eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아퓨어스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디키네틱스(주)
대 표 이 사 : 최 선 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 한산길 44
(전 화) 031-683-0643
(홈페이지) http://www.medicalpig.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최 종 복
(전 화) 031-683-0643
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9*
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 22
1. 요약재무정보 ----------------------- 22
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 23
4. 재무제표 ----------------------- 23
5. 재무제표 주석 ----------------------- 29
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 80
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 84
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 87
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 88
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 88
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 89
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 90
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 92
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 92
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 93
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 96
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 97
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 98
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 101
1. 전문가의 확인 ----------------------- 101
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 101
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "메디키네틱스 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Medi Kinetics Co., Ltd." 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 의료용,동물실험용 미니돼지인 MICROPIG 의 종축과 생산을 기반으로, 이종장기 개발, 비임상 CRO 수행 그리고 MICROPIG 유래 Bio Material 의 개발 및 표준화, 신약 유효성평가를 등을 주요 사업목적으로 2001년 7월 5일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소○ 주 소: 경기도 평택시 청북읍 한산길 44○ 전화번호: 031-683-0643○ 홈페이지: http://www.medicalpig.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당됩니다.중소기업검토표는 본 보고서 "XⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 의 중소기업기준검토표 항목을 참조하시기 바랍니다. 마. 주요 사업영역의 내용당사는 고품질의 MICROPIG 를 기반으로 이종장기 연구개발, 신약의 약물효능 검증, 차세대바이오 기술연구 등을 위한 형질전환 동물모델의 개발과 생산을 수행하고 있습니다. 또한, SCID(중증면역결핍) MICROPIG 를 활용하여 항암제의 유효성 검증과 약물의 작용기전 규명 등의 연구를 진행하고 있으며, MICROPIG 유래 Bio Material (시험용 피부, 의료용 콜라겐, 바이오잉크 등)의 개발, 생산 및 표준화 및 이종장기 개발을 통해 바이오 의료산업 분야의 혁신적 솔루션을 제공하기 위한 사업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 "II. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항당사는 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

회사의 설립 이후 주요 연혁은 다음과 같습니다. 2001년 07월: 법인설립, 재경부 생명공학 관련 고도기술 수반산업 전문업체 인증2003년 12월: 연구소 및 MICROPIG 생산시설 준공2004년 09월: ISO9001, ISO14001 인증2006년 04월: 신기술 벤처기업지정(중소기업청), 이노비즈 인증 09월: 특허등록 - 실험용 특정병원균부재 소형돼지 생산방법(10-0628700)2007년 02월: 미국 MD Anderson Cancer Center 와 질환모델 개발 MOU2 009년 07월: 고려대 의대 의료기전임상시험센터 협약2011년 03월: 연세대 의대 심혈관유효성평가센터(CPEC) 시험유치 05월: 인하대병원 소화기질환유효성평가센터(NCEED) 시험유치2013년 11월: 대표이사 변경(마이클진우김->최영선) 및 유상증자 (30.1억원, 자본금변경 60.3억원) 2014년 05월: 한국산업기술평가관리원 주관 국책과제 수주 (미니돼지를 활용한 유효성평가시스템 개발, 2014년~2018년) 06월: 세포치료제 CGMP 시설 인수 10월: 본점 이전(경기 평택시 청북읍 청북산단로 166->청북읍 한산길 44) 10월: 유상증자(약 54.6억원, 자본금 변경 약 114.8억원) 11월: 차세대바이오그린 동물유전체 육종사업단과 연구협력 협정2015년 06월: SPF MICROPIG 생산시설 준공 12월: 마이크로피그 2종 농촌진흥청 및 FAO(국제식량농업기구) DAD-IS 등재2016년 03월: 녹색기술인증 획득(연구용 Micropig의 생산기술) 12월: 녹색기술제품확인(MICOPIG, FCM), 녹색전문기업확인2017년 03월: 대표이사 변경 (최영선->최선덕) 04월: 한국생명공학연구원 국가영장류센터ㆍ미래형동물자원센터와 연구협력 MOU 체결 05월: 유상증자(출자전환) 60억원(자본금 변경 120.9억원) 06월: 우수실험동물생산시설 지정(식품의약품안전처, 제4호) 06월: AAALAC International 완전 인증(Full Accreditation) 획득 06월: 미국 BROAD 연구소와 CRISPR-CAS9/CPF1 기술라이센스 계약 체결 07월: 해외전환사채(CB) 투자 납입완료(누적액 원화기준 약 57억원 발행완료) 07월: 농림축산식품부 신기술(NET)인증(Micropig 질환모델 생산 및 관리기술) 07월: 대구경북첨단의료재단 실험동물센터와 업무협력 MOU 체결 10월 : 해외전환사채(CB) 주식전환 (자본금 변경 126.5억원) 12월: 부산대학교 생명자원과학대학 협력연구 협정서(MOU) 체결 12월: 삼성서울병원 장기이식센터와 이종장기부문 협력연구 MOU 2018년 02월: 뇌질환 분야 신약개발 바이오벤처 뉴로벤티 및 트리뉴로텍과 협력연구 MOU 06월: 우수실험동물생산시설 인증(식약처 지정, 제4호) 07월: 우수동물실험시설 인증(식약처 지정, 제12호) 08월: 유상증자[보통주(출자전환) 약 30억원 및 1종상환전환우선주 약 70억원] (보통주 자본금 변경 135.3억원)2019년 03월: (주)제넨바이오와 이종장기사업화를 위한 포괄적 사업제휴 계약 체결 [용어] *SPF: Specific Pathogen Free (특정질병부재)*CGMP: Current Good Manufacturing Practice (식품ㆍ의약품 안전성 및 유효성보증 제조관리 기준)*AAALAC: Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (국제실험동물관리평가인증협회)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	6,025,600	500	-	-

