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제룡산업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 ６ 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제룡산업주식회사
대 표 이 사 : 박 종 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
(전 화) 02-2204-3700
(홈페이지) http://www.cheryong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 승 윤
(전 화) 02-2204-3721
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 제룡산업주식회사라고 표기합니다.영문으로는 CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 제룡산업㈜라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2011년 11월 1일을 분할기일로 하여 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로 부터 인적분할하여 동년 11월 4일 설립되었습니다.한편 당사의 주식은 2012년 02월 13일자로 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ■ 본사주소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 ■ 전화번호 : 02-2204-3700 ■ 홈페이지 : http://www.cheryong.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 금속 및 합성수지제품 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 하며, 기타의 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

2011.11.04 2011년 11월 1일을 분할기일로 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로부터인적분할하여 제룡산업㈜ 설립
2011.12.03 ISO 9001/14001 인증 획득 (KETI 품질인증원)
2011.12.23 벤처기업 확인 (기술보증기금)
2012.02.13 코스닥시장 재상장
2012.05.04 기업부설연구소 설립
2013.05.28 충주공장 준공 (충청북도 충주시 첨단산업단지 內)
2014.04.18 녹색기술 인증 (미래창조과학부)
2015.11.11 은탑산업훈장 수상 (2015 신기술실용화 촉진대회)
2015.11.26 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ 확인 (중소기업청)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.04	-	보통주	7,932,320	500	500	설립자본금

2016.07.05	무상증자	보통주	2,067,680	500	500	증자비율 26%

※ 당사는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜) 로부터 인적분할하여 설립되었습니다.※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 전환사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는증권을 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,567	-	1,567	상법 제341조의2

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,998,433	-	9,998,433	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	544	1,023	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	544	1,023	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제341조의2에 근거하여, 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주(端株)의 처리를 위하여 자기주식을 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	10,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,567	상법 제369조 제2항

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	9,998,433	-

기타주식	-	-

※ 의결권이 없는 주식은 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주 취득분(자기주식)입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 단기적인 이익의 배당보다는 미래의 지속적 성장을 위한 동력 확보를 통하여 장기적인 주주가치의 극대화를 도모하는 것을 배당정책으로 삼고 있으며, 미래의 성장과 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 6 기	제 5 기	제 4 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,697	4,571	2,939

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	870	457	294

현금배당금총액(백만원)	750	555	397

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.62	12.14	13.51

현금배당수익률(%)	보통주식	0.7	1.5	1.1

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	75	70	50

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

※ 당사는 2016년 7월 5일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하였으며, 전기(제5기) 및 전전기(제4기) 주당순이익은 무상증자의 효과를 반영하여 재조정하였습니다.
1. 요약재무정보

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '요약재무정보'기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제６기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제５기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제４기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

※ 당사는 회사설립이후 주식회사의외부감사에관한법률 제4조에 따라 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제６기(당기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	39	492

제５기(전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	38	499

제４기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	38	572

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제６기(당기)	2016.05.31	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2016.05.31∼2017.03.31	6,000	-

제５기(전기)	2015.04.30	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2015.04.30~2016.03.31	6,000	-

제４기(전전기)	2014.05.14	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2014.05.14~2015.03.31	6,000	-

2. 내부통제에 관한 사항

공시대상기간중 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 당사 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	2016.01.18	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

2차	2016.02.11	① 제5기 재무제표 승인의 건② 제5기 영업보고서 승인의 건	가결가결

3차	2016.02.25	① 토지 무상기부의 건	가결

4차	2016.03.04	① 제5기 정기주주총회 소집의 건	가결

5차	2016.03.17	① 제5기 재무제표 확정 승인의 건	가결

6차	2016.06.17	① 준비금의 자본 전입에 관한 건	가결

7차	2016.10.04	① 유형자산 처분의 건	가결

8차	2016.12.16	① 2016년도 연말 특별상여금 지급의 건	가결

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

박종태	이사회	대표이사	없음	본인

장주묵	이사회	생산, 연구개발	없음	없음

박승윤	이사회	경영지원실장	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1차	2016.01.18	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석

2차	2016.02.11	① 제5기 재무제표 승인의 건② 제5기 영업보고서 승인의 건	가결가결	참석

3차	2016.02.25	① 토지 무상기부의 건	가결	불참

4차	2016.03.04	① 제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

5차	2016.03.17	① 제5기 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석

6차	2016.06.17	① 준비금의 자본 전입에 관한 건	가결	참석

7차	2016.10.04	① 유형자산 처분의 건	가결	참석

8차	2016.12.16	① 2016년도 연말 특별상여금 지급의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 보고서 제출 기준일 현재 주주의 의결권 행사에 있어서 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,959,937주를 소유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척, 관계회사의 등기임원을 합산한 것으로 발행주식총수의 39.60%에 해당합니다. 경영에 참여하고 있는 최대주주 및 그 특수관계인의 주요경력은 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박종태	本人	보통주식	1,444,895	18.22	1,821,554	18.22	무상신주취득

