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아바텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아바텍
대 표 이 사 : 박명섭
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 달서대로85길 100
(전 화) 053 - 592 - 4060
(홈페이지) http://www.avatec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김영섭
(전 화) 053 - 592 -4060
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 아바텍" 이라고 표기합니다. 영문으로는 AVATEC CO., LTD. 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 아바텍 또는 AVATEC으로 표기합니다. 나 . 설립일자 당사는 2000년 8월 18일 Display용 진공박막코팅 제품 생산과 판매를 목적으로 대구에서 설립하였으며, 2011년 9월 구미공장을 준공하여 Glass Slimming 및 ITO 코팅제품 등 생산하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다 . 2016년 1월 오창공장을 인수하여 광학필름코팅 사업에 진출하기 위해 준비 하고 있습니다.

다. 본사 및 공장 주소 등

본 사	주 소	대구광역시 달서구 달서대로 85길 100

전화번호	053-592-4060

홈폐이지	http://www.avatec.co.kr

구미 공장	주 소	경상북도 구미시 산동면 첨단기업 7로 59-21

전화번호	054-710-5000

오창 공장	주 소	충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창가좌1길 49

전화번호	043-710-5000

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 코팅 및 식각 기술을 활용하여 휴대폰, TV, 태블릿 PC 등의 디스플레이 관련제품과 가전제품 생산에 사용되는 부품 및 원재료를 공급하는 회사입니다. 당사의 주요 제품인 Glass Slimming ITO코팅(LCD), 강화 Glass의 전방산업은 디스플레이 산업입니다. 또한 당사가 생산하는 표면처리 제품은 백색가전으로 분류되는 고사양의 냉장고 등의 가전제품에 적용되고 있습니다. 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 산업용 진공장비 제조판매업
2. 산업용 코팅 제조판매업
3. 산업용 전자기계 제조판매업
4. Glass 가공 제조판매업
5. 화학약품류 제조판매업
6. 산업용 자동화기계 제조판매업
7. 각호에 관련된 수출입업
8. 기계 임가공 서비스업 9. 전기 및 전자부품 제조판매업 10. 각 호에 부대하는 사업일체	-

2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사가 추진중인 신규사업은 기능성 Film, MLCC(적층세라믹콘데서)사업입니다. 기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 6개의 계열사((주)아바코,(주)대명ENG,(주)대명FA,(주)DAS,AVACO Inc,AVACO Machinery(Guanghou) co.,)가 있으며, 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고 바랍니다.

상 호	사업목적	설립일	지배관계근거	상장여부

(주)아바코	제조업/전자응용기기	2000.01	-	상장

AVACO Inc	판매대행업	2011.01	-	비상장

AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd	판매대행업	2013.09	-	비상장

(주)DAS	제조업	2011.03	-	비상장

(주)대명ENG	제조업	2000.03	-	비상장

(주)대명FA	산업용 전자기계제조/도,소매	1990.10	-	비상장

사. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	20,000	특정자산에 대한 지배력(기업회계기준서 제1110호)	-

주) 당사는 2019년말에 특정자산(MMT) 보유에 따른 연결재무제표 작성 의무가 발생하였고, 별도의 종속회사는 존재하지 않습니다. 상기 자산은 기업공시 작성기준에따라 기재하였습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	MMT 특정금전신탁	당기 중 자산 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 당사는 2019년말에 특정자산(MMT) 보유에 따른 연결재무제표 작성 의무가 발생하였고, 별도의 종속회사는 존재하지 않습니다. 상기 자산은 기업공시 작성기준에따라 기재하였습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2012년 11월 06일	-	-

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용평가 등급범위)	신용등급(등급정의)	신용등급유효기간

2014.05.27	2013.12.31	(주)이크레더블(AAA ~ D)	A-(채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움)	2015.05.26

2015.06.11	2014.12.31	(주)이크레더블(AAA ~ D)	A(채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움)	2016.06.10

