세경하이테크 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 2인, 기타비상무이사 3인 총 8인의 이사로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

(1) 이사회 운영규정의 주요 내용 당사의 이사회운영규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

권한	제3조 (권한)가. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.나. 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다.다. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

결의사항	제12조 (부의사항)가. 상법 및 정관상 결의사항 가) 주주총회의 소집
나) 영업보고서 및 재무제표의 승인
다) 대표이사등의 선임
라) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리
마) 준비금의 자본전입
바) 전환사채의 발행
사) 신주인수권부사채의 발행사채의 발행
아) 지점의 설치.이전 또는 폐지
자) 자본의 감소
차) 주식매수선택권 부여
카) 영업의 양도,양수,임대등
타) 정관의 변경
파) 회사의 합병 및 분할
하) 주식의 분할나. 자산에 관한사항 가)투자에 관한 사항 나)중요한 계약의 체결 다)중요한 재산의 취득 또는 처분 라)결손의 처분 마)주요시설의 신설, 개폐다. 기타 가)주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나)기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 다)기타 사규에서 정하는 중요한 사항

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이기승	이동현	김종우	이상욱	범진욱	손영민	김동환	권성욱

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2024.02.14	1.결산배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.20	1.제18기 가결산 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건2.제18기 결산배당(현금배당)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.13	1.제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.13	1.제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

이상욱(1969.06)	- 99.05 뉴욕대학교/MBA- 99.08 ~ 02.03 리만브라더스/IBD- 02.03 ~ 03.10 우리금융지주/자금기획본부- 03.11 ~ 05.06 삼성화재/재무운용파트/선임- 05.06 ~ 06.08 HSBC은행/기업금융/상무- 06.08 ~ 09.08 Macquarie Korea/상무- 09.08 ~ 12.02 베넥스인베스트먼트/본부장- 12.03 ~ 16.07 화이텍인베스트먼트/대표- 16.08 ~ 17.12 코발트스카이/부대표- 18.01 ~ 20.03 액시스인베스트먼트/부사장- 20.04 ~ 현재 (주)그리핀어소시에이츠/부대표	해당사항 없음	-	-

범진욱(1964.12)	- 87.02 서울대학교/물리학/학사
- 89.12 U. of Michigan, Ann Arbor/물리학/석사
- 95.05 Cornell Univ./응용물리/박사
- 95.06 ~ 96.08 Cornell Univ. /전자공학/박사후연구원
- 96.09 ~ 98.02 Bell Labs./PMTS
- 21.05 International Symposium on Circuits and Systems /조직위원장- 21.01 ~ 21.12 반도체공학회 회장- 98.03 ~ 현재 서강대학교 전자공학과/시스템반도체공학과 교수	해당사항 없음	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고, 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고 시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지 시 이사 및 감사선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다. 또한 상법363조의2의 규정이나, 상법 제542조 4 제 2항의규정에 의한 주주제안건에 의거하여 추천되었던 이사후보는 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 현재까지 없었습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.

보고서 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	이기승	이사회	CEO경영총괄	해당없음	해당없음	3년	-

사내이사	김종우	이사회	기술연구소장	해당없음	해당없음	3년	1회

사내이사	이동현	이사회	영업마케팅 총괄	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	이상욱	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	범진욱	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	-

기타비상무이사	손영민	이사회	경영자문	해당없음	최대주주의특수관계인	3년	-

기타비상무이사	김동환	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	-

기타비상무이사	권성욱	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3년	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위/근속연수	주요 활동내역

관리팀	6	부장1, 차장1, 과장1,대리1, 주임1, 사원1 (8년)	사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함