세경하이테크 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제19기 주주총회

주1) 당사는 2025년 3월 26일 개최 예정인 제19기 정기주주총회에 전자 투표제를 실시할 예정입니다

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,860,429	-

우선주	13,926,450	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	461,000	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,399,429	-

우선주	13,926,450	-

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마.최근 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제16기2022.3.29정기주총	- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당예정액 : 100원/1주당)- 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건- 제3호 의안 : 정관 변경의 건- 제4-1호 의안 : 사내이사 김종우 이사 중임의 건- 제4-2호 의안 : 사내이사 이동현 이사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의 응답 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제17기2022.12.16임시주총	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사외이사 이상욱 선임의 건- 제2-2호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건- 제3호 의안: 감사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 감사 옥기석 선임의 건	가결	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의 응답 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제17기2023.3.31정기주총	- 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건- 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의 응답 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제18기2023.06.30임시주총	-제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 이기승 신규 선임의 건-제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의 응답 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제18기2024.03.29정기주총	-제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원)-제 2호 의안 : 정관 변경의 건-제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의 응답 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

바. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「벤처투자촉진에 관한법률」 또는 「여신전문금융법」에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 발행하는 경우
8. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
10. 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 전환사채 등의 전환권 행사에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로40(문현동)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지( http://www.sghitech.co.kr) 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다