에코글로우 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2019.04.11	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

2019.04.10	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	연회(2019.04.11)

2019.04.05	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	연회(2019.04.10)

2019.03.29	제13기 정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건 제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관일부 변경의 건 제2-3호 의안 : 정관 제32조 이사수 변경의 건(주주제안)제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 김택근 사내이사 후보자 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	연회(2019.04.05)부결가결부결부결가결가결

2018.11.30	제13시 임시주주총회	제1호 의안 : 영업양도 승인의 건(주요내용 : 회사의 성남OLED잔존사업부를 당사가 100%지분을 보유한 (주)씨엠디엘에 토지,현금을 제외한 자산,부채,영업에 대한 부분을 양도결의)	가결

2018.10.31	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 일부추가,이사정원수 축소변경 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양성우 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 홍성민 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 이기준 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 박준곤 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-5호 의안 : 신민철 후보자 선임의 건 제2-6호 의안 : Raphael Tham Wai Mun 후보자 선임의 건 제2-7호 의안 : Tony LAI 후보자 선임의 건 제2-8호 의안 : 서세환 후보자 선임(중임)의 건 제2-9호 의안 : 이기호 후보자 선임(중임)의 건 제2-10호 의안 : 송강은 후보자 선임(중임)의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김용재 후보자 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍지욱 후보자 선임의 건	가결후보직 사임후보직 사임가결가결가결후보직 사임후보직 사임가결가결가결가결가결

2018.07.19	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 일부추가, 이사정원수 (상향)변경 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박상욱 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 이승철 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 최수영 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 임인규 후보자 선임(중임)의 건 제2-5호 의안 : 오인택 후보자 선임의 건 제2-6호 의안 : 김종준 후보자 선임의 건 제2-7호 의안 : 전병룡 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-8호 의안 : 김영호 후보자 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2018.03.30	제12기 정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 이사정원수 (상향)변경)제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 정대근 후보자 선임의 건 제3-2호 의안 : 윤덕호 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 김종준 후보자 선임의 건 제3-4호 의안 : 진정 후보자 선임의 건 제3-5호 의안 : 이기호 후보자 선임의 건 제3-6호 의안 : 신민철 후보자 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 (홍지욱 후보자 선임(연임)의 건)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결의결 정족수 미달후보직 사임후보직 사임후보직 사임후보직 사임가결가결의결 정족수 미달가결가결

2018.02.23	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가, 이사정권수 (상향)변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김정우 후보자 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 서세환 후보자 선임(중임)의 건 제2-3호 의안 : 송강은 후보자 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김인창)제4호 의안 : 타법인 주식취득 변경의 건(주요내용 : 2017.12.05에 취득한 비상장 (주)피플카 지분 51% 중 44.78%는 취소하고 6.22%만 취득하는 것으로 변경하는 건)	가결가결가결가결가결가결

2017.08.11	제12기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가, 본점소재지 변경(성남->파주))제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사) 제2-1호 의안 : 진성욱 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-2호 의안 : 현지웅 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-3호 의안 : 박찬희 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-4호 의안 : 이기호 후보자 선임의 건(기타비상무이사)	가결가결가결가결가결

2017.03.24	제11기 정기주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가)제2호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2017.01.31	제12기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 상호변경(엠비케이->스킨앤스킨),사업목적추가, 공고방법 수정, 이사 임기 문구 수정 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김정우 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 서세환 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 장종진 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : Dato Munri Mohamed 후보자 선임의 건 제2-5호 의안 : Hajah Normah S.H,Jamil 후보자 선임의 건제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건(주요내용 : 천안OLED사업부를 당사가 지분 100%를 보유하는 단순물적분할(신설회사 (주)씨엠디엘) 하는 내용)	가결가결가결가결가결가결가결

2016.03.30	제10기 정기주주총회	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

2016.01.26	제11기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(Raul Silva 후보자)	가결가결

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모(제3자배정)	2015년 09월 09일	운영자금	999	운영자금	999	-

소액공모(제3자배정)	2016년 11월 18일	운영자금	999	운영자금	999	-

소액공모(제3자배정)	2017년 11월 27일	운영자금	999	운영자금	999	-

소액공모(제3자배정)	2018년 12월 19일	운영자금	999	운영자금	999	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무보증 담보부 사모 전환사채	2014년 08월 27일	시설자금 : 3,000운영자금 : 3,000	6,000	시설자금 및 운영자금	6,000	-

