에코글로우 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일(2021.12.31) 현재, 대표이사 권영원은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 2021년 9월 3일 임시주주총회에서 이사회 감시 및 독 립성 강화를 위하여, 코스닥협회로부터 추천받은 사외이사 후보자를 선임하였습니다. 또한, 이사회내 '경영투명위원회', '투자심의위원회'. '사외이사후보추천위원회'를 별도 로 구성하고 있습니다. 경영투명위원회는 이사회의 신중한 의사결정과 경영투명성 강화를 위하여 설치된 위원 회이며, 사 내 이사와 사외이사가 참여하고 있습니다. 당사의 대표이사는 권영원이며, 이사회 의장은 이인훈 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 이인훈 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의 (2021.03.31) 하였습니다.

나. 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(2021.03.31 선임)	사외이사(2021.03.31선임)	사외이사(2021.09.03선임)	사내이사	사외이사

권영원	이인훈	권도윤	최기한	조재정	서세환	박정욱	김정우	최형철	이은철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:66.67%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:66.7%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	친반여부	찬반 여부

1	21.01.04	1.공개매각관련 매각주간사 선정논의	가결	(등기임원 선임 전)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2.기타현안논의(미래모바일매각추진 등)	-	-	-	-	-	-

2	21.02.01	1. 2020년도 가결산 재무제표논의	-	-	-	-	-	-

2. 공개매각 진행사항 논의	-	-	-	-	-	-

3. 기타현안논의(경영투명위원회 신설,미래모바일 매각보고 등)	-	-	-	-	-	-

3	21.02.16	1. 제15기 결산재무제표 논의(감사전 재무제표)	-	-	-	-	-	-

2. 기타현안 논의(공개매각 일정등)	-	-	-	-	-	-

4	21.02.18	1. 공개매각관련 우선협상대상자 선정 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)

5	21.02.24	1. 공개매각 관련 제3자배정 유상증자 발행 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-

6	21.03.12	1. 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-(불참)

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-	-

7	21.03.31	1. 임시의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(등기임원 선임전)	(등기임원 사임, 해당사항 없음)

2. 이사회의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 소규모합병 논의 등 기타	-	-	-	-	-

8	21.04.20	1. 소규모합병 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기타현안 논의	-	-	-	-	-

9	21.05.24	1. 소규모합병 승인 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. (e-커머스 사업)지점설치 등 논의	-	-	-	-	-

3. 보유중인 투자자산(바이오컴플릿) 매각추진 논의	-	-	-	-	-

10	21.06.17	1. 소송현황 논의	-	-	-	-	-

2. 지점설치 등 기타현안 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	21.07.01	1. 소규모합병 종료보고의 건	-	-	-	-	-

12	21.07.16	1. 임시주주총회 소집논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	21.08.12	1. 사외이사 후보 추천위원회 신설논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	21.08.19	1. 임시주주총회 안건 논의(정관변경/사외이사/감사 선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	21.09.23	1. 바이오컴플릿 투자자산(전환사채) 회수논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	21.10.15	1. 사외이사 후보 추천위원회, 위원추가 선정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영투명위원회, 위원 추가 선정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 투자심의위원회 위원 구성논의 및 선정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	21.11.11	1. 상장적격성 실질심사 진행상황 중간보고	-	-	-	-	-	-

18	21.12.06	1. 유상증자 추진 논의	-	-	-	-	-	-

19	21.12.09	1. 유상증자 논의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	21.12.22	1. 중단사업 논의(방역사업부)2. 기타 논의사항	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

※ 당사의 등기이사는 2021년 3월 31일 이전까지는 서세환, 박정욱, 김정우(이상 사내이사)와 최형철, 이은철(이상 사외이사) 총 5인이었으며, 2021년 3월 31일 전원 사임 하였습니다. ※ 보고서 기준일 현재 당사의 등기이사는 권영원,권도윤,이인훈( 이상 사내이사), 최기한 , 조재정(이상 사외이사) 총 5인으 로 구성되어 있습니다. 권영원,권도윤,이인훈,최기한 이사는 2021년3월 31일 정기주 주총회에서 선임되었습니다. ※ 당사는 2021년 9월 3일에 임시주주총회를 개최하였으며, 부의안건으로 정관 일부 변경(가결) 및 코스닥협회로부터 추천받은 (사외)이사 조재정과, 감사(김순용, 이길우(상근)) 2인을 선임하였습니다. ※ 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	최기한 사외이사	2021.08.12	사외이사 후보자 추천	가결

투자심의위원회	조재정 사외이사	2021.11.10	화장품사업부 시설장치 구입 건	가결

경영투명위원회	최기한 사외이사	2021.11.26	'21년 3분기 결산보고유상증자 추진 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2021.12.17	온기결산 점검내부통제관련 외감법 주요내용 점검	-

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추천위원회'를 별도로 설치하였으며, 코스닥협회 등 공신력 있는 외부기관에서 추천받은 자를 선정하고 있으며, 추천받은 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	권영원	이사회	회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당하고, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 선임함.또한, 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임함.	경영총괄	-	최대주주 (주)더편한의 대표이사 및 최대주주

사내이사	권도윤	이사회	이사회	-	최대주주 (주)더편한의 사내이사

사내이사	이인훈	이사회	이사회의장 및 상근 경영관리	-	-

사외이사	최기한	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	-	-

사외이사	조재정	코스닥협회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	2

※ 당기 중, 당사의 사외이사는 2021년 3월 31일 이전까지 최형철, 이은철(총 2인)이었으며, 2021년 3월 31일 전원 사임 하였습니다. ※ 보고서 기준일 현재 당사의 사외이사는 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 선임된 최기한과 2021년 9월 3일 임시 주주총회에서 선임된 조재정(총 2인) 입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 現 사외이사는 경영·재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.