덴티움 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회 를 두고 있습니다.

가. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.01.12	제1호 관계사 자금 대여의 건(㈜제노스)	가결

2	2015.01.27	제1호 상해 밀링센터 자본금 증자의 건	가결

3	2015.01.30	제1호 본점 이전의 건(서울특별시 강남구 테헤란로 87길 29, 6층)	가결

4	2015.01.30	제1호 지점 이전의 건(서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 동성빌딩 9,10층)	가결

5	2015.02.26	제1호 제 15기 정기주주총회 개회의 건	가결

6	2015.03.04	제1호 신한은행 시설자금 차입의 건(광교토지)	가결

7	2015.03.26	제1호 대표이사 선임의 건	가결

8	2015.04.17	제1호 지점 이전의 건	가결

9	2015.05.06	제1호 수협은행 기업판매카드(역구매카드) 약정 기한연장의 건	가결

10	2015.05.07	제1호 산업은행 운전자금 차입의 건	가결

11	2015.05.14	제1호 수출입은행 수출성장자금대출의 건	가결

12	2015.05.28	제1호 한국거래소 상장 추진 승인의 건제2호 지정감사인 신청의 건	가결

13	2015.06.08	제1호 신한은행 장외파생상품거래 계약	가결

14	2015.06.11	제1호 외환은행 정기예금 담보제공의 건	가결

15	2015.06.15	제1호 한국스탠다드차타드은행 판매카드(역구매) 증액의 건	가결

16	2015.06.24	제1호 지점명칭 변경의 건	가결

17	2015.07.06	제1호 말레이시아 법인 설립의 건($270,000)제2호 미국 동부법인(ICT USA INC) 자본금 증자의 건($300,000)	가결

18	2015.07.13	제1호 지점 주소 변경의 건	가결

19	2015.09.16	제1호 독일 법인 자본금 증자의 건(EUR250,000)제2호 상해제조법인 자본금 증자의 건(USD2,000,0 00)	가결

20	2015.09.25	제1호 인도법인 설립업무 위임인 선정에 관한 건(임형빈)	가결

21	2015.10.21	제1호 외환은행 무역어음 기채의 건(20억)	가결

22	2015.11.06	제1호 수출입은행 수출성장자금 대출의 건($12백만불)	가결

23	2015.11.16	제1호 인도법인 설립의 건($410,000)제2호 회사 내부규정 승인의 건	가결

24	2015.11.30	제1호 한국씨티은행 무역금융 기채의 건(50억)	가결

25	2016.02.01	제1호 회사 내부규정 제정 및 개정의 건제2호 관계사거래 사전승인에 대한 건 ((주)제노스: 연간 140억, 웰치과: 연간 8억)	가결

26	2016.03.02	제1호 정기 주주총회 개최의 건	가결

27	2016.03.21	제1호 주주명부 기타기준일 설정의 건(오전)제1호 주주명부 기타기준일 설정 변경의 건(오후)	가결

28	2016.03.23	제1호 감사위원회 설치 및 운영규정 제정의 건제2호 감사위원회 운영규정 제정의 건	가결

29	2016.04.04	제1호 인도네시아 법인 설립의 건제2호 해외법인 법인장 교체의 건	가결

30	2016.05.16	제1호 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

31	2016.05.18	제1호 수협은행 기업판매카드(역구매카드) 약정 기한연장의 건	가결

32	2016.07.01	제1호 판매카드(역구매)증액 및 외환거래 및 파생상품 신규의 건	가결

33	2016.07.04	제1호 본점 이전의 건	가결

34	2016.08.12	제1호 인도법인 증자의 건	가결

35	2016.09.13	제1호 Dentium USA (미국 서부법인) 출자 전환의 건제2호 네팔법인 설립의 건	가결

36	2016.09.19	제1호 유가증권시장 주권 상장의 건	가결

37	2016.09.30	제1호 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결

38	2016.10.26	제1호 하나은행 무역금융 한도 증액 약정 체결의 건	가결

39	2016.11.21	제1호 기채에 관한건(수출성장자금대출)제2호 구매전용카드 추가약정의 건제3호 KDB 산업은행 운영자금 신규 차입의 건제4호 광저우법인 설립의 건	가결

40	2016.12.12	제1호 기술양도계약 정산 합의의 건	가결

41	2017.01.16	제1호 전기재무제표 수정의 건제2호 관계사거래 사전 승인의 건	가결

42	2017.02.03	제1호 자기주식 처분에 관한 확정 물량 확인의 건제2호 일반자금대출 신규의 건	가결

43	2017.02.27	제1호 제17기 정기 주주총회 개최의 건제2호 법인 연대보증에 관한 건	가결

44	2017.03.14	보고사안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사안 : 제17기 재무제표 보고의 건제1호 시설대 기채의 건	가결

