eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이로닉 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 09 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이로닉
대 표 이 사 : 이 진 우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 1013호,1014호
(전 화) 070-4635-3079
(홈페이지) http://www.hironic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이진우
(전 화) 070-4635-3079
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아띠베뷰티	15.01.08	서울 강남구 도산대로 8길 123층 (논현동, 명화빌딩)	의료기기, 정밀광학용 기기도매 교구의료용기기, 가구, 기타 의료용기기이미용기구	0	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

주) 2014.12.30 이사회 결의를 통해 (주)아띠베뷰티를 설립하기로 의결 하였으며, 그 목적은 신규사업[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)]진출이며, 당사가 출자한 금액은 9.5억, 지분율은 95%입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)아띠베뷰티	신규사업 진출[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)]

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 주요 종속회사 판단기준은 직전사업연도말 자산 총액이 개별자산총액의 10%이상 또는 자산총액 750억 이상이며, 당사의 종속회사는 비상장입니다.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회 사 하이로닉이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 Hironic Co., Ltd 이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이로닉 또는 Hironic Co. 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 : 당사는 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 또한, 회사의 주식은 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥 시장으로 이전상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 1013, 1014호전화번호 : 070-4635-3079홈페이지 주소 : http://www.hironic.com

5 . 중소기업 해당 여부 : 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 : 지배회사인 주식회사 하이로닉은 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사인 '주식회사 아띠베뷰티'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 정밀광학용 기기도매 교구, 의료용기기, 가구, 기타 의료용기기, 이미용기구 가 있으며, 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 : 연결회사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사와 1개의 관계회사가 있습니다. (주)아띠베뷰티는 개인용의료기기를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 95%이며, 예스인베스트먼트는 투자업 등 을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습니다.

9. 신용평가에 관한 사항 : 당사는 2015.05.06일부로 NICE평가정보로부터 '기업신용평가등급 : BBB+', '현금흐름등급 : CF2', 'Watch 등급 : 정상'으로 평가 받았으며, 그 발급번호는 2015-04-6386 입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 당사는 설립시 본점소재지가 서울시 서초구 잠원동 48번지 1호 삼형캐슬빌딩 101 이었으나, 본 보고서 제출일 현재 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 1013, 1014호로 이전 완료 하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 : 당사의 최근 중요한 변동내역은 2015년 03월 26일부로 이은숙 사내이사가, 주승노 감사가 신규선임되었으며, 2015년 07월 24일부로 일신상의 이유로 이은숙 사내이사가 퇴임한 후 기타비상무 이사로 신규선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동 : 당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 10월 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 현재 청산처리되었습니다. 마. 상호의 변경 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 : 2014.12.30 개최된 이사회를 통해 (주)아띠베뷰티를 설립하기로 의결 하였으며, 그 목적은 신규사업[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)]진출이며, 당사가 출자한 금액은 9.5억, 지분율 95%입니다. 또한, 2015.04.06 개최된 이사회를 통해 [경기도 용인시 수지구 동천동 899번지 분당 수지유타워 1901호 ~ 1914호, 전유면적 2,134.29㎡]를 8,804,373,000원에 취득하기로 의결하였습니다. 또한 2015년 04월 Doublo-M 이 출시되었으며, 2015년 08월 Ultra Vera에 대하여 MFDS 인증을 획득하였을 뿐만 아니라 2015년 09월 EASYMO에 대하여 MFDS 인증을 획득하였으며, 실질적인 매출이 일어나고 있으며, 산업통상자원부에서 주관하며, 서울대학교 병원, 연세대학교 등 과 컨소시업을 구성하여 광영상가이드 다중색소병변치료용 레이저광의료기기를 개발중에 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000

2009년 10월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	266,667

2011년 09월 20일	무상증자	보통주	157,000	5,000	5,000

2011년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000

2011년 11월 05일	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	액면분할

2014년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,738	500	17,150

2014년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	169,491	500	17,700

2014년 12월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	550,000	500	51,000	코스닥이전상장

