애경케미칼 분기보고서 (2022.09)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	9	1	-	10	2

합계	9	1	-	10	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주1) 2022년 7월 27일 AK(주)의 지분을 장외 추가 취득하며 종속회사로 편입되었습니다.주2) 2022년 9월 1일 AK(주)는 사명을 애경바이오팜(주)으로 변경하였습니다.

연결재무제표상 연결대상이 되는 종속회사와 관련하여 자세한 사항은 XII. 상세표의

1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	애경바이오팜(주)	투자회사의 글로벌 바이오 제약시장 변화에 능동적 대처를 위한 경영권 확보로 지분 80% 보유확대

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	애경케미칼 주식회사(약호 애경케미칼㈜)

영문	Aekyungchemical Co., Ltd.(약호 AKC)

당사는 2021년 11월 01일자로 애경화학(주) 및 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하여 상호를 애경유화(주)에서 애경케미칼(주)로 변경하였습니다.

1-3. 설립일자회사의 설립일은 2012년 9월 3일입니다.

1-4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	서울특별시 마포구 양화로 188 (동교동, 애경타워)

전화번호	(02)6078-3000

홈페이지 주소	http://www.aekyungchemical.co.kr

당사는 2021년 11월 01일자로 애경화학(주) 및 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하면서 본점 소재지 및 연락처 등이 위와같이 변경되었습니다.

1-5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

1-6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등 포함) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명회사는 2021년 11월 1일 애경화학(주)과 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하며 가소제사업부문과 합성수지사업부문, 생활화학사업부문과 바이오 총 4개의 전략적 영업부문으로 사업구조를 확장하고 기존 사업의 경쟁력 향상 및 친환경 제품 사업역량에 집중하여 미래 트렌드에 능동적으로 대응하고자 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 주요 제품으로는 무수프탈산과 가소제 등(약 46.6%)과 정제글리세린, 계면활성제 등(20.1%), PU 및 코팅용수지 등(12.8%)이 있고 바이오디젤 및 바이오중유 등(17.5%)이 있습니다.

