한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회(1) 이사회 구성 개요당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 사내이사 2명(이수일, 박종호)과 사외이사 6명(표현명, 김종갑, 강영재, 문두철, 한성권, 김정연), 총 8명으로 구성되어 있습니다. 전체 구성원의 75%가 사외이사로 구성되어 있으며, 상법 제542조의8 제1항의 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영되고 있습니다. 사외이사는 경제산업, 투자, 회계재무, 법률, ESG, 자동차산업 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 지닌 인사를 선임하여 운영하고 있습니다.당사는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 자를 이사회에 참여시켜 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 중요한 기업 이슈, 법률, 정관에서 정한 사항, 기업 운영의 기본 정책 및 경영과 관련한 필수 사항들을 심의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사 이사회 의장은 이수일 사내이사로, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이수일 대표이사는 타이어 산업 전반에서의 풍부한 경험과 검증된 역량을 갖춘 전문경영인으로, 회사 업무를 전반적으로 파악하고 있어 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따라 역할과 책임을 적정하게 수행하기 위해 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회 내에는 의사결정 및 업무집행의 전문성 강화를 위해 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 총 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 당사는 법령상 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정으로 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 제고하였습니다. 또한, 2022년 5월 건전하고 투명한 기업지배구조 확립 및 ESG 중심 경영 강화를 위해 이사회 결의로 기업지배구조 헌장을 제정하고 공표하였습니다. 당사의 이사회는 2023년 사외이사 윤리강령을 제정하였으며, 윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 이를 통해 주주이익 증진, 다양한 이해관계자들의 권리보호 및 기업가치를 제고하고자 합니다.

구 분	구 성	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 6명	ㆍ중요한 기업 이슈, 법령 또는 정관이 규정한 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 정책 및 업무 집행에 관한 필수사항 심의 및 의결ㆍ이사 경영진의 직무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사ㆍ외부감사인 선정에 대한 승인 및 외부감사인 감사 업무 평가ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 이사회 보고

사외이사후보추천위원회	사내이사 2명사외이사 6명	ㆍ사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

지속가능경영위원회	사내이사 2명	ㆍ이사회가 위임한 경영일반에 관한 사항 심의 및 의결ㆍ이사회 승인 한도 내 차입, 투자 등 재무관련 현안 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 4명	ㆍ이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받아 사전 심사 및 승인 업무 수행ㆍ공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고함

ESG위원회	사내이사 2명사외이사 6명	ㆍ환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에 서 지속가능경영을 강화하여 주주가치를 제고함

(2) 중요 의결사항 등

보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이수일(출석률 : 100%)	조현범(출석률: 33.3%)	박종호(출석률 : 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	이미라(출석률: 66.7%)	한성권(출석률: 100%)	문두철(출석률: 100%)	김정연(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.02.02	2023년 4분기 연결 실적 보고의 건	보고	-	불참	-	-	-	-	불참	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

2024년 사업계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

제12기(2023년) 별도/연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12기(2023년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 안전보건 경영계획에 대한 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-2	2024.02.28	제12기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

24-3	2024.03.25	정기주주총회 부의안건 일부 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.03.29	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5	2024.04.29	2024년 1분기 연결 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

헝가리 생산법인 TBR 증설 투자 경과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 특수관계인간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 운영규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6	2024.05.03	신주인수계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매매를 위한 양해각서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-7	2024.07.29	2024년 상반기 연결 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.09.30	주식매매계약 및 주주간계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신주인수계약의 변경계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9	2024.10..31	2024년 3분기 연결 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

부동산 개발회사 신설법인 출자 규모 변경에 따른 설립 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.12.17	2025년 정기 조직개편 및 임원 인사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸직 승인의 건	가결	-(*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 보수(인센티브) 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제12기 정기 주주총회(2024.03.28 개최)에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 임기만료에 따른 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.※ (*) 제 10차 이사회 '이사 겸직 승인의 건'에 대해 이수일 사내이사는 겸직 승인 대상자에 해당하여 참석하였으나 해당 안건에 대해 표결하지 않음

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 등 5개의 이사회 내 위원회를 운영하고 있습니다.1) 감사위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 3명	문두철(*)한성권김정연	Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

※ 별표(*)는 위원회 위원장임2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 2명	이수일박종호	관계법령, 정관, 및 이사회 규정에 따라 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천, 이사회가 위임한 사항을 처리하고 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 6명	한성권(*)표현명김종갑강영재문두철김정연

※ 별표(*)는 위원회 위원장임3) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 2명	이수일(*)박종호	이사회가 위임한 경영일반, 재무 및 경영 전반 Risk 관리 등에 관한 사항 심의 및 의결	-