2014.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,921,988	500	-	-

2017.05.13	출자전환	보통주	1,200,000	500	5,000	-

2017.10.19	전환권행사	보통주	1,127,681	500	5,000	-

2018.08.24	출자전환	보통주	1,764,705	500	1,700	-

2018.08.24	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	4,117,647	500	1,700	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	의결권부 상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,065,584	4,117,647	31,183,231	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,065,584	4,117,647	31,183,231	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,065,584	4,117,647	31,183,231	-

※당사 정관의 총발행가능 수권주식수는 100,000,000 주로서 보통주와 종류주식의 구분이 없는 총발행주식수 수량이며, 각 종류주식의 발행한도는 수권주식수의 4분의 1입니다.

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018.08.24

주당 발행가액(액면가액)	1,700	500

발행총액(발행주식수)	6,999,999,900	4,117,647

현재 잔액(현재 주식수)	6,999,999,900	4,117,647

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저 현금배당율: 액면가 기준 0.0%.보통주식과 동일 배당율로 다른 모든 우선주와 보통주에 우선하여 배당.주식배당의 경우에도 현금배당과 동일한 방법으로 배당하되 동일한 우선주 형태로 배당. 배당결의전 보통주로 전환청구한 경우에는 미지급배당금 지급청구를 할 수 없음.

잔여재산분배에 관한 사항	회사가 청산할 경우, 우선주 발행가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액한도에서 보통주 및 다른 우선주에 우선하여 잔여재산 분배.

상환에관한 사항	상환조건	발행일로부터 3년 경과 후 또는 상환전환우선주 인수계약 약정 위반시, 법적 상환가능 범위내 상환청구.

상환방법	상환청구의사 및 상환일정 서면통보후 1개월 이내 현금상환.

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 때부터 상환청구 가능.

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음.

전환에관한 사항	전환조건	존속기간 만료 전일까지 언제든지 보통주로 전환 가능.존속기간 만료시 전환청구 없이 자동으로 보통주 전환.

전환청구기간	발행일 이후 존속기간 (발행일로부터 10년) 만료 전일까지.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	4,117,647

의결권에 관한 사항	보통주 1주와 동일한 1주당 1의결권 보유.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-주당 상환가액: 당초 발행가액 동일금액과 이에 대한 발행일로부터 상환일까지 연복리 7% 적용 산출금액의 합계액으로 하되 지급된 배당금액은 상환가액에서 차감.-전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주로 함(전환비율 조정가능)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,065,584	-

상환전환우선주	4,117,647	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,065,584	-

상환전환우선주	4,117,647	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항-정관 제 55조 (이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,678	-5,624	-4,371

(연결)주당순이익(원)	-180	-234	-190

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제18기, 제17기 및 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 한국채택국제회계기준 제1101호 "한국채택국제회계기준의 최초채택"에 따른 전환일은 2014년 1월 1일입니다. (단위: 원)

