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제룡산업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 ９ 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제룡산업주식회사
대 표 이 사 : 박 종 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
(전 화) 02-2204-3700
(홈페이지) http://www.cheryong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 승 윤
(전 화) 02-2204-3721
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
1. 요약재무정보 ----------------------- 18
2. 연결재무제표 ----------------------- 18
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 18
4. 재무제표 ----------------------- 18
5. 재무제표 주석 ----------------------- 23
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 71
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 81
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 87
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 90
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 91
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 92
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 96
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 97
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 100
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 101
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 102
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 107
1. 전문가의 확인 ----------------------- 107
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 107
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 제룡산업주식회사라고 표기합니다.영문으로는 CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 제룡산업㈜라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2011년 11월 1일을 분할기일로 하여 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로 부터 인적분할하여 동년 11월 4일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ■ 본사주소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 (광장동) ■ 전화번호 : 02-2204-3700 ■ 홈페이지 : http://www.cheryong.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 금속 및 합성수지제품 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 하며, 기타의 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 계열회사가 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2012년 02월 13일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

2011.11.04 2011년 11월 1일을 분할기일로 제룡전기㈜ (舊제룡산업㈜) 로부터인적분할하여 제룡산업㈜ 설립
2011.12.03 ISO 9001/14001 인증 획득 (KETI 품질인증원)
2011.12.23 벤처기업 확인 (기술보증기금)
2012.02.13 코스닥시장 재상장
2012.05.04 기업부설연구소 설립
2013.05.28 충주공장 준공 (충청북도 충주시 첨단산업단지 內)
2014.04.18 녹색기술 인증 (과학기술정보통신부)
2015.11.11 은탑산업훈장 수상 (2015 신기술실용화 촉진대회)
2015.11.26 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ 확인 (중소벤처기업부)
2018.09.20 우수재활용제품 인증 (산업통상자원부)
2018.10.05 성능 인증 (중소벤처기업부)
2018.12.13 철도용품 형식승인 (국토교통부)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.04	-	보통주	7,932,320	500	500	설립자본금

2016.07.05	무상증자	보통주	2,067,680	500	500	증자비율 26%

※ 당사는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜) 로부터 인적분할하여 설립되었습니다.※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 전환사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는증권을 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,567	-	1,567	상법 제341조의2

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,998,433	-	9,998,433	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,567	-	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,567	-	-	-	1,567	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 상법 제341조의2에 근거하여, 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주(端株)의 처리를 위하여 자기주식을 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	10,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,567	상법 제369조 제2항

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	9,998,433	-

기타주식	-	-

※ 의결권이 없는 주식은 회사분할 및 무상증자로 발생한 단주 취득분(자기주식)입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 단기적인 이익의 배당보다는 미래의 지속적 성장을 위한 동력 확보를 통하여 장기적인 주주가치의 극대화를 도모하는 것을 배당정책으로 삼고 있으며, 미래의 성장과 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제９기	제８기	제７기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,545	3,230	8,266

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	255	323	827

현금배당금총액(백만원)	1,000	1,000	1,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.29	30.96	12.10

현금배당수익률(%)	보통주식	1.7	1.2	1.3

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	100	100	100

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 '요약재무정보' 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제９기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제８기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제７기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 당사는 회사 설립 이후 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제４조에 따라 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제９기(당기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	50	824

제８기(전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	40	543

제７기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 반기재무제표 검토,내부회계관리제도 검토	39	476

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제９기(당기)	2019.06.19	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2019.06.19∼2020.03.31	7,500	-

제８기(전기)	2018.06.21	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2018.06.21∼2019.04.01	7,000	-

제７기(전전기)	2017.06.15	법인세 세무조정계산서작성ㆍ신고	2017.06.15∼2018.04.02	7,000	-

라. 회계감사인과의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 18일	회 사 : 내부감사감사인 : 업무수행 이사 외 2인	서면회의	감사 계획 논의

2	2020년 03월 05일	회 사 : 내부감사감사인 : 업무수행 이사 외 2인	서면회의	감사 결과 논의

2. 내부통제에 관한 사항

공시대상기간중 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 당사 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박종태(출석률:100%)	장주묵(출석률:80%)	박승윤(출석률:100%)	박인준(출석률:100%)

찬반여부

１차	2019.01.31	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규 선임)

２차	2019.02.11	① 제8기 재무제표 승인의 건② 제8기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

３차	2019.02.28	① 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

４차	2019.03.18	① 제8기 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

５차	2019.03.26	① 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

６차	2019.08.21	① 유형자산 처분 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

７차	2019.12.16	① 2019년도 연말 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

※ 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 박인준 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 2019년 3월 27일 장주묵 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다. 다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박종태	이사회	경영 총괄	없음	本人	2021.03.27	연임(4)

박승윤	이사회	경영지원실장	없음	없음	2021.03.27	연임(4)

박인준	이사회	전략기획실장	없음	子女	2021.03.26	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

