비큐AI 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다.

정관내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의 2 규정에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,445,725	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,445,725	-

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다. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일(결산일) 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조 (주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	국민은행

공고 게재 관련 사항	제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의인터넷홈페이지(http://www.bflysoft.co.kr)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	의안내용	가결여부	비고

정기주주총회(2023.3.31)	[의결사항]1. 제25기 재무제표 승인2. 정관일부 변경 승인3. 사내이사 중임의 건4. 이사보수 한도액5. 감사보수 한도액[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고5. 내부규정 변경 보고	가결	-

임시주주총회(2022.12.02)	[의결사항]1. 이사의 선임	가결	-

정기주주총회(2022.3.31)	[의결사항]1. 제24기 재무제표 승인2. 정관일부 변경 승인3. 회사사규 개정 승인4. 이사보수 한도액5. 감사보수 한도액[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고4. 외부감사인 선임보고	가결	-

임시주주총회(2021.10.08)	[의결사항]1. 정관일부 변경 승인2. 사외이사(2인) 신규 선임3. 감사 선임	가결	-

임시주주총회(2021.7.30)	[의결사항]1. 정관일부 변경 승인2. 주식매수 선택권 부여	가결	-

정기주주총회(2021.3.31)	[의결사항]1. 제23기 재무제표 승인2. 정관일부 변경 승인3. 사외이사(최재현) 신규 선임별호 의안1. 주식매수 선택권 부여[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태 보고4. 외부감사인 선임보고	가결	-

임시주주총회(2021.01.22)	[의결사항]1. 정관일부 변경 승인	가결	-

정기주주총회(2020.3.30)	[의결사항]1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경 승인3. 주식매수 선택권 부여4. 사내이사(고민균) 재선임5. 감사(함영섭) 재선임6. 이사보수 한도액7. 감사보수 한도액8. 임원퇴직금 지급규정[보고사항]1. 영업보고2. 감사보고3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고4. 외부감사인 선임 보고	가결	-