eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아퓨어스 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디키네틱스 주식회사
대 표 이 사 : 최 선 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 한산길 44
(전 화) 031-683-0643
(홈페이지) http://www.medicalpig.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최 종 복
(전 화) 031-683-0643
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 21
4. 재무제표 ----------------------- 21
5. 재무제표 주석 ----------------------- 27
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 65
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 68
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 69
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 69
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 69
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 69
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 70
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 71
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 73
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 73
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 73
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 75
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 75
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 76
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 79
1. 전문가의 확인 ----------------------- 79
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 79
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "메디키네틱스 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Medi Kinetics Co., Ltd." 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 의료용,동물실험용 미니돼지인 Micropig의 종축과 생산을 기반으로, 이종이식용 동물모델 개발, 비임상 CRO 수행 그리고 Micropig 유래 Bio Material 의 개발과 생산 등을 주요 목적으로 2001년 7월 5일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소○ 주 소: 경기도 평택시 청북읍 한산길 44○ 전화번호: 031-683-0643○ 홈페이지: http://www.medicalpig.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당됩니다.중소기업검토표는 본 보고서 "XⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 의 중소기업기준검토표 항목을 참조하시기 바랍니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 고품질의 Micropig를 기반으로 이종장기 연구, 신약의 약물효능 검증, 차세대바이오 기술연구 등을 위한 형질전환 동물모델의 개발과 생산을 수행하고 있습니다. 또한, SCID(중증면역결핍) Micropig 를 활용하여 항암제의 유효성 검증과 약물의 작용기전 규명 등의 연구를 진행하고 있으며, Micropig 유래 Bio Material (시험용 피부, 의료용 콜라겐, 바이오잉크 등)의 개발 및 생산을 주요 사업영역으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 "II. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항당사는 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항- 해당사항 없음.

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

회사의 설립 이후 주요 연혁은 다음과 같습니다. 2001년 07월: 재경부 생명공학 관련 고도기술 수반산업 전문업체 인증, 법인설립2003년 12월: 연구소 및 Micropig 생산시설 준공2004년 09월: ISO9001, ISO14001 인증2006년 09월: 특허등록 - 실험용 특정병원균부재 소형돼지 생산방법(10-0628700)2007년 03월: SPF MICROPIG 상표 등록(40-0704493) MICROPIG 상표 등록(40-0715560)2009년 07월: 고려대 의대 의료기전임상시험센터 협약2011년 03월: 연세대 의대 심혈관유효성평가센터(CPEC) 시험유치 05월: 인하대병원 소화기질환유효성평가센처(NCEED) 시험유치2013년 11월: 대표이사 변경(마이클진우김->최영선) 11월: 유상증자 (30.1억원, 자본금변경 60.3억원)2013년 06월: 특허등록 - 골이식재 및 이의 제조방법 (10-1272958)2014년 05월: 한국산업기술평가관리원 주관 국책과제 수주 (미니돼지를 활용한 유효성평가시스템 개발, 2014~2018) 05월: 바이오화장품 생산부지 인수 06월: 세포치료제 CGMP 시설 인수 06월: 마이크로피그 육종 부지 인수 10월: 본점 이전(경기 평택시 청북읍 청북산단로 166->청북읍 한산길 44) 10월: 유상증자(약 54.6억원, 자본금 변경 약 114.8억원) 11월: 차세대바이오그린 동물유전체 육종사업단과 연구협력 협정2015년 12월: 마이크로피그 2종 농촌진흥청 및 FAO(국제식량농업기구) DAD-IS 등재2016년 03월: 녹색기술인증 획득(GT-16-00039호, 연구용 Micropig의 생산기술) 04월: 특허출원 - 안착팁이 부착된 천연비누 및 그 제조방법과 케이스 07월: 상표등록 (NPURES, APURES) 08월: 특허출원 - 미니돼지를 이용한 위염 또는 위궤양 동물모델 제조방법 미니돼지를 이용한 크론병 동물모델 제조방법 11월: 특허등록-인공췌장 구현을 위한 교환형 카트리지 장치(10-1681542) 12월: 녹색기술제품확인(GTP-16-00309호), 녹색전문기업확인(GE-16-0002)2017년 02월: 장기간 보관용 인공피부의 제조방법 특허출원 03월: 대표이사 변경 (최영선->최선덕) 04월: 한국생명공학연구원 산하 국가영장류센터 및 미래형동물자원센터와 MOU 05월: 상표 등록 - 마이크로피그 피부 상표(Micropig Franz Cell Membrane) 05월: 유상증자(출자전환) 60억원(자본금 변경 120.9억원) 06월: 우수실험동물생산시설 인증(식약처 지정, 제4호) 06월: AAALAC International 완전 인증(Full Accreditation) 획득 06월: 미국 BROAD 연구소와 CRISPR-CAS9/CPF1 기술라이센스 계약 07월: 해외전환사채(CB) 투자 납입완료(누적액 원화기준 약57억원 발행완료) 07월: 농림축산식품부 신기술(NET)인증(Micropig 질환모델 생산 및 관리기술) 07월: 대구경북첨단의료재단 실험동물센터와 업무협력 MOU 체결 08월: 상표등록- 마이크로피그 인공피부 상표 (Excorneum) 등록 10월 : 해외전환사채(CB) 주식전환 (자본금 변경 126.5억원) 11월: (주)대한과학 자회사 (주)올포랩과 대리점계약 체결 12월: 부산대학교 생명자원과학대학 협력연구 협정서(MOU) 체결 12월: 삼성서울병원 장기이식센터와 이종장기부문 협력연구 MOU 2018년 02월: 뇌질환 분야 신약개발 바이오벤처 뉴로벤티 및 트리뉴로텍과 협력연구 MOU 03월: 특허등록-초소형 돼지의 피부획득 방법 및 장치(10-1844034) 04월: 특허등록-동물교배용 카트(10-1854711) 05월: 특허등록-사지동물 운반용 수레(10-1859082) 05월: 특허등록-마이크로피 그 판별용 SNP마커 조성물 및 이를 이용한 마이크로 피그 판별방법(10-1860431) 07월: 특허등록-SPF 돼지의 인공표유 방법(10-1878847)[참고] *SPF Pig: Specific Pathogen Free Pig (특정질병 부재 돼지)*CGMP: Current Good Manufacturing Practice (식품,의약품 안전성 및 유효성 보증 제조관리 기준)*AAALAC: Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (국제실험동물관리평가인증협회)
3. 자본금 변동사항

