eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
애경케미칼 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 애경유화주식회사
대 표 이 사 : 이종기
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 공원로7(구로동)
(전 화)02-850-2000
(홈페이지) http://www.akp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)차장 (성 명)현창수
(전 화)02-850-2088
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 72
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 107
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 112
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 114
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 115
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 115
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 117
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 117
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 119
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 125
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 127
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 129
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 133
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 135
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 140
1. 전문가의 확인 ----------------------- 140
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 140
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

애경(영파)화공유한공사	2006.12.25	No.61 Taixin Rd., Jiaochuan District Zhenhai, Ningbo 315207, China	기타 화학제품 제조업	24,399	지분 50% 초과 보유	해당

애경해양(강서)화공유한공사	2009.10.16	Economic Development Zone, Yichun City, Jiangxi, China	기타 화학제품 제조업	2,581	지분 50% 초과 보유	해당없음

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2015년도말(2015.12.31) 기준임.주2) 주요종속회사 판단 근거 ①직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ②직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 주3) 당사의 주요종속회사인 애경(영파)화공 유한공사는 당사와 동일한 사업(가소제)을 영위하는 제조 및 판매법인임.

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	애경유화주식회사

영문	Aekyung Petrochemical Co., Ltd.(약호 AKP)

다. 설립일자회사의 설립일은 2012년 09월 03일입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	서울시 구로구 공원로 7 (구로동)

전화번호	(02)850-2000

홈페이지 주소	http://www.akp.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용

1) 당사(애경유화)

목적사업	비고

무수프탈산 제조 및 판매업플라스틱원료, 플라스틱 첨가제, 플라스틱 제품 제조, 시공 및 판매업무수마레인산 제조 및 판매업후말산 제조 및 판매업수출 및 수입업의약품, 원료약품 제조 및 판매업의료용구, 위생용품 제조 및 판매업유기화학 및 무기화학제품 제조 및 판매업환경보전 관련제품 제조 및 판매업정밀화학제품 제조 및 판매업석유화학계 기초화학물질 제조 및 판매업기타 기초유기화학물질 제조 및 판매업전기용 탄소제품 및 절연제품 제조 및 판매업증기, 냉온수 및 공기조절 공급업전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업정보통신서비스업 및 인터넷관련업부동산임대업전 각호에 관련된 부대사업 및 투자

2) 주요 종속회사 - 애경(영파)화공 유한공사애경(영파)화공 유한공사(이하 '애경영파')는 중국 절강성 영파시에 소재하고 있으며2006년 12월에 당사가 인수하여 자회사가 되었습니다. 당사와 동일한 석유화학제품 제조를 주사업으로 하고 있고, 주요 품목은 가소제(DOP 등)입니다.

사. 계열회사 현황

구분	주권상장 유무	회사수	회사명	주업종	비고

국내	유가증권시장상장	3	에이케이홀딩스(주)	지주사업

애경유화(주)	제조/도매(무수프탈산)

(주)제주항공	항공운송업

코스닥 상장	1	(주)네오팜	제조(화장품)

비상장	28	(주)마포애경타운	부동산업

(주)서림	임업

수원애경역사(주)	도소매(백화점)

애경개발(주)	서비스/부동산(골프장)

애경레지콘(주)	콘크리트관 및 기타 제조

애경산업(주)	제조/도소매(세제비누)

애경에스티(주)	제조(가정용품 및 화장품)

애경유지공업(주)	제조/도소매(백화점)

애경피앤티(주)	제조(골판지상자)

애경화학(주)	제조(합성수지)

(주)애드미션	인터넷 광고

에이엠플러스자산개발(주)	부동산개발 및 매매

에이엠플러스피에프브이강남(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이기흥(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이정자(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이위례(주)	건물신축판매

(주)에이케이네트워크	부동산업

에이케이레저(주)	종합레저(온천,스파,워터파크)

에이케이아이에스(주)	서비스(통신업)

에이케이앤엠엔바이오팜(주)	기능성식품소재 제조가공,판매

에이케이에셋(주)	부동산임대 및 관리

에이케이에스앤디(주)	도소매(백화점)/부동산업

에이케이이노텍(주)	제조업

에이케이켐텍(주)	화학 제조

(주)에이텍	제조(화장품)