회사의 종속회사는 총 열 곳(애경(영파)화공 유한공사, 애경해양(강서)화공유한공사, 애경(홍콩)유한공사, 상해투자관리유한공사, 애경특수도료(주), 애경중부컨트리클럽(주), 애경바이오팜(주), AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO.,LTD, AK VINA CO.,LTD, AEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATE LIMITED)이며, 해당 종속회사들의 주요 제품 및 서비스와 '22년 3분기 매출 비중은 다음과 같습니다. - 애경(영파)화공 유한공사 : 가소제 / 제조업 (매출비율 : 15.7%)- 애경중부컨트리클럽(주) : 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 (매출비율 : 0.7%) - 애경(홍콩) 유한공사 : 무역업 (매출비율 : 2.0%)- 상해투자관리 유한공사 : 무역업 (매출비율 : 0.4%) - 애경특수도료(주) : 페인트/제조업 (매출비율 : 4.1%) - AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO.,LTD : 페인트 / 제조업 (매출비율 : 1.0%) - 애경바이오팜(주) : 건강기능식품 제조업 (매출비율 : 0.2%) - AK VINA CO.,LTD. : 페인트 / 제조업 (매출비율 : 1.4%) - AEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATE LIMITED : 페인트 / 제조업 (매출비율 : 0.3%) - 애경해양(강서)화공 유한공사 : 현재 청산 진행 중자세한 사항은 동 보고서 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 1-7. 신용평가에 관한 사항회사는 회사채 및 기업어음을 발행하지 않았습니다. 1-8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2012년 09월 17일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 2-1. 회사의 본점소재지 및 그 변경2021년 11월 1일 : 서울특별시 마포구 양화로 188 2-2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2017년 01월 19일 임시주총 일시감사 이문일 - 감사 지동현 2017년 03월 24일 정기주총 감사 이문일 - - 2017년 12월 31일 - - - 사내이사 오승준 2018년 03월 23일 정기주총 - 사내이사 장영신 - 2018년 03월 23일 정기주총 사내이사 박생환 - - 2019년 02월 01일 임시주총 사내이사 임재영 - 대표이사 이종기 2019년 03월 22일 정기주총 사외이사 연태준 - 사외이사 김세호 2020년 03월 27일 정기주총 - 감사 이문일 - 2020년 06월 26일 임시주총 사내이사 박흥식 - 대표이사 임재영 2021년 03월 26일 정기주총 - 사내이사 장영신사내이사 박생환 - 2021년 09월 30일 임시주총 사내이사 표경원 - 대표이사 박흥식 2022년 03월 28일 정기주총 - 사외이사 연태준 - 2022년 03월 28일 정기주총 사내이사 김성완기타비상무이사 이장환사외이사 주성도사외이사 우용상 - 감사 이문일 주) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 사임한 임원입니다. 2-3. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 2-4. 상호의 변경당사 및 주요종속회사 모두 해당사항 없습니다. 2-5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사 및 주요종속회사 모두 해당사항 없습니다. 2-6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용공시 대상기간 당사 및 주요종속회사 모두 해당사항 없습니다. 2-7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사 및 주요종속회사 모두 해당사항 없습니다. 2-8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사 및 주요종속회사 모두 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 3-1. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 11기 3분기(2022년 9월 말) 10기(2021년 말) 9기(2020년 말) 8기(2019년 말) 7기(2018년 말) 보통주 발행주식총수 48,648,709 48,648,709 32,040,000 32,040,000 32,040,000 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 24,324,354,500 24,324,354,500 16,020,000,000 16,020,000,000 16,020,000,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 24,324,354,500 24,324,354,500 16,020,000,000 16,020,000,000 16,020,000,000 주) 당사는 2021년 11월 01일 애경화학(주) 및 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하며 자본금이 변동되었습니다. 4. 주식의 총수 등 4-1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000,000 - 200,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 48,648,709 - 48,648,709 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 48,648,709 - 48,648,709 - Ⅴ. 자기주식수 476,432 - 476,432 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 48,172,277 - 48,172,277 - 주1) 회사는 분할 설립 시(2012.09.03) 분할비율에 의거 주식을 분할하였으며, 이 때 발생한 단주 1,585주를 매입해 자기주식으로 보유했으나 액면분할(2016.08.18)로 인해 15,850주로 변경되었습니다.주2) 2017년 3월 14일 자기주식 취득 결정 후 2017년 5월 12일까지 460,000주를 취득하여 475,850주로 변동되었습니다.주3) 2021년 11월 1일 합병 과정 중 일부 주주의 주식매수청구권 행사 및 피합병법인 주식의 단주 발생으로 기준일 현재(2022.09.30) 자기주식은 총 476,432주입니다. 4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 476,432 - - - 476,432 - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 476,432 - - - 476,432 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 476,432 - - - 476,432 - 우선주 - - - - - - 4-3. 자기주식 집적 취득 ·처분 이행현황해당사항 없습니다. 4-4. 자기주식 신탁계약 체결 ·해지 이행현황해당사항 없습니다. 4-5. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 5-1. 정관의 최근 변경일2022년 3월 28일 (제10기 정기주주총회일) 5-2. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제9기 정기주주총회 1. 배당기산일 규정 삭제 미 동등배당 등 상법 개정내용 반영2. 감사 선임에 대한 주주총회 결의요건 완화 - 상법 개정 내용 및 전자증권법, 전자등록제도 관련 내용 등 반영을 위한 정관 변경 2021년 09월 30일 임시주주총회 1. 사업의 목적사항 추가2. 발행 주식의 종류 추가(이익배당우선주식, 전환주식 등)3. 이사회 내 위원회(감사위원회, 내부거래위원회 등) 관련 - 합병으로 피합병법인의 사업목적 추가 및 변경 2022년 03월 28일 제10기 정기주주총회 1. 사외이사 후보 추천 조항 신설2. 감사위원회 구성 및 직무, 감사록 기재사항 신설 (감사 관련 조항 삭제) - 사외이사후보추천위원회 설치에 따른 조항 신설- 감사위원회 설치에 따른 조항 신설 주1) 해당 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.주2) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '21.09.30이며, '22.03.28에 개최된 제10기 정기주주총회에서 감사위원회 설치 등에 따라 정관이 변경되었습니다.