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옵티팜 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 옵티팜
대 표 이 사 : 김 현 일
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63
(전 화) 043-249-7500
(홈페이지) http://www.optipharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 최 기 명
(전 화) 043-249-7500
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 옵티팜'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Optipharm.CO.,LTD' 로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 7월 27일에 설립되었습니다. 라. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

전화번호	043-249-7500

홈페이지	www.optipharm.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 동물관련 사업으로 동물 질병 진단 부문, 동물 약품 부문, 박테리오파지 부문(사료 첨가제), 메디피그 부문 등이 있습니다. 매출 비중은 동물 질병 진단 부문 26%, 동물 약품 부문 61% 이며, 주요 매출 거래처는 주식회사 홍익 등 입니다. 당사는 동물 관련 사업을 통해 확보한 우수한 인적 자원, 병원균 제어시설 등의 인프라와 형질전환기술, 고발현ㆍ고효율 VLP 발현시스템 등의 원천기술을 통해 인체 관련 사업의 확장으로 기업 성장의 발판을 마련하고 있습니다. 사업부문별 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2018년 10월 26일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.26	정기주총	한성준(사내이사)김현일(사내이사)	-	-

2019.04.01	-	한성준(대표이사)김현일(대표이사)	-	박철세 (사내이사,대표이사)

2020.03.24	정기주총	-	최기명(사내이사)이준희(사내이사)김영호(사외이사)박재완(사외이사)	-

2021.03.24	정기주총	최현욱(사외이사)	-	이준희(사내이사)

2021.11.30	-	-	-	한성준(사내이사, 대표이사)

2022.03.24	정기주총	한범구(사내이사)	김현일(대표이사)	-

2023.03.27	정기주총	장한균(사외이사)황재훈(사외이사)	최기명(사내이사)	-

2024.03.25	정기주총	-	최현욱(사외이사)	-

다. 최대주주의 변경당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경당사의 설립 이후 상호 변경내역은 다음과 같습니다.

구분	변경 전	변경 후

2008.01.03	㈜아비코아생명공학연구소	㈜옵티팜솔루션

2012.09.24	㈜옵티팜솔루션	㈜옵티팜

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

날짜	내용

2007.12.31	㈜메디피그코리아 및 ㈜옵티팜솔루션센터 흡수합병

2008.04.01	㈜팜스케어 영업양수

2014.02.28	엠앤디㈜ 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사의 최근 5사업연도간 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 다음과 같습니다.

일 자	연 혁

2019.03.26	사내이사(한성준, 김현일) 선임

2019.03.30	사외이사(조영국) 퇴임

2019.04.01	대표이사 변경(박철세 → 한성준, 김현일)

2019.08.31	사업장 통합으로 인한 지점 폐지(옵티팜 엠앤디)

2019.12.30	농림축산식품부 장관 표창(가축질병 진단능력 정도관리 평가 최우수상)

2020.09.08	고위험성 동물전염병 유전검사용 시약 품목허가 취득

2020.12.30	농림축산식품부 장관 표창(가축질병 진단능력 정도관리 평가 최우수상)

2021.03.24	사내이사(이준희) 퇴임, 사외이사(최현욱) 선임

2021.08.17	지점 설치(옵티팜 동물약품)

2021.11.25	우수 기업 연구소 지정

2021.11.30	대표이사 변경(한성준, 김현일 → 김현일), 사내이사(한성준) 사임

2022.03.24	사내이사(한범구) 선임

2022.06.30	지점 폐지(옵티팜 바이오)

2022.12.27	농림축산식품부 장관 표창(가축질병 진단능력 정도관리 평가)

2023.03.27	사외이사(장한균, 황재훈) 선임

2023.03.31	사외이사(김영호, 박재완) 퇴임
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기(2024년 1분기말)	제24기(2023년말)	제23기(2022년말)	제22기(2021년말)	제21기(2020년말)

보통주	발행주식총수	14,669,958	14,669,958	14,669,958	14,589,458	14,474,458

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	7,334,979,000	7,334,979,000	7,334,979,000	7,294,729,000	7,237,229,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,334,979,000	7,334,979,000	7,334,979,000	7,294,729,000	7,237,229,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,789,958	-	15,789,958	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,120,000	-	1,120,000	-

