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에코글로우 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 스킨앤스킨
대 표 이 사 : 김정우,서세환
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 , 씨동
(전 화) 070-5073-4918
(홈페이지) http://www.skinnskin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 서세환
(전 화) 070-5073-4918
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엠비케이엔터테인먼트(*1)	2014년 7월	서울특별시 강남구 봉은사로 51길 19 , 1층	음반제작및판매업,연예 매니지먼트업	2,041,338	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)주1)	미해당(주2)

라미화장품제조(주)	2004년 6월	경기 파주시 문산읍 돈유2로 14-1	화장품 제조,판매	4,137,605	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

MCSSY SND BHD	2016년 4월	No 11, Regent Square, Simpnag 150, Kg Kiulap, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam BE1518	화장품 제조,판매	1	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

SKIN SKIN SDN BHD	2016년 12월	Unit 13. Lot 14591 Al-Safa Mabohai Apartment, Spg.49 Jln Kebangsaan, Brunei Darussalam BE1111	화장품 제조,판매	893,704	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

(주)씨엠디엘	2017년 3월	충남 천안시 동남구 성남면 5산단2로 107	oled용 유기물질 제조	9,649,674	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

(주)에이디앤티	2006년 6월	경기도 성남시 중원구 갈마치로 176 , 4층	화장품 제조,판매	909,587	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

(주)미래모바일	2017년 9월	서울특별시 강남구 선릉로 111길 32 , 5층(논현동,송현빌딩)	단말기기 제조,판매	245,742	회계기준서 1027호 14(실질적 지배력 보유)	해당

(주)스킨앤스킨(*2)	2017년 3월	경기 파주시 문산읍 돈유2로 14-1	화장품 제조,판매	0	-	-

(*1) ㈜더즐거운사람들은 ㈜엠비케이엔터테인먼트에 포함하였습니다. (*2) 당기중 합병으로 인하여 소멸한 종속회사이며, 당기초부터 합병일까지의 경영성과입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)씨엠디엘	지배회사로부터의 물적분할

(주)에이디앤티	지분 인수

(주)미래모바일	신규 설립

연결제외	(주)스킨앤스킨	지배회사와의 합병

-	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 스킨앤스킨"이라고 표기합니다. 영문으로는 "Skin n Skin Co., Ltd."라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 2006년 6월 19일에 OLED 소재 및 승화정제장비 개발 및 판매를 목적으로 성남에서 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, C동

전화번호	032-682-9830

홈페이지 주소	www.skinnskin.co.kr

5. 중소기업 해당 여부 (1) 중소기업당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

(2) 벤처기업당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기 준	당 사 현 황	발행번호	벤처기업 지정

연구개발기업	확인일자 : 2017.09.12	제20170111099호	기술보증기금

유효일자 : 2019.09.11

* 이노비즈 인증

기 준	당 사 현 황	발행번호	벤처기업 지정

이노비즈 AA	확인일자 : 2016.03.09	제R100601-00348호	중소기업청

유효일자 : 2019.03.10

6. 주요 사업의 내용 당사의 주요사업은 기타화학제품제조업(화장품)을 중심으로, 기초화합물 제조, 디스플레이(OLED)용 소재의 개발 및 생산, 임가공 생산을 하고 있으며, OLED소재의 고순도화에 필수장비인 승화정제기 제조 사업을 영위하고 있습니다 . 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

7. 계열회사 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사의 총수는 8개이고, 국내 및 해외 비상장 기업입니다. - (주)엠비케이엔터테인먼트, 라미화장품제조(주), (주)에이디엔티, (주)씨엠디엘, (주)더즐거운사람들, MCSSY SND BHD, SKIN SKIN SDN BHD, (주)미래모바일 [참고사항]상기 계열회사와 관련된 자세한 사항은 동 보고서의 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

8. 신용평가 (1) 최 근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2012.06.28	기업신용인증	B+	한국기업데이타(AAA ～ C)	수시

2013.07.20	기업신용인증	BB-	한국기업데이타(AAA ～ C)	수시

2014.08.21	기업신용인증	BB-	한국기업데이타(AAA ～ C)	수시

(2) 신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	등급정의	비고

기업평가	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포 되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

해당연월	주요 내용

2010.03	자동화기능 지원 300φ승화정제기 납품 - 루디스(현.덕산하이메탈)

