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다산솔루에타 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)솔루에타
대 표 이 사 : 이 상 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42
(전 화) 031-508-2655
(홈페이지) http://www.solueta.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 차 상 래
(전 화) 031-508-2655
1. 회사의 개요

주식회사 솔루에타(또는 이하 "연결회사", "연결실체", "회사", "당사")는 2003년 6월에전기 전자 통신제품 제조 및 도소매 등을 사업목적으로 설립되었으며, 본사는 경기도화성시 마도면 해운로 498-42에 소재하고 있습니다. 당사는 2013년 12월 27일 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다. 1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)디엠씨 (*1,2)	1973.11.02	경기도 성남시 소재	자동차 부품제조/판매	63,307	의결권 과반수(100%지분) 소유(회계기준서 1110호)	해당
(자산총액의10%이상)

(주)디티에스 (*3,4, 5 )	2000.07.31	전라북도 군산시 소재	특수열교환기설계/제조	78,153	의결권 과반수(54.6% 지분) 소유
(회계기준서 1110호)	해당(자산총액의10% 이상)

SOLUETA VINA CO.,LTD ( *6 )	2018.12.24	Vietnam Hanoi 소재	전자부품 판매	582	의결권 과반수(100% 지분) 소유(회계기준서 1110호)	-

(*1) 당사는 2016.03.29 기 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)와 같이 신규 시장(자동차부품) 진출 및 성장 동력 확보의 목적으로 (주)디엠씨 지분 전량을 인수하였습니다. 양수 일자는 2016.04.07 이며, 양수주식수는 652,720주(100%)로총양수금액은 28,935,077,600원(주당 44,330원) 입니다. (주)디엠씨의 종속회사인 해외 법인은 기재 생략하였습니다.(*2) 디엠씨의 최근사업연도말 자산총액은 디엠씨의 종속회사인 청도동명기차배건유한공사와 DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA 를 포함한 자산총액입니다.(*3) 당사는 2017.12.27 기 공시한 타법인주식및출자증권취득결정에서와 같이 특수열교환기 시장 진출 및 성장 동력 확보의 목적으로 (주)디티에스 지분을 취득하였습니다. 취득 일자는 2017.12.27 이며, 취득주식수는 2,715,401주(50.17%)로 총 취득금액은 13,577,005,000원(주당 5,000원)입니다.(*4) 당사는 (주)디티에스 주주인 미래창조IBKC-솔리더스바이오세컨더리투자조합 이 소유한 지분 240,000주(지분율 4.43%)를 2019년 7월 30일에 1,257,304,110원으로 매입하여 당사가 소유한 (주)디티에스 지분은 50.17%에서 4.43%증가한 54.6%가되었습니다. (*5) 당사는 (주)디티에스의 주식 327,660주를 2020년 12월 23일에 1,638,300,000원으로 추가 취득 하였습니다. (*6) 당사는 2018년 12월 24일 베트남 하노이에 SOLUETA VINA CO.,LTD 상호로판매법인을 설립하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 국문 명칭은 '주식회사 솔루에타'이며, 약식으로는 '(주)솔루에타'로 표기합니다. 영문으로는 'Solueta, Inc.'로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 6월 '(주)에스테크'로 설립되었으며, 2008년 6월에 '주식회사 솔루에타'로 사명을 변경하였습니다. 2015년 6월에 '주식회사 다산네트웍스'로 최대주주가변경되며 다산그룹에 속해 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 - 전화번호 : 031-508-2655- 홈페이지 : http://www.solueta.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용 및 신규사업당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 주업으로 하고 있습니다. 주력 사업인전자파차단소재의 제조 및 판매와 관련하여 품질 개선 및 국내외 매출처 확대에 주력하고 있으며, 신규 비즈니스로 대면적 열 전도체 기술인 GCL(Graphitic Carbon Layer)을 개발 완료하고, 이 기술의 응용을 통해 자동차 부품 소재인 GLPCB(Graphitic Layer Printed Circuit Board)를 출시하며 자동차 헤드램프 시장에 처음 진출했습니다. 북미 완성체 업체에 첫 공급을 시작했으며, 자동차 시장의 Tier1 업체들과 완성차 고객을 대상으로 추가적인 납품 협의를 진행하여 향후 동 제품군이 당사의 주요 수익원으로 자리잡을 수 있도록 할 예정입니다. 또한 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 상황에서 당사는 코로나19 바이러스에 대항할 수 있는 신규 사업 방향을 모색하고 연구개발을 시작하였으며, 그 결과 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대해 항바이러스 성능을 실현한 소재 개발에 성공했습니다. 개발된 소재를 기반으로 항바이러스 부직포, 항바이러스 필름·시트, 항바이러스 코팅액 분야로 사업영역을 확대할 예정입니다.본 보고서 작성 기준일 현재 주요 종속회사로는 자동차부품 사업 부문 (주)디엠씨와 특수 열교환기 사업 부문 (주)디티에스를 두고 있으며 관련 신수종사업군에서 계열사들과 함께 사업시너지를 도모하고 있습니다.더 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