45	2017.03.31	제1호 대표이사 변경의 건	가결

46	2017.04.10	제1호 이란법인 (설립)증자의 건	가결

47	2017.06.09	제1호 유형자산 취득(CNC자동선반, 고압 절삭유 장치)의 건제2호 일람불 수입신용장 약정의 건제3호 터키법인(BMS TK) 설립의 건	가결

48	2017.06.23	제1호 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결

49	2017.06.26	제1호 제주 도 토지/건물 취득에 관한 건	가결

50	2017.06.30	제1호 이란법인(Dentium BMS) 설립 조건변경의 건	가결

51	2017.07.07	제1호 금전소비대차 약정의 건제2호 터키법인[BMS TK] 증자의 건	가결

52	2017.09.20	제1호 인도법인 증자의 건제2호 일람불 수입신용장 약정의 건	가결

53	2017.10.11	제1호 지점 설치의 건	가결

54	2017.10.11	제1호 신규 공장 신설의 건	가결

55	2017.10.23	제1호 일반자금대출 신규약정의 건	가결

56	2017.10.27	제1호 무역금융대출 신규약정의 건	가결

57	2017.11.07	제1호 일람불 수입신용장 약정의 건	가결

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	참석여부

우이형 (출석률: 88%)	이인섭(출석률: 100%)	신상완(출석률: 94%)	황종현(출석률: 100%)

찬반여부

1	2015.01.12	2	제1호 관계사 자금 대여의 건(㈜제노스)	찬성	찬성	-	-

2	2015.01.27	2	제1호 상해 밀링센터 자본금 증자의 건	찬성	찬성	-	-

3	2015.01.30	1	제1호 본점 이전의 건(서울특별시 강남구 테헤란로 87길 29, 6층)	찬성	-	-	-

4	2015.01.30	2	제1호 지점 이전의 건(서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21, 동성빌딩 9,10층)	찬성	찬성	-	-

5	2015.02.26	2	제1호 제 15기 정기주주총회 개회의 건	찬성	찬성	-	-

6	2015.03.04	2	제1호 신한은행 시설자금 차입의 건(광교토지)	찬성	찬성	-	-

7	2015.03.26	0	제1호 대표이사 선임의 건	-	-	-	-

8	2015.04.17	0	제1호 지점 이전의 건	-	-	-	-

9	2015.05.06	1	제1호 수협은행 기업판매카드(역구매카드) 약정 기한연장의 건	찬성	-	-	-

10	2015.05.07	1	제1호 산업은행 운전자금 차입의 건	-	찬성	-	-

11	2015.05.14	1	제1호 수출입은행 수출성장자금대출의 건	-	찬성	-	-

12	2015.05.28	0	제1호 한국거래소 상장 추진 승인의 건 제2호 지정감사인 신청의 건	-	-	-	-

13	2015.06.08	2	제1호 신한은행 장외파생상품거래 계약	찬성	찬성	-	-

14	2015.06.11	2	제1호 외환은행 정기예금 담보제공의 건	찬성	찬성	-	-

15	2015.06.15	2	제1호 한국스탠다드차타드은행 판매카드(역구매) 증액의 건	찬성	찬성	-	-

16	2015.06.24	0	제1호 지점명칭 변경의 건	-	-	-	-

17	2015.07.06	2	제1호 말레이시아 법인 설립의 건($270,000) 제2호 미국 동부법인(ICT USA INC) 자본금 증자의 건($300,000)	찬성	찬성	-	-

18	2015.07.13	0	제1호 지점 주소 변경의 건	-	-	-	-

19	2015.09.16	2	제1호 독일 법인 자본금 증자의 건(EUR250,000) 제2호 상해제조법인 자본금 증자의 건(USD2,000,0 00)	찬성	찬성	-	-

