에코글로우 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당기말 현재, 대표이사 권영원은 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 2024년 9월 13일 임시주주총회에서 이사회 감시 및 독립성 강화를 위하여, 사외이사 후보자(2인)를 선임하였습니다. 또한, 이사회내 '경영투명위원회', '투자심의위원회'. '사외이사후보추천위원회'를 별도로 구성하고 있습니다. 경영투명위원회는 이사회의 신중한 의사결정과 경영투명성 강화를 위하여 설치된 위원회이며, 사내이사와 사외이사가 참여하고 있습니다. 당사의 대표이사는 권영원이며, 이사회 의장은 이인훈 사내이사 입니다. 이사회 의장을 별도로 선임한 사유는, 이사회의 독립성 강화의 목적으로 대표이사를 대신하여 이인훈 사내이사가, 사내이사의 임기 종료시까지 이사회 의장직을 맡는 것으로 결의(2021.03.31)하였습니다. 당기중, 기존 사내이사 권영원, 사내이사 권도윤, 사내이사 이인훈 및 감사 이길우는 정기주주총회(2024.03.29)에서 연임되었습니다.

나.이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권영원	이인훈	권도윤	최대규(주1)	조재정 (주2)	방종욱 (주3)	노진성 (3)

(출석률:100 %)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:75%)	(출석률: 80%)	(출석률: 100%)	(출석률: 75%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	24.02.23	1. 제18기 별도/연결 재무제표 내부결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	24.03.14	1. 정기주주총회 소집결의 및 세부의안 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	24.03.29	1. 이사회의장 선임(연임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-

2. 대표이사 선임(연임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-

4	24.05.31	1. 자회사 (주)에어클린시스템즈 유상증자 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 부천지점 사업자 등록지 폐업신청 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 지점폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	24.06.25	1. 단기자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	24.07.24	1. 자회사 매각 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

7	24.07.29	1. 제11회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2. 제12회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

3. 제3자배정(소액공모방식)유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

8	24.07.30	1. 제11회차 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2. 제12회차 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

9	24.08.02	1. 임시주주총회 소집결의 논의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

10	24.08.28	1. 임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2. 제11회차 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

11	24.09.27	1. 제12회차 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

12	24.10.31	1. 제12회차 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13	24.11.21	1. 자회사 에어클린시스템즈 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2. 대여금(석성훈) 분할상환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

3. 기타 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

14	24.12.02	1. 제12회차 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

15	24.12.23	1. 에어클린시스템즈 대표이사 변경 및 이관의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

16	24.12.30	1. 제12회차 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

(주1) 사외이사 최대규는 일신상의 사유로 2024년 6월 30일자로 사임하였습니다.(주2) 사외이사 조재정은 일신상의 사유로 2024년 08월 19일자로 사임하였습니다.(주3) 사외이사 방종욱, 노진성은 2024년 09월 13일자로 신규 선임되었습니다.다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 '사외이사 후보 추천위원회'를 별도로 설치하여 운영중이며, 코스닥협회 등 공신력 있는 외부기관에서 추천받은 자를 선정하고 있으며, 추천받은 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	권영원	이사회	회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당하고, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 선임함.또한, 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨에 따라 선임함.	경영총괄	-	최대주주 (주)더편한의 대표이사 및 최대주주

사내이사	권도윤	이사회	이사회	-	최대주주 (주)더편한의 사내이사

사내이사	이인훈	이사회	이사회의장 및상근 경영관리	-	-

사외이사	방종욱	이사회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

사외이사	노진성	이사회	사업전반에 대한 높은이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 외부기관(코스닥협회)의 추천을 통해 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-	-

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	0	2

당기 중, 최대규 사외이사 중도사임(2024.06.30), 조재정 사외이사 중도사임(2024.08.19), 방종욱 사외이사 신규선임(2024.09.13), 노진성 사외이사 신규선임(2024.09.13)한 관계로, 전체 이사의 수 및 사외이사수는 일부 변동이 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	내부교육	방종욱	-	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고 및 질의응답을 실시함.

-	내부교육	노진성	-	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고 및 질의응답을 실시함.