싸이맥스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(정혜승, 정광영, 정구용)과 사외이사 1인(정상민), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」중 「가. 임원의 현황」을 참고하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 제17기 정기주주총회(2022.03.11)에서 사내이사 1명 재선임되었고, 사내이사 1명 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정혜승	정광영	정구용	정상민

1	2022.01.07	신규 시설투자의 건- 기존사업확대 및 스마트팩토리 등을 위한 시설투자- 금삼십삼억원정(\3,300,000,000)- 투자기간 2022.01.07 ~ 2022.06.30	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

2	2022.01.07	자금대여의 건- (주)넥스시스템즈 / 3.20%(~2022.12.31) / 2,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.01.21	자금 대여의 건- (주)넥스플러스 / 2.08%(~2022.12.31) / 3,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.18	자금 대여의 건- (주)넥스플러스 / 2.12%(~2022.12.31) / 5,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.02.24	제17기 정기주주총회 소집의 건- 부의안건제1호의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금 처분(안) 승인제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건제3호 의안 : 사내이사 정광영 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.02.25	자금 대여의 건- (주)인지디스플레이 / 2.51%(~2022.12.31) / 4,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.03.11	운영자금 신규 차입의 건- 신한은행 반월금융센터/ 정책자금대출/ 2,000,000,000	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.11	대표이사 선임의 건- 사내이사 정광영 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2022.03.14	신도이앤씨(주) 대출에 대한 연대보증- 운전자금/ 기업은행/ 차입액 십오억원(1,500,000,000원)- 보증금액 671,258,686원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.04.01	자금 대여의 건- (주)넥스시스템즈/ 3.422%(~2022.12.31)/ 1,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.04.15	자금 대여의 건- (주)넥스플러스/ 2.4%(~2022.04.21)/ 8,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.04.22	자금 대여의 건- (주)신도이앤씨/ 3.032%(~2023.04.25)/ 1,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.04.22	산업은행 운영자금 차입 대환의 건- 산업은행 당진지점/ 운영자금대출/ 3,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.04.29	(주)넥스플러스 대출에 대한 담보제공 및 연대보증- 운전자금/ 신한은행 서여의도기업금융센터- 차입액 금 이십오억원(2,500,000,000원), 금 이십오억원(2,500,000,000원)- 보증금액 연대보증 금 삼십억원(3,000,000,000원) 및 정기예금 담보제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.05.13	하나은행 시화지점 앞 수출입은행 중견기업 온렌딩대출 차입 대환의 건- 하나은행 시화지점- 금 오억원(500,000,000)/ 기존 십억원 중 오억원 상환 후 대환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.05.13	한국수출입은행 차입 대환의 건- 수출성장자금대출(중기)/ 8,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.05.27	(주)넥스플러스 대출에 대한 담보 제공의 건- 운영자금/ 4,275,000,000원/ 하나은행 반월공단지점- 정기예금 담보제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.06.17	자금대여의 건-(주)넥스플러스/ 2.58%(~2022.12.31)/ 4,600,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.06.24	산업시설 시설자금 기한연장의 건- 한국산업은행 당진지점/산업시설자금대출/ 3,000,000,000원- 기제공 담보원용/ 연대보증인 : (주)싸이맥스 대표이사 정혜승	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.07.22	자금대여의 건-(주)넥스플러스/ 2.66%(~2022.12.31)/ 4,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.08.26	자금대여의 건-(주)넥스플러스/ 2.97%(~2022.12.31)/ 10,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.08.26	한국수출입은행 차입의 건- 수출성장자금대출(장기)/ 10,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.08.26	농협은행 차입의 건- 일반운전자금대출/ 10,000,000,000원- 단기회전대출/ 5,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.09.23	자금대여의 건-(주)넥스플러스/ 4.09%(~2022.12.31)/ 10,000,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임횟수

회장	정구용	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인	2020.03.24~2023.03.23	2회

대표이사	정혜승	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인	2022.03.11~2025.03.11	2회

대표이사	정광영	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인	2022.03.11~2025.03.11	-

사외이사	정상민	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	2021.03.25~2024.03.24	-

마. 사외이사의 전문성

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 원활한 직무를 수행할 수 있도록 사내 주요 현안 및 자료를 제공하며 업무를 보조하도록 하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를제공하고 있습니다.