에코글로우 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당분기말 현재, 대표이사 송호길은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결결과	사내이사	사외이사

권영원(주4)	이인훈(주3)	권도윤(주1)	송호길(주2)	박종홍(주2)	조승용(주2)	김찬희(주2)(주4)	방종욱(주1)	노진성(주1)

(출석률:100 %)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:82%)	(출석률:100%)	(출석률:91%)	(출석률:91%)	(출석률:80%)	(출석률:80%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	25.01.20	1호 의안	제12회 전환사채 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

2호 의안	주주임원 대여금 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

2	25.01.21	1호 의안	제12회차 전환사채발행 요건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

25.01.21	2호 의안	제12회차 전환사채 콜옵션 계약	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

3	25.02.10	순연	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

속개(02.13)	1호 의안	유상증자 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

2호 의안	제13회 전환사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

3호 의안	계열사 대여 및 LC 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

4호 의안	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

4	25.02.18	1호의안	제3자 유상증자 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

5	25.02.19	1호 의안	제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 관련 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	반대

6	25.02.26	1호 의안	제19기 연결재무제표 내부결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	반대	반대

7	25.03.13	1호 의안	19기 정기주주총회 소집 및 세부의안 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

2호 의안	이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

3호 의안	감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

4호 의안	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

5호 의안	이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

6호 의안	감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

이사회보고	내부회계관리제조 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

8	25.03.20	1호 의안	제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	불참

9	25.03.28	1호 의안	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	25.04.04	1호 의안	제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 관련 담보제공 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-	-

11	25.04.08	1호 의안	자산운영사 설립의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

12	25.04.29	1호 의안	창릉지점 폐쇄의 건 [면세점 사업부 영업정지]	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	25.05.19	1호 의안	14회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1호 의안	15회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	25.05.29	1호 의안	제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

15	25.06.17	1호 의안	14회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1호 의안	15회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

16	25.07.16	1호 의안	14회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1호 의안	15회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

17	25.08.18	1호 의안	14회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

25.08.18	1호 의안	15회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

18	25.08.28	1호 의안	제3자배정 유상증자 발행조건 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

19	25.09.19	1호 의안	이사회임시의장 선출의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1호 의안	제 3자배정(소액공모방식) 유상증자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

20	25.09.25	1호 의안	이사회의장 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

1호 의안	제 3자배정(소액공모방식) 유상증자 발행조건 일부 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(주1) 사내이사 권도윤, 사외이사 방종옥, 사외이사 노진성은 일신상의 사유로 2025년 3월 28일자로 사임하였습니다.(주2) 사내이사 송호길, 사내이사 박종홍, 사외이사 조승용, 사외이사 김찬희는 2025년 3월 28일 정기주총에서 신규선임되었습니다. (주3)사내이사 이인훈은 일신상의 사유로 2025년 8월 30일자로 사임하였습니다.(주4)사내이사 권영훈 , 사외이사 김찬희는 일신상의 사유로 2025년 9월 25일에 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추천위원회'를 별도로 설치하여 운영중이며, 코스닥협회 등 공신력 있는 외부기관에서 추천받은 자를 선정하고 있으며, 추천받은 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	송호길	이사회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

사내이사	박종홍	이사회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

사외이사	조승용	이사회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

* 당분기중 사내이사 권영훈, 사내이사 이인훈, 사외이사 김찬희는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.