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삼양사 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제7기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼양사
대 표 이 사 : 문성환
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로 33길 31
(전 화)02-740-7114
(홈페이지) http://www.samyangcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)최정식
(전 화)02-740-7114
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2017. 11. 14
【주식회사 삼양사】
대표이사 【문성환】 (서명)
신고업무담당이사 【최정식】 (서명)
2. 회사의 연혁

1) 삼양사

(1) 2011. 11 : (주)삼양사 설립 ((주)삼양홀딩스 분할, (주)삼양사 인적분할신설) (2) 2011. 12 : 주권(보통주, 우선주) 재상장

(3) 2012. 3 : 사료사업부문 영업양도 (4) 2013. 7 : 삼양이엠에스를 흡수합병 (5) 2014. 1 : 삼양웰푸드를 흡수합병 (6) 2014. 11 : 용기 및 재활용 사업부문 분할 (분할신설회사 삼양패키징 설립) (7) 2014. 11 : 삼양밀맥스를 흡수합병 (8) 2016. 1 : 삼양제넥스를 흡수합병 (9) 2016. 11 : 산업자재사업 영업양도 (10) 2016. 11 : 삼양홀딩스 무역부문 영업양수 (11) 2017. 3 : 경영진의 중요한 변동 (사내이사 신규선임 : 박순철, 사외이사 신규선임 : 권익현) * 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(문성환, 박순철)과 사외이사 2인(윤석후, 권익현)으로 구성되어 있습니다. 2) 삼양패키징(주요종속회사) (1) 2014. 11 : 물적분할 신설회사 출범 (2) 2015. 7 : 아셉시스 글로벌을 흡수합병

(3) 2017. 6 : 경영진의 중요한 변동

(사내이사 신규선임 : 박찬일, 사외이사 신규선임 : 신동훈, 이승훈)

* 보고서 제출일 현재 삼양패키징의 이사회는 사내이사 2인(이경섭, 박찬일), 기타비상무이사 1인 김태엽과 사외이사 2인(신동훈, 이승훈)으로 구성되어 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 03일	-	보통주	4,261,893	5,000	5,000	분할신설

2011년 11월 03일	-	우선주	164,680	5,000	5,000	분할신설

2013년 07월 03일	-	보통주	300,658	5,000	-	삼양이엠에스 합병

2014년 01월 02일	-	보통주	406,177	5,000	-	삼양웰푸드 합병

2014년 11월 03일	-	보통주	1,167,891	5,000	-	삼양밀맥스 합병

2016년 01월 04일	-	보통주	4,153,184	5,000	-	삼양제넥스 합병

2016년 01월 04일	-	우선주	205,390	5,000	-	삼양제넥스 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	5,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,289,803	370,070	10,659,873	-

Ⅴ. 자기주식수	623,498	21,633	645,131	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,666,305	348,437	10,014,742	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	623,498	-	-	-	623,498	-

우선주	21,633	-	-	-	21,633	-

총 계(a+b+c)	보통주	623,498	-	-	-	623,498	-

우선주	21,633	-	-	-	21,633	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 01월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,850,350,000	370,070

현재 잔액(현재 주식수)	1,850,350,000	370,070

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 우선주. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,289,803	-

우선주	370,070	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	623,498	자기주식

우선주	370,070	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,666,305	-

우선주	-	-

* 의 결권 없 는 주식수(B) 중 우선주 370,070주는 구형우선주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

참고로 회사가 발행하여 유통되고 있는 보통주는 회사가 보유한 자기주식 이외에는 배당의 제한이 없으며, 우선주는 보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당합니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 3분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	53,072	101,152	51,021

(별도)당기순이익(백만원)	32,289	83,883	39,853

(연결)주당순이익(원)	3,978	9,000	7,971

현금배당금총액(백만원)	-	15,040	8,951

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	14.87	17.54

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.4	1.4

우선주	-	2.9	3.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,500	1,500

우선주	-	1,550	1,550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금 배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.