에코글로우 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	해당사항없음	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공시내용의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제12기정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결정족수 미달일부후보자(3-1~3-4)후보직 사임. 3-5/3-6 이사 선임가결정족수 미달원안대로 가결원안대로 가결

제13기임시주주총회(2018.02.23)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 타법인주식취득변경의 건	원안대로 가결

제12기임시주주총회(2017.08.11)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결

제11기정기주주총회(2017.03.24)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제12기임시주주총회(2017.01.31)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	-

제10기정기주주총회(2016.03.30)	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제11기임시주주총회(2016.01.26)	제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(Raul Silva)	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안에서 임기1년 사내이사로 선임 승인 가결함

제10기임시주주총회(2015.09.24)	제1호의안 : 정관일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

제9기정기주주총회(2015.03.30)	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제8기정기주주총회(2014.03.28)	제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제7기정기주주총회(2013.03.29)	제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기정기주주총회(2012.03.30)	제1호의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건제4호의안 : 이사 선임에 대한 승인의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(2012.01.16)	제1호의안 : 이사 선임의 건제2호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

3. 우발채무와 약정사항 :(1) 지급보증내역

당사는 종속기업과 관련하여 국민은행,기업은행,하나은행 및 현대캐피탈에 1,702백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 서울보증보험으로부터 95,421천원의 하자보수및 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 담보제공내역

보고기간 종료일 현재 당사가 신주인수권부사채 등과 관련하여 금융기관 등에 제공한 담보제공자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보물건	담보제공처	담보금액	담보제공사유

단기금융상품	기업은행	30,000	법인카드 사용 관련 질권 설정

단기금융상품	신한은행	6,428	입찰보증용 질권설정

토지,건물	국제자산신탁 담보신탁(우선수익권자:세종상호저축은행)	10,400,000	담보신탁(신주인수권부 사채 관련담보)(*)

기계장치	중소기업진흥공단	151,000	실링기/콤프레샤 구입관련 담보

합계	10,587,428

(*) 종속회사인 (주)씨엠디엘 토지 및 건물이 공동담보로 제공되어 있으며, (주)씨엠디엘의 기계장치가 양도담보(설정액 4,227백만원) 되어 있습니다.(3) 보고기간 종료일 현재 당사는 종속회사인 라미화장품(주)를 위하여 중소기업은행에 지급보증(311백만원)을 제공하고 있습니다. (4) 소송현황

보고기간 종료일 현재 당사는 당사의 전 등기이사로부터 이사 지위 확인 및 약정보수지급 요구에 관한 소송이 제기된 상태이며, 소송대리인을 선임하여 상기 소송에 대응하고 있습니다. 동 소송의 원고소가는 168백만원이며, 당사는 상기 소송 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하나, 당사의 재무제표에 잡손실 107백만원(위자료,보수)을 계상하였습니다.

(5) 보고기간 종료일 현재 당사는 제이비우리캐피탈㈜ 등과 업무용 차량 등에 대해 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 관련 임원으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무보증 담보부 사모 전환사채	2014년 08월 27일	시설자금 : 3,000운영자금 : 3,000	6,000	시설자금 및 운영자금	6,000	-

제4회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 03월 04일	운영자금 : 3,700타법인취득자금 : 2,100	5,800	운영자금 및 타법인취득자금	5,800	-

제3자배정 유상증자	2015년 03월 18일	운영자금 : 7,302	7,302	운영자금	7,302	-

제5회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 09월 08일	운영자금 : 11,000	11,000	운영자금	11,000	-

제6회 무보증 무담보 사모 전환사채	2015년 09월 08일	운영자금 : 1,800	1,800	전환사채 재매입 및 운영자금	1,800	-

제3자배정 유상증자	2015년 09월 10일	운영자금 : 1,000	1,000	운영자금	1,000	-

제7회 무보증 무담보 사모 전환사채	2016년 01월 14일	타법인취득 : 2,000	2,000	타법인취득	2,000	-

제8회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채	2017년 01월 02일	차입금 상환 : 8,000	8,000	차입금 상환	8,000	-

제9회 무기명식 무보증 사모전환사채	2017년 05월 10일	타법인취득 : 3,002	3,002	타법인취득	3,002	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	해당	사항	없음	( )

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,970,386	2017.01.13	2018.01.12	2017.01.13 ~ 2018.01.12	제3자배정 유상증자 관련 의무보유예탁	81,850,380

보통주	3,249,981	2017.04.13	2018.04.12	2017.04.13 ~ 2018.04.12	소규모합병에 따른 합병신주발행, 의무보유예탁	81,850,380

* 총발행주식수는 보호예수주식을 합산하여 기재하였습니다.* 보고서 제출일 현재 총발행주식수는 81,850,380주 입니다.