에코글로우 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당기말 현재, 대표이사 권영원은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 2021년 9월 3일 임시주주총회에서 이사회 감시 및 독립성 강화를 위하여, 코스닥협회로부터 추천받은 사외이사 후보자(1인)를 선임하였습니다.또한, 이사회내 '경영투명위원회', '투자심의위원회'. '사외이사후보추천위원회'를 별도로 구성하고 있습니다. 경영투명위원회는 이사회의 신중한 의사결정과 경영투명성 강화를 위하여 설치된 위원회이며, 사내이사와 사외이사가 참여하고 있습니다.당사의 대표이사는 권영원이며, 이사회 의장은 이인훈 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 이인훈 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의(2021.03.31)하였습니다.

당기 중, 최기한 사외이사가 사임함에 따라 임시주주총회(2023.10.31)에서 최대규 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나.이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

권영원	이인훈	권도윤	최기한	조재정	최대규

(출석률:88%)	(출석률:100%)	(출석률:94%)	(출석률:91%)	(출석률:94%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	23.01.26	1. 부천사업장 수익인식 관련 영업지속성 및 추가조치 논의	-	-	-	-	-	-	(취임 전),(주2)

2	23.02.16	1. 별도 재무제표 내부가결산 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 종속회사 추가출자 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임직원 특별상여 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	23.02.20	1. 연결 재무제표 내부가결산 논의	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	23.03.16	1. 정기주주총회 소집논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	23.03.27	1. 웰가드 관련 논의	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

6	23.04.17	1. 미수채권 현황 등 회수방안 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기타 회사현안 논의	-	-	-	-	-	-

7	23.04.27	1. 부천사업장 매각 논의	-	-	-	-	-	-

8	23.06.29	1. 소송중인 부실채권 회수 논의	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 주가안정을 위한 언론홍보 등 진행논의	-	-	-	-	-	-

3. (사후)면세점 사업추진 논의(화장품 활성화)	-	-	-	-	-	-

4. 사업관련 특수관계자 거래 진행 논의	-	-	-	-	-	-

9	23.08.16	1. 부천사업장 물적분할 논의	-	-	-	-	-	-

2. 사후면세점 진출 논의	-	-	-	-	-	-

3. 내부회계관리시스템 재구축	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자본잠식률 해소방안 논의	-	-	-	-	-	-

5. 경영진단 진행	-	-	-	-	-	-

6. 신규사업 및 기숙사 검토	-	-	-	-	-	-

10	23.09.01	1. 자본감소 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임시주주총회소집 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 지점설치(고양시 창릉)논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 신기술금융사 출자 논의	-	-	-	-	-	-

11	23.09.15	1. 부천사업장, 물적분할 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 신기술금융사 투자 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사 에어클린 유상증자 논의(3억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사후면세점 임대차계약 논의	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

5. 자본감소, 임시주주총회 일정 등 변경 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	23.10.16	1. 임시주주총회 세부의안 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	23.11.03	1. 종속회사 단기대여의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(사임,주1)	찬성	찬성

2. 사후면세점 현안 보고	-	-	-	-	-	-

3. 기타보고	-	-	-	-	-	-

14	23.11.20	1. 단순 물적분할 철회 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	23.12.11	1. 영업중단(패션이커머스 사업부) 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 매출채권 관리현황 논의	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-

16	23.12.27	1. 중단사업 자산 매각 논의	-	-	-	-	-	-

17	23.12.29	1. 중단사업 자산 매각 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 사외이사 최기한은 일신상의 사유로 2023.10.31.자로 사임하였습니다.(주2) 사외이사 최대규는 2023.10.31.자로 신규 선임되었습니다.다. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영투명위원회	최기한	2023.04.14	미수채권현황 점검 및 회사현안 논의	-

경영투명위원회	최기한	2023.07.10	- 부천 분할검토- 기계설비 현황 등 점검- 공장 구조변경 논의- 사후면세점 사업 검토	-

투자심의위원회	조재정	2023.09.11	- 키오스크 관련 투자검토- 신기술사업금융 관련 투자 검토	-

경영투명위원회	최기한	2023.10.26	-사후면세점 관련 영업대여금 지급논의-계열사 등 회사현안 보고	-

경영투명위원회	-	2023.12.26	- 파주 화장품사업부, 고객사 품질관리 및 현안 점검 논의	-

(*) 최기한 사외이사는 일신상의 사유로 2023.10.31. 사외이사직을 사임하였습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추천위원회'를 별도로 설치하여 운영중이며, 코스닥협회 등 공신력 있는 외부기관에서 추천받은 자를 선정하고 있으며, 추천받은 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	권영원	이사회	회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당하고, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 선임함.또한, 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임함.	경영총괄	-	최대주주 (주)더편한의 대표이사 및 최대주주

사내이사	권도윤	이사회	이사회	-	최대주주 (주)더편한의 사내이사

사내이사	이인훈	이사회	이사회의장 및상근 경영관리	-	-

사외이사	최대규	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	-	-

사외이사	조재정	코스닥협회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

* 최대규 사외이사는 2023.10.31에 신규 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	0	1

당기 중, 최기한 사외이사가 사임(2023.10.31)하였으며, 최대규 사외이사를 신규 선임(2023.10.31)한 관계로, 이사의 수와 사외이사 수는 변동이 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	최기한	-	-상장법인 공시 관련 주요사례-자본시장법상 불공정거래 유의사항-최근 상장회사 이사책임관련 판례

2023년 10월 05일	코스닥협회	조재정	-	-상장법인 공시 관련 주요사례-자본시장법상 불공정거래 유의사항-최근 상장회사 이사책임관련 판례