KG에코솔루션 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분	안건내용	결의내용

날짜	정기/임시

2020-03-27	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제21기 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 사외이사 선임의 건제5호 : 이사보수한도 승인의 건제6호 : 감사 선임의 건제7호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2019-03-26	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사 선임의 건제6호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2018-03-27	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제19기 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2017-03-24	정기	제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건제3호 : 이사보수한도 승인의 건제4호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2016-03-25	정기	제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건제3호 : 감사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2015-03-20	정기	제1호 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2014-03-21	정기	제1호 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2. 우발채무 등가. 당기말 현재 당사가 피소되어 계류중에 있는 소송사건

(단위:천원)

사건의 종류	소송금액	원고	피고	진행상황 및 전망

손해배상(*1)	1,566,438	한국환경개발㈜	케이지이티에스㈜	1심확정 및 항소진행중

손해배상(*2)	3,065,620	한국산업단지공단	케이지이티에스㈜	1심확정 및 항소진행중

사해행위취소(*3)	1,433,566	빙태종	케이지이티에스㈜	1심 진행중

사해행위취소(*4)	362,233	중소기업진흥공단	케이지이티에스㈜	1심 진행중

손해배상(*5)	12,207	㈜세한이엔지	케이지이티에스㈜	1심 진행중

(*1) 원고의스팀공급량과당사의스팀수요량차이에따른원고의손해배상청구로2019년7월17일자로원고가승소하였습니다. 당기말현재항소진행중이나1심판결에따라패소금액에대해전액비용을인식하였습니다.(*2) 원고와당사간에체결한열수급보증약정및열우선사용의무불이행을주장하는원고의손해배상청구입니다. 2019년9월3일자로원고가승소하였으며, 당기말현재항소진행중이나손해배상금액은판결에따라서전액비용으로인식하였습니다.(*3) ㈜비엠코리아와당사간에체결한채권양도양수계약의무효를주장하는원고의사해행위취소소송입니다.(*4) 당사가㈜유현전자대표이사가소유한개인부동산에설정한근저당의해제를주장하는원고의사해행위취소소송입니다.(*5) 원고에게경유하는당사의배관에대한철거요청에따른손해배상청구입니다.당사는당기말현재이러한소송사건들의최종결과가당사의재무제표에미칠영향을현재로서는예측할수없습니다.나. 주식매수대금에대한지급보증약정당기말현재당사는KG케미칼㈜와한국광물자원공사의주주간계약과관련하여한국광물자원공사가풋옵션을행사할경우KG케미칼㈜이지급할행사금액(매각금액7,500백만원) 및지연배상금등기타부대채무일체에대해연대보증을제공하고있습니다.다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 합병등의 사후 정보

(1) 당사는 2015년 7월 7일에 에너지사업을 영위하는 ㈜한국환경에너지를 흡수 합병하였는바, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병의 시기 및 목적■ 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2015년 5월 1일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회결의일	2015년 6월 1일

합병기일	2015년 7월 4일

합병등기일	2015년 7월 7일

■ 합병 목적1. 합병법인인 케이지이티에스 주식회사는 피합병법인인 한국환경에너지 주식회사를 흡수 합병하며, 이로 인한 비용의 절감과 배관등의 시설 관리를 강화하고 경영의 효율성을 증대하여 향후 지속적인 시너지 창출 및 성장을 달성하고자 합니다.- 에너지사업과 관련한 폐열 관리 및 배관시설 등 경영자원의 통합으로 비용절감- 합병을 통해 신속한 경영판단, 시너지 창출을 통해 사업의 효율성을 증대하는 효과 기대2. 합병대상회사 및 합병의 방법합병대상회사 : ㈜한국환경에너지 (경기도 시흥시 옥구천동로 46, 2바-101 / 대표이사: 김재수)합병의 방법 : 흡수합병3. 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)■ 합병 비율 : ㈜한국환경에너지 주식 1주당 KG이티에스㈜ 주식 0.8974226주4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음5. 합병후 최초 결산확정일2015년 9월 30일

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한국환경에너지	매출액	4,890	5,316	4,754	-2.78%	5,386	1.32%	-

영업이익	2	10	2	0.00%	10	0.00%	-

당기순이익	-183	-187	-180	1.64%	-178	4.81%	-

(2) 당사는 2019년 5월 24일에 바이오중유 사업을 영위하는 종속기업인 케이지씨에스에너지 주식회사를 흡수 합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병의 시기 및 목적■ 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2019년 03월 11일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회결의일	2019년 04월 10일

합병기일	2019년 05월 14일

합병등기일	2019년 05월 24일

■ 합병 목적1. 피합병법인 케이지씨에스에너지 주식회사를 흡수합병하여, 바이오중유 시장 확대에 대비한 경영자원 통합으로 신속한 의사결정, 비용절감 등 경쟁력 강화 및 경영 효율성 증대를 목적으로 합병하였습니다.2. 합병대상회사 및 합병의 방법- 합병대상회사 : 케이지씨에스에너지(주) (경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59 / 대표이사 : 엄기민)- 합병의 방법 : 소규모 무증자합병3. 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)■ 합병 비율 : 1 : 0 무증자합병으로 합병에 따른 주식을 발행하지 않았습니다.4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음5. 합병후 최초 결산확정일2019년 12월 31일나. 녹색경영

(1) 당사는 2015년부터 배출권 할당 및 거래 제도에 참여하고 있습니다. 2018년부터2020년까지가 하나의 계획기간이며, 계획기간의 이행 연도별로 무상으로 할당받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위 : tco2-eq)

구 분	2018년	2019년	2020년

배출권 수량	315,846	315,846	315,846

(2) 당사의 온실가스 배출권 수량의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : tco2-eq)

구 분	당기	전기

기초	10,320	27,092

무상할당	315,846	315,846

정부제출	(311,750)	(332,618)

기말	14,416	10,320

* 상기 온실가스 배출수량은 예측치이므로 변동될 수 있습니다.(3) 당기말 현재 담보로 제공한 배출권은 존재하지 않습니다.(4) 당사는 당기와 전기 중 각각 이산화탄소를 311,750tco2-eq 및 332,618tco2-eq 배출한 것으로 추정하였습니다

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( - )	(- )	( )	( )	( )

순 매출액

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고