코스파(주)	제조(프라스틱 압출)

평택역사(주)	도소매(백화점)

한국특수소재(주)	프라스틱 압축

해외	비상장	9	애경(불산)도료 유한공사	제조

애경(영파)화공 유한공사	가소제 제조 및 판매

애경(천진)도료 유한공사	제조

애경청도 유한공사	제조

애경해양(강서)화공 유한공사	에틸렌아민 제품 등 생산 및 판매

애경홍콩 유한공사	무역업

AK VINA CO., LTD.	제조

AK Chemtech Hanoi CO., LTD.	제조

상해투자관리유한공사	무역

주1) 에이엠플러스피에프브이강남, 기흥, 정자, 위례 4개 법인은 부동산개발사업을 시행하기 위한 사업단위별 SPC입니다. 주2) 에이엠플러스피에프브이대림(주)는 2016년 3월 15일에 청산 종결하였습니다. 주3) (주)네오팜은 당사의 특수관계자인 대주주의 주식양도 관련 계약 체결에 따라 2016년 6월말 이전에 계열회사에서 제외될 예정입니다. 주4) 기준일 이후, 보고서 작성 기간 중(2016.04.14), 에이케이인천국제물류센터㈜가 설립되어, 보고서 제출일 현재 계열회사의 수는 1개가 증가한 총 42개입니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변경일자	변경전	변경후	사유

2016.01.222016.01.22 2016.03.25 2016.03.25	대표이사 부규환-사외이사 함태용감사 김장일	대표이사 이종기이사 오승준사외이사 김세호감사 지동현	대표이사 사임 신규취임 사외이사 중도 퇴임감사 중도 퇴임

나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 합병 상대방의 상호: 주식회사 홍익산업 - 합병종료일: 2013년 1월 16일 - 합병 방법: XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항內 합병등의 사후정보 참조

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

회사의 최근 5사업연도 동안 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2012.09.01	애경유화㈜ 인적분할 실시

2012.09.03	애경유화㈜ 분할등기 완료

2012.09.05	애경유화㈜ 전주공장 준공

2012.09.17	한국증권거래소 재상장 완료

2012.12.05	무역의 날 5억불 수출의 탑 수상

2013. 01.16	㈜ 홍익산업 흡수합병 완료

2014.07.05	친환경 가소제 생산설비 증설 및 시생산 시작 (100,000톤)

2014.12.05	무역의 날 6억불 수출의 탑 수상

2015.03.05	애경유화㈜ 애경(상해)투자관리유한공사 개업

2015.11.06	친환경 가소제 생산설비 증설 및 시생산 시작 (120,000톤)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2012년 9월 3일 설립 등기되어 2012년 9월 17일 한국거래소 유가증권 시장에 상장된 회사이며, 상장 후 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,204,000	-	3,204,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,204,000	-	3,204,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,585	-	1,585	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,202,415	-	3,202,415	-

주1) 자기주식수는 2012년 9월 1일 회사분할에 따라 발생한 단주 1,585주를 매입한 수량입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,585	-	-	-	1,585	단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,585	-	-	-	1,585	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 분할 설립 시 분할비율에 의거 주식을 분할하였으며, 이때 발생한 단주를 자기주식으로 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,204,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,585	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,202,415	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	27,952	26,205	26,619

