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하이로닉 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이로닉
대 표 이 사 : 이 진 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층
(전 화) 031-525-7000
(홈페이지) http://www.hironic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 희 명
(전 화) 031-525-7006
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아띠베뷰티	2016.01.08	서울시 강남구 도산대로8길 12, 3층동 3층(논현동, 명화빌딩)	미용기기, 제조/도매업	479,616	의결권의 과반수 이상 소유지분율 85.59%	여

(주)하이로닉코리아	2016.04.14	경기도 용인시 수지구 문인로13번길 17(풍덕천동)	의료기기, 미용기기 도소매	806,723	의결권의 과반수 이상 소유지분율 99.47%	여

(주)블루코어컴퍼니	2012.01.02	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48,12층 (우동, 에이스하이테크21)	의료기기 제조업	3,199,160	의결권의 과반수 이상 소유지분율 53.62%	여

주1) 주요 종속회사 판단기준은 직전사업연도말 자산 총액이 개별자산총액의 10%이상 또는 자산총액 750억 이상이며, 당사의 종속회사는 비상장입니다.주2) 당 사는 2017년 7월 3일 사업 역량 강화 및 수익성 제고를 위해 (주)블루코어컴퍼니의 주식 28,900주를 10억원에 취득하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	블루코어컴퍼니	역량강화 및 수익성 제고

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회 사 하이로닉이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 Hironic Co., Ltd 이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이로닉 또는 Hironic Co. 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 : 당사는 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 또한, 회사의 주식은 2014년 12월 17일자로 코넥스시장에서 코스닥 시장으로 이전상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층전화번호 : 031-525-7000홈페이지 주소 : http://www.hironic.com

5 . 중소기업 해당 여부 : 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 : 지배회사인 주식회사 하이로닉은 피부미용의료기기 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사인 '주식회사 아띠베뷰티'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 정밀광학용 기기, 전기전자기기, 의료기기 렌탈, 기타 의료용기기, 화장품 제조 및 판매가 있으며, '주식회사 하이로닉코리아'가 영위하는 사업으로는 의료기기, 미용기기, 렌탈업, 회원제 서비스업, 전자기기, 화장품이 있습니다. 또한, '주식회사 블루코어컴퍼니'가 영위하는 사업으로는 전자제어장비 제조업, 전시시설물 제조업, 의료기기 제조 및 판매업, 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매, 의료장비 수출입업 등이 있습니다. 8. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 : 연결회사는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사와 1개의 관계회사가 있습니다. (주)아띠베뷰티는 개인용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 85.59%이며, (주)하이로닉코리아는 국내시장의 의료기기 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 99%이며, (주)블루코어컴퍼니는 국내시장의 의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분율은 53.62%이며, (주)예스인베스트먼트는 투자업 등 을 주요사업으로 하고 있는 비상장법인으로 당사가 보유하고 있는 지분은 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 당사는 설립시 본점소재지가 서울시 서초구 잠원동 48번지 1호 삼형캐슬빌딩 101 이었으나, 본 보고서 제출일 현재 경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층으로 이전 되어 사업을 영위하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 : 당사의 최근 중요한 변동내역은 2015년 03월 26일부로 이은숙 사내이사가, 주승노 감사가 신규선임되었으며, 2015년 07월 24일부로 일신상의 이유로 이은숙 사내이사가 퇴임한 후 기타비상무이사로 변경선임 되었습니다. 그리고, 2016년 3월 25일에 성명기 사외이사가 연임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 : 당사의 최대주주는 대표이사 이진우이며 설립일 이후 2010년 10월 ㈜비에스피메디칼에서 대표이사 이진우로 변경된 적이 있습니다. 당시 당사의 최대주주인 ㈜비에스피메디칼은 당사의 전신으로 현재 청산처리 되었습니다. 라. 상호의 변경 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 : 2014.12.30 개최된 이사회를 통해 (주)아띠베뷰티를 설립하기로 의결 하였으며, 그 목적은 신규사업[HCMA(Home-Care Medical Aesthetic)]진출이며, 당사가 출자한 금액은 9.5억, 지분율 95%입니다. 또한, 2015.04.06 개최된 이사회를 통해 [경기도 용인시 수지구 신수로 767, 유타워 19층(1901호 ~ 1914호), 전유면적 2,134.29㎡]를 8,804,373,000원에 취득하기로 의결하였습니다. 그후, 2016년 7월에 현재 법인 소재지인 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 유타워 19층으로 법인사업장 전체가 이전하였습니다.또한 2015년 04월 Doublo-M 이 출시되었으며, 2015년 08월 Ultra Vera에 대하여 MFDS 인증을 획득하였을 뿐만 아니라 2015년 09월 EASYMO에 대하여 MFDS 인증을 획득하였으며, 2017년 6월 1일 반도체 레이저수술기와 고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기인 A-Fit 국내 식약처 허가를 득하였고, 광영 상가이드 다중색소병변치료용 레이저광의료기기를 개발 중에 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009년 10월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	266,667	-

