다산솔루에타 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요본 보고서 작성기준일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사 , 2명의 사외이사, 1명의기타비상무이사 총 5인의 등기이사 및 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회의의장은 당사 정관 제21조 에 근 거하여 대표이사가 맡고 있습니다. 각 이사 및 감사는 이사회로 부터 추천받아 주주총회에서 선임되었으며, 관련 법령에 따른 자격요건을 충족하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

3. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	- 이사회 결의는 법령과 정관이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 출석과 출석 과반수로 한다. 단, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2의 찬성으로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

4. 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상훈대표이사	이승문사외이사	김윤태사외이사	차상래사내이사	이장우사외이사	장흥순사외이사	유상현기타비상무이사	이찬우기타비상무이사

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:56%)

1	2021-01-14	제6회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

제7회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2	2021-02-05	(유)더헬스케어 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

다산 8회차 BW의 콜옵션 행사자 지정 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

3	2021-02-19	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

4	2021-03-08	4회차 전환사채 연대보증인의 콜옵션 권리 보유 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

6회차 전환사채 연대보증인의 콜옵션 권리 보유 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

(주)디티에스 채무 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

5	2021-03-12	제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

제18기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2021년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

제18기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

(주)디엠씨 차입 연장 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

6	2021-04-19	국민은행 차입금 20억 연장 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

산업은행 차입금 40억 연장 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

신한은행 차입금 15억 연장 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2021-05-06	(주)디엠씨 차입 연장 연대보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2021-05-11	필터사이언스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

투자심의위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1분기 실적 및 2분기 예상실적 보고의 건	보고	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	-

9	2021-05-31	제8회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제9회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주)다산네트웍스 지분 양수 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2021-06-28	신규 차입 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)디티에스 신규 자금대여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)디티에스 자금대여 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021-07-30	자회사 SOLUETA VINA Co,.Ltd. 청산의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021-08-13	상반기 실적 및 하반기 예상실적 보고의 건	보고	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	참석

13	2021-08-19	(주)필터사이언스 합병 계약 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)디티에스 투자 확약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 패쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021-09-23	(주)필터사이언스 합병 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021-11-04	제8회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건	가결	참석	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021-11-10	(주)필터사이언스 합병 종료의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021-11-15	(주)디티에스 투자 확약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3분기 실적, 4분기 및 연간 실적전망 보고의 건	보고	찬성	-	-	참석	참석	참석	참석	참석

18	2021-11-25	산업은행 차입 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021-12-16	주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021-12-20	뉴레이크엔지니어링파츠제1호 사모투자 합자회사 투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

뉴레이크쿨러 주식회사 설립을 위한 투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2021-12-24	(주)디엠씨 신규 차입의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(*1) 이승문 사외이사와 김윤태 사외이사는 2021년 03월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.(*2) 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사 차상래, 사외이사 이장우, 사외이사 장흥순, 기타비상무이사 유상현, 기타비상무이사 이찬우를 선임하였습니다.(*3) 이찬우 기타비상무이사는 2021년 12월 17일 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

5. 이사회 내 위원 당사는 이사회 내 위원회는 아니지만 사외이사 1명 및 감사 1명, 기타 내외부 인력으로 구성된 투자심의위원회를 운영하고 있습니다. 이사와 감사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 6. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 정관에 의거하여 의장을 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다

7. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 업무지원 조직

조직명	재무기획부

소속 직원의 현황	직원수	6명

직위 및 근속연수	부장(6년)차장(2개월)과장(4년 2개월)과장(1년 1개월)사원(1년 2개월)사원(2개월)

지원업무담당기간	6년 7개월

주요 업무	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(*) 상기 직원수, 직위 및 근속연수는 본 보고서 작성기준일인 2021년 12월 31일 기준입니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무 전반에 탁월한 식견을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 업무시에는 안건 내용, 기타 회계자료 등 관련한 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 필요시 교육계획을 수립하고 실행할 예정입니다.