2010.03	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증

2010.05	ISO9001/14001 인증

2010.12	당사 승화정제기(300φ승화정제기) 최초의 해외수출 - 중국 길림OLED

2011.03	승화정제기(300φ승화정제기)분야 국내 최초 독일수출 - 독일 머크

2011.03	대용량(12kg이상 국내최대) 양산형 승화정제기 납품 - (주)두산

2011.07	HMI를 구현한 승화정제기 납품 - 제일모직

2011.09	HTL합성품을 (주)두산에 납품. (주)두산은 삼성모바일디스플레이(SMD)에 초도납품

2012.03	승화정제기(308φ 승화정제기)분야 국내 최초 일본수출 - 일본 Toray

2012.12	코스닥시장 상장

2013.04	성남사옥 완공

2013.06	천안공장 완공

2015.03	상호변경 : 주식회사 씨에스엘쏠라-> 주식회사 엠비케이

2015.04	서울지점 설치 : 엔터테인먼트사업부, 화장품사업부, 신규사업부

2015.12	화장품 제조 및 판매 회사 지분인수 각 70%(스킨앤스킨,라미화장품제조)

2016.12	신사업부문(엔터사업등) 영업정지

2017.01	상호 변경 : 주식회사 엠비케이 -> 주식회사 스킨앤스킨

2017.02	각자 대표이사 선임 : 김정우,서세환

2017.03	단순 물적분할(천안공장 OLED용 유기물질 OEM 전문 생산)실시

2017.03	자회사 주식회사 스킨앤스킨 흡수 합병

2017.05	화장품 제조 및 판매 회사 지분인수 100%(주식회사 에이디앤티)

2017.08	본점변경 : 경기도 성남시 -> 경기도 파주시

2017.09	자회사 설립 : (주)미래모바일, 단말기 제조,판매업

2017.10	CGMP 인증(인증기관 : 식약처)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고

2011.07.25	경기도 성남시 중원구 상대원동66-1 이노트리 아파트형공장 7층	경기도 성남시 중원구 갈마치로 176	이전

2017.08.18	경기도 성남시 중원구 갈마치로 176	경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 , 씨동	이전

다. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	2015.03.30	변우근	김건기	이사회

2015.09.24	김건기	박성호	이사회

2016.07.29	박성호	-	이사회

2017.02.01	-	김정우, 서세환(각자 대표이사)	이사회

사내이사	2015.03.30	서인원,이홍배, 피승은, 이영재, 김종혁	김건기, 고건희,구본권, 김일, 홍재화	정기주주총회

2015.09.24	김건기, 고건희,구본권, 김일, 홍재화	김건기,박성호,이재강,이용길,안영성,김광수,임인규	임시주주총회

2016.01.26	김건기,박성호,이재강,이용길,안영성,김광수,임인규	김건기,박성호,이재강,라울실바,안영성,김광수,임인규	임시주주총회

2016.07.29	김건기,박성호,이재강,라울실바,안영성,김광수,임인규	김건기,박성호,안영성,김광수,임인규	일부 사임

2017.01.31	김건기, 임인규	김정우,서세환,김건기,장종진,임인규, Dato Murni Mohamed,Hajah Normah S.H.Jamil	임시주주총회

2017.08.11	김정우,서세환,김건기,임인규	김정우,서세환,김건기,임인규,현지웅,박찬희,이기호	임시주주총회

2017.11.03	김정우,서세환,김건기,임인규,현지웅,박찬희,이기호	김정우,서세환,김건기,임인규,현지웅, 이기호, 고건희	일부 사임

사외이사	2015.03.30	이승원	김영호	정기주주총회

2015.09.24	김영호	-	임시주주총회

감사	2015.03.30	송명훈	권태로	정기주주총회

2015.09.24	권태로	임주헌, 홍지욱	임시주주총회

2016.12.09	임주헌, 홍지욱	홍지욱	일부 사임

* 보 고서 제출일 현재, 기존 등기이사 중 김건기, 고건희는 2018년 3월 30일자로 임기가 만료되었습니다. 라. 최대주주의 변동

변경일	변경 전	변경 후	비 고

2012.12.27	-	㈜씨에스	코스닥상장 최초신고

2015.03.23	㈜씨에스	비아이티1호조합	-

마. 상호의 변경

변경일	변경 전	변경 후

2015.03.30	주식회사 씨에스엘쏠라(CS ELSOLAR Co., Ltd)	주식회사 엠비케이(MBK Co., Ltd.)

