하이젠알앤엠 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명 등 총 6명으로구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

(2) 이사회 운영규칙의 주요 내용

구분	내용

제2조
[적용범위]	회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조
[구 성]	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

제4조
[소집]	① 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
② 대표이사의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
③ 이사회를 소집할 때에는 대표이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제6조
[성립]	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

제7조
[결의방법]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
[결의사항]	1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 이사의 선임 및 해임에 관한 사항
3. 중요한 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
4. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
5. 이사회운영에 관한 사항
6. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
7. 대표이사가 수인인 경우 각 대표이사의 소관업무에 관한 사항
8. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제9조
[이사 아닌 자의 출석]	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

제10조
[장소]	이사회는 회사의 본사에서 개최한다.
단, 필요한 경우에는 의장이 정하는 본사 이외의 장소에서 개최할 수 있다.

제11조
[의사록]	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회의사록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 비치하여야 한다.

2. 이사회의 주요 의결사항 보고서 작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김재학	김형국	김기진	위정범	유범재	김성진

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 67%)	(출석률 : 50%)	(출석률 : 100%)

1	2024.02.05	1. 안전,보건 및 환경관리에 관한 계획 승인의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.26	산업은행 단기차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

3	2024.03.13	1. 제17기 정기주주총회 소집의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.27.	1. 환경, 안전 및 보건 담당 각자 대표이사(COO/CSO) 선임의 건 2. 관계회사 간 거래 승인의 건 3. 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5	2024.04.22	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

6	2024.10.16	1. 공장 증설 투자계획 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 이사의 독립성 (1) 이사회 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

보고서 제출일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

담당직무	성 명	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의이해관계	임기	연임여부

사내이사	김재학	경영총괄	-	본인	2026.03.27	중임/17년

사내이사	김형국	공장장/안전환경총괄	-	-	2027.03.27	중임/3년

사내이사	김기진	CFO	-	-	2026.02.28	신임/2년

사외이사	위정범	사외이사	-	-	2026.02.28	신임/2년

사외이사	유범재	사외이사	-	-	2026.02.28	신임/2년

기타비상무이사	김성진	기타비상무이사	-	-	2026.03.27	중임/10년

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있지 않습니다.

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

위정범
(1960.02)	- 美Oregon대학교 경제학 박사(`95)
- KB카드 사외이사(`14~`17)
- 현대커머셜 사외이사(`18~`20)
- 경희대 경영학과 교수(`99~현재)	-	-	-

유범재
(1963.03)	- KAIST 전기전자공학 박사(`91)
- 한국기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원(`94~현재 )	-	-	-

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금기획팀IR팀	2	팀장급, 부장급(평균 근속연수 7년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.