2016.04.28	2015.12.31	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	A-(우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준)	2017.04.27

2017.04.06	2016.12.31	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	A-(양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준)	2018.04.05

2018.05.29	2017.12.31	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	A(양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준)	2019.05.28

2019.04.29	2018.12.31	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	A(양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준)	2020.04.28
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 역

2000년 08월	(주) 아바텍 설립

2001년 07월	기술혁신 Venture 기업인증

2001년 09월	㈜아바텍 기업부설연구소 설립

2001년 12월	LG Philips Displays 부품 공급업체 등록(EEF공급)

2002년 05월	ISO-9001 인증

2003년 05월	LG Philips LCD 부품 공급업체 등록(C/F용 BM Coating Glass공급)

2003년 12월	LG전자 부품공급업체 등록(광학 Engine Assembly 공급)

2004년 04월	Optical Engine Assembly 공장 증축

2004년 05월	DLP Projector 부품과 조립Line의 UL인증 획득

2004년 08월	INNO-BIZ 업체 및 우량기술기업으로 선정

2004년 09월	전국품질 분임조 경진대회 금상 수상(대통령상)

2004년 10월	삼성전자부품공급업체등록(Projection Mirror)

2004년 11월	선도중소기업 선정 (대구광역시)

2005년 05월	ISO-14001 인증

2005년 12월	제42회 무역의날 “천만불 수출의 탑” 수상

2007년 12월	아바텍전자(연태)유한공사(중국 연태법인) 설립

2009년 08월	PDP EMI Filter 양산

2010년 11월	제47회 무역의날 “이천만불 수출의 탑” 수상

2010년 12월	일자리 창물 우수기업 고용노동부장관상 수상

2010년 12월	2010년도 고용창출 우수기업 대통령상 수상

2011년 03월	환경경영시스템/품질경영시스템인증(한국표준협회)

2011년 05월	유상 5억원 증자(제3자배정, 벤처금융)

2011년 09월	구미공장 준공

2011년 12월	유상 13.25억원 증자(제3자배정, 일반법인)

2012년 08월	우리 사주조합 설립

2012년 08월	강화 Glass용 생산라인 설치

2012년 09월	경북 행복나눔기업(일자리창출우수기업) 선정

2012년 10월	유상 14.75억원 증자(일반공모)

2012년 11월	구미시청 이달의 기업선정

2012년 11월	대구시 공정일터 우수기업 인증패 수상

2012년 11월	한국거래소 상장(코스닥시장)

2014년 04월	고용창출기업 100대 기업 선정(고용노동부) - 중견기업부문 1위 수상

2014년 11월	천억벤처기업 기업인부문 국무총리상 수상

2014년 12월	[일家양득 실천우수사업장]- 대구 달서구 인증패 수상

2014년 12월	일자리창출지원(고용노동부) 표창장

2015년 04월	2014년도 고용창출 100대 우수기업 - 대통령 인증패 수상

2016년 01월	광학필름코팅사업 시설 투자(오창공장)

2016년 10월	청년고용 리딩기업 선정(경상북도경제진흥원)

2017년 12월	고용정책 공로상 표창(경북창조경제혁신센터)

2018년 11월	MLCC 부품 사업 신규 투자(450억원)

나. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.08.18	대구광역시 달서구 갈산동 358-111

본점이전	2001.03.29	대구광역시 달서구 달서대로 85길 100

다. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011. 03	윤호영 사내이사 사임 / 권진하 사내이사 취임 / 박준상 사외이사 취임

