아시아종묘 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재의 당사 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 상법 제393조제1항 및 제2항, 정관 등을 근거로 이사회운영규정을 작성해 제3조(권한)에서 이사회의 권한을 명시하고 있으며 그 주요내용은 다음과 같습니다.

① 이사회는 이사회 운영규정 제13조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조에 의거 주주총회의 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사 선임에 관한 의안에 대해서 총회일 2주 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있으나 이사후보의 인적사항에 대해선 사전에 공시하지 않고 있습니다. 인적사항 공시의 경우 비상장법인에게는 의무사항이 아니나 향후 상장법인에 준하게 인적사항이 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(다) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

해당사항 없습니다

(2) 이사회 중요 의결 사항 등(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

목적	이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함.

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의함

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.
③ 관계법령에 따라 필요한 경우 이사회는 총 이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.

의장	① 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

종류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 년 1회 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집
권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의
방법	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의
사항	이사회의 결의사항은 다음과 같다
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지점의 설치,이전,폐지
(3) 주주총회의 소집
(4) 영업보고서의 승인
(5) 재무제표의 사전 승인
(6) 이사회 소집권자의 특정
(7) 이사에 대한 겸업의 승인
(8) 이사와 회사간의 거래의 승인
(9) 신주발행, 사채의 발행
(10) 준비금의 자본전입
(11) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(12) 신주인수권의 양도 결정
(13) 정관에서 위임한 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(14) 중간배당의 결정
(15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(16) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(17) 일반공모증자의 결정
(18) 명의개서대리인의 선정
(19) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(20) 상담역 및 고문의 선임
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
(5) 이사,감사의 해임
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 해산, 회사의 계속
(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(9) 사후설립
(10) 주식의 할인발행
(11) 주식매수선택권의 부여
(12) 총회결의에 의한 주식의 소각
(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 주식배당의 결정
다. 특수 결의
(1) 이사,감사에 대한 책임의 면제
(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(5) 중요한 자산의 처분 및 양도
(6) 대규모 자산의 차입
(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(9) 기업지배관행의 유효성 감독
(10) 기업정보공시의 감독
(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항
(13) 주주총회로부터 위임 받은 사항
(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

보고
사항	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황.
2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항.
3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

51	2012.01.25	본점이전건
신본점소재지:서울송파구중대로150백암빌딩7층
이전일:2012년1월26일	가결

52	2012.02.17	운영자금차입의건(우리은행)
차입금:금일십억원
영업수익금으로기일내상환	가결

53	2012.02.22	1.임시주주총회소집의건(정관변경)
2.경남지점이전의건
이전시기: 2012년 3월중순, 경남창원시 마산회원구	가결

54	2012.03.12	1.제7기재무제표/영업보고서승인의건
2.정기주주총회소집의건
3.인도법인자본금출자건
예정일: 2012년3월13일
예정액: USD40,000
지분율: 아시아종묘㈜ : 류경오 (999:1)
아시아종묘㈜ 투자금액: USD39,960	가결

55	2012.04.02	1.경북지점이전건
이전시기: 2012년 4월, 대구광역시
2.광주지점설치건
관할지역: 전남지점 제외지역
개설시기: 2012년 5월 광주광역시	가결

56	2012.04.20	1.제9기(2012회계년도)외부감사인선정의건
안진회계법인
2.사규제정의건(내부정보관리규정)	가결

57	2012.04.23	운영자금차입의건(우리은행)
차입금액:금삼억원
영업수익으로기일내상환	가결

58	2012.05.07	1.중소기업진흥공단차입자금만기연장의건
계약금액: 금오억원
연장기간: 2012.05.14 ~ 2012.11.08
이자율: 3.8%, 만기시 원리금+이자일시상환
2.기업은행부금신규청약건
계액금액: 24,914,904원
연장기간: 2012.05.07 ~ 2014.05.07
적금금리: 3.82%(고정금리)
월불입액: 1,000,000원	가결

59	2012.05.22	1.생명공학육종연구소부지매입의건
183,796평 소요자금: 금이억구천만원	가결

60	2012.06.25	운영자금차입의건(우리은행)
차입금액:금일십억원
영업수입금으로기일내상환	가결

61	2012.09.07	1.생명공학육종연구소,남부연구소조직개편	가결

62	2012.09.19	남부연구소부지매입의건
소요자금:121,484,000원(전남영암군신북면이천리)	가결

63-1	2012.10.15	탄저병저항성기술실시계약의건
특허기술: 종간교잡 유래 탄저병 저항성 F1 품종 및
그품종 특이적인 DNA 분자표지 일체
기술료: 일억오천만원	가결

63-2	2012.10.15	기채에관한건(외환은행가락지점)
기업일반자금회전대출: 일십억원
기업일반자금대출(운전-일시상환): 일십억원
담보: 신용	가결

