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하이로닉 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이로닉
대 표 이 사 : 이 진 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767 동천유타워 19층
(전 화) 031) 525 - 7500
(홈페이지) http://www.hironic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 만
(전 화) 031) 525 - 7500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아띠베뷰티	15.01.08	서울 강남구 도산대로 8길 123층 (논현동, 명화빌딩)	의료기기, 미용기기의 제조 및 판매업	803	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)하이로닉코리아	16.06.01	경기 용인시 수지구 문인로13번길 17(풍덕천동)	미용기기, 화장품, 의료기기 도소매업	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	하이로닉코리아	국내판매 촉진을 위한 별도 신규법인에 출자함

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 주요 종속회사 판단기준은 직전사업연도말 자산 총액이 개별자산총액의 10%이상 또는 자산총액 750억 이상이며, 당사의 종속회사는 비상장입니다.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회사 하이로닉이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 Hironic Co., Ltd 이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이로닉 또는 Hironic Co. 이라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간 : 당사는 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 또한, 회사의 주식은 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥 시장으로 이전상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767 유타워 19층전화번호 : 031-525-7000홈페이지 주소 : http://www.hironic.com

5. 중소기업 해당 여부 : 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 : 지배회사인 주식회사 하이로닉은 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사인 '주식회사 아띠베뷰티'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 정밀광학용 기기도매 교구, 의료용기기, 가구, 기타 의료용기기, 이미용기구가 있고, '주식회사 하이로닉코리아'가 영위하는 사업으로는 미용기기, 의료기기, 화장품 도소매업을 하고있으며, 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 : 연결회사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사와 1개의 관계회사가 있습니다. (주)아띠베뷰티는 개인용의료기기를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 95%이며, (주)하이로닉코리아는 의료기기, 미용기기, 화장품 등을 국내에 판매하는 사업을 주요사업으로 하고 당사가 보유하고 있는 지분율은 90%입니다. 예스인베스트먼트는 투자업 등 을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습니다.

9. 신용평가에 관한 사항 : 당사는 2015.05.06일부로 NICE평가정보로부터 '기업신용평가등급 : BBB+', '현금흐름등급 : CF2', 'Watch 등급 : 정상'으로 평가 받았으며, 그 발급번호는 2015-04-6386 입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 당사는 설립시 본점소재지가 서울시 서초구 잠원동 48번지 1호 삼형캐슬빌딩 101 이었으나, 이후 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 1013, 1014호로 이전 하였고, 본 보고서 제출일 현재 업무 효율화를 위해 경기도 용인시 수지구 신수로 767 유타워 19층으로 이전 완료 하였습니다.다. 경영진의 중요한 변동 : 당사의 최근 중요한 변동내역은 2015년 03월 26일부로 이은숙 사내이사가, 주승노 감사가 신규선임되었으며, 2015년 07월 24일부로 일신상의 이유로 이은숙 사내이사가 퇴임한 후 기타비상무 이사로 신규선임되었습니다. 또한, 이진우 대표이사와 성명기 사외이사가 2016년 3월 25일부로 재선임되었습니다.라. 최대주주의 변동: 당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 10월 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 현재 청산 처리 되었습니다.마. 상호의 변경 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용: 2015.04.06 개최된 이사회를 통해 [경기도 용인시 수지구 동천동 899번지 분당 수지유타워 1901호 ~ 1914호, 전유면적 2,134.29㎡]를 8,804,373,000원에 취득하기로 의결하였습니다. 또한 2015년 04월 Doublo-M 이 출시되었으며, 2015년 08월 Ultra Vera에 대하여 MFDS 인증을 획득하였을 뿐만 아니라 2015년 09월 EASYMO에 대하여 MFDS 인증을 획득하였으며, 실질적인 매출이 일어나고 있으며, 산업통상자원부에서 주관하며, 서울대학교 병원, 연세대학교 등 과 컨소시업을 구성하여 광영상가이드 다중색소병변치료용 레이저광의료기기를 개발중에 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009년 10월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	266,667	-

2011년 09월 20일	무상증자	보통주	157,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 11월 05일	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	액면분할

2014년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,738	500	17,150	-

2014년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	169,491	500	17,700	-

2014년 12월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	550,000	500	51,000	코스닥이전상장

2014년 12월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	51,000	코스닥이전상장

2015년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,200	500	9,000	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	9,000	-

2015년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	350	500	9,000	-

2015년 08월 28일	주식분할	보통주	11,187,116	100	-	액면분할

2016년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	15,750	100	3,734	액면분할에 따른 행사가액 조정