2017.01.31	주식회사 엠비케이(MBK Co., Ltd.)	주식회사 스킨앤스킨(Skin n Skin Co., Ltd.)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	899,000,000	1,000,000	900,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	81,850,380	-	81,850,380	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	81,850,380	-	81,850,380	-

Ⅴ. 자기주식수	2,315,907	-	2,315,907	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,534,473	-	79,534,473	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,000	39,920	-	-	40,920	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	2,274,987	-	-	2,274,987	합병(자회사)에 따른 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000	2,314,907	-	-	2,315,907	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 합병에 따라 취득한 자기주식 2,274,987주는 취득일로부터 1년간 보호예수 중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	81,850,380	-

-	-	-,

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,315,907	상법상 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,534,473	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주를 발행 또는 인수납입된 것으로 본다제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제54조의2 (분기배당) ① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월·9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립해야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제54조의3 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-18,673	-11,977	-15,678

(별도)당기순이익(백만원)	-12,883	-13,274	-14,924

(연결)주당순이익(원)	-199	-151	-296

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위:백만원)

구분	제12기 (2017.12.31)	제11기 (2016.12.31)	제10기 (2015.12.31)

[유동자산]	20,857	23,624	20,146

- 당좌자산	16,993	21,029	18,315

- 재고자산	3,864	2,595	1,831

[비유동자산]	29,356	35,253	41,801

- 투자자산	-	53	1,562

- 유형자산	25,739	28,108	30,935

- 무형자산	2,204	3,840	6,877

- 기타비유동자산	1,413	3,252	2,427

자 산 총 계	50,213	58,877	61,947

[유동부채]	24,249	19,695	35,282

[비유동부채]	2,382	2,683	3,015

부 채 총 계	26,631	22,378	38,297

[지배기업 소유주지분]	27,682	38,763	35,571

- 자본금	8,185	7,384	5,650

- 주식발행초과금	57,030	49,211	29,242

- 이익잉여금	(39,678)	(23,048)	(13,561)

- 기타자본항목	2,145	5,217	2,240

[비지배지분]	(4,100)	(2,265)	78

자 본 총 계	23,582	36,498	23,649

구분	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	29,874	38,353	19,689

영업이익(손실)	(8,065)	672	(6,328)

연결총당기순이익(손실)	(18,673)	(11,977)	(3,777)

지배지업 소유주지분	(15,729)	(9,497)	(15,058)

비지배지분	(2,944)	(2,479)	(619)

연결기본주당순이익(손실) : 원	(199)	(151)	(296)

연걸희석주당순이익(손실) : 원	(199)	(151)	(296)

연결에 포함된 회사수	8	5	3

주) ()는 負의 표시입니다.

나. 요약별도재무정보 (단위:백만원)

구분	제12기 (2017.12.31)	제11기 (2016.12.31)	제10기 (2015.12.31)

[유동자산]	17,774	17,632	14,913

- 당좌자산	15,731	16,979	13,815

- 재고자산	2,043	653	1,098

[비유동자산]	26,818	28,169	36,965

- 투자자산	10,834	2,244	7,066

- 유형자산	15,399	23,919	27,649

- 무형자산	187	519	538

- 기타비유동자산	398	1,486	1,712

자 산 총 계	44,592	45,800	51,878

[유동부채]	16,035	10,552	27,103

[비유동부채]	990	783	1,069

부 채 총 계	17,025	11,335	28,172

[자본금]	8,185	7,384	5,650

[주식발행초과금]	57,035	49,211	29,243

[이익잉여금]	(39,584)	(26,592)	(13,427)

[기타자본항목]	1,931	4,462	2,240

자 본 총 계	27,567	34,465	23,705

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

구분	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	16,411	15,277	12,244

영업이익(손실)	(4,768)	1,439	(3,062)

당기순이익(손실)	(12,882)	(13,275)	(14,924)

기본주당순이익(손실) : 원	(163)	(211)	(293)

희석주당순이익(손실) : 원	(163)	(211)	(293)

