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삼양사 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 6기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼양사
대 표 이 사 : 문성환
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로 33길 31
(전 화)02-740-7114
(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)최정식
(전 화)02-740-7114
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2016. 5. 16
【주식회사 삼양사】
대표이사 【문성환】 (서명)
신고업무담당이사 【최정식】 (서명)
2. 회사의 연혁

1) 삼양사

(1) 2011. 11 : (주)삼양사 설립 ((주)삼양홀딩스 분할, (주)삼양사 인적분할신설) (2) 2011. 12 : 주권(보통주, 우선주) 재상장

(3) 2012. 3 : 사료사업부문 영업양도 (4) 2013. 7 : 삼양이엠에스를 흡수합병 (5) 2014. 1 : 삼양웰푸드를 흡수합병 (6) 2014. 11 : 용기 및 재활용 사업부문 분할 (분할신설회사 삼양패키징 설립) (7) 2014. 11 : 삼양밀맥스를 흡수합병 (8) 2016. 1 : 삼양제넥스를 흡수합병 2) 삼양패키징(주요종속회사) (1) 2014. 11 : 물적분할 신설회사 출범 (2) 2015. 7 : 아셉시스 글로벌을 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 03일	-	보통주	4,261,893	5,000	5,000	분할신설

2011년 11월 03일	-	우선주	164,680	5,000	5,000	분할신설

2013년 07월 03일	-	보통주	300,658	5,000	-	삼양이엠에스 합병

2014년 01월 02일	-	보통주	406,177	5,000	-	삼양웰푸드 합병

2014년 11월 03일	-	보통주	1,167,891	5,000	-	삼양밀맥스 합병

2016년 01월 04일	-	보통주	4,153,184	5,000	-	삼양제넥스 합병

2016년 01월 04일	-	보통주	205,390	5,000	-	삼양제넥스 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	5,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅴ. 자기주식수	623,499	21,633	645,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,666,304	348,437	10,014,741	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	300,690	322,809	-	-	623,499	-

우선주	37,689	21,633	37,689	-	21,633	-

총 계(a+b+c)	보통주	300,690	322,809	-	-	623,499	-

우선주	37,689	21,633	37,689	-	21,633	-

* 1) 보통주 자기주식 취득 322,809주의 내용은 삼양제넥스 자기주식의 합병대가 322,192주와 합병신주 단주 617주입니다. 단주의 내용은 다음과 같습니다. 합병회사인 삼양사는 합병주식의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래 되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으 로 지급하고, 해당 단주는 삼양사의 자기주식 취득으로 처리하였습니다. 2) 우선주 자기주식 취득 21,633주의 내용은 삼양제넥스 자기주식의 합병대가 21,337주와 합병신주 단주 296주입니다. 3) 우선주 자기주식 처분 37,689주의 내용은 다음과 같습니다. 합병회사인 삼양사는 피합병회사인 삼양제넥스의 주주명부에 기재된 우선주주 에 대하여 삼양제넥스 우선주식 1주당 삼양사 우선주식 1.4158270주의 비율로 합병주식 243,079주(합병신주 205,390주 및 우선주 자기주식 37,689주)을 교부 하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 01월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,026,950,000	205,390

현재 잔액(현재 주식수)	1,850,350,000	370,070

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 우선주. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,289,803	-

우선주	370,070	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	623,499	자기주식

우선주	370,070	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,666,304	-

우선주	-	-

* 의 결권 없 는 주식수(B) 중 우선주 370,070주는 구형우선주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기 1분기	제5기	제4기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,938	51,021	30,475

주당순이익 (원)	2,678	7,971	6,106

현금배당금총액 (백만원)	-	8,951	8,951

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.54	29.37

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.4	2.4

우선주	-	3.0	4.6

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	1,500	1,500

우선주	-	1,550	1,550

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
II. 사업의 내용

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기 1분기(당기)	한영회계법인	-	없음

제5기(전기)	한영회계법인	적정	없음

제4기(전전기)	한영회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기1분기(당기)	한영회계법인	분기 검토(별도/연결)	140,000	700

제5기(전기)	한영회계법인	분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결)	140,000	2,592

제4기(전전기)	한영회계법인	분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결)	140,000	2,526

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기	2014. 4	물류 자문	2014. 4 ~
2014. 10	610,000	-

제3기	2014. 3	세무조정	2014.3	12,000	-

제2기	2012. 2	반덤핑
자문	2012. 2 ~
2013. 9	75,000	-

4. 종속회사 중 적정이외의 감사의견을 받은 회사회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

5. 회계감사인의 변경

가. 회계감사인의 변경 당사는 회사설립 이후부터 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제 3기까지 삼정회계법인이 감사 및 검토를 하였으며, 감사계약기간 만료로 제 4기부터 한영회계법인이 감사 및 검토를 수행하고 있고, 금융감독원에 신고를 완료하였습니다. 나. 연결대상회사(종속회사) 감사인 신규 및 변경사항

다음의 회사는 감사계약기간 만료로 2014년부터 외부감사인을 삼정회계법인에서 한영회계법인으로 변경하였습니다.-삼양공정소료(상해)유한공사, 삼양EP헝가리

6. 내부통제에 관한 사항(1)내부통제내부통제에 대한 특이사항은 없습니다.(2)내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리제도에 대한 특이사항은 없으며, 첨부하는 내부회계관리제도 운영보고서를 참고 하시기 바랍니다.