주당순이익 (원)	7,787	8,521	10,422

현금배당금총액 (백만원)	6,085	6,085	4,803

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.77	23.22	18.04

현금배당수익률 (%)	보통주	3.36	3.00	2.61

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,900	1,900	1,500

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 5 기 1분기	제 4기	제 3 기

[유동자산]	174,093	171,611	233,108

ㆍ현금및현금성자산	42,734	30,028	28,963

ㆍ매출채권 및 수취채권	72,905	68,360	100,610

ㆍ매도가능금융자산	7	7	5

ㆍ당기손익인식금융자산	-	4,992	-

ㆍ기타유동자산	6,477	9,284	13,879

ㆍ재고자산	51,970	58,940	89,651

[비유동자산]	159,150	161,082	164,501

ㆍ장기매출채권 및 수취채권	4,618	3,301	2,827

ㆍ매도가능금융자산	455	455	535

ㆍ관계기업투자자산	35,022	35,898	31,743

ㆍ유형자산	111,635	114,372	118,799

ㆍ무형자산	3,355	3,445	5,738

ㆍ투자부동산	1,681	1,031	2,898

ㆍ기타비유동자산	2,384	2,580	1,961

자산총계	333,243	332,693	397,609

[유동부채]	117,168	119,311	202,648

ㆍ매입채무	45,318	52,673	66,717

ㆍ단기차입금	47,725	47,841	108,038

ㆍ미지급금 및 기타채무	17,154	11,282	12,787

ㆍ미지급법인세	5,286	3,938	9,973

ㆍ기타유동부채	1,685	3,577	5,133

[비유동부채]	7,885	7,825	13,575

ㆍ장기차입금	1,527	1,666	2,222

ㆍ장기미지급금 및 기타채무	13	13	13

ㆍ확정급여채무	1,858	1,164	6,008

ㆍ기타장기종업원부채	695	679	710

ㆍ이연법인세부채	3,792	4,303	4,622

부채총계	125,053	127,136	216,223

[지배기업 소유주지분]	211,361	208,681	184,063

ㆍ자본금	16,020	16,020	16,020

ㆍ자본잉여금	115,030	115,030	115,030

ㆍ기타자본항목	(84)	(84)	(84)

ㆍ기타포괄손익누계액	(878)	(809)	(1,106)

ㆍ이익잉여금	81,273	78,524	54,203

[비지배지분]	(3,171)	(3,124)	(2,677)

자본총계	208,190	205,557	181,386

매출액	195,467	912,105	1,161,070

영업이익	12,735	32,296	41,167

연결총당기순이익	8,734	27,952	26,205

지배기업 소유주지분	8,834	28,332	26,580

비지배지분	(100)	(381)	(375)

기본주당순이익(원)	2,759	8,847	8,300

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 5 기 1분기	제 4기	제 3 기

[유동자산]	155,792	156,514	204,375

ㆍ현금및현금성자산	38,860	27,549	20,803

ㆍ매출채권 및 수취채권	64,813	63,868	91,223

ㆍ매도가능금융자산	7	7	6

ㆍ당기손익인식금융자산	-	4,992	-

ㆍ기타유동자산	4,029	4,732	9,661

ㆍ재고자산	48,083	55,366	82,682

[비유동자산]	141,132	141,838	149,975

ㆍ장기매출채권 및 수취채권	468	3,301	2,827

ㆍ매도가능금융자산	455	455	535

ㆍ관계기업투자자산	25,228	25,228	28,228

ㆍ유형자산	105,595	108,076	112,005

ㆍ무형자산	2,688	2,719	3,085

ㆍ투자부동산	1,681	1,031	2,898

ㆍ기타비유동자산	867	1,028	397

자산총계	296,924	298,352	354,350

[유동부채]	82,767	87,636	158,016

ㆍ매입채무	44,308	52,059	53,558

ㆍ단기차입금	18,220	21,608	80,020

ㆍ미지급금 및 기타채무	13,698	7,910	10,057

ㆍ미지급법인세	5,286	3,938	9,973

ㆍ기타유동부채	1,255	2,121	4,408

[비유동부채]	5,792	5,651	12,193

ㆍ장기차입금	1,527	1,666	2,222

ㆍ장기미지급금 및 기타채무	13	13	13

ㆍ확정급여채무	1,858	1,164	6,008

ㆍ기타장기종업원부채	695	679	710

ㆍ이연법인세부채	1,699	2,129	3,240

부채총계	88,559	93,287	170,209

ㆍ자본금	16,020	16,020	16,020

ㆍ자본잉여금	109,075	109,075	109,075

ㆍ기타자본항목	(84)	(84)	(84)

ㆍ이익잉여금	83,355	80,054	59,130

자본총계	208,365	205,065	184,141

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	162,243	746,340	944,153

영업이익	12,273	31,762	39,493

당기순이익	9,384	24,936	27,289

기본주당순이익(원)	2,930	7,787	8,521
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기 1분기(당기)	한영회계법인	-	-

