아시아종묘 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재의 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 상법 제393조제1항 및 제2항, 정관 등을 근거로 이사회운영규정을 작성해 제3조(권한)에서 이사회의 권한을 명시하고 있으며 그 주요내용은 다음과 같습니다.

① 이사회는 이사회 운영규정 제13조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조에 의거 주주총회의 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사 선임에 관한 의안에 대해서 총회일 2주 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있으나 이사후보의 인적사항에 대해선 사전에 공시하지 않고 있습니다. 인적사항 공시의 경우 비상장법인에게는 의무사항이 아니나 향후 상장법인에 준하게 인적사항이 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(다) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

해당사항 없습니다

(2) 이사회 중요 의결 사항 등(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

목적	이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함.

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의함

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.
③ 관계법령에 따라 필요한 경우 이사회는 총 이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.

의장	① 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

종류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 년 1회 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집
권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의
방법	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의
사항	이사회의 결의사항은 다음과 같다
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지점의 설치,이전,폐지
(3) 주주총회의 소집
(4) 영업보고서의 승인
(5) 재무제표의 사전 승인
(6) 이사회 소집권자의 특정
(7) 이사에 대한 겸업의 승인
(8) 이사와 회사간의 거래의 승인
(9) 신주발행, 사채의 발행
(10) 준비금의 자본전입
(11) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(12) 신주인수권의 양도 결정
(13) 정관에서 위임한 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(14) 중간배당의 결정
(15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(16) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(17) 일반공모증자의 결정
(18) 명의개서대리인의 선정
(19) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(20) 상담역 및 고문의 선임
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
(5) 이사,감사의 해임
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 해산, 회사의 계속
(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(9) 사후설립
(10) 주식의 할인발행
(11) 주식매수선택권의 부여
(12) 총회결의에 의한 주식의 소각
(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 주식배당의 결정
다. 특수 결의
(1) 이사,감사에 대한 책임의 면제
(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(5) 중요한 자산의 처분 및 양도
(6) 대규모 자산의 차입
(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(9) 기업지배관행의 유효성 감독
(10) 기업정보공시의 감독
(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항
(13) 주주총회로부터 위임 받은 사항
(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

보고
사항	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황.
2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항.
3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.10.19	코스닥이전상장 예비심사 청구에 관한 건	가결	-

2	2017.10.20	코스닥이전상장 예비심사 청구 일정 변경의 건	가결	-

3	2017.10.26	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

4	2017.11.20	기채에 관한 건(농협은행) 일반자금대출	가결	-

5	2017.12.12	제1호 의안 : 정기 주주총회 소집의 건제2호 의안 : 조직개편제3호 의안 : 규정개정	가결	-

6	2018.01.05	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	-

7	2018.01.08	본점 이전의 건	가결	-

8	2018.01.31	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	-

9	2018.02.01	신규자금 차입 건(농협은행)	가결	-

10	2018.02.06	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	-

11	2018.02.06	조직개편	가결	-

12	2018.03.02	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 신규이사 선임의 건제4호 의안 : 퇴직위로금 지급 등의 건	가결	-

13	2018.03.07	신규자금 차입 건(농협은행)	가결	-

14	2018.04.23	신규자금 차입 건	가결	-

15	2018.04.24	규정 개정의 건	가결	-

16	2018.04.24	대표이사 급여 조정의 건	가결	-

17	2018.06.26	위임전결규정 제정 승인의 건	가결	-

18	2018.07.10	제1호 의안 : 조직개편의 건	가결	-

19	2018.07.23	제1호 의안 : 타법인 출자의 건(베트남법인 설립)	가결	-

20	2018.10.25	제1호 의안: 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

21	2018.11.27	제1호 의안: 신주 발행(제3자 배정 전환우선주)의 건제2호 의안: 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

22	2018.11.29	제1호 의안: 2018년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

23	2018.12.11	제1호 의안: 제15기 정기주주총회 소집의건제2호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건제3호 의안: 정관 변경의 건제4호 의안: 이사 선임의 건제5호 의안: 감사 선임의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

24	2018.12.28	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결	-

25	2019.03.28	제1호 의안: 토지 및 건물 취득의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	비고

1	2017.10.19	2(1)	-

2	2017.10.20	2(1)	-

5	2017.12.12	2(1)	-

12	2018.03.02	1(1)	-

23	2018.12.11	1(1)	-

(3) 이사의 독립성대표이사를 제외한 당사의 이사회 구성원인 이성주 이사, 이충열 이사, 차은호 사외이사, 이대찬 감사는 최대주주와 특수관계가 존재하지 않는 제 3자로서 독립성을 유지하고 있으며 금융, 투자, 종자산업 연구 등 각 분야의 전문가를 회사의 성장을 위해 영입하게 되었습니다. (4) 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 현재 한국농업경영인으로서 과수, 채소 등의 농업경영을 유지하고 있어 종자산업에 대한 전문성이 확보되었습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

차은호	1982.~ 현재 농업 경영(36년) 現 한국농업경영인 現 은호농원 대표(과수,채소)	해당 없음	해당 없음	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-