eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네이블 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네이블커뮤니케이션즈
대 표 이 사 : 양건열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 401, 8층(청담동, 금하빌딩)
(전 화)070-7780-9918
(홈페이지) http://www.nablecomm.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)양건열
(전 화)070-7780-9918
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2012년 07월 19일	-	-

나. 연결대상회사의 현황 ※ 해당사항 없음.

다. 회사의 법적/상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 네이블커뮤니케이션즈' 라고 칭하고, 영문으로는 'Nable Communications, Inc.'라고 표기합니다.

라. 설립일자당사는 2003년 1월 29일에 유무선융합 통신 솔루션 및 통신 보안 솔루션의 개발 및 공급업 등을 목적으로 설립되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내 용	주요 업무

본점 주소	서울특별시 강남구 학동로 401, 8층
(청담동, 금하빌딩)	경영 총괄

지점 주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660,에이동 7층 701, 702, 705호(삼평동, 유스페이스1)	기술 및 제품개발, 경영관리

전화번호	070-7780-9910	-

홈페이지	http://www.nablecomm.com	-

바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 목적 사업

당사는 유무선 융합 통신 솔루션 및 통신보안 솔루션을 국내외 통신 사업자, 단말제조사, 관공서, 기업 등에게 제공하는 업체이며 회사가 영위하는 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 정보통신 소프트웨어 솔루션 및 시스템개발 판매업 2. 정보통신 관련 장치 제조 및 판매업 3. 정보통신 시스템 구축 및 서비스관련 컨설팅업 4. 정보통신 및 멀티미디어 기기 제조와 판매업 5. 컨텐츠 기획, 개발 및 인터넷 서비스업 6. 소프트웨어 개발 및 판매업 7. 통신관련장비 제조 및 판매업 8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기 업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
9. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 한국벤처투자 조합의 업무집행조합원에 대한 출자
10. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무
11. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무
12. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자 회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무
13. 부동산 임대업
14. 투자, 투자자문 및 경영컨설팅 15. 별정통신사업 및 부가통신사업
16. 전 각 호에 관련된 수출입업, 연구개발, 해외사업 등 부대사업 일체	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

본 내용에 대한 자세한 사항은 ‘ I I. 사업의 내용 1. 사업의 개요 나. 회사의현황 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ’을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 [ 2020. 09 .30 현재 ]

구분	회사명	사업부분	지분율(%)

주권비상장 국내법인	코비코(주)	트럭적재함, 특장차 및 군수적재함, 자동차 및 건설기계부품, 태양열전 제조ㆍ판매	65.05

주권비상장 국내법인	코비코테크(주)	상용차 및 자동차 부품제조	주1)

주권비상장 외국법인	PT.KOVICO INDONESIA JAYA	자동차 부품, 자동차 특수본체, 트레일러 제조

주권비상장 국내법인	코비코스틸(주)	자동차부품, 레이저절단 절곡 제조 등 그외 기타 자동차 부품 제조

주1) 2020.09.30 기 준 코비코(주)는 코비코테크(주)의 지분 40%, PT.KOVICO INDONESIA JAYA의 지분 75% 보유 중이며 코비코스틸(주)의 지분 100%는 코비코(주)의 최대주주 조광철 대표이사의 특수관계자 4인이 보유 중 입니다.

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준	평가기관명 (신용평가 등급범위)	신용등급(등급정의)	신용등급 유효기간

2020.03.25	2019.12.31	이크레더블 (AAA ~ D)	BBB-
(채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음)	2021.03.24
2. 회사의 연혁

(최근 5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.>

가. 회사의 주요연혁

일 자	내 역

2015.08	TMC “2015 Communications Solutions Product of the Year” RCS Client 부문 수상

2015.12	2015년 SKT Partner Award 최우수상 수상

2016.02	TMC “2016 Internet Telephony Product of the Year” Cloud SBC 부문 수상

2016.12	2016년 SKT 우수협력사 수상

2017.01	TMC “2017 Internet Telephony Product of the Year” nXer UC 부문 수상

2018.06	TMC “2018 Unified Communications Product of the Year” Rich RCS(Rich Communication Suite) Solution 부문 수상

2018.11	2018 KT Partner Award “기업사업분야” 우수상 수상

2019.06	TMC “2019 Unified Communications Product of the Year”수상 - “Nable UC Telephony Solution”

나. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

본점이전	2018.05.14	서울특별시 강남구 학동로 401, 8층(첨담동, 금하빌딩)

