네이블 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시(*)

(*) 당사는 주주총회 건별로 이사회에서 도입여부를 결정하고 있습니다 제20기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,530,014	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	127,678	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,402,336	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정(신주인수권)의 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
6. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재	인터넷 홈페이지(http://www.nablecomm.com) / 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	가결 여부

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임)- 제3-2호 의안 : 사내이사 조종화(신규선임)- 제3-3호 의안 : 사외이사 이명성(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건- 감사후보 박노철(신규선임)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준원(재선임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2020.03.19	정기주주총회	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	부결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임)- 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일(신규선임)- 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현(신규선임)- 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임)- 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임)제 4호 의안 : 감사 선임의 건- 감사후보 김종범 (신규선임)제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2021.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2022.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2023.03.23	정기주주총회	제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 정관 변경의 건	가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안 : 사내이사 양건열(재선임)- 제 3-2호 의안 : 사내이사 조종화(재선임)- 제 3-3호 의안 : 사내이사 김성희(재선임)- 제 3-4호 의안 : 사외이사 정송(신규선임)제 4호 의안 : 감사 선임의 건- 감사후보 김종영 (재선임)제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)제 7호 의안 : 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건(96,500주)	가결

2024.03.21	정기주주총회	제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	가결