2014년 12월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	51,000	코스닥이전상장

2015년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,200	500	9,000

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	9,000

2015년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	350	500	9,000

2015년 08월 28일	주식분할	보통주	11,187,116	100	-	액면분할
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,983,895	-	13,983,895	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,983,895	-	13,983,895	-

Ⅴ. 자기주식수	339,080	-	339,080	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,644,815	-	13,644,815	-

주) 2015.07.20 체결한 신탁계약에 의거하여 취득하여 신탁계좌로 보유하고 있는 자기주식이며, 액면분할 후 기준으로 작성되었음

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	339,080	-	-	339,080	자기주식

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	0	339,080	-	-	339,080	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	339,080	-	-	339,080	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2015.07.20 체결한 신탁계약에 의거하여 취득하여 신탁계좌로 보유하고 있는 자기주식이며, 액면분할 후 기준으로 작성되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,983,895	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	339,080	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,644,815	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액 (원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,823	6,447	3,096

주당순이익 (원)	203	2,925	1,548

현금배당금총액 (백만원)	955	-	50

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.72	-	1.62

현금배당수익률 (%)	보통주	0.54	-	0.13

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	-	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2013년 7월 1일에 코넥스에 상장하였으며 그 이전의 경우 주권비상장법이기에 2011년도, 2012년도 현금배당수익률을 기재하지 아니하였습니다. 주2) 2013년 현금배당수익률의 경우 주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격으로 나누어 산출하였습니다.주3) 제9기 배당은 중간배당만 진행되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보(단위:천원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

[유동자산]	34,389,906	48,769,067	8,290,109

ㆍ당좌자산	34,389,906	48,769,067	8,290,109

[비유동자산]	11,471,796	4,629,396	1,068,963

ㆍ유형자산	8,310,959	1,213,559	695,682

ㆍ무형자산	364,018	77,934	45,609

ㆍ기타비유동자산	2,796,819	3,337,903	327,672

자산총계	45,861,702	53,398,463	9,359,071

[유동부채]	1,616,970	2,813,072	1,189,562

[비유동부채]	275,930	3,716,027	223,963

부채총계	1,892,901	6,529,100	1,413,525

[지배기업 소유지분]	-	-

ㆍ자본금	1,398,390	1,387,365	1,000,000

ㆍ자본잉여금	32,153,672	31,887,960	-

ㆍ기타불입자본	(4,668,678)	332,921	42,018

ㆍ이익잉여금	15,045,445	13,261,118	6,903,529

ㆍ비지배지분	39,973	-	-

자본총계	43,968,801	46,869,364	7,945,546

(2015.01~2015.12)	(2014.01~2014.12)	(2013.01~2013.12)