2012. 01	오수진 기타비상무이사 취임

2013. 03	박명섭 대표이사 중임/김영섭 사내이사 중임/정영학 감사 사임 / 박찬흥 비상근감사 취임

2014. 03	권진하 이사 사임/박준상 사외이사 중임

2014. 06	박찬흥 비상근감사 사임 / 홍가식 상근감사 취임

2015. 03	오수진 기타비상무이사 중임

2016. 03	박명섭 대표이사 중임/김영섭 사내이사 중임

2017. 03	박준상 사외이사 중임/홍가식 상근감사 중임

2018. 03	위지명 사내이사 취임/ 오수진 기타비상무이사 중임 /김영섭 사내이사 사임 / 박명섭, 위지명 공동대표이사 취임

2019. 03	박명섭 대표이사 중임/ 오수진 기타비상무이사 사임/ 이민형 기타비상무이사 취임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2005년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	15,000	-

2011년 05월 16일	주식분할	보통주	9,400,000	500	-	액면분할

2011년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	6,500	-

2011년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,650,000	500	4,000	-

2012년 10월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	2,950,000	500	6,300	기업공개

2012년 12월 03일	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	2,400	-

2016년 04월 08일	-	보통주	700,000	500	-	이익소각

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음 다. 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당기말 현재, 당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 24,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 15,607,500주입니다. 2016년 4월 8일 이익소각으로 700,000주 감소하였으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,307,500	-	16,307,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	700,000	-	700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	700,000	-	700,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,607,500	-	15,607,500	-

Ⅴ. 자기주식수	1,572,075	-	1,572,075	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,035,425	-	14,035,425	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당 기말 보 고서 작 성 기준 일 현재 자기주식수는 1,572,075주이며, 상세내역은 다음과같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	776,308	-	-	-	776,308	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	794,215	-	-	794,215	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	776,308	794,215	-	-	1,570,523	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,552	-	-	-	1,552	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,552	-	-	-	1,552	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	777,860	794,215	-	-	1,572,075	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 15,607,500주이며, 정관상 발행할 주식 총수의65.03%에 해당됩니다. 우선주 발행 내역은 없으며, 발행주식 중 자기주식 등 의결권이 없는 주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,607,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,572,075	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,035,425	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

배당 관련 정관 조항 제 11 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 52 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록. 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,727	14,435	8,145

(별도)당기순이익(백만원)	-	14,367	8,000

(연결)주당순이익(원)	510	962	543

현금배당금총액(백만원)	1,483	3,121	2,989

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.19	21.31	36.70

현금배당수익률(%)	보통주	1.87	2.56	3.03

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항

( 단위 : 원 )

사업연도	제 20 기	제 19 기	제 18 기

구 분	2019년12월말	2018년12월말	2017년12월말

유동자산	39,211,788,550	62,828,888,831	93,202,613,687

현금및현금성자산	16,403,298,004	21,580,465,167	37,743,271,717

매출채권 및 기타채권	1,520,265,400	4,806,124,497	3,981,781,002

기타금융자산	17,985,797	25,027,352,971	50,005,405,604

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	10,000,000,000	-

종속기업투자자산(유동)	20,000,000,000

기타자산	151,564,115	220,475,278	244,868,814

재고자산	1,118,675,234	1,194,470,918	1,227,286,550

비유동자산	105,566,714,826	83,166,338,622	57,010,969,754

장기성매출채권및기타채권	2,907,796,000	1,993,830,000	1,733,550,000

기타금융자산(비유동)	-	1,900,521,999	9,948,625

매도가능금융자산	-	-	5,372,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	31,018,505,700	30,885,402,725	-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,533,300,000	4,270,500,000	-

유형자산	64,556,355,533	42,053,730,516	47,990,776,868

무형자산	952,330,505	956,638,685	828,816,865

이연법인세자산	1,598,427,088	1,105,714,697	1,075,077,396

자산총계	144,778,503,376	145,995,227,453	150,213,583,441

유동부채	7,923,005,856	8,847,292,845	12,657,682,887

비유동부채	767,695,499	122,938,138	51,700,596

부채총계	8,690,701,355	8,970,230,983	12,709,383,483

자본금	8,153,750,000	8,153,750,000	8,153,750,000

자본잉여금	33,216,466,150	33,216,466,150	33,216,466,150

자본조정	(12,886,626,689)	(6,663,375,859)	(1,033,791,278)

기타포괄손익누계액	(620,646,000)	(825,630,000)	87,105,018

이익잉여금	108,224,858,560	103,143,786,179	97,080,670,068

자본총계	136,087,802,021	137,024,996,470	137,504,199,958

(2019.01.01.~	(2018.01.01.~	(2017.01.01.~

2019.12.31.)	2018.12.31.)	2017.12.31.)

