에코글로우 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2018.12.31) 대표이사 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 11명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 당사의 대표이사는 서세환이며, 이사회 의장은 임인규 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 임인규 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의하였습니다. 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

서세환	전) 대명개발기획 경영지원부현) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사현) (주)스킨앤스킨 대표이사	대표이사	경영 총괄	2018.10.31 중임(임기 1년)

송강은	전) 쉐링제약현) (주)글로벌데이몬파마 COO	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 중임(임기 1년)

이기호	현) 코디웍스 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 중임(임기 1년)

임인규	서울대 경영학 석사 전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사	이사회 의장	이사회 의장	2018.07.19 중임(임기 3년)

신민철	전) (주)POSCO LED인증 팀장현) (주)케이엘에프 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 선임(임기 1년)

박상욱	한양대학교 대학원 현) (주)더마펌 화장품 부회장	이사	화장품 사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

이승철	성균관대학교 신문방송학 학사 전) 포네이처 마케팅 본부장 현) 더 제이스 마케팅 부사장	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

최수영	연세대학교 석사 전) 탑컨설팅 대표 현) (주)SINAR AGUNG 대표	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

오인택	연세대학교 경영학 학사 전) 네오씨엔에프(주) 대표 현) 블루윈에이엠씨(주) 대표	이사	신규사업부문(비상근)	2018.07.19 선임(임기 3년)

김종준	전) (주)네오제네시스 근무 현) (주)뮤제코스메틱 이사	이사	화장품 사업부문(비상근)	2018.07.19 선임(임기 3년)

이기준	연세대학교 졸업 전) 세무법인 신원 팀장 전) 세무법인 호원 대표 현) 푸르덴셜생명 세무자문역	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 선임(임기 1년)

박준곤	연세대학교 졸업 전) (주)파나진 대표이사 전) 영천상공회의소 회장 현) (주)코람 회장	기타비상무이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 선임(임기 1년)

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사/사외이사/기타비상무이사 등의 성명	이사 참석현황

서세환(출석률 96% )	임인규(출석률 100%)	사내이사이기호(출석률 95 %)	송강은(출석률 93 %)	최수영(출석률 96% )	박상욱(출석률 79% )	이승철(출석률 82 %)	오인택(출석률 0% )	김종준(출석률 7% )	신민철(출석률 61 %)	이기준(출석률 10% )	김영호(출석률 100 %)	기타비상무박준곤(출석률 10 %)	기타비상무전병룡(출석률 69 %)	기타비상무이기호(출석률 84 %)	기타비상무현지웅(출석률 8 %)	김정우(출석률 95 %)	고건희(출석률 78 %)	김건기(출석률 100 %)	각 이사별 선임일이 상이하며, 당기중 임기만료,사임한 경우를 모두 반영함.

찬반여부	회차별 참석자

1	2018.01.03	1. 투자 및 업무현황 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 이기호, 고건희

2. 신주인수권부사채 관련 단기차입 논의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	반대	찬성

2	2018.01.09	1. 단기차입결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	반대	찬성	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 이기호, 고건희

3	2018.01.11	1. 임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 이기호

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2018.01.25	1. 임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 고건희

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2018.02.08	1. 임시주총 의안 및 일정 논의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반대	-	찬성	반대	찬성	임인규, 김정우,서세환,김건기,이기호,고건희

2. 피플카쉐어링에 대한 논의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	기권	-	찬성	반대	찬성

6	2018.02.20	1. 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	기권	-	찬성	기권	찬성	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 이기호, 고건희

7	2018.03.14	1. 정기주총 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반대	-	-	기권	찬성	임인규, 서세환, 송강은, 김건기,이기호,고건희, 감사 김인창

8	2018.03.15	1. 정기주총 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 이기호, 감사 김인창

9	2018.03.22	1. 관리종목편입에 따른 후속조치 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 김건기, 송강은, 이기호,고건희, 감사 김인창

