에코글로우 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2019.10.25	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 제1-2호 의안 : 이기호 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 제1-3호 의안 : 신민철 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 제1-4호 의안 : 오원용 사내이사 후보자 선임의 건 제1-5호 의안 : 신용열 사내이사 후보자 선임의 건 제1-6호 의안 : 정진욱 사내이사 후보자 선임의 건 제1-7호 의안 : 최영수 사내이사 후보자 선임의 건 제1-8호 의안 : 강승범 사내이사 후보자 선임의 건제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결-(후보직 사퇴)가결가결가결가결가결가결

2019.05.30	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김신우 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 이해일 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 용세민 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 이은혜 사내이사 후보자 선임의 건 제2-5호 의안 : 이승철 사내이사 후보자 선임(중임)의 건 제2-6호 의안 : 송강은 사내이사 후보자 선임(중임)의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2019.04.11	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

2019.04.10	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	연회(2019.04.11)

2019.04.05	제13기 정기주주총회(연회)	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건	연회(2019.04.10)

2019.03.29	제13기 정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건 제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관일부 변경의 건 제2-3호 의안 : 정관 제32조 이사수 변경의 건(주주제안)제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 김택근 사내이사 후보자 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	연회(2019.04.05)부결가결부결부결가결가결

2018.11.30	제13시 임시주주총회	제1호 의안 : 영업양도 승인의 건(주요내용 : 회사의 성남OLED잔존사업부를 당사가 100%지분을 보유한 (주)씨엠디엘에 토지,현금을 제외한 자산,부채,영업에 대한 부분을 양도결의)	가결

2018.10.31	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 일부추가,이사정원수 축소변경 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양성우 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 홍성민 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 이기준 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 박준곤 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-5호 의안 : 신민철 후보자 선임의 건 제2-6호 의안 : Raphael Tham Wai Mun 후보자 선임의 건 제2-7호 의안 : Tony LAI 후보자 선임의 건 제2-8호 의안 : 서세환 후보자 선임(중임)의 건 제2-9호 의안 : 이기호 후보자 선임(중임)의 건 제2-10호 의안 : 송강은 후보자 선임(중임)의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김용재 후보자 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍지욱 후보자 선임의 건	가결후보직 사임후보직 사임가결가결가결후보직 사임후보직 사임가결가결가결가결가결

2018.07.19	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 일부추가, 이사정원수 (상향)변경 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박상욱 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 이승철 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 최수영 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 임인규 후보자 선임(중임)의 건 제2-5호 의안 : 오인택 후보자 선임의 건 제2-6호 의안 : 김종준 후보자 선임의 건 제2-7호 의안 : 전병룡 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-8호 의안 : 김영호 후보자 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2018.03.30	제12기 정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 이사정원수 (상향)변경)제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 정대근 후보자 선임의 건 제3-2호 의안 : 윤덕호 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 김종준 후보자 선임의 건 제3-4호 의안 : 진정 후보자 선임의 건 제3-5호 의안 : 이기호 후보자 선임의 건 제3-6호 의안 : 신민철 후보자 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 (홍지욱 후보자 선임(연임)의 건)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결의결 정족수 미달후보직 사임후보직 사임후보직 사임후보직 사임가결가결의결 정족수 미달가결가결

2018.02.23	제13기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가, 이사정권수 (상향)변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김정우 후보자 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 서세환 후보자 선임(중임)의 건 제2-3호 의안 : 송강은 후보자 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김인창)제4호 의안 : 타법인 주식취득 변경의 건(주요내용 : 2017.12.05에 취득한 비상장 (주)피플카 지분 51% 중 44.78%는 취소하고 6.22%만 취득하는 것으로 변경하는 건)	가결가결가결가결가결가결

2017.08.11	제12기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가, 본점소재지 변경(성남->파주))제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사) 제2-1호 의안 : 진성욱 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-2호 의안 : 현지웅 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-3호 의안 : 박찬희 후보자 선임의 건(기타비상무이사) 제2-4호 의안 : 이기호 후보자 선임의 건(기타비상무이사)	가결가결가결가결가결

2017.03.24	제11기 정기주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가)제2호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2017.01.31	제12기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 상호변경(엠비케이->스킨앤스킨),사업목적추가, 공고방법 수정, 이사 임기 문구 수정 등)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김정우 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 서세환 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 장종진 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : Dato Munri Mohamed 후보자 선임의 건 제2-5호 의안 : Hajah Normah S.H,Jamil 후보자 선임의 건제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건(주요내용 : 천안OLED사업부를 당사가 지분 100%를 보유하는 단순물적분할(신설회사 (주)씨엠디엘) 하는 내용)	가결가결가결가결가결가결가결

2016.03.30	제10기 정기주주총회	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

2016.01.26	제11기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 사업목적 추가)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(Raul Silva 후보자)	가결가결

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 당사는 공시 작성대상기간(당기) 중 공모자금을 조달한 바가 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	-	2019년 08월 30일	운영자금 : 3,200	3,200	-	-	당사 예금계좌에 보유중이며, 이사회에서 결정 후 화장품 및 신규사업, 재무구조개선 등에 사용할 예정임

제3자배정 유상증자	-	2019년 11월 15일	운영자금 :2,999	2,999	-	-	당사 예금계좌에 보유중이며, 이사회에서 결정 후 화장품 및 신규사업, 재무구조개선 등에 사용할 예정임

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨엠디엘	매출액	5,458,412	6,268,565	-	-	-	-	-

영업이익	125,712	456,576	-	-	-	-	-

당기순이익	111,884	378,130	-	-	-	-	-

* 당사는 성남OLED잔존사업부를 2018년 12월 24일을 기준일로 하여, 당사가 100%지분을 보유한 (주)씨엠디엘에 영업양도를 완료하였습니다.* 위 예측치의 1차연도는 2019년을, 2차연도는 2020년을 기준으로 작성하였습니다.* 관련하여, 당사의 개별재무제표에는 위 영업양도를 중단사업으로 분류하였고, 기타 자세한 사항은 아래와 같습니다.

1. 중요한 영업양도

당사는 당기 중 이사회 결의를 통하여 ㈜씨엠디엘을 매각하였으며, 전기 중 ㈜엠비케이엔터테인먼트를 매각하였습니다. 이에 따른 중단영업과 관련된 내용은 다음과 같습니다. (1) 당기와 전기 중 중단영업과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

중단영업손익

매출액	8,543,110	9,774,799

매출원가	4,653,941	4,664,262

매출총이익	3,889,169	5,110,537

판매비와관리비	2,146,278	4,895,592

영업이익	1,742,891	214,945

기타수익	77,435	117,575

기타비용	880	19,642

금융수익	181,143	185,866

금융비용	183,725	303,717

법인세비용차감전순이익	1,816,864	195,027

법인세비용	-	110,846

중단영업순이익	1,816,864	84,181

중단영업주당손익

기본 및 희석주당손익	16	1

(2) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

영업활동으로 인한 순현금흐름	3,103,566	280,076

투자활동으로 인한 순현금흐름	(1,032,556)	529,834

재무활동으로 인한 순현금흐름	(262,084)	(1,110,918)

환율변동효과	(46,049)	(2,194)

합 계	1,762,878	(303,203)

3) 전기말 중단영업부문의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액