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제룡산업 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제룡산업주식회사
대 표 이 사 : 박 종 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
(전 화) 02-2204-3700
(홈페이지) http://www.cheryong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 승 윤
(전 화) 02-2204-3721
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
1. 요약재무정보 ----------------------- 18
2. 연결재무제표 ----------------------- 18
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 18
4. 재무제표 ----------------------- 18
5. 재무제표 주석 ----------------------- 22
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 48
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 49
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 51
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 51
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 52
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 53
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 55
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 59
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 59
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 60
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 63
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 64
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 65
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 70
1. 전문가의 확인 ----------------------- 70
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 70
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 제룡산업주식회사라고 표기합니다.영문으로는 CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 제룡산업㈜라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2011년 11월 1일을 분할기일로 하여 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로 부터 인적분할하여 동년 11월 4일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ■ 본사주소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 (광장동) ■ 전화번호 : 02-2204-3700 ■ 홈페이지 : http://www.cheryong.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 금속 및 합성수지제품 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 하며, 기타의 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 계열회사가 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2012년 02월 13일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

2011.11.04 2011년 11월 1일을 분할기일로 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로부터인적분할하여 제룡산업㈜ 설립
2011.12.03 ISO 9001/14001 인증 획득 (KETI 품질인증원)
2011.12.23 벤처기업 확인 (기술보증기금)
2012.02.13 코스닥시장 재상장
2012.05.04 기업부설연구소 설립
2014.04.18 녹색기술 인증 (과학기술정보통신부)
2015.11.11 은탑산업훈장 수상 (2015 신기술실용화 촉진대회)
2015.11.26 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ 확인 (중소벤처기업부)
2018.09.20 우수재활용제품 인증 (산업통상자원부)
2018.10.05 성능 인증 (중소벤처기업부)
2018.12.13 철도용품 형식승인 (국토교통부)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.04	-	보통주	7,932,320	500	500	설립자본금

2016.07.05	무상증자	보통주	2,067,680	500	500	증자비율 26%

※ 당사는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜) 로부터 인적분할하여 설립되었습니다.※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 전환사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는증권을 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,567	-	1,567	상법 제341조의2

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,998,433	-	9,998,433	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,567	-	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,567	-	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제341조의2에 근거하여, 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주(端株)의 처리를 위하여 자기주식을 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	10,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,567	상법 제369조 제2항

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	9,998,433	-

기타주식	-	-

※ 의결권이 없는 주식은 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주 취득분(자기주식)입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 단기적인 이익의 배당보다는 미래의 지속적 성장을 위한 동력 확보를 통하여 장기적인 주주가치의 극대화를 도모하는 것을 배당정책으로 삼고 있으며, 미래의 성장과 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 반기	제９기	제８기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,313	2,545	3,230

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	431	255	323

현금배당금총액(백만원)	-	1,000	1,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	39.29	30.96

현금배당수익률(%)	보통주식	-	1.7	1.2

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	100	100

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '요약재무정보' 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기 반기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제９기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제８기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 당사는 회사 설립 이후 「주식회사등의외부감사에관한법률」제4조에 따라 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제10기(당기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토, 내부회계관리제도 검토	55	700	55	180

제９기(전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토, 내부회계관리제도 검토	50	830	50	824

제８기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토, 내부회계관리제도 검토	40	500	40	543

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	2020.02.26	법인세에 대한 경정청구등 세무용역	2020.02.26∼용역 수행 완료 시 까지	성공보수(환급세액의 15％)	-

2020.08.04	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2020.08.04∼2021.03.31	7,500	-

제９기(전기)	2019.06.19	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2019.06.19∼2020.03.31	7,500	-

제８기(전전기)	2018.06.21	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2018.06.21∼2019.04.01	7,000	-

라. 회계감사인과의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 05일	회 사 : 내부감사감사인 : 업무수행 이사 외 2인	서면회의	감사 결과 논의

2	2019년 09월 18일	회 사 : 내부감사감사인 : 업무수행 이사 외 2인	서면회의	감사 계획 논의

2. 내부통제에 관한 사항

공시대상기간중 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 당사 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

※ 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.(상법 제542조의8, 상법 시행령 제34조)

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박종태(출석률:100%)	박승윤(출석률:100%)	박인준(출석률:100%)

찬반여부

１차	2020.01.20	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

２차	2020.02.03	① 제9기 재무제표 승인의 건② 제9기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

３차	2020.03.02	① 제9기 정기주주총회 소집의 건② 전자투표제도 채택의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

４차	2020.03.13	① 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

５차	2020.03.16	① 제9기 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

６차	2020.05.15	① 유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

７차	2020.05.20	① 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박종태	이사회	경영 총괄	없음	本人	2021.03.27	연임(4)

박승윤	이사회	경영지원실장	없음	없음	2021.03.27	연임(4)

박인준	이사회	전략기획실장	없음	子女	2021.03.26	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사 김현순 감사는 2020년 3월 24일 주주총회일에 임기만료로 인하여 재선임하고자 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조의 준용규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 유지하게 되었습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

１차	2020.01.20	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석

２차	2020.02.03	① 제9기 재무제표 승인의 건② 제9기 영업보고서 승인의 건	가결가결	참석

３차	2020.03.02	① 제9기 정기주주총회 소집의 건② 전자투표제도 채택의 건	가결가결	참석

４차	2020.03.13	① 타법인 주식 취득의 건	가결	참석

５차	2020.03.16	① 제9기 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석

６차	2020.05.15	① 유형자산 처분의 건	가결	참석

７차	2020.05.20	① 지점 폐지의 건	가결	참석

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 27일	사단법인감사위원회포럼	내부회계관리제도 세미나- 내부회계관리제도 감사의 도입배경과 주요 내용- 내부회계관리제도 감사의 과제와 대응방안

