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하이로닉 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이로닉
대 표 이 사 : 이진우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
(전 화) 031-525-7000
(홈페이지) http://www.hironic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획팀장 (성 명) 이범상
(전 화) 031-525-7006
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아띠베뷰티	2015.01.08	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)	미용기기, 제조/도매업	2,025,129	의결권의 과반수 이상 소유지분율 96.47%	해당없음

(주)하이로닉코리아	2016.04.06	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 비동 3층 327호(동천동, 분당수지 U-TOWER)	의료기기, 미용기기 도소매	1,107,156	의결권의 과반수 이상 소유지분율 99.47%	해당없음

(주)블루코어컴퍼니	2012.01.02	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48, 1203호(우동, 에이스하이테크21)	의료기기 제조업	4,566,320	의결권의 과반수 이상 소유지분율 53.62%	해당

주1) 주요 종속회사 판단기준은 직전사업연도말 자산 총액이 개별자산총액의 10%이상 또는 자산총액 750억 이상이며, 당사의 종속회사는 비상장입니다.주2) 당사는 2017년 7월 3일 사업 역량 강화 및 수익성 제고를 위해 (주)블루코어컴퍼니의 주식 28,900주를 10억원에 취득하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회 사 하이로닉이라고 표기합니다.또한, 영문으로는 Hironic Co., Ltd. 이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이로닉 또는 Hironic Co. 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 : 당사는 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 2013년 7월 1일 코넥스시장에 상장하였습니다. 또한, 회사의 주식은 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥 시장으로 이전상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층전화번호 : 031-525-7000홈페이지 주소 : http://www.hironic.com

5 . 중소기업 해당 여부 : 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 : 지배회사인 주식회사 하이로닉은 피부미용의료기기 제조 및판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사인 '주식회사 아띠베뷰티'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 정밀광학용 기기, 전기전자기기, 의료기기 렌탈, 기타 의료용기기, 화장품 제조 및 판매가 있으며, '주식회사 하이로닉코리아'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 렌탈업, 회원제 서비스업, 전자기기, 화장품이 있습니다. 또한, '주식회사 블루코어컴퍼니'가 영위하는 사업으로는 전자제어장비 제조업, 전시시설물 제조업, 의료기기 제조 및 판매업, 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매, 의료장비 수출입업 등이 있습니다. 8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 : 연결회사는 2018년 6월 30일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사와 2개의 관계회사가 있습니다 . (주)아띠베뷰티는 개인용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 96.47% 이며, (주)하이로닉코리아는 국내시장의 의료기기 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 99.47%이며, (주)블루코어컴퍼니는 국내시장의 의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 53.62%입니다 . (주)예스인베스트먼트는 투자업 등을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습 니다. (주)에코플래닝은 친환경 및 도시설계 컨설팅 등을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습니다.9. 신용평가에 관한 사항 : 해당없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 12월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 기존 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, 시콕스타워에서 2016년 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19(동천동, 분당수지유타워)층으로 이전 되어 본 보고서 제출일 현재 사업을 영위하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 : 당사의 최근 중요한 변동내역은 2015년 03월 26일부로 이은숙 사내이사, 주승노 감사가 신규 선임되었으며, 2015년 07월 24일부로 일신상의 이유로 이은숙 사내이사가 퇴임한 후 기타비상무이사로 변경 선임 되었습니다. 그리고 2018년 3월 28일 제11기 주주총회에서 주승노 감사의 임기만료에 따른 재선임 안건이 의결정족수 미달로 부결되었으며, 2019년 3월 26일 제12기 주주총회에 서 재선임 안건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. 또한 2019년 3월 26일 제12기 주주총회에서 김지훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 : 당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 현재 청산처리 되었습니다. 라. 상호의 변경 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 : 2015.01 (주)아띠베뷰티를신규사업[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)] 진출을 위해 지분율 85.59%를 최초 취득하였고, 이후 지속적인 제품개발에 많은 투자를 하고 있으며, 향후 미래 성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009년 10월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	266,667	-

2011년 09월 20일	무상증자	보통주	157,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 11월 05일	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	액면분할

2014년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,738	500	17,150	-

2014년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	169,491	500	17,700	-

2014년 12월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	550,000	500	51,000	코스닥이전상장