64	2012.10.23	운영자금차입건(하나은행)
차입금액: 일금 구억원
영업수입금으로 기일내 상환	가결

65	2012.10.25	임시주주총회소집의건
유보근이사 사임으로 이사 선임	가결

66	2012.12.06	운영자금차입건(우리은행)
차입금액: 일금 칠억원
영업수입금으로 기일내 상환	가결

67	2012.03.27	정기주주총회개최의건
2013년 3월 29일(금) 오후 2시
주주총회 의안
1)이사 중임의 건, 2)재무제표 승인의 건
3)이사 보수 한도 승인의 건
4)감사 보수 한도 승인의 건	가결

68	2013.03.29	대표이사변경의건
대표이사류경오중임	가결

69	2013.04.17	기술보증기금보증대출기업은행차입금기간연장의건
금융기관: 기업은행 잠실엘스지점
연장기간: 2013.05.03 ~ 2014.05.02
차입한도: 일금이억원
보증기관담보: 기술보증기금 보증서	가결

70	2013.05.24	농업회사법인아시아종묘㈜제1회무보증사모사채발행의건
발행금액: 금 이십억원, 발행일: 2013년 6월 3일
만기일: 2016년 6월 3일(만기3년)	가결

71	2013.06.12	1.우리은행가락지점대출금연장의건.
대출금: 금 일십억원
연장기간: 2013년 06월 14일 ~ 2014년 06월 13일
2.우리은행가락지점대출금연장의건.
대출금: 금 일십억원
연장기간: 2013년 06월 29일 ~ 2014년 06월 28일	가결

72	2013.07.17	제2회사모전환사채발행의건
발행총액: 금삼십구억구천구백구십구만오천원
사채의만기: 2017년 7월 18일, 표면이율 2%
만기보장이율, 조기상환 수익율 : 연5%	가결

73	2013.07.19	운영자금차입건(우리은행)
차입금: 일금 칠억원
영업수입금으로 기일내 상환	가결

74	2013.08.02	1.임시주주총회에관한건
등기이사 선임, 등기이사 퇴직금 조정에 관한 건
2.개인특허인수건
개인특허(실용신안등록 제389644 새싹재배용 수경재배
기 및 실용신안등록 제427410호 새싹재배기)2건 인수
감정평가금액 1억5천만원의 80%인 1억2천만원에 인수	가결

75	2013.08.26	조직개편에관한건
2013년09월중으로홍보팀을출판팀으로하고
홍보기획팀을신설한다.	가결

76	2013.09.05	1.이천지점을강원지점으로변경하고,강원원주로이전
2.대전지점을충청지점으로변경	가결

77	2013.09.16	운영자금 차입건 우리은행 3억원	가결

78	2013.10.18	베트남사무소 개설건	가결

79	2013.11.29	운영자금 차입건 우리은행 1억5천만건	가결

80	2013.12.20	신규대출-품의	가결

81	2014.01.22	운영자금차입의건.4억5천만원
우리은행	가결

82	2014.02.11	정기주주총회에 관한건	가결

83	2014.02.18	정기주주총회 개최일자 변경 건	가결

84	2014.04.28	외부감사인(대주회계법인) 선임의 건	가결

85	2014.05.02	KONEX시장 상장에 관한 건	가결

86	2014.07.31	임시주주총회 소집의 건	가결

87	2014.09.15	하나은행 신규대출의 건	가결

88	2014.10.14	기업은행 신규대출의 건	가결

89	2014.10.14	경조금 지급규정 개정의 건	가결

90	2014.10.24	하나은행 신규대출의 건	가결

91	2014.11.04	제3회 전환사채 발행의 건	가결

91-1	2014.11.18	제11기 재무제표 사전 승인의 건	가결

92	2014.12.11	정기주주총회 소집의 건	가결

93	2014.12.29	제11기 정정 재무제표 사전 승인의 건	가결

※최근 3년간 이사회 활동 내역입니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	비고

51	2012.01.25	1(2)

52	2012.02.17	2(2)

53	2012.02.22	2(2)

54	2012.03.12	2(2)

57	2012.04.23	1(1)

60	2012.06.25	1(1)

61	2012.09.07	1(1)

62	2012.09.19	1(1)

63-1	2012.10.15	1(1)

63-2	2012.10.15	1(1)

64	2012.10.23	1(1)

65	2012.10.25	1(1)

67	2012.03.27	1(1)

85	2014.05.02	1(1)

(3) 이사의 독립성대표이사를 제외한 당사의 이사회 구성원인 최기성 이사, 임동현 사외이사, 정일민 감사는 최대주주와 특수관계가 존재하지 않는 제 3자로서 독립성을유지하고 있으며 금융, 투자, 종자산업 연구 등 각 분야의 전문가를 회사의 성장을 위해 영입하게 되었습니다. (4) 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 현재 투자전문법인의 이사로 재직중에 있어 전문성이 확보된 것으로 판단됩니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

임동현	2002.04~2011.05: 웹게이트 주식회사 부사장
2005.04~2010.12: HS(現 대명엔터테인먼트)홀딩스 상무이사
2011.06~현재 : KTB네트워크(주) 이사	해당 없음	해당 없음