제4기(전기)	한영회계법인	적정	-

제3기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기 1분기(당기)	한영회계법인	개별, 연결재무제표(분기, 반기 및 연간)	60백만원	주1)

제4기(전기)	한영회계법인	개별, 연결재무제표(분기, 반기 및 연간)	50백만원	1,144시간

제3기(전전기)	삼일회계법인	개별, 연결재무제표(분기, 반기 및 연간)	50백만원	1,137시간

주1) 제5기 총 감사소요시간은 2016년 회계년도 감사종료 후, 산출하여 기재할 예정

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없으므로 기재를 생략함

나. 내부회계관리제도제4기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요회사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다. 나. 중요의결사항 등제5기 1분기 말까지 개최된 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사함태용(출석률 83%)	사외이사김세호(출석률 17%)

1차	2016.01.22	이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-	-

2차	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-	-

3차	2016.02.11	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고건	가결	참석	찬성	-	-

4차	감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고건	가결	참석	찬성	-	-

5차	제 4기 정기주주총회 현금배당 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-

6차	제 4기 재무제표 승인 및 현금 결의에 관한 건	가결	참석	찬성	-	-

7차	2016.02.12	신한은행과의 여신거래약정 기한연장의 件	가결	참석	찬성	-	-

8차	2016.02.24	제 4기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	-	-

9차	2016.03.17	제 4기 재무제표 승인 및 현금배당 결의에 관한 건	가결	참석	찬성	-	-

10차	2016.03.25	제 4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-

이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-	-

감사 선임의 건	가결	참석	찬성	-	-

이사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-

감사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-

11차	2016.03.30	씨티은행 기업영업부센터와의 신규약정(선물환 한도)의 건	가결	-	-	참석	찬성

12차	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	-	참석	찬성

주) 사외이사 함태용 일신상의 이유로 중도퇴임, 김세호 신규선임(2016.03.25) *정기주주총회 결과 공시(2016.03.25) 참조

다. 이사의 독립성회사의 이사4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

장영신	이사회	회사의 업무총괄 및 대외적업무를 효율적으로 수행	업무총괄	-	등기임원	-

이종기	이사회	회사의 업무총괄 및 대외적업무를 효율적으로 수행	업무총괄	-	-	-

오승준	이사회	CFO로써 경영전략 부문 업무를 효율적으로 수행	업무총괄	-	-	-

김세호	이사회	경영전반에 대한 자문 및 조언	업무총괄	-	-	-

주1) 부규환 대표이사는 사내이사 및 대표이사직을 모두 사임하고, 이종기 대표이사 신규 선임(2016.01.22)주2) 오승준 신규 이사 선임(2016.01.22)주3) 사외이사 함태용 일신상의 이유로 퇴임, 김세호 신규선임(2016.03.25)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	선정배경	비고

지동현	-KB금융지주 부사장(CSO) -금융연구원 상임자문위원 -KB금융지주 카드사설립기획단 부단장-KB국민카드 부사장(CFO) -삼화모터스 대표이사 사장	관련 업무수행 경험및 전문성	-

주1) 감사 김장일 일신상의 이유로 퇴임, 지동현신규선임(2016.03.25) 나. 감사의 독립성회사의 감사는 상법 제412조와 동법 제412조의 4 및 정관에 의하여 회사의 회계와 업무를 감사하고, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있는 등 감사의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 내부자료를 조사할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결	비고

여부

1차	2016.02.11	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고건	가결	-

2차	감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고건	가결	-

3차	제 4기 정기주주총회 현금배당 승인의 건	가결	-

4차	제 4기 재무제표 승인 및 현금 결의에 관한 건	가결	-

5차	2016.02.12	신한은행과의 여신거래약정 기한연장의 件	가결	-

6차	2016.02.24	제 4기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

7차	2016.03.17	제 4기 재무제표 승인 및 현금배당 결의에 관한 건	가결	-

8차	2016.03.30	씨티은행 기업영업부센터와의 신규약정(선물환 한도)의 건	가결	-

9차	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-

주) 감사 김장일 일신상의 이유로 중도퇴임, 지동현 신규선임(2016.03.25) *정기주주총회 결과 공시(2016.03.25) 참조
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

