비씨엔씨 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 제20기 정기주주총회일인 2023년 03월 29일 입니다.

제20기 정기주주총회에 정관일부 변경 내용은 아래와 같습니다.

현 행	개정	비 고

제23조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
②회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.
④회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제23조(소집통지 및 공고)
①(현행유지)
②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시내에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본,지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	코스닥시장 상장에 따른 표준 정관 및 상장회사 특례 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주주에게는 신문공고 또는 전자공시로 소집통지를 갈음할 수 있도록 개정

제30조(의결권의 행사)
①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	정관 제23조(소집통지 및 공고)의 개정에 따라 소집통지 간소화의 실효성을 제고하기 위하여 서면에 의한 의결권행사제도를 폐지하고 의결권의 대리행사제도로 간소화하고자 함

부 칙
제1조(정관개정 및 시행시기)
이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	정관 개정으로 시행시기 부칙 추가

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제20기 정기주주총회	주주총회 소집통지 및 공고방법 변경	소집통지 간소화

2022년 03월 29일	제19기 정기주주총회	주식매수선택권 내용 변경	표준정관 반영

2021년 11월 29일	제19기 임시주주총회	사업목적 추가 및 코스닥상장법인 표준정관 변경으로 당사 정관 일부 항목을 신설 및 변경	사업목적 추가 및 표준정관코스닥 반영

2021년 03월 19일	제18기 정기주주총회	코스닥상장법인 표준정관 변경으로 당사 정관 일부 항목을 신설 및 변경	표준정관 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 디스플레이 장비용 부품제조 및 판매업	영위

2	반도체 및 디스플레이 장비용 부품수리 및 판매업	영위

3	디스플레이 수리 및 판매업	영위

4	수출입업	영위

5	반도체 원재료 제조 및 판매업	영위

6	신소재 개발업 및 제조 판매업	영위

7	위 목적에 관련된 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 11월 29일	-	반도체 원재료 제조 및 판매업

추가	2021년 11월 29일	-	신소재 개발업 및 제조 판매업

2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 합성쿼츠 부품의 국산화와 초미세화, 고단화 되어가는 반도체 생산공정의 기술발전에 대응하기 위한 신소재 개발을 통해 부품 포트폴리오를 다각화하고자 합니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 11월 29일 제19기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하여 수익성 개선과 성장가능성을 제고하고, 반도체 부품 회사에서 소재 회사로 제2의 도약을 이루고자 합니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	반도체 원재료 제조 및 판매업	2021년 11월 29일

2	신소재 개발업 및 제조 판매업	2021년 11월 29일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적신규 사업 관련하여 반도체 합성쿼츠 국산화 소재인 QD9+, CVD-SIC 대체소재 CD9, 단결정 및 다결정 실리콘(Si) 잉곳 소재 국산화, 스퍼터용 탄탈타겟소재 ST-T1, 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재 BC-T1이 있습니다. 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하여 수익성 개선과 성장가능성을 제고하고, 반도체 부품 회사에서 소재 회사로 제2의 도약을 이루고자 합니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성반도체 시장은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황이 수시로 변하는데, 세계 시장조사기관 IC인사이츠는 2023년 글로벌 반도체 매출이 6,042억달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 2022년 매출 전망치인 6,360억 달러에 비해 5% 역성장한 수치입니다. 반도체 매출 감소에는 글로벌 인플레이션 등으로 인한 메모리 반도체 수요 약세가 크게 작용할 것으로 전망하고 있습니다.다만 IC인사이츠는 "2023년 침체기 이후, 글로벌 반도체 시장은 향후 연평균 6.5% 이상 강력하게 성장할 것"이라며 "2026년에는 글로벌 반도체 시장이 8,436억 달러 규모로 성장할 것"이라고 분석했습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성반도체 합성쿼츠 국산화 소재인 QD9+, CVD-SIC 대체소재 CD9은 기존 사업 합성쿼츠 QD9과 같은 식각공정에 사용되는 소재입니다.스퍼터용 탄탈타겟소재 ST-T1은 증착공정에 사용되는 소재이며, 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재 BC-T1은 후공정에 사용되는 소재입니다.

(6) 주요 위험최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다.또한, 당사가 준비하고 있는 CD9과 탄탈타겟 소재 개발은 높은 수준의 연구와 연구 개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 CAPA 증설로 인한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획반도체 합성쿼츠 국산화 소재인 QD9+는 2023년4분기 H사에 양산 수주 접수를 받아납품중에 있으며, 그외 고객사는 양산 품질 테스트가 마무리 되는데로 순차적으로 양산공급 에정입니다. CVD-SIC 대체소재 CD9은 현재 지속적으로 고객사에 테스트 진행 중에 있습니다. 스퍼터용 탄탈타겟소재 ST-T1은 2025년말 탈탈 타겟 시제품 출시예정이며, 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재 BC-T1, 2024년 하반기 보론계열 세라믹 분말 초도품을 개발 예정에 있습니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.