에코글로우 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성 기준일(2019.09.30) 현재 대표이사인 서세환은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 12명의 사내이사 로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 당사의 대표이사는 서세환이며, 이사회 의장은 임인규 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 임인규 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의하였습니다.

이사회의 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	직위	담당업무	비고

서세환	전) 대명개발기획 경영지원부현) 자회사 라미화장품제조(주) 대표이사현) (주)스킨앤스킨 대표이사	대표이사	경영 총괄	2018.10.31 중임(임기 1년)

송강은	전) 쉐링제약현) (주)글로벌데이몬파마 COO	이사	신규사업부문(비상근)	2019.05.30 중임(임기 1년)

이기호	현) 코디웍스 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 중임(임기 1년)

임인규	서울대 경영학 석사 전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사	이사회 의장	이사회 의장	2018.07.19 중임(임기 3년)

신민철	전) (주)POSCO LED인증 팀장현) (주)케이엘에프 대표이사	이사	신규사업부문(비상근)	2018.10.31 선임(임기 1년)

박상욱	한양대학교 대학원 현) (주)더마펌 화장품 부회장	이사	화장품 사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

이승철	성균관대학교 신문방송학 학사 전) 포네이처 마케팅 본부장 현) 더 제이스 마케팅 부사장	이사	신규사업부문	2019.05.30 중임(임기 3년)

최수영	연세대학교 석사 전) 탑컨설팅 대표 현) (주)SINAR AGUNG 대표	이사	신규사업부문	2018.07.19 선임(임기 3년)

김신우	호주 Nationa Institute of Education and Technology중국 AMMOR 미용화장품 유한공사(전) (주)프레이 해외기술지원팀	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

이해일	서강대 신문방송학 학사(전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사(현) 보현케미컬 상임고문	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

용세민	육군사관학교(경영학)(주) 굿파트너시스템즈 CFO(현) (주)인에이블코리아 CFO	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

이은혜	경희대학교 석사(전) BIOGRAM코스메틱 사업부 이사(전) 위메이팡 대표이사	이사	신규사업부문	2019.05.30 선임(임기 1년)

(주1) 당사는 보고서 기준일 이후, 2019.10.25 임시주주총회에서 이사선임(재선임 : 서세환, 이기호 / 신규선임 : 오원용, 신용열, 정진욱, 최영수, 강승범)을 한 관계로, 보고서 제출일 현재, 사내이사 9(서세환, 이기호, 최수영, 임인규, 이승철, 이은혜, 이해일, 오원용, 신용열)명, 사외이사 3명(정진욱, 최영수, 강승범)으로 구성되어 있습니다.(주2) 보고서 제출일(2019.11.14) 현재, 기존 사내이사 송강은, 신민철, 박상욱, 김신우, 용세민(총 5명)은 사임(사임일 : 2019.10.25)하였습니다.(주3) 당사는 2019.09.11 벤처기업 요건이 만료된 관계로, 상법 및 관련규정 준수를 위하여 사외이사 등 선임을 위한 2019.10.25 임시주주총회를 개최하였으며, 사외이사 3명(정진욱, 최영수, 강승범)을 신규선임하였습니다. 나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황

1	2019.01.24	1. 미회수채권등에 대한 채권보전 조치 논의	-	-

2. 종속회사 (주)씨엠디엘 매각 논의	-	-

3. 외부감사인(회계법인) 선임 논의	-	-

4. (주)코스모덱 전략적 자본투자 및 사업제휴 논의	-	-

5. 기타 현안 논의	-	-

2	2019.01.31	1. 미회수채권등에 대한 채권보전 조치 논의	-	-

2. (주)코스모덱 전략적 자본투자 관련 기업가치평가보고 논의	-	-

3. 기타 현안 논의	-	-

3	2019.02.01	1. 미회수채권 중 가압류 건에 대한 논의	-	-

2. 기타현안 논의	-	-

4	2019.02.13	1. 제13기(2018년)결산 재무제표 논의	-	-

2. 종속회사 (주)씨엠디엘 매각 논의	-	-

3. 기타 현안 논의	-	-

5	2019.03.13	1. 주주제안등 논의	가결	-

2. 정기주주총회 소집결의 및 안건 논의	가결	-

3. 기타 현안 논의	-	-

6	2019.03.25	1. 내부회계관리 논의 및 감사진행 상황 보고	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

