에코글로우 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 경영지배인이 대표이사의 업무를 대행하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 5명의 사내이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

김건기	(현) 비아이티캐피탈 회장 (현) (주)MBK엔터테인먼트 이사 (전) 광주대학교 기획처장 KAIST 물리학 석사/Univ. of Oregon ph.D.	이사	경영	2015.03.30 선임

안영성	단국대 경영대학원 졸 (전) 워너뮤직㈜ 가요총괄 대표 (현) 한국연예제작자협회 명예회장	엔터사업부
총괄회장	엔터사업부문총괄	2015.09.24 선임

김광수	경희대 경영학 학사 (전) 코어콘텐츠미디어㈜ 대표 (현) MBK엔터테인먼트 회장	기타비상무이사	엔터사업부문	2015.09.24 선임

임인규	서울대 경영학 석사 (전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사 (현) ㈜컨티넨탈홀딩스 대표이사	이사	신규사업부문	2015.09.24 선임

박성호	홍익대학교 시각디자인학과 학사 (전) JINDO SDN BHD Brunei 대표이사	이사	해외사업부문	2015.09.24 선임

- 상기 등기임원 중 김광수 기타비상무이사는 보고서 작성기준일 이후인 2016년 11월 28일자로 사임하였습니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황(출석률 : 16.0%)

1	2015.01.14	IPO 우리사추청약 대출자금 연대보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)

2	2015.02.26	제3자 배정 유상증자의 건	가결	불참

3	2015.02.26	제4회 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

4	2015.03.02	운전자금 차입의 건(신한은행, 15억원)	가결	불참

5	2015.03.02	타법인 주식 취득의건((주)엠비케이엔터네인먼트, 취득금액 : 21억원, 취득주식수(지분율) : 48,000주(40.68%)	가결	불참

6	2015.03.02	제4회 사모 전환사채 발행관련 변경의 건	가결	불참

7	2015.03.04	제3자 배정 유상증자(2015.02.26) 관련 변경의 건	가결	불참

8	2015.03.04	주식매수선택권 행사가액 조정의 건 (6회차)(6,097원->6,076원, 조정사유 : 전환사채 발행)	가결	불참

9	2015.03.09	전자투표 채택의 건	가결	불참

10	2015.03.10	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

11	2015.03.10	제3자 배정 유상증자(2015.02.26) 관련 변경의 건	가결	불참

12	2015.03.11	제3자 배정 유상증자(2015.02.26) 관련 변경의 건	가결	불참

13	2015.03.12	기업일반자금회전대출 약정의 건(외환은행, 9억)	가결	불참

14	2015.03.13	제9기 재무제표 승인의 건	가결	불참

15	2015.03.13	제9기 정기주주총회 세부 의안 확정의 건	가결	불참

16	2015.03.13	주식 액면 분할의 건	가결	불참

17	2015.03.13	제9기 정기주주총회 의안 세부사항 일부 변경의 건	가결	불참

18	2015.03.16	(주)엠비케이엔터네인먼트 전환사채(CB) 인수의 건	가결	불참

19	2015.03.18	제3자 배정 유상증자(2015.02.26) 관련 변경의 건	가결	불참

20	2015.03.19	제3회차 사모 전환사채 전환가액 조정의 건(5,338원->5,268원, 조정 사유 : 제3자 배정 유상증자)	가결	불참

21	2015.03.19	제4회차 사모 전환사채 전환가액 조정의 건(5,893원->5,815원, 조정 사유 : 제3자 배정 유상증자)	가결	불참

22	2015.03.19	주식매수선택권 행사가액 조정의 건 (6회차)(6,076원->5,938원, 조정사유 : 제3자 배정 유상증자)	가결	불참

23	2015.03.30	대표이사 변경의 건(변우근->김건기)	가결	참석(찬성)

24	2015.03.30	주식 액면 분할 관련 일부 변경의 건	가결	참석(찬성)

25	2015.03.30	퇴임 임원에 대한 스톡옵션부여 취소의 건(이승원)	가결	참석(찬성)