제4회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 03월 04일	운영자금 : 3,700타법인취득자금 : 2,100	5,800	운영자금 및 타법인취득자금	5,800	-

제3자배정 유상증자	2015년 03월 18일	운영자금 : 7,302	7,302	운영자금	7,302	-

제5회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 09월 08일	운영자금 : 11,000	11,000	운영자금	11,000	-

제6회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 09월 08일	운영자금 : 1,800	1,800	전환사채 재매입 및 운영자금	1,800	-

제7회 무보증 무담보 사모 전환사채	2016년 01월 14일	타법인취득 : 2,000	2,000	타법인취득	2,000	-

제8회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채	2017년 01월 02일	차입금 상환 : 8,000	8,000	차입금 상환	8,000	-

제9회 무기명식 무보증 사모전환사채	2017년 05월 10일	타법인취득 : 3,002	3,002	타법인취득	3,002	-

제10회 무기명식 무보증 사모전환사채	2017년 12월 05일	타법인 취득 : 1,100	1,100	타법인취득	1,100	-

제3자배정 유상증자	2018년 04월 03일	운영자금 : 3,999	3,999	-	-	이사회에서 결정 후 화장품 및 신규사업, 재무구조개선 등에 사용할 예정임

제3자배정 유상증자	2018년 04월 06일	운영자금 : 2,999	2,999	-	-	이사회에서 결정 후 화장품 및 신규사업, 재무구조개선 등에 사용할 예정임-

제3자배정 유상증자	2018년 08월 31일	운영자금 : 5,057	5,057	운영자금	5,057	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨엠디엘 성남사업부	매출액	5,458,412	6,268,565	-	-	-	-	-

영업이익	125,712	456,576	-	-	-	-	-

당기순이익	111,884	378,130	-	-	-	-	-

* 당사는 성남OLED잔존사업부를 2018년 12월 24일을 기준일로 하여, 당사가 100%지분을 보유한 (주)씨엠디엘에 영업양도를 완료하였습니다.* 위 예측치의 1차연도는 2019년을, 2차연도는 2020년을 기준으로 작성하였습니다.* 관련하여, 당사의 개별재무제표에는 위 영업양도를 중단사업으로 분류하였고, 기타 자세한 사항은 아래와 같습니다.

1. 중요한 영업양도 당사는 2018년 10월 16일 이사회 결의를 통하여 성남지점에서 영위 중인 OLED 사업부문과 관련된 자산 및 부채를 양도하였으며, 해당부문을 중단영업으로 분류하였습니다. (1) 당기와 전기 중 중단영업과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

중단영업손익

매출액	3,317,559	5,877,564

매출원가	2,172,711	3,272,025

매출총이익	1,144,848	2,605,539

판매비와관리비	1,646,026	2,612,476

영업손실	(501,178)	(6,937)

기타수익	454,223	149,792

기타비용	15,864	8,351

법인세비용차감전순이익(손실)	(62,819)	134,504

법인세비용	-	-

중단영업순손익	(62,819)	134,504

기본주당손익	(1)	2

희석주당손익	(1)	2

(2) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(478,593)	2,730,357

투자활동으로 인한 순현금흐름	550,104	2,432,706

합 계	71,511	5,163,063

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	7,207,207	2018년 04월 20일	2019년 04월 20일	2018.04.20~2019.04.19	사모 유상증자	102,746,035

보통주	5,405,404	2018년 04월 26일	2019년 04월 26일	2018.04.26~2019.04.25	사모 유상증자	102,746,035

보통주	7,877,000	2019년 01월 03일	2020년 01월 03일	2019.01.03~2020.01.02주1)	사모 유상증자	115,372,497

주1) 동 사모 유상증자의 경우 2018년 9월 10일 납입되어 등기완료되었으며, 당초 유상증자 신주는 2018년 9월 20일에 신주교부되어 1년간 보호예수될 예정이었으나,당사의 주주 중 (주)한국줄기세포뱅크가 동 유상증자 신주에 대하여, 신주발행 금지 및 신주발행 무효 소송이 제기된 관계로 교부일이 확정되지 아니하였습니다. 수 개월간의 소송 결과 및 관계 기관과의 협의를 통해 동 신주는 2019년 1월 4일에 상장되었습니다.

주2) 보고서 기준일 현재, 당사의 총발행주식수 115,372,497주를 기재하였습니다.