1. 감자	1,120,000	-	1,120,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,669,958	-	14,669,958	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,669,958	-	14,669,958	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력정관의 최근 개정일은 제22기 정기주주총회일인 2022년 03월 24일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제19기 정기주주총회	주식등의 전자등록 조항 신설	전자증권법 시행에 따른 개정

2022년 03월 24일	제22기 정기주주총회	1. 제8조의 2 [주식 등의 전자등록]2. 제12조 [신주의 배당기산일]3. 제15조의 2 [주주명부 작성 비치]4. 제16조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]5. 제17조 [전환사채의 발행]6. 제18조 2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]7. 제21조 [소집시기]8. 제32조 [주주총회 의사록]9. 제35조 [이사의 임기와 보선]10.제38조 [이사의 보수한도와 퇴직금]11.제39조 [이사회의 구성과 소집]12.제44조 [대표이사의 선임]13.제7장 계 산14.제51조 [재무제표 등의 작성 등]15.제54조 [이익 배당]16.제55조 [분기 배당]17. 부 칙	개정 상법 반영으로 인한 조문정비 및표준정관 준용

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업	영위

2	형질전환 기술을 이용한 생물학적 제제 개발 및 이에 따른 기술용역	영위

3	미니피그를 이용한 인공장기 모델의 개발, 연구	영위

4	미니피그를 이용한 사육, 판매 및 이에 따른 기술용역	영위

5	분자진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매업	영위

6	생명공학에 관련된 기술연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매업	영위

7	의료기기 제조, 판매업	영위

8	동물약품, 사료첨가제, 사료원료 및 사료의 제조, 판매업	영위

9	동물병원	미영위

10	동물질병진단	영위

11	기술자문 용역업	영위

12	부동산임대업	미영위

13	각 호에 관련된 도소매, 무역업	영위

14	각 호에 관련된 부대사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 2006년 11월 가축병성감정기관으로 지정된 이후 현재까지 동물 질병 진단을 수행하고 있으며, 기술 중심의 용역서비스 특성상 가장 중요한 기술과 경험이 풍부한 인적 자원을 확보하고 있습니다. 또한, 기관 최초로 웹 기반의 병성감정 시스템을 도입하여 효율적인 고객관리가 가능하며, 자체 진단제품 개발을 통해 독자적인 진단 및 검사 시스템을 구축하고 있습니다당사의 동물 약품 부문은 동물 약품 공급업체 중 유일하게 약품의 효능검정, 동물실험, 질병진단, 연구기관이 있는 업체이며, 목적 동물에 대한 동물 약품의 효능검사, 함량검사, 항생제 내성검사 등의 확보된 데이터를 통하여 효능이 입증된 동물 약품을 공급할 수 있어 일반적인 동물 약품을 공급하는 업체에 비해 장점을 가지고 있습니다.박테리오파지 부문은 세균을 숙주로 삼아 오직 세균만을 제거하기 때문에 동물 세포와 유익균에 영향을 미치지 않고 유해균만을 제거할 수 있는 특징이 있는 박테리오파지를 개발하고 있습니다. 살모넬라균, 병원성 대장균, 포도상구균 등 다양한 동물 질병 균에 특이적인 사멸능을 갖는 박테리오파지를 다수 개발하여 보유하고 있으며, 대상에 따라 다양한 형태로 제품화가 가능한 것은 물론 목표 적응증에 대한 적합한 제형 개발기술을 보유하고 있습니다.메디피그 부문 및 이종장기 부문 관련해서는 미국의 싱클레어연구센터로부터 미니돼지를 도입한 이후 국내 유일의 유전적으로 고정된 미니피그를 보유하고 있으며, 이의 생산 및 관리를 위한 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 이종장기 관련 인간과의 유사성을 높이고 면역거부반응 등을 극복하기 위해 ZFN(Zinc Finger Nuclease), TALEN(Transcriptor Activator-Like Effector Nucleases), CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/Cas(CRISPR-associated sequences)과 같은 유전자 편집기술, 상동 유전자 재조합기술 등을 이용하여 형질전환동물을 생산하고 있습니다.VLP백신 부문은 저렴하면서도 효능이 높은 백신 제품에 대한 연구개발에 주력하고 있습니다. 일반적으로 대장균, 배큘로바이러스, 효모를 이용한 발현시스템이 상용화되어 있는데 동사는 배큘로바이러스-곤충세포 발현시스템을 2011년부터 자체 적용하여 대상선정에서부터 시드 확보까지 6개월 이내 백신 개발이 가능하도록 시스템을 구축해 생산성 향상 및 개발 기간을 단축함으로써 차별화를 도모하고 있습니다.주요 사업 부문의 매출은 동물질병진단 부문 1,112백만원, 동물약품 부문 2,608백만원, 박테리오파지 부문 254백만원, 메디피그 부문 314백만원, 기타 12백만원입니다. 각 매출유형 및 품목별 세부 매출 내역 및 매출액 비중은 아래의 표를 참고 바랍니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	생산(판매)개시일	주요상표	제25기 1분기	제24기	제23기	제 품 설 명

