에코글로우 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준 일 현재 각자 대표이사인 김정우, 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 기타비상무이사, 임시 사내이사 1명으로 구성 되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

김정우	(전) 화진화장품(주) 구매부(전) 자회사 (주)스킨앤스킨 대표이사(현) (주)스킨앤스킨 각자 대표이사	대표이사	화장품사업부 총괄	2017.01.31 선임

서세환	(전) 대명개발기획 경영지원부 (전) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사 (현) (주)스킨앤스킨 각자 대표이사	대표이사	경영 총괄	2017.01.31 선임

김건기	(현) 비아이티캐피탈 회장 (전) 광주대학교 기획처장 KAIST 물리학 석사/Univ. of Oregon ph.D.	이사	OLED사업부 총괄	2015.03.30 선임

현지웅	경희대학교 신문방송학과(현) (주)원진바이오헬스케어그룹본부장	기타비상무이사	신규사업부문(비상근)	2017.08.11 선임

이기호	유한공업대학교(현) (주)이엠피연구소 이사	기타비상무이사	신규사업부문(비상근)	2017.08.11 선임

임인규	서울대 경영학 석사 (전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사 (현) ㈜컨티넨탈홀딩스 대표이사	이사	이사회 의장	2015.09.24 선임

고건희	연세대학교 경영학과(전) 삼일회계법인(전) (주)MBK엔터테인먼트 대표이사	(임시)이사	-	2017.08.28 법원결정에 따른 임시 이사 지위

주) 고건희 이사와 관련하여, 2015년 7월 31일에 사임등기 되었으나, 2015년 11월 09일 고건희 이사가 당사를 상대로 '이사지위 확인 등'의 소송(수원지방법원 성남지원 2015가합207149)을 제기한 바 있고, 2심 판결 후 현재 대법원에서 3심이 진행 중에 있습니다. 주) 김건기, 고건희 이사의 경우, 2018년 3월 30일자로 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2016.01.06	제11기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-