본 보고서 작성 기준일 현재 당사는 기업집단 '다산그룹'에 속해 있습니다. 다산그룹은 지배기업인 (주)다산인베스트 외 총 40개의 계열회사가 있으며, 당사를 포함하여 총 3개 회사가 상장되어 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

구분	상장구분	회사명

해외(미국)	나스닥	DZS Inc. (Code : DZSI)

국내	코스닥	(주)솔루에타 (Code : 154040)

국내	코스닥	(주)다산네트웍스 (Code : 039560)

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 변동사항가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일자	변경소재지

2018.05.25	경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2017.03.28	대표이사 박동원	대표이사 유춘열기타비상무이사 박진수

2018.02.07	기타비상무이사 박진수	-

2018.03.28	대표이사(사내이사직 유지) 유춘열사내이사 유상현	사내이사 김종숙대표이사 김종숙사내이사 황재동사외이사 이승문사외이사 김윤태기타비상무이사 안경수기타비상무이사 이성민

2018.05.23	기타비상무이사 안경수	-

2019.11.04	기타비상무이사 이성민	-

2020.03.27	대표이사 김종숙	사내이사 이상훈대표이사 이상훈사내이사 유춘열(재선임)

2020.06.16	사내이사 황재동	-

2020.12.21	사내이사 유춘열

다. 최대주주의 변동

해당사항 없음 라. 상호의 변경해당사항 없음

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (주)솔루에타>

구분	시기	사업 목적	비고

기존	2003년 6월	1. 전기 전자 통신제품 제조 및 도,소매업2. 전기 전자 통신제품 제조 및 도,소매업3. 부동산 임대업4. 무역업	-

추가	2019년 3월	5. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업6. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업
7. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업
8. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역업
9. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
10. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
12. 근로자 파견 또는 판매대행업
13. 각 호와 관련된 부대사업 일체	-

주요 종속회사 (주)디엠씨>

구분	시기	사업 목적	비고

기존	1973년 11월	1. 철형및 철물제조 판매업2. 자동차 부품 제조 판매업3. 건축자재 제조 판매업(제재업은 제외)4. 기계 제작및 판매업5. 고무, 원료 제조 및 판매업6. 수,출입업7. 부동산 임대업8. 자동차 전장기술 개발업9. 스마트 자동차 기술 개발업10. 자동차 관련 소프트웨어 개발 및 공급업, 기술용역업11. 자동차 고무부품 연구개발업12. 자동차 부품 공정기술 개량 및 개발업13. 차량용 무선통신기술 연구개발업14. 자동차 엔지니어링 사업15. 이학,공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업16. 금형 제작 및 판매업17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

추가	-	해당사항 없음	-

주요 종속회사 (주)디티에스>

구분	시기	사업 목적	비고

기존	2000년 7월	1. 특수 열교환기 설계 제조2. 기술 컨설팅3. 기자재 수출입업4. 기계설비 공사업5. 부동산 매매 및 임대업6. 기타 자동차 부품 제조업	-

추가	2018년 11월	7. 기타 발전업8. 위 각호에 관련된 부대 사업 일체	-

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (주)솔루에타>

일자	주요사항

2016.04	제2회차 전환사채 320억 발행(주)디엠씨 지분 전량 인수 (지분율 100.00%)동관솔루에타전자유한공사 지분 전량 매각 (매각상대방 : 노바스아이오티(주))

2017.03	유춘열 대표이사 취임

2017.11	6년 연속 세계 일류상품 선정(산업통상자원부/KOTRA)

2017.12	(주)디티에스 지분취득 (지분율 50.17%)

2018.03	김종숙 대표이사 취임

2018.05	제3회차 전환사채 120억 발행, 제2회차 전환사채 100억 조기상환

2018.12	베트남 하노이에 SOLUETA VINA CO.,LTD로 판매법인을 설립

2019.03	신규 클린룸 완공

2019.12	전도성쿠션테이프 부문 세계일류상품 8년 연속 선정

2020.03	이상훈 대표이사 취임

2020.05	제4회차 전환사채 30억 발행, 제5회차 전환사채 56억 발행, 제3회차 전환사채 120억 중 34억 전환 제외 86억 조기상환

2020.07	(주)필터사이언스 설립(공동출자회사, 지분율 51%)

