에코글로우 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2020.09.30) 대표이사 이해일은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다.

(1) 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	직 위	담당업무	비 고

이해일	-. 서강대 신문방송학 학사-. 전)에이치더블유디홀딩스 대표이사-. 현)보현케미컬 상임고문	대표이사	경영총괄및신규사업	2020.05.22 중임(임기 1년)

서세환	-. 전)대명개발기획 경영지원부-. 현)자회사 라미화장품제조(주) 대표이사-. 현)(주)스킨앤스킨 이사	이사	경영총괄	2020.05.22 중임(임기 2년)

오원용	-. 전)법무법인 광장 전문위원-. 전)(주)보니코리아 대표이사	이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

강승범	-. 전)벽살건설 부장-. 전)대구산업단지관리공사 부장	이사	신규사업부문	2019.10.25 선임(임기 1년)

권경식	-. 하나은행 팀장-. (주)듀베이 전문-. (주)싸이언스랩 전문	이사	신규사업부문	2020.05.22 선임(임기 1년)

정진욱	-. 전)캐논코리아 회계팀-. 전)현대글로비스 회계팀-. 전)더피프티원 상무	사외이사	경영자문	2019.10.25 선임(임기 1년)

최영수	-. 전)대교 출판사업본부 본부장-. 전)GS홈쇼핑 금융서비스팀-. 현)삼성출판사 마이리틀타이거 본부 영업관리부	사외이사	경영자문	2019.10.25 선임(임기 1년)

※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.05.에 대표이사가 이해일에서 권경식으로 변경되었으며, 2020.11.10.에 대표이사가 권경식에서 서세환으로 변경되었습니다.※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.25.에 사내이사 오원용과 사외이사 2인(정진욱, 최영수)의 임기가 만료되었으며, 2020.11.05.에 사내이사 이해일은 사임서를 제출한 관계로, 보고서 제출일(2020.11.16) 현재 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사(서세환,강승범,권경식)이며, 사외이사는 추후 임시주주총회에서 선임할 예정입니다.※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.21.에 감사 신용한은 사임서를 제출하였습니다. 나. 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서세환	이해일	오원용	강승범	권경식	정진욱	최영수

(출석률:100%)	(출석률:91.6%)	(출석률:66.6%)	(출석률:75.0%)	(출석률:87.5%)	(출석률:58.3%)	(출석률:91.6%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	친반여부	찬반 여부

1	2020.02.14	성남 부동산 양도에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	해당사항없음(2020.05.22신규선임)	찬성	-

2	2020.03.04	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3	2020.04.10	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2020.05.06	임시주주총회 소집 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

5	2020.05.22	대표이사 선임(연임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.26	마스크 생산기계 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

7	2020.06.04	대표이사 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

신규사업 추진관련 선급금 결정의 건	가결	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2020.06.15	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

성남지점 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

9	2020.06.26	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.24	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2020.08.27	임시주주총회 소집 논의	-	-	-	-	-	-	-	-

12	2020.09.01	임시주주총회 소집 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 상기 사내이사 및 사외이사는 구성은 보고서 기준일(2020.09.30) 현재 등기된 임원을 기준으로 하였습니다.※ 강승범 사내이사는 2020년05월22일 전까지 사외이사로 재직하였으며, 그 이후(2020.05.22일 이후) 사내이사로 선임되어 재직하고 있습니다.※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.25.에 사내이사 오원용과 사외이사 2인(정진욱, 최영수)의 임기가 만료되었으며, 2020.11.05.에 사내이사 이해일은 사임서를 제출한 관계로, 보고서 제출일(2020.11.16) 현재 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사(서세환,강승범,권경식)이며, 사외이사는 추후 임시주주총회에서 선임할 예정입니다. 다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추진위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	이해일	이사회	경영전반 업무 또는 신규사업부를 담당하고있으며, 다양한 사업에 대한 높은 이해도와통찰력을 기반으로 경영활동에 전문적인방향을 제시할 것으로 판단하여 선임함	경영 및 신규사업	-	-

사내이사	서세환	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	오원용	이사회	신규사업	-	-

사내이사	강승범	이사회	신규사업	-	-

사내이사	권경식	이사회	신규사업	-	-

사외이사	정진욱	이사회	경영자문	-	-

사외이사	최영수	이사회	경영자문	-	-

※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.05.에 대표이사가 이해일에서 권경식으로 변경되었으며, 2020.11.10.에 대표이사가 권경식에서 서세환으로 변경되었습니다.※ 보고서 기준일(2020.09.30) 이후, 2020.10.25.에 사내이사 오원용과 사외이사 2인(정진욱, 최영수)의 임기가 만료되었으며, 2020.11.05.에 사내이사 이해일은 사임서를 제출한 관계로, 보고서 제출일(2020.11.16) 현재 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사(서세환,강승범,권경식)이며, 사외이사는 추후 임시주주총회에서 선임할 예정입니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	1

※ 2020.05.22 이전까지 당사의 사외이사 수는 총 3인(정진욱,최영수,강승범)이었으나, 2020.05.22에 강승범은 사외이사를 사임하고 사내이사로 신규선임되었습니다.

※ 보고서 제출일 현재, 당사의 사외이사 2인(정진욱,최영수)은 2020.10.25.에 임기만료되어 퇴임한 관계로, 이후 개최되는 이사회에서 사외이사를 신규 선임할 예정에 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고서 기준일(2019.09.30)에,벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없었으나, 2019.09.11에 벤처기업 인증이 만료되어 2019.10.25. 임시주주총회에서 사외이사 3명을 신규선임하였습니다.신규선임된 사외이사는 경영·재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.