매출액	75,410,526,037	74,333,389,948	95,628,779,572

영업이익(손실)	5,431,636,252	5,564,953,893	15,889,072,666

당기순이익(손실)	7,237,344,283	7,726,745,001	14,435,536,204

총포괄이익(손실)	6,769,020,381	8,271,570,693	14,644,439,392

기본주당이익(손실)	499	510	962

희석주당이익(손실)	499	510	962
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(연결기준)

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제20기	매출채권	1,666,044	145,780	8.75%

제19기	매출채권	4,806,124	145,780	3.03%

제18기	매출채권	4,009,192	145,780	3.64%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제20기	제19기	제18기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	145,780	145,780	142,072

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	3,708

4. 기말 대손충당금 잔액합계	145,780	145,780	145,780

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 재무상태일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 및 대손충당금 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년이상 ~15개월미만(80%설정)	15개월이상~ 18개월미만(100%설정)	계

금액	1,520,264	-	-	145,780	1,666,044

구성비율	91.25%	-	-	8.75%	100.0%

충당금설정	-	-	-	145,780	145,780

나. 재고자산의 보유 현 황(연결기준)

1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	제 20 기	제 19 기	제 18 기

제 품	257,192	306,432	323,990

재공품	373,484	331,027	257,663

원재료	487,999	557,012	645,634

저장품	-	-	-

합 계	1,118,675	1,194,471	1,227,287

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	0.8%	0.8%	0.8%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}	54.4	52.1	25.5

주) 재고자산 구성비율과 재고자산회전율은 K-IFRS기준을 적용하였습니다.

2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 당사는 매 월마다 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 2019년 12월 31일에 기말 재 고자산 실사를 실시하여 장부재고와 실물재고와의 차이가 없음을 확인하였습니다.

② 실사방법 전수조사 실시를 기본으로 하였으며, 2019년 기말 재고자산 실사는 외부감사인인 한영회계법인이 입회하여, 실시하였습니다.

③ 장기체화재고 등 현황 당사는 장기체화 및 진부화 재고에 대해서는 평가손실충당금을 설정하였습니다. ④ 재고자산의 담보제공

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 및 미상환 잔액 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	안경회계법인	적정	-	- 금융상품의 분류 및 평가

제19기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	안경회계법인	- 반기검토 - 개별재무제표감사 - 연결재무제표감사	56,000	973

제19기(전기)	한영회계법인	- 반기검토 - 개별재무제표감사 - 연결재무제표감사	54,000	682

제18 기(전전기)	한영회계법인	- 반기검토 - 개별재무제표감사 - 연결재무제표감사	52,000	682

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한에 관한 사항① 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정에 관한 사항② 신주, 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 ③ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항④ 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항⑤ 조직 및 직제의 제정, 개폐에 관한 사항⑥ 신규사업 및 투자, 자금의 차입에 관한 사항⑦ 중간배당에 관한 사항⑧ 주식매수선택권 부여의 취소⑨ 경영전반에 관한 사항⑩ 기타 법령 및 정관, 주주총회에서 위임 받은 사항

(2) 이사회의 운영에 관한 사항■ 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성된다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다.■ 이사회의 결의방법① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.■ 이사회의 의사록① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역(1) 이사회 주요 의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019.01.23	- 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2019.02.01	- 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건- 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건- 제19기(2018년) 배당금 지급의 건	가결	-