2014년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	51,000	코스닥이전상장

2015년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,200	500	9,000	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	9,000	-

2015년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	350	500	9,000	-

2015년 08월 28일	주식분할	보통주	11,187,116	100	-	액면분할

2016년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	15,750	100	3,734	-

2016년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	1,800	-

2016년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	100	4,220	-

2016년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	27,000	100	5,600	-

2016년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	7,085	-

2016년 10월 26일	-	보통주	16,100	100	9,990	우리사주발행
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	-	90,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,094,745	-	14,094,745	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,094,745	-	14,094,745	-

Ⅴ. 자기주식수	1,529,030	-	1,529,030	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,565,715	-	12,565,715	-

주) 기준일 현재 신탁계약에 의거하여 취득한 자기주식 현물보유물량 1,529,030주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	362,269	-	362,269	-	-	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,166,761	362,269	-	-	1,529,030	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,529,030	362,269	362,269	-	1,529,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,529,030	362,269	362,269	-	1,529,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2019년 1월 2일 신탁계약 만료에 따라 수탁자보유물량 362,269주는 전량 당사 계좌에 입고되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,094,745	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,529,030	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,565,715	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,280	141	763

(별도)당기순이익(백만원)	1,322	1,070	1,398

(연결)주당순이익(원)	102	-20	58

현금배당금총액(백만원)	-	38	38

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	5.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.1	0.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3	3

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제12기 현금배당성향은 연결기준 지배기업소유주지분이 부의 금액으로 산정되어 비율을 표기하지 않습니다.
1. 요약재무정보

- 제13기 1분기, 제12기 및 제11기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무정보이며, 제13기 1분기 재무정보는 회계감사인의 외부감사를 받지 않았으며, 제12기 및 제11기는 회계감사인의 외부감사를 받은 재무정보 입니다.

1. 요약 연결 재무정보(단위 : 원)

구분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기

(유동자산)	26,851,889,515	25,650,298,634	31,522,240,948

ㆍ당좌자산	17,973,113,140	17,246,353,490	25,857,545,582

ㆍ재고자산	8,878,776,375	8,403,945,144	5,664,695,366

(비유동자산)	17,464,564,800	17,362,363,853	18,508,748,506

ㆍ유형자산	12,666,574,135	12,536,044,531	11,670,162,687

ㆍ무형자산	769,364,515	791,342,249	1,604,536,369

ㆍ기타비유동자산	87,261,722	93,899,201	116,013,365

자 산 총 계	44,316,454,315	43,012,662,487	50,030,989,454

(유동부채)	3,775,246,270	3,770,475,055	8,780,147,892

(비유동부채)	856,657,330	820,954,320	1,068,504,502

부 채 총 계	4,631,903,600	4,591,429,375	9,848,652,394

(지배기업 소유지분)	-	-	-

ㆍ자본금	1,409,474,500	1,409,474,500	1,409,474,500

ㆍ자본잉여금	33,023,034,180	33,023,034,180	33,042,722,673

ㆍ기타자본조정(기타불입자본)	(12,732,528,323)	(12,757,620,960)	(10,890,804,684)

ㆍ이익잉여금	17,315,019,098	16,079,763,424	16,344,693,021

ㆍ비지배지분	669,551,260	666,581,968	276,251,550

자 본 총 계	39,684,550,715	38,421,233,112	40,182,337,060

구분	(2019.01~2019.03)	(2018.01~2018.12)	(2017.01~2017.12)

(매출액)	4,527,293,266	20,327,715,936	18,132,156,405

(영업이익)	547,282,161	(28,352,659)	1,748,125,346

(당기순이익)	1,279,691,825	140,762,967	762,581,128

ㆍ지배기업 소유주지분	1,276,722,533	(259,878,958)	763,248,489

ㆍ비지배지분	2,969,292	400,641,925	(667,361)

(기본주당순이익)	102	(20)	58

연결에 포함된 회사수	3	3	3

※ 제11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.2. 요약 별도 재무정보

(단위 : 원)

