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하이로닉 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이로닉
대 표 이 사 : 이진우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
(전 화) 031-525-7000
(홈페이지) http://www.hironic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획팀장 (성 명) 이 범 상
(전 화) 031-525-7006
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아띠베뷰티	2015.01.08	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)	미용기기, 제조/도매업	1,638,754	의결권의 과반수 이상 소유지분율 96.84%	해당없음

(주)하이로닉코리아	2016.04.06	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 비동 3층 327호(동천동, 분당수지 U-TOWER)	의료기기, 미용기기 도소매	1,887,669	의결권의 과반수 이상 소유지분율 99.47%	해당없음

(주)블루코어컴퍼니	2012.01.02	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48, 1203호(우동, 에이스하이테크21)	의료기기 제조업	4,758,964	의결권의 과반수 이상 소유지분율 53.62%	해당

주1) 주요 종속회사 판단기준은 직전사업연도말 자산 총액이 개별자산총액의 10%이상 또는 자산총액 750억 이상이며, 당사의 종속회사는 비상장입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회 사 하이로닉이라고 표기합니다.또한, 영문으로는 Hironic Co., Ltd. 이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이로닉 또는 Hironic Co. 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 : 당사는 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 2013년 7월 1일 코넥스시장에 상장하였습니다. 또한, 회사의 주식은 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥 시장으로 이전상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층전화번호 : 031-525-7000홈페이지 주소 : http://www.hironic.com

5 . 중소기업 해당 여부 : 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 : 지배회사인 주식회사 하이로닉은 피부미용의료기기 제조 및판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사인 '주식회사 아띠베뷰티'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 정밀광학용 기기, 전기전자기기, 의료기기 렌탈, 기타 의료용기기, 화장품 제조 및 판매가 있으며, '주식회사 하이로닉코리아'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 렌탈업, 회원제 서비스업, 전자기기, 화장품이 있습니다. 또한, '주식회사 블루코어컴퍼니'가 영위하는 사업으로는 전자제어장비 제조업, 전시시설물 제조업, 의료기기 제조 및 판매업, 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매, 의료장비 수출입업 등이 있습니다. 8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 : 연결회사는 2020년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사와 2개의 관계회사가 있습니다 . (주)아띠베뷰티는 개인용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 96.84% 이며, (주)하이로닉코리아는 국내시장의 의료기기 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 99.47% 이며, (주)블루코어컴퍼니는 국내시장의 의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 53.62% 입니다 . (주)예스인베스트먼트는 투자업 등을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습 니다. (주)에코플래닝은 친환경 및 도시설계 컨설팅 등을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습니다. 9. 신용평가에 관한 사항 : 해당없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 12월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음

주) 2013년 7월 1일 코넥스시장에 상장하였고, 코스닥시장 상장규정 제 7조 제9항의 신속이전기업에 해당하여 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전상장하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 기존 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, 시콕스타워에서 2016년 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19(동천동, 분당수지유타워)층으로 이전 되어 본 보고서 제출일 현재 사업을 영위하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 : 당사의 최근 중요한 변동내역은 2015년 03월 26일부로 이은숙 사내이사, 주승노 감사가 신규 선임되었으며, 2015년 07월 24일부로 일신상의 이유로 이은숙 사내이사가 퇴임한 후 기타비상무이사로 변경 선임 되었습니다. 그리고 2018년 3월 28일 제11기 주주총회에서 주승노 감사의 임기만료에 따른 재선임 안건이 의결정족수 미달로 부결되었으며, 2019년 3월 26일 제12기 주주총회 및 2020년 3월 24일 제13기 주주총회에서 재선임 안건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. 또한 2019년 3월 26일 제12기 주주총회에서 김지훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,200	500	9,000	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	9,000	-

2015년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	350	500	9,000	-

2015년 08월 28일	주식분할	보통주	11,187,116	100	-	액면분할

2016년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	15,750	100	3,734	-

2016년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	1,800	-

2016년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	100	4,220	-

2016년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	27,000	100	5,600	-

2016년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	7,085	-

2016년 10월 26일	-	보통주	16,100	100	9,990	우리사주발행

2019년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,250	100	5,600	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	-	90,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,099,995	-	14,099,995	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,099,995	-	14,099,995	-

Ⅴ. 자기주식수	1,569,347	-	1,569,347	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,530,648	-	12,530,648	-

주) 기준일 현재 신탁계약에 의거하여 취득한 자기주식 현물보유물량 1,539,347 주입니다. 이 중 수탁자 보유 자기주식은 40,317 주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	40,317	-	-	40,317	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,529,030	-	-	-	1,529,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,529,030	40,317	-	-	1,569,347	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,529,030	40,317	-	-	1,569,347	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2020년 3월 16일 체결한 신탁계약에 따라 수탁자는 40,317주를 매수하여 보관하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,099,995	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,569,347	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,530,648	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 1분기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,201	3,048	141

(별도)당기순이익(백만원)	1,125	3,151	1,070

(연결)주당순이익(원)	96	231	-20

현금배당금총액(백만원)	-	704	38

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.1	27.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.0	0.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	56	3

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제12기 현금배당성향은 연결기준 지배기업소유주지분이 부의 금액으로 산정되어 비율을 표기하지 않습니다.
1. 요약재무정보

- 제13기 및 제12기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무정보이며, 회계감사인의 외부감사를 받은 재무정보 입니다.