다. 최대주주의 변동

당사는 2014년 09월 22일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으 며, 2014년 10월 31일 기준으로 당사의 최대주주는 “김대영 외 특수관계인”에서 ㈜엔텔스로 변경되었습니다. 이후, 2020년 2월 7일 당사의 최대주주는 ㈜엔텔스에서 코비코㈜로 변경이 되었으며

2020년 4월 8일 코비코(주)와 (주)엔텔스는 경영권 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

※ 기타 자세한 내용은 당사의 공시 사항을 참조해 주시기 바랍니다.

라. 상호의 변경 본 보고서 기준일(기준일은 2020년 9월 30일 로 이하 동일한 일자입니다.)현재 상호를 변경한 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과본 보고서 기준일 현재 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용최근 5년간 합병 등의 사실은 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화본 보고서 기준일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	9,120	500	3,368	-

2015년 06월 05일	주식매수선택권행사	보통주	6,270	500	3,368	-

2015년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	3,610	500	3,368	-

2015년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	21,090	500	3,368	-

2016년 07월 07일	주식매수선택권행사	보통주	18,050	500	6,728	-

2016년 07월 25일	주식매수선택권행사	보통주	2,250	500	6,728	-

2016년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,607,468	500	4,610	주주배정후 실권주일반공모

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 설립 이후 2회에 걸쳐 전환사채를 발행하였으나 전부 상환 및 전환이 완료 되었으며, 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 2019년 1 2 월 31일 까지 발 행 된 주식 총수는 보통주 6,530,014주 입니다. 당사는 설립 이후 상환전환우선주의 발행 당시 주식 수는 액분(2011년 5월) 후 388,000주였으나, 2010년 7월에 발행된상환전환우선주 중 148,000주(액분반영)가 보통주로 전환되었고 2011년 12월 무상증자를 통해 상환전환우선주는 456,000주가 있었으나, 2013년 1월 모두 보통주로 전환되어 본 보고서 기준일 현재 상환전환우선주는 없습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,530,014	604,000	7,134,014	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	604,000	604,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	604,000	604,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,530,014	-	6,530,014	-

Ⅴ. 자기주식수	127,678	-	127,678	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,402,336	-	6,402,336	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	127,678	-	-	-	127,678	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	127,678	-	-	-	127,678	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	127,678	-	-	-	127,678	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주) 상기 자기주식 현황은 매매거래 체결일 기준입니다.

라. 다양한 종류의 주식 당사는 본 보고서 기준일 현재까지 2차례의 상환전환우선주를 발행하였으며, 본 보고서 기준일 현재 미전환된 내역은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,530,014	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	127,678	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,402,336	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

배당 관련 정관 조항제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제54조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당분기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,920	-373	-2,346

(별도)당기순이익(백만원)	-1,920	-373	-2,346

(연결)주당순이익(원)	-300	-58	-366

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무제표는 개별기준 재무제표로서 (연결)당기순이익 및 (별도)당기순이익은 개별 당기순이익을 기재함.

다. 이익참가부사채에 관한 사항

당사는 본 보고서 기준일 현재까지 이익참가부사채를 발행한 사실이 없습니다.
1. 요약재무정보

【 기준일: 2020년 9 월 30일 】 (단위 : 원 )

구 분	2020년 ( 제18기 3분 기 )	2019년 ( 제17기 )	2018년 ( 제16기 )