2. 유상증자 논의(2건)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반대	-	찬성	반대	찬성

10	2018.04.01	지점 소재지 변경의 건(서울사무소 이전)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환 송강은, 신민철

11	2018.04.03	1. 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 유상증자 발행논의	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-

3. 전환사채 발행논의	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-

4. 기타 현안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	2018.04.05	1. 임시주총 소집 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 유상증자 변경논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-

13	2018.04.09	1. 경영지배인 선임 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 종속회사 CMDL 매각 관련 주간사 선정 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-	-

14	2018.05.10	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	찬성	반대	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	반대	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 송강은, 이기호, 이기호 (기타비상무)

2. 기타 현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15	2018.05.24	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	기권	반대	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	반대	-	-	임인규, 김정우, 서세환 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 기 공시된 유상증자 및 전환사채발행 논의	가결	기권	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	기권	-	-

3. 기타 현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	2018.06.08	1. 임시주총 의안 논의의 건	가결	찬성	반대	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	반대	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환 현지웅, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 기타 현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17	2018.06.14	1. 기타 현안 논의의 건(종속회사 매각추진)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	찬성	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환 현지웅, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 송강은, 감사 김인창

18	2018.06.21	1. 종속회사 매각(추진)논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무) 감사 김인창

2. 유상증자 (정정)논의의 건	가결	찬성	기권	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-

3. 기타 현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19	2018.06.22	11회사 전환사채 미납에 따른 발행취소 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 송강은, 이기호, 신민철, 이기호(기타비상무)

20	2018.07.04	1. 종속회사 CMDL 매각 경과보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 김정우, 서세환, 이기호, 송강은, 이기호(기타비상무), 감사 김인창

2. 주주총회 안건 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반대	-	찬성	-	-

3. 제3자배정 유상증자 정정 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	-	-

4. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21	2018.07.17	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 김정우,신민철, 이기호, 송강은, 이기호(기타비상무), 감사 김인창

2. 소송 진행상황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 종속회사 CMDL 매각 경과보고(성남사업부 포함)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. MBK엔터 매각 경과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 유상증자 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22	2018.07.25	1. 이사회 의장 선임 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-	임인규,서세환,이기호, 박상욱,이승철,최수영 김영호,송강은,이기호(기타비상무), 전병룡

2. 유상증자 (정정)논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23	2018.07.30	1. 신규사업 투자논의	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 김영호, 송강은, 이기호(기타비상무)

2. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24	2018.08.02	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규,서세환,이기호, 박상욱,이승철,최수영,김영호,김종준,이기호(기타비상무)

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25	2018.08.09	1. 화장품 및 피부재생 크림사업 투자 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 이기호, 이승철, 최수영, 김영호, 전병용

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26	2018.08.16	1. 성남OLED 잔존사업부 물적분할 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석자 : 임인규, 서세환, 송강은, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 김영호

2. 임시주총 소집논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27	2018.08.28	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 송강은, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 김종준, 전병용

2. 종속회사 자금지원 논의	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28	2018.08.30	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 송강은, 전병용

2. 종속회사 자금지원 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

29	2018.08.31	1. 전략적 투자유치 및 사업제휴논의(유상증자포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 송강은, 전병용

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 제3자배정 유상증자 정정 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-

30	2018.09.06	1. 종속기업 매각논의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이승철, 최수영, 이기호, 전병용

2. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31	2018.09.10	1. 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영

32	2018.09.14	1. 임시주주총회 일정 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이승철, 최수영, 이기호, 송강은, 박상욱, 전병용, 감사 김인창

2. 신규사업 전략적 투자 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33	2018.09.17	1. 임시주주총회 정정 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 이기호, 박상욱, 이승철, 최수영, 전병용

34	2018.09.18	1. 신규선임 이사 및 감사후보 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 전병용, 이기호, 박상욱, 송강은, 최수영