※ 별표(*)는 위원회 위원장임4) 내부거래위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 4명	김정연(*)표현명김종갑강영재	이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받아 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대해 사전 심사 및 승인	-

※ 별표(*)는 위원회 위원장임5) ESG위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	한국타이어앤테크놀로지(주)사내(상근)이사 2명	이수일박종호	지속가능경영을 강화하기 위해 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 경영활동에 관한 심의 및 의결	-

한국타이어앤테크놀로지(주)사외이사 6명	문두철(*)표현명김종갑강영재한성권김정연

※ 별표(*)는 위원회 위원장임

(2) 이사회내의 위원회 활동내역1) 감사위원회 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 사외이사후보추천위원회'다. 이사의 독립성 - (2) 사외이사후보추천위원회'를 참조하시기 바랍니다.3) 지속가능경영위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 지속가능경영위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

이수일(출석률 : 100%)	박종호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.03.29	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

모로코 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

크로아티아 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

24-2	2024.08.09	Hankook Tire Manufaturing Tennessee LP 무역금융 한도 증액에 따른 본사 지급보증 추가 제공의 건	가결	찬성	찬성

24-3	2024.09.04	Hankook Tire Manufaturing Tennessee 신규 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성

4) 내부거래위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 내부거래위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

김정연(출석률 : 100%)	표현명(출석률 : 100%)	김종갑(출석률 : 100%)	강영재(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.03.29	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5) ESG위원회보고서 작성 대상 기간 중 개최된 ESG위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

이수일(출석률 : 100%)	조현범(출석률: 0%)	박종호(출석률 : 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)	한성권(출석률: 100%)	문두철(출석률: 100%)	김정연(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.02.02	2023년 ESG 성과 및 2024년 계획	보고	-	불참	-	-	-	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

24-2	2024.03.29	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

24-3	2024.04.29	2024년 ESG 이니셔티브 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제12기 정기 주주총회(2024.03.28 개최)에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 임기만료에 따른 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출합니다. 당사는 사외이사로서 실질적으로 기여할 수 있는 자를 선발하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 공정하고 투명하게 사외이사를 선임하기 위해 정관 및 사외이사후보추천위원회 규정에 사외이사 후보추천 절차를 규정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 산업계, 법조계, 금융계, 학계 또는 공공부문에서 해당 분야의 전문지식, 경험이 풍부하고 글로벌 기업에 적합한 자질, 윤리의식 등을 갖춘 후보자를 성별에 상관없이 물색합니다. 또한, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사), 상법 542조의8(사외이사의 선임)등의 관련 법규에서 규정한 결격사유에 해당하는 후보자는 검토시 제외하고, 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 후보자를 선정하여 이사회에 제안합니다. 이사회는 제안된 후보자의 자격을 심사하고 최종 후보자를 확정하여 주주총회에 추천하며, 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 주주의 의결권 행사를 통해 선임됩니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주 제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이 제안을 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 재임중인 당사 사외이사는 관계법령 등에 정하고 있는 자격 요건을 모두 충족하고 있으며, 회사, 경영진, 주요 주주와 이해관계가 없습니다.공시서류 작성기준일 현재 이사회 구성원의 임기, 선임 배경 등 기본 정보는 아래와 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	재임기간(연임횟수)

사내이사(대표이사)	이수일	오랜 기간 한국타이어앤테크놀로지의 영업, 판매, 마케팅 담당임원 및 지역본부장으로 재임하며 글로벌 타이어 산업 실무 경험으로 전문성을 갖추었음. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 판매 전략을 고도화하고 급변하는 모빌리티 환경에 적극적으로 대응하는 전략을 추진하여 당사에 기여하고 있음. 전문경영인으로서 경영 전반에 관한 통찰력과 검증된 역량을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 향후 한국타이어앤테크놀로지의 책임경영 및 정도 경영을 실천할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 한국타이어 마케팅담당 상무 한국타이어 미주지역본부장 전무 한국타이어 중국지역본부장 부사장 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 現 한국타이어앤테크놀로지㈜ 대표이사	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원	2018.03~2027.03(3회)

사내이사	박종호	국세청, 기획재정부에서 공직 경험과 LG전자에서 재경 업무 전문성을 쌓았으며, 2011년부터 한국타이어앤테크놀로지에서 기획재정부문장으로 근무하면서 전략기획, 경영혁신, 재무회계, 세무, 법무, M 등의 업무를 주도하였음. 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 전략적 의사결정과 재무구조를 개선하여 크게 기여함. 또한, 한온시스템 경영기획본부장을 역임하며 글로벌 자동차 산업에 대한 높은 이해도를 지니고 있으며, 현재 한국타이어앤테크놀로지의 경영지원총괄 사장으로 재직하며 당사의 경영 운영, 재무 상황을 정확하게 이해하고 있음. 따라서 회사의 기업 가치를 향상시키고 이사회의 구성원으로써 주주와 회사, 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함.- 경력 : 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관 LG전자 상무 한국타이어 기획재정부문장 전무 한온시스템 경영기획본부장 부사장 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 現 한국앤컴퍼니 기타비상무이사 現 한국타이어앤테크놀로지 사내이사	경영 지원 총괄	해당없음	한국앤컴퍼니㈜의 임원	2021.03~2027.03(2회)