2011년 09월 20일	무상증자	보통주	157,000	5,000	5,000	-

2011년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 11월 05일	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	액면분할

2014년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,738	500	17,150	-

2014년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	169,491	500	17,700	-

2014년 12월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	550,000	500	51,000	코스닥이전상장

2014년 12월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	51,000	코스닥이전상장

2015년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,200	500	9,000	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	9,000	-

2015년 08월 17일	주식분할	보통주	350	500	9,000	-

2015년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	11,187,116	100	-	액면분할

2016년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	15,750	100	3,734	-

2016년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	1,800	-

2016년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	100	4,220	-

2016년 06월 24일	주식매수선택권행사	보통주	27,000	100	5,600	-

2016년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	7,085	-

2016년 12월 09일	-	보통주	16,100	100	9,990	우리사주발행
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	-	90,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,094,745	-	14,094,745	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,094,745	-	14,094,745	-

Ⅴ. 자기주식수	1,166,761	-	1,166,761	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,927,984	-	12,927,984	-

주) 신탁계약에 의거하여 취득한 자기주식수입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	464,798	-	-	464,798	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	339,080	362,883	-	-	701,963	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	339,080	827,681	-	-	1,166,761	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	339,080	827,681	-	-	1,166,761	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,094,745	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,166,761	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,927,984	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기 3분기	제10기	제09기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	945	595	2,823

(별도)당기순이익(백만원)	1,341	1,531	3,023

(연결)주당순이익(원)	65	53	203

현금배당금총액(백만원)	-	134	955

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.5	33.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.1	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위:원)

구분	제11기 3분기(2017년 9월말)	제10기(2016년 12월말)	제9기(2015년 12월말)

[유동자산]	30,028,562,110	30,410,530,619	34,389,905,577

[비유동자산]	17,795,507,432	14,312,457,295	11,471,796,274

. 유형자산	11,891,377,829	10,691,185,704	8,310,959,063

. 무형자산	881,020,741	454,955,798	364,018,045

. 기타비유동자산	176,840,597	10,082,791	21,468,390

자산총계	47,824,069,542	44,722,987,914	45,861,701,851

[유동부채]	3,772,531,430	1,351,734,519	1,616,970,337

[비유동부채]	2,708,052,108	544,742,644	275,930,231

부채총계	6,480,583,538	1,896,477,163	1,892,900,568

[지배기업 소유지분]

. 자본금	1,409,474,500	1,409,474,500	1,398,389,500

. 자본잉여금	33,165,061,653	33,189,447,688	32,153,671,551

. 기타자본조정	(10,646,607,420)	(7,601,126,190)	(4,668,677,590)

. 이익잉여금	16,591,455,923	15,800,325,510	15,045,444,916

. 비지배지분	824,101,348	28,389,243	39,972,906

자본총계	41,343,486,004	42,826,510,751	43,968,801,283

2017.01~2017.09	2016.01~2016.12	2015.01~2015.12

[매출액]	13,428,941,419	15,476,750,126	17,916,048,158

[영업이익]	1,441,829,414	347,123,966	2,089,543,614

[당기순이익]	945,550,363	595,147,724	2,822,832,214

. 지배기업 소유주지분	925,319,223	754,880,594	2,739,463,826

. 비지배지분	20,231,140	(123,559,675)	(10,027,094)

[기본주당순이익]	65	53	203

연결에 포함된 회사수	3	2	1

나. 요약 개별 재무정보(단위:원)

구분	제11기 3분기(2017년 9월말)	제10기(2016년 12월말)	제9기(2015년 12월말)