[매출액]	17,916,048	22,816,568	13,419,749

[영업이익]	2,089,544	7,649,555	3,631,909

[당기순이익]	2,822,832	6,447,349	3,095,707

ㆍ지배기업 소유주지분	2,832,859	-	-

ㆍ비지배지분	(10,027)	-	-

[기본주당순이익]	203	585	309

연결에 포함된 회사수	1	-	-

주) 제7기 및 제8기의 기본주당순이익은 액면가 100원 기준으로 작성되었습니다. 2. 요약 재무정보

(단위:천원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

[유동자산]	33,589,371	48,769,067	8,290,109

ㆍ당좌자산	33,589,371	48,769,067	8,290,109

[비유동자산]	12,419,134	4,629,396	1,068,963

ㆍ유형자산	8,310,959	1,213,559	695,682

ㆍ무형자산	361,806	77,934	45,609

ㆍ기타비유동자산	3,746,369	3,337,903	327,672

자산총계	46,008,506	53,398,463	9,359,071

[유동부채]	1,613,232	2,813,072	1,189,562

[비유동부채]	275,930	3,716,027	223,963

부채총계	1,889,162	6,529,100	1,413,525

[자본금]	1,398,390	1,387,365	1,000,000

[자본잉여금]	32,153,672	31,887,960	-

[기타불입자본]	(4,668,678)	332,921	42,018

[이익잉여금]	15,235,960	13,261,118	6,903,529

자본총계	44,119,343	46,869,364	7,945,546

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	-	-

[매출액]	17,916,048	22,816,568	13,419,749

[영업이익]	2,291,072	7,649,555	3,631,909

[당기순이익]	3,023,374	6,447,349	3,095,707

[총포괄이익]	2,929,979	-	-

[기본주당순이익]	217	585	309

주1) 비교표시된 제9기 재무정보는 K-IFRS 를 적용하여 작성된 것입니다.주2) 제7기 및 제8기의 기본주당순이익은 액면가 100원 기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제8기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제7기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 당사는 2013년도부터 K-IFRS로 전환하였으며 2012년도 상의 보여지는 재무내용은 K-GAAP 회계기준을 K-IFRS로 변환한 내용입니다. 2012년도의 감사의견은 K-GAAP 기준의 적정입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	한울회계법인	제9기 회계감사 계약	27,000,000	687시간

제8기(전기)	안진회계법인	제8기 회계감사 계약	52,000,000	623시간

제7기(전전기)	안진회계법인	제7기 회계감사 계약	45,000,000	410시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	14.11.10	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 감사인 확인서 발행을 위한 계약서	14.10.01~14.11.05	10,000	-

제7기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을 수 있음을 인지하시기 바랍니다. 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요회사는 2007년 피부미용 의료기기 전문 제조업체로 설립되었습니다. 설립 직후 2008년 탄력 및 리프팅용 장비인 NEW MIDAS(고주파)를 출시하고 국내 중소 병의원을 상대로 마케팅을 진행하였으며 후속 제품인 MIXEL(프락셔널 레이저), MIPL(IPL) 등을 연이어 개발하여 제품군 확대를 통한 안정적인 시장 진입에 성공하였습니다. 또한 해외 판로 개척을 위하여 초기 적극적인 투자를 실행하였습니다.

NEW MIDAS 등의 성공에 힘입어 2011년 이후에는 더욱 적극적인 R 매진하여 MIDEPI(제모레이저) 및 DOUBLO(초음파 리프팅장비)를 개발 완료하였습니다. 특히 DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU(고강도 집속 초음파)를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2012 차세대 일류상품으로 선정되기도 하였습니다. 또한 2013년에는 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다.

향후 당사는 지속적인 연구개발 및 차세대 제품 출시 등을 통하여 지속적인 성장, 이익극대화 및 주주가치 제고를 위한 노력을 할 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)(1) 재무상태가. 자산총액은 45,682백만원으로 전기대비 14.4% 감소했습니다. 또한, 부채총액(1,893백만원)은 전기대비 71% 감소하였습니다. 나. 자산 감소의 주 원인은 자기주식의 취득 및 장기차입금의 상환입니다.

(단위: 천원)

구 분	제 9 기	제 8 기	증감률

[유동자산]	34,389,906	48,769,067	-29.5%

ㆍ당좌자산	34,389,906	48,769,067	-29.5%

[비유동자산]	11,471,796	4,629,396	147.8%

ㆍ유형자산	8,310,959	1,213,559	584.8%

ㆍ무형자산	364,018	77,934	367.1%

ㆍ기타비유동자산	2,796,819	3,337,903	-16.2%

자산총계	45,861,702	53,398,463	-14.1%

[유동부채]	1,616,970	2,813,072	-42.5%

[비유동부채]	275,930	3,716,027	-92.6%

부채총계	1,892,901	6,529,100	-71.0%

ㆍ자본금	1,398,390	1,387,365	0.8%

ㆍ자본잉여금	32,153,672	31,887,960	0.8%

ㆍ기타불입자본	(4,668,678)	332,921	-1502.3%

ㆍ이익잉여금	15,045,445	13,261,118	13.5%

ㆍ비지배지분	39,973	-

자본총계	43,968,801	46,869,364	-6.2%

(2) 영업실적

가. 매출액 하락요인 : 메르스여파로 인한 국내매출 부진

나. 영업이익 감소요인 : TV광고 등 마케팅 비용 증가

다. 당기순이익 증가요인 : 영업외 수익 증가(외화환산이익/단기매매증권처분이익)