사외이사	표현명	상장회사 사장 및 대기업 계열사 대표이사를 역임한 기업경영 분야의 전문가임. 상장회사/금융사의 사외이사 및 이사회 내 위원회에 재직한 이력으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 전문성과 풍부한 경험을 갖추고 있음. 또한, 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 의사결정을 할 것으로 판단되어 선임함.- 경력 : KT 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB금융지주 사외이사 ㈜케이티 사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2027.03(2회)

사외이사	김종갑	도이치은행 한국 대표를 역임하며, 35년간 금융업에 근무한 경력을 바탕으로 다양한 경험과 회계 및 재무 분야에서 전문지식을 축적하였음. 또한, 외국계 은행에서 최고 수준으로 건전성을 관리하였고 재무제표 최종 책임자로서 회계기준에 따라 은행 내 재무회계를 총괄하였음. 회계재무 전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 체계 강화에 기여할 것으로 기대함. 또한, 이사회의 독립성을 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 바클레이즈 은행 서울지점 씨티은행 서울지점 상무 도이치은행 서울지점 대표	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2027.03(2회)

사외이사	강영재	상장회사 임원과 계열사 대표이사를 역임하였으며, 경제학 박사로서 경제정책 연구와 경영전략컨설팅 경험을 보유한 경제산업 및 투자분야 전문가임. 또한, 자동차 산업 기술 동향에 대한 이해도와 관련 분야 스타트업 멘토링 경험을 바탕으로 회사의 미래 전략 방향에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하여 당사 중장기 전략 목표 달성에 큰 도움을 줄 것으로 기대함. 구체적이고 실효적인 정책연구가이자 글로벌 자동차 산업에 대한 높은 이해도, 그리고 투자분야 전문성은 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 앤플랫폼 부사장 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 코이스라시드파트너스 공동대표 現 엔슬파트너스 파트너	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.03~2027.03(2회)

사외이사	김정연	이화여자대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있는 법률 전문가로서, 법률 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 전문성과 독립성을 바탕으로 객관적인 시작을 통해 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할 뿐만 아니라, 회사의 ESG 개선과 준법경영체제 강화에 크게 기여할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 외교통상부 2등 서기관 김ㆍ장 법률사무소 변호사 인천대학교 법학부 교수 코람코자산운용 사외이사 現 한화손해보험 사외이사 現 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

사외이사	한성권	글로벌 자동차 기업에서 근무하며 인사 분야의 중역과 상용사업 사장을 역임하며 자동차 산업 및 인사 분야에 대한 높은 전문성을 보유함. 글로벌 상용 자동차 시장에 대한 전문성을 바탕으로 당사의 TBR 사업 발전을 위한 객관적이고 통찰력 있는 의견 제시가 가능할 것으로 기대함. 인사 분야에서의 깊은 이해도는 당사의 글로벌 인재 확보 및 육성, 조직문화 혁신에 기여하고, 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 방향으로 조언을 제공할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 현대자동차그룹 인사지원담당 부사장 현대자동차그룹 인재개발원 원장 현대자동차 상용사업담당 사장 現 일진하이솔루스 사외이사 現 현대차 정몽구 재단 부이사장	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

사외이사	문두철	미국 뉴욕시립대학교에서 경영학 박사 학위를 취득하였고, 현재 연세대학교 경영대학 교수로 재직하고 있는 회계 및 재무 분야의 전문가임. 뿐만 아니라, 한국경제신문 대한민국 ESG클럽 자문교수, 기술보증기금 ESG경영위원회 공동위원장, 연세대학교 지속가능경영연구센터장, 한국거래소 ESG경영자문위원회 자문위원을 맡고 있는 ESG 전문가이기도 함. 기업지배구조, 기업윤리, 기업의 사회적 책임 등의 ESG 전문성을 바탕으로 이사회와 감사위원회에 전문적인 조언을 제공하여 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대하여 선임함.- 경력 : 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 한국중소기업학회 회장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 한국경제신문 대한민국ESG클럽 자문교수 現 기술보증기금 ESG경영위원회 공동위원장 現 연세대학교 지속가능경영연구센터장 現 사학연금 자산운용위원회 위원 現 LG디스플레이 사외이사 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 한국거래소 ESG경영자문위원회 자문위원	전사 경영전반에 대한 업무	해당 없음	해당 없음	2024.03~2027.03