１차	2019.01.31	① 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석

２차	2019.02.11	① 제8기 재무제표 승인의 건② 제8기 영업보고서 승인의 건	가결가결	참석

３차	2019.02.28	① 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

４차	2019.03.18	① 제8기 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석

５차	2019.03.26	① 대표이사 선임의 건	가결	참석

６차	2019.08.21	① 유형자산 처분 결정의 건	가결	참석

７차	2019.12.16	① 2019년도 연말 특별상여금 지급의 건	가결	참석

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 27일	사단법인감사위원회포럼	내부회계관리제도 세미나- 내부회계관리제도 감사의 도입배경과 주요 내용- 내부회계관리제도 감사의 과제와 대응방안

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	3	수석매니저 1명(19년) 책임매니저 2명(평균 19년)	주주총회, 이사회 및 회사 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 미만인 상장회사로 상법 제542조의13에 따른 준법지원인 제도를 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 ⑴ 당사는 보고서 제출 기준일 현재 집중투표제 또는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. ⑵ 당사는 공시대상기간중 제9기 정기주주총회의 주주 의결권 행사를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법에 의한 투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회 결의로 채택하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,921,677주를 소유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척, 당사의 등기임원을 합산한 것으로 발행주식총수의 39.22%에 해당합니다. 경영에 참여하고 있는 최대주주 및 그 특수관계인의 주요경력은 동 보고서 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박종태	本人	보통주식	1,821,554	18.22	2,125,570	21.26	수증

박인원	父	보통주식	1,054,016	10.54	0	0.00	증여

박인준	子女	보통주식	285,463	2.85	1,035,463	10.35	수증

박진수	子女	보통주식	275,165	2.75	336,905	3.37	장내매수

김현순	등기임원	보통주식	523,739	5.24	423,739	4.24	증여

계	보통주식	3,959,937	39.60	3,921,677	39.22	-

기타주식	0	0.00	0	0.00	-

나. 최대주주 주요 경력

최대주주성 명	직 위	주요경력 (최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

박종태	대표이사	2011.11∼현재	- 제룡산업㈜ 대표이사	- 제룡전기㈜ 대표이사- 우진전기㈜ 이사회 의장

2. 최대주주 변동현황

당사는 최대주주가 변동된 사실이 없으며, 최대주주의 변동없이 소유주식수 및 지분율만 변동되었습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2011년 11월 04일	박종태	3,498,056	44.10	분할설립	기준일

2016년 08월 29일	박종태	4,109,937	41.10	무상신주취득, 장내매도	-

2016년 09월 19일	박종태	3,959,937	39.60	장내매도	-

2019년 07월 24일	박종태	3,859,937	38.60	증여/수증	-

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 변동일 당시 최대주주와 그 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박종태	2,125,570	21.26

박인준	1,035,463	10.35

우리사주조합	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,443	99.9	5,606,138	56.06

※ 소액주주는 결산일 현재 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주를 기재하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. １. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ３. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우 ４. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ５. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ６. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 아니함.

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (☎ 02-368-5860) 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.cheryong.co.kr)에 게재 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인한 경우 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적 보고서 작성기준일부터 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적은 다음의 표와 같습니다.

[증권거래소명 : 코스닥증권시장] (단위 : 원, 주)

종 류	2019년 ７월	2019년 ８월	2019년 ９월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

주 가(보통주)	최고	7,250	5,910	6,950	6,570	6,230	6,360

최저	5,400	4,845	5,510	5,420	5,550	5,700

평균	6,319	5,505	6,300	5,716	5,884	6,015

거래량(보통주)	최고(일)	193,143	134,642	228,938	158,084	572,385	1,341,358

최저(일)	11,796	16,431	14,086	8,158	11,691	27,959

월간	1,382,814	799,503	1,339,617	826,678	1,617,503	2,882,076
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종태	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울실업전문대학제룡전기㈜ 대표이사	2,125,570	-	本人	1989.01.01~현재	2021.03.27

박승윤	남	1959.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원실장	서울대학교제룡전기㈜ 감사	-	-	발행회사임원	1996.08.19~현재	2021.03.27

박인준	남	1988.12	사내이사	등기임원	상근	전략기획실장	Purdue University서울대학교 경영전문대학원	1,035,463	-	子女	2018.02.01~현재	2021.03.26

김현순	여	1957.07	감사	등기임원	비상근	감사	한국방송통신대학교제룡전기㈜ 전무이사	423,739	-	발행회사임원	2017.03.24~현재	2020.03.24

김규홍	남	1958.10	부사장	미등기임원	상근	영업본부장	-	-	-	해당없음	-	-

금의연	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	기술연구소장	-	-	-	해당없음	-	-

권영목	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	기술연구소부소장	충남전문대학제룡전기㈜ 대전공장장	-	-	해당없음	2017.06.01~현재	-