과 목	제18기	제17기	제16기

자산

[유동자산]	6,276,766,655	1,725,588,400	2,328,611,616

ㆍ현금및현금성자산	5,850,258,930	728,191,221	1,659,238,908

ㆍ매출채권	12,793,880	137,510,211	109,584,000

ㆍ기타수취채권	22,471,609	76,134,252	53,127,031

ㆍ기타의 유동자산	160,426,296	193,223,229	287,960,078

ㆍ재고자산	230,815,940	590,529,487	218,701,599

[비유동자산]	16,531,389,050	18,275,657,520	18,916,976,587

ㆍ유형자산	16,134,500,541	17,747,570,231	18,496,717,668

ㆍ무형자산	47,077,791	43,065,021	2,868,974

ㆍ장기기타수취채권	349,810,718	485,022,268	417,389,945

자산총계	22,808,155,705	20,001,245,920	21,245,588,203

부채

[유동부채]	2,053,301,565	2,283,872,239	6,297,084,375

[비유동부채]	11,551,009,606	6,857,481,803	10,098,814,075

부채총계	13,604,311,171	9,141,354,042	16,395,898,450

자본

자본금	13,532,792,000	12,650,439,500	11,486,599,000

자본잉여금	12,570,565,384	10,458,847,437	-

자본조정	-	-	(16,517,877)

기타포괄손익누계액	4,031,108,380	4,031,108,380	4,031,108,380

결손금	20,930,621,230	16,280,503,439	10,651,499,750

자본총계	9,203,844,534	10,859,891,878	4,849,689,753

매출액	528,636,416	411,560,289	444,003,654

매출총이익	285,064,012	104,465,871	207,590,710

영업이익(손실)	(3,180,551,059)	(4,124,180,805)	(3,333,322,556)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,686,297,463)	(5,622,812,021)	(4,357,254,243)

당기순이익(손실)	(4,678,337,935)	(5,624,174,188)	(4,370,753,334)

기타포괄이익(손실)	28,220,144	(4,829,501)	(47,860,413)

총포괄이익(손실)	(4,650,117,791)	(5,629,003,689)	(4,418,613,747)

기본주당순이익(손실)	(180)	(234)	(190)

*당사 제17기(전기) 및 제16기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경 영에 대한 전반 적인 사항을 파 악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적당사 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다가. 재무상태표총자산총계는 전기대비 약 14.0% 증가한 22,808백만원이고 부채총계는 전기대비 약 44.8% 증가한 13,604백만원이며 자본총계은 약 15.2% 감소한 9,204백만원입니다. 당기중 2018.08.24일 KB-솔리더스 글로벌 헬스케어펀드에게 상환전환우선주 약 70억원을 발행하여 연구 및 생산시설 투자 등 전략적인 투자를 실천할 수 있는 자금을 확보하였습니다. (단위: 원)

과 목	제18기	제17기

자산

[유동자산]	6,276,766,655	1,725,588,400

ㆍ현금및현금성자산	5,850,258,930	728,191,221

ㆍ매출채권	12,793,880	137,510,211

ㆍ기타수취채권	22,471,609	76,134,252

ㆍ기타의 유동자산	160,426,296	193,223,229

ㆍ재고자산	230,815,940	590,529,487

[비유동자산]	16,531,389,050	18,275,657,520

ㆍ유형자산	16,134,500,541	17,747,570,231

ㆍ무형자산	47,077,791	43,065,021

ㆍ장기기타수취채권	349,810,718	485,022,268

자산총계	22,808,155,705	20,001,245,920

부채

[유동부채]	2,053,301,565	2,283,872,239

[비유동부채]	11,551,009,606	6,857,481,803

부채총계	13,604,311,171	9,141,354,042

자본

자본금	13,532,792,000	12,650,439,500

자본잉여금	12,570,565,384	10,458,847,437

자본조정	-	-

기타포괄손익누계액	4,031,108,380	4,031,108,380

결손금	20,930,621,230	16,280,503,439

자본총계	9,203,844,534	10,859,891,878

나. 손익계산서당기 매출액은 전기대비 약 28.4% 증가한 약 529백만원입니다. 2018년까지 개체수 확보와 내부 연구용 소요로 인해 제한적인 매출을 운영하여 왔지만 2019년부터는 상업화를 위한 제품표준화 및 품질기준 확립을 통한 매출진작과 미니피그 유래 각종 Bio Resource 의 제품화를 통해 매출증대 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. (단위: 원)

과 목	제18기	제17기

매출액	528,636,416	411,560,289

매출총이익	285,064,012	104,465,871

영업이익(손실)	(3,180,551,059)	(4,124,180,805)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,686,297,463)	(5,622,812,021)

당기순이익(손실)	(4,678,337,935)	(5,624,174,188)