2019.02.20	- 제19기(2018년) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2019.03.12	- 제19기(2018년) 정기주주총회 제7호의안(정관변경의 건) 추가변경 및 수입 신용장 개설한도 약정의 건	가결	-

2019.03.29	- 대표이사 중임의 건	가결	-

2019.07.11	- 자기주식 취득의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

개최일자	의 안 내 용	사외이사수(참석수)	찬성여부	비 고

2019.01.23	- 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건	1(1)	찬성	-

2019.02.01	- 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건- 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건- 제19기(2018년) 배당금 지급의 건	1(1)	찬성	-

2019.02.20	- 제19기(2018년) 정기주주총회 개최의 건	1(1)	찬성	-

2019.03.12	- 제19기(2018년) 정기주주총회 제7호의안(정관변경의 건) 추가변경 및 수입 신용장 개설한도 약정의 건	1(1)	찬성	-

2019.03.29	- 대표이사 중임의 건	1(1)	찬성	-

2019.07.11	- 자기주식 취득의 건	1(1)	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년(21기) 상반기 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

홍가식(47년02월22일)	- 前 (주)호텔신라 재무팀장- 前 (주)조선호텔 상무- 前 (주)듀오 회계관리담당 고문- 現 ㈜아바텍 감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다.

또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

정관 제45조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 5항의 청구를 하였는데도 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019.01.23	- 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2019.02.01	- 제19기(2018년) 재무제표 승인의 건- 제19기(2018년) 영업보고서 승인의 건- 제19기(2018년) 배당금 지급의 건	가결	-

2019.02.20	- 제19기(2018년) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2019.03.12	- 제19기(2018년) 정기주주총회 제7호의안(정관변경의 건) 추가변경 및 수입 신용장 개설한도 약정의 건	가결	-

2019.03.29	- 대표이사 중임의 건	가결	-

2019.07.11	- 자기주식 취득의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2020년(21기) 상반기 교육 실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	차장(6년)	재무제표, 경영전반에 대한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황현재 준법지원인 및 지원조직은 별도로 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사 여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인 주식현황

당 기말 현재, 당사의 최대주주는 위재곤으로 당사 보통주 2,880,000(18.45%)를 보유하고 있습니다. 또한, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인이 기준일 현재 보통주 5,637,842주를 보유하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

위재곤	본인	보통주	2,880,000	18.45	2,880,000	18.45	-

위지명	친인척	보통주	780,000	5.00	780,000	5.00	-

위극명	친인척	보통주	610,000	3.91	610,000	3.91	-

공금숙	친인척	보통주	400,000	2.56	400,000	2.56	-

박명섭	대표이사	보통주	264,000	1.69	264,000	1.69	-

박지연	관계회사임원	보통주	40,000	0.26	40,000	0.26	-

최윤광	관계회사임원	보통주	0	0	3,842	0.02	-

(주)아바코	관계회사	보통주	660,000	4.23	660,000	4.23	-

계	보통주	5,634,000	36.10	5,637,842	36.12	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 변동현황당사는 당기말 현재 최대주주의 변동 내역이 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황당기말 현재, 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엘지디스플레이	2,000,000	12.81%	-

박창환	875,500	5.61%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,320	97.68	5,912,568	37.88	-

주1) 소액주주: 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주주2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준임

4. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요 사항은 다음과 같습니다.

가. 정관상 신주인수권의 내용- 제 9 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사 회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배 정하는 경우5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처 리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호 , 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주 에게 통지하거나 공고하여야 한다.