3. 당사 인장관련 보고 및 확인의 건	-	-

7	2019.03.27	1. 제13기(2018년)개별,연결 재무제표 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

8	2019.04.05	1. 회계감사관련 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

9	2019.04.10	1. 회계감사관련 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

10	2019.04.15	1. 자본확충 및 재무구조 개선방안 논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

11	2019.04.22	1. 자본확충 및 재무구조 개선방안 논의	-	-

2. 기타 현안 논의(임시주총 등)	가결	-

12	2019.05.14	1. 임시주주총회 의안 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

13	2019.05.15	1. 임시주주총회 의안 논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

14	2019.05.24	1. 종속회사(씨엠디엘) 매각 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

15	2019.05.31	1. 종속회사(씨엠디엘) 매각 논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

16	2019.06.03	1. 제주 7D 및 하동 케이블카 사업보고 및 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

17	2019.06.11	1. 전환사채 발행관련 논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

18	2019.06.14	1. 기 유상증자(제3자배정)논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

19	2019.06.20	1. 파주공장(화장품) 증축 논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

20	2019.07.03	1. 타법인 발행 교환사채 한국예탁원 등록절차 지원논의	-	-

2. 기타 현안 논의	-	-

21	2019.07.29	1. 유상증자(제3자배정)논의	가결	-

2. 전략적 자본 및 사업제휴 논의(제이아라화장품)	-	-

3. 기타 현안 논의	-	-

22	2019.08.02	1. 전략적 자본 및 사업제휴 논의(제이아라화장품)	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

23	2019.08.12	1. 유상증자(제3자배정)논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

24	2019.08.16	1. 유상증자(제3자배정)논의	-	-

2. 임시주주총회 소집 논의	가결	-

25	2019.08.30	1. 유상증자(제3자배정)논의	가결	-

2. 기타 현안 논의	-	-

26	2019.09.09	1. 화장품 관련 "IPSY BOX" OEM 수주 논의	-	-

2. 본사 사옥 매입 논의	-	-

3. 기타 현안 논의	-	-

27	2019.09.30	1. 유상증자(제3자배정)논의	가결	-

2. 기타 현안 논의(신규사업 등)	-	-

*사외이사 수- 보고서 기준일내 해당사항 없음(보고서 제출일 현재 3명) - 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없었으나, 2019.09.11에 벤처기업 인증이 만료되어 2019.10.25. 임시주주총회에서 사외이사 3명을 신규선임하였습니다. 다. 이사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사후보추천위원회'를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사12명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	서세환	이사회	경영지원업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	-	-

이사	송강은	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사	이기호	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사회 의장	임인규	이사회	이사회 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회 의장	-	-

이사	신민철	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규사업(비상근)	-	-

이사	박상욱	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	화장품 사업	-	-

이사	이승철	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	최수영	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	김신우	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	이해일	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업	-	-

이사	용세민	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업

이사	이은혜	이사회	신규사업 검토 및 진출을 안정적으로 수행하기 위함	신규 사업

(주1) 당사는 보고서 기준일 이후, 2019.10.25 임시주주총회에서 이사선임(재선임 : 서세환, 이기호 / 신규선임 : 오원용, 신용열, 정진욱, 최영수, 강승범)을 한 관계로, 보고서 제출일 현재, 사내이사 9(서세환, 이기호, 최수영, 임인규, 이승철, 이은혜, 이해일, 오원용, 신용열)명, 사외이사 3명(정진욱, 최영수, 강승범)으로 구성되어 있습니다.(주2) 2019.10.25에 기존 사내이사 송강은, 신민철, 박상욱, 김신우, 용세민(총 5명)은 사임하였습니다.(주3) 당사는 2019.09.11 벤처기업 요건이 만료된 관계로, 상법 및 관련규정 준수를 위하여 사외이사 등 선임을 위한 2019.10.25 임시주주총회를 개최하였으며, 사외이사 3명(정진욱, 최영수, 강승범)을 신규선임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 보고서 기준일(2019.09.30) 에,벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없었으나, 2019.09.11에 벤처기업 인증이 만료되어 2019.10.25. 임시주주총회에서 사외이사 3명을 신규선임하였습니다. 신규선임된 사외이사는 경영·재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.