KG에코솔루션 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회로는 사외이사후보추천위원회가 있습니다.이사회 의장은 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, KG그룹의 중간지주회사로서의 ESG경영실현 및 가속화 되고 있는 친환경바이오에너지 산업에서의 중요의사결정을 효율적이고 신속히 집행하기 위하여 엄기민 사내이사(대표이사)를 이사회의장으로 선임하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관제35조(이사의 직무)	①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
②부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사회 운영규정제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 본 규정 제7조에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한 것으로 한다.③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부 당사는 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

라. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황▷ 인원 현황: 서동진(사외이사), 엄기민(사내이사)▷ 설치 목적: 사외이사 후보의 추천▷ 권한 사항① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.▷ 활동내역2012년 7월 13일 사외이사후보추천위원회 설립 이후, 본 위원회가 결의한 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2013.02.22	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 이상진 추천

2	2014.03.05	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 변광호 추천

3	2016.03.09	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 백승엽 추천

4	2018.03.09	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 백승엽 추천

5.	2020.03.12	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 백승엽 추천

6	2021.03.10	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 원영재 추천

7	2022.03.10	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 서동진 추천

8	2024.03.13	의안제목: 사외이사후보 추천의 건	가결	-

주요내용: 사외이사 후보 서동진 추천

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서동진	한국바이오연료포럼 부회장	-	-	2022.03.25정기주총 사외이사 신규선임

바. 이사회 운영에 관한 사항

구분	내용

이사회의 구성	의장: 대표이사 (유고시 정관에서 정한 순서대로 직무대행)위원: 이사 전원 (주총에서 선임된 이사)

소집 및 절차	① 소집권자대표이사 또는 대표이사 유고시는 정관에서 정한 직무대행권자로 한다.②소집절차이사회를 소집할 때는 이사회일 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

의사 및 결의	이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

적용범위 및 운영	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 본 규정에 따른다.회의에 부안된 의안의 설명은 대표이사가 함을 원칙으로 한다. 그러나 필요 시 담당이사 또는 해당부서장이 설명할 수 있다.이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 이사 아닌 자도 회의에 출석하여의견을 진술하게 할 수 있다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

사후관리	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

사. 이사회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	이사등의 성명

엄기민	곽재선	곽정현	서동진

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회	2024.01.26.	제1호: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 2024년 사업계획 및 예산 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2024.02.14.	제1호: 2023년 내부 결산 승인의 건(별도)	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2024.02.28.	제1호: 2023년 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2024.03.06.	제1호: 합병 진행 의사결정	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 금융기관 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2024.03.13.	보고사항	보고	보고	보고	보고

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 감사의 감사보고

3. 영업보고

제1호: 제25기(2024년) 재무제표 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 제25기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 정관 일부 변경(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 이사 보수 한도(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호: 감사 보수 한도(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호: 금융기관 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호: 합병 진행 의사결정	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2024.03.19.	제1호: 합병경과 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2024.03.28.	제1호: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2024.05.08.	제1호: 특수관계자로부터 자금차입	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2024.07.17.	제1호: 주식매도청구권 행사 및 대여금 상계의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2024.09.26.	제1호: KG스틸㈜ 차입금에 대한 신용보강 확약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 계열회사의 내부거래에 따른 채권자 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 국민은행 차입금 재대출 및 담보제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2024.10.17.	제1호: 특수관계인으로부터 자금차입 및 근질권설정	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2024.11.08.	제1호: 제1회 무기명식 이권부 사모 교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2024.11.14.	보고사항	보고	보고	보고	보고

1. 2024년 3분기 별도 및 연결 실적 보고의 건

제14회	2024.11.21.	보고사항	보고	보고	보고	보고

1. 소액주주 주주제안 접수사실 보고의 건

제1호: 타회사(캑터스스페셜시츄에이션1호사무투자합자회사)지분 매각	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 특수관계인으로부터 자금차입 연장	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2024.12.10.	제1호: 주식매수청구권 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 타법인주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호: 탈산설비 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호: 유형자산 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호: 소액주주의 주주총회 소집청구의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2024.12.16.	제1호: 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호: 결산 배당 계획의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 10월 02일	KG그룹 이러닝시스템	서동진	-	ESG 전반 내용