인트로메딕 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

본 보고서 작성기준일 당사의 이사회는 등기이사 3명 (사외이사 1명 포함)으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.이사회의 의장은 정관 제 40조에 따라 이사회의 소집권자가 진행하고 있습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사찬반여부	사내이사 찬반여부	비고

이병주(출석률:92%)	장경아(참석률:100%)	박천명(참석율:94%)	김현서(참석율:96%)	조용석(참석율:86%)	이종혁(참석율:100%)	성낙범(참석율:100%)

1	2025-01-23	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	-

2	2025-01-24	○타법인 주식(㈜미로펫) 매각 결정 세부사항 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

○임시주주총회 소집결의의 건

3	2025-02-03	○제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

○제21기 정기주주총회 소집 결의의 건

○보고사항-내부회계관리규정 운영실태(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건_내부회계관리자의 운영실태(2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건_감사의 평가보고서

4	2025-02-10	○각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-02-21	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-02-28	○타법인 주식(㈜미로펫) 매각 결정 세부사항 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-06	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-10	○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-03-25	○제3자배정 유상증자 관련 진행상황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-31	○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

○임시주주총회 소집결의 정정의 건

11	2025-04-04	○신주인수계약서(안) 승인 요청의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정 건

12	2025-04-15	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성

13	2025-04-24	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

○임시주주총회 소집결의의 건	기권

14	2025-04-30	○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정의 건	가결	불참	기권	찬성	찬성

15	2025-05-14	○대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

○대표이사 조용석 무보수 근무의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-05-14	○상장폐지 결정 등 효력정지 가처분 신청 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성

○이사회 소집권자 지정의 건	찬성	찬성

17	2025-05-26	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정의 건	찬성	찬성	찬성

18	2025-07-24	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2025-08-07	○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2025-09-08	○제3자배정 유상증자 납입 일정 변경에 따른 세부사항 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2025-10-14	○대표이사 조용석 해임의 건	가결	찬성	찬성	반대

○대표이사 선임의 건	찬성	찬성	반대

○경영지배인 선임의 건	찬성	찬성	반대

○임시주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	반대

22	2025-11-10	○임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참

23	2025-11-12	○제3자배정 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	불참

24	2025-11-25	○대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	해임	찬성	찬성

25	2025-12-09	○이사회 임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	사외이사 이병주의 선임 당시 결격사유 확인으로 인한 기존 이사회 결의의 효력 상실 및 경영 공백을 해소하기 위함입니다.이에 조속한 경영 정상화를 위해 퇴임 이사(사외이사 장경아, 사내이사 박천명)을 포함하여 성원을 구성하고 안건을 결의하였습니다.

○대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

○임시주주총회 소집결의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

○경영지배인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2025년 5월 14일자로 사내이사 1명(박천명)이 자진 사임하였습니다.※ 2025년 2월 10일자로 사내이사 1명(조용석) 재선임되었습니다.※ 2025년 11월 25일 임시주주총회에서 사내이사 2명(성낙범,이종혁)이 신규선임되었으며, 사내이사 1명(조용석)이 해임되었습니다. 다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

라. 이사의 독립성 사외이사 후보추천 위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4인(사외이사 1인 포함)에 대해 각각 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

성명	직위	등기임원 여부	임기	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김현서	사내이사	등기임원	3년	신규취임	이사회	회사 성장 및 안정적인경영을 하기 위함	경영총괄	-	-

성낙범	사내이사	등기임원	3년	신규취임	이사회	회사 성장 및 안정적인경영을 하기 위함	신규사업	-	-

이종혁	사내이사	등기임원	3년	신규취임	이사회	회사 성장 및 안정적인경영을 하기 위함	신규사업	-	-

이병주	사외이사	등기임원	3년	신규취임	이사회	회사 성장 및 안정적인경영을 하기 위함	경영자문	-	-

※ 2025년 5월 14일자로 사내이사 1명(박천명)이 자진 사임하였습니다.※ 2025년 2월 10일자로 사내이사 1명(조용석) 재선임되었습니다.※ 2025년 11월 25일 임시주주총회에서 사내이사 2명(성낙범,이종혁)이 신규선임되었으며, 사내이사 1명(조용석)이 해임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사업보고서 제출일 현대 사외이사 직무수행을 위한 별도의 지원 조직이 설치되어 있지 않습니다.2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 검토할 예정입니다.