NEW 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 총 8명의 이사(사내이사 5명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 회사의 경영활동 상 내부거래에 대한 의사결정 및 집행의 투명성 제고를 목적으로, 이사회 내 사외이사 2명과 기타비상무이사 1명으로 구성된 별도의 내부거래위원회를 설치 운영하고 있습니다. 이사회 의장은 김우택 대표이사로 겸직하고 있으며 회사 경영상 이사회 의장으로 적합하다고 판단하여 선임하였습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김우택(출석률:100%)	유제천(출석률:100%)	김재민(출석률:100%)	한태문(출석률:100%)	김지웅(출석률:100%)	김준형(출석률:100%)	김태우(출석률:100%)	안병걸(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.05	1. 한국수출입은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.12	1. 관계회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원회 직무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.06	1. 감사의뢰를 위한 제15기 2022년 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 관계회사 자금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.16	1. 감사의뢰를 위한 제15기 2022년 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.17	1. 종속회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.24	1. 자회사 연대보증 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.10	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.14	1. 정기주주총회 제출서류 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.16	1. 메가시네마 자금대여 관련 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.17	1. 제 4회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.21	1. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.03.22	1. 전환사채 인수계약 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.27	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.04.25	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.05.18	1. 종속회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 종속회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.05.25	1. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.06.13	1. 자금 차입 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.07.14	1. 자회사 자금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.07.25	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.07.28	1. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.08.02	1. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023.08.25	1. 신한은행 종합통장대출(한도) 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023.08.29	1. 자회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 투자조합 결성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023.09.07	1. 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023.09.11	1. KDB산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023.10.13	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자금 차입 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 어음거래 추가 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023.10.19	1. 종속회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023.11.27	1. 영화 제작 및 투자 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2023.11.30	1. 자회사 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023.12.15	1. 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023.12.20	1. 한국수출입은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법 상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 그러나, 상장 전 강화된 내부통제시스템을 구축하여 경영투명성을 높이고자 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며 그 구성현황은 다음과 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

김준형	O	現 정인회계법인 금융본부 이사

김태우	O	現 삼화회계법인 감사본부 이사

안병걸	X	現 법무법인 하온 변호사

상기의 사외이사는 당사 상무에 종사한 사실이 없으며, 또한 본 사업보고서 작성 기준일 현재 최대주주등과의 관계가 없는 독립적인 인사이므로, 당사의 독립적인 의사결정 및 내부통제 구축에 기여를 할 것으로 판단됩니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 본 사업보고서 작성 기준일 현재 대표이사 1인을 제외한 사내이사 4인과 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

또한 당사는 상기 사외이사와 기타비상무이사를 주축으로 감사위원회를 설치하였으며, 보다 독립적인 이사회를 갖추기 위해 2014년 3월 14일 이사회를 통해 성과보상위원회 뿐만 아니라 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 이에 따라 추후 사외이사 후보를 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천하도록 하여 최대주주에 의한 독점적인 경영체제를 견제할 수 있도록 마련하였습니다.

임원구분	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	김우택	'12.01~'24.03 (3회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	유제천	'13.10~'25.03 (3회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	경영 전반에 대한 업무	해당없음	-

김지웅	'18.03~'24.03 (1회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	경영지원 부문 업무	해당없음	-

김재민	'22.03~'25.03 (0회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	영화사업 부문 업무	해당없음	-

한태문	'22.03~'25.03 (0회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	경영지원 부문 업무	해당없음	-

사외이사	김준형	'22.03~'25.03 (0회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	사외이사후보추천위원회	감사위원	해당없음	-

김태우	'22.03~'25.03 (0회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	사외이사후보추천위원회	감사위원	해당없음	-

기타비상무이사	안병걸	'14.03~'26.03 (3회)	당사 경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	이사회	감사위원	해당없음	-

마. 이사회의 권한 내용 당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내 용

정관
제39조(이사의 직무)	① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
② 회장 또는 부회장의 직책 또는 직급을 갖는 이사는 사장 또는 부사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 의견을 제시할 수 있다.
③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장 또는 부회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다.

정관
제41조(이사회의
구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 단, 이사가 1인 또는 2인인 경우에는 이사회를 구성하지 아니할 수 있으며, 이 경우 이사회의 권한은 상법에 정한 바에 따라 주주총회 또는 대표이사가 행사한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회규정
제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정
제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

이사회규정
제5조(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회규정
제6조(종류)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매 분기 1회 개최함을 원칙으로 한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

이사회규정
제9조(결의 방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회규정
제10조(부의 사항)	1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
가. 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집
가) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
2) 영업보고서의 승인
3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
4) 정관의 변경
5) 자본의 감소
6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
10) 주식의 액면미달발행
11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
12) 현금, 주식, 현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
13) 주식매수선택권의 부여
14) 이사의 보수
15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
16) 법정준비금의 감액
17) 대표이사의 동종업계 진출 및 회사의 사업기회 이용 등에 대한 사안
18) 기타 주주총회에 부의할 의안
나. 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 신규사업 또는 신제품의 개발
3) 자금계획 및 예산운용
4) 대표이사의 선임 및 해임
5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
6) 공동대표의 결정
7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
10) 이사의 전문가 조력의 결정
11) 지배인의 선임 및 해임
12) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
14) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
다. 재무에 관한 사항
1) 중요한 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 결손의 처분
5) 중요시설의 신설 및 개폐
6) 신주의 발행
7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
8) 준비금의 자본전입
9) 전환사채의 발행
10) 신주인수권부사채의 발행
11) 다액의 자금도입 및 보증행위
12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
13) 자기주식의 취득 및 처분
14) 자기주식의 소각
라. 이사 등에 관한 사항
1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
가) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
2) 타회사의 임원 겸임
마. 기타
1) 중요한 소송의 제기
2) 주식매수선택권 부여의 취소
3) 영화 프로젝트 투자시, 순제작비의 누적 증가분이 순제작비 확정 부속계약서 상의 순제작비를 20% 이상 초과할 것으로 판단되는 시점에서 순제작비 증가 및 영화 프로젝트 진행 여부에 관한 사항
4) 대표이사, 임직원 및 회사의 연대보증에 관한 사항
5) 회사의 투자예정금액(총제작비)이 직전사업연도말 현재 자산총계(별도재무제표 기준)의 100분의 10과 100억원 중 낮은 금액 이상인 사항
6) 영화 프로젝트 투자규정에 의한 총기획개발비 한도 및 개별 프로젝트에 대한 기획개발비 한도를 초과하는 사항
7) 투자조합의 조합원으로 참여하기 위하여 회사의 고유재산 투자가 이루어지는 사항
8) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로서,개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.