금액	비중	금액	비중	금액	비중

제품	박테리오파지	2015년 3월	옵티케어	287	6.7%	1,968	11.3%	1,699	10.6%	질병 예방용 사료첨가제

미니피그	2008년 4월	메디피그	185	4.3%	584	3.4%	586	3.7%	실험용 동물

기타	-	-	122	2.8%	442	2.5%	255	1.6%	동물 질병 진단키트 등

상품	동물약품	-	-	2,256	52.5%	9,029	52.0%	9,143	57.1%	동물 질병 백신 및 치료 약품

기타	-	-	130	3.0%	644	3.7%	594	3.7%	동물 질병 치료 약품 및 진단키트 등

수수료수입	동물약품	-	-	319	7.4%	285	1.6%	-	-	동물 질병 치료 약품 중개 등

용역	동물진단	2006년7월	-	972	22.6%	3,978	22.9%	3,405	21.3%	동물 질병 진단 용역

기타	-	-	24	0.6%	433	2.5%	301	1.9%	작업환경 측정, 기술료 수입 등

기타	기타	-	-	5	0.1%	11	0.1%	25	0.2%	연구용 키트 매출 등

합 계	4,300	100.0%	17,373	100.0%	16,008	100.0%

보고서 작성기준일 현재 품목별 내수 및 수출 매출액 비중은 아래의 표를 참고 바랍니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	제25기 1분기	제24기	제23기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

제품	박테리오파지	내 수	287	6.7%	1,968	11.3%	1,699	10.6%

미니피그	내 수	185	4.3%	584	3.4%	586	3.7%

기타	내 수	118	2.7%	384	2.2%	240	1.5%

수 출	5	0.1%	58	0.3%	15	0.1%

상품	동물약품	내 수	2,256	52.5%	9,029	52.0%	9,143	57.1%

기타	내 수	130	3.0%	644	3.7%	594	3.7%

수수료수입	기타	내수	319	7.4%	285	1.6%	-	-

용역	동물진단	내 수	972	22.6%	3,978	22.9%	3,405	21.3%

기타	내 수	24	0.6%	432	2.5%	301	1.9%

수출	-	0.0%	1	0.0%	-	-

기타	기타	내 수	5	0.1%	11	0.1%	25	0.2%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

합 계	내 수	4,295	99.9%	17,314	99.7%	15,993	99.9%

수 출	5	0.1%	59	0.3%	15	0.1%

합 계	4,300	100.0%	17,373	100.0%	16,008	100.0%
5. 위험관리 및 파생거래

가. 환위험 및 위험관리환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 거의 없으므로 당사의 손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 유동성위험 및 위험관리

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.

① 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1개월 이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년 초과

단기차입부채	11,020,000,000	(11,419,140,270)	(1,582,361,290)	(153,226,593)	(9,683,552,387)	-

매입채무및기타채무	1,210,298,804	(1,210,298,804)	(942,753,116)	-	(224,644,790)	(42,900,898)

기타금융부채	399,878,304	(433,333,490)	(13,978,641)	(27,957,282)	(124,751,769)	(266,645,798)

합 계	12,630,177,108	(13,062,772,564)	(2,539,093,047)	(181,183,875)	(10,032,948,946)	(309,546,696)

② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1개월 이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년 초과

단기차입부채	9,610,000,000	(9,911,518,737)	(3,077,488,184)	(126,108,269)	(6,707,922,284)	-

