에코글로우 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2022.12.31) 현재, 대표이사 권영원은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 2021년 9월 3일 임시주주총회에서 이사회 감시 및 독립성 강화를 위하여, 코스닥협회로부터 추천받은 사외이사 후보자(1인)를 선임하였습니다.또한, 이사회내 '경영투명위원회', '투자심의위원회'. '사외이사후보추천위원회'를 별도로 구성하고 있습니다. 경영투명위원회는 이사회의 신중한 의사결정과 경영투명성 강화를 위하여 설치된 위원회이며, 사내이사와 사외이사가 참여하고 있습니다.당사의 대표이사는 권영원이며, 이사회 의장은 이인훈 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 이인훈 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의(2021.03.31)하였습니다.

나.이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

권영원	이인훈	권도윤	최기한	조재정

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:88%)	(출석률:94%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	22.01.28	파산신청 관련, 진행사항 논의 등	-	-	-	-	-	-

2	22.02.04	2021년도 결산논의	-	-	-	-	-	-

3	22.02.07	2021년 별도/연결 재무제표 내부결산 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	22.02.21	화장품 설비투자 등	-	-	-	-	-	-

커머스 스튜디오 투자 등	-	-	-	-	-	-

화장품 수주 진행 등	-	-	-	-	-	-

5	22.03.15	제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	22.03.21	마스크 유통사업 관련 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	22.03.29	화장품 설비투자 논의	-	-	-	-	-	-

마스크 설비투자 논의	-	-	-	-	-	-

실질심사 점검 등 기타 논의	-	-	-	-	-	-

8	22.04.21	(마스크 설비 등)영업양수 논의	-	-	-	-	-	-

9	22.05.25	임직원 처우개선 등 논의	-	-	-	-	-	-

10	22.07.08	이사회 운영규정 논의	-	-	-	-	-	-

금전대여 등 논의	-	-	-	-	-	-

신규사업 진행 논의	-	-	-	-	-	-

11	22.07.27	타법인주식취득 논의(더편한양주)	-	-	-	-	-	-

신규사업 진행 논의	-	-	-	-	-	-

12	22.08.02	타법인주식취득 논의(더편한양주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신규사업 진행논의(자회사설립)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	22.08.09	주주총회소집논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	22.09.26	종속회사 출자논의	-	-	-	-	-	-

임직원 생활안정자금 대여 논의	-	-	-	-	-	-

종속회사 라미화장품제조(주) 합병논의	-	-	-	-	-	-

서울지점 이전설치 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	22.10.19	1. 종속회사 라미화장품제조(주) 합병논의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 임직원 생활안정자금 대여 논의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	22.11.23	1. 소규모합병 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 종속회사 웰가드 추가출자	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 종속회사 에어클린시스템즈 추가출자	-	-	-	-	-	-

4. 중국역직구 플랫폼 활성화 방안 논의	-	-	-	-	-	-

5. 미등기임원 특별상여 논의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6. 기타사항(지점폐쇄)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	22.12.21	1. 웰가드 관련 논의	-	-	-	-	-	-

2. 구 DMI합병 관련 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 기타현안논의(경업승인,화장품영업대여금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	22.12.29	1. 소규모합병 종료보고 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부실자회사 매각논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 패션이커머스 사업부 영업목표 조정논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 웰가드 관련 논의	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

※ 당기 중, 김순용 감사는 2022년 7월 15일에 일신상의 사유로 사임서를 제출하였으며, 보고서 기준일 현재, 당사의 감사는 1인(이길우 감사)입니다.

다. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.01.07	현금성자산 관리실태 점검경영개선이행내역서 사전점검2022 화장품 영업실적 개선방안추가 인수합병 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.02.21	화장품사업부 현안논의,신규사업 진행 공유 등	-

투자심의위원회	조재정 사외이사	2022.05.11	KF94 마스크 직접제조 투자논의신규사업(M) 진행사항 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.05.12	KF94 마스크 직접제조 투자논의파주/부천 등 사업부 실적점검 및 현안 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.05.24	사업부 현안 및 임직원 처우개선 등 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.06.28	회사 현안 논의	-

투자심의위원회	조재정 사외이사	2022.07.06	금전대여, 신규사업 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.12.21	종속회사 부실지속에 따른 매각추진	-

라. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추천위원회'를 별도로 설치하였으며, 코스닥협회 등 공신력 있는 외부기관에서 추천받은 자를 선정하고 있으며, 추천받은 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	권영원	이사회	회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당하고, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 선임함.또한, 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임함.	경영총괄	-	최대주주 (주)더편한의 대표이사 및 최대주주

사내이사	권도윤	이사회	이사회	-	최대주주 (주)더편한의 사내이사

사내이사	이인훈	이사회	이사회의장 및상근 경영관리	-	-

사외이사	최기한	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	-	-

사외이사	조재정	코스닥협회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 보고서 기준일 현재 당사의 사외이사는 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 선임된 최기한과 2021년 9월 3일 임시주주총회에서 선임된 조재정(총 2인) 입니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	최기한	-	-상장법인 공시위반 제재사례-상장법인 이사회운영과 유의사항-자본시장법상 불공정거래 유의사항

2022년 10월 17일	코스닥협회	조재정	-	-상장법인 공시위반 제재사례-상장법인 이사회운영과 유의사항-자본시장법상 불공정거래 유의사항