20	2015.09.25	2	제1호 인도법인 설립업무 위임인 선정에 관한 건(임형빈)	찬성	찬성	-	-

21	2015.10.21	2	제1호 외환은행 무역어음 기채의 건(20억)	찬성	찬성	-	-

22	2015.11.06	2	제1호 수출입은행 수출성장자금 대출의 건($12백만불)	찬성	찬성	-	-

23	2015.11.16	2	제1호 인도법인 설립의 건($410,000) 제2호 회사 내부규정 승인의 건	찬성	찬성	-	-

24	2015.11.30	2	제1호 한국씨티은행 무역금융 기채의 건(50억)	찬성	찬성	-	-

25	2016.02.01	2	제1호 회사 내부규정 제정 및 개정의 건 제2호 관계사거래 사전승인에 대한 건 ((주)제노스: 연간 140억, 웰치과: 연간 8억)	찬성	찬성	-	-

26	2016.03.02	2	제1호 정기 주주총회 개최의 건	찬성	찬성	-	-

27	2016.03.21	0	제1호 주주명부 기타기준일 설정의 건(오전)제1호 주주명부 기타기준일 설정 변경의 건(오후)	-	-	-	-

28	2016.03.23	4	제1호 감사위원회 설치 및 운영규정 제정의 건 제2호 감사위원회 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2016.04.04	4	제1호 인도네시아 법인 설립의 건제2호 해외법인 법인장 교체의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2016.05.16	0	제1호 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	-	-	-	-

31	2016.05.18	0	제1호 수협은행 기업판매카드(역구매카드) 약정 기한연장의 건	-	-	-	-

32	2016.07.01	1	제1호 판매카드(역구매)증액 및 외환거래 및 파생상품 신규의 건	-	-	-	찬성

33	2016.07.04	1	제1호 본점 이전의 건	-	-	-	찬성

34	2016.08.12	4	제1호 인도법인 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2016.09.13	4	제1호 Dentium USA (미국 서부법인) 출자 전환의 건제2호 네팔법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2016.09.19	4	제1호 유가증권시장 주권 상장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2016.09.30	4	제1호 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2016.10.26	4	제1호 하나은행 무역금융 한도 증액 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2016.11.21	1	제1호 기채에 관한건(수출성장자금대출)제2호 구매전용카드 추가약정의 건제3호 KDB 산업은행 운영자금 신규 차입의 건제3호 광저우법인 설립의 건	-	-	-	찬성

40	2016.12.12	1	제1호 기술양도계약 정산 합의의 건	-	-	-	찬성

41	2017.01.16	4	제1호 전기재무제표 수정의 건제2호 관계사거래 사전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2017.02.03	4	제1호 자기주식 처분에 관한 확정 물량 확인의 건제2호 일반자금대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2017.02.27	4	제1호 제17기 정기 주주총회 개최의 건제2호 법인 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2017.03.14	4	보고사안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사안 : 제17기 재무제표 보고의 건제1호 시설대 기채의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2017.03.31	3	제1호 대표이사 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성

46	2017.04.10	4	제1호 이란법인 (설립)증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2017.06.09	4	제1호 유형자산 취득(CNC자동선반, 고압 절삭유 장치)의 건제2호 일람불 수입신용장 약정의 건제3호 터키법인(BMS TK) 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2017.06.23	4	제1호 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

49	2017.06.26	4	제1호 제주도 토지/건물 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2017.06.30	4	제1호 이란법인(Dentium BMS) 설립 조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2017.07.07	4	제1호 금전소비대차 약정의 건제2호 터키법인[BMS TK] 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

52	2017.09.20	4	제1호 인도법인 증자의 건제2호 일람불 수입신용장 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

53	2017.10.11	2	제1호 지점 설치의 건	-	기권	-	찬성

54	2017.10.11	4	제1호 신규 공장 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

55	2017.10.23	4	제1호 일반자금대출 신규약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

56	2017.10.27	4	제1호 무역금융대출 신규약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

57	2017.11.07	4	제1호 일람불 수입신용장 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

(주) 상기 출석율은 공시서류제출기준일로 작성되었음. 나. 이사회 운영에 관한 사항 등 (1) 이사회의 권한당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 38조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회규정 제3조 권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
3. 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.4. 제3항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(3) 사외이사 현황당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다. 그러나 엄격한 내부통제구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 사외이사를 선임하고 있으며, 당사 사외이사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참가현황	비고

이인섭	벽산그룹 동양중앙 기술연구소 재료연구실장
(1991.03~1994.12)
산재의료관리원 재활공학 연구센터 책임연구원
(1995.01~2000.02)
서울대학교 재료공학 초빙교수(2000.03~2001.02)
연세대초미세표면과학연구소 연구교수(2001.03~현재)	관계없음	-	-

우이형	경희대치대교수(1984.04~현재)
독일튜빙겐대학교 방문교수(1993.01~1994.01)
경희대 치과대학 주임교수(1996.01~2006.12)
경희대학교 치과병원장(2007.01~2013.09)
대한치과병원협회장(2011.01~2013.09)	관계없음	-	-