매입채무및기타채무	1,654,663,439	(1,654,663,439)	(1,295,908,804)	(72,700,000)	(244,972,100)	(41,082,535)

기타금융부채	436,263,680	(475,269,413)	(13,978,641)	(27,957,282)	(125,807,769)	(307,525,721)

합 계	11,700,927,119	(12,041,451,589)	(4,387,375,629)	(226,765,551)	(7,078,702,153)	(348,608,256)

다. 시장위험 및 위험관리

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

당분기말과 전기말 현재 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

변동이자율:

이자부 금융자산	14,989,530,867	14,799,910,317

이자부 금융부채	(11,419,878,304)	(10,046,263,680)

합 계	3,569,652,563	4,753,646,637

라. 기타위험 및 위험관리상기 언급된 위험들 이외에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한사항 - 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

구분	2024년 (제25기 1분기)	2023년 (제24기)	2022년 (제23기)

[유동자산]	22,380,272,924	20,475,820,438	21,547,877,316

현금및현금성자산	2,421,030,867	2,254,410,317	5,573,468,137

매출채권및기타채권	3,080,901,364	1,637,672,183	2,096,971,592

단기기타금융자산	13,542,031,373	13,541,991,928	11,182,321,462

재고자산	1,634,959,152	1,319,538,169	1,099,020,579

소비용생물자산	738,941,112	793,080,224	813,107,824

당기법인세자산	107,685,790	96,776,230	60,200,710

기타유동자산	854,723,266	832,351,387	722,787,012

[비유동자산]	18,863,260,433	18,799,550,147	19,634,399,110

기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	971,824,781

관계기업과 공동기업투자	-	-	13,918,036

생산용생물자산	18,109,801	20,866,827	31,894,939

유형자산	18,326,093,492	18,303,837,622	17,684,641,480

무형자산	296,136,264	281,505,643	258,404,828

장기기타금융자산	222,920,876	193,340,055	673,715,046

자산총계	41,243,533,357	39,275,370,585	41,182,276,426

[유동부채]	12,552,767,535	11,600,889,384	9,263,653,439

[비유동부채]	4,319,380,317	2,530,138,447	2,907,318,323

부채총계	16,872,147,852	14,131,027,831	12,170,971,762

[자본금]	7,334,979,000	7,334,979,000	7,334,979,000

[자본잉여금]	44,016,839,252	41,982,039,252	41,982,039,252

[기타자본]	(849,416,448)	1,126,650,219	2,098,475,000

[결손금]	(26,131,016,299)	(25,299,325,717)	(22,404,188,588)

자본총계	24,371,385,505	25,144,342,754	29,011,304,664

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 31일	2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일	2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

매 출	4,299,989,310	17,372,567,556	16,008,196,853

영업이익(손실)	(862,877,840)	(2,630,945,406)	(2,188,283,694)

법인세비용차감전순이익(손실)	(831,690,582)	(2,436,687,425)	(2,044,630,879)

당기순이익(당기순손실)	(831,690,582)	(2,436,687,425)	(2,044,630,879)

기본주당손익(원)	(57)	(166)	(140)

※ 제24기부터 정부보조금 관련원가를 비용으로 인식하던 기간동안 수익으로 표시하던 방식에서, 관련원가에서 차감하여 표시하는 방법으로 회계정책이 변경되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 상법상 배당가능재원 확보시 정관에 의거 이사회와 주주총회 결의를 거쳐 배당을 실시하도록 하고 있습니다. 그러나 최근 3년간 연구개발에 대한 투자 확대 등에 따라 결손금이 누적되어 배당을 시행하지 못하고 있습니다.당사는 회사 정관 규정에 따라 해당 연도의 당기순이익, 현금흐름 등 재무구조와 미래 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등 경영환경 전반을 고려하여 적정 수준의 배당 정책을 수립, 결정, 시행하도록 하고 있습니다.당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 여건이 조성되는 대로 주주들의 요구를 충족시키는 적극적인 주주 환원 정책을 추진할 계획입니다. 이를 위해 핵심 사업에 대한 조속한 성과 도출과 안정적 수익창출 기반을 마련하는데 지속적으로 노력하겠습니다.향후 배당을 포함한 주주가치 제고 정책은 내부 의사회 결의 등을 거쳐 공시와 회사홈페이지, IR 활동 등을 통하여 주주에게 충분히 안내드릴 예정입니다.- 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12 조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 54 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 55 조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당내역