구분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기

(유동자산)	21,274,755,787	19,975,592,735	26,027,255,841

ㆍ당좌자산	14,388,747,886	13,208,523,994	21,288,622,903

ㆍ재고자산	6,885,807,901	6,767,068,741	4,738,632,938

(비유동자산)	22,513,603,216	22,424,492,583	21,277,742,376

ㆍ유형자산	11,751,195,181	11,649,525,055	10,733,345,516

ㆍ무형자산	488,876,252	502,428,055	414,832,150

ㆍ기타비유동자산	87,261,722	93,899,201	116,013,365

자 산 총 계	43,788,359,003	42,400,085,318	47,304,998,217

(유동부채)	1,162,933,001	1,117,185,129	4,839,082,510

(비유동부채)	539,103,553	506,367,911	887,519,663

부 채 총 계	1,702,036,554	1,623,553,040	5,726,602,173

(자본금)	1,409,474,500	1,409,474,500	1,409,474,500

(자본잉여금)	33,076,423,700	33,076,423,700	33,076,423,700

(기타자본조정)	(12,732,528,323)	(12,757,620,960)	(10,890,804,684)

(이익잉여금)	20,332,952,572	19,048,255,038	17,983,302,528

자 본 총 계	42,086,322,449	40,776,532,278	41,578,396,044

종속, 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2019.01~2019.03)	(2018.01~2018.12)	(2017.01~2017.12)

(매출액)	3,369,733,260	14,240,320,819	14,670,507,560

(영업이익)	602,346,943	1,220,942,380	2,373,520,040

(당기순이익)	1,322,394,679	1,070,003,149	1,398,876,388

(총포괄이익)	1,322,394,679	1,103,736,462	1,314,184,220

(기본주당순이익)	105	84	107

※ 제11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항

해당사항 없음 2. 대손충당금 설정 현황(연결기준)가. 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제 13기 1분기	매출채권	1,000,075	427,225	42.7%

대여금	1,147,622	82,516	7.2%

제 12기	매출채권	1,316,423	450,941	34.3%

대여금	1,202,122	82,516	6.9%

제 11기	매출채권	1,383,535	557,266	40.3%

대여금	1,393,413	82,516	5.9%

나. 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제 13기 1분기	제 12기	제 11기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	533,457	639,782	722,602

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	(281.884)	(26,954)

① 대손처리액(상각채권액)	-	(281,884)	(21,954)

② 상각채권회수액	-	-	5,000

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(23,716)	175,559	(55,866)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	509,741	533,457	639,782

다. 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 과거 경험상 회수기일이 1년 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년이 경과한 모든 채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 1년 이내 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 3. 재고자산 현황 (연결기준)가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제 13기 1분기	제 12기	제 11기	비고

의료기기 등	상품	1,326,812	1,073,501	507,172	-

제품	2,344,452	1,909,937	1,525,659	-

원재료	5,207,512	5,420,507	3,631,864	-

합계	8,878,776	8,403,945	5,664,695	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	20.0%	19.5%	11.3%	-

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	0.8회	1.2회	1.4회	-

주1) 상품, 제품, 원재료의 금액은 평가손실충당금을 차감한 금액입니다.나. 재고자산의 실사내용 매분기 자체 재고조사가 실시되고 있으며 독립적인 외부감사인의 입회하에 매년 말 재고실사가 실시되고 있습니다. 당분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 61,086천원이며, 전기 중 인식한 평가손실은 154,288천원 입니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당분기)	한미회계법인	-	-

제12기(전기)	한미회계법인	적정	해당사항 없음

제11기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	한미회계법인	제13기 회계감사계약	43,000,000원	-

제12기(전기)	한미회계법인	제12기 회계감사계약	40,000,000원	931시간

제11기(전전기)	한울회계법인	제11기 회계감사계약	33,000,000원	770시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	2019.02.15	세무조정	2019.01.01 ~ 2019.12.31	5,000,000원	-

제12기 (전기)	2018.04.20	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	5,000,000원	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 기존 한울회계법인으로부터 제9기(2015년)부터 제11기(2017년)까지 회계감사를 수감하였습니다. 3년 계약기간 만료로 한미회계법인과 제12기(2018년)부터 제14기(2020년)까지 3년 회계감사계약을 체결하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 갖추고 있으며, 감사 및 내부회계담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사와 기타비상무이사 그리고 사외이사 총 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이진우	겸직	이사회 추천

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. 나 . 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