서운영	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	공장장	-	-	-	해당없음	-	-

장주묵	남	1955.06	기술자문역	미등기임원	상근	기술자문	-	-	-	해당없음	1993.12.01∼2019.05.31	-

박인원	남	1936.10	고문	미등기임원	비상근	경영자문	-	-	-	父	2008.08.01~2019.03.26	-

오영배	남	1936.11	고문	미등기임원	비상근	경영자문	-	-	-	해당없음	-	-

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.※ 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 기재를 생략하였습니다.※ 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.(상법 제542조의8, 상법 시행령 제34조)※ 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 박인준 상무가 사내이사로 신규 선임됨.※ 2019년 3월 27일 장주묵 사내이사가 임기만료로 미등기임원으로 변경되었으며, 2019년 05월 31일 퇴임함.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	32	-	4	-	36	9.4	2,117,894	58,830	-	-	-	-

-	여	6	-	2	-	8	12.6	318,344	39,793	-

합 계	38	-	6	-	44	11.0	2,436,238	55,369	-

※ 상기 직원 등 현황 표는 미등기임원을 포함하여 기재하였습니다.※ 평균근속연수는 제룡전기㈜ (舊 제룡산업㈜)로부터 분할하기 이전의 근속연수를 포함하여 기재하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	530,670	106,134	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 '인원수'는 기준일 현재 재임중인 임원을 기준으로 작성하였으며, '급여총액'은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	1,000,000	-

감 사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	955,588	238,897	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	943,088	314,363	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,500	12,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 임직원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 해당사항 없습니다. 2. 타법인 출자현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업 해당으로 타법인 출자현황 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제10장에 따른 항목에 대하여 해당사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제９기 정기주주총회 (2020.03.24)	1. 제９기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-부 결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경 의결정족수 미달

제８기 정기주주총회 (2019.03.26)	1. 제８기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제７기 정기주주총회 (2018.03.23)	1. 제７기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제６기 정기주주총회 (2017.03.24)	1. 제６기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제５기 정기주주총회 (2016.03.25)	1. 제５기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제４기 정기주주총회 (2015.03.27)	1. 제４기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	이사회 승인후보고사항 변경

제３기 정기주주총회 (2014.03.21)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제２기 정기주주총회 (2013.03.22)	1. 제２기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제１기 정기주주총회 (2012.03.23)	1. 제１기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건4. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 우발채무 당사와 제룡전기㈜는 분할전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 합의하였으며, 이에 따라 당사는 분할기일인 2011년 11월 1일 현재 제룡전기㈜가 부담하고 있는 채무에 대하여 지급보증의무를 부담하고 있습니다.

3. 중소기업기준 검토표4. 합병등의 사후정보

중요한 자산양수도

당사(양도인)는 공시대상기간 중 비업무용 자산 처분을 통한 자산운용의 효율성 제고 및 관리비용 절감을 위하여 다음과 같이 유형자산을 양도하였으며, 등기가 완료되어 본 자산양수도 거래가 종료되었습니다. 가. 자산양수도 내용

양도대상 자산	양도 완료일자	최종 양도가액	면적	소재지

토지	2017년 6월 13일	10,500,000천원	27,956㎡	경기도 오산시 부산동25-2 외 3필지

※ 상기 자산양수도 내용은 최종 정산내역을 반영하여 기재하였으며, 양도 완료일자는 토지대금 최종 정산일자입니다. 나. 거래 상대방(양수인)

회사명 (성명)	본점소재지 (주소)	비 고

유태원 외 3인	경기도 파주시 교하로	-

다. 계약 변경사항

계약 추가일	계약금액	계약면적	변경사항 등

2017년 05월 16일	330,750천원	735㎡	토지(경기도 오산시 부산동 25-1)매매계약 체결(추가)

라. 일정

구 분	일 자

외부평가 계약체결일	2016년 10월 20일

외부평가 기간	2016년 10월 20일∼2016년 10월 26일

이사회 결의일	2017년 02월 22일

자산양수도 계약체결일	2017년 02월 22일

주요사항보고서 제출일	2017년 02월 22일

[기재정정] 주요사항보고서 제출일	2017년 04월 20일

[기재정정] 주요사항보고서 제출일	2017년 05월 30일

[기재정정] 주요사항보고서 제출일	2017년 06월 13일

거래대금 수령일	계약금(1,000백만원)	2017년 02월 22일

잔 금(9,500백만원)	2017년 06월 13일

등기 완료일	2017년 06월 19 일

마. 합병 등 전ㆍ후의 재무사항 비교표 - 비업무용 자산 처분으로 영업 및 매출액에 대한 영향은 없으며, 따라서 외부평가 시 매출액 등의 예측치를 산출하지 아니하였으므로 본 사항을 기재하지 아니함. 5. 녹색경영 당사는『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여 다음과 같이 녹색기술을 인증받았습니다. 가. 기술명칭 : 플라스틱재생원료를 이용한 지하매설물보호판 압출시트 제조기술 나. 인증부처 : 과학기술정보통신부 다. 인증일자 : 2014.04.18 라. 유효기간 : 2014.04.18∼2022.04.17
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.