다산솔루에타 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요본 보고서 작성기준일 기준 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 2명의 사외이사, 2명의기타비상무이사 총 5인의 등기이사 및 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회의의장은 당사 정관 제21조에 근거하여 대표이사가 맡고 있습니다. 각 이사 및 감사는 이사회로부터 추천받아 주주총회에서 선임되었으며, 관련 법령에 따른 자격요건을 충족하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

3. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	- 이사회 결의는 법령과 정관이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 출석과 출석 과반수로 한다. 단, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2의 찬성으로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

4. 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상훈대표이사	양삼주대표이사	차상래사내이사	이장우사외이사	장흥순사외이사	유상현기타비상무이사	김창일기타비상무이사

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 66.7%)

1	2022-01-13	수입신용장발행 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022-02-07	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

신규 차입 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022-02-25	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2022-03-15	제19기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제19기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제19기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	-

감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	-

감사의 감사보고	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	-

5	2022-03-25	뉴레이크엔지니어링파츠제1호 사모투자 합자회사 지분 매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주)다산네트웍스 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2022-03-30	임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022-04-21	신규 차입 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022-04-28	뉴레이크얼라이언스더헬스케어 유한회사 지분 매각의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

(주)다산네트웍스 주식 취득 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

지점 설치의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

(주)다산네트웍스 주식 취득 기간 연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

9	2022-05-11	(주)디엠씨 차입 연대 보증의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

2022년 1분기 주요 경영현안	보고	-	참석	-	참석	참석	참석	불참

2022년 1분기 경영실적	보고	-	참석	-	참석	참석	참석	불참

2022년 2분기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	-	참석	참석	참석	불참

10	2022-05-17	신규 차입 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)디엠씨 차입 연대 보증의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022-06-30	자회사 SOLUETA VINA CO.,LTD 지분 매각의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)다산네트웍스 주식 취득 기간 연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022-08-02	제8회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022-08-12	(주)다산벤처스 증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2022년 상반기 주요 경영현황	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

2022년 상반기 경영실적	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

2022년 하반기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

14	2022-10-20	제8회차 전환사채에 대한 추가담보 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022-11-11	제7회차 전환사채 일부재매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2022년 3분기 주요 경영현황	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

2022년 3분기 경영실적	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

2022년 4분기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	참석	참석	참석	불참

16	2022-11-23	차입 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022-12-09	(주)디엠씨 지분 일부 매각의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6,7회차 전환사채 일부 재매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정기준일 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 이상훈 대표이사와 차상래 사내이사는 2022년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*2) 2022년 03월 30일 정기주주총회에서 양삼주 사내이사, 김창일 기타비상무이사가 선임되었으며 동일 개최한 이사회에서 양삼주 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

5. 이사회 내 위원당사는 이사회 내 위원회는 아니지만 사외이사 1명 및 감사 1명, 기타 내외부 인력으로 구성된 투자심의위원회를 운영하고 있습니다. 이사와 감사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 6. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 정관에 의거하여 의장을 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

7. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 업무지원 조직

조직명	재무기획부

소속 직원의 현황	직원수	8명

직위 및 근속연수	부장(7년 1개월)차장(2개월)과장(2년 2개월)과장(2개월)대리(1개월)사원(2년 3개월)사원(6개월)사원(4개월)

지원업무담당기간	7년 7개월

주요 업무	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(*) 상기 직원수, 직위 및 근속연수는 본 보고서 작성기준일인 2022년 12월 31일 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 26일	이사회 지원부서	이장우장흥순	-	이사에게 필요한 이사회의 권한과 책임, 주요 활동에 대한 내용

2022년 09월 26일	이사회 지원부서	이장우장흥순	-	내부회계관리제도의 개념, 구축ㆍ운영 및 평가활동에 대한 사항