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-832	-2,437	-2,045

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-57	-166	-140

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 당사는 과거 당기순손실 등의 사유로 최근 5년간 배당을 지급하지 않았으며, 과거 배당이력 산출은 불가능합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 08일	주식매수선택권행사	보통주	89,800	500	3,000	-

2018년 10월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	2,288,377	500	10,000	19.18%

2019년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	108,500	500	3,000	-

2019년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	52,000	500	5,000	-

2020년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	86,700	500	3,000	-

2020년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	5,000	-

2020년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,000	-

2021년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	3,000	-

2021년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	5,000	-

2022년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	76,000	500	3,000	-

2022년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	5,000	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장일반공모	1	2018년 10월 19일	연구시설 투자	4,000	연구시설 투자	4,000	(주1)

코스닥시장상장일반공모	1	2018년 10월 19일	연구개발	2,410	연구개발	643	(주1)

코스닥시장상장일반공모	1	2018년 10월 19일	생산시설 신축 투자	15,601	생산시설 신축 투자	4,109	(주1)

(주1) 증권신고서 등의 자금사용 계획 대비 투자일정 지연으로 인하여 차이가 발생하였으며, 미사용잔액은 전액 금융기관 예ㆍ적금으로 예치되어 있습니다.※ 연구시설 투자내역 중 25.4억원은 연구시설에 필요한 장비 구입에 사용하였으며, 14.6억원은 박테리오파지 매출 물량 증대로 인한 생산시설 신축 투자에 사용하였습니다.※ 연구개발 세부 사용계획은 VLP백신 개발기술을 기반으로 하는 VLP 복합백신(돼지써코바이러스 및 구제역에 대한 이중항원)에 대한 비임상 및 임상시험(7억원), 인체 HPV백신에 대한 비임상 및 임상시험(13.5억원), 이종장기제품 연구개발을 위한 비임상 및 임상시험(3.6억원)입니다. 이중 신장이식을 위한 영장류 실험으로 이종장기제품 연구개발비용 3.6억원을 전액 사용하였습니다. 또한, 기존 인체 HPV백신에 대한 비임상 및 임상시험 비용 13.5억원 중 2.5억원을 COVID-19 백신 개발비용으로 사용하였으나 계약해지로 개발을 종료하였습니다. 나. 사모자금의 사용내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(농협은행)	2,400	2023.08 ~ 2024.02	5개월

예ㆍ적금	정기예금(산업은행)	10,000	2023.11 ~ 2024.05	2개월

예ㆍ적금	수시입출금 특정금전신탁(농협은행)	859	2020.03 ~ 2024.03	46개월

계	13,259	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당분기)	광교회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기(전기)	광교회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자 등과의 거래 및잔액 공시의 적정성

제23기(전전기)	광교회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자 등과의 거래 및잔액 공시의 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	광교회계법인	반기 재무제표에 대한 검토기말 재무제표에 대한 감사	43백만원	880시간	-	-

제24기(전기)	광교회계법인	반기 재무제표에 대한 검토기말 재무제표에 대한 감사	43백만원	860시간	43백만원	861시간

제23기(전전기)	광교회계법인	반기 재무제표에 대한 검토기말 재무제표에 대한 감사	42백만원	810시간	42백만원	816시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 08일	감사위원회 위원 3명 광교회계법인 김수현 회계사	대면회의	- 기말감사 결과 보고

마. 조정협의회 주요 협의내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경제17기~제19기의 외부감사인은 삼정회계법인이었으나, 주식회사등의외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 제20기~제22기 외부감사인을 광교회계법인으로 변경하였습니다. 더불어, 제23기~제25기 외부감사인으로 광교회계법인을 재선정하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사인의 의견표명은 사업연도말 1회 실시하고 있으며, 제24기 외부감사인은 주식회사등의외부감사에관한법률 및 동법 시행령에서 정한 사항의 준수 여부 및 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였고, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

※ 2024년 03월 31일 기준, 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인입니다.

나. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김현일, 최기명, 한범구)과 사외이사 3인(최현욱, 장한균, 황재훈), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.이사회내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영중입니다.