주요 종속회사 (주)디엠씨>

일자	주요사항

2016.04	최대주주 변경(다산네트웍스 → 솔루에타)

2018.03	주상균 대표이사 취임 (신달석, 주상균 공동 대표이사 체제)

2018.05	유상증자 60억원

2018.09	GM supplier Quality Excellence 2017 수상

2019.05	대표이사 취임(신달석, 유춘열 공동대표이사)

2020.03	대표이사 변경(신달석, 유춘열 공동대표이사 --> 김장식, 남윤우 각자대표)

주요 종속회사 (주)디티에스>

일자	주요사항

2016.10	'Kais CCPP' 프로젝트 수주

2017.01	(주)포스코건설 우수업체 인증

2017.09	현대엔지니어링(주) 우즈베키스탄 천연가스 액화정제시설 공랭식 증기복수기 사업 수주

2017.12	최대주주 변경 : 다산네트웍스 → 솔루에타(지분율 : 50.17%)

2017.12	제1회차 전환사채 120억 발행

2018.02	김성용 대표이사 취임 (손경철, 김성용 공동 대표이사 체제 전환)

2018.09	CRYOGENMASH 우즈베키스탄 천연가스 액화정제시설 공랭식 증기복수기 사업 수주

2019.10	Golden Pass LNG Export Project 수주

2020.03	손경철 대표이사 사임

2020.04	Mozambique Project 수주

2020.09	BAPCO Project 납품

2020.09	제2회차 전환사채 64억 발행, 제1회차 전환사채 120억 조기상환

2020.12	유상증자 30억원
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 07월 24일	전환권행사	보통주	236,530	500	3,805	전환권행사

2019년 07월 04일	전환권행사	보통주	262,812	500	3,805	전환권행사

2019년 06월 10일	전환권행사	보통주	394,218	500	3,805	전환권행사

2018년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,060,070	500	5,660	전환권행사

(*1) 2018.02.21 제2회차 전환사채 60억원 전환청구권 행사되어 1,060,070주가 추가 발행되어, 발행주식총수는 12,086,586주 입니다. (*2) 2019.06.10 제3회차 전환사채 15억원 전환청구권 행사되어 394,218주가 추가 발행되어, 2019년 06월 30일 기준 발행주식총수는 12,480,804주 입니다.(*3) 2019.07.04 제3회차 전환사채 10억원 전환청구권 행사되서 262,812주가 추가 발행되었습니다. 발행주식총수는 12,743,616주 입니다.(*4) 2019.07.24 제3회차 전환사채 9억원 전환청구권 행사되어 236,530주가 추가발행되어 본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 기준 발행주식총수는 12,980,146주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증전환사채	4회차	2020.05.14	2024.05.14	3,000	보통주	2021.05.14
~ 2024.04.14	100	2,485	3,000	1,207,242	-

무기명식 무보증전환사채.	5회차	2020.05.14	2024.05.14	5,600	보통주	2021.05.14
~ 2024.04.14	100	2,485	5,600	2,253,521	-

합 계	-	-	-	8,600	-	-	-	-	8,600	3,460,763	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,057,072	1,500,000	14,557,072	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	76,926	1,500,000	1,576,926	-

1. 감자	76,926	-	76,926	자사주소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,500,000	1,500,000	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,980,146	-	12,980,146	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,980,146	-	12,980,146	-

(*) 2018년05월14일 제3회차 전환사채 120억원에 대한 전환청구권 행사 (청구일 : 2019년 07월 04일 및 07월 24일)로 262,812주(7/4), 236,530(7/24)가 주식으로 발행되어 본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 기준 현재 보통주 발행주식수는 12,980,146주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 본 보고서 작성기준일 기준 자기주식을 보유하지 않아 기재를 생략합니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행 현황당사는 본 보고서 작성기준일 기준 다양한 종류의 주식이 없으므로 기재를 생략합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,980,146	-

합계	12,980,146	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,980,146	-

합계	12,980,146	-

(*) 본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 기준 발행주식 총수는 12,980,146주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 4항에 따라 이사회가 승인하는 경우에는 이사회결의로 한다.
제55조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(*) 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회(2021년 03월 29일 개최예정) 안건 중 정관 변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 7.정관에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-15,536	-3,403	-16,426

(별도)당기순이익(백만원)	-4,571	-4,847	-12,590

(연결)주당순이익(원)	-755	-207	-1,147

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

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7. 정관에 관한 사항

해당 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 28일이며, 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회(2021년 03월 29일 개최예정) 안건 중 정관 변경의 건이 아래와 같이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는그러하지 아니할 수 있다. - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함