(단위: 천원)

구 분	제 9 기	제 8 기	증감률

매출액	17,916,048	22,816,568	-21.5%

영업이익	2,089,544	7,649,555	-72.7%

당기순이익	2,822,832	6,447,349	-56.2%

(3) 환율변동 영향당사의 수출비중은 2013년 36.4%, 2014년 46.0% , 2015년 51/6%로 지속적으로 비중이 확대되고 있습니다. 수출의 경우 환율의 불확실성은 당사의 향후 매출, 수익, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사는 앞으로 급격한 환율 변동에 대비하기 위한 대책을 마련할 계획입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 및 안정성

(단위:천원)

구분	2015년(제9기)	2014년(제8기)

회계기준	K-IFRS	K-IFRS

영업현금흐름	315,831	5,207,610

이자보상비율	8341.3%	42049.8%

부채비율	4.3%	13.9%

차입금의존도	-	6.6%

주)이자보상비율 : 영업이익/금융비용, 부채비율 : 부채총계/자본총계주)차입금의존도 : 차입금/자산총계

2015년 장기 차입금 상환으로 보고서 제출일 현재까지 무차입 경영을 하고 있습니다.(2) 자금조달

당기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	차입처	이자율	만기	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

일반운전자금대출	기업은행	2.88%	2017.11.04	-	-	-	3,000,000

일반운전자금대출	기업은행	2.99%	2017.11.25	-	-	-	500,000

합 계	-	-	-	3,500,000

5. 우발채무 및 주요 약정사항(부외거래 포함)

- 사업보고서 X.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책의 내용은 사업보고서 Ⅹ.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회규정	주요 내용

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 특수관계인과의 거래와 관련한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사와 기타비상무이사 그리고 사외이사 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.(4) 이사회 운영규정의 주요내용

조항	내용

제3조
(이사회의 구성)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제7조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 특수관계인과의 거래에 관한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나 . 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사등의 성명(성명기)(출석율 91.7%)	비고

1	2015.02.13	제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건주식매수선택권 부여 취소의 건정기 주주총회 소집의 건	가결	참석	-

2	2015.03.24	감사인 선임위원회 구성의 건	가결	참석	-

3	2015.03.25	외부회계 감사인 선임의 건	가결	참석	-

4	2015.04.06	유형자산 취득의 건	가결	참석	-

5	2015.05.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 운영규정 일부 개정의 건	가결	참석	-

6	2015.06.15	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	-

7	2015.07.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건자기주식 취득 신탁게약 체결 결정의 건	가결	참석	-

8	2015.09.10	명의개서 정지기간 지정에 관한 건	가결	참석	-

9	2015.10.01	현금배당의 건주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건본점 소재지 주소 변경의 건	가결	참석	-

(2) 이사의 독립성현황>

직책	성명	관계

대표이사	이진우	최대주주

기타비상무이사	이은숙	특수관계인

사외이사	성명기	-

감사	주승노	-

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 최근사업연도 말 자산총계가 1천억 이상인 법인의 경우 상근감사를 두는 것으로 명시하고 있는 상법 제 542조의 10(상근감사) 규정에 따라, 당사는 상근감사의 선임의무가 없으며 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	권한 및 책임
(정관 제 50조)	인원수	상근
여부

감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

나. 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

주승노	- 행정지원실 인사운영팀, 감사원과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장- 현,KB국민카드 상근감사의원	해당사항 없음	-

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상근감사 선임 의무가 없습니다.