위원회명	구성	소속 이사명	의장/위원장	비고

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	김현일, 최기명, 한범구,최현욱, 장한균, 황재훈	김현일(대표이사)	-

감사위원회	사외이사 3명	최현욱, 장한균, 황재훈	최현욱(사외이사)	-

내부거래위원회	사외이사 3명	최현욱, 장한균, 황재훈	최현욱(사외이사)	-

다. 중요 의결사항 등

연도	회차	개최일자	안 건	가결여부	찬반여부

김현일(출석률:100%)	최기명(출석률:100%)	한범구(출석률:100%)	최현욱(출석률:100%)	장한균(출석률:100%)	황재훈(출석률:100%)

2024년	1	2024.01.04	(의결) 운영자금 단기차입의 건(금호영농조합법인, 농업회사법인㈜창진)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.08	(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

3	2024.03.08	(보고) 감사위원회의 결의사항 보고(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(의결) 제24기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건(의결) 제24기 정기주주총회 소집의 건	보고사항보고사항가결가결	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성

4	2024.03.25	(의결) 감사위원회 위원 선임의 건(의결) 내부거래위원회 위원 선임의 건(의결) 주식매수선택권 취소의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회내 위원회 관한 사항(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	최현욱(위원장), 장한균, 황재훈	하단참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

구분	내용

설치목적	공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고

권한사항	- 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
- 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
- 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
- 분기별 자본총계의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상 예상되는 상품, 용역을 제공 또는 거래하는 행위

(2) 이사회내 위원회 활동내용감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

연도	회차	개최일자	의안 내용	가결여부	찬반여부

최현욱(출석률:100%)	장한균(출석률:100%)	황재훈(출석률:100%)

2024년	1	2024.03.08	(보고) 2023년 4분기 내부거래 현황 보고(의결) 2024년 2분기 내부거래 승인의 건	보고사항가결	보고사항찬성	보고사항찬성	보고사항찬성

2	2024.03.25	(의결) 내부거래위원회 위원장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제363조 및 당사 정관 제34조의 규정에 의한 주주총회의 목적사항에 대하여 이사 선임의 경우 이사 후보자의 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직함	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기(연임횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김현일	이사회	경영총괄	없음	없음	2022.03 ~ 2025.03(1)	당사의 업무를 총괄하고 대내외적 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위함

사내이사	최기명	이사회	연구개발	없음	없음	2020.03 ~ 2026.03(2)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사내이사	한범구	이사회	연구개발	없음	없음	2022.03 ~ 2025.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	최현욱	이사회	경영자문	없음	없음	2021.03 ~ 2027.03(1)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	장한균	이사회	경영자문	없음	없음	2023.03 ~ 2026.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	황재훈	이사회	경영자문	없음	없음	2023.03 ~ 2026.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 각각 특허ㆍ법무ㆍ회계 분야 전문가로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 적극적으로 보조하고 있으며, 이사회 결의 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있어 별도의 지원조직을 마련하고 있지 않습니다. 사. 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 특허ㆍ법무ㆍ회계 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 별도로 교육을 실시하지 아니하였습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	14,669,958	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	14,669,958	-

종류주식	-	-

마. 주식의 사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매결산기마다 소집

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특권	해당사항 없음

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(www.optipharm.co.kr)에 게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2018.09.07	임시	- 사내이사(박철세) 중임의 건	원안대로 가결

2019.03.26	정기	- 제19기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사(한성준, 김현일) 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

2020.03.24	정기	- 제20기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사(최기명, 이준희, 김영호, 박재완) 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

2021.03.24	정기	- 제21기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 사외이사(최현욱) 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

2022.03.24	정기	- 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사(한범구) 선임의 건- 사내이사(김현일) 연(중)임의 건- 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023.03.27	정기	- 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 사내이사(최기명) 중임의 건- 사외이사(장한균) 선임의 건- 사외이사(황재훈) 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2024.03.25	정기	- 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건- 사외이사(최현욱) 중임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

※ 상기 안건은 보고안건을 제외한 부의안건임
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김현일	남	1972년 09월	전무이사	사내이사	상근	대표이사	서울대학교 수의학대학 박사 졸업전) (주)제일바이오 팀장전) 한국양돈수의사회 부회장전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수현) (주)옵티팜 대표이사	262,844	-	-	18년 5개월	2025.03.24