이진우	이은숙	성명기	김지훈

1	2018.03.05	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 제11기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.03.12	1. 제11기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.04.13	1. 외부감사인 선임위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.07.02	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.09.21	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2019.03.06	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 제12기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 취소의 건4. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

(2) 이사회 구성 현황현황>

직책	성명	활동분야	관계	회사와의거래관계	추천인	임기	연임여부

대표이사	이진우	경영총괄	최대주주	해당사항 없음	이사회	3년	연임

기타비상무이사	이은숙	기타비상무	특수관계인	해당사항 없음	이사회	3년	연임

사외이사	김지훈	사외이사	-	해당사항 없음	이사회	3년	신규부임 주)

감사	주승노	감사	-	해당사항 없음	이사회	3년	-

주) 2019년 3월 26일 제12기 정기주주총회에서 성명기 사외이사가 임기만료 사유로 퇴임하였으며, 그 후임으로 김지훈 사외이사가 선임되었습니다.

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 2015년 3월 26일 선임된 주승노 감사의 임기만료로 인해 2018년 3월 28일 제11기 정기주주총회에서 재선임 안건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결었으며, 2019년 3월 26일 제12기 정기주주총회에서 재선임 안건을 재상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. - 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

주승노	前) 감사원 행정지원실 실장 감사원 감사청구조사국장 감사원 사회복지감사국장 감사원 공직감찰본부장 KB국민카드 상근감사위원現) 청우 대표행정사 15.03~현재(주)하이로닉 감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상근감사 선임 의무가 없습니다.

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 50조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내역(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 실시예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	4	차장(1년)
대리(1년)주임(3년)사원(2년)	재무제표의 작성, 내부회계관리제도 전담운영 등

전략기획팀	3	부장(1년)과장(1년)주임(2년)	이사회, 주주총회 등 업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 제12기 정기주주총회에서 전자투표를 채택하여 운영하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이진우	본인	보통주	3,695,370	26.22	3,695,370	26.22	-

이은숙	특수관계인	보통주	2,617,795	18.57	2,617,795	18.57	-

이민정	특수관계인	보통주	100,000	0.71	100,000	0.71	-

지복순	특수관계인	보통주	7,357	0.05	7,357	0.05	-

이연구	특수관계인	보통주	7,000	0.05	7,000	0.05	-

이민희	특수관계인	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

신민자	특수관계인	보통주	1,600	0.01	1,600	0.01	-

예스인베스트먼트	특수관계인	보통주	2,319	0.02	2,319	0.02	-

계	보통주	6,432,641	45.63	6,432,641	45.63	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 책	주요 경력	비 고

이진우	(주)하이로닉대표이사	전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사 현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사 16.01~현재 이노비즈협회 이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진우	3,695,370	29.41	최대주주

이은숙	2,617,795	20.83	최대주주의특수관계인

우리사주조합	6,500	0.05	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,494	99.9	6,027,392	42.8	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진우	남	1974.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	前) 06.11∼12.05 BSP메디칼 대표이사現) 09.10∼현재 하이로닉 대표이사現) 16.01∼현재 이노비즈협회 이사	3,695,370	-	본인	2009.10 ~현재	2022년 03월 25일

이은숙	여	1974.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	前) 비에스피메디컬 고객지원실 실장, (주)하이로닉 공동 창업자, (주)하이로닉 고객지원실 실장, 現) 15.03~ 현재 하이로닉 기타비상무이사	2,617,795	-	최대주주의특수관계인	2015.03 ~현재	2022년 03월 25일

김지훈	남	1970.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)아주대학교 의과대학 대학원 아주대병원 피부과 대한피부레이저학회 이사 대한의학레이저학회 이사 現)아주대의대 피부과 외래교수 대한피부과학학회 정회원 대한임상피부치료연구회 총무이사 수원지방검찰청 의료자문위원 김지훈피부과의원 원장19.03~ 현재 하이로닉 사외이사	-	-	-	2019.03 ~현재	2022년 03월 25일

주승노	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	前) 감사원 과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장, KB국민카드 상근감사위원現) 15.03~ 현재 하이로닉 감사現) 청우 대표행정사	-	-	-	2015.03 ~현재	-

주) 당사는 2019년 3월 26일(화) 제12기 정기주주총회시 감사 선임의 안건이 부결된 바, 상법제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기제조판매부문	남	66	-	-	-	66	1.8	739	11	-

