옵티팜 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

※ 2024년 03월 31일 기준, 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인입니다

나. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김현일, 최기명, 한범구)과 사외이사 3인(최현욱, 장한균, 황재훈), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.이사회내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영중입니다.

위원회명	구성	소속 이사명	의장/위원장	비고

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	김현일, 최기명, 한범구,최현욱, 장한균, 황재훈	김현일(대표이사)	-

감사위원회	사외이사 3명	최현욱, 장한균, 황재훈	최현욱(사외이사)	-

내부거래위원회	사외이사 3명	최현욱, 장한균, 황재훈	최현욱(사외이사)	-

다. 중요 의결사항 등

연도	회차	개최일자	안 건	가결여부	찬반여부

김현일(출석률:100%)	최기명(출석률:100%)	한범구(출석률:100%)	최현욱(출석률:100%)	장한균(출석률:100%)	황재훈(출석률:100%)

2024년	1	2024.01.04	(의결) 운영자금 단기차입의 건(금호영농조합법인, 농업회사법인㈜창진)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.08	(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

3	2024.03.08	(보고) 감사위원회의 결의사항 보고(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(의결) 제24기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건(의결) 제24기 정기주주총회 소집의 건	보고사항보고사항가결가결	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성	보고사항보고사항찬성찬성

4	2024.03.25	(의결) 감사위원회 위원 선임의 건(의결) 내부거래위원회 위원 선임의 건(의결) 주식매수선택권 취소의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2024.04.09	(의결) 운영자금 단기차입의 건(정다운)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.14	(의결) 제25기 1분기 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.08.14	(의결) 제25기 반기 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.09.02	(의결) 오송 사업장 B동 리모델링 및 증축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 관한 사항(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	최현욱(위원장), 장한균, 황재훈	하단참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

구분	내용

설치목적	공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고

권한사항	- 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
- 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
- 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
- 분기별 자본총계의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상 예상되는 상품, 용역을 제공 또는 거래하는 행위

(2) 이사회내 위원회 활동내용감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

연도	회차	개최일자	의안 내용	가결여부	찬반여부

최현욱(출석률:100%)	장한균(출석률:100%)	황재훈(출석률:100%)

2024년	1	2024.03.08	(보고) 2023년 4분기 내부거래 현황 보고(의결) 2024년 2분기 내부거래 승인의 건	보고사항가결	보고사항찬성	보고사항찬성	보고사항찬성

2	2024.03.25	(의결) 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.05.14	(보고) 2024년 1분기 내부거래 현황 보고(의결) 2024년 3분기 내부거래 승인의 건	보고사항가결	보고사항찬성	보고사항찬성	보고사항찬성

4	2024.08.14	(보고) 2024년 2분기 내부거래 현황 보고(의결) 2024년 4분기 내부거래 승인의 건	보고사항가결	보고사항찬성	보고사항찬성	보고사항찬성

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제363조 및 당사 정관 제34조의 규정에 의한 주주총회의 목적사항에 대하여 이사 선임의 경우 이사 후보자의 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직함	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기(연임횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김현일	이사회	경영총괄	없음	없음	2022.03 ~ 2025.03(1)	당사의 업무를 총괄하고 대내외적 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위함

사내이사	최기명	이사회	연구개발	없음	없음	2020.03 ~ 2026.03(2)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사내이사	한범구	이사회	연구개발	없음	없음	2022.03 ~ 2025.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	최현욱	이사회	경영자문	없음	없음	2021.03 ~ 2027.03(1)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	장한균	이사회	경영자문	없음	없음	2023.03 ~ 2026.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

사외이사	황재훈	이사회	경영자문	없음	없음	2023.03 ~ 2026.03(해당사항 없음)	해당 산업 분야의 전문가로서, 회사의 발전에 기여하기 위함.

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 각각 특허ㆍ법무ㆍ회계 분야 전문가로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 적극적으로 보조하고 있으며, 이사회 결의 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있어 별도의 지원조직을 마련하고 있지 않습니다. 사. 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 특허ㆍ법무ㆍ회계 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 별도로 교육을 실시하지 아니하였습니다.