※ 이사회 의장은 이수일 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.※ 이수일 대표이사는 타이어 산업 전반에서의 풍부한 경험과 검증된 역량을 갖춘 전문경영인으로, 회사 업무를 전반적으로 파악하고 있어 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따라 역할과 책임을 적정하게 수행하기 위해 이사회 의장으로 선임되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.1) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항(설치목적) 관계법령, 정관, 및 이사회 규정에 따라 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천, 이사회가 위임한 사항을 처리함(권한사항) 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 추천하고 있으며 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대하여 상법 등 관련법령, 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 필요로 하는 전문성 및 개인적 역량 등을 고려하여 사외이사 자격요건을 갖추었는지를 엄정하게 심사하고 있습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 구성현황사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과같습니다. 총 8명 중 6명의 사외이사로 구성되어, 사외이사 비율이 75%에 해당합니다. 이는 사외이사가 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의8 제4항 규정을 충족하며 공정성과 투명성을 유지하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

이수일	X	상법 제542조의8 제4항의 규정에 따른 사외이사 과반수 요건을 충족함.

박종호	X

표현명	O

김종갑	O

강영재	O

문두철	O

한성권 (위원장)	O

김정연	O

3) 사외이사후보추천위원회 활동내역

보고서 작성 대상 기간 중 개최된 사외이사후보추천위원회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

이수일(출석률 : 100%)	조현범(출석률: 50%)	박종호(출석률 : 100%)	표현명(출석률: 100%)	김종갑(출석률: 100%)	강영재(출석률: 100%)	이미라(출석률: 100%)	한성권(출석률: 100%)	문두철(출석률: 100%)	김정연(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

24-1	2024.02.02	사외이사 후보 논의의 건	보고	-	불참	-	-	-	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

24-2	2024.02.28	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3	2024.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

※ 제12기 정기 주주총회(2024.03.28 개최)에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 임기만료에 따른 퇴임 이사는 퇴임전까지, 신규선임 이사는 선임 시점 이후 이사회 참석 기준으로 출석률 기재하였습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	6	6	-	-

※ 상기 사외이사 및 그 변동 현황은 제12기 정기주주총회 (2024.03.28 개최)에 대한 결과입니다.※ 제12기 정기 주주총회에서 임기만료로 조현범 사내이사, 이미라 사외이사가 퇴임하였고, 이수일 사내이사, 박종호 사내이사, 표현명 사외이사, 김종갑 사외이사, 강영재 사외이사 재선임 및 한성권 사외이사, 문두철 사외이사, 김정연 사외이사가 신규선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직당사는 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 이사회 활동을 체계적으로 지원하기 위하여 2021년 4월 이사회 사무국을 설치하였습니다. 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재무회계담당임원)가 이사회 사무국장 역할을 수행하며 유관부서의 임원 및 팀장 등 총 11명으로 구성되었습니다. 이사회 사무국은 이사회 및 이사회 내 위원회 개최시 사전에 자료를 제공하거나 내용을 설명하여, 의안 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있으며, 정기적으로 회사의 현안 이슈, 시장 동향 등 주요 경영정보를 정기적으로 제공하고 있습니다. 또한 당사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 이사회 및 감사위원회 규정상 근거를 마련하여 사외이사의 실질적 업무 수행을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위
(근속연수)	담당 기간	주요 활동

이사회사무국	11명	임원 5명, 팀장 3명, 직원 3명(평균 13년 9개월)	2021.04~	이사회 및 이사회 산하 위원회 활동 지원사외이사 교육/세미나 진행

또한, 사외이사 전원으로 구성된 감사위원회의 실질적 활동을 지원하기 위해 감사위원회 산하에 이를 보좌하고 실무 업무를 수행하는 직속 전담부서인 내부통제팀을 두고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	담당 기간	주요 활동

내부통제팀	6명	팀장 1명, 직원 5명(평균 7년 1개월)	2020.03~	감사위원회 개최 및 업무 보고, 내부통제 관련 교육 기획 및 지원 등 사외이사 직무수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황 사외이사의 전문성 강화와 회사 경영현황의 이해를 높이기 위해 국내/외 공장 및 연구소 등 주요 사업장을 정기적으로 방문하고 있으며, 내/외부 교육, 세미나 참석 등을 통해 사외이사의 원활한 역할 수행에 도움이 될 수 있도록 지원하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.28	ESG팀	표현명, 김종갑, 강영재, 김정연, 한성권, 문두철	-	2023/24 ESG Report 주요 내용