▷증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	6,025,600	500	-	-

2014.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,921,988	500	-	-

2017.05.13	출자전환	보통주	1,200,000	500	5,000	-

2017.10.19	유상증자(일반공모)	보통주	1,127,681	500	5,000	-
4. 주식의 총수 등

▷주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,300,879	25,300,879	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,300,879	25,300,879	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,300,879	25,300,879	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,300,879	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,300,879	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항-정관 제 55조 (이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 반기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,663	-5,624	-4,371

(연결)주당순이익(원)	-145	-234	-190

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제18기 반기보고서 및 비교표시된 제17기 반기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하었으며 외부감사인의 검토를 받았습니다. 당사의 제17기, 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 한국채택국제회계기준 제1101호 "한국채택국제회계기준의 최초채택"에 따른전환일은 2014년 1월 1일입니다. (단위: 원)

과 목	제18기 반기	제17기	제16기

자산

[유동자산]	1,899,747,510	1,725,588,400	2,328,611,616

ㆍ현금및현금성자산	1,554,713,842	728,191,221	1,659,238,908

ㆍ매출채권	71,178,501	137,510,211	109,584,000

ㆍ기타수취채권	12,428,351	76,134,252	53,127,031

ㆍ기타의 유동자산	120,380,738	193,223,229	287,960,078

ㆍ재고자산	141,046,078	590,529,487	218,701,599

[비유동자산]	16,678,656,777	18,275,657,520	18,916,976,587

ㆍ유형자산	16,251,850,043	17,747,570,231	18,496,717,668

ㆍ무형자산	49,504,377	43,065,021	2,868,974

ㆍ장기기타수취채권	377,302,357	485,022,268	417,389,945

자산총계	18,578,404,287	20,001,245,920	21,245,588,203

부채

[유동부채]	5,158,149,670	2,283,872,239	6,297,084,375

[비유동부채]	6,191,241,424	6,857,481,803	10,098,814,075

부채총계	11,349,391,094	9,141,354,042	16,395,898,450

자본

자본금	12,650,439,500	12,650,439,500	11,486,599,000

자본잉여금	10,458,847,437	10,458,847,437	-

자본조정	-	-	(16,517,877)

기타포괄손익누계액	4,031,108,380	4,031,108,380	4,031,108,380

결손금	19,911,382,124	16,280,503,439	10,651,499,750

자본총계	7,229,013,193	10,859,891,878	4,849,689,753

매출액	222,428,244	411,560,289	444,003,654

매출총이익	61,742,639	104,465,871	207,590,710

영업이익(손실)	(1,753,999,768)	(4,124,180,805)	(3,333,322,556)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,662,605,896)	(5,622,812,021)	(4,357,254,243)

당기순이익(손실)	(3,662,605,896)	(5,624,174,188)	(4,370,753,334)