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	3	수석매니저 1명(19년) 책임매니저 2명(평균 19년)	주주총회, 이사회 및 회사 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 미만인 상장회사로 상법 제542조의13에 따른 준법지원인 제도를 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 ⑴ 당사는 보고서 제출 기준일 현재 집중투표제 또는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. ⑵ 당사는 공시대상기간중 제9기 정기주주총회의 주주 의결권 행사를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법에 의한 투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회 결의로 채택하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종태	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울실업전문대학제룡전기㈜ 대표이사	2,237,549	-	本人	1989.01.01~현재	2021.03.27

박승윤	남	1959.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	서울대학교제룡전기㈜ 감사	-	-	발행회사임원	1996.08.19~현재	2021.03.27

박인준	남	1988.12	사내이사	등기임원	상근	전략기획실장	Purdue University서울대학교 경영전문대학원	1,139,290	-	子女	2018.02.01~현재	2021.03.26

김현순	여	1957.07	감사	등기임원	비상근	감사	한국방송통신대학교제룡전기㈜ 전무이사	423,739	-	발행회사임원	2017.03.24~현재	2020.03.24

김규홍	남	1958.10	부사장	미등기임원	상근	영업본부장	-	-	-	해당없음	-	-

금의연	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	기술연구소장	-	-	-	해당없음	-	-

권영목	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	기술연구소부소장	충남전문대학제룡전기㈜ 대전공장장	-	-	해당없음	2017.06.01~현재	-

서운영	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	공장장	-	-	-	해당없음	-	-

김형성	남	1968.10	이사	미등기임원	상근	구매팀장	건국대학교제룡전기㈜ 구매팀장	-	-	해당없음	2017.08.01~현재	-

오영배	남	1936.11	고문	미등기임원	비상근	경영자문	-	-	-	해당없음	2003.09.01~2020.04.24	-

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.※ 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 기재를 생략하였습니다.※ 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.(상법 제542조의8, 상법 시행령 제34조)※ 김현순 감사는 2020년 3월 24일 주주총회일에 임기만료로 인하여 재선임하고자 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제386조제1항 및 동법 제415조의 준용규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 유지하게 되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	29	-	2	-	31	9.6	930,630	30,020	-	-	-	-

-	여	6	-	2	-	8	13.0	158,668	19,833	-

합 계	35	-	4	-	39	11.3	1,089,298	27,931	-

※ 상기 직원 등 현황 표는 미등기임원을 포함하여 기재하였습니다.※ 평균근속연수는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜)로부터 분할하기 이전의 근속연수를 포함하여 기재하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	282,899	56,580	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 '인원수'는 기준일 현재 재임중인 임원을 기준으로 작성하였으며, '급여총액'은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	1,500,000	-

감 사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	356,878	89,220	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	350,878	116,959	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 임직원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 해당사항 없습니다. 2. 타법인 출자현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 타법인 출자현황 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제10장에 따른 항목에 대하여 해당사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제９기 정기주주총회 (2020.03.24)	1. 제９기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-부 결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경 의결정족수 미달

제８기 정기주주총회 (2019.03.26)	1. 제８기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제７기 정기주주총회 (2018.03.23)	1. 제７기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제６기 정기주주총회 (2017.03.24)	1. 제６기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제５기 정기주주총회 (2016.03.25)	1. 제５기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제４기 정기주주총회 (2015.03.27)	1. 제４기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제３기 정기주주총회 (2014.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제２기 정기주주총회 (2013.03.22)	1. 제２기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제１기 정기주주총회 (2012.03.23)	1. 제１기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건4. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 중소기업기준 검토표3. 합병등의 사후정보

중요한 자산양수도

당사(양도인)는 공시대상기간 중 비업무용 자산 처분을 통한 자산운용의 효율성 제고 및 관리비용 절감을 위하여 다음과 같이 유형자산을 양도하였으며, 등기가 완료되어 본 자산양수도 거래가 종료되었습니다. 가. 자산양수도 내용

양도대상 자산	양도 완료일자	양도가액	면 적	소재지

토지 및 건물	2020년 5월 20일	10,700,000천원	38,999.7㎡(토지 기준)	충청북도 충주시 대소원면 본리 638

※ 상기 양도 완료일자는 거래대금 잔금 수령 및 등기를 한 때를 기재하였습니다. 나. 거래 상대방(양수인)

회사명 (성명)	본점소재지 (주소)	비 고

㈜세종이브이	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 137 (본리 638)	-

다. 일정

구 분	일 자

외부평가 계약체결일	2020년 05월 06일

외부평가 기간	2020년 05월 06일∼2020년 05월 13일

이사회 결의일	2020년 05월 15일

자산양수도 계약체결일	2020년 05월 15일

주요사항보고서 제출일	2020년 05월 15일

거래대금 수령일	계약금(1,000백만원)	2020년 05월 15일

잔 금(9,700백만원)	2020년 05월 20일

등기 완료일	2020년 05월 20 일

라. 합병 등 전ㆍ후의 재무사항 비교표 - 비업무용 자산 처분으로 영업 및 매출액에 대한 영향은 없으며, 따라서 외부평가 시 매출액 등의 예측치를 산출하지 아니하였으므로 본 사항을 기재하지 아니함. 4. 녹색경영 당사는『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여 다음과 같이 녹색기술을 인증받았습니다. 가. 기술명칭 : 플라스틱재생원료를 이용한 지하매설물보호판 압출시트 제조기술 나. 인증부처 : 과학기술정보통신부 다. 인증일자 : 2014.04.18 라. 유효기간 : 2014.04.18∼2022.04.17
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.