2021.10.08	테네시공장 SMBC Commercial L/C Facility에 대한 모회사 보증의 건	가결	-

테네시공장 JP Morgan 시설자금대출에 대한 모회사 보증의 건	가결	-

2021.11.03	이집트 법인화 진행	가결	-

두바이 지점 폐쇄	가결	-

인도 법인 주소 이전	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

내부거래위원회	2021.03.12	2021년 2분기 대규모내부거래 사전 승인 및 공시의 건	가결	-

TNA 유상증자 시행	가결	-

2021.04.01	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2021.04.23	아이앤비코퍼레이션 주식회사 설립 및 출자의 건	가결	-

2021.06.16	2021년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건	가결	-

2021.07.30	2021년 2분기 대규모 내부거래 변경 공시의 건	가결	-

2021.09.17	2021년 4분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건	가결	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 100%)	이수일(출석률: 100%)	박종호(출석률: 100%)	조충환(출석률: -%)	홍성필(출석률: -%)	정창화(출석률: -%)	표현명(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2021.02.25	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

2021.04.01	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 3월 30일 정기 주주총회를 통해 조충환, 홍성필, 정창화 사외이사 퇴임하였고, 표현명, 강영재, 김종갑, 이미라 사외이사 신규선임 되었으며, 박종호 사내이사 신규선임되었습니다. ※ 조충환, 홍성필, 정창화 사외이사 퇴임으로 출석률을 기재하지 않았습니다.※ 박종호 사내이사, 표현명, 강영재, 김종갑, 이미라 사외이사 신규선임으로 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.5) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조현범(출석률: 100%)	이수일(출석률: 100%)	박종호(출석률: 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2021.07.30	ESG위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.10.28	ESG 활동 현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.※ 2021년 3월 30일 정기 주주총회를 통해 임기만료로 조충환 사외이사 및 홍성필 사외이사, 정창화 사외이사가 퇴임하고, 조현범 사내이사 및 이수일 사내이사가 재선임, 박종호 사내이사 및 표현명 사외이사, 강영재 사외사, 김종갑 사외이사, 이미라 사외이사가 신규선임되었습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사	조현범	이사회	경영전반 총괄	해당없음	한국앤컴퍼니㈜의 최대주주, 대표이사	2012.09~2024.03(4회)

사내이사(대표이사)	이수일	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2018.03~2024.03(2회)

사내이사	박종호	경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2021.03~2024.03

사외이사	표현명	이사회 및사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	강영재	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	김종갑	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

사외이사	이미라	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2024.03

주) 이사회 의장은 이수일 사내이사입니다.(이사회 의장 선임사유 : 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 수행할 수 있도록 하기 위함)

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

표현명	58.10.21	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

강영재	64.12.17	사외이사	없음

김종갑	57.10.04	사외이사	없음

이미라	66.11.03	사외이사	없음

총 ( 4 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간거래내역

표현명	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	KT렌탈 대표이사 사장,롯데렌탈 대표이사 사장	없음

강영재	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	하이트진로음료 대표이사	없음

김종갑	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	도이치은행 서울지점 대표	없음

이미라	한국타이어앤테크놀로지(주) 사외이사	제네럴 일렉트릭(GE) 한국 인사총괄	없음

한편, 보고서 작성 기준일 이후 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 사외이사 수가 4명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현범	사내이사	-

이수일	사내이사	-

박종호	사내이사	-

표현명	사외이사	위원장

강영재	사외이사	-

김종갑	사외이사	-

이미라	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현범	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 사장

이수일	한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사

박종호	한국타이어 기획재정부문장, 재경본부 부사장, 경영지원총괄 부사장	계열회사 임원	이사회	없음	한국타이어앤테크놀로지(주) 사장

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	3	-

※ 2021년 3월 30일 정기 주주총회를 통해 조충환, 홍성필, 정창화 사외이사 퇴임하였고, 표현명, 강영재, 김종갑, 이미라 사외이사 신규선임 되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 22일	삼정KPMG
(감사위원회 지원센터)	이미라	-	감사위원회의 부정조사 및 보고의무

2021년 07월 30일	한국상장회사협의회	김종갑표현명이미라강영재	-	경영진 관점에서 바라 본 내부회계 관리제도 운영실무 및 동향

2021년 10월 12일	삼일회계법인	김종갑표현명이미라강영재	-	내부회계관리제도 미래전략세미나(Compliance trends, Optimization strategy 등)

2021년 10월 26일	삼일회계법인	김종갑표현명이미라강영재	-	Audit Committee School(감사위원회의 ‘내부회계관리제도 평가’ 체크 포인트 등)