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 50조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비고

1	2015.02.13	제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건주식매수선택권 부여 취소의 건정기 주주총회 소집의 건	-

2	2015.03.24	감사인 선임위원회 구성의 건	참석	-

3	2015.04.06	유형자산 취득의 건	참석	-

4	2015.05.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 운영규정 일부 개정의 건	참석	-

5	2015.06.15	임시주주총회 소집의 건	참석	-

6	2015.07.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건자기주식 취득 신탁게약 체결 결정의 건	참석	-

7	2015.09.10	명의개서 정지기간 지정에 관한 건	참석	-

8	2015.10.01	현금배당의 건주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건본점 소재지 주소 변경의 건	참석	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 계열회사 등의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭 당사는 보고서 제출일 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단에 해당하지 않습니다.

구분	회사명	업종	설립일	지분율	상장여부	비고

계열회사	(주)아띠베뷰티	의료기기 外	2015.01.08	95.0%	비상장	-

관계회사	예스인베스트먼트	투자업 外	2014.07.15	-	비상장	-

나. 계열회사 등 현황당사는 본 보고서 제출일 '(주)아띠베뷰티'를 종속회사로 하고 있으며, 지분율은 95%, 그 수는 1개회사 입니다. 다. 관계회사 현황(1) 관계회사 개요

구분	회사명

비상장사 1사	예스인베스트먼트

(2) 관계회사 재무상황

회사개황	재무상황	대주주

주주명	지분

회사명 : (주)예스인베스트먼트
대표자 : 이은숙
설립일 : 2014.07.15
결산기 : 12월
업종 : 투자업 外
회사와의 관계 : 관계회사	자본금 9억원	이은숙	75.0%

이진우	25.0%

(3) 관계회사 임원 현황

회사명	성명	생년월일	직책	소유주식	비고

종류	수량

(주)예스인베스트먼트	이은숙	74.01.15	대표이사	보통주	1,350,000	상근/등기

지복순	55.02.01	사내이사	-	-	비상근/등기

이민정	78.08.16	감사	보통주	-	비상근/등기

라. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

당사 이은숙 기타비상무이사는 계열회사인 (주)예스인베스트먼트의 대표이사로 있으며 상근입니다.

마. 타법인 출자현황(단위: 주, %, 천원)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티	2015년 01월 07일	신규사업[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)]진출	950,000	1,900,000	95	950,000	-	-	-	1,900,000	95	950,000	803,196	(200,541)

(주)슈프리마 인베스트먼트	2015년 09월 22일	특허기술 사업화	400,000	4	4	400,000	-	-	-	4	4	400,000	-	-

합 계	1,900,004	1,350,000	1,900,004	1,350,000	803,196	(200,541)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이진우	본인	보통주	738,074	26.60	3,695,370	26.43	장내매수, 주식분할

이은숙	특수관계자	보통주	600,889	21.66	3,004,445	21.49	장내매도, 주식분할

이민정	특수관계자	보통주	30,680	1.11	153,400	1.10	주식분할

지복순	특수관계자	보통주	6,000	0.22	23,440	0.17	장내매수/도, 주식분할

이연구	특수관계자	보통주	4,000	0.14	15,000	0.11	장내매도, 주식분할

이성호	특수관계자	보통주	3,000	0.11	4,100	0.03	장내매도, 주식분할

이천복	특수관계자	보통주	1,000	0.04	8,150	0.06	장내매수, 주식분할

이민희	특수관계자	보통주	0	0.00	1,200	0.01	장내매수/도, 주식분할

신민자	특수관계자	보통주	0	0.00	1,600	0.01	장내매수/도, 주식분할

예스인베스트먼트	특수관계자	보통주	0	0.00	20,770	0.15	장내매수, 주식분할

계	보통주	1,383,643	49.87	6,927,475	49.54	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

이진우	1974.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 하이로닉 대표이사(09~현재)□ 이노비즈협회이사(13년~ 현재)

나. 최대주주의 임원겸직 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래가 있는 경우 그 내용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 2. 최대주주의 변동현황당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 10월 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 2014.12.31 현재 청산처리되었습니다. 이 후 제출일까지 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 3. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진우	3,695,370	26.43%	-

