세경하이테크 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나.최근 주주총회 이사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2016.03.25	정기	- 제1호 의안 : 제10기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.03.28	정기	- 제1호 의안 : 제11기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2018.03.30	정기	- 제1호 의안 : 제12기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.20	정기	- 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2020.3.27	정기	- 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 250원/1주당) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2.우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

(단위: 천원)

계류법원	소송내역	원고	피고	소송가액

수원지방법원(주1)	제작물대금 등 청구 소송	천지정밀	(주)세경하이테크	939,686

(주1) 당기말 현재 연결실체는 상기 소송사건의 최종결과를 예측 할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 담보제공 및 채무보증 내역

(1) 당기말 현재 연결실체는 보유중인 토지 및 건물을 차입금에 대한 담보로 제공하고 있으며 관련 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천외화)

담보제공자산	장부금액	관련 계정과목	차입금액	담보권자	담보설정금액

본사 토지 및 건물	7,599,902	차입금	4,000,000	중소기업은행	4,800,000

수원2공장 토지 및 건물(주1)	12,198,900	차입금	7,000,000	중소기업은행	8,400,000

베트남공장 건물	11,497,062	차입금	11,610,000	중소기업은행	VND 229,941,243

(주1) 당기 중 수원에 2공장 토지와 건물을 취득하였으며, 건물은 공사 진행 중이기 때문에 당기말 현재 건설중인자산에 포함되어 있습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 연결실체와 금융기관의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 1USD, 천원)

약정 금융기관	약정내용	당기말	전기말

약정한도	실행금액	약정한도	실행금액

중소기업은행	중소기업자금대출	2,000,000	2,000,000	-	-

중소기업자금대출	2,000,000	2,000,000	-	-

중소기업시설자금대출	7,000,000	7,000,000	-	-

운영자금대출	USD 10,000,000	USD 10,000,000	-	-

전자방식외담대	2,000,000	-	2,000,000	56,353

통화선도약정	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000	-

신한은행	무역금융	7,000,000	-	-	-

국민은행	운영자금대출	USD 5,000,000	USD 5,000,000	-	-

운영자금대출	USD 5,000,000	USD 5,000,000	-	-

(3) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 1USD, 천원)

보증제공자	보증내용	보증처	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	이행보증	한국전력공사	32,000	34,000

인허가	경기도 수원시	119,492	-

대표이사	통화선도약정에 대한 연대지급보증	중소기업은행	USD 1,000,000	USD 1,000,000

차입금에 대한 연대 지급 보증	1,900,000	-

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용 내역공모자금의 사용내역(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위:백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.07.25	세경비나2공장 건설 및 시설자금,차입금상환	27,700	세경비나2공장 건설 및 시설자금,차입금상환	27,700	차입금 대출연장에 따라 자금운용전략 수정

주1) 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 27,700백만원이 납입되었습니다. 주2) 공모자금의 세부사용계획은 세경비나2공장건설6,700백만원, 세경비나2공장설비투자17,000백만원, 차입금상환 4,000백만원 입니다. 주3) 공모자금의 실제 자금사용내역[2019.07.25~2019.12.31]은 세경비나2공장건설 11,724백만원, 세경비나2공장설비투자 15,976백만원 입니다.

(2) 사모자금의 사용 내역

사모자금의 사용내역(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위:백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2010.12.09	운영자금	400,000	운영자금	400,000	-

유상증자	2012.07.31	운영자금	125,000	운영자금	125,000	-

유상증자(우선주)	2013.02.28	운영자금	150,000	운영자금	150,000	-

유상증자	2013.07.30	운영자금	62,500	운영자금	62,500	-

유상증자	2013.08.22	운영자금	400,000	운영자금	400,000	-

- 2020년 2월 19일 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(200억), 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 (100억) 사모(납입일 : 2020년 2월 21일) 발행하였습니다. 라. 중소기업기준 검토표

주) 당사는 벤처기업 인증 연장신청을 하였으며 2020년 4월에 결과가 나올예정입니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 법적 위험 변동 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 합병등의 사후 정보당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 녹색경영당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고