퓨처코어 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항
1) 이사의 수본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사인 감사위원, 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회로는 투명경영위원회, 감사위원회, 이사후보추천위원회 등 총 3개의 위원회를 구성하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
2) 이사회 운영규정의 주요 내용

나. 중요 의결사항 등

No	일시	장소	안건	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부

김배성	윤환준	조용건	홍진의	오경원	송정선	임현주	원종성	최승관	이승희	오현철

96.8%	96.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

1	2025-01-09	본사 회의실	제5회차 전환사채 조기상환 진행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2025-01-20	본사 회의실	제6회차 전환사채 조기상환 진행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025-02-03	본사 회의실	제21기 (별도)재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025-02-07	본사 회의실	임원 특별 성과급여 지급의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2025-02-17	본사 회의실	제21기 (연결)재무제표 승인의 건 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2025-02-25	본사 회의실	타법인 출자지분 처분 결의 및 만기전 사채 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2025-03-05	본사 회의실	퓨처코어 비나 증자(출자전환)의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2025-03-10	본사 회의실	질권설정에 관한 의결권 행사의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025-03-14	본사 회의실	제21기 정기주주총회 개최의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2025-03-19	본사 회의실	제5회차 전환사채 조기상환 진행의 건 대표이사 2025년 보수 책정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2025-03-31	본사 회의실	제22기 임시주주총회 개최 및 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2025-04-17	본사 회의실	타법인 출자지분 처분 결의	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2025-04-25	본사 회의실	제6회차 전환사채 조기상환 진행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2025-04-30	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주초외 개최일자 변경의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2025-05-26	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주초외 개최일자 변경의 건 주주명부폐쇄 기준일 재설정(변경)의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2025-06-23	본사 회의실	제6회차 전환사채 조기상환 진행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2025-07-09	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주초외 개최일자 변경의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2025-07-16	본사 회의실	타법인 출자지분 처분 변경합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2025-07-17	본사 회의실	제6회차 전환사채 만기일 연장 합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2025-08-22	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주초외 개최일자 변경의 건 주주명부폐쇄 기준일 재설정(변경)의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2025-08-29	본사 회의실	단기차입 시행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2025-09-16	본사 회의실	타법인 출자지분 처분 변경합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2025-09-23	본사 회의실	임원 특별 성과급 지급의 건 규정 개정의 건	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2025-10-15	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주총회 개최일자 변경의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2025-10-27	본사 회의실	정기차입금 상환의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2025-11-14	본사 회의실	2025년(제22기) 임시주주총회 개최일자 변경의 건 주주명부폐쇄 기준일 재설정의 건 타법인 출자지분 처분 변경합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2025-11-28	본사 회의실	의결권 위임 및 경영불간섭 합의서 체결의 건 사내이사 선임 및 경영참여에 관한 합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2025-12-08	본사 회의실	제22기 임시주주총회 개최일 변경의 건 제22기 임시주주총회 개최의 건 제22기 임시주주총회 전자투표제도 시행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

29	2025-12-17	본사 회의실	타법인 출자지분 처분 변경합의서 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

30	2025-12-22	본사 회의실	자회사 설립의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

31	2025-12-29	본사 회의실	대표이사 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

-. 당사가 지난 2025.12.29 개최한 임시주주총회에서 선임한 사내이사 및 사외이사의 선임, 사임 내역은 다음과 같습니다.[(신규)선임 내역] 1. 사내이사 겸 대표이사 : 홍진의2. 사외이사 : 이승희3. 사외이사 : 오현철4. 감사 : 박세민[사임 내역]1. 사외이사 겸 감사위원: 송정선2. 사외이사 겸 감사위원 : 임현주3. 사외이사 겸 감사위원 : 원종성4. 사외이사 : 최승관

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역
당사는 보고서 제출일 현재 투명경영원원회, 감사위원회, 이사후보추천위원회 등 총 3개의 위원회를 구성하고 있습니다. 라. 이사의 독립성당사 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	4

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2026년 중 교육실시 예정