[유동자산]	27,183,595,967	30,325,192,385	33,589,371,383

[비유동자산]	18,267,217,078	14,997,733,866	12,419,134,218

. 유형자산	10,909,080,570	10,559,324,935	8,310,959,063

. 무형자산	418,184,646	453,209,438	361,805,989

. 기타비유동자산	176,840,597	10,082,791	21,468,390

자산총계	45,450,813,045	45,322,926,251	46,008,505,601

[유동부채]	2,825,154,167	1,173,703,879	1,613,232,200

[비유동부채]	775,374,650	461,143,244	275,930,231

부채총계	3,600,528,817	1,634,847,123	1,889,162,431

[자본금]	1,409,474,500	1,409,474,500	1,398,389,500

[자본잉여금]	33,076,423,700	33,076,423,700	32,153,671,551

[기타자본조정]	(10,646,607,420)	(7,601,126,190)	(4,668,677,590)

[이익잉여금]	18,010,993,448	16,803,307,118	15,235,959,709

자본총계	41,850,284,228	43,688,079,128	44,119,343,170

종속, 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	11,177,173,946	14,768,148,279	17,916,048,158

[영업이익]	1,828,409,764	1,284,470,103	2,291,072,431

[당기순이익]	1,341,875,140	1,531,174,214	3,023,374,101

[총포괄이익]	1,341,875,140	1,567,374,409	2,929,978,619

[기본주당순이익]	95	112	217
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기 3분기(당기)	-	-	-

제10기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제9기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	한울회계법인	제11기 회계감사계약	33,000,000	-

제10기(전기)	한울회계법인	제10기 회계감사계약	35,000,000	687시간

제9기(전전기)	한울회계법인	제9기 회계감사계약	27,000,000	687시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당 사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기 보고서에서 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사와 기타비상무이사 그리고 사외이사 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. 나 . 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명(성명기)(출석율 100%)	비고

1	2017.02.23	1. 제10기 재무제표 승인의 건 2. 제10기 정기주주총회 소집의 건 3. 하이로닉코리아 유상증자 참여의 건 4. 주식매수선택권 취소의 건	여	찬성	-

2	2017.03.08	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 2. 현금 배당의 건	여	찬성	-

3	2017.06.27	1. 타법인 주식 취득 결정의 건 2. 전환사채 인수 결정의 건	여	찬성	-

4	2017.09.27	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건	여	찬성	-

(2) 이사회 구성 현황현황>

직책	성명	관계

대표이사	이진우	최대주주

기타비상무이사	이은숙	특수관계인

사외이사	성명기	-

감사	주승노	-

최근 3개년간 이해관계자와의 특이할만한 자금거래나 영업거래는 존재하지 않았으며 이사회 및 주주총회 결의 사항 검토시 주주 이익에 반하는 의사결정을 한 사실이 있다고 보기는 어렵습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(주승노)이 감사업무를 수행하고 있습니다. - 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

주승노	- 행정지원실 인사운영팀, 감사원과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장- 현, KB국민카드 상근감사의원	해당사항 없음	-

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상근감사 선임 의무가 없습니다.

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 50조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내역(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이진우	본인	보통주	3,695,370	26.22	3,695,370	26.22	-

이은숙	특수관계인	보통주	2,617,795	18.57	2,617,795	18.57	-

이민정	특수관계인	보통주	110,000	0.78	109,000	0.77	장내매도

지복순	특수관계인	보통주	8,500	0.06	8,357	0.06	장내매도

이연구	특수관계인	보통주	15,000	0.11	7,677	0.05	장내매도

이성호	특수관계인	보통주	0	0.00	0	0.00	-

이천복	특수관계인	보통주	8,150	0.06	0	0.00	장내매도

이민희	특수관계인	보통주	1,200	0.01	1,200	0.01	-

신민자	특수관계인	보통주	1,600	0.01	1,600	0.01	-

예스인베스트먼트	특수관계인	보통주	20,770	0.15	2,319	0.02	장내매도

계	보통주	6,478,385	45.96	6,443,318	45.71	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진우	3,695,370	26.22%	대표이사

이은숙	2,617,795	18.57%	특수관계인

우리사주조합	21,600	0.15%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,943	99.82%	6,463,066	45,85%.