주) ()는 負의 표시입니다.주) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.가.연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	삼화회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

제11기(전기)	삼화회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

제10기(전전기)	동서회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

나.개별재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	삼화회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

제11기(전기)	삼화회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

제10기(전전기)	동서회계법인	적정(감사의견)	특이사항없음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	삼화회계법인	감사 및 검토대상- 연결 재무제표 감사- 개별 재무제표 감사- 반기 재무제표(연결포함) 검토- 내부회계관리제도 검토 등	52,000	745

제11기(전기)	삼화회계법인	감사 및 검토대상- 연결 재무제표 감사- 개별 재무제표 감사- 반기 재무제표(연결포함) 검토- 내부회계관리제도 검토 등	42,000	662

제10기(전전기)	동서회계법인	감사 및 검토대상- 연결 재무제표 감사- 개별 재무제표 감사- 반기 재무제표(연결포함) 검토- 내부회계관리제도 검토 등	42,000	662

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전전기)	2015.04.30	세무조정	2015.04.01~2016.03.31	5,000	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.5. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 분기, 반기, 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있습니다. 제12기 회계연도 내부감시장치에 대한 의견서를 통하여 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 있습니다.또한 삼화회계법인의 제12기 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 2015년 9월 24일 제10기 임시주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(홍지욱)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적 사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

홍지욱	서울대 법대 학사 판사 (사시 25회) (현) 법무법인 바른 파트너변호사	해당사항 없음	-

주1) 홍지욱 감사의 경우 2018년 3월 30일을 기준으로 임기가 만료되었습니다.주2) 당사는 2018년 2월 23일 임시주주총회에서 김인창 감사를 신규로 선임한 바 있습니다. 나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.아래와 같이 당사 정관에 감사의 직무를 규정하고 있습니다.

의무> ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사의 의무에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요 활동내역 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 를 채택 하고 있지 않습니다. 또한 소액주주권의 행사나 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

비아이티 1호조합	본인	보통주	6,090,000	8.2	6,090,000	7.4	최대주주

김건기	특수관계인	보통주	410,000	0.6	410,000	0.5	특수관계인

김정우	특수관계인	보통주	0	0.0	3,513,065	4.3	대표이사

계	보통주	6,500,000	8.8	10,013,065	12.2	-

-	-	-	-	-	-

* 김건기는 2018.3.30일 자로 등기이사에서 퇴임(기간만료)하였습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

비아이티1호조합	2	(주)비아이티캐피탈코리아	50.62	(주)비아이티캐피탈코리아	50.62	(주)비아이티캐피탈코리아	50.62

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	8,100

부채총계	-

자본총계	8,100

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비아이티캐피탈코리아	3	김태경	45	-	-	김태경	45

-	-	-	-	-	-

* 당사의 최대주주인 비아이티1호조합의 최대출자자인 (주)비아이티캐피탈코리아의 기본정보 입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 03월 23일	비아이티1호조합	1,218,000	-	장외매수 주1)

2015년 05월 01일	비아이티1호조합	6,090,000	7.4%	액면분할 등(500원->100원)

주 1) 당사는 2015년 3월 23일에 주식 및 경영권 양수도 계약 잔금 지급으로 최대주주가 (주)씨에스에서 비아이티 1호조합으로 변경 되었습니다. 최대주주 변경과 관련한 상세사항은 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 2015년 3월 2일자 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 공시와 2015년 3월 23일자에 최대주주 변경 공시를 참조바랍니다주 2) 지분율은, 현재의 발행주식총수 81,850,380주를 기준으로 기재하였습니다.* 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	비아이티1호조합	6,090,000	7.4%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,114	99.93%	71,837,315	87.77%

* 최대주주 및 특수관계인을 제외한 나머지를 기재하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정우	남	1965년 03월	대표이사	등기임원	상근	화장품사업부문 총괄	(전) 화진화장품(주) 구매부(현) ㈜스킨앤스킨 대표이사	3,513,065	-	2017.01 ~ 현재	2019년 02월 23일

서세환	남	1970년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	(전) 대명개발기획 경영지원(현) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사(현) ㈜스킨앤스킨 대표이사	-	-	2017.01 ~ 현재	2019년 02월 23일

