아바텍 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 11 기정기주주총회 (2011.03.30)	제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식 액면분할의 건(특별결의사항) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특별결의사항)	승인권진하 선임박준상 선임액면가 5,000원->500원사업목적 추가 외1,000백만원50백만원267,000주 부여	-

임시주주총회(2011.09.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특별결의사항)	신주발행 한도 변경 외90,000주 부여	-

임시주주총회(2012.01.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	오수진 선임	-

제 12 기정기주주총회 (2012.02.24)	제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인상법개정에 따른 조항추가1,000백만원50백만원	-

임시주주총회(2012.12.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항)	사업목적 삭제	-

제 13 기 정기주주총회(2013.03.25)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특결결의사항)	승인1주당 110원 현금배당박명섭, 김영섭 선임박찬흥 선임1,000백만원50백만원267,000주 부여	-

제 14 기 정기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특결결의사항)	승인1주당 100원 현금배당박준상사외이사 재선임1,000백만원50백만원87,000주 부여	-

임시주주총회(2014.06.25)	제1호 의안 : 상근감사 선임의 건	홍가식 감사 선임	-

제 15 기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인1주당 200원 현금배당 오수진기타비상무이사 재선임1,000백만원50백만원	-

제 16 기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당박명섭,김영섭 중임1,000백만원50백만원가결가결	-

제 17 기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당박준상 재선임홍가식 재선임1,000백만원50백만원가결	-

제 18 기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 200원 현금배당위지명 선임오수진 재선임1,500백만원50백만원가결	-

제 19 기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 재무제료 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당박명섭 중임이민형 신규선임1,500백만원60백만원가결가결	-

제 20 기정기주주총회(2020.03.18)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당가결윤상한 신규선임홍가식 중임1,500백만원60백만원가결	-

제 21 기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당가결위지명 중임1,500백만원60백만원가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 다. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 바. 기타의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .

다. 중소기업기준 검토표