이은숙	3,004,445	21.49%	-

우리사주조합	13,395	0.10%

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,305	99.83%	5,783,418	41.36%	-

4. 주식사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달이나 기술도입, 기타 경영상 필요에 의해 국내외 법인(투자조합 포함) 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 종업원의 사기진작을 위해 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고해야 한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	03 월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hironic.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간서울경제신문에 게재한다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	'15년 7월	'15년 8월	'15년 9월	'15년 10월	'15년 11월	'15년 12월

보통주	주가	최 고	93,800	76,800	57,500	15,100	15,250	14,900

최 저	67,000	54,000	11,850	10,850	12,700	12,000

거래량	928,974	425,748	3,107,783	3,921,833	5,532,687	4,492,008

주) 2015년 8월 28일 액면가 500원에서 100원으로 액면분할 되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진우	남	1974.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	前) 06.11∼12.05 BSP메디칼대표이사現) 09.10∼현재 하이로닉 대표이사	3,695,370	-	6년	2019.03.24

이은숙	여	1974.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	前) 비에스피메디컬 고객지원실 실장, (주)하이로닉 공동 창업자, (주)하이로닉 고객지원실 실장, 現) 15.03~ 현재 하이로닉 기타비상무이사	3,004,445	-	11개월	2018.07.24

성명기	남	1954.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 83.08∼91.10 여의마이컴 대표이사現) 91.10∼현재 여의시스템 대표이사	-	-	1년 10개월	2019.03.24

주승노	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	前) 감사원 과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장 現) 15.03~ 현재 하이로닉 감사	-	-	8개월	2018.03.25

주) 이진우 대표이사와 성명기 사외이사는 2016년 3월 25일 제9기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	92	-	-	-	92	1.5	3,550	39	-

-	여	21	-	-	-	21	1.5	737	35	-

합 계	113	-	-	-	113	1.5	4,287	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	445	111	-

사외이사	1	3	3	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	4	451	117	-

주) 등기이사 이영복, 박안식은 각각 9월, 4월에 퇴임하여, 현재 사외이사를 제외한 등기이사의 수는 2명 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 이사,감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없기에 해당사항 없습니다.2. 산정기준 및 방법

이사,감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없기에 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이수철外 직원 2013년 06월 07일 신주교부 보통주 248,000 113,250 134,750 - 15.06.07~16.06.06 1,800 이재민外 직원 2013년 12월 18일 신주교부 보통주 121,750 1,750 106,000 - 15.12.18~16.12.17 3,734 손량희外 직원 2014년 03월 20일 신주교부 보통주 92,000 - 78,000 14,000 16.03.20~19.03.19 4,220 정수현外 직원 2014년 05월 22일 신주교부 보통주 135,500 - 100,750 34,750 16.05.22~19.05.21 5,600 김근오外 직원 2014년 07월 25일 신주교부 보통주 152,000 - 117,750 34,250 16.07.25~19.07.24 7,200 이준형外 직원 2015년 03월 26일 신주교부차액보상 보통주 129,750 - 129,750 - 17.03.26~20.03.25 24,887 이주혁外 직원 2015년 07월 20일 신주교부차액보상 보통주 53,250 - 29,500 23,750 17.07.20~20.07.19 17,324 유진우外 직원 2015년 10월 01일 신주교부 보통주 49,000 - 17,500 31,500 17.10.01~20.09.30 14,955 주1) 2015년 10월 1일 부여분 이전의 부여 수량 및 행사가격은 액면분할을 반영, 조정하여 나타낸 수치입니다.주2) 행사, 취소 및 미행사 수량은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티	2015년 01월 07일	신규사업 진출
[HCMA(Home-CareMedical Aesthetic)]	950	1,900,000	95	950	-	-	-	1,900,000	95	950	803	-201

(주)슈프리마 인베스트먼트	2015년 09월 22일	특허기술사업화	400	4	4	400	-	-	-	4	4	400	-	-

합 계	1,900,004	-	1,350	-	-	-	1,900,004	-	1,350	803	-201
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 관계회사와의 거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 특수관계인과의 거래(단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	현재 잔액	2015년도