박인원	父	보통주식	836,068	10.54	1,054,016	10.54	무상신주취득

김현순	관계회사 임원	보통주식	534,424	6.74	523,739	5.24	무상신주취득,장내매도

박인준	子女	보통주식	345,419	4.35	285,463	2.85	무상신주취득,장내매도

박진수	子女	보통주식	337,250	4.25	275,165	2.75	무상신주취득,장내매도

계	보통주식	3,498,056	44.10	3,959,937	39.60	-

기타주식	0	0.00	0	0.00	-

나. 최대주주 주요 경력

최대주주성 명	직 위	주요경력 (최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

박종태	대표이사	2011.11∼현재	- 제룡산업㈜ 대표이사	- 제룡전기㈜ 대표이사- 우진전기㈜ 이사회 의장

2. 최대주주 변동현황

당사는 최대주주가 변동된 사실이 없으며, 최대주주의 변동없이 소유주식수 및 지분율만 변동되었습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 11월 04일	박종태	3,498,056	44.10	기준일(분할설립일)

2016년 08월 29일	박종태	4,109,937	41.10	무상신주취득, 장내매도

2016년 09월 19일	박종태	3,959,937	39.60	장내매도

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 변동일 당시 최대주주와 그 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박종태	1,821,554	18.22

박인원	1,054,016	10.54

김현순	523,739	5.24

우리사주조합	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,236	99.7％	5,106,425	51.1％

※ 소액주주는 결산일 현재 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주를 기재하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. １. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ３. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우 ４. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ５. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ６. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종)

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (☎ 02-368-5860) 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.cheryong.co.kr)에 게재 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인한 경우 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적 보고서 작성기준일부터 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적은 다음의 표와 같습니다.

[증권거래소명 : 코스닥증권시장] (단위 : 원, 주)

종 류	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월

주 가(보통주)	최고	6,390	7,100	14,900	15,100	11,100	11,900

최저	4,535	4,470	7,710	9,120	8,860	8,650

평균	4,862	5,137	11,453	11,390	10,015	10,566

거래량(보통주)	최고(일)	244,186	7,487,650	6,331,291	1,305,799	1,090,050	1,645,979

최저(일)	9,253	13,112	330,635	374,397	120,375	113,318

월간	1,470,436	20,022,505	28,075,332	14,166,541	9,453,719	8,807,931
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종태	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	제룡전기㈜ 대표이사	1,821,554	-	1989.01.01~현재	2017.03.27

장주묵	남	1955.06	부사장	등기임원	상근	생산, R	제룡전기㈜ 전무이사	-	-	1993.12.01~현재	2017.03.27

박승윤	남	1959.01	전무이사	등기임원	상근	경영지원실장	서울대학교제룡전기㈜ 기획실장	-	-	1996.08.19~현재	2017.03.27

이재명	남	1939.01	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교한국전력공사 제주지사장	-	-	2011.11.04~현재	2017.03.24

김규홍	남	1958.10	전무	미등기임원	상근	영업본부장	청주대학교일진전기㈜	-	-	2013.10.01~현재	-

김종륜	남	1962.05	이사	미등기임원	상근	충주공장장	영진전문대학	-	-	1999.01.18~현재	-

금의연	남	1962.09	이사	미등기임원	상근	기술연구소장	부경대학교 시스템경영대학원	-	-	2005.05.06~현재	-

서운영	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	청산공장장	홍성고등학교	-	-	2013.04.16~현재	-

박인원	남	1936.10	고문	미등기임원	비상근	고문	소촌애경원 이사장	1,054,016	-	2008.08.01~현재	-

오영배	남	1936.11	고문	미등기임원	비상근	고문	연세대학교 행정대학원	-	-	2003.09.01~현재	-

유근양	남	1955.06	전무	미등기임원	상근	기술연구소장	숭실대학교㈜평일 사장	-	-	2015.04.13~2016.02.29	-

권영목	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	구매실장	충남전문대학제룡전기㈜ 대전공장장	-	-	2014.04.01~2016.03.31	-

김학환	남	1953.08	고문	미등기임원	상근	고문	한국방송통신대학교한국철도시설공단	-	-	2014.03.01~2016.02.29	-

※ 유근양 전무, 권영목 이사, 김학환 고문은 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	41	-	3	-	44	9.1	2,149,737	48,858	-

-	여	8	-	4	-	12	7.7	406,140	33,845	-

합 계	49	-	7	-	56	8.4	2,555,877	45,641	-

※ 평균근속연수는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜)로부터 분할하기 이전의 근속연수를 포함하며 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	771,519	192,880	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	758,519	252,840	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,000	13,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 해당사항 없습니다. 2. 타법인 출자현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 타법인 출자현황 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제10장에 따른 항목에 대하여 해당사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제６기 정기주주총회 (2017.03.24)	1. 제６기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	이사회 승인후보고사항 변경원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제５기 정기주주총회 (2016.03.25)	1. 제５기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	이사회 승인후보고사항 변경원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제４기 정기주주총회 (2015.03.27)	1. 제４기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	이사회 승인후보고사항 변경원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제３기 정기주주총회 (2014.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제２기 정기주주총회 (2013.03.22)	1. 제２기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제１기 정기주주총회 (2012.03.23)	1. 제１기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건4. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 우발채무 당사와 제룡전기㈜는 분할전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 합의하였으며, 이에 따라 당사는 분할기일인 2011년 11월 1일 현재 제룡전기㈜가 부담하고 있는 채무에 대하여 지급보증의무를 부담하고 있습니다.

3. 중소기업기준 검토표

4. 녹색경영 당사는『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여 다음과 같이 녹색기술을 인증받았습니다. 가. 기술명칭 : 플라스틱재생원료를 이용한 지하매설물보호판 압출시트 제조기술 나. 인증부처 : 미래창조과학부 다. 인증일자 : 2014.04.18 라. 유효기간 : 2014.04.18∼2019.04.17
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.