26	2015.04.01	지점 명칭 변경 및 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)

27	2015.05.04	주식 액면 분할에 따른 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	참석(찬성)

28	2015.05.04	주식 액면 분할에 따른 스톡옵션 행사가액 조정의 건	가결	참석(찬성)

29	2015.05.07	자기주식취득 신탁 계약 연장의 건	가결	불참

30	2015.06.12	지앤플러스(주) 전환사채(CB) 인수의 건	가결	참석(찬성)

31	2015.07.08	사임임원소톡옵션취소	가결	불참

32	2015.07.16	임총소집의 건	가결	참석(찬성)

33	2015.08.07	임총소집 취소의 건	가결	-

34	2015.08.13	임총소집의 건	가결	-

35	2015.08.19	임총의안추가 및 세부의안확정의 건	가결	-

36	2015.09.04	3자배정 유상증자의 건	가결	-

37	2015.09.04	5회 전환사채 발행의 건	가결	-

38	2015.09.04	6회 전환사채 발행의 건	가결	-

39	2015.09.04	전자투표채택의 건	가결	-

40	2015.09.08	임총의안추가 및 세부의안 확정의 건	가결	-

41	2015.09.24	대표이사변경 및 이사회의장 선임의 건	가결	-

42	2015.11.06	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

43	2015.12.09	제11기 임시주주총회 소집의 건	가결	-

44	2015.12.16	스톡옵션행사에 따른 주식발행의 건	가결	-

45	2015.12.31	타법인주식(라미화장품제조, 스킨앤스킨) 취득의 건	가결	-

46	2016.01.06	제11기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-

47	2016.01.14	7회 전환사채 발행의 건	가결	-

48	2016.01.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

49	2016.01.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

50	2016.02.16	1안 : 제10기 개별제무재표 보고의 건2안 : 제10기 연결제무재표 보고의 건	가결	-

51	2016.02.19	자회사에 대한 금전대여의 건	가결	-

52	2016.03.08	5회차 및 6회차 전환사채 시가변동에 따른 전환가액조정의 건	가결	-

53	2016.03.09	제3자배정 유상증자의 건	가결	-

54	2016.03.14	전자투표제도 도입의 건	가결	-

55	2016.03.15	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

56	2016.03.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

57	2016.03.22	1안 : 제10기 개별제무재표 확정의 건2안 : 제10기 연결제무재표 확정의 건	가결가결	-

58	2016.04.05	제3자배정 유상증자 연기의 건	가결	-

59	2016.04.08	5회차 및 6회차 전환사채 시가변동에 따른 전환가액조정의 건	가결	-

60	2016.04.11	자회사 설립관련 출자의 건	가결	-

61	2016.04.14	7회차 전환사채 시가변동에 따른 전환가액조정의 건	가결	-

62	2016.04.25	스톡옵션행사에 따른 주식발행의 건	가결	-

63	2016.05.04	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-

64	2016.05.09	종속회사 스킨앤스킨 금전 대여의 건	가결	-

65	2016.06.01	종속회사 MBK엔터테인먼트 금전 대여의 건	가결	-

66	2016.06.28	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

67	2016.08.29	종속회사 라미화장품제조 채무보증 승인의 건	가결	-

68	2016.08.30	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

69	2016.09.08	5회/6회차 전환사채 시가변동에 따른 전환가액조정의건	가결	-

70	2016.09.12	6회차 전환사채 만기전 전환사채 취득 승인의 건	가결	-

71	2016.09.20	멕시 투자의건	가결	-

*사외이사- 해당사항 없음- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다. 다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사	김건기	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영	-	특수관계인

사내이사	안영성	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	엔터사업부문총괄	-	-

사내이사	김광수	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	엔터사업부문	-	-

사내이사	임인규	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	신규사업부문	-	-

사내이사	박성호	이사회	대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	해외 사업부문	-	-

- 상기 등기임원 중 김광수 기타비상무이사는 보고서 작성기준일 이후인 2016년 11월 28일자로 사임하였습니다.