2016년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	1,800	액면분할에 따른 행사가액 조정

2016년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	100	4,220	액면분할에 따른 행사가액 조정

2016년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	27,000	100	5,600	액면분할에 따른 행사가액 조정

2016년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	7,200	액면분할에 따른 행사가액 조정
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,043,645	-	14,043,645	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,043,645	-	14,043,645	-

Ⅴ. 자기주식수	513,901	-	513,901	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,529,744	-	13,529,744	-

주1) 2016.05.11 체결한 자기주식취득 신탁계약에 의거하여 당분기말 현재 취득한 신탁계좌로 보유하고 있는 174,821주가 포함된 수량입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	174,821	-	-	174,821	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	339,080	-	-	339,080	주2)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	513,901	-	-	513,901	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	513,901	-	-	513,901	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2016.05.11 체결한 자기주식취득 신탁계약에 의거하여 당분기기말 현재 174,821주를 취득하여 신탁계좌로 보유하고 있습니다.주2) 2016.01.19 신탁계약기간 만료에 따른 해지 결정으로 자기주식 실물을 반환 받아, 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 직접 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,043,645	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	513,901	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,529,744	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 3분기	제9기	제8기

주당액면가액 (원)	-	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	2,823	6,447

주당순이익 (원)	-	203	2,925

현금배당금총액 (백만원)	-	955	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	33.72	-

현금배당수익률 (%)	-	-	0.54	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	70	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 7월 1일에 코넥스에 상장하였으며 그 이전의 경우 주권비상장법이기에 2011년도, 2012년도 현금배당수익률을 기재하지 아니하였습니다. 주2) 2013년 현금배당수익률의 경우 주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격으로 나누어 산출하였습니다.주3) 제9기 배당은 중간배당만 진행되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보(단위:천원)

구 분	제 10 기 3분기	제 9 기	제 8 기

[유동자산]	30,912,375	34,389,906	48,769,067

ㆍ당좌자산	30,912,375	34,389,906	48,769,067

[비유동자산]	14,706,634	11,471,796	4,629,396

ㆍ유형자산	10,363,562	8,310,959	1,213,559

ㆍ무형자산	396,093	364,018	77,934

ㆍ기타비유동자산	3,946,979	2,796,819	3,337,903

자산총계	45,619,009	45,861,702	53,398,463

[유동부채]	2,307,418	1,616,970	2,813,072

[비유동부채]	523,426	275,930	3,716,027

부채총계	2,830,844	1,892,901	6,529,100

[지배기업 소유지분]	-

ㆍ자본금	1,569,365	1,398,390	1,387,365

ㆍ자본잉여금	32,761,013	32,153,672	31,887,960

ㆍ기타불입자본	(6,417,372)	(4,668,678)	332,921

ㆍ이익잉여금	14,963,585	15,045,445	13,261,118

ㆍ비지배지분	(88,426)	39,973	-

자본총계	42,788,165	43,968,801	46,869,364

(2016.01~2015.09)	(2015.01~2015.12)	(2014.01~2014.12)

[매출액]	11,795,247	17,916,048	22,816,568

[영업이익]	452,862	2,089,544	7,649,555

[당기순이익]	(160,259)	2,822,832	6,447,349

ㆍ지배기업 소유주지분	(71,832)	2,832,859	-

ㆍ비지배지분	(88,427)	(10,027)	-

[기본주당순이익]	(9)	203	585

연결에 포함된 회사수	2	1	-

주) 제8기의 기본주당순이익은 액면가 100원 기준으로 작성되었습니다. 2. 요약 재무정보

(단위:천원)

구 분	제10기 3분기	제 9 기	제 8기

[유동자산]	29,820,809	33,589,371	48,769,067

ㆍ당좌자산	29,820,809	33,589,371	48,769,067

[비유동자산]	15,419,372	12,419,134	4,629,396

ㆍ유형자산	10,249,279	8,310,959	1,213,559

ㆍ무형자산	394,230	361,806	77,934

ㆍ기타비유동자산	4,775,863	3,746,369	3,337,903

자산총계	45,240,181	46,008,506	53,398,463

[유동부채]	1,435,791	1,613,232	2,813,072

[비유동부채]	427,241	275,930	3,716,027

부채총계	1,863,032	1,889,162	6,529,100

[자본금]	1,404,365	1,398,390	1,387,365

[자본잉여금]	32,651,013	32,153,672	31,887,960

[기타불입자본]	(6,417,372)	(4,668,678)	332,921

[이익잉여금]	15,739,143	15,235,960	13,261,118

자본총계	43,377,149	44,119,343	46,869,364

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

[매출액]	11,461,070	17,916,048	22,816,568

[영업이익]	1,121,509	2,291,072	7,649,555

[당기순이익]	503,183	3,023,374	6,447,349

[총포괄이익]	503,183	2,929,979	-

[기본주당순이익]	36	217	585

주1) 비교표시된 제9기 재무정보는 K-IFRS 를 적용하여 작성된 것입니다.주2) 제8기의 기본주당순이익은 액면가 100원 기준으로 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기 3분기(당기)	-	-	-