2. 신규사업 전략적 투자, 추가 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 유상증자 정정논의의 건(신주교부일/상장일 연기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-	-	-

35	2018.10.01	1. 유상증자 정정(신규교부일/상장일 연기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호

36	18.10.10	1. 성남OLED잔존사업부 매각논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이승철, 박상욱, 이기호, 송강은

2. 임시주주총회 의안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 신규사업 관련 전략적 투자결과 및 추가투자 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37	18.10.15	1. 유상증자 정정(신규교부일/상장일 연기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호

38	18.10.16	1. 성남OLED 잔존사업부 매각논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 이승철, 박상욱, 이기호, 송강은, 최수영

2. 임시주주총회 의안 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39	18.10.19	1. 성남OLED 잔존사업부 매각논의(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호, 박상욱

2. 임시주주총회 일부 의안 철회(영업양도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40	18.11.07	1. 유상증자 정정(신규교부일/상장일 연기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호, 신민철, 이승철

41	18.11.15	1. 임시주주총회 의안 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호, 박상욱, 신민철, 이기준, 감사 김용재

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 영업양도 공시 일부 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

42	18.11.27	1. 기존 차입금 대환 논의(금융기관 변경등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철

2. 자사주 매각 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타 현안논의(종속회사 에이디앤티 매출/영업이익)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

43	18.12.05	1. 유상증자 정정(신주교부일/상장일 연기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호, 신민철, 이승철

44	18.12.11	1. 자사주 매각 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 소액공모 유상증자 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45	18.12.12	1. 소액공모 유상증자 정정(발행가액 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철

46	18.12.21	1. 성남OLED사업부 양도관련 주식매수청구현황보고 및 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철, 박준곤

2. 자사주 매각 경영입찰공고 진행현황 보고 및 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 종속회사 CMDL 매각 재논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

47	18.12.24	1. 영업양도 관련 양도금액 변경에 따른 공시정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 송강은, 최수영, 이기호, 이승철, 신민철

48	18.12.26	1. 자사주 매각 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철, 감사 김용재

2. 피플카 대여금 기한연장 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의(주임종 연장/내부통제 강화)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49	18.12.28	1. 자사주 매각 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	임인규, 서세환, 최수영, 박상욱, 이기호, 송강은, 이승철

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*사외이사 수- 해당사항 없음- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 12명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	서세환	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	-

이사	송강은	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사	이기호	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사회 의장	임인규	이사회	이사회 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회 의장	-	-

이사	신민철	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사	박상욱	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	화장품 사업	-	-

이사	이승철	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	최수영	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	오인택	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업(비상근)	-	-

이사	김종준	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	화장품 사업(비상근)	-	-

이사	이기준	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업(비상근)	-	-

이사	박준곤	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업(비상근)	(*1,*2)	최대주주

(*1) 당사는 2018년 8월 31일 박준곤과 그 특수관계자들로부터 글라이칸㈜의 보통주 1,235,031주(취득가 3,056백만원)를 취득하였습니다. 이후 2018년 9월 10일 박준곤 및 그 특수관계자들이 당사의 유상증자에 참여, 당사의 보통주 7,977,000주(발행금액 5,057백만원)를 취득하여 당사의 최대주주가 되었습니다.당사는 자본확충을 통한 재무구조 개선을 위하여, 2018년 12월 28일 이사회결의를 통하여 당사가 보유한 자기주식을 박준곤에게 20만주를 장외처분하였습니다.(*2) 당사는 2018년 9월 21일 및 2018년 10월 10일 (주)글라이칸이 발행한 액면금액 각각 1,000백만원 및 800백만원인 전환사채를 취득하였습니다. 동 전환사채의 당사 채권금을 보전하기 위하여, 박준곤은 본 인 소유의 주식 중 2,803,738주(2020년 1월 3일까지 보호예수)를, 당사에 2019년 6월 30일까지 담보로 제공하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다.