에코글로우 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2018.09.30) 현재 대표이사인 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 9명의 사내이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

서세환	(전) 대명개발기획 경영지원부(전) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사(현) (주)스킨앤스킨 각자 대표이사	대표이사	경영 총괄	2018.02.23 중임

송강은	(전) 쉐링제약(현) (주)글로벌데이몬파마 COO	이사	신규사업부문(비상근)	2018.02.23 선임

이기호	(현) 코디웍스 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.03.30 선임

임인규	서울대 경영학 석사 (전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사 (현) ㈜컨티넨탈홀딩스 대표이사	이사회 의장	이사회 의장	2018.07.19 중임

박상욱	한양대학교 대학원(주)더마펌 화장품 부회장	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임

이승철	성균관대학교 신문방송학 학사(전) 포네이처 마케팅 본부장(현) 더 제이스 마케팅 부사장	이사	신규사업 및 마케팅 부문	2018.07.19 선임

최수영	연세대학교 석사(전) 탑컨설팅 대표	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임

오인택	연세대학교 경영학 학사(전) 네오씨엔에프(주) 대표(현) 블루윈에이엠씨(주) 대표	이사	신규사업부문(비상근)	2018.07.19 선임

김종준	(전) (주)네오제네시스 근무(현) (주)뮤제코스메틱 이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.07.19 선임

주1) 보고서 작성 기준일(2018.09.30) 이후, 당사는 임시주주총회(2018.10.31)를 개최하여 신규선임 3명(이기준 사내이사, 신민철 사내이사, 박준곤 기타비상무이사)과 재선임(연임) 3명(서세환 사내이사, 송강은 사내이사, 이기호 사내이사)을 각 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준, 당사의 등기이사의 수는 총 12명 입니다.주2) 당 분기 중, 기타비상무이사 현지웅, 이기호는 2018.08.11에 임기(1년)가 만료되었고, 2018.07.19 임시주주총회에서 선임된 김영호 사내이사와 전병룡 기타비상무이사는 각 2018.08.20과 2018.09.30에 사임하였고, 김정우 각자 대표이사는 2018.07.19에 대표이사 및 등기이사직에서 사임하였습니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2016.01.06	제11기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-

