에이치와이티씨 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,175,213	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	333,311	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,841,902	-

우선주	-	-

다. 주식사무

구분	내용

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제17조 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 신주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급 장소	한국예탁결제원 증권대행부(서울특별시 영등포구 여의도동)

공고게재 홈페이지	www.hyseoul.com

공고게재 신문	매일경제신문

정관상 신주인수권의 내용	① 회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영.해외영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

주주에 대한 특전	해당 없음

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용

임시주주총회(2019.01.23)	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사:조동석,구자형,천경민,장경배)	가결

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 2018년 재무제표(감사보고서) 승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2019.05.10)	제1호 의안 : 자본 감소의 건	가결

제2호 의안 : 정관 변경에 관한 건	가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 2019년 재무제표(감사보고서) 승인의 건	가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사:이재성)	가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2021.02.15)	제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사:곽재갑)	가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사:윤원식,윤준식)	가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사:맹진욱)	가결

정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 2020년 재무제표(감사보고서) 승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2021.09.30)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사:김욱현)	가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사:하영동,양석모)	가결

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(기타비상무이사:윤원식)	가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사:고태일)	가결

제5호 의안 : 주주총회 운영 규정 제정의 건	가결

제6호 의안 : 결손금 보전의 건	가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

제8호 의안 : 정관 변경의 건	가결

정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 2021년 재무제표(감사보고서) 승인의 건	가결

제2호 의안 : 대표이사 중임의 건(대표이사:조동석)	가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제5호 의안 : 정관 변경의 건	가결

정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2023.09.30)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사:윤원식, 사내이사:성보경)	가결

정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 제18기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2-1호 의안 이사 선임의 건 (재선임_사내이사 김욱현)제2-2호 의안 이사 선임의 건 (재선임_사외이사 하영동)제3호 의안 감사 선임의 건 (재선임_감사 고태일)제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결