[유동자산]	18,780,727,807	18,645,393,294	20,225,762,406

현금및현금성자산	4,805,124,275	8,719,032,405	13,535,845,520

금융기관예치금	11,000,000,000	6,305,064,378	3,089,721,062

매출채권	398,427,129	1,679,761,004	1,131,692,230

기타채권	124,256,244	147,499,950	173,428,885

당기법인세자산	30,560,860	42,835,890	40,263,010

기타유동자산	364,012,125	494,964,470	202,560,247

계약자산	1,691,403,637	1,179,985,237	1,430,401,514

재고자산	366,943,537	76,249,960	621,849,938

[비유동자산]	6,753,409,950	7,303,822,056	7,811,624,821

금융기관예치금	-	280,185,042	227,365,645

기타채권	88,269,160	88,569,160	261,712,849

장기투자자산	148,057,335	163,057,335	172,676,162

유형자산	6,052,509,413	6,240,926,052	6,545,348,325

무형자산	304,603,042	287,064,467	231,317,800

이연법인세자산	-	-	364,724,642

기타비유동자산	-	-	8,479,398

장기계약자산	159,971,000	244,020,000	-

자산총계	25,534,137,757	25,949,215,350	28,037,387,227

[유동부채]	3,429,127,932	1,942,529,883	3,607,676,324

[비유동부채]	34,014,430	15,400,123	65,495,500

부채총계	3,463,142,362	1,957,930,006	3,673,171,824

보통주자본금	3,265,007,000	3,265,007,000	3,265,007,000

자본잉여금	16,969,313,378	16,969,313,378	16,969,313,378

자본조정	(850,712,014)	(850,712,014)	(850,712,014)

이익잉여금	2,687,387,031	4,607,676,980	4,980,607,039

자본총계	22,070,995,395	23,991,285,344	24,364,215,403

구 분	2020.01.01~ 2020. 09.30	2019.01.01~ 2019. 12.31	2018.01.01~ 2018. 12.31

매출액	5,491,607,705	12,360,704,133	15,833,273,108

영업이익(손실)	(2,067,383,811)	(484,725,514)	(2,389,049,984)

당기순손익	(1,920,289,949)	(372,930,059)	(2,345,576,767)

당기총포괄손익	(1,920,289,949)	(372,930,059)	(2,345,576,767)

지배기업 소유주지분	(1,920,289,949)	(372,930,059)	(2,345,576,767)

비지배주주지분	-	-	-

기본주당순손익(단위:원)	(300)	(58)	(366)

희석주당순손익(단위:원)	(300)	(58)	(366)

연결에 포함된 회사수	-	-	-
2. 연결재무제표

당사는 당분기 보고서 작성기준일 현재 연결대상회사가 존재하지 아니하여 본 내용은 기재를 생략합니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 당분기 보고서 작성기준일 현재 연결대상회사가 존재하지 아니하여 본 내용은 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

▶당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분/반기보고서에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기 (당분기)	정인회계법인	-	-	-

제17기(전기)	정인회계법인	적정	해당사항 없음	-

제16기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기 ( 당분기 )	정인회계법인	재무제표 및 연결재무제표 대한외부감사 및 검토 용역	70,000,000원	992	46,000,000원	422

제17기(전기)	정인회계법인	재무제표 및 연결재무제표 대한외부감사 및 검토 용역	48,000,000원	992	48,000,000원	992

제16기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 및 연결재무제표 대한외부감사 및 검토 용역	60,000,000원	996	60,000,000원	996

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 ( 당분기 )	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 07일	감사 및 업무수행이사와업무팀원	서면보고	외부감사결과

2. 회계감사인의 변경 2018년 12월 31일자로 삼정회계법인과 감사계약이 종료되어 당사는 2019년 2월 감사인 선임위원회를 개최하였습니다.감사인 선임위원회의 승인으로 당사는 정인회계법인을 차기 3사업연도의 외부감사인으로 선임하기로 결정하였으며, 2019년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 3사업년도에 대한 외부 감사 계약을 신규로 체결하였습 니다. 하지만 2020년도 상장회사 감사인 등록제의 시행으로 2019년 12월 31일 기준 등록법인으로 지정되지 않은 정인회계법인과의 2020년도부터의 기존 감사계약은 해지가되었습니다.이에 당사는 2020년 2월 24일 감사인선임위원회의 승인으로 2020년 1월에 등록법인으로 지정된 정인회계법인과 2020년 1개 사업년도의 감사계약을 체결하였습니다. 당사는 2020년 10월 금융감독원으 로부터 감사인 지정 통지를 받 았으며, 이에 따라 지정 감사인과 2021년 사업연도 감사계약을 체결할 예정입니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축하였으며, 2012년 1월 1일부터 시행하고 있습니다. 또한 2019년 도 외 부 감사법인인 정인회계법인 이 당사의 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토한 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 제출하였습니다. 나. 내부통 제구조의 평가 2019년 외부감사인 으 로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수당사는 본 보고서 기준일 현재 대표이사 1인 을 포함한 4인 의 이사 로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	3	-	2

* 2020.03.19 정기주주총회에서 사외이사 2인(김재인, 이명성) 선임* 2020.05.26 임시주주총회에서 사외이사 1인(박관종) 선임* 2020.05.26 사외이사 2인(김재인, 이명성) 중도 퇴임