김건기	남	1959년 05월	이사	등기임원	상근	OLED사업 총괄	(현) 비아이티캐피탈 회장 (전) 광주대학교 기획처장 KAIST 물리학 석사/Univ. of Oregon ph.D .	410,000	-	2015.03 ~ 현재	2018년 03월 30일

현지웅	남	1970년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	신규사업부문	경희대학교 신문방송학과(현) (주)원진바이오헬스케어그룹본부장	-	-	2017.08 ~ 현재	2018년 08월 11일

이기호	남	1976년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	신규사업부문	유한공업대학교(현) (주)이엠피연구소 이사	-	-	2017.08 ~ 현재	2018년 08월 11일

임인규	남	1961년 04월	이사	등기임원	상근	이사회 의장	서울대 경영학 석사 (전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사 (현) ㈜컨티넨탈홀딩스 대표이사	-	-	2015.09 ~ 현재	2018년 09월 24일

홍지욱	남	1962년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대 법대 학사 판사 (사시 25회) (현) 법무법인 바른 파트너변호사	-	-	2015.09 ~ 현재	2018년 09월 24일

고건희	남	1969년 02월	이사	미등기임원	비상근	-	연세대학교 경영학과(전) 삼일회계법인(전) MBK엔터테인먼트 대표이사	-	-	2017.08 ~ 현재	-

주1) 고건희 이사의 경우 수원지법 성남지원 2017카합50107 가처분 결정에 따른 임시 이사 지위 결정 이 있었고, 보고서 작성 기준일 현재 당사 정관상 이사의 수는 7인 이내로 정한 관계로, 미등기임원으로 기재하였습니다. 주2) 고건희 이사와 관련하여, 2015년 7월 31일에 사임등기 되었으나, 2015년 11월 09일 고건희 이사가 당사를 상대로 '이사지위 확인 등'의 소송(수원지방법원 성남지원 2015가합207149)을 제기한 바 있고, 2심 판결 후 현재 대법원에서 3심이 진행 중에 있습니다. 주3) 김건기, 고 건희 이사의 경우, 2018년 3월 30일자로 임기가 만료되었습니다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	17	-	-	-	17	1.50	693,225	57,769	-

화장품	여	27	-	-	-	27	1.63	617,598	29,409	-

유기재료 등	남	17	-	-	-	17	4.80	987,476	47,023	-

유기재료 등	여	6	-	-	-	6	3.80	239,925	34,275	-

신사업	남	10	-	-	-	10	1.3	686,289	98,041	-

신사업	여	8	-	-	-	8	0.2	111,929	27,982	-

합 계	85	-	-	-	85	2.22	2,539,022	35,264	-

*상기 1인 평균급여액 산출근거는 제12기 (2017.01.01~2017.12.31)기간 급여총액을 남,여 직원수로 나눈 단순 평균 수치입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사	6	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	703,000,000	100,428,857	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	679,000,000	113,166,666	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000,000	24,000,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하나 당사는 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 6 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - ※ 회사는 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여산정하였으며, 주식선택권의 보상원가를 산정하기 위한 제반가정 및 변수는 다음과 같습니다. ㆍ주식선택권으로 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식ㆍ부여방법 : 보통주 신주발행교부ㆍ행사가능기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내ㆍ행사가능조건 : 부여일 이후 2년 이상 재임 또는 재직한 자 ㆍ부여내역 (단위: 주) 구분 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 부 여 일 2010.03.26 2011.03.30 2011.06.30 2012.03.30 2012.07.17 2014.03.28 2015.03.30 2015.09.24 총부여수량 1,247,500 2,656,750 1,343,500 1,775,000 360,000 1,100,000 2,200,000 1,600,000 행 사 가 격 300원 400원 400원 1,000원 1,000원 1,187원 1,531원 1,996원 행사가능기간 2012.03.26 2013.3.31 2013.6.30 2014.3.30 2014.7.17 2016.3.29 2017.3.31 2017.9.25 ~2019.03.25 ~2020.3.31 ~2020.6.29 ~ 2021.3.29 ~ 2021.7.16 ~ 2023.3.28 ~ 2024.3.30 ~ 2024.9.24 행사가능조건 부여일 이후 2년 이상 재임 또는 재직 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안중복외15명 직원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 181,750 161,750 10,000 10,000 2013.03.31~2020.03.30 400 서인원 미등기임원 2012년 03월 30일 신주발행 보통주 740,000 - - 740,000 2014.03.31~2021.03.30 1,000 박노길 미등기임원 2012년 03월 30일 신주발행 보통주 740,000 115,000 - 625,000 2014.03.31~2021.03.30 1,000 박종구외5명 직원 2012년 03월 30일 신주발행 보통주 195,000 185,000 10,000 0 2014.03.30~2021.03.30 1,000 서인원 미등기임원 2014년 03월 28일 신주발행 보통주 250,000 - - 250,000 2016.03.29~2023.03.28 1,187 배호기 미등기임원 2014년 03월 28일 신주발행 보통주 250,000 100,000 - 150,000 2016.03.29~2023.03.28 1,187 김선영외8명 직원 2014년 03월 28일 신주발행 보통주 400,000 45,000 112,500 242,500 2016.03.29~2023.03.28 1,187 홍세현 직원 2015년 03월 30일 신주발행 보통주 725,000 - 625,000 100,000 2017.03.31~2024.03.30 1,531 구본권 직원 2015년 03월 30일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2017.03.31~2024.03.30 1,531 구본권 직원 2015년 09월 24일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2017.09.25~2024.09.24 1,996 표두열 직원 2015년 09월 24일 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2017.09.25~2024.09.24 1,996 합계 - - - - 3,731,750 606,750 757,500 2,367,500 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 엠비케이 엔터테인먼트(*1)	2015년 03월 04일	경영참여	2,100,000	48,000	40.67	-	-	-	-	48,000	40.67	-	2,134,345	-4,256,009