의료기기제조판매부문	여	20	-	-	-	20	2.0	187	9	-

합 계	86	-	-	-	86	1.9	926	11	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	47,000	11,750	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	43,500	21,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	500	500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000	3,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이수철外 직원 2013년 06월 07일 신주교부 보통주 248,000 113,250 134,750 - 15.06.07~16.06.06 1,800 이재민外 직원 2013년 12월 18일 신주교부 보통주 121,750 15,750 106,000 - 15.12.18~16.12.17 3,734 손량희外 직원 2014년 03월 20일 신주교부 보통주 92,000 14,000 78,000 - 16.03.20~19.03.19 4,220 정수현外 직원 2014년 05월 22일 신주교부 보통주 135,500 29,500 100,750 5,250 16.05.22~19.05.21 5,600 김근오外 직원 2014년 07월 25일 신주교부 보통주 152,000 32,500 119,500 - 16.07.25~19.07.24 7,200 이준형外 직원 2015년 03월 26일 신주교부차액보상 보통주 129,750 - 129,750 - 17.03.26~20.03.25 24,887 이주혁外 직원 2015년 07월 20일 신주교부차액보상 보통주 53,250 - 50,500 2,750 17.07.20~20.07.19 17,324 유진우外 직원 2015년 10월 01일 신주교부 보통주 49,000 - 49,000 - 17.10.01~20.09.30 14,955 강명원外 직원 2016년 01월 04일 신주교부 보통주 44,900 - 44,000 900 18.01.04~21.01.03 13,235 김승현 직원 2016년 03월 25일 신주교부 보통주 600 - 600 - 18.03.25~21.03.24 11,656 민승기外 직원 2016년 04월 05일 신주교부 보통주 22,000 - 22,000 - 18.04.05~21.04.04 10,276 임병운外 직원 2016년 07월 13일 신주교부 보통주 11,700 - 11,500 200 19.07.13~22.07.12 9,870 이기철外 직원 2016년 10월 13일 신주교부 보통주 37,300 - 35,300 2,000 19.10.13~22.10.12 9,650 이수철外 직원 2017년 03월 31일 신주교부 보통주 157,000 - 116,600 40,400 19.03.31~22.03.30 6,167 황성택外 직원 2017년 09월 27일 신주교부 보통주 55,000 - 41,700 13,300 19.09.27~22.09.26 5,082 이정훈外 직원 2018년 03월 05일 신주교부 보통주 41,000 - 29,000 12,000 20.03.05~23.03.04 6,310 이수철 外 직원 2018년 09월 21일 신주교부 보통주 62,600 - 23,000 39,600 20.09.21~23.09.20 7,658
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티(비상장)	2015년 01월 07일	신규사업 진출
[HCMA(Home-CareMedical Aesthetic)]	950	7,930,000	96.47%	3,950	-	-	-	7,930,000	96.47%	3,965	2,025	-945

(주)BSK인베스트먼트(비상장) 주)	2015년 09월 22일	특허기술사업화	1,000	10	10.00%	1,000	-	-	-	10	10.00%	1,000	10,105	837

(주)하이로닉코리아(비상장)	2016년 04월 14일	국내 판매법인	45	945,000	99.47%	945	-	-	-	945,000	99.47%	945	1,107	-212

(주)블루코어컴퍼니(비상장)	2017년 07월 03일	사업 역량 강화 및 수익성 제고	1,000	28,900	53.62%	1,000	-	-	-	28,900	53.62%	1,000	4,566	994

합 계	8,903,910	-	6,895	-	-	-	8,903,910	-	6,910	17,803	674

주) (주)슈프리마인베스트먼트에서 (주)BSK인베스트먼트로 사명 변경
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 변경사항 : 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비 고

2019.03.26(정기)	1. 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 이진우 선임의건3-2. 기타비상무이사 이은숙 선임의 건3-3. 사외이사 김지훈 선임의 건4. 감사 주승노 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결부결가결가결가결	-

2018.03.28
(정기)	1. 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결부결가결가결가결	-

2017.03.31(정기)	1. 제10기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결	-

다. 그 밖의 우발채무 등연결재무제표 주석 '28. 우발채무 및 약정사항' 및 별도재무제표 주석 '30. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.