1. 요약 연결 재무정보(단위 : 원)

구분	제14기 1분기	제 13 기	제 12 기

(유동자산)	30,452,274,766	29,295,009,667	25,650,298,634

ㆍ현금및현금성자산	1,670,984,225	2,149,914,561	2,796,903,501

ㆍ단기금융자산	15,056,335,040	14,910,173,831	10,737,610,873

ㆍ매출채권및기타채권	1,660,241,176	1,485,073,859	1,700,903,173

ㆍ재고자산	9,837,340,027	8,772,492,941	8,403,945,144

(비유동자산)	17,516,162,523	17,571,850,997	17,362,363,853

ㆍ장기금융자산	673,652,946	712,660,636	1,004,778,505

ㆍ유형자산	12,394,262,738	12,504,355,301	12,536,044,531

ㆍ무형자산	1,033,735,303	1,104,626,440	791,342,249

자 산 총 계	47,968,437,289	46,866,860,664	43,012,662,487

(유동부채)	4,813,412,877	4,212,990,804	3,770,475,055

(비유동부채)	1,231,156,781	1,122,428,384	820,954,320

부 채 총 계	6,044,569,658	5,335,419,188	4,591,429,375

(지배기업 소유지분)	41,098,334,230	40,724,061,845	37,754,651,144

ㆍ자본금	1,409,999,500	1,409,999,500	1,409,474,500

ㆍ자본잉여금	33,041,419,210	33,041,419,210	33,023,034,180

ㆍ기타자본조정	(12,840,393,688)	(12,732,978,252)	(12,757,620,960)

ㆍ이익잉여금	19,487,309,208	19,005,621,387	16,079,763,424

(비지배지분)	825,533,401	807,379,631	666,581,968

자 본 총 계	41,923,867,631,	41,531,441,476	38,421,233,112

구분	(2020.01~2020.03)	(2019.01~2019.12)	(2018.01~2018.12)

(매출액)	5,292,387,825	20,128,482,777	20,327,715,936

(영업이익)	819,397,305	2,612,626,405	(28,352,659)

(당기순이익)	1,201,010,649	3,048,462,456	140,762,967

ㆍ지배기업 소유주지분	1,182,856,879	2,904,953,914	(259,878,958)

ㆍ비지배지분	18,153,770	143,508,542	400,641,925

(기본주당순이익)	96	231	(20)

연결에 포함된 회사수	3	3	3

2. 요약 별도 재무정보(단위 : 원)

구분	제14기 1분기	제 13 기	제 12 기

(유동자산)	24,905,720,607	23,896,801,527	19,975,592,735

ㆍ현금및현금성자산	1,018,416,147	1,346,203,460	2,381,021,947

ㆍ단기금융자산	13,330,420,847	12,934,719,040	8,622,346,965

ㆍ매출채권및기타채권	986,523,680	1,289,330,010	809,775,073

ㆍ재고자산	8,365,234,600	7,243,860,922	6,767,068,741

(비유동자산)	22,512,490,605	22,527,058,266	22,424,492,583

ㆍ장기금융자산	1,236,779,946	1,235,787,636	1,561,206,005

ㆍ유형자산	11,424,073,448	11,498,500,815	11,649,525,055

ㆍ무형자산	712,458,357	763,590,961	502,428,055

자 산 총 계	47,418,211,212	46,423,859,793	42,400,085,318

(유동부채)	2,345,174,252	1,712,320,133	1,117,185,129

(비유동부채)	733,634,418	688,729,603	506,367,911

부 채 총 계	3,078,538,670	2,401,049,736	1,623,553,040

(자본금)	1,409,999,500	1,409,999,500	1,409,474,500

(자본잉여금)	33,119,079,450	33,119,079,450	33,076,423,700

(기타자본조정)	(12,840,393,688)	(12,732,978,252)	(12,757,620,960)

(이익잉여금)	22,650,987,280	22,226,709,359	19,048,255,038

자 본 총 계	44,339,672,542	44,022,810,057	40,776,532,278

종속, 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2020.01~2020.03)	(2019.01~2019.12)	(2018.01~2018.12)

(매출액)	3,703,274,856	13,414,980,359	14,240,320,819

(영업이익)	809,369,172	2,669,570,515	1,220,942,380

(당기순이익)	1,125,446,979	3,150,933,980	1,070,003,149

(총포괄이익)	1,128,251,961	3,216,151,466	1,103,736,462

(기본주당순이익)	90	251	84
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사와 기타비상무이사 그리고 사외이사 총 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 의장당사의 이사회 의장은 당사 정관 제40조에 의거하여 이진우 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이진우	겸직	정관 제40조

제40조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상항을 이사회에 보고하여야 한다.