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	조 항

소집 및 소집권자	제6조(소집권자)①이사회는 대표이사 또는 이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

의결 및 의결권의 제한	제8조(결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

의사록	제13조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이준원 (출석률:100%)	심재희 (출석률:100%)	조종화 (출석률:100%)	이명성 (출석률:88%)	이영재 (출석률:100%)	윤찬일 (출석률:100%)	한성현 (출석률:50%)	김재인 (출석률:100%)	김성희 (출석률:100%)	양건열 (출석률:100%)	박관종 (출석률: 33%)

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사내이사	사내이사(대표이사)	사외이사

찬반여부

2020.02.03	제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제17기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2020.02.12	2020년도 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2020.03.04	제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건(1호 의안 중 부의안건 1 ~4)	가결	찬성	찬성	반대	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2020.03.04	제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건( 1호 의안 중 부의안건 5 ~6)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2020.03.04	제17기 정기주주총회 전자투표 미채택 승인의 건( 2호 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2020.03.04	㈜네이블커뮤니케이션즈의 경영 안정화 방안 승인의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2020.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020.04.10	임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	-	-	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

2020.05.26	대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2020.06.26	임원급여 지급규정에 관한 건	가결	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참

2020.08.11	이사보수지급규정 일부 변경의 건	가결	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참

* 이영재, 윤찬일, 한성현 사내이사와 김재인 사외이사는 2020.03.19 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 이명성 사외이사는 재선임 되었습니다.* 이준원 사내이사는 2020.03.24에 대표이사 및 사내이사에서 사임하였으며, 심재희, 조종화 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. * 이영재, 윤찬일, 한성현 사내이사와 김재인, 이명성 사외이사는 2020.05.26에 사임하였습니다.* 조종화, 김성희, 양건열 사내이사와 박관종 사외이사는 2020.05.26 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

성 명	직 위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등 과의 관계

양건열	사내이사 (대표이사)	이사회	경영전반	-	-

조종화	사내이사	이사회	사업전반	-	-

김성희	사내이사	이사회	사업전반	-	-

박관종	사외이사	이사회	경영전반	-	-

주1) 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 본 보고서 기준일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 으로 구성되어 있습니다 . 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김종영	IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)IBK 호남지역본부(감사)(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)	해당사항 없음	-

* 김종영 감사는 2020.05.26 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. * 김종범 감사는 2020.05.26에 사임하였습니다. 다. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제47조 (감사의 직무 등)	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의 2의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2020.05.26	대표이사 선임의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 교육 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사지원조직이 없습니다. 바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부

당사는 본 보고서 기준일 현재 정관 제34조 3항에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

관련조항	정관 내용

정관 제34조 3항	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 정관 제30조(의결권의 대리행사)에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 대리인을 통해 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며, 본 보고서 기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

관련조항	정관내용

정관 제30조 (의결권의 대리행사)	① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사의 경영권 경쟁 관련 소송 내용은 다음과 같습니다.

법원	제기ㆍ신청일자	확인일자	사건번호 및 사건명	신청자	피신청자	청구내용	판결 및 결정내용

서울중앙지방법원	2019-11-13	2019-11-19	2019카합21859회계장부등 열람 및 등사 가처분	코비코(주)	주식회사 네이블커뮤니케이션즈대표이사 이준원, 심재희	1.피신청인은 이 사건 결정정본을 송달 받은 다음날부터 그 의무 이행이 완료될 때까지 공휴일을 제외한 영업시간(09:00~18:00)중에 피신청인의 본점[서울 강남구 학동로 401, 8층(청담동, 금하빌딩)], 지점[성남시 분당구 대왕판교로 660, 에이동 701, 702, 705호)삼평동, 유스페이스1)] 또는 그 장부 및 서류의 보관장소에서 신청인 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 서류를 열람 및 복사(사진촬영, 스캔, 이동식 저장매체로의 컴퓨터 파일 복사 포함)하는 것을 허용하여야 한다. 2. 피신청인이 위 명령을 위반할 경우, 피신청인은 신청인에게 위반행위 1일당 30,000,000원을 지급하라. 3. 신청비용은 피신청인이 부담한다.	신청인의 신청 취하

