이큐셀 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제15기 정기주주총회	제8조의 2 주식 등의 전자등록제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일	- 주권 전자등록 의무화 및 개정상법 반영

2019년 09월 10일	제16기 임시주주총회	제1조 상호제2조 목적제5조 발행예정주식총수제10조 신주인수권제16조 주주명부의폐쇄 및 기준일제17조 전환사채의 발행제18조 신주인수권부사채의 발행제38조 이사회의 구성과 소집제51조 사업년도제56조 중간배당	- 상호변경 및 신규사업목적 추가- 결산기일 변경- 결산기 변경에 따른 조문정비

2020년 03월 30일	제16기 정기주주총회	제1조 상호 변경제2조 목적	- 상호변경 및 신규사업목적 추가

2020년 06월 08일	제17기 임시주주총회	제5조 발행예정총수제11조 주식매수선택권	- 발행주식 총수의 변경 및 주식매수선택권 행사기간 변경

2021년 06월 21일	제18기 임시주주총회	제8조2 주식 등의 전자등록 변경의건제17조 전환사채의 발행 변경의 건제22조 소집통지 및공고 변경의 건제32조 이사의수제38조 이사회의 구성과 소집제45조 감사의 수제46조 감사의 선임	- 개정상법 반영 및 이사정족수 확대

2021년 09월 29일	제18기 정기주주총회	제10조의2항 (신주인수권)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제51조(사업년도)제52조(재무제표 등의 작성 등)제56조(중간배당)	- 상법상 우리사주조합 발행주식수범위 변경 및 유연한 자금조달을 위한 발행할 주식의 총수의 범위 개정- 결산기일 변경

2022년 03월 31일	제19기 정기주주총회	제37조의 3(담보제공 및 보증행위의 금지)제2조 (제17조의 경과조치)제3조 (제18조의 경과조치)	- 사채발행한도 재계산을 위한 조문정비

2022년 07월 20일	제20기 임시주주총회	제9조 (우선주식의 수와 내용)	- 우선주식 수 발행한도변경

2022년 11월 23일	제20기 임시주주총회	제2조 사업목적 추가	- 신규사업을 위한 사업목적추가

2025년 03월 28일	제22기 정기주주총회	제10조 (신주인수권) 2항 6호제38조 (이사회의 구성과 소집) 2항제55조 (이익배당) 4항제16조의2 (주주명부)	- 오타수정- 이사회 소집 기일 정정- 오타수정- 전자주주명부 발급을 위한 규정 신설

2026년 01월 23일	제23기 임시주주총회	제23조 (소집지)제32조 (이사의 수)제36조 (이사의 의무)	- 소집지 확대- 이사의 수 증원- 상법 개정에 따른 이사의 의무 강화

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 디스플레이 장비 및 관련 제품의 제조, 판매, 서비스업	영위

1	진공장치 및 부품 제조 및 판매업	영위

1	특수 기계장비 설계 및 제작업	영위

1	신·재생에너지 및 대체에너지 장비 및 관련 제품의 제조, 판매, 서비스업	영위

1	기계장비 및 부동산임대업	영위

1	2차 전지소재의 제조 및 판매	영위

1	전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업	영위

1	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

1	그래핀 개발 및 생산	영위

1	그래핀 생산장비의 제조 및 판매업	영위

1	쏠라(solar)관련 장비 제작업	영위

1	공압류 자동화부품 도매업	영위

1	엘씨디(LCD), 쏠라(solar) 자동화설비 제조 및 도매업	영위

1	공압, 쏠라(solar) 자동화설비 제조 및 도매업	영위

1	공압, 쏠라(solar) 장비무역업	영위

1	부동산 임대업	영위

1	전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업	영위

1	컴퓨터서버시스템 제조, 도소매, 유지보수업	영위

1	컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 유지보수업	영위

1	구매대행업	영위

1	전자제품 및 전산소모품 제조, 도소매업	영위

1	공장자동화기계 제조업	영위

1	물류자동화기계 제조업	영위

1	각호에 관련된 도소매업	영위

1	각호에 관련된 수출입업	영위

1	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 11월 23일	추가	1. 공장자동화기계 제조업
1. 물류자동화기계 제조업
1. 각호에 관련된 도소매업
1. 각호에 관련된 수출입업
1. 각호에 관련된 부대사업 일체

4. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성합병 후 소멸법인의 영위사업을 당사와 일치시키기 위해 사업목적을 일부 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 해당 사업목적은 모두 주주총회를 통해 적법하게 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 공장자동화기계 제조업
- 물류자동화기계 제조업	2022년 11월 23일

5. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 기업규모 확장을 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다. 6. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 2차전지: 2차전지 시장은 성장하고 수요가 증가하며, 기술 발전과 환경 지속 가능성에 초점이 맞춰지고 있습니다. 전기 자동차 산업과 에너지 저장 시스템에 큰 영향을 미치며, 가격 하락과 경쟁, 협력이 주요 동향입니다. 이 시장은 미래 에너지 시스템에서 핵심 역할을 할 것으로 예상됩니다.- 반도체: 반도체 시장은 다양한 종류와 기술로 구성되며, 소형화와 성능 향상을 추구합니다. 전력 효율과 열 관리, 인공지능 및 자율주행의 발전이 중요하며, 글로벌 공급망과 거버넌스도 영향을 미칩니다. 보안과 개인정보 보호, 환경 친화적 기술 역시 주목되는 요소입니다. 이 시장은 기술 혁신과 산업 발전을 주도하며, 전자 기기와 산업 분야의 핵심 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.- 태양광: 태양광 시장은 지속 가능한 에너지 소스로 성장하며, 기술 발전과 비용 절감이 중요합니다. 분산 발전과 스마트 그리드의 개념이 도입되고, 정책 및 장려책으로 촉진되고 있습니다. 환경 영향과 국제적 협력도 주요한 요소입니다. 이 시장은 에너지 산업의 변화와 환경 보호에 기여하고 있습니다.- 자동화설비: 자동화 설비 시장은 생산 및 제조 과정의 자동화를 통해 생산성과 효율성을 향상시키는 중요한 분야입니다. 로봇 및 자동화 장비의 증가, IoT와 연결성, 빅데이터 및 AI 활용, 고급 제조 기술의 결합, 작업환경 개선과 안전성 강화, 국제 경쟁과 협력 등이 주요 특성입니다. 이 시장은 산업 분야의 혁신과 발전을 주도하며, 미래 산업의 성장에 큰 역할을 할 것으로 전망됩니다. 7. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액은 향후 사업 진행상황 등을 고려하여 합리적으로 결정할 예정입니다. 주요 투자내역은 기존 영위하고 있는 2차전지 생산과연관되어 있어 자동차 Maker 대상 물류장비 자동화 물류장비, 2차전지 활성화 공정 내 자동화 창고 시스템은 투자자금이 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 투자자금은 회사 보유자금으로 충분히 조달 가능할 것으로 판단합니다. (투자회수 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않습니다.) 8. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 물류사업 자동화사업부는 자동차물류 자동화 System을 통해 고객사 다변화를 실현하고 있습니다. 향후 AGV 및 RGV, OHT 등의 신기술 접목을 통하여 자동차고 시스템 전반에 걸친 프로젝트 수행 능력을 내재화하여 자동차 물류, 일반 물류, 식품 물류에 이르는 다양한 사업분야에 진출할 계획입니다. 1) 자동화사업부 (자동차물류 자동화 System) : - 주 고객사 외 자동차 Maker 물류장비 직접 수주 추진 - 현재 인원 9명 2) 스마트물류사업팀 : - AMR/4-Way Shuttle 장비 영업 - 2차전지 제조업 분야 외 자동창고 솔루션 적용 분야 자동화 창고 시스템 기술력 확보 및 수주 추진 - 현재 인원 3명 9. 기존 사업과의 연관성

- 기존의 디스플레이 OLED 라인 기술을 활용하여 설비 관련 사업 분야로 신규 진출하여 추가적인 수익 창출을 기대합니다. 10. 주요 위험

- 주요 거시적 위험은 경제적, 정치적, 법적, 시장 및 기술, 자연재해 및 환경, 인력 및 관리, 금융, 프로젝트 관리, 관계자 관리 등이 있습니다. 이러한 위험들을 파악하고 관리 계획을 세우는 것은 사업의 성공과 안정성을 확보하기 위해 중요합니다. 또한, 당사가 준비하는 신사업은 높은수준의 연구와 연구 개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. 11. 향후 추진계획

- 현재 영위중인 사업이므로 해당사항 없습니다. 12. 미추진 사유

- 현재 영위중인 사업이므로 해당사항 없습니다.