기타포괄이익(손실)	28,220,144	(4,829,501)

총포괄이익(손실)	(4,650,117,791)	(5,629,003,689)

기본주당순이익(손실)	(180)	(234)

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항첨부한 감사보고서 및 부속명세서에 기재된 사항 이외에 특이사항은 없으며 환경, 법규상 규제에 관한 사항 등 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	세정회계법인	적정	-

제17기(전기)	정동회계법인	적정	-

제16기(전전기)	정동회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	세정회계법인	중간감사,재고실사,기말감사	35백만원	303

제17기(전기)	정동회계법인	중간감사,재고실사,기말감사	75백만원	328

제16기(전전기)	정동회계법인	중간감사,재고실사,기말감사	75백만원	983

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사는 이사회는 본 보고서 작성 기준일(2018.12.31) 현재, 3명의 상근이사 및 1명의감사로 구성되어 있습니다.

나. 당기중 이사회 주요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.03.07	제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결

2	2018.03.23	제17기 결산 재무제표 승인의 건	가결

3	2018.06.23	임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

4	2018.06.27	제1호 의안: 신주식(상환전환우선주식) 발행의 건제2호 의안: 신주식(보통주식) 발행의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 열람 요구 및 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사 감사는 전문성을 보유하고 있으며, 당기중 별도 교육 및 위탁교육을 실시하지 않음.

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	팀장 외	회사경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반 감사업무 지원

라. 준법지원인 지원조직 현황*당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부*해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁*해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

SD INTERGLOBAL LTD..	최대주주	보통주	6,900,000	27.3	6,900,000	22.1	-

최선덕	대표이사	보통주	255,576	1.0	2,115,256	6.8	출자전환

최영선	등기임원	보통주	2,716,300	10.7	852,200	2.7	-

기타주주	개인	보통주	15,429,003	61.0	17,198,128	55.2	-

KB-솔리더스 글로벌헬스케어펀드	펀드	상환전환우선주	0	0	4,117,647	13.2	유상증자

계	보통주	25,300,879	100.0	27,065,584	86.8	-

상환전환우선주	-	-	4,117,647	13.2	-

나. 최대주주에 관한 사항

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

SD INTERGLOBAL LTD..	1	JIN YANJI	100	-	-	JIIN YANJI	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	SD INTERGLOBAL LTD.

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

* 결산기 재무자료 미제공으로 재무현황을 기재하지 않음.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

*SD Interglobal Ltd. 는 홍콩 소재 개인 투자회사입니다. 2. 최대주주 변동 내역* 당기 작성일 기준 최대주주의 변동이 없습니다.

3. 주식 소유현황1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	SD INTERGLOBAL LTD.	6,900,000	22.1%	-

최선덕	2,115,256	6.8%	-

KB-솔리더스 글로벌헬스케어펀드	4,117,647	13.2%	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,068	99.7%	16,531,908	53.0%	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최선덕	남	1967.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	한국외대 경제학과전)메디키네틱스(주) 이사(주)아인스 대표이사(주)DOA 대표이사	2,115,256	-	-	2016.03.30~	2019.03.29

최영선	남	1956.09	이사	등기임원	상근	이사	전)메디키네틱스(주) 대표이사삼일 대표이사삼보 대표이사	852,200	-	-	2017.03.30~	2020.03.30

강경수	남	1975.02	이사	등기임원	상근	BIO Resource 연구/개발	서울대 동물유전공학 박사APPC 2014 특임 국장티엔티리서치(주)소장국립축산과학원 동물유전체과	-	-	-	2016.03.30~	2019.03.29

이용원	남	1956.01	감사	등기임원	비상근	감사	연세대 정책학석사 한양대 과학기술정책 박사과정 대구경북과학기술원 감사국회법제실 이사관	-	-	-	2016.03.30~	2019.03.29

최종복	남	1968.12	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문	국립한국방송통신대 경영학사동서울대학교 전자통신학사롯데그룹 롯데인재개발원 관리부	-	-	-	2015.04.01~	-

안성곤	남	1974.08	이사	미등기임원	상근	전략기획담당	경북대학교 전기전자공학부 학사도시바삼성스토리지테크놀러지코리아(주)사업기획그룹 수석삼성전자(주) OMS사업부 기획그룹	-	-	-	2017.02.01~	-

임형범	남	1973.07	이사	미등기임원	상근	CELL MEDICAL	명지대학교 대학원 생명과학과 석사
명지대학교 생명과학과 학사리셀생명과학㈜ 생명공학연구소장
우진비앤지㈜백신사업부 연구소팀장
㈜노블바이오 생명공학연구소장	-	-	-	2017.05.15~	-