제9기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제8기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기 3분기(당기)	한울회계법인	제10기 회계감사 계약	35,000	-

제9기(전기)	한울회계법인	제9기 회계감사 계약	27,000	687시간

제8기(전전기)	안진회계법인	제8기 회계감사 계약	52,000	623시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

제8기(전전기)	2014.11.10	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 감사인 확인서 발행을 위한 계약서	2014.10.01~ 2014.11.05	10,000	-

4. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축을 진행하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상의 "이사의 경영진단 및 분석의견" 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 개요 및 구성

당사의 보고서 공시대상기준일 현재 이사회는 3명의 이사(사내이사1명, 사외이사1명, 기타비상무이사1명)로 구성되어 있으며, 이밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.(3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사의 보고서 공시대상기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 나 . 이사회의 주요 결의사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사등의 성명(성명기)(출석률 100%)	비고

1	2016.01.04	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 지점 소재지 변경의 건	가결	참석	-

2	2016.03.04	1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

3	2016.04.05	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	-

4	2016.05.11	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	참석	-

5	2016.06.21	1. 본점 이전의 건	가결	참석	-

6	2016.07.13	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	참석	-

7	2016.08.31	1. 신주발행의 건(제3자배정 우리사주)2. 신규차입 결정의 건	가결	참석	-

8	2016.10.13	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	-

9	2016.10.31	1. 신주발행의 건(제3자배정 우리사주) - 납입기일 변경	가결	참석	-

10	2016.11.07	1. 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석	-

다. 이사의 독립성현황>

직책	성명	관계

대표이사	이진우	최대주주

기타비상무이사	이은숙	특수관계인

사외이사	성명기	-

감사	주승노	-

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 최근사업연도 말 자산총계가 1천억 이상인 법인의 경우 상근감사를 두는 것으로 명시하고 있는 상법 제 542조의 10(상근감사) 규정에 따라, 당사는 상근감사의 선임의무가 없으며 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	권한 및 책임
(정관 제 50조)	인원수	상근
여부

감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

나. 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

주승노	- 행정지원실 인사운영팀, 감사원과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장- 현,KB국민카드 상근감사의원	해당사항 없음	-

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상근감사 선임 의무가 없습니다.

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 50조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	감사의 참석여부(주승노 감사)	찬성여부	비고

1	2016.01.04	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 지점 소재지 변경의 건	가결	참석	-

2	2016.03.04	1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

3	2016.04.05	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	-

4	2016.05.11	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	참석	-

5	2016.06.21	1. 본점 이전의 건	가결	참석	-

6	2016.07.13	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	참석	-

7	2016.08.31	1. 신주발행의 건(제3자배정 우리사주)2. 신규차입 결정의 건	가결	참석	-

8	2016.10.13	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	-

9	2016.10.31	1. 신주발행의 건(제3자배정 우리사주) - 납입기일 변경	가결	참석	-

10	2016.11.07	1. 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이진우	본인	보통주	3,695,370	26.43	3,695,370	26.31	-

이은숙	특수관계자	보통주	3,004,445	21.49	2,617,795	18.64	장내매도

이민정	특수관계자	보통주	153,400	1.10	121,000	0.86	장내매도

지복순	특수관계자	보통주	23,440	0.17	23,440	0.17	-

이연구	특수관계자	보통주	15,000	0.11	15,000	0.11	-

이성호	특수관계자	보통주	4,100	0.03	4,100	0.03	-

이천복	특수관계자	보통주	8,150	0.06	8,150	0.06	-

이민희	특수관계자	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

신민자	특수관계자	보통주	1,600	0.01	1,600	0.01	-

예스인베스트먼트	특수관계자	보통주	20,770	0.15	20,770	0.15	-

계	보통주	6,927,475	49.54	6,508,425	46.34	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

이진우	1974.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 하이로닉 대표이사(09~현재)□ 이노비즈협회이사(13년~ 현재)

나. 최대주주의 임원겸직 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래가 있는 경우 그 내용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 2. 최대주주의 변동현황당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 10월 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 2014.12.31 현재 청산처리되었습니다. 이 후 제출일까지 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 3. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진우	3,695,370	26.31	-

이은숙	2,617,795	18.64	-

우리사주조합	13,395	0.10%

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,305	99.83%	5,783,418	41.44%	-

주)상기 소액주주현황은 2015년말 주주명부 기준으로 작성되었습니다.