나. 주식의 사무에 관련된 주요사항 - 결산일 : 12월 31일 - 정기주주총회 개최 : 매사업년도 종료후 3개월 이내 - 주주명부 폐쇄기간 : 1월 1일 ~ 1월 31일 - 주권의 종류 : 기명식 보통주, 1주/5주/10주/50주/100주/500주/1,000주/ 10,000주(8종) - 주주의 특전 : 없음 - 전자공고 : 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) - 명의개서 대행기관 : 국민은행 증권대행부(서 울특별시 영등포구 의사당대로 13)

5. 주가 및 주식 거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월

보통주	최 고	8,000	8,310	8,250	7,940	8,020	8,490

최 저	7,520	7,830	7,530	7,370	6,840	7,790

월간거래량	447,864	158,916	470,119	157,246	399,088	1,848,994
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박명섭	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 경북대학교 물리학과- LG Philips Display개발 - ㈜아바텍 공장장
- 現 ㈜아바텍 공동대표이사	264,000	-	무	17년 11개월	2022년 03월 28일

위지명	남	1978년 11월	대표이사	등기임원	상근	기획총괄	- Purdue University Bachelor, Mechanical Engineering- 現 ㈜아바코 공동대표이사- 現 ㈜아바텍 공동대표이사	780,000	-	직계비속	5년 4개월	2021년 03월 22일

이민형	남	1970년 07월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 한국과학기술원 EMBA- LG디스플레이 전략팀장
- 現 LG디스플레이 New Business담당	-	-	무	9개월	2022년 03월 28일

박준상	남	1966년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 경영학과
- 삼일회계법인
- 박준상세무회계 대표
- 現 다산회계법인 대표	-	-	무	8년 10개월	2020년 03월 24일

홍가식	남	1947년 02월	감사	등기임원	상근	감사	- (주)호텔신라 재무팀장 - (주)조선호텔 상무 - (주)듀오 회계관리담당 고문	-	-	무	5년6개월	2020년 03월 24일

위재곤	남	1949년 07월	회장	미등기임원	상근	경영자문	- 한양대학교 기계공학과
- ㈜금성사 기계설계팀
- 우진종합계기 설립
- ㈜대명ENG 설립
- ㈜아바코 설립
- ㈜아바텍 설립	2,880,000	-	본인	19년 4개월	-

김재호	남	1966년 11월	부사장	미등기임원	상근	경영지원실장	- 영남대학교 경영학과
- ㈜청구 재무팀 - ㈜뉴스타광학 관리이사 - 現 ㈜아바코/㈜아바텍 부사장	-	-	무	8년 10개월	-

위성권	남	1963년 02월	부사장	미등기임원	상근	생산자문	- 연세대학교 세라믹공학과- 한국과한기술원 대학원- 국방과학연구소 연구원- 삼성전기(주) 신제품개발- 現 ㈜아바텍 부사장	-	-	무	10개월	-

김영섭	남	1960년 02월	전무이사	미등기임원	상근	C/T팀총괄	- 경북공업고등 전기과
- 한국염공㈜ 공무담당
- ㈜대명ENG 설비총괄
- 現 ㈜아바텍 전무	30,000	-	무	16년 11개월	-

송기선	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	제조담당	- 경북대 전자공학과- 엘지전자 생산기술- 現 ㈜아바텍 상무	-	-	무	5개월	-

강신길	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	대구연구소장	- 경북대 금속공학과 - 태양기전 개발팀 - 現 ㈜아바텍 이사	22,904	-	무	18년 4개월	-

김수식	남	1957년 01월	이사	미등기임원	상근	관리담당	- 경북방송통신고 졸업 - LG 필립스 디스플레이 - 現 ㈜아바텍 이사	-	-	무	5년 11개월	-

윤병권	남	1976년 07월	이사	미등기임원	상근	구미연구소장	- 한양대학교 신소재공학과- 한국과학기술원 대학원- 삼성전기(주), 엘지전자(주) 신제품개발- 現 ㈜아바텍 이사	-	-	무	11개월	-

정순기	남	1969년 05월	이사	미등기임원	상근	제조담당	- 영남대학교 공업화학과- 엘지전자 제조- 희성전자 제조- 現 ㈜아바텍 이사	-	-	무	5개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	455	-	-	-	455	3년 9개월	16,826,482,851	36,981,281	-	-	-	-

