제룡산업 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	1. 제９기(2019년도) 정기주주총회2. 제10기(2020년도) 정기주주총회

주) 당사는 공시대상기간중 제9기 및 제10기 정기주주총회의 주주 의결권 행사를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법에 의한 투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회 결의로 채택하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,000,000	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. １. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ３. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우 ４. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ５. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ６. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (☎ 02-368-5860) 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.cheryong.co.kr)에 게재 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인한 경우 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제10기 정기주주총회 (2021.03.23)	1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제９기 정기주주총회 (2020.03.24)	1. 제９기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-부 결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경 의결정족수 미달

제８기 정기주주총회 (2019.03.26)	1. 제８기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제７기 정기주주총회 (2018.03.23)	1. 제７기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제６기 정기주주총회 (2017.03.24)	1. 제６기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제５기 정기주주총회 (2016.03.25)	1. 제５기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제４기 정기주주총회 (2015.03.27)	1. 제４기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제３기 정기주주총회 (2014.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제２기 정기주주총회 (2013.03.22)	1. 제２기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제１기 정기주주총회 (2012.03.23)	1. 제１기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건4. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결