라미화장품제조 주식회사(*3)	2015년 12월 31일	경영참여	200,000	7,000	70	200,000	-	-	-200,000	7,000	70	-	4,137,605	-346,230

주식회사 스킨앤스킨(*2)	2015년 12월 31일	경영참여	2,000,000	7,000	70	2,000,000	-7,000	-2,000,000	-	-	-	-	-	-288,444

MCSSY SND BHD(*3)	2016년 04월 11일	경영참여	5,688	9,998	99.99	5,688	-	-5,688	-	9,998	99.99	-	1	-66,438

SKIN SKIN SDN BHD(*4)	2016년 12월 20일	경영참여	5,978	7,249	99.99	5,978	-	-	-5,978	7,249	99.99	-	893,704	-232,593

주식회사 씨엠디엘(*5)	2017년 03월 02일	경영참여	9,053,772	-	-	-	100,000	9,053,772	-	100,000	100	9,053,772	9,649,674	-702,962

주식회사 에이디앤티	2017년 05월 10일	경영참여	3,000,584	-	-	-	628,000	3,000,584	-1,470,303	628,000	100	1,530,281	909,587	-258,015

주식회사 미래모바일(*6)	2017년 09월 21일	경영참여	-	-	-	-	50,000	250,000	-	50,000	100	250,000	245,742	-4,258

합 계	-	-	2,211,666	-	10,298,668	-1,676,281	-	-	10,834,053	17,970,658	-6,154,949

(*1) 전기중 전액 손상차손을 인식하였습니다.(*2) 당기중 당사와 합병으로 인하여 감소하였습니다.(*3) 당기중 폐업으로 인하여 처분손실을 인식하였습니다.(*4) 당기중 전액 손상차손을 인식하였습니다.(*5) 당기중 분할로 인하여 증가하였습니다.

(*6) 당기중 취득하였으며, 이를 위해 전환사채를 발행하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서작성 기준일 현재 대주주를 상대방으로 하는 거래는 없으며, 대주주의 특수관계인 및 대주주 이외의 이해관계자에 대한 거래내용은 다음과 같습니다. 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 특수관계자 현황

구분	특수관계자명

종속기업	주식회사 엠비케이엔터테인먼트, 라미화장품제조 주식회사, 주식회사 씨엠디엘, MCSSY SDN BHD, SKIN SKIN SDN BHD, ㈜더즐거운사람들, ㈜에이디앤티, ㈜미래모바일

기타 특수관계자	비아이티 1호조합, ㈜에이치솔루션파트너스

주요 경영진	대표이사 등 주요경영진

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.- 당기

(단위: 천원)