2	2016.01.14	7회 전환사채 발행의 건	가결	-

3	2016.01.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

4	2016.01.26	임시주주총회	가결	-

5	2016.01.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

6	2016.02.16	개별 및 연결 재무제표보고	가결	-

7	2016.02.19	자회사에 대한 금전대여의 건	가결	-

8	2016.03.08	시가변동에 따른 전환가액조정의 건	가결	-

9	2016.03.09	제3자배정 유상증자의 건	가결	-

10	2016.03.14	전자투표제도 도입의 건	가결	-

11	2016.03.15	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

12	2016.03.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

13	2016.03.22	개별 및 연결 결산 확정	가결	-

14	2016.03.30	정기주주총회	가결	-

15	2016.04.05	제3자배정 유상증자 연기의 건	가결	-

16	2016.04.08	5회차 및 6회차 전환사채 전환가액조정의 건	가결	-

17	2016.04.11	자회사 설립관련 출자의 건	가결	-

18	2016.04.14	7회차 전환사채 전환가액조정의 건	가결	-

19	2016.04.25	스톡옵션행사에 따른 주식발행의 건	가결	-

20	2016.05.04	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-

21	2016.05.09	종속회사 스킨앤스킨 금전 대여의 건	가결	-

22	2016.06.01	종속회사 MBK엔터테인먼트 금전 대여의 건	가결	-

23	2016.06.28	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

24	2016.08.29	종속회사 라미화장품제조 재무보증 승인의 건	가결	-

25	2016.08.30	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

26	2016.09.08	5회/6회차 전환사채 전환가액조정의건	가결	-

27	2016.09.12	6회차 전환사채 만기전 전환사채 취득 승인의 건	가결	-

28	2016.09.20	멕시 투자의건	가결	-

29	2016.10.04	경영지배인연임의건	가결	-

30	2016.11.03	자사주신탁계약 연장의건	가결	-

31	2016.11.04	제3자배정 유상증자	가결	-

32	2016.11.07	종속회사 스킨앤스킨 연대보증	가결	-

33	2016.11.25	제3자배정 유상증자의건	가결	-

34	2016.12.07	제3자배정 유상증자의건	가결	-

35	2016.12.08	5회차 전환사채 만기전 전환사채 취득 승인의 건	가결	-

36	2016.12.09	영업정지 승인의 건	가결	-

37	2016.12.13	단기차입 결정의 건	가결	-

38	2016.12.15	회사 합병 결정의 건	가결	-

39	2016.12.19	임시주총 소집결의의 건	가결	-

40	2016.12.19	경영지배인 선임(변경)의건	가결	-

41	2016.12.19	제8회 신주인수권부사채 발행 결정의 건	가결	-

42	2017.01.11	제9회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

43	2017.01.13	제12기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-

44	2017.01.16	회사(단순물적)분할결정의 건	가결	-

45	2017.01.17	소규모합병 이사회 승인의 건(주주총회승인 갈음)	가결	-

46	2017.02.01	대표이사 변경의 건	가결	-

47	2017.02.06	감사전 연결(개별)재무제표 보고의 건	가결	-

48	2017.02.28	정기 주주총회소집결의의 건	가결	-

49	2017.03.03	분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

50	2017.03.24	제9회 전환사채 불발행(대금미납)의 건	가결	-

51	2017.03.24	기 부여된 주식매수선택권 행사의 건	가결	-

52	2017.03.28	소규모합병 종료보고 및 공고의 건	가결	-

53	2017.04.18	지점 주소지(소재지)변경의 건	가결	-

54	2017.04.26	자회사(라미화장품제조) 자금 대여의 건	가결	-

55	2017.05.10	타법인 주식(에이디앤티) 취득의 건	가결	-

56	2017.05.10	제9회 무기명이권부무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	-

57	2017.05.31	자회사(에이디앤티, 라미화장품제조)자금대여의 건	가결	-

58	2017.06.08	제12기 임시주주총회 소집 세부사항 확정의 건	가결	-

59	2017.06.22	제12기 임시주주총회 소집 일정변경의 건	가결	-

60	2017.07.07	제12기 임시주주총회 소집 일정변경의 건	가결	-

61	2017.07.27	제12기 임시주주총회 소집 세부사항 확정의 건	가결	-

62	2017.08.17	본점 이전의 건	가결	-

63	2017.08.25	미소각 전환사채 재매각의 건	가결	-

64	2017.08.28	지점 설치 및 폐쇄의 건	가결	-

65	2017.09.20	1.이사 김건기의 (주)씨엠디엘 대표이사 해임 논의(임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 4, 찬성 1, 기권1

2.이사 김건기의 "이사사임"요청, "업무정지"등 징계논의(임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 4, 찬성 1, 기권1

3.임시 이사 고건희, 업무수행 지원방안 논의(임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 5, 기권 1

4.임시 이사 고건희, 자료요청 논의(임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 5, 기권 1

5.신규사업 진출 관련 논의(사업부신설 및 자회사설립등)	가결	찬성 5, 기권 2기권자 중, 고건희는 추가 검토 후 추후 논의하자는 의견

66	2017.11.15	신한은행 외화지급보증(성남지점 중국입찰 관련(소액))	가결	-

67	2017.11.16	소액공모(제3자배정)유상증자의 건	가결	찬성 4, 반대 2

68	2017.11.21	소액공모(제3자배정)유상증자의 건(일부정정)	가결	찬성 4, 반대 2

69	2017.12.04	피플카쉐어링 인수 및 전환사채발행 논의	-	-

70	2017.12.05	타법인 주식취득의 건(피플카쉐어링)	가결	찬성 4, 반대 2

71	2017.12.05	제10회 무기명 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성 4, 반대 2

72	2017.12.11	제13기 임시주주총회 소집의 건
- 정관변경/이사선임 등 소집결의(세부의안 추후확정)	가결	찬성 5, 반대 1

73	2017.12.19	1.종속회사(피플카쉐어링) 업무지원 등 논의의 건	가결	찬성 5, 반대 1

2.인도네시아 팔마그룹 JV투자 논의의 건	부결	찬성 2, 반대 1, 기권 2

74	2018.01.03	1. 투자 및 업무현황 보고의 건	-	-

2. 신주인수권부사채 담보대출 논의의 건	가결	찬성 5, 반대 1

75	2018.01.09	단기차입결정의 건	가결	찬성 5, 반대 1

76	2018.01.11	임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	-

77	2018.01.25	임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	-

78	2018.02.08	1. 임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	찬성 4, 반대 2

2. 피플카쉐어링에 대한 논의의 건	가결	찬성4, 반대1, 기권1

79	2018.02.20	재무제표 보고의 건	가결	찬성 4, 기권 2

80	2018.03.14	정기주총 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성4, 반대1, 기권1