증가	감소

대여금	박안식	-	-	-	15,000

주) 박안식 대여금 : 이사 선임 전 사내복지기금 규정에 따른 생활안정자금 대여. 분할상환 완료
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2015.03.26(정기)	제1호 의안 : 제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 이은숙 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 이영 복 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선 임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2015.07.24(임시)	제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (연결 및 별도 동일)

(1) 담보 제공 등에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 지급보증에 관한 사항 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증은 없으며, 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공처	보증금액	보증내역

서울보증보험	KS NET 등	101,450	카드가맹점 보증 등

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

구분	내용

일자	13.11.20

조치대상자	식품의약품안전처

처벌 또는 조치내용	의료기기임의성능변경으로 인한 과징금 45백만원

사유 및 근거법령	의료기기법 제24조

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	식품의약품안전처에 과징금 납부 완료

재발방지를 위한 회사의 대책	교육 및 사전 심의제도

구분	내용

일자	13.12.11

조치대상자	식품의약품안전처

처벌 또는 조치내용	의료기기미심의내역광고로 인한 영업정지 15일

사유 및 근거법령	의료기기법 제24조

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	2013.12.25 ~ 2014.01.08 영업정지

재발방지를 위한 회사의 대책	교육 및 사전 심의제도

당사는 2013년 11월 20일 의료기기법 제24조 위반으로 과징금(45백만원)부과 처분을 받아 납부하였습니다. 또한, 2013년 12월 11일 의료기기 미심의내역 광고로 인해 2103년 12월 25일부터 2014년 1월 8일까지 영업정지를 받아 이행하였습니다. 이와 관련하여, 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원교육을 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 기타의 우발채무 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 중소기업 기준 검토표견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2014.12.16	28,050,000	연구개발자금 10,024,584시설자금 10,024,530운영자금 7,184,240기타(발행제비용) 816,596	연구개발자금 2,176,450시설자금 6,954,365운영자금 7,184,240기타(발행제비용) 699,078	-. R 자금 사용액 및 시설자금 사용액은 15년말 기준임.잔액은 2016년까지 사용예정임.-. 발행제비용 비용중 기타비용 차액이 발생하였음.차액 분은 물품대 등으로 사용하였음.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정 유상증자	2014.01.18	475,707	운영자금	-	-

제3자배정 유상증자	2014.02.25	2,999,991	운영자금	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : -) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	--

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회규정	주요 내용

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 특수관계인과의 거래와 관련한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사와 기타비상무이사 그리고 사외이사 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.(4) 이사회 운영규정의 주요내용

조항	내용

제3조
(이사회의 구성)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제7조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 특수관계인과의 거래에 관한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나 . 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사(성명기)의 활동내역	비고

참석 여부	찬반 여부

1	2015.02.13	제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건주식매수선택권 부여 취소의 건정기 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

2	2015.03.24	감사인 선임위원회 구성의 건	가결	참석	찬성	-

3	2015.03.25	외부회계 감사인 선임의 건	가결	참석	찬성	-

4	2015.04.06	유형자산 취득의 건	가결	참석	찬성	-

5	2015.05.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 운영규정 일부 개정의 건	가결	참석	찬성	-

6	2015.06.15	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

7	2015.07.20	주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건자기주식 취득 신탁게약 체결 결정의 건	가결	참석	찬성	-

8	2015.09.10	명의개서 정지기간 지정에 관한 건	가결	참석	찬성	-

9	2015.10.01	현금배당의 건주식매수선택권 부여 취소의 건주식매수선택권 부여의 건본점 소재지 주소 변경의 건	가결	참석	찬성	-

(2) 이사의 독립성현황>

직책	성명	관계

대표이사	이진우	최대주주

기타비상무이사	이은숙	특수관계인

사외이사	성명기	-

감사	주승노	-

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.