에코글로우 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2020.03.31) 대표이사 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 9명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 당사의 대표이사는 서세환이며, 이사회 의장은 임인규 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 임인규 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의하였습니다.

이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

서세환	전) 대명개발기획 경영지원부현) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사현) (주)스킨앤스킨 대표이사	대표이사	경영 총괄	2019.10.25 중임(임기 1년)

최수영	연세대학교 석사 전) 탑컨설팅 대표 현) (주)SINAR AGUNG 대표	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

이기호	현) 코디웍스 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2019.10.25 중임(임기 1년)

임인규	서울대 경영학 석사 전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사	이사회 의장	이사회 의장	2018.07.19 중임(임기 3년)

이승철	성균관대학교 신문방송학 학사 전) 포네이처 마케팅 본부장 현) 더 제이스 마케팅 부사장	이사	신규사업부문	2019.05.30 중임(임기 1년)

이해일	서강대 신문방송학 학사전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사현) 보현케미컬 상임고문	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

이은혜	경희대학교 석사전) BIOGRAM 코스메틱 사업부 이사전) 위메이팡 대표이사	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

오원용	전) 법무법인 광장 전문위원 현) (주)보니코리아 대표이사	이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

신용열	전) 새한그룹 전) 주식회사 인터드림이사 전) 주식회사 프록톡스 상무 현) (주)보니코리아 부사장 (주)라리카 대표이사	이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

정진욱	전) 캐논코리아 회계팀 전) 현대글로비스 회계팀 전) 더피프티원 상무	사외이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

최영수	전) 대교 출판사업본부 본부장 전) GS홈쇼핑 금융서비스팀 현) 삼성출판사 마이리틀타이거본부 영업관리부	사외이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

강승범	전) 벽산건설 부장 전) 대구산업단지관리공사 부장	사외이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

(주1) 보고서 제출일(2019.11.14) 현재, 기존 사내이사 송강은, 신민철, 박상욱, 김신우, 용세민(총 5명)은 사임(사임일 : 2019.10.25)하였습니다.(주2) 당사는 2019.09.11 벤처기업 요건이 만료된 관계로, 상법 및 관련규정 준수를 위하여 사외이사 등 선임을 위한 2019.10.25 임시주주총회를 개최하였으며, 사외이사 3명(정진욱, 최영수, 강승범)을 신규선임하였습니다. (주3) 당사는 2020년 5월 22일 임시주주총회를 개최할 예정이며, 동 임시주주총회의 의안 중 정관일부변경 의안에 이사 수를 '3인이상 7인이내'로 변경하는 의안이 있는 관계로, 해당 안건이 가결되는 경우 이사 수는 변동될 수 있습니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2020.01.17	1. 신규사업 추진 논의	-	3명중 2명 참석

2. 종속회사 자금지원 논의	가결

2	2020.02.04	1. 부동산(성남건물)매각 진행 상황보고	-	3명중 2명 참석

2. 영업이익 달성을 위한 방안 논의	-

3. 보유중인 금융자산 중도환매 논의	-

4. 신규사업 추진 논의(제주도 미생물사업 보완설명)	-

3	2020.02.10	1. 제14기 결산 재무제표 보고 및 논의	-	3명중 2명 참석

2. 보유중인 금융자산 중도환매 논의	-

4	2020.02.14	1. 부동산(구, 성남 본사건물) 매각 논의	가결	3명중 2명 참석

2. 보유중인 금융자산 중도환매 등 현안 논의	가결

5	2020.02.21	1. 주주제안 등에 대한 논의	-	3명중 2명 참석

6	2020.03.04	1. 제14기 정기주주총회 소집	가결	3명중 2명 참석

2. 세란병원 GPO납품업체 인수논의(영업이익 달성관련)	부결

3. 신규사업(클로바이오) 관련 기계기구 및 설비구입자금 논의	가결

7	2020.03.13	1. 신규사업(클로바이오) 관련 기계기구 및 설비구입자금 논의	가결	3명중 2명 참석

*사외이사 수- 당사의 등기이사 12명 중 사외이사는 3명입니다.- 당사는 2019년 9월 11일에 벤처기업 인증이 만료된 관계로, 2019년 10월 25일 임시주주총회를 통하여 사외이사 3인(최영수, 강승범, 정진욱)을 신규 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 12명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	서세환	이사회	경영총괄업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	-

이사	최수영	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	이기호	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업	-	-

이사회 의장	임인규	이사회	이사회 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회 의장	-	-

이사	이승철	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	이해일	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	이은혜	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	오원용	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	신용열	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

사외이사	정진욱	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

사외이사	최영수	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

사외이사	강승범	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

(*1) 당사는 2020년 5월 22일 임시주주총회를 개최할 예정이며, 동 임시주주총회의 의안 중 정관일부변경 의안(이사 수를 '3인이상 7인이내'로 변경 등) 및 이사선임 의안이 있는 관계로, 해당 안건이 가결되는 경우 이사 명단과 수는 변동될 수 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-- 당사는 보고서 기준일(2019.09.30)에,벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없었으나, 2019.09.11에 벤처기업 인증이 만료되어 2019.10.25. 임시주주총회에서 사외이사 3명을 신규선임하였습니다.신규선임된 사외이사는 경영·재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.