구분	매출 등	매입 등

(주) 엠비케이엔터테인먼트	261,822	30,000

라미화장품제조 (주)	407,076	730,644

(주)씨엠디엘	711,434	415,520

SKIN SKIN SDN BHD	44,926	-

㈜에이디앤티	263,073	22,512

기타특수관계자	40,711	-

주요경영진	23,197	-

합 계	1,752,239	1,198,676

- 전기

(단위: 천원)

구분	매출	매입

(주) 엠비케이엔터테인먼트	-	36,955

라미화장품제조 (주)	-	7,061

(주) 스킨앤스킨	-	40,210

기타특수관계자	-	296,800

주요경영진	-	5,683

합 계	-	386,709

(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 천원)

구분	채권	채무

매출채권 및 미수금	대여금 및 미수수익	기타채권	매입채무	차입금

(주)엠비케이엔터테인먼트	-	106,320	-	-	-

라미화장품제조(주)	121,074	1,219,387	-	-	-

(주)씨엠디엘	71,387	-	85,500	24,503	-

SKIN SKIN SDN BHD	-	1,116,326	-	-	-

㈜에이디앤티	208,836	698,341	-	-	-

기타특수관계자	-	309,041	-	-	-

주요경영진	-	567,832	-	-	31,632

합 계	401,296	4,017,247	85,500	24,503	31,632

- 전기

(단위: 천원)

구분	채권	채무

대여금 및 미수수익	매입채무

(주) 엠비케이엔터테인먼트	42,393	-

라미화장품제조 (주)	1,282,061	-

(주) 스킨앤스킨	-	7,270

MCSSY SDN BHD	108,765	-

주요경영진	207,000	-

합 계	1,640,219	7,270

(4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 대여금 및 기타채권의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

기초금액	1,640,219	1,212,185

기중 대여액	5,233,823	3,205,170

기중 상환액	3,021,765	2,803,709

이자 부과액	217,921	68,134

이자 회수액	52,951	41,561

보고기간말 금액	4,017,247	1,640,219

(6) 보고기간 종료일 현재 당사는 대표이사 등으로부터 금융기관 차입 등과 관련하여지급보증을 제공받고 있습니다.

(7) 보고기간 종료일 현재 당사는 종속회사인 라미화장품제조(주)를 위하여 중소기업은행에 지급보증(311백만원)을 제공하고 있습니다.

(8) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분	당기	전기

급여	603,662	1,130,223

퇴직급여	74,632	430,173

주식매입선택권 행사	-	721,407

합계	678,294	2,281,803

5. 그외 이해관계자의 거래내용(1) 합병

당사는 2016년 12월 16일 종속회사인 (주)스킨앤스킨을 흡수합병하는 이사회 결의를 하였습니다. 합병기일은 2017년 3월 28일 입니다.

합병법인 및 피합병법인의 요약 재무제표 및 합병비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	합병법인(당사)	피합병법인

자산총계	45,800,185	4,609,415

부채총계	11,334,845	4,101,933

자본총계	34,465,341	507,482

주당평가액(단위: 원)	937	304,434

합병비율	1	325

합병으로 인하여 증가 또는 감소한 자산부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

유동자산의 증가	4,197,879

비유동자산의 증가	411,536

유동부채의 증가	3,123,979

비유동부채의 증가	977,954

자본금의 증가	324,998

자본잉여금의 증가	2,451,365

자기주식의 증가	2,131,663

기타자본잉여금의 감소	383,700

영업권의 증가(*)	1,753,518

지분법적용투자주식의 감소	2,000,000

(*) 지배 종속회사가 사업결합으로 연결재무제표상의 영업권을 승계하였으며 순자산과 합병대가의 차이는 자본잉여금에서 조정하였습니다.(2) 분할

당사는 2017년 1월 16일 당사가 영위하는 사업중 천안공장(OLED용 유기물질 OEM생산) 부문을 분할 하는 물적분할을 결의 하였고, 2017년 1월 31일 임시주주총회에서 물적분할이 승인 되었습니다. 분할기일은 2017년 3월 2일 입니다.

분할로 인하여 증가 또는 감소한 자산부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

유동자산의 감소	(2,310,138)

비유동자산의 감소	(7,232,924)

유동부채의 감소	(27,590)

비유동부채의 감소	(461,700)

지분법적용투자주식의 증가	9,053,772
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음