최기명	남	1972년 03월	상무이사	사내이사	상근	형질전환동물개발팀장	충남대학교 동물번식육종학 박사 졸업전) (주)한국메디알 선임연구원전) (주)엠젠 부장현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장	47,290	-	-	12년 3개월	2026.03.31

한범구	남	1969년 01월	상무이사	사내이사	상근	백신개발팀장	아주대학교 생물공학과 박사 졸업전) 아주대학교 연구원현) (주)옵티팜 백신개발팀장	37,430	-	-	23년 1개월	2025.03.24

최현욱	남	1975년 02월	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원(의장)내부거래위원회 위원(의장)	단국대학교 경영학과 졸업전) 한영회계법인 공인회계사전) 신한회계법인 공인회계사현) 최현욱공인회계사사무소 공인회계사	-	-	-	3년	2027.03.24

장한균	남	1962년 04월	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업전) 현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장전) 현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무현) (주)이지이엔씨 경영담당 부사장 재직	-	-	-	1년	2026.03.27

황재훈	남	1976년 01월	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	고려대학교 정책대학원 경제학 석사미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료전) 서울지방국세청 조사4국 세무공무원전) 법무법인 태평양 파트너 세무사현) 세무법인 비케이엘 대표세무사	-	-	-	1년	2026.03.27

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리행정직	남	6	-	-	-	6	6년 7개월	123	21	-	-	-	-

관리행정직	여	7	-	-	-	7	5년 3개월	90	13	-

연구직	남	16	-	-	-	16	4년 9개월	212	13	-

연구직	여	6	-	-	-	6	6년 8개월	88	15	-

생산직	남	21	-	-	-	21	5년 7개월	303	14	-

생산직	여	16	-	-	-	15	5년 5개월	219	14	-

영업직	남	4	-	-	-	4	6년 6개월	60	15	-

영업직	여	2	-	-	-	2	5년 5개월	24	12	-

합 계	77	-	-	-	77	5년 7개월	1,119	14	-

※ 상기 급여총액은 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 누계 금액입니다. 등기임원과 연중 퇴직자 및 휴직자는 제외하였습니다.※ 평균근속년수 합계 및 1인 평균급여액 합계는 근속기간의 합계를 단순평균하여 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수 한도	6	1,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	128	21	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	123	41	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	5	2	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보수 지급액이 5억원 이상인 대상자가 없어 해당사항이 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 당사는 보수 지급액이 5억원 이상인 대상자가 없어 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>가. 주식매수선택권의 부여현황

(단위 : 백만원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	59	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	3	59	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. 나. 주식매수선택권의 변동현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

김현일	등기임원	2017년 03월 31일	신주교부	보통주	400,000	-	400,000	-	400,000	-	2019.03.31~2024.03.30	10,000	X	-

한성준	-	2020년 03월 24일	신주교부	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-	2022.03.24~2027.03.23	13,000	X	-

최기명	등기임원	2020년 03월 24일	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2022.03.24~2027.03.23	13,000	X	-

김정환	-	2020년 03월 24일	신주교부	보통주	30,000	-	-	-	30,000	-	2022.03.24~2027.03.23	13,000	X	-

한범구	등기임원	2020년 03월 24일	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2022.03.24~2027.03.23	13,000	X	-

안재일 외 1명	직원	2020년 03월 24일	신주교부	보통주	25,000	-	-	-	-	25,000	2022.03.24~2027.03.23	13,000	X	-

김현일	등기임원	2024년 03월 25일	신주교부	보통주	400,000	-	-	-	-	400,000	2026.03.25~2031.03.24	10,000	O	2024.03.25~2026.03.24

※ 공시서류작성기준일(2024년 03월 29일) 현재 종가 : 7,060원

※ 관계 및 변동수량, 미행사수량의 작성기준일은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 2021년 11월 30일 사내이사 한성준의 사임으로, 주식매수선택권 100,000주가 부여 취소되었습니다.※ 2022년 1월 14일 미등기임원 김정환의 사임으로, 주식매수선택권 30,000주가 부여 취소되었습니다.