회사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 제4기 정기주총(2016.03.25)시 전자투표를 채택하였고 그 내용은 다음과 같습니다.(1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자투표에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. (2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 위임장과 참고자료를 첨부하여야 합니다. (3) 전자투표 방식으로 의결권을 행사하고자 하는 주주는 http://evote.ksd.or.kr 에서 시스템 공인인증을 통해 회일의 전일까지 전자투표를 진행합니다. 나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 분쟁공시대상기간중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장영신	여	1936년 07월	이사	등기임원	상근	애경그룹 회장	미국Chestnut hill College
한국능률협회 부회장
전국경제인연합회 부회장
한국여성경제인협회 회장	-	-	3년 7개월	2018년 03월 19일

이종기	남	1954년 08월	대표이사	등기임원	상근	대표/사내이사	충남대학교 충남대학교 대학원 공업화학 석사 충남대학교 대학원 화학공학 박사 애경산업(주) 연구부문 이사 AK켐텍(주)전무이사 AK켐텍(주)부사장 애경유화(주)부사장	-	-	3개월	2019년 01월 21일

오승준	남	1965년 05월	전무	등기임원	상근	사내이사	연세대학교 George Washington Univ 대학원 삼성증권 리서치센터 삼성증권 Investment Banking 사업부 ARD홀딩스(주) CFO 애경그룹 경영지원실 기획조정팀 AM PLUS 자산개발 사업총괄 AK PLAZA 상품본부장	-	-	3개월	2019년 01월 21일

김세호	남	1953년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	건설교통부 수송정책실 실장(관리관) 제23대 철도청 청장(차관급) 제10대 건설 교통부 차관 법무법인(유한) 태평양 고문	-	-	1개월	2019년 03월 24일

지동현	남	1958년 04월	감사	등기임원	상근	감사	KB금융지주 부사장(CSO) 금융연구원 상임자문위원 KB금융지주 카드사설립기획단 부단장 KB국민카드 부사장(CFO) 삼화모터스 대표이사 사장	-	-	1개월	2019년 03월 24일

주1) 애경유화(주)는 2012년 9월 1일 인적분할을 통해, 2012년 9월 3일자로 신설 등기되었고, 임원(등기)들의 재직기간은 분할 전 재직기간을 포함하지 않습니다. 주2) 부규환 대표이사는 사내이사 및 대표이사직을 모두 사임하고, 이종기 대표이사 신규선임(2016.01.22) *임시주주총회 결과 공시(2016.01.22) 및 대표이사(대표집행임원) 변경 안내 공 시(2016.01.28) 참조주3) 오승준 이사 신규선임(2016.01.22)주4) 사외이사 함태용 일신상의 이유로 중도퇴임, 김세호 신규선임(2016.03.25)주5) 감사 김장일 일신상의 이유로 중도퇴임, 지동현 신규선임(2016.03.25) *정기주주총회 결과 공시(2016.03.25) 참조

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

석유화학	남	222	-	1	-	223	3년 7개월	3,170,740	14,219	-

석유화학	여	22	-	3	-	25	3년 7개월	215,390	8,616	-

합 계	244	-	4	-	248	3년 7개월	3,386,130	13,654	-

주1) 애경유화(주)는 2012년 9월 1일 인적분할을 통해, 2012년 9월 3일자로 신설 등기되었고, 직원들의 재직기간은 분할 전 재직기간을 포함하지 않습니다. 직원들의 분할 전 재직기간을 포함한 평균 근속연수는 12년 2개월입니다.(남 12년 8개월, 여 6년 1개월)
2. 임원의 보수 등

회사 임원의 보수현황은 다음과 같습니다.