-	여	60	-	-	-	60	2년 9개월	1,652,962,165	27,549,369	-

합 계	515	-	-	-	515	3년 3개월	18,479,445,016	35,882,418	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,462,437,520	162,493,057	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 (주)아바코, AVACO.INC, AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd, (주)DAS, (주)대명ENG, (주)대명FA 총 6개의 계열회사를 가지고 있 으며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바텍, (주)아바코, (주)대명ENG 3개 회사의 미등기임원으로 재직하고 있습니다. 당사가 직접 출자한 계열회사는 없으며 계열회사들은 대주주(위재곤)의출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자로 분류됩니다. 보고서 작성일 현재 계열회사간 출자관계는 다음과 같습니다.

회사명	(주)아바텍	위재곤(특수관계자포함)	상장여부

(주)아바코	4.56%	21.70%	상장법인

AVACO.Inc.	-	100.00%	비상장법인

AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd	-	100.00%	비상장법인

(주)DAS	-	100.00%	비상장법인

(주)대명ENG	-	98.00%	비상장법인

(주)대명FA	-	100.0%	비상장법인

주1) 당사의 최대주주인 위재곤은 특수관계자를 포함하여 (주)아바코( %), (주)대명ENG(98%) 및 (주)대명FA(100%)의 지분을 보유하고 있으 며, AVACO, INC. 및AVACO Machinery(Guanghou) Co., Ltd , (주)DAS의 지분은 (주)아바코가 100%지분을 보유하고 있습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직 현황

회사명	성 명	직책	비고

(주)아바코	위재곤	미등기 임원	비상근

(주)아바코	위지명	등기 임원	상근

(주)아바코	김재호	등기 임원	상근

(주)대명ENG	위재곤	미등기 임원	비상근

다. 타법인출자 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은 재무재표에 대한 주석 31. 특수관계자를 참고하시기 바랍니다. 특수관계자에 포함 된 엘지 디스플레이㈜는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제8조에서 정하는 특수관계인은 아니나, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1024호에서 정하는 특수관계자입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 11 기정기주주총회 (2011.03.30)	제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식 액면분할의 건(특별결의사항) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특별결의사항)	승인권진하 선임박준상 선임액면가 5,000원->500원사업목적 추가 외1,000백만원50백만원267,000주 부여	-

임시주주총회(2011.09.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특별결의사항)	신주발행 한도 변경 외90,000주 부여	-

임시주주총회(2012.01.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	오수진 선임	-

제 12 기정기주주총회 (2012.02.24)	제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인상법개정에 따른 조항추가1,000백만원50백만원	-

임시주주총회(2012.12.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의사항)	사업목적 삭제	-

제 13 기 정기주주총회(2013.03.25)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특결결의사항)	승인1주당 110원 현금배당박명섭, 김영섭 선임박찬흥 선임1,000백만원50백만원267,000주 부여	-

제 14 기 정기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특결결의사항)	승인1주당 100원 현금배당박준상사외이사 재선임1,000백만원50백만원87,000주 부여	-

임시주주총회(2014.06.25)	제1호 의안 : 상근감사 선임의 건	홍가식 감사 선임	-

제 15 기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인1주당 200원 현금배당 오수진기타비상무이사 재선임1,000백만원50백만원	-

제 16 기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당박명섭,김영섭 중임1,000백만원50백만원가결가결	-

제 17기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이 익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 100원 현금배당박준상 재선임홍가식 재선임1,000백만원50백만원가결	-

제 18기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인1주당 200원 현금배당위지명 선임오수진 재선임1,500백만원50백만원가결	-

제 19기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 재무제료 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	승인박명섭 중임이민형 신규선임1,500백만원60백만원가결가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 다. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 바. 기타의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 . 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .

다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.