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삼양사 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 9기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼양사
대 표 이 사 : 박순철
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로 33길 31
(전 화) 02-740-7114
(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원PU장 (성 명) 이희정
(전 화) 02-740-7114
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 연결대상 주요 종속회사의 최근 5 사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

1) 삼양사

(1) 2013. 7 : 삼양이엠에스 흡수합병 (2) 2014. 1 : 삼양웰푸드 흡수합병 (3) 2014. 11 : 용기 및 재활용 사업부문 분할 (분할신설회사 삼양패키징 설립) (4) 2014. 11 : 삼양밀맥스 흡수합병 (5) 2016. 1 : 삼양제넥스 흡수합병 (6) 2016. 11 : 산업자재부문 영업양도 (7) 2016. 11 : 삼양홀딩스 무역부문 영업양수 (8) 2017. 3 : 경영진의 중요한 변동 (사내이사 신규선임 : 박순철, 사외이사 신규선임 : 권익현) (9) 2017.12 : 생활용품 원료업체 (주)케이씨아이 인수 (10) 2018. 3 : 경영진의 중요한 변동 (사내이사 신규선임 : 김원, 김량) (11) 2019. 3 : 경영진의 중요한 변동 (사내이사 신규선임 : 송자량, 사외이사 재선임 : 윤석후) 2) 삼양패키징(주요종속회사) (1) 2014. 11 : 물적분할 신설회사 출범 (2) 2015. 7 : 아셉시스 글로벌 흡수합병

(3) 2017. 11 : 유가증권시장 상장

나. 상호의 변경

변경년월	회사명	변경전	변경후	변경사유

2016.01	진황도삼양사식품유한공사	진황도삼양제넥스식품유한공사	진황도삼양사식품유한공사	모회사의 피합병

다. 회사가 합병·분할등을 한 경우 그 내용

(1) (주)삼양사의 (주)삼양이엠에스 흡수합병(주)삼양사는 2013년 7월 1일자로 100% 지분을 소유하고 있는 (주)삼양이엠에스를 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 (주)삼양사는 보통주식 300,658주를 발행하였고, 전량 자기주식으로 취득하였습니다.

(2) (주)삼양사의 (주)삼양웰푸드 흡수합병(주)삼양사는 사업구조 개선을 위해 (주)삼양웰푸드를 2014년 1월 1일자로 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 594,645주를 합병대가로 취득하였습니다.

(3) (주)삼양사의 용기사업부문 물적 분할(주)삼양사는 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하기 위하여 2014년 11월 1일자로 용기 사업부분을 물적분할하여 분할신설회사 (주)삼양패키징을 설립하였습니다.(4) (주)삼양사의 (주)삼양밀맥스 흡수합병(주)삼양사는 경영효율성을 증대시키고 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 (주)삼양밀맥스를 2014년 11월 1일자로 흡수합병하였으며, 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 1,167,891주를 합병대가로 취득하였습니다.(5) (주)삼양패키징의 아셉시스글로벌(주) 흡수합병주요 종속회사인 (주)삼양패키징은 (주)효성의 용기부문이 분할되어 설립된 아셉시스글로벌(주)를 합병하기로 2015년 5월 22일 이사회에서 결의하고 2015년 5월 26일 주주총회에서 최종 승인되었습니다. 그리고 합병일정에 따라 2015년 7월 1일을 합병기일로 동일에 합병등기를 완료하였습니다. 이 합병으로 (주)삼양사의 (주)삼양패키징에 대한 지분율이 51%로 감소하였습니다.(6) (주)삼양사의 (주)삼양제넥스 흡수합병 (주)삼양사는 사업간 시너지 효과의 극대화를 통한 기업가치를 제고하기 위하여 (주)삼양제넥스를 2016년 1월 1일자로 흡수합병 하였습니다. 이로 인해 지배기업인 (주)삼양홀딩스의 ㈜삼양사에 대한 지분율은 71.00%에서 61.98%로 감소하였습니다. (7) (주)삼양홀딩스 무역사업부를 (주)삼양사에 영업양도(주)삼양사는 (주)삼양홀딩스의 무역사업부를 2016년 11월 1일자로 영업양수하였으며, 양수가액은 12,122백만원 입니다. (8) (주)삼양사 산업자재사업 부문을 (주)휴비스에 영업양도(주)삼양사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 핵심 사업에 대한 역량집중과 신규 사업등에 대한 투자 재원을 확보하기 위하여 산업자재사업 부문을 2016년 11월 1일자로 공동기업인 (주)휴비스에 영업양도하였습니다. 양도가액은 64,579백만원 입니다. (9) (주)삼양사의 (주)케이씨아이 인수(주)삼양사는 사업영역 다각화를 위해 2017년 12월 (주)케이씨아이 주식 44.2%를 취득하였습니다. 연결기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 다른 주주들이 널리 분산 되었기 때문에 실질적으로 (주)케이씨아이를 지배하고 있다고 판단하여 종속기업에 포함하였습니다. (10) (주)케이씨아이의 (주)오엔오케미칼 인수 및 흡수합병종속기업인 (주)케이씨아이는 2018년 1월 3일 49%의 주식을 보유하고 있던 (주)오엔오케미칼의 잔여지분 51%를 취득하였습니다. 2018년 2월 7일 이사회 결의에 따라 100% 지분을 소유하고 있는 종속기업 (주)오엔오케미칼을 2018년 4월 12일자로 흡수합병(소규모합병)하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 03일	-	보통주	4,261,893	5,000	5,000	분할신설

2011년 11월 03일	-	우선주	164,680	5,000	5,000	분할신설

2013년 07월 03일	-	보통주	300,658	5,000	-	삼양이엠에스 합병

2014년 01월 02일	-	보통주	406,177	5,000	-	삼양웰푸드 합병

2014년 11월 03일	-	보통주	1,167,891	5,000	-	삼양밀맥스 합병

2016년 01월 04일	-	보통주	4,153,184	5,000	-	삼양제넥스 합병

2016년 01월 04일	-	우선주	205,390	5,000	-	삼양제넥스 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	5,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅴ. 자기주식수	623,485	21,047	644,532	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,666,318	349,023	10,015,341	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	623,485	-	-	-	623,485	-

우선주	21,047	-	-	-	21,047	-

총 계(a+b+c)	보통주	623,485	-	-	-	623,485	-

우선주	21,047	-	-	-	21,047	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 01월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,850,350,000	370,070

현재 잔액(현재 주식수)	1,850,350,000	370,070

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 우선주. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,289,803	-

우선주	370,070	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	623,485	자기주식

우선주	370,070	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,666,318	-

우선주	-	-

* 의결권없는 주식수(B) 중 우선주 370,070주는 구형우선주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

참고로 회사가 발행하여 유통되고 있는 보통주는 회사가 보유한 자기주식 이외에는 배당의 제한이 없으며, 우선주는 보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당합니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 반기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,316	44,978	35,496

(별도)당기순이익(백만원)	18,538	32,155	25,579

(연결)주당순이익(원)	2,327	4,489	3,543

현금배당금총액(백만원)	-	15,040	12,536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	33.44	35.32

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.6	1.4

우선주	-	4.2	2.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,500	1,250

우선주	-	1,550	1,300

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금 배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.