체스터 솔리스	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	BIO RESOURCE	일본 나고야대학교 수의학 석사
국립 필리핀대학교(UPLB) 수의학사메디키네틱스㈜ RESOURCE 센터장
필리핀 과학기술부 연구소(NRCP)	-	-	-	2006.04.01~	-

□결산일 이후 이사변동 현황 및 정기주주총회 신규 이사 및 감사 선임 내역: 1) 이사/감사 변동: 최영선 (일신상 사유로 사임), 2) 제18기 정기주주총회(2019.03.29) 신규선임 등기 이사 및 감사선임 내역

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	임기만료일

보통주	우선주

최선덕	남	1967.09	이사	등기임원	상근	대표이사	한국외대 경제학과전)메디키네틱스(주) 이사(주)아인스 대표이사	2,115,256	-	-	2022.03.29

안성곤	남	1974.08.	이사	등기임원	상근	전략기획	경북대학교 전기전자공학부 학사도시바삼성스토리지테크놀러지코리아(주)사업기획그룹 수석삼성전자(주) OMS사업부 기획그룹	-	-	-	2022.03.29

임형범	남	1973.07	이사	등기임원	상근	CELL MEDICAL	명지대학교 대학원 생명과학과 석사
명지대학교 생명과학과 학사리셀생명과학㈜ 생명공학연구소 연구소장
우진비앤지㈜ 백신사업부 연구소 팀장
㈜노블바이오 생명공학연구소 연구소장	-	-	-	2022.03.29

체스터솔리스	남	1968.12	이사	등기임원	상근	BIO RESOURCE	일본 나고야대학교 수의학 석사
국립 필리핀대학교(UPLB) 수의학 학사메디키네틱스㈜ RESOURCE 센터장
필리핀 과학기술부 산하 연구소(NRCP)	-	-	-	2022.03.29

윤원중	남	1944.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 행정대학원 도시행정학 석사연세대학교 정치외교과 학사현)사단법인 참좋은정책연구원 이사장
제18대 국회 사무총장
국회의장 비서실장
대통령소속 군의문사위원회 위원장
제 15 대 국회의원대통령비서실 정무비서관	-	-	-	2022.03.29

오성수	남	1971.06	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학교 대학원 국제경영 석사
성균관대학교 생물학 학사현)㈜솔리더스인베스트먼트, 투자총괄 전무
엠벤처투자㈜ PRIVATE EQUITY 본부 전문투자 심사역(이사)
파트너스인베스트먼트 전문투자 심사역(이사)
네오믹스 신약개발벤처 COO
㈜LG생명과학 사업개발본부
대웅제약㈜ 사업개발/연구기획 파트장
삼성종합기술원 바이오사업기획/마케팅	-	-	-	2022.03.29

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	22	-	-	-	22	3.0	942,600	42,845	-

-	여	10	-	-	-	10	2.1	327,089	32,709	-

합 계	32	-	-	-	32	2.7	1,269,689	36,678	-

◇ 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	227,320	56,830	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	314,756	78,689	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	314,756	78,689	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액*개인별 보수지급액 5억원 이상 해당자가 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법*해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

*해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당해 사업연도 특수관계자와의 거래내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당기말	전기	전전기

기타특수관계자	(주)메버릭시스템	미수수익	-	-	(4,747)

기타특수관계자	(주)메디제네틱스	단기대여금	-	-	(10,000)

미수수익	-	-	(56,696)

기타특수관계자	경영진	단기대여금	-	-	(646,324)

미수수익	-	-	(6,983)

미지급비용	19,709	39,575	51,835

미지급비용	(19,709)	(91,410)	-

미수금	11,716	-	-

미수금	(11,716)	-	-

장기차입금	-	(2,000,000)	2,000,000

단기차입금	(1,000,000)	(5,140,000)	4,000,000

단기차입금	4,000,000	1,140,000	-

출자전환	3,000,000	6,000,000	-

이자비용	19,709	39,575	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기주주총회('19.03.29)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제3호 의안 : 신규 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 일부변경의 건(회사명 변경)	원안대로 승인	-

임시주주총회('18.03.30)	의안 : 투자유치를 위한 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제17기주주총회('18.03.30)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

제16기주주총회('17.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

제15기주주총회('16.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무가. 중요한 소송사건*해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황*해당사항이 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황*해당사항이 없습니다.

3. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

*해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

*해당사항이 없습니다.