세경하이테크 분기보고서 (2022.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사 이사회는 2020년 2월 4일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며 제14기 정기주주총회에 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서명투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제14기 정기주주총회 도입

- 제14기 정기주주총회 (2020.3.27) : 도입회사는 '상법 제368조의4'와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호'에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 제14기 정기주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,784,281	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,784,281	-

-	-	-

다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마.최근 주주총회 이사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2019.03.20	정기	- 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2020.3.27	정기	- 제1호 의안 : 정관변경의 건- 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당예정액 : 250원/1주당)-제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건-제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021.3.26	정기	- 제1호 의안 : 정관변경의 건- 제2호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당예정액 : 100원/1주당)- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영민 중임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건-제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2022.3.29	정기	- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당예정액 : 100원/1주당)- 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건- 제3호 의안 : 정관 변경의 건- 제4-1호 의안 : 사내이사 김종우 이사 중임의 건- 제4-2호 의안 : 사내이사 이동현 이사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

바. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 발행하는 경우
8. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
10. 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 전환사채 등의 전환권 행사에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지( http://www.sghitech.co.kr) 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다