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000	주2)

사외이사	1	-	-

감사	1	100	-

주1) 이사와 사외이사를 포함한 주주총회 승인금액은 이사보수한도로 30억원이며, 감사 주총승인금액은 감사보수 한도로 1억원 임주2) 이사보수 주주총회 승인금액은 상기 기재된 등기이사3명 외에도 사외이사 1명 및 미등기임원 5명, 퇴임 1명 포함

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	219	73	-

사외이사	1	15	15	퇴임 포함, 주1)

감사위원회 위원 또는 감사	1	15	15	퇴임 포함, 주2)

계	5	249	50	-

주1) 함태용 사외이사(2016.01.01~2016.03.25), 김세호(2016.03.25~현재) *정기주주총회 결과 공시(2016.03.25) 참조주2) 김장일 감사(2016.01.01~2016.03.25), 지동현(2016.03.25~현재) *정기주주총회 결과 공시(2016.03.25) 참조

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사의 등기이사는 모두 보수지급금액이 5억원을 넘지않는 관계로 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가 . 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조에 정하는 기업집단에 속하여 있으며 기업집단의 개요는 아래와 같습니다. 1) 기업집단의 명칭당사가 소속된 기업집단의 명칭은 '애경'입니다.

2) 소속회사의 명칭본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 41개의 계열회사가 있습니다.

구분	주권상장 유무	회사수	회사명	주업종	비고

국내	유가증권시장상장	3	에이케이홀딩스(주)	지주사업

애경유화(주)	제조/도매(무수프탈산)

(주)제주항공	항공운송업

코스닥 상장	1	(주)네오팜	제조(화장품)

비상장	28	(주)마포애경타운	부동산업

(주)서림	임업

수원애경역사(주)	도소매(백화점)

애경개발(주)	서비스/부동산(골프장)

애경레지콘(주)	콘크리트관 및 기타 제조

애경산업(주)	제조/도소매(세제비누)

애경에스티(주)	제조(가정용품 및 화장품)

애경유지공업(주)	제조/도소매(백화점)

애경피앤티(주)	제조(골판지상자)

애경화학(주)	제조(합성수지)

(주)애드미션	인터넷 광고

에이엠플러스자산개발(주)	부동산개발 및 매매

에이엠플러스피에프브이강남(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이기흥(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이정자(주)	건물신축판매

에이엠플러스피에프브이위례(주)	건물신축판매

(주)에이케이네트워크	부동산업

에이케이레저(주)	종합레저(온천,스파,워터파크)

에이케이아이에스(주)	서비스(통신업)

에이케이앤엠엔바이오팜(주)	기능성식품소재 제조가공,판매

에이케이에셋(주)	부동산임대 및 관리

에이케이에스앤디(주)	도소매(백화점)/부동산업

에이케이이노텍(주)	제조업

에이케이켐텍(주)	화학 제조

(주)에이텍	제조(화장품)

코스파(주)	제조(프라스틱 압출)

평택역사(주)	도소매(백화점)

한국특수소재(주)	프라스틱 압축

해외	비상장	9	애경(불산)도료 유한공사	제조

애경(영파)화공 유한공사	가소제 제조 및 판매

애경(천진)도료 유한공사	제조

애경청도 유한공사	제조

애경해양(강서)화공 유한공사	에틸렌아민 제품 등 생산 및 판매

애경홍콩 유한공사	무역업

AK VINA CO., LTD.	제조

AK Chemtech Hanoi CO., LTD.	제조

상해투자관리유한공사	무역

주1) 에이엠플러스피에프브이강남, 기흥, 정자, 위례 4개 법인은 부동산개발사업을 시행하기 위한 사업단위별 SPC입니다. 주2) 에이엠플러스피에프브이대림(주)는 2016년 3월 15일에 청산 종결하였습니다. 주3) (주)네오팜은 당사의 특수관계자인 대주주의 주식양도 관련 계약 체결에 따라 2016년 6월말 이전에 계열회사에서 제외될 예정입니다. 주4) 기준일 이후, 보고서 작성 기간 중(2016.04.14), 에이케이인천국제물류센터㈜가 설립되어, 보고서 제출일 현재 계열회사의 수는 1개가 증가한 총 42개입니다.