* 자세한 사항은 당사의 2020.04.08 소송등의 판결결정 공시를 참조해 주시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양건열	남	1965년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영전반	서울차체공업㈜한국차량공업㈜ 생산관리팀(현) 코비코㈜ 경영기획실 이사	-	-	없음	4개월	2023년 05월 25일

조종화	남	1969년 05월	사내이사	등기임원	상근	사업전반	LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장	20,000	-	없음	3년 7개월	2023년 05월 25일

김성희	남	1967년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사업전반	서울차체공업㈜ 경영관리부(현) 코비코㈜ 경영관리부 이사	-	-	없음	4개월	2023년 05월 25일

박관종	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설턴트한국IBM 소프트사업부 실장한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설팅사업부 담당상무한국휴렛팩커드 클라우드 사업본부 담당 상무(현) 한국휴렛팩커드 컨설팅 사업본부 담당 상무	-	-	없음	4개월	2023년 05월 25일

김종영	남	1954년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)IBK 호남지역본부(감사)(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)	-	-	없음	4개월	2023년 05월 25일

※ 2020년 5월 26일 임시주주총회에서 이사와 감사가 신규 선임 되었으며, 이사회에서 대표이사가 변경(양건열 대표이사 신규 선임)되었습니다.자세한 사항은 당사의 2020년 5월 26일 임시주주총회 결과 및 대표이사 변경 공시를 참조해 주시기 바랍니다.※ 사내이사 조종화의 소유주식수는 2020년 8월 6일 "임원주요주주특정증권등소유상황보고서" 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	91	1	-	-	91	7년 10개월	4,251,877	47,480	-	-	-	-

전사	여	19	-	-	-	19	6년 3개월	710,935	35,707	-

합 계	110	1	-	-	110	7년 6개월	4,962,812	45,339	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	151	151	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	260	26	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	219	55	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	23	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	19	6	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

1) 기업집단 및 소속회사의 명칭 - 기업집단명 : 독점규제및공정거래에관한법률에 의해 지정된 기업집단명은 없음- 대표회사명 : 코비코(주) - 계열회사의 총수 : 4개(당사 제외)

2) 기업집단에 소속된 회사

상장구분	회사명	주요사업	지분율(%)

비상장사	코비코(주)	트럭적재함, 특장차 및 군수적재함, 자동차 및 건설기계부품, 태양열전기를 제조ㆍ판매	65.05

코비코테크(주)	상용차 및 자동차 부품제조	-

PT.KOVICO INDONESIA JAYA	자동차 부품, 자동차 특수본체, 트레일러 제조

코비코스틸(주)	자동차부품, 레이저절단 절곡 제조 등 그외 기타 자동차 부품 제조

상장사	(주)네이블커뮤니케이션즈	소프트웨어 솔루션 및 시스템 개발 판매업	-

※ 2020.09.30 기 준 코비코(주)는 코비코테크(주)의 지분 40%, PT.KOVICO INDONESIA JAYA의 지분 75% 보유 중이며 코비코스틸(주)의 지분 100%는 코비코(주)의 최대주주 조광철 대표이사의 특수관계자 4인이 보유 중 입니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직위	타근무지현황

회사명	직위	상근여부	담당업무

김성희	사내이사(등기이사)	코비코(주)	사내이사(등기이사)	상근	경영관리

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜유스페이스	2006년 09월 07일	투자	395	27,688	1.85%	46	-	-	-	27,688	1.85%	36	-	-

㈜리니어허브	2015년 06월 25일	투자	15	3,000	10.75%	15	3,000	21	6	-	-	-	-	-

합 계	30,688	12.60%	61	3,000	21	6	27,688	1.85%	36	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결 여부

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 조종화(신규선임) - 제3-3호 의안 : 사외이사 이명성(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건- 감사후보 박노철(신규선임)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준원(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2020.03.19	정기주주총회	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	부결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일(신규선임) - 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현(신규선임) - 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임) - 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임)제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 김종범 (신규선임)제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2020.05.26	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 이사 선임의 건- 제2-1호 의안: 사내이사 조종화(신규선임)- 제2-2호 의안: 사내이사 김성희(신규선임)- 제2-3호 의안: 사내이사 양건열(신규선임)제3호 의안: 사외이사 선임의 건(박관종 신규선임)제4호 의안: 감사 선임의 건(김종영 신규선임)	가결

2. 중소기업 등 기준검토표
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]