아시아종묘 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요 당사의 지분은 공시기준일 현재 최대주주인 류경오와 그 특수관계인 등 4명이 33.32%를 보유하고 있습니다. 업무집행기관으로 이사회가 있으며 그 구성원은 보고서 기준일 현재 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명이고 감사기관으로 비상근 감사가 1명 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 상법 제393조제1항 및 제2항, 정관 등을 근거로 이사회운영규정을 작성해 제3조(권한)에서 이사회의 권한을 명시하고 있으며 그 주요내용은 다음과 같습니다.

① 이사회는 이사회 운영규정 제13조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

목적	이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함.

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의함

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.
③ 관계법령에 따라 필요한 경우 이사회는 총 이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.

의장	① 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

종류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 년 1회 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집
권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의
방법	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의
사항	이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지점의 설치,이전,폐지
(3) 주주총회의 소집
(4) 영업보고서의 승인
(5) 재무제표의 사전 승인
(6) 이사회 소집권자의 특정
(7) 이사에 대한 겸업의 승인
(8) 이사와 회사간의 거래의 승인
(9) 신주발행, 사채의 발행
(10) 준비금의 자본전입
(11) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(12) 신주인수권의 양도 결정
(13) 정관에서 위임한 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(14) 중간배당의 결정
(15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(16) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(17) 일반공모증자의 결정
(18) 명의개서대리인의 선정
(19) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(20) 상담역 및 고문의 선임
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
(5) 이사,감사의 해임
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 해산, 회사의 계속
(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(9) 사후설립
(10) 주식의 할인발행
(11) 주식매수선택권의 부여
(12) 총회결의에 의한 주식의 소각
(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 주식배당의 결정
다. 특수 결의
(1) 이사,감사에 대한 책임의 면제
(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(5) 중요한 자산의 처분 및 양도
(6) 대규모 자산의 차입
(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(9) 기업지배관행의 유효성 감독
(10) 기업정보공시의 감독
(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항
(13) 주주총회로부터 위임 받은 사항
(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

보고
사항	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황.
2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항.
3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

(다) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유 당사는 당사 정관 제42조 2항 및 제42조 5항, 이사회운영규정 제6조 1항에 의거하여 이사회 소집권자인 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 나. 이사회 중요 의결 사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류경오(출석률 : 100%)	이성주(출석률 : 100%)	이충열(출석률 : 100%)	차은호(출석률 : 33%)

찬반여부

제17기-01	2019.10.24	제1호 의안: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석	불참

제17기-02	2019.11.28	제1호 의안: 2019년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	불참

제17기-03	2019.12.10	제1호 의안: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

다. 이사의 독립성 대표이사를 제외한 당사의 이사회 구성원인 이성주 이사, 이충열 이사, 차은호 사외이사는 최대주주와 특수관계가 존재하지 않는 제 3자로서 독립성을 유지하고 있으며 금융, 투자, 종자산업 연구 등 각 분야의 전문가를 회사의 성장을 위해 영입하게 되었습니다. (1) 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

류경오	2018.12.29~ 2021.12.29	연임	6회	설립자 본인	-	경영총괄	-	최대주주 본인	-

이성주	2019.12.28~ 2022.12.28	연임	1회	이사회추천	이사회	경영기획	-	-	-

이충열	2018.04.19~ 2021.04.19	-	-	마케팅	-	-	-

차은호	2018.04.19~ 2021.04.19	-	-	경영자문	-	-	-

라. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 현재 한국농업경영인으로서 과수, 채소 등의 농업경영을 유지하고 있어 종자산업에 대한 전문성이 확보되었습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	추천인	결격요건
여부	비고

차은호	건국대학교 원예과 졸업1982.~ 현재 농업 경영(37년) 現 한국농업경영인 (과수) 現 은호농원 대표(과수,채소)	해당 없음	이사회	해당 없음	2018년 04월 19일 임시주주총회에서 신규선임

(1) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)

경영기획실	2	이사(3년)과장(8년)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 교육 예정