우리이앤엘하루틴 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

7-1. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 제13기 정기주주총회(2021.03.30)에서 정관일부 변경의 건이 포함되었습니다.※ 제13기 정기주주총회에 상정될 정관일부 변경 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1) 반도체 소자 제조업
2) 전자제품 및 부품제조업
3) 부환수탁 가공업
4) 반도체 조명 제조업
5) 수출입업
6) 전자제품 및 부품 도매업
7) 부동산 임대업
8) 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매,임대업
9) 기타 각호에 부대되는 사업	제2조 (목적)
1) ~ 8) (현행과 같음)
9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가
10) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험
11) 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
12) 건강기능식품의 개발 및 제조업
13) 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업
14) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연원료의 연구, 제조, 판매업
15) 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
16) 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
17) 식물의 재식, 재배, 채취 관련연구, 재배, 판매업
18) 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업
19) 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업
20) 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업
21) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업
22) 식물공장 관련 설비 제작, 설치,판매업
23) 식물공장 관련 컨설팅업
24) 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업
25) 통신판매업
26) 기타 각호에 부대되는 사업	조문 정비

제8조 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조 (주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다, 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제21조 (소집시기)
1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
2) (삭제)	상법 개정에 따른 조문 변경

제45조 (감사위원회의 구성)
1) ~3) (생략)
4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제45조 (감사위원회의 구성)
1) ~3) (현행과 같음)
4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
7) 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	제45조의2 (감사위원의 분리선임.해임)
1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	상법 개정에 따른 조문 신설

제49조 (재무제표 등의 작성 등)
1) (생략)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ (8) (생략)	제49조 (재무제표등의 작성 등)
1) (현행과 같음)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ 8) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

제52조 (이익배당)
1) ~ 2) (생략)
3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (생략)	제52조 (이익배당)
1) ~ 2) (현행과 같음)
3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립시 즉시 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	상법 개정에 따른 부칙 신설

7-2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제11기 정기주주총회	제8조(주권의발행과종류) 삭제제8조의2(주식 등의 전자등록) 신설제14조(명의개서대리인) 변경제15조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제20조(외부감사인의 선임) 변경	주권 전자등록의무화에 따른 변경

2020년 03월 27일	제12기 정기주주총회	제38조(이사의 보수와 퇴직금) 변경	조문정비