81	2018.03.15	정기주총 소집 및 부의안건 논의	가결	-

82	2018.03.22	1. 관리종목편입에 따른 후속조치 논의	-	-

2. 유상증자 논의	가결	찬성 5, 반대 2

83	2018.04.01	지점 소재지 변경의 건(서울사무소 이전)	가결	만장일치

84	2018.04.03	1. 유상증자 정정의 건	가결	찬성6, 반대1

2. 유상증자 발행논의	가결	찬성6, 반대1

3. 전환사채 발행논의	가결	찬성6, 반대1

4. 기타 현안 논의	-	-

85	2018.04.05	1. 임시주총 소집 논의의 건	가결	만장일치

2. 유상증자 변경논의의 건	가결	찬성6, 반대1

86	2018.04.09	1. 경영지배인 선임 논의의 건	가결	찬성6, 반대1

2. 종속회사 매각 관련 주간사 선정 논의	-	-

87	2018.05.10	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	찬성4, 반대2

2. 기타 현안 논의의 건	-	-

88	2018.05.24	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	찬성4, 반대2, 기권1

2. 기 공시된 유상증자 및 전환사채발행 논의	가결	찬성4, 기권2

3. 기타 현안 논의의 건	-	-

89	2018.06.08	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	찬성4, 반대3

2. 기타 현안 논의의 건	-	-

90	2018.06.14	기타 현안 논의의 건	-	-

91	2018.06.21	1. 종속회사 매각논의	-	-

2. 기타 현안 논의의 건	-	-

92	2018.06.22	11회사 전환사채 미납에 따른 발행취소 보고의 건	-	납입대상자의 미납에 따른 발행취소 보고

93	2018.07.04	1. 종속회사 CMDL 매각 경과보고의 건	-	-

2. 주주총회 안건 논의의 건	가결	찬성 5명, 반대 1명

3. 기타현안 논의의 건	-	-

94	2018.07.17	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-

2. 소송 진행상황 보고	-	-

3. 종속회사 CMDL 매각 경과보고(성남사업부 포함)	-	-

4. MBK엔터 매각 경과 보고	-	-

5. 유상증자 논의의 건	-	-

6. 기타현안 논의의 건	-	-

95	2018.07.25	1. 이사회 의장 선임 논의	가결	만장일치

2. 유상증자 논의의 건	가결	만장일치

3. 기타현안 논의의 건	-	-

96	2018.07.30	1. 신규사업 투자논의	가결	찬성8, 기권1

2. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자논의	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-

97	2018.08.02	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-

2. 기타현안 논의의 건	-	-

98	2018.08.09	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-

2. 기타현안 논의의 건	-	-

99	2018.08.16	1. 성남OLED 잔존사업부 물적분할 논의	-	-

2. 임시주총 소집논의의 건	가결	만장일치

3. 기타현안 논의의 건	-	-

100	2018.08.28	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	-	-

2. 종속회사 자금지원 논의	-	-

101	2018.08.30	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	-

2. 종속회사 자금지원 논의	가결	만장일치

3. 기타현안 논의의 건	-

102	2018.08.31	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	가결	만장일치

2. 기타현안 논의의 건	-	-

103	2018.09.06	1. 종속기업 매각논의	가결	만장일치

2. 기타현안 논의의 건	-	-

104	2018.09.10	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	만장일치

105	2018.09.14	1. 임시주주총회 일정 논의	-

2. 신규사업 전략적 투자 논의	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-

106	2018.09.17	1. 임시주주총회 정정 논의의 건	가결	만장일치

107	2018.09.18	1. 신규선임 이사 및 감사후보 논의의 건	-	-

2. 신규사업 전략적 투자, 추가 논의의 건	가결	만장일치

3. 기타현안 논의의 건	-	-

4. 유상증자 정정논의의 건(신주교부일/상장일 연기)	가결	만장일치

*사외이사 수- 해당사항 없음- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다. 다. 이사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	서세환	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	있음	-

이사	송강은	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

이사	이기호	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

이사회 의장	임인규	이사회	이사회 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회 의장	있음	-

이사	박상욱	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	화장품 및 신규사업	-	-

이사	이승철	이사회	마케팅 및 신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	마케팅 및 신규사업	있음	-

이사	최수영	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업	-	-

이사	오인택	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

이사	김종준	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

주1) 보고서 작성 기준일(2018.09.30) 이후, 당사는 임시주주총회(2018.10.31)를 개최하여 신규선임 3명(이기준 사내이사, 신민철 사내이사, 박준곤 기타비상무이사)과 재선임(연임) 3명(서세환 사내이사, 송강은 사내이사, 이기호 사내이사)을 각 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준, 당사의 등기이사의 수는 총 12명 입니다.