2	2016.01.14	7회 전환사채 발행의 건	가결	-

3	2016.01.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

4	2016.01.26	임시주주총회	가결	-

5	2016.01.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

6	2016.02.16	개별 및 연결 재무제표보고	가결	-

7	2016.02.19	자회사에 대한 금전대여의 건	가결	-

8	2016.03.08	시가변동에 따른 전환가액조정의 건	가결	-

9	2016.03.09	제3자배정 유상증자의 건	가결	-

10	2016.03.14	전자투표제도 도입의 건	가결	-

11	2016.03.15	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

12	2016.03.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

13	2016.03.22	개별 및 연결 결산 확정	가결	-

14	2016.03.30	정기주주총회	가결	-

15	2016.04.05	제3자배정 유상증자 연기의 건	가결	-

16	2016.04.08	5회차 및 6회차 전환사채 전환가액조정의 건	가결	-

17	2016.04.11	자회사 설립관련 출자의 건	가결	-

18	2016.04.14	7회차 전환사채 전환가액조정의 건	가결	-

19	2016.04.25	스톡옵션행사에 따른 주식발행의 건	가결	-

20	2016.05.04	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-

21	2016.05.09	종속회사 스킨앤스킨 금전 대여의 건	가결	-

22	2016.06.01	종속회사 MBK엔터테인먼트 금전 대여의 건	가결	-

23	2016.06.28	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

24	2016.08.29	종속회사 라미화장품제조 재무보증 승인의 건	가결	-

25	2016.08.30	종속회사 스킨앤스킨 채무보증 승인의 건	가결	-

26	2016.09.08	5회/6회차 전환사채 전환가액조정의건	가결	-

27	2016.09.12	6회차 전환사채 만기전 전환사채 취득 승인의 건	가결	-

28	2016.09.20	멕시 투자의건	가결	-

29	2016.10.04	경영지배인연임의건	가결	-

30	2016.11.03	자사주신탁계약 연장의건	가결	-

31	2016.11.04	제3자배정 유상증자	가결	-

32	2016.11.07	종속회사 스킨앤스킨 연대보증	가결	-

33	2016.11.25	제3자배정 유상증자의건	가결	-

34	2016.12.07	제3자배정 유상증자의건	가결	-

35	2016.12.08	5회차 전환사채 만기전 전환사채 취득 승인의 건	가결	-

36	2016.12.09	영업정지 승인의 건	가결	-

37	2016.12.13	단기차입 결정의 건	가결	-

38	2016.12.15	회사 합병 결정의 건	가결	-

39	2016.12.19	임시주총 소집결의의 건	가결	-

40	2016.12.19	경영지배인 선임(변경)의건	가결	-

41	2016.12.19	제8회 신주인수권부사채 발행 결정의 건	가결	-

42	2017.01.11	제9회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

43	2017.01.13	제12기 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-

44	2017.01.16	회사(단순물적)분할결정의 건	가결	-

45	2017.01.17	소규모합병 이사회 승인의 건(주주총회승인 갈음)	가결	-

46	2017.02.01	대표이사 변경의 건	가결	-

47	2017.02.06	감사전 연결(개별)재무제표 보고의 건	가결	-

48	2017.02.28	정기 주주총회소집결의의 건	가결	-

49	2017.03.03	분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

50	2017.03.24	제9회 전환사채 불발행(대금미납)의 건	가결	-

51	2017.03.24	기 부여된 주식매수선택권 행사의 건	가결	-

52	2017.03.28	소규모합병 종료보고 및 공고의 건	가결	-

53	2017.04.18	지점 주소지(소재지)변경의 건	가결	-

54	2017.04.26	자회사(라미화장품제조) 자금 대여의 건	가결	-

55	2017.05.10	타법인 주식(에이디앤티) 취득의 건	가결	-

56	2017.05.10	제9회 무기명이권부무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	-

57	2017.05.31	자회사(에이디앤티, 라미화장품제조)자금대여의 건	가결	-

58	2017.06.08	제12기 임시주주총회 소집 세부사항 확정의 건	가결	-

59	2017.06.22	제12기 임시주주총회 소집 일정변경의 건	가결	-

60	2017.07.07	제12기 임시주주총회 소집 일정변경의 건	가결	-

61	2017.07.27	제12기 임시주주총회 소집 세부사항 확정의 건	가결	-

62	2017.08.17	본점 이전의 건	가결	-

63	2017.08.25	미소각 전환사채 재매각의 건	가결	-

64	2017.08.28	지점 설치 및 폐쇄의 건	가결	-

65	2017.09.20	1.이사 김건기의 (주)씨엠디엘 대표이사 해임 논의(임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 4, 찬성 1, 기권1

2.이사 김건기의 "이사사임"요청, "업무정지"등 징계논의 (임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 4, 찬성 1, 기권1

3.임시 이사 고건희, 업무수행 지원방안 논의 (임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 5, 기권 1

4.임시 이사 고건희, 자료요청 논의 (임시 이사 고건희 발의)	부결	반대 5, 기권 1

5.신규사업 진출 관련 논의(사업부신설 및 자회사설립등)	가결	찬성 5, 기권 2기권자 중, 고건희는 추가 검토 후 추후 논의하자는 의견

66	2017.11.15	신한은행 외화지급보증(성남지점 중국입찰 관련(소액))	가결	-

67	2017.11.16	소액공모(제3자배정)유상증자의 건	가결	찬성 4, 반대 2

68	2017.11.21	소액공모(제3자배정)유상증자의 건(일부정정)	가결	찬성 4, 반대 2

69	2017.12.04	피플카쉐어링 인수 및 전환사채발행 논의	-	-

70	2017.12.05	타법인 주식취득의 건(피플카쉐어링)	가결	찬성 4, 반대 2

71	2017.12.05	제10회 무기명 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성 4, 반대 2

72	2017.12.11	제13기 임시주주총회 소집의 건
- 정관변경/이사선임 등 소집결의(세부의안 추후확정)	가결	찬성 5, 반대 1

73	2017.12.19	1.종속회사(피플카쉐어링) 업무지원 등 논의의 건	가결	찬성 5, 반대 1

2.인도네시아 팔마그룹 JV투자 논의의 건	부결	찬성 2, 반대 1, 기권 2

*사외이사 수- 해당사항 없음- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 6명과 임시 이사 1명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김정우	이사회	경영 및 화장품사업 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	화장품사업부 총괄	-	-

사내이사(대표이사)	서세환	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	-

사내이사	김건기	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	OLED사업부 총괄	-	특수관계인

기타비상무이사	현지웅	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

기타비상무이사	이기호	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	비상근	-	-

사내이사	임인규	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회 의장	-	-

(임시)사내이사	고건희	-	수원지법 성남지원 2017카합50107 가처분 소송에 따른 임시 이사 지위 결정	-	-	-

주1) 회사와의 거래 중, 대표이사 김정우에게 자회사와의 소규모합병에 따라, 2017년 4월 13일에 합병신주 974,994주가 교부되었으며, 이는 1년간 보호예수 될 예정입니다. 주2) 고건희 이사와 관련하여, 2015년 7월 31일에 사임등기 되었으나, 2015년 11월 09일 고건희 이사가 당사를 상대로 '이사지위 확인 등'의 소송(수원지방법원 성남지원 2015가합207149)을 제기한 바 있고, 2심 판결 후 현재 대법원에서 3심이 진행 중에 있습니다. 주3) 김건기, 고 건희 이사의 경우, 2018년 3월 30일자로 임기가 만료되었습니다.