나. 계열회사간의 지배, 종속 현황

구분	지분비율	비고

에이케이홀딩스㈜	44.49%	-

기타주주	55.51%	주1

주1) 기관투자자 및 일반투자자, 자사주까지 포함함

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사 임원의 겸직 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2016년 03월 31일)

성명	겸직현황	비고

장영신	애경그룹 회장
애경산업㈜ 감사
애경개발㈜ 사내이사
애경화학㈜ 기타비상무이사
에이케이켐텍㈜ 사내이사
코스파㈜ 사내이사
한국특수소재㈜ 사내이사	-

이종기	-	-

오승준	-	-

주1) 부규환 대표이사는사내이사 및 대표이사직을 모두 사임하고,이종기 대표이사 신규 선임(2016.01.22)주2) 오승준 이사 신규선임(2016.01.22) *임시주주총회 결과 공시(2016.01.22) 및 대표이사(대표집행임원) 변경 안내 공 시(2016.01.28) 참조

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에이케이앤엠엔 바이오팜㈜(비상장)	2008년 08월 04일	투자	1,740	3,624,004	40.00	2,162	-	-	-	3,624,004	40.00	2,162	22,882	327

코리아PTG㈜(비상장)	2002년 11월 27일	투자	22,275	670,000	33.50	12,431	-	-	-	670,000	33.50	12,431	83,614	-3,404

애경홍콩유한공사(비상장)	1995년 12월 12일	투자	100	1,000,000	50.00	1,525	-	-	-	1,000,000	50.00	1,525	7,009	134

애경(영파)화공유한공사(비상장)	2006년 12월 27일	투자	7,919	0	100.00	6,056	0	0	-	0	100.00	6,056	24,667	282

AK VINA(비상장)	2003년 10월 10일	투자	700	0	46.63	3,054	0	0	-	0	46.63	3,054	21,865	1,307

애경해양(강서)화공유한공사(비상장)	2009년 11월 03일	투자	4,293	0	60.00	0	0	0	-	0	60.00	-	2,475	-251

합 계	-	-	25,228	0	0	0	-	-	25,228	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 채무보증 내역 (기준일 : 2016년 3월 31일) (단위: 백만원, 천미불, 천CNY, 천CNH)

성 명(법인명)	관 계	제공처(채권자)	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

애경닝보	관계회사	SC은행(중국, 영파분행)	30,472	-	481	29,991	환율 변동

$ 26,000	-	-	$ 26,000

애경닝보	관계회사	CITI은행 (중국, 상해분행)	15,236	-	240	14,996	환율 변동

$ 13,000	-	-	$ 13,000

애경해양	관계회사	GANZHOU BANK	1,806	-	29	1,777	환율 변동

CNY 10,000	-	-	CNH 10,000

합계	47,514	-	750	46,764	-

주1) 적용환율 : 2015년 12월말 - \1,172.00/US$, \180.55/CNY 2016년 3월 말 - \1,153.50/US$, \177.69/CNH주2) 채무기간은 1년이며, 보증 종료일은 '본채무 상환시'까지입니다.주3) 지급보증의 약정갱신은 애경영파(2016년 06월 12일), 애경해양(2016년 08월 25일)으로 약정기간을 연장 진행 예정입니다. 주4) 서울외국환중개의 위완화 환율고시 방식이 변경되어 2016년 01월 04일부터 CNY에서 CNH로 변경됨※ 당사는 현재 2곳의 관계회사에 총 3건 46,764백만원의 지급보증 약정을 맺고 있습니다. 미화 39,000,000불(44,987백만원), 위안화 10,000,000위안 (1,777백만원)으로 2015년 12월말에 비교하여 약 750백만원이 감소하였으나 이는 원금변동이 아닌 환율변동에 따른 차이입니다.

나. 출자 및 출자지분 처분내역 (기 준일 : 2016년 3월 31일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분의종류	기초	증가	감소	기말

애경홍콩	관계회사	보통주	100	-	-	100	-

AK-VINA	관계회사	출자증권	4,203	-	-	4,203	-

애경(영파)화공유한공사	관계회사	출자증권	15,761	-	-	15,761	-

에이케이앤엠엔 바이오팜㈜	관계회사	보통주	2,554	-	-	2,554	-

애경해양(강서)화공유한공사	관계회사	출자증권	4,293	-	-	4,293	-

합계	-	-	26,911	-	-	26,911	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음