한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

12-임시-1	2012.09.03	대표이사 선임의 건	가결	-

본점 설치 장소 결정의 건	가결	-

분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

명의개서대리인 선임의 건	가결	-

이사회운영규정 제정의 건	가결	-

감사위원회 설치(위원선임포함) 및 운영규정 제정의 건	가결	-

사외이사후보추천위원회 설치(위원선임포함) 및 규정 제정의 건	가결	-

경영위원회 설치(위원선임포함) 및 규정 제정의 건	가결	-

내부거래위원회 설치(위원선임포함) 및 운영규정 제정의 건	가결	-

임원관리규정 제정의 건	가결	-

내부회계관리규정 제정의 건	가결	-

지배인 선임의 건	가결	-

12-정기-1	2012.11.01	2012년 Global 3분기 연결 실적 보고의 건	가결	-

12-임시-2	2012.11.15	Hankook Tire Hungary LTD.의 EUR 100,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

Hankook Tire Hungary LTD.의 EUR 60,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

12-임시-3	2012.12.10	임원 경영자문 위촉	가결	-

임원 Incentive 지급의 건	가결	-

13-정기-1	2013.01.15	2012년 4분기 Global 연결 실적 보고	가결	-

2013년 사업계획 보고	가결	-

2013년 인사 및 조직개편 보고	가결	-

중장기 전사 증설 계획 보고	가결	-

13-임시-1	2013.02.01	제1기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

13-임시-2	2013.02.26	2012년 (제1기) 현금 배당 결정의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2012년 재무제표 승인의 건	가결	-

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	-

13-임시-3	2013.03.22	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

Hankook Tire Hungary LTD. 의 EUR 70,000,000 차입에 대한 기존 입보의 변경약정의 건	가결	-

13-정기-2	2013.04.23	2013년 1분기 Global 연결 실적 보고	가결	-

특수관계인간의 거래 승인	가결	-

13-임시-4	2013.06.27	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

13-정기-3	2013.07.26	2013년 Global 연결 손익 2분기 실적 보고의 건	가결	-

중경공장 PCR 1단계 증설투자 보고의 건	가결	-

2013년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

가흥, 강소, 중경법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

13-임시-5	2013.09.12	경상북도 상주시 일반산업단지 개발 사업의 건	가결	-

13-임시-6	2013.10.14	미국 신공장 투자의 건	가결	-

13-정기-4	2013.10.22	2013년 Global 연결 손익 3분기 실적 보고의 건	가결	-

2013년 3분기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

13-임시-7	2013.12.27	임원 Incentive 지급의 건	가결	-

14-정기-1	2014.01.17	2013년 Global 연결 손익 4분기 실적 보고의 건	가결	-

2014년 사업계획 보고	가결	-

2014년 인사 및 조직개편 보고	가결	-

중장기 전사 증설 계획 보고	가결	-

인도네시아 공장 2단계 증설 투자 결정의 건	가결	-

14-임시-1	2014.01.27	임원 경영자문 위촉	가결	-

14-임시-2	2014.02.13	제2기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

14-임시-3	2014.03.06	2013년(제2기) 현금 배당 결정의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2013년 재무제표 승인의 건	가결	-

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	-

14-정기-2	2014.04.25	2014년 Global 연결 손익 1분기 실적 보고의 건	가결	-

특수관계인간의 거래 승인의 건	가결	-

14-임시-4	2014.05.20	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

14-정기-3	2014.07.17	2014년 Global 연결손익 2분기 실적 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

특수관계인간의 거래 승인 보고의 건	가결	-

헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

가흥, 강소, 중경법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

14-임시-5	2014.08.14	제82회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	-

14-정기-4	2014.10.24	2014년 Global 연결 손익 3분기 실적 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	-

14-임시-6	2014.12.17	타법인(한라비스테온공조 주식회사) 주식인수 관련계약 승인의 건	가결	-

임원 Incentive 지급의 건	가결	-

임원 장기 Incentive 지급의 건	가결	-

15-정기-1	2015.01.15	2014년 Global 연결 손익 4분기 실적 보고의 건	가결	-

2015년 사업계획 보고	가결	-

2015년 인사 및 조직개편 보고	가결	-

중장기 전사 증설 계획 보고	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

15-임시-1	2015.02.09	제3기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

15-임시-2	2015.03.02	2014년(제3기) 현금 배당 결정의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2014년 재무제표 승인의 건	가결	-

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	-

제83회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	-

15-정기-2	2015.04.30	2015년 Global 연결 손익 1분기 실적 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

합병계약 승인의 건	가결	-

주주확정 기준일 지정 및 주주명부폐쇄의 건	가결	-

특수관계인간의 거래 승인의 건	가결	-

15-임시-3	2015.05.30	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	-

전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	-

15-임시-4	2015.07.03	합병경과보고 및 공고의 건	가결	-

15-정기-3	2015.07.23	2015년 Global 연결 손익 2분기 실적 보고의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