나 . 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비고

이진우(출석률:100%)	이은숙(출석률:100%)	성명기(출석률:100%)	김지훈(출석률:100%)

1	2019.03.06	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 제12기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 취소의 건4. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2019.06.18	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2020.03.05	1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 제13기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건5. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2020.03.13	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

주) 상기 이사의 출석률은 해당 이사의 재직기간 출석률을 기재하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성 현황

현황>

직책	성명	활동분야	관계	회사와의거래관계	추천인	임기	연임여부

대표이사	이진우	경영총괄	최대주주	해당사항 없음	이사회	3년	연임

기타비상무이사	이은숙	기타비상무	특수관계인	해당사항 없음	이사회	3년	연임

사외이사	김지훈	사외이사	-	해당사항 없음	이사회	3년	신규부임 주)

감사	주승노	감사	-	해당사항 없음	이사회	3년	-

주) 2019년 3월 26일 제12기 정기주주총회에서 성명기 사외이사가 임기만료 사유로 퇴임하였으며, 그 후임으로 김지훈 사외이사가 선임되었습니다.

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.

(2) 사외이사 후보 추천 및 선임과정 - 사외이사 후보 선정을 위한 내부지침 : 해당사항 없음 - 사외이사 선임과정

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. 김지훈 사외이사는 2019년 3월 26일 제12기 정기주주총회에서 당사의 이사회 추천으로 원안대로 가결되어 사외이사로 선임되었습니다.(3) 사외이사후보추천위원회당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	3	차장(1년)대리(4년)주임(2년)	재무제표의 작성, 내부회계관리제도 전담운영 등

전략기획팀	3	부장(1년)과장(1년)주임(1년)	이사회, 주주총회 등 업무 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.11	회사	김지훈	-	1. 주주총회 및 이사회 관련 주요 법령2. 사외이사 및 감사의 요건, 역할 등3. 기타 상법 및 자본시장법 등
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 2015년 3월 26일 선임된 주승노 감사의 임기만료로 인해 2018년 3월 28일 제11기 정기주주총회에서 재선임 안건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결었으며, 2019년 3월 26일 제12기 정기주주총회 및 2020년 3월 24알 제13기 정기 주주총회에서 재선임 안건을 재상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	추천인	결격요건 여부	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와 관계

주승노	前) 감사원 행정지원실 실장 감사원 감사청구조사국장 감사원 사회복지감사국장 감사원 공직감찰본부장 KB국민카드 상근감사위원現) 청우 대표행정사 15.03~현재(주)하이로닉 감사	이사회	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상근감사 선임 의무가 없습니다.

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 50조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내역(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 12월 11일	회사	1. 주주총회 및 이사회 관련 주요 법령2. 사외이사 및 감사의 요건, 역할 등3. 기타 상법 및 자본시장법 등

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	3	차장(1년)대리(4년)주임(2년)	재무제표의 작성, 내부회계관리제도 전담운영 등

전략기획팀	3	부장(1년)과장(1년)주임(1년)	이사회, 주주총회 등 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 제12기와 제13기 정기주주총회에서 전자투표를 채택하여 운영하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이진우	본인	보통주	3,695,370	26.21	3,695,370	26.21	-

이은숙	특수관계인	보통주	2,617,795	18.57	2,617,795	18.57	-

이민정	특수관계인	보통주	100,000	0.71	100,000	0.71	-

지복순	특수관계인	보통주	7,357	0.05	7,357	0.05	-

이연구	특수관계인	보통주	7,000	0.05	7,000	0.05	-

이민희	특수관계인	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

신민자	특수관계인	보통주	1,600	0.01	1,600	0.01	-

(주)예스인베스트먼트	특수관계인	보통주	2,319	0.02	2,319	0.02	-

계	보통주	6,432,641	45.62	6,432,641	45.62	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 책	주요 경력	비 고

이진우	(주)하이로닉대표이사	전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사 현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사 16.01~현재 이노비즈협회 이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다

4. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진우	3,695,370	26.21	최대주주

이은숙	2,617,795	18.57	최대주주의 특수관계인

우리사주조합	5,500	0.01	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,031	99.93	5,936,358	42.10	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달이나 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요에 의해 국내외 법인(투자조합 포함) 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 종업원의 사기진작을 위해 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
③제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hironic.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간서울경제신문에 게재한다.

6. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류	'19년 10월	'19년 11월	'19년 12월	'20년 01월	'20년 02월	'20년 03월

보통주	주가	최고	4,980	5,570	6,050	6,430	6,090	5,310

최저	4,465	4,780	5,270	5,260	4,660	2,080

평균	4,712	5,121	5,637	5,745	5,649	3,630

거래량	최고(일)	251,605	1,661,182	3,175,076	1,081,769	3,175,076	424,623

최저(일)	11,715	20,302	70,243	51,590	42,872	32,070

월간	1,130,258	5,451,938	10,434,576	3,847,504	17,222,393	3,334,804
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진우	남	1974.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	前) 06.11∼12.05 BSP메디칼 대표이사現) 09.10∼현재 하이로닉 대표이사現) 16.01∼현재 이노비즈협회 이사	3,695,370	-	본인	2009.10 ~현재	2022년 03월 25일

이은숙	여	1974.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	前)비에스피메디컬 고객지원실 실장, (주)하이로닉 공동 창업자, (주)하이로닉 고객지원실 실장, 現)15.03~ 현재 하이로닉 기타비상무이사	2,617,795	-	최대주주의특수관계인	2015.03 ~현재	2022년 03월 25일

김지훈	남	1970.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)아주대학교 의과대학 대학원 아주대병원 피부과 대한피부레이저학회 이사 대한의학레이저학회 이사 現)아주대의대 피부과 외래교수 대한피부과학학회 정회원 대한임상피부치료연구회 총무이사 수원지방검찰청 의료자문위원 김지훈피부과의원 원장19.03~ 현재 하이로닉 사외이사	-	-	-	2019.03 ~현재	2022년 03월 25일

주승노	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	前) 감사원 과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장, KB국민카드 상근감사위원現) 15.03~ 현재 하이로닉 감사現) 청우 대표행정사	-	-	-	2015.03 ~현재	-

박석광	남	1961.06	이사	미등기임원	상근	연구소장	前) LG이노텍 신상품기획팀장KH바텍 기술개발본부장, 연구소장現) 하이로닉 연구소장	-	-	-	2019.11~현재	-

(2) 직원 현황① 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기제조판매부문	남	64	-	-	-	64	2.0	729	11	-	-	-	-

의료기기제조판매부문	여	16	-	-	-	16	1.9	166	10	-

합 계	80	-	-	-	80	2.0	895	11	-

② 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	18	18	-

주) 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 지급된 급여를 기준으로 작성되었습니다.주) 급여액은 소수 첫째자리에서 반올림하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	19	5	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	13	7	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

주) 보수는 소수 첫째자리에서 반올림하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티(비상장, 주1))	2015년 01월 07일	신규사업 진출
[HCMA(Home-CareMedical Aesthetic)]	950	7,930,000	96.47%	3,980	30,000	30	-	7,960,000	96.84%	4,010	1,639	-555

(주)BSK인베스트먼트(비상장, 주2))	2015년 09월 22일	특허기술사업화조합 투자	1,000	10	10.00%	1,000	-	-335	-	10	10.00%	665	7,325	196

(주)하이로닉코리아(비상장)	2020년 04월 14일	국내 판매법인	45	945,000	99.47%	945	-	-	-	945,000	99.47%	945	1,888	341

(주)블루코어컴퍼니(비상장)	2017년 07월 03일	사업 역량 강화 및 수익성 제고	1,000	28,900	53.62%	1,000	-	-	-	28,900	53.62%	1,000	4,759	369

합 계	-	-	6,925	-	-305	-	-	-	6,620	15,611	351

주1) 자회사 아띠베뷰티 주식 30,000주를 주당 가격 1,000원에 취득함으로서, 소유지분율이 96.47%에서 96.84%로 상승하였습니다.주2) (주)슈프리마인베스트먼트에서 (주)BSK인베스트먼트로 사명 변경, 당사의 출자내역은 BSK 4호 특허기술사업화 조합에 출자하였습니다. 2019년 335백만원을 배당받아 투자원금에서 차감되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 : 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비 고

2020.03.24(정기)	1. 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 감사 주승노 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결부결가결가결가결	-

2019.03.26(정기)	1. 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 이진우 선임의건3-2. 기타비상무이사 이은숙 선임의 건3-3. 사외이사 김지훈 선임의 건4. 감사 주승노 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결부결가결가결가결	-

2018.03.28
(정기)	1. 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결부결가결가결가결	-

2017.03.31(정기)	1. 제10기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결	-

3. 그 밖의 우발채무 등연결재무제표 주석 '29. 우발채무 및 약정사항' 및 재무제표 주석 '30. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.