신상완	고려대 의과대 교수 (1983.12~현재)
대한치과보철학회 회장(2007~2009)
아시아임플란트학회 회장(2009~2010)
신기술치과기기연구회 회장(2014~현재)	관계없음	-	-

황종현	삼일회계법인 이사(1996.11~2015.04)
영앤진회계법인 상무(2015.04~현재)	관계없음	-	-

(주) 이인섭 사외이사는 2017년 3월 31일 정 기주주총회에서 선임되었으며, 우이형 사외이사의 경우 2015년 3월 20일, 신상완 사외이사와 황종현 사외이사는 2016년 3월 23일 정기주주총회에서 선임되었습니다. (4) 이사회 운영에 관한 사항 [정관]

구 분	내 용

제35조 (이사의 수)	회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성된다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반 수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(5) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동 내역해당사항 없습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인(대표이사 포함), 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 또한, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 더불어 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 이사회규정 상의 주요 내용

구 분	내 용

이사회의 구성	제4조 (구성)이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다

소집 및 절차	제7조 (소집시기)이사회는 필요에 따라 수시로 소집한다.
제8조 (소집권자)1. 이사회는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제5조 제2항의 규정에 의거 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 청구를 하였는데도 의장이 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제9조 (소집절차)
1. 이사회를 소집함에는 회의일시를 정하여 회의일 1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다.(개정일 2016.02.01)
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

의사 및 결의	제10조 (결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조 (이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

적용범위 및 운영	제12조 (부의사항)
이사회에 부의(附議)할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
① 주주총회의 소집 및 주주총회 소집권자의 선임
② 영업보고서 및 재무제표의 승인
③ 정관의 변경
④ 자본의 감소 및 주식의 소각
⑤ 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
⑥ 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수
⑦ 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
⑧ 이사, 감사의 선임 및 해임
⑨ 주식의 액면미달 발행
⑩ 이사의 회사에 대한 책임의 감면
⑪ 주식배당(준비금의 자본전입)에 관한 결정
⑫ 주식매수선택권의 부여
⑬ 이사, 감사의 보수
⑭ 주식 명의개서대리인의 선임 또는 해임 및 임시 명의개서 정지기간의 설정
⑮ 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
① 연간사업계획 및 예산
② 자본금의 100분의 10 이상의 기부금, 후원금 및 증여의 제공
③ 지배인의 선임 및 해임
④ 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 사업장 및 현지법인의 설치 및 폐지
⑤ 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정
⑥ 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 투자 및 자산에 관한 사항
① 자기주식의 취득, 처분, 소각 또는 자사주 펀드의 가입 및 해지 결정
② 자기자본의 100분의 5 이상의 타법인 출자 또는 출자 지분의 처분
③ 자기자본의 100분의 5 이상의 해외직접투자
④ 자기자본의 100분의 10 이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
⑤ 최근 사업연도 말 자산총액의 100분의 10 이상의 고정자산의 취득 또는 처분
4. 재무에 관한 사항
① 주권 등의 액면분할 또는 병합
② 정관에 따라 주총 승인을 갈음한 재무제표 승인
③ 중간배당
④ 주식매수선택권 부여의 취소
⑤ 신주의 발행 및 실권주식의 처리에 관한 사항
⑥ 사채의 모집
⑦ 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행
⑧ 해외증권의 발행에 관한 사항
⑨ 자기자본의 100분의 50 이상의 장기 차입
⑩ 자기자본의 100분의 5 이상의 담보제공 또는 채무보증
- 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
- 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함
5. 이사에 관한 사항
① 상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지)에 해당하는 사안의 승인
② 상법 제398조 (이사등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안의 승인
③ 이사의 경업 및 동종업종 타회사의 임원 겸임의 승인
④ 대표이사의 선임, 해임 및 공동 대표의 결정
⑤ 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
6. 기타 사항
① 중요한 소송의 제기와 화의에 관한 사항
② 이사회 규정 개폐
③ 타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

사후관리	제15조 (의사록)
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.
제16조 (간사)
1. 이사회에 간사를 따로 둘 수 있다.
2. 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.
제17조 (비용지급)비상임 이사에게는 이사회 출석수당, 이사회 업무와 관련되는 국내외 출장여비, 자료 수집 및 분석에 필요한 제비용 등을 지급할 수 있다.

(3) 사외이사의 전문성 당사는 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.