지디 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	의 안 내 용	가결여부	비고

2014.03.21	정기주주총회	제1호 의안 : 제9기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 함정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유봉영 선임의 건제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

2015.03.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제10기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

2016.03.25	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤영철 제2-2호 의안 : 사내이사 김형중 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

2017.3.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제12기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(유봉영) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(손곤)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

2017.5.12	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결	출석주식수 미달

2017.8.8	임시 주주총회	제 1 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제1-1호 의안 : 이사 신원호 선임의 건 제1-2호 의안 : 이사 김병관 선임의 건 제1-3호 의안 : 이사 위준량 선임의 건 제1-4호 의안 : 이사 김성준 선임의 건 제1-5호 의안 : 이사 김헌득 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 이현일 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 한승일 선임의 건 (2) 제 2 호 의안 : 감사 김명렬 선임의 건 (3) 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결부결가결부결가결부결가결가결가결

2017.11.30	임시 주주총회	제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제13기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건(김길영)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결부결가결가결	-

2018.05.09	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 송기훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오지윤 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 구자일 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김현준 선임의 건	가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등 가. 차입금 약정사항, 타인에게 제공하는 담보 및 보증내역당기 중 연결실체의 채무보증 및 기타 우발채무 현황 은 ' I I I . 재무제표에 관한 사항' 에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 '28. 우발채무와 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요한 소송사건 당사의 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 천원)

원고	피고	소 제기일	소송내용	소송가액	진행상황

[연결실체가 피고인 사건]

김태룡	주식회사 지디	2015.03.02	약정금 등 지급 청구의 소(임금 및 차량)	399,869	소송종료. 소송비용 미납중(23,922,730원)

김태룡	주식회사 지디	2015.03.18	약정금 등 청구의 소(가수금 및 구주 상환)	1,006,600	소송종료. 소송비용 미납중(19,353,433원)

한국산업은행	주식회사 지디	2016.06.21	보증채무금 청구의 소	3,474,380	1심 패소, 항소심 접수

신용보증기금	주식회사 지디	2016.09.06	구상금 청구의 소	971,971	1심 진행중

김태룡	주식회사 지디	2018.01.19	약정금	445,447	1심 진행중

KoFC-SGI 녹색산업투자조합 제1호	주식회사 지디	2018.03.27	매매대금	999,960	1심 진행중

원고가 김태룡인 2건의 소송은 2014년 9월 종속회사 출자와 관련하여 前 대표이사와의 소송 건들이며, 현재 소송은 종료 되었으며, 소송비용 처리중입니다.나머지 2건의 소송도 종속회사 출자와 관련하여 발생한 소송 건들입니다.소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며 그 결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 연결실체의 경영자는 예측하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황 당사는 공시대상기간 중 코스닥시장본부로부터 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결 지연 공시를 사유로 불성실공시법인 지정을 받았고 벌점과 1일동안 주권이 거래정지 되었습니다.

나. 상장폐지 사유 발생 당사 는 2018년 3월 22일 외부감사인의 감사의견이 범위제한으로 인한 '의견거절'로 상장폐지 사유가 발생하였으며, 2018년 4월 2일 상장폐지에 대한 이의신청 등과 관련하여, 2018년 4월 23일 기업심사위원회 심의를 통하여 2018년 7월 31일까지 개선기간을 부여 받았습니다. 다. 회사는 제주로지스틱스가 발행하는 전환사채 26억원(발행일자 2018년 1월2일)의 인수 계약을 2017년 12월 27일 체결하였으며, 2017년 12월 28일 20억원, 2017년12월29일 6억원의 선급금을 지급하였습니다. 이에 회사는 2018년 1월2일 선급금 계정에서 매도가능증권으로 계정대체를 하였습니다. 또한 제주로지스틱스는 2018년 4월24일 주식회사 지디에게 전부상환 했다는 상환등기를 하였으며, 회사는 확인중에 있습니다.라. 강성구로부터 청주공장과 오창공장의 공동담보목록으로 40억원의 근저당을 설정되었으며, 회사는 확인중에 있습니다.마. 2018년 5월 9일 임시주주총회 결과로 사내이사 김철, 동 송기훈, 동 오지윤, 사외이사 구자일 및 감사 김현준이 선임되었고 2018년 5월 14일 이사회 결의를 통해 사내이사 김철이 대표이사에 취임하였습니다. 이 내용은 보고일 현재 등기 접수 완료되어 등기절차가 진행중입니다. 바. 중소기업기준 검토표

다. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	2013.02.15	시설자금	37,980,000	시설자금	35,046,043	-

기업공개(코스닥상장)	2013.02.15	연구개발자금	4,059,598	연구개발자금	-	-

기업공개(코스닥상장)	2013.02.15	발행제비용	1,160,402	발행제비용	1,135,658	-