주) 최대주주 및 특수관계인, 우리사주조합, 자사주 제외.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진우	남	1974.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	前) 06.11∼12.05 BSP메디칼대표이사現) 09.10∼현재 하이로닉 대표이사	3,695,370	-	7년 11개월	2019.03.24

이은숙	여	1974.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	前) 비에스피메디컬 고객지원실 실장, (주)하이로닉 공동 창업자, (주)하이로닉 고객지원실 실장, 現) 15.03~ 현재 하이로닉 기타비상무이사	2,617,795	-	2년 6개월	2018.07.24

성명기	남	1954.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 83.08∼91.10 여의마이컴 대표이사現) 91.10∼현재 여의시스템 대표이사現) 13.12~ 현재 하이로닉 사외이사	-	-	3년 9개월	2019.03.24

주승노	남	1956.04	감사	등기임원	비상근	감사	前) 감사원 과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장 現) 15.03~ 현재 하이로닉 감사	-	-	2년 6개월	2018.03.25

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기제조판매부문	남	71	-	-	-	71	1.8	2,538	36	-

의료기기제조판매부문	여	22	-	2	-	24	1.8	538	22	-

합 계	93	-	2	-	95	1.8	3,076	32	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	258	86	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	250	125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1	1	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7	7	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주) 등기이사, 사외이사, 감사에게 부여한 주식매수선택권은 없습니다. (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이수철外 직원 2013년 06월 07일 신주교부 보통주 248,000 113,250 134,750 - 15.06.07~16.06.06 1,800 이재민外 직원 2013년 12월 18일 신주교부 보통주 121,750 15,750 106,000 - 15.12.18~16.12.17 3,734 손량희外 직원 2014년 03월 20일 신주교부 보통주 92,000 14,000 78,000 - 16.03.20~19.03.19 4,220 정수현外 직원 2014년 05월 22일 신주교부 보통주 135,500 29,500 100,750 5,250 16.05.22~19.05.21 5,600 김근오外 직원 2014년 07월 25일 신주교부 보통주 152,000 32,500 119,500 - 16.07.25~19.07.24 7,200 이준형外 직원 2015년 03월 26일 신주교부차액보상 보통주 129,750 - 129,750 - 17.03.26~20.03.25 24,887 이주혁外 직원 2015년 07월 20일 신주교부차액보상 보통주 53,250 - 53,250 - 17.07.20~20.07.19 17,324 유진우外 직원 2015년 10월 01일 신주교부 보통주 49,000 - 49,000 - 17.10.01~20.09.30 14,955 강명원外 직원 2016년 01월 04일 신주교부 보통주 44,900 - 43,100 1,800 18.01.04~21.01.03 13,235 김승현 직원 2016년 03월 25일 신주교부 보통주 600 - 600 - 18.03.25~21.03.24 11,656 민승기外 직원 2016년 04월 05일 신주교부 보통주 22,000 - 21,900 100 18.04.05~21.04.04 10,276 임병운外 직원 2016년 07월 13일 신주교부 보통주 11,700 - 11,400 300 19.07.13~22.07.12 9,870 이기철外 직원 2016년 10월 13일 신주교부 보통주 37,300 - 29,300 8,000 19.10.13~22.10.12 9,650 이수철外 직원 2017년 03월 31일 신주교부 보통주 157,000 - 53,550 103,450 19.03.31~22.03.30 6,167 황성택外 직원 2017년 09월 27일 신주교부 보통주 55,000 - - 55,000 19.09.27~22.09.26 5,082
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아띠베뷰티	2015년 01월 07일	신규사업 진출
[HCMA(Home-CareMedical Aesthetic)]	950	1,900,000	95	950	-	-	-	1,900,000	86	950	326	-410

(주)슈프리마 인베스트먼트	2015년 09월 22일	특허기술사업화	800	4	4	400	4	400	-	8	8	800	-	-

(주)하이로닉코리아	2016년 04월 14일	국내 판매법인	45	-	-	-	1,890,000	945	-	1,890,000	90	945	1,386	-158

(주)블루코어컴퍼니	2017년 07월 03일	사업 역량 강화 및 수익성 제고	1,000	-	-	-	28,900	1,000	-	1,000	54	1,000	4,956	172

합 계	1,900,004	99	1,350	1,918,904	2,345	-	3,791,008	238	3,695	6,668	-396
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2014.12.16	28,050,000	연구개발자금 10,024,584시설자금 10,024,530운영자금 7,184,240기타(발행제비용) 816,596	연구개발자금 3,701,630시설자금 9,641,074운영자금 7,184,240기타(발행제비용) 699,078	-. R 자금 사용액 및 시설자금 사용액은 16년말 기준임.잔액은 2017년까지 사용예정임.-. 발행제비용 비용중 기타비용 차액이 발생하였음.차액 분은 물품대 등으로 사용

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.