기타포괄이익(손실)	31,727,211	(4,829,501)	(47,860,413)

총포괄이익(손실)	(3,630,878,685)	(5,629,003,689)	(4,418,613,747)

기본주당순이익(손실)	(145)	(234)	(190)

*당사 제17기(전기) 및 제16기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당반기)	세정회계법인	-	-

제17기(전기)	정동회계법인	적정	-

제16기(전전기)	정동회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	세정회계법인	중간감사, 재고실사, 기말감사	35백만원	-

제17기(전기)	정동회계법인	중간감사, 재고실사, 기말감사	75백만원	328

제16기(전전기)	정동회계법인	중간감사, 재고실사, 기말감사	75백만원	983

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거하여 분/반기 보고서에 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사는 이사회는 본 보고서 작성 기준일(2018.08.14) 현재, 4명의 상근이사 및 1명의감사로 구성되어 있습니다.

나. 당기중 이사회 주요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.03.07	제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결

2	2018.03.23	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

3	2018.06.23	임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

4	2018. 06. 27	제1호 의안: 신주식(상환전환우선주식) 발행의 건제2호 의안: 신주식(보통주식) 발행의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 열람 요구 및 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

SD Interglobal Ltd.	최대주주	보통주	6,900,000	27.3	6,900,000	27.3	-

최영선	등기임원	보통주	2,716,300	10.7	1,468,500	5.8	-

기타주주	개인	보통주	15,684,579	62.0	16,932,379	66.9	-

계	보통주	25,300,879	100.0	25,300,879	100.0	-

보통주	-	-	-	-	-

나. 최대주주에 관한 사항(1) SD Interglobal Ltd.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

SD Interglobal Ltd.	1	JIN YANJI	100	-	-	JIN YANJI	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

* 결산기 재무자료 미제공으로 재무현황을 기재하지 않음.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용SD Interglobal Ltd. 는 홍콩 소재 개인 투자회사입니다.

2. 최대주주 변동내역*작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다. 3. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	SD Interglobal Ltd.	6,900,000	27.3%	-

최영선	1,468,500	5.8%	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,072	99.7%	15,888,858	62.8%
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최선덕	남	1967.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	한국외대 경제학과전)아인스 대표이사전)DOA 대표이사	350,551	-	2016.03.30~	2019.03.30

최영선	남	1956.09	이사	등기임원	상근	이사	전)메디키네틱스 대표이사전)삼일 대표이사전)삼보 대표이사	1,468,500	-	2017.03.30~	2020.03.30

강경수	남	1975.02	이사	등기임원	상근	Bio Resource 연구/개발	서울대 동물유전공학 박사전)APPC 2014 특임 국장전)티엔티리서치(주)소장전)국립축산과학원 동물유전체과	-	-	2016.03.30~	2019.03.30

허창기	남	1975.07	이사	등기임원	상근	Micropig 연구/개발	경상대학교 응용생명과학 박사경상대학교 동물자원학과경상대학교 의학대학 연구원전)조아제약 생명공학연구소 수석연구원	-	-	2017.03.30~	2020.03.30

이용원	남	1956.01	감사	등기임원	비상근	감사	연세대 정책학석사 한양대 과학기술정책 박사과정 대구경북과학기술원 감사전)국회법제실 이사관	-	-	2016.03.30~	2019.03.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	28	-	-	-	28	2.3	548,250	19,580	-

-	여	11	-	-	-	11	2.0	191,645	17,422	-

합 계	39	-	-	-	39	2.2	739,895	18,972	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	165,000	33,000	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	165,000	41,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액*개인별 보수지급액 5억원이상 해당자가 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법*해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

*해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당해 사업연도 특수관계자와의 거래내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당반기말	전기	전전기

기타특수관계자	(주)메버릭시스템	미수수익	-	-	(4,747)

기타특수관계자	(주)메디제네틱스	단기대여금	-	-	(10,000)

미수수익	-	-	(56,696)

기타특수관계자	경영진	단기대여금	-	-	(646,324)

미수수익	-	-	(6,983)

미지급비용	5,334	39,575	51,835

미지급비용	6,781	(91,410)	-

미수금	11,716	-	-

미수금	(11,716)	-	-

장기차입금	-	2,000,000	2,000,000

단기차입금	(1,000,000)	(5,140,000)	4,000,000

단기차입금	4,000,000	1,140,000	-

출자전환	-	6,000,000	-

이자비용	12,115	39,575	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(18.03.30)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

제16기주주총회(17.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

제15기주주총회(16.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건*해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황*해당사항이 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황*해당사항이 없습니다.

3. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

*해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.