15-임시-5	2015.07.31	가흥,강소,중경법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

15-임시-6	2015.09.21	임대차 계약 승인의 건	가결	-

15-정기-4	2015.10.23	2015년 Global 연결 손익 3분기 실적 보고의 건	가결	-

15-임시-7	2015.11.16	Hankook Tire Manufacturing Tennessee, LP이 국민은행 뉴욕지점과 체결한 Facility Agreement에 따라 국민은행 뉴욕지점에 부담하는 구상채무(국민은행 뉴욕지점이 Letter of Credit for 2015 A Bond에 의해 2015 A Note Holder에 대해지급한 원리금 관련)에 대한 연대보증 건	가결	-

16-정기-1	2016.02.04	2015년 Global 연결 손익 4분기 실적 보고의 건	가결	-

2016년 사업계획 보고	가결	-

2016년 인사 및 조직개편 보고	가결	-

16-임시-1	2016.02.05	제4기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

16-임시-2	2016.03.02	2015년(제4기) 현금 배당 결정의 건	가결	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	-

경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	-

16-임시-3	2016.03.17	제4기 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

12-임시-1	2012.09.03	3 (3)	-

12-정기-1	2012.11.01	3 (3)	-

12-임시-2	2012.11.15	3 (3)	-

12-임시-3	2012.12.10	3 (3)	-

13-정기-1	2013.01.15	2 (3)	-

13-임시-1	2013.02.01	3 (3)	-

13-임시-2	2013.02.26	3 (3)	-

13-임시-3	2013.03.22	3 (3)	-

13-정기-2	2013.04.23	3 (3)	-

13-임시-4	2013.06.27	3 (3)	-

13-정기-3	2013.07.26	2 (3)	-

13-임시-5	2013.09.12	3 (3)	-

13-임시-6	2013.10.14	3 (3)	-

13-정기-4	2013.10.22	3 (3)	-

13-임시-7	2013.12.27	3 (3)	-

14-정기-1	2014.01.17	2 (3)	-

14-임시-1	2014.01.27	3 (3)	-

14-임시-2	2014.02.13	3 (3)	-

14-임시-3	2014.03.06	3 (3)	-

14-정기-2	2014.04.25	3 (3)	-

14-임시-4	2014.05.20	3 (3)	-

14-정기-3	2014.07.17	3 (3)	-

14-임시-5	2014.08.14	3 (3)	-

14-정기-4	2014.10.24	2 (3)	-

14-임시-6	2014.12.17	3 (3)	-

15-정기-1	2015.01.15	2 (3)	-

15-임시-1	2015.02.09	2 (3)	-

15-임시-2	2015.03.02	2 (3)	-

15-정기-2	2015.04.30	2 (3)	-

15-임시-3	2015.05.30	2 (3)	-

15-임시-4	2015.07.03	3 (3)	-

15-정기-3	2015.07.23	2 (3)	-

15-임시-5	2015.07.31	3 (3)	-

15-임시-6	2015.09.21	3 (3)	-

15-정기-4	2015.10.23	2 (3)	-

15-임시-7	2015.11.16	3 (3)	-

16-정기-1	2016.02.04	3 (3)	-

16-임시-1	2016.02.05	3 (3)	-

16-임시-2	2016.03.02	3 (3)	-

16-임시-3	2016.03.17	3 (3)	-

※ 괄호안 숫자는 총 사외이사 수임.나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황 (2015년 12월 31일 현재)이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어 상근이사	서승화조현범	상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천	-

한국타이어 사외이사	조건호조충환홍성필

3) 경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	한국타이어 등기이사	서승화조현범	경영일반에 관한 사항 심의 및 의결재무 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

※ 관련법 및 규정에서 이사회 의결을 필요로 하는 경우 경영위원회 의결사항에서 제외됩니다.

4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어사외이사	조건호조충환홍성필	대규모 내부거래에 대한 사항 심의 및 의결	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. 2) 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

경영위원회	2012.09.05	중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

회사분할에 따라 신설법인(한국타이어(주))으로 장외파생상품 거래약정 갱신의 건	가결	-

2012.09.13	싱가폴 법인 증자의 건	가결	-

2012.09.25	인도네시아 생산법인 증자의 건	가결	-

2012.09.27	영국법인의 차입관련 Subordination Agreement 승인	가결	-

2012.10.04	여신한도 연장의 건	가결	-

2012.10.09	신규여신 약정의 건	가결	-

2012.10.18	영국법인 창고 임대에 대한 지급보증의 건	가결	-

2012.11.26	인도네시아 생산법인 증자의 건	가결	-

2012.11.30	여신한도 증액의 건	가결	-

2012.12.06	이태리 법인에 대한 본사 지급보증 제공	가결	-

중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건 (우리은행)	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건 (RBS은행)	가결	-

