덴티움 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는4명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제41조 5항에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

가. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	이사 참석인원	의안내용	가결여부

서승우(출석률:100%)	정성민(출석률:86%)	김현진(출석률:100%)	윤병호(출석률:100%)	이인재(출석률:17%)

찬반여부

1	2024.01.16	3	제1호 상해제조법인 증자의 건제2호 일본법인 출자의 건제3호 기채에 관한 건	찬성	찬성	N/A	N/A	찬성

2	2024.02.14	2	제1호 제24기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	N/A	N/A	-

3	2024.02.28	2	제1호 제24기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	N/A	N/A	-

4	2024.03.08	2	제1호 기채에 관한 건	찬성	찬성	N/A	N/A	-

5	2024.03.13	1	제1호 제24기 정기 주주총회 소집에 관한 건제2호 결산 배당의 건	찬성	-	N/A	N/A	-

6	2024.03.26	2	제1호 기채에 관한 건	찬성	찬성	N/A	N/A	-

7	2024.03.28	4	제1호 대표이사 변경(중임)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주) 이인재 사내이사는 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	의안내용	가결여부

최성호(출석률:100%)	조승룡(출석률:100%)	김희택(출석률:86%)	이종호(출석률:86%)

찬반여부

1	2024.01.16	4	제1호 상해제조법인 증자의 건제2호 일본법인 출자의 건제3호 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.14	4	제1호 제24기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.28	4	제1호 제24기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.08	4	제1호 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.13	4	제1호 제24기 정기 주주총회 소집에 관한 건제2호 결산 배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.26	4	제1호 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.28	2	제1호 대표이사 변경(중임)의 건	찬성	찬성	-	-

나. 이사회 운영에 관한 사항 등(1) 이사회의 권한당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 38조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회규정제3조 권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3. 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.4. 제3항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록요구할 수 있다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부당사는 본 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. (3) 사외이사 현황당사는 엄격한 내부통제 구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 사외이사를 선임하고 있으며, 당사 사외이사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참가현황	비고

조승룡	카이스트 부교수(2009~현재) 삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)	관계없음	-	-

최성호	연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재) 연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020) 대한치주과학회 회장(2017~2018) 대한치의학회 부회장(2017~2020)	관계없음	-	-

김희택	절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재)
매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017년~2021년)
세무법인 광장 세무사(2017년~2019년)
국세청 서울청 조사팀장등(1977년~2016년)	관계없음	-	-

이종호	서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996년~현재)
국립암센터구강종양크리닉전문의(2018년~현재)
대한민국학술원 자연4분과회원(2017년~현재)
대한치의학회 회장(2017년~2020년)	관계없음	-	-

(4) 이사회 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제35조 (이사의 수)	회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성된다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반 수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제43조(이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	-

다. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항공시서류 제출일 기준으로 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 또한, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 더불어 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

서승우	대표이사	연임	1	있음	없음

정성민	사내이사	신규	-	있음	본인

김현진	사내이사	신규	-	없음	없음

윤병호	사내이사	신규	-	없음	없음

조승룡	사외이사	연임	1	있음	없음

최성호	사외이사	연임	1	없음	없음

김희택	사외이사	신규	-	없음	없음

이종호	사외이사	신규	-	없음	없음

(2) 이사회규정 상의 주요 내용

구 분	내 용

이사회의 구성	제4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

소집 및 절차	제 6조 (종류) 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다 . 2. 정기이사회는 매 분기 종료 후 45일 이내 개최한다 . 3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다 . 제 7 조 (소집권자)1. 이사회는 의장이 소집한다 . 다만 , 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제 5조 제 2항의 규정에 의거 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다 . 2. 의장 이외의 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다 . 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다
제8조 (소집절차)1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다 . 2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다 .

의사 및 결의	제9조 (결의방법)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조 (이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

적용범위 및 운영	제10조 (부의사항)이사회에 부의(附議)할 사항은 다음과 같다.1) 주주총회에 관한 사항① 주주총회의 소집 및 주주총회 소집권자의 선임② 영업보고서 및 재무제표의 승인③ 정관의 변경④ 자본의 감소 및 주식의 소각⑤ 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속⑥ 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수⑦ 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할계약의 체결이나 변경 또는 해약⑧ 이사, 감사의 선임 및 해임⑨ 주식의 액면미달 발행⑩ 이사의 회사에 대한 책임의 감면⑪ 현금 , 주식 , 현물배당 결정 ⑫ 주식매수선택권의 부여⑬ 이사, 감사위원의 보수⑭ 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함 ) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 ⑮ 법정준비금의 감액 및 기타 주주총회에 부의할 의안 2) 경영에 관한 사항① 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 ② 신규사업 또는 신제품의 개발 ③ 자금계획 및 예산운용 ④ 대표이사의 선임 및 해임 ⑤ 이사회 내 위원회의 설치 , 운영 및 폐지 ⑥ 지배인의 선임 및 해임 ⑦ 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 ⑧ 중요한 사규 , 사칙의 규정 및 개폐 ⑨ 국내외에 지점 , 출장소 , 사무소 , 사업장 및 현지법인의 설치 및 폐지 ⑩ 간이합병 , 간이분할합병 , 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정 ⑪ 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3) 재무에 관한 사항① 투자에 관한 사항 ② 중요한 계약의 체결 ③ 중요한 재산의 취득 및 처분 ④ 결손의 처분 ⑤ 중요시설의 신설 및 개폐 ⑥ 신주의 발행 ⑦ 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 ⑧ 준비금의 자본전입 ⑨ 전환사채의 발행 ⑩ 신주인수권부사채의 발행 ⑪ 대규모의 자금도입 및 보증행위 ⑫ 중요한 재산에 대한 저당권 및 질권의 설정 ⑬ 자기주식의 취득 및 처분 ⑭ 자기주식의 소각 4) 이사 등에 관한 사항① 이사 등과 회사간 거래의 승인 ② 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 ③ 타회사의 임원 겸임 5) 기타 ① 중요한 소송의 제기 ② 주식매수선택권 부여의 취소 ③ 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 , 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

사후관리	제14조 (의사록)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.제15조 (간사)1. 이사회에 간사를 따로 둘 수 있다.2. 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

(3) 사외이사의 전문성당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-