4. 주식사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달이나 기술도입, 기타 경영상 필요에 의해 국내외 법인(투자조합 포함) 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 종업원의 사기진작을 위해 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고해야 한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	03 월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hironic.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간서울경제신문에 게재한다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	'16년 4월	'16년 5월	'16년 6월	'16년 7월	'16년 8월	'16년 9월

보통주	주가	최 고	10,700	10,150	10,950	11,000	11,450	10,850

최 저	9,990	9,180	8,750	9,380	9,860	9,070

거래량	2,091,817	2,319,908	8,464,665	6,454,149	14,140,235	4,550,258
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진우	남	1974.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	現) 하이로닉 대표이사 이노비즈 이사	3,695,370	-	6년 9개월	2019.03.24

이은숙	여	1974.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	現) 하이로닉 기타비상무이사	2,617,795	-	1년 8개월	2018.07.23

성명기	남	1954.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 이노비즈 협회 회장現) 여의시스템 대표이사	-	-	2년 7개월	2019.03.24

주승노	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	前) 감사원 공직감찰본부장 現) 하이로닉 감사	-	-	1년 5개월	2018.03.25

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	79	-	-	-	79	1.5	2,725	35	-

-	여	22	-	-	-	22	1.5	522	24	-

합 계	101	-	-	-	101	1.5	3,247	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	265	132	-

사외이사	1	3	3	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	267	89	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이수철外 직원 2013.06.07 신주교부 보통주 248,000 113,250 134,750 - 15.06.07~16.06.06 1,800 이재민外 직원 2013.12.18 신주교부 보통주 121,750 15,750 106,000 - 15.12.18~16.12.17 3,734 손량희外 직원 2014.03.20 신주교부 보통주 92,000 14,000 78,000 - 16.03.20~19.03.19 4,220 정수현外 직원 2014.05.22 신주교부 보통주 135,500 29,500 100,750 5,250 16.05.22~19.05.21 5,600 김근오外 직원 2014.07.25 신주교부 보통주 152,000 32,500 117,750 1,750 16.07.25~19.07.24 7,200 이준형外 직원 2015.03.26 신주교부차액보상 보통주 129,750 - 129,750 - 17.03.26~20.03.25 24,887 이주혁外 직원 2015.07.20 신주교부차액보상 보통주 53,250 - 35,750 17,500 17.07.20~20.07.19 17,324 유진우外 직원 2015.10.01 신주교부 보통주 49,000 - 35,500 13,500 17.10.01~20.09.30 14,955 서승재外 직원 2016.01.04 신주교부 보통주 44,900 - 25,800 19,100 18.01.04~21.01.03 13,235 김승현 직원 2016.03.25 신주교부 보통주 600 - - 600 18.03.25~21.03.24 11,656 최원열外 직원 2016.04.05 신주교부 보통주 22,000 - 12,700 9,300 18.04.05~21.04.04 10,276 박용환外 직원 2016.07.13 신주교부 보통주 11,700 - 5,200 6,500 19.07.13~22.07.12 9,870 주1) 2015년 10월 1일 부여분 이전의 부여 수량 및 행사가격은 액면분할을 반영, 조정하여 나타낸 수치입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티	2015.01.07	신규사업 진출
[HCMA(Home-CareMedical Aesthetic)]	950	1,900,000	95	950	-	-	-	1,900,000	85.59	950	571	-501

(주)하이로닉코리아	2016.06.01	판매유통망 확보	45	-	-	-	45,000	45	-	45,000	90	45	953	-163

(주)슈프리마인베스트먼트	2015.09.22	특허기술사업화	400	4	10	400	4	400	-	8	10	800	-	-

합 계	1,900,004	-	1,350	-	-	-	1,945,008	-	1,795	1,524	-664

※ 최근사업연도 재무현황은 2016년도 3분기 결산 기준입니다.

※ 아띠베뷰티의 2016년 07월 21일 신주발행 유상증자에 따라 지분율 변동이 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 관계회사와의 거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 특수관계인과의 거래

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.