에코글로우 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일(2020.12.31) 대표이사 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다.

(1) 이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	직 위	담당업무	비 고

서세환	- 전) 대명개발기획 경영지원부- 현) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사- 현) (주)스킨앤스킨 대표이사	이사	경영총괄	2020.05.22 중임(임기 2년)

박정욱	- 전) 대우증권 글로벌투자 전략부- 현) (주)바이오컴플릿 이사	이사	경영자문	2020.12.04 취임(임기 1년)

김정우	- 현) 라미화장품제조(주) 대표이사- 전) (주)스킨앤스킨 대표이사- 현) (주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기)	이사	영업총괄	2020.12.04 취임(임기 1년)

최형철	- 전) 골든브릿지 자산운용- 전) 골든브릿지USA	사외이사	경영자문	2020.12.04 취임(임기 1년)

이은철	- 전) 법무법인 세종 변호사- 전) (주)클레어스코리아 법무이사- 현) 케이앤엘태산 법무법인 대표변호사	사외이사	경영자문	2020.12.04 취임(임기 1년)

나. 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사내이사(2020.12.04 선임)	사외이사(2020.12.04 선임)

서세환	이해일	오원용	강승범	권경식	정진욱	최영수	박정욱	김정우	최형철	이은철

(출석률:100%)	(출석률:66.6%)	(출석률:72.2%)	(출석률:61.9%)	(출석률:76.4%)	(출석률:66.6%)	(출석률:88.8%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	친반여부	찬반 여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.02.14	성남 부동산 양도에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	(비등기)	찬성	-	(비등기)	(비등기)	(비등기)	(비등기)

2	2020.03.04	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3	2020.04.10	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2020.05.06	임시주주총회 소집 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

5	2020.05.22	대표이사 선임(연임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.26	마스크 생산기계 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

7	2020.06.03	신규사업진행논의(마스크유통사업)	조건부가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기타현안논의(미래모바일매각추진)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.06.04	대표이사 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

신규사업 추진관련 선급금 결정의 건	가결	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2020.06.15	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

성남지점 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

10	2020.06.26	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.24	제3자배정 유상증자 정정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

12	2020.08.27	임시주주총회 소집 논의	-	-	-	-	-	-	-	-

13	2020.09.01	임시주주총회 소집 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.10.05	임시주주총회 세부안건 논의	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3자배정 유상증자 취소 논의	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기일연기	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

대표이사 해임 및 대표이사 선임	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2020.10.08	2020.10.26일 09시 개최하는 임시주주총회 세부안건 논의	가결	반대	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2020.10.12	임시주주총회 기일연기 논의	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2020.10.19	임시주주총회 기일연기 논의	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2020.10.23	임시주주총회 세부의안(확정)논의	-	-	-	-	-	-	-

19	2020.11.10	임시의장 선임의 건	가결	찬성	(비등기)	(비등기)	찬성	-	(비등기)	(비등기)

이사회의장 선임의 건	찬성	찬성	-

대표이사 해임 및 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-

임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	찬성	-

상장적격성 실질심사 현안 논의	찬성	찬성	-

20	2020.11.18	임시주주총회 세부의안 논의	가결	찬성	찬성	반대

21	2020.11.25	내부규정 개정 및 제정(신설)논의	가결	찬성	찬성	찬성

22	2020.12.14	(주)피플카 주식 매각논의	-	-	(비등기)	(비등기)	-	-	-	-

공장매입 논의	-	-	-	-	-	-

기타현안 논의	-	-	-	-	-	-

23	2020.12.17	(주)피플카 주식 매각논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상장적격성 실질심사 이의신청서 제출관련 논의	-	-	-	-	-	-

24	2020.12.22	공개매각 검토	-	-	-	-	-	-

(주)피플카 보유주식 매각 향후 일정보고	-	-	-	-	-	-

기타현안 논의(임원 업무분장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.12.24	공개매각 추진 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고서 기준일 현재 당사의 등기이사는 서세환,박정욱,김정우(사내이사), 최형철,이은철(사외이사) 5인으로 구성되어 있습니다. 박정욱,김정우,최형철,이은철 이사는 2020년 12월 4일 임시주주총회에서 선임되었습니다.※ 강승범 사내이사는 2020년05월22일 전까지 사외이사로 재직하였으며, 그 이후(2020.05.22일 이후) 사내이사로 선임되어 재직한바 있습니다.※ 사내이사 오원용과 사외이사 2인(정진욱, 최영수)은 2020.10.25.에 임기만료되었으며, 2020.11.05.에 사내이사 이해일은 사임서를 제출한 바 있습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추진위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	서세환	이사회	경영전반 업무 및 상장적격성 실질심사 관련, 경영정상화를 위하여 공개매각을 공정하고 투명하게 추진하기 위하여 선임함.	경영 및 신규사업	-	-

사내이사	박정욱	이사회	경영자문	-	최대주주의 특수관계인

사내이사	김정우	이사회	화장품사업총괄	-	-

사외이사	최형철	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이은철	이사회	경영자문	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고서 기준일(2019.09.30)에,벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없었으나, 2019.09.11에 벤처기업 인증이 만료되어 2019.10.25. 임시주주총회에서 사외이사 3명을 신규선임하였습니다.신규선임된 사외이사는 경영·재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.