※ 2024년 3월 25일 사내이사 김현일의 주식매수선택권 400,000주가 부여 취소되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)이지홀딩스	8	25	33

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

당사는 최근사업연도말 현재의 자산총액이 1천억 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 소규모기업에 해당하여 타법인출자 현황에 대한 기재를 생략합니다. 다. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황"VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신 용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

특수관계자	관계	거래종류	거래기간	거래금액	거래내용

매출 등	매입 등

(주)이지홀딩스	지배기업	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	-	25,033,953	박테리오파지 제품 매출 등, 업무대행용역료 지급

농업회사법인(주)새들만	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	2,725,000	-	동물질병진단 용역 매출

금호영농조합법인	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	2,833,000	22,120,217	동물질병진단 용역 매출

농업회사법인(주)웰피그	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	903,000	-	동물질병진단 용역 매출

(주)부국사료	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	2,300,500	-	동물질병진단 용역 매출

우리손에프앤지농업회사법인(주)	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	25,830,500	2,105,107	동물질병진단 용역 매출 등

농업회사법인㈜창진	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	9,506,500	45,560,107	동물질병진단 용역 매출, 이자비용 지급

농업회사법인㈜문경양돈	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	4,764,500	-	동물질병진단 용역 매출, 이자비용 지급

농업회사법인(주)안성	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	28,263,000	-	동물약품 상품 매출 등

농업회사법인(주)우포월드	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	6,565,000	-	동물질병진단 용역 매출 등

농업회사법인(주)지리산하이포지피	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	4,425,000	-	동물질병진단 용역 매출 등

농업회사법인(주)팜스월드지지피	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	7,502,500	-	동물질병진단 용역 매출 등

농업회사법인(주)부여육종	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	7,481,000	36,975,954	동물질병진단 용역 매출 등, 이자비용 지급

Easybio Philippines, Inc.	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	4,938,375	-	동물질병진단 용역 매출

(주)팜스토리	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	202,057,227	68,848,750	동물질병진단 용역 매출 등, 메디피그 상품 매입 등

(주)마니커에프앤지	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	7,500,000	-	동물질병진단 용역 매출

(주)마니커	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	54,523,591	-	동물질병진단 용역 매출

농업회사법인(주)에스앤마니커	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	304,000	-	동물약품 상품 매출 등

(주)정다운	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	24,300,000	-	동물질병진단 용역 매출 등

농업회사법인(주)제이디팜	기타 특수관계자	매출 등	2024.01~2024.03	3,646,000	-	박테리오파지 제품 매출

(주)이지바이오	기타 특수관계자	매출, 매입 등	2024.01~2024.03	197,383,259	11,200,000	박테리오파지 제품 매출 등, 동물약품 상품 매입 등

합 계	597,751,952	211,844,088

세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "5. 재무제표 주석"의 "30. 특수관계자거래"를 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 기공시사항 중 변경되거나 추가 진행된 사항은 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.미사용자금의 운용내역은 Ⅲ.재무에 관한 사항 > 7-2.증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 > 다.미사용자금의 운용내역 을 참고 바랍니다.

다. 채무보증 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되어 중소벤처기업부로부터 중소기업확인서를 확인받았습니다.조세특례제한법 시행령 제2조 제2항에 의거, 중견기업에 해당되어 중소기업기준 검토표는 중견기업으로 작성되었습니다.

다. 보호예수 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 (1) 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	매출금액	해당여부	사유	종료시점

2023	17,372,567,556	미해당	해당	코스닥시장상장규정(제53조 1항 1호 가목) 요건을 충족하는 기술성장기업	2023.12.31

※ 당사는 2018년 10월 26일에 기술성장기업 특례상장을 하였습니다.※ 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)까지 지정 유예되며, 2024년 부터 대상이 됩니다. (2) 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	법인세 차감전계속사업손익(A)	자기자본금액(B)	비율(A/B)	해당여부	종료시점

2021년	-3,079,657,962	30,955,163,748	-9.9	미해당	미해당	-

2022년	-2,044,630,879	29,011,304,664	-7.0

2023년	-2,436,687,425	25,144,342,754	-9.7
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 최근사업연도말 현재의 자산총액이 1천억 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 소규모기업에 해당하여 타법인출자 현황에 대한 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.