KG에코솔루션 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분	안건내용	결의내용

날짜	정기/임시

2021-03-25	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제22기 재무제표 승인의 건제3호 : 사내이사 후보 선임의 건제4호 : 사외이사 후보 선임의 건제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2020-03-27	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제21기 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 사외이사 선임의 건제5호 : 이사보수한도 승인의 건제6호 : 감사 선임의 건제7호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2019-03-26	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사 선임의 건제6호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2018-03-27	정기	제1호 : 정관 일부 변경의 건제2호 : 제19기 재무제표 승인의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2017-03-24	정기	제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건제3호 : 이사보수한도 승인의 건제4호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

2016-03-25	정기	제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건제3호 : 감사 선임의 건제4호 : 이사보수한도 승인의 건제5호 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

※ 상기 2021년 03월 25일 정보는 주주총회 승인전이며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2. 우발채무 등가. 당기말 현재 당사가 피소되어 계류중에 있는 소송사건

회사는 교보생명보험 주식회사 외 2명으로부터 주원전주에게 지급해야 할 채권을 지급청구하는 소송이 계류되어 있으며(소송가액 1,657백만원), 이외 회사가 피고로 계류중인 1건의 소송사건(소송가액 729백만원)이 있습니다. 당기말 현재 회사는 동 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수가 없습니다.

나. 주식매수대금에대한지급보증약정당기말 현재 당사는 KG케미칼㈜와 한국광물자원공사의 주주간 계약과 관련하여 한국광물자원공사가 풋옵션을 행사할 경우 KG케미칼㈜이 지급할 행사금액(매각금액7,500백만원) 및 지연배상금 등 기타부대채무 일체에 대해 연대보증을 제공하고 있습니다.다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 합병등의 사후 정보

(1) 당사는 2015년 7월 7일에 에너지사업을 영위하는 ㈜한국환경에너지를 흡수 합병하였는바, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 합병의 시기 및 목적■ 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2015년 5월 1일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 결의일	2015년 6월 1일

합병기일	2015년 7월 4일

합병등기일	2015년 7월 7일

■ 합병 목적1. 합병법인인 케이지이티에스 주식회사는 피합병법인인 한국환경에너지 주식회사를 흡수 합병하며, 이로 인한 비용의 절감과 배관등의 시설 관리를 강화하고 경영의 효율성을 증대하여 향후 지속적인 시너지 창출 및 성장을 달성하고자 합니다.- 에너지사업과 관련한 폐열 관리 및 배관시설 등 경영자원의 통합으로 비용절감- 합병을 통해 신속한 경영판단, 시너지 창출을 통해 사업의 효율성을 증대하는 효과 기대2. 합병대상회사 및 합병의 방법합병대상회사 : ㈜한국환경에너지 (경기도 시흥시 옥구천동로 46, 2바-101 / 대표이사: 김재수)합병의 방법 : 흡수합병3. 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)■ 합병 비율 : ㈜한국환경에너지 주식 1주당 KG이티에스㈜ 주식 0.8974226주4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음5. 합병후 최초 결산확정일2015년 9월 30일

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

한국환경에너지	매출액	4,890	5,316	4,754	-2.78%	5,386	1.32%	-

영업이익	2	10	2	0.00%	10	0.00%	-

당기순이익	-183	-187	-180	1.64%	-178	4.81%	-

(2) 당사는 2019년 5월 24일에 바이오중유 사업을 영위하는 종속기업인 케이지씨에스에너지 주식회사를 흡수 합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.1. 합병의 시기 및 목적■ 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2019년 03월 11일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회결의일	2019년 04월 10일

합병기일	2019년 05월 14일

합병등기일	2019년 05월 24일

■ 합병 목적1. 피합병법인 케이지씨에스에너지 주식회사를 흡수합병하여, 바이오중유 시장 확대에 대비한 경영자원 통합으로 신속한 의사결정, 비용절감 등 경쟁력 강화 및 경영 효율성 증대를 목적으로 합병하였습니다.2. 합병대상회사 및 합병의 방법- 합병대상회사 : 케이지씨에스에너지(주) (경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59 / 대표이사 : 엄기민)- 합병의 방법 : 소규모 무증자합병3. 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)■ 합병 비율 : 1 : 0 무증자합병으로 합병에 따른 주식을 발행하지 않았습니다.4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음5. 합병후 최초 결산확정일2019년 12월 31일

나. 녹색경영

(1) 당사는 2015년부터 배출권 할당 및 거래 제도에 참여하고 있습니다. 2018년부터2020년까지가 하나의 계획기간이며, 계획기간의 이행 연도별로 무상으로 할당받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위 : tco2-eq)

구 분	2018년	2019년	2020년

배출권 수량	315,846	315,846	315,846

(2) 당사의 온실가스 배출권 수량의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : tco2-eq)

구 분	당기	전기

기초	14,416	10,320

무상할당	315,846	315,846

정부제출	(309,000)	(311,750)

기말	21,262	14,416

* 상기 온실가스 배출수량은 예측치이므로 변동될 수 있습니다.(3) 당기말 현재 담보로 제공한 배출권은 존재하지 않습니다.(4) 당사는 당반기와 전기 중 각각 이산화탄소를 309,000tco2-eq 및 311,750tco2-eq 배출한 것으로 추정하였습니다.