2012.12.21	가흥법인의 신규차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

가흥, 강소, 중경법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2012.12.26	말레이시아 법인 증자의 건	가결	-

2013.01.08	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

강소공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.01.11	싱가폴 법인 증자의 건	가결	-

2013.01.15	헝가리법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.01.30	주식회사 엠케이테크놀로지 발행주식 인수 대금 변제와 관련한 다음 계약의 체결에 대한 승인 및 의무사항 이행	가결	-

한국무역보험공사 단기수출보험-본지사금융 구상약정채무 승계	가결	-

2013.01.31	가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.02.01	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.02.14	구주본부 CMS 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.03.18	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.03.22	가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.03.26	호주법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2013.03.29	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.04.15	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2013.05.20	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2013.05.27	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.05.28	종속회사의 증설 투자에 대한 투자의향서 체결의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2013.06.13	무역보험공사 단기수출보험-본지사금융 계약 연장	가결	-

2013.06.17	태국법인 증자의 건	가결	-

2013.06.20	독일법인의 차입관련 Subordination Agreement 승인	가결	-

독일법인의 차입관련 Subordinaton Declaration 승인	가결	-

2013.06.21	T'station 삼성점 사업부문 직영사업장 개설	가결	-

2013.06.27	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.07.22	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.07.24	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.07.26	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.08.16	인도네시아공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

가흥, 중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

영국법인의 차입관련 Subordination Agreement 승인	가결	-

2013.08.27	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.09.23	일본법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

중경공장의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.10.07	여신한도 연장의 건	가결	-

2013.10.23	말레이시아법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.10.25	여신한도 감액의 건	가결	-

2013.12.05	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.12.20	이태리 법인에 대한 본사 지급보증 제공	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2013.12.27	중경공장 출자의 건	가결	-

2014.01.17	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.02.03	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

구주본부 CMS 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.02.18	콜롬비아법인 증자의 건	가결	-

2014.02.19	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리공장 Cash Incentive 계약에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.02.20	Hankook Tire China Co., Ltd. 의 US$50,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

2014.03.07	스웨덴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2014.03.25	주식회사 엠케이테크놀로지와 엠케이티홀딩스 주식회사의 합병과 관련한 다음 계약의 체결에 대한 승인 및 의무사항의 이행	가결	-

2014.03.27	가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

호주법인에 대한 대여금 제공	가결	-

영국법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.04.10	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리공장에 대한 대여금 제공	가결	-

2014.04.15	Hankook Tire Rus LLC 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

Hankook Tire Hungary 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.04.22	여신한도 연장의 건	가결	-

Hankook Tire Rus LLC 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

하남법인(Hankook Tire America Corp.) 출자의 건	가결	-

2014.04.30	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.05.09	중경공장 출자의 건	가결	-

2014.05.19	Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.의 US$12,500,000차입에 대한 입보의 건	가결	-

2014.05.20	여신한도 연장의 건	가결	-

헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.05.30	여신한도 연장의 건	가결	-

2014.06.05	무역보험공사 단기수출보험-본지사금융 계약 연장	가결	-

2014.06.09	중앙연구소 신축 계획 변경의 건	가결	-

인도네시아 공장에 대한 대여금 제공	가결	-

정책금융공사 외화자금 차입의 건	가결	-

2014.06.11	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.06.16	인도네시아공장 출자의 건	가결	-

2014.06.23	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

일본법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

독일법인의 차입관련 Subordination Declaration 승인	가결	-

2014.06.26	중경공장 출자의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2014.07.02	여신한도 연장의 건	가결	-

2014.07.21	중경공장 출자의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

폴란드법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

하남법인(Hankook Tire America Corp.) 출자의 건	가결	-

영국법인의 차입관련 Subordination Agreement 승인	가결	-

2014.08.14	중국 가흥법인에 대한 대여금 제공	가결	-

가흥, 중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.08.25	중경공장 출자의 건	가결	-

2014.08.28	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.09.02	여신한도 감액의 건	가결	-

ANZ 은행과 당사의 여신계약에 대한 확인의 건	가결	-

2014.09.04	일본법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2014.09.12	가흥, 강소, 중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2014.10.14	태국법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

중국 강소법인에 대한 대여금 제공	가결	-

인도네시아 생산법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2014.10.23	강소공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

인도 BIS License 관련 Bank Guarantee 발급	가결	-

2014.11.03	중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2014.11.11	Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. 의 US$25,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

2014.11.24	유럽지주회사 자본금 증자의 건	가결	-

2014.11.27	Hankook Tire Manufacturing Tennessee, LP이 국민은행 뉴욕지점과 체결한 Facility Agreement에 따라 국민은행 뉴욕지점에 부담하는 구상채무(국민은행 뉴욕지점이 Letter of Credit for 2014 A Bonds에 의해 2014 A Note Holder에 대해 지급한 원리금 관련)에 대한 연대보증의 건	가결	-

헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2014.12.01	유럽지주회사 자본금 증자의 건	가결	-

2014.12.16	말레이법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

인도네시아공장 출자의 건	가결	-

2014.12.22	인도네시아공장 출자의 건	가결	-

중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2015.01.12	가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.01.26	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.02.26	자회사형 표준사업장 설립의 건	가결	-

2015.02.27	구주본부 CMS 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.03.02	여신한도 연장의 건	가결	-

여신한도 변경의 건	가결	-

2015.03.17	Hankook Tire Japan Corp. 출자의 건	가결	-

2015.03.27	테네시공장 신규차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

가흥법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.04.14	Hankook Tire Rus LLC 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

Hankook Tire Hungary Ltd. 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

여신한도 연장의 건	가결	-

2015.04.21	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.04.30	헝가리 생산법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.05.18	신규 여신한도 약정의 건 및 여신한도 갱신/연장의 건	가결	-

헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.06.08	PT Hankook Tire Indonesia 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.06.10	헝가리공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

독일법인의 차입관련 Subordination Declaration 승인	가결	-

독일법인의 차입관련 Subordination Agreement 승인	가결	-

2015.07.23	여신한도 연장의 건	가결	-

헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.08.12	인도네시아 공장에 대한 대여금 제공	가결	-

중국 가흥법인에 대한 대여금 제공	가결	-

중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2015.08.19	신규 여신한도 약정의 건	가결	-

일본법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.08.28	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

구주본부 신규 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

중경공장 출자의 건	가결	-

2015.10.02	여신한도 연장의 건	가결	-

2015.10.13	T'station 사업부문 직영사업장 개설	가결	-

2015.10.19	가흥, 중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.10.22	여신약정 연장의 건	가결	-

2015.10.23	인도네시아 공장에 대한 대여금 제공	가결	-

중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

중국 가흥법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2015.11.02	태국법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

중국 중경법인에 대한 대여금 제공	가결	-

2015.11.16	Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.의 US$25,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

PT Hankook Tire Indonesia의 $US60,000,000 차입에 대한 입보의 건	가결	-

2015.11.26	차입약정(ING USD 20M)및 한국타이어(주) 지급보증 제공	가결	-

헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.11.30	말레이법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.12.07	인도 BIS License 관련 Bank Guarantee 발급	가결	-

가흥, 강소, 중경공장 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2015.12.23	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2016.01.07	헝가리 생산법인의 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2016.01.18	싱가폴법인 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2016.02.03	구주본부 차입에 대한 지급보증의 건	가결	-

2016.02.04	신규 여신한도 약정의 건	가결	-

3) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

내부거래위원회	2012.12.26	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인 건	가결	-

2013.03.22	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인 건	가결	-

2013.06.27	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인 건	가결	-

2013.09.26	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인 건	가결	-

2013.12.26	대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

Brand Royalty 갱신의 건	가결	-

2014.03.25	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

2014.06.30	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

2015.03.27	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2015.12.15	상품 또는 용역에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-

4) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조건호(출석률: 100%)	조충환(출석률: 100%)	홍성필(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015.03.02	사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성

2015.03.27	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서승화	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	조현범	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	조충환	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	조건호	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	홍성필	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

조건호	44.06.02	사외이사	없음	이사회 및 사외이사후보추천위원회

조충환	42.02.13	사외이사	없음

홍성필	62.11.03	사외이사	없음

총 ( 3 ) 명

2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

조건호	한국타이어사외이사	1966년 서울대학교 법학 졸업1998년 국무총리비서실장1999년 과학기술부 차관現) 전국경제인연합회 고문	없음

조충환	한국타이어사외이사	1964년 서울대 법학과 졸업1979년 삼성물산 이사2007년 한국타이어 부회장	없음

홍성필	한국타이어사외이사	1986년 서울대 법학과 석사, 박사 2002년 미국 예일법학대학원 석사, 박사現) 연세대 법학전문대학원 교수 現) ㈜만도 사외이사	없음

한편, 당기말 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

서승화	상근이사	-

조현범	상근이사	-

조건호	사외이사	위원장

조충환	사외이사	-

홍성필	사외이사	-

한편, 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	추천인	회사와의 거래	비 고

서승화	1967년 보성고등학교 졸업	해당사항없음	이사회	없음	한국타이어(주)대표이사 부회장

1971년 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업

2006년 한국타이어(주) 구주지역 본부장

조현범	1996년 Boston College 경제학 졸업	최대주주의특수관계인	이사회	없음	한국타이어(주) 사장

1998년 한국타이어 입사

2004년 한국타이어 상무

2006년 한국타이어 부사장