덴티움 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일에 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제41조 5항에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

가. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	이사 참석인원	의안내용	가결여부

강희택(출석률:100%)	유재홍(출석률:100%)	이성근(출석률:93%)	류기홍 (출석률:0%)	김용근(출석률:29%)	신재덕(출석률:57%)

찬반여부

1	2020.02.25	4	제1호 우리사주취득자금대출 연장에 따른 법인 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	불참	찬성

2	2020.02.27	4	제1호 제20기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	불참	찬성

3	2020.02.28	5	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성	찬성

4	2020.03.13	3	제1호 제20기(2019년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	N/A	불참	불참

5	2020.03.16	3	제1호 기채에 관한 건(KEB하나은행 운전자금 대출)	찬성	찬성	찬성	N/A	불참	불참

6	2020.03.25	5	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성	찬성

7	2020.03.31	3	제1호 본점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	불참	불참

8	2020.05.25	3	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

9	2020.05.25	3	제1호 지점 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

10	2020.06.29	3	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

11	2020.09.28	3	제1호 산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

12	2020.10.26	3	제1호 기채에 관한 건(KEB하나은행 운전자금 대출)	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

13	2020.10.30	3	제1호 회사 내부규정 제정 및 개정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

14	2020.12.17	2	제1호 특수관계자 거래 사전 승인의 건	찬성	찬성	불참	불참	N/A	N/A

15	2020.12.31	3	제1호 관계사거래 사전승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	N/A	N/A

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	의안내용	가결여부

우이영(출석률:67%)	이인섭(출석률: 100%)	신상완(출석률: 73%)	황종현(출석률:93%)

찬반여부

1	2020.02.25	4	제1호 우리사주취득자금대출 연장에 따른 법인 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.27	4	제1호 제20기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.28	4	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.13	4	제1호 제20기(2019년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.16	4	제1호 기채에 관한 건(KEB하나은행 운전자금 대출)	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.25	4	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.31	2	제1호 본점 이전의 건	불참	N/A	찬성	찬성

8	2020.05.25	1	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	불참	N/A	불참	찬성

9	2020.05.25	1	제1호 지점 변경의 건	불참	N/A	불참	찬성

10	2020.06.29	1	제1호 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	불참	N/A	불참	찬성

11	2020.09.28	1	제1호 산업은행 운영자금 차입의 건	불참	N/A	불참	찬성

12	2020.10.26	2	제1호 기채에 관한 건(KEB하나은행 운전자금 대출)	찬성	N/A	찬성	불참

13	2020.10.30	3	제1호 회사 내부규정 제정 및 개정의 건	찬성	N/A	찬성	찬성

14	2020.12.17.	3	제1호 특수관계자 거래 사전 승인의 건	찬성	N/A	찬성	찬성

15	2020.12.31	3	제1호 관계사거래 사전승인의 건	찬성	N/A	찬성	찬성

나. 이사회 운영에 관한 사항 등 (1) 이사회의 권한당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 38조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회규정제3조 권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3. 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.4. 제3항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록요구할 수 있다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부당사는 본 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. (3) 사외이사 현황당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다. 그러나 엄격한 내부통제 구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 사외이사를 선임하고 있으며, 당사 사외이사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참가현황	비고

우이형	경희대치대교수(1984.04~현재)독일튜빙겐대학교 방문교수(1993.01~1994.01)경희대 치과대학 주임교수(1996.01~2006.12)경희대학교 치과병원장(2007.01~2013.09)대한치과병원협회장(2011.01~2013.09)	관계없음	-	-

신상완	고려대 의과대 교수(1983.12~현재)대한치과보철학회 회장(2007~2009)아시아임플란트학회 회장(2009~2010)신기술치과기기연구회 회장(2014~현재)	관계없음	-	-

황종현	성균관대학교 경영학과 졸업(1997년)공인회계사 등록(1998년)삼일회계법인 이사(1996.11~2015.04)영앤진회계법인 상무(2015.04~현재)	관계없음	-	-

(4) 이사회 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제35조 (이사의 수)	회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성된다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반 수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제43조(이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 07일	(사)감사위원회 포럼	황종현	-	감사 및 감사위원을 위한 2020년 제1회 정기 포럼

2020년 07월 24일	삼정KPMG	황종현	-	제6회 삼정KPMG Audit Committee Institute (ACI) 세미나

2020